证券代码：831301
证券简称：上海零动
公告编号：2018-018主办券商：国泰君安
上海零动数码科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2018年9月10日上午10时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2018-018 （六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点公司办公楼会议室(上海市徐汇区蒲汇塘路150号汇鑫国际1号 楼304室)
二、会议审议事项（一）审议《变更公司经营范围》议案 议案内容：原经营范围：计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用 公告编号：2018-018 品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，室内外装饰工程、电信业务【第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）】，数据处理，商务咨询，会务服务，票务代理，餐饮管理，设计、制作、代理、发布各类广告。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 拟变更为：计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。
化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。
（二）审议《修改公司章程》议案议案内容：原条款为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是计 算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、 公告编号：2018-018 家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
拟修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。
化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更后的《公司章程》以工商部门最终核定为准。
三、会议登记方法（一）登记方式 公告编号：2018-018
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年9月10日上午9:30前（三）登记地点：上海零动数码科技股份有限公司董事会办公室
四、其他（一）会议联系方式： 联系人：张宗豪地址：上海市徐汇区蒲汇塘路150号汇鑫国际1号楼304室邮编：200030电话：021-64262726电子邮箱：mail@ 公告编号：2018-018 （二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录（一）《上海零动数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 上海零动数码科技股份有限公司董事会 2018年8月24日
一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2018年9月10日上午10时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2018-018 （六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点公司办公楼会议室(上海市徐汇区蒲汇塘路150号汇鑫国际1号 楼304室)
二、会议审议事项（一）审议《变更公司经营范围》议案 议案内容：原经营范围：计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用 公告编号：2018-018 品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，室内外装饰工程、电信业务【第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）】，数据处理，商务咨询，会务服务，票务代理，餐饮管理，设计、制作、代理、发布各类广告。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 拟变更为：计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。
化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。
（二）审议《修改公司章程》议案议案内容：原条款为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是计 算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、 公告编号：2018-018 家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
拟修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。
化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更后的《公司章程》以工商部门最终核定为准。
三、会议登记方法（一）登记方式 公告编号：2018-018
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年9月10日上午9:30前（三）登记地点：上海零动数码科技股份有限公司董事会办公室
四、其他（一）会议联系方式： 联系人：张宗豪地址：上海市徐汇区蒲汇塘路150号汇鑫国际1号楼304室邮编：200030电话：021-64262726电子邮箱：mail@ 公告编号：2018-018 （二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录（一）《上海零动数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 上海零动数码科技股份有限公司董事会 2018年8月24日
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