2017年年度报告全文
北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年年度报告
2018年04月
1 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以113340000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节公司业务概要......................................................................................................................14
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................27
第五节重要事项
第七节优先股相关情况..................................................................................................................46
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................47
第九节公司治理
第十一节财务报告..........................................................................................................................62
第十二节备查文件目录................................................................................................................166
3 释义项
东方中科、公司、本公司控股股东、东方科仪实际控制人、国科控股欧力士科技/ORC深交所、交易所证监会上海颐合苏州博德东方天长中科云谱东科保理报告期、本报告期东方集成有限保荐人、主承销商、长城证券福禄克/Fluke SENTECH 泰克/Tektronix是德科技/Keysight嘉科投资、嘉和众诚 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 释义 指 释义内容 指北京东方中科集成科技股份有限公司 指东方科仪控股集团有限公司 指中国科学院控股有限公司 指欧力士科技租赁株式会社 指深圳证券交易所 指中国证券监督管理委员会 指上海颐合贸易有限公司 指苏州博德仪器有限公司 指北京东方天长科技服务有限公司 指北京中科云谱物联技术有限公司 指东科（上海）商业保理有限公司 指2017年1月1日-2017年12月31日 北京东方中科集成科技有限公司，本公司之前身，2009年6月29日指 东方集成有限整体变更设立为股份有限公司 指长城证券股份有限公司 福禄克电子仪器仪表公司，全球提供电子测试工具生产、分销和服务指 的主要企业之
一 SENTECHInstrumentsGmbH于1990年成立于德国，主要致力于发展薄膜测量技术（光谱椭偏仪、激光椭偏仪、反射膜厚仪）、光伏测指量技术（晶体硅电池应用、薄膜电池应用、少子寿命测试仪）和等离子加工技术（等离子刻蚀、沉积系统，定制解决方案），并专业研发、制造、销售相关仪器和设备 泰克科技有限公司，全球主要的测试、测量和监测解决方案提供商之指
一 指是德科技（中国）有限公司 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙），原北京嘉和众诚指 科技有限公司
4 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 东方中科 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方中科集成科技股份有限公司 公司的中文简称 东方中科 公司的外文名称（如有）
BeijingOrientalJichengCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）OIMEC 公司的法定代表人 王戈 注册地址 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 注册地址的邮政编码 100142 办公地址 北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层 办公地址的邮政编码 100142 公司网址 / 电子信箱 dfjc@ 002819
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 常虹 邓狄 北京市海淀区阜成路67号银都大厦15北京市海淀区阜成路67号银都大厦15 层 层 010-68727993 010-68727993 010-68727993 010-68727993 dfjc@ dfjc@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
5 四、注册变更情况 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 组织机构代码 033 公司上市以来主营业务的变化情况（如由于公司医疗器械经营许可证变更，已无“编号084811”，更改为“III类医疗器械”。
有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层 签字会计师姓名 范晓红、欧阳鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道6008漆传金、张涛 号特区报业大厦16-17层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2016年11月11日至2018年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2017年 营业收入（元） 739,499,510.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,813,626.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,440,863.45 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,836,360.96 基本每股收益（元/股） 0.2013 稀释每股收益（元/股） 0.2013 加权平均净资产收益率 5.32% 2017年末 总资产（元） 528,161,028.33 2016年665,895,747.17 本年比上年增减11.05% 30,758,699.24 -25.83% 27,531,340.21 -25.75% 16,526,382.64 -383.40% 0.3521 -42.83% 0.3521 -42.83% 9.91% -4.59% 2016
年末 本年末比上年末增减 497,017,496.79 6.27% 2015年603,959,872.5731,048,697.75 24,496,572.52 37,563,412.790.36530.365310.93% 2015年末364,161,027.78
6 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 归属于上市公司股东的净资产（元） 434,634,810.73 423,155,184.34 2.71% 297,220,085.10
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □
适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 130,726,804.51 212,304,777.13 186,665,316.49 归属于上市公司股东的净利润 -2,461,754.41 9,368,730.28 6,135,928.87 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 -2,589,471.36 9,299,577.29 4,920,972.91 经营活动产生的现金流量净额 -18,025,371.15 -38,762,837.49 -37,333,722.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度209,802,612.57 9,770,721.65 8,809,784.61 47,285,570.13
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出理财产品投资收益减：所得税影响额 2017年金额1,034,327.28 800,000.00 1,380.00929,206.50423,783.98 2016年金额1,054,304.062,703,000.006,238.67577,411.50 单位：元 2015年金额 说明 主要为自营租赁资产1,799,112.37 处置损益 收到科学技术委员会5,640,000.002017年度科技服务业 后补贴专项经费 285,873.52 1,172,747.88
7 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） -31,633.14 -41,227.80 112.78 合计 2,372,762.94 3,227,359.03 6,552,125.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1.报告期内公司从事的主要业务公司作为电子测试测量领域领先的综合服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁和系统集成在 内的一站式综合服务。
“业务+产品+服务”一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。
公司在不断拓展电子测量仪器产品 线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、
系统集成、租赁等多种电子测试应用可选方案；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等专业增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题，从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。
公司采取多品牌、多品种的经营模式，配备专业的团队提供本地化的服务支持，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的运营管理模式，使销售业务能够有效的运转和扩张，收入和利润持续增长。
1、仪器销售业务
（1）主要经营模式①多品牌、多品种经营 公司采取多品牌、多品种的经营模式，注重分销渠道的品牌建设和服务质量，坚持以市场为导向，选择拥有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商作为公司经营产品的供应商，建立战略合作伙伴关系。
公司正式代理的仪器品牌近20个，业务涉及的仪器品牌超过200个，能够提供超过3,000种型号的仪器产品。
公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众多行业和领域，产品种类越丰富，满足客户需求的程度就越高，这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。
②配备专业的团队提供本地化的服务支持 仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响应，这就要求跨地域经营的仪器综合服务商必须通过建立分支机构，并配备专业的团队为客户提供本地化服务。
公司作为全国性综合服务商，除北京总部外，在上海、南京、苏州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处，服务范围覆盖了全国三十多个大中城市，初步形成了全国性的营销网络，能及时迅速的响应客户需求。
同时，公司采用“销售员+产品经理+技术工程师”的团队合作方式，为客户提供专业的服务。
其中，销售员主要负责价格谈判、合同签订等商务沟通内容；产品经理主要负责推荐仪器品牌和具体产品型号；技术工程师负责解决测试方案、实际操作应用等技术问题。
团队分工合作的方式，有效保证了一站式服务的高效执行。
③以IT系统为支撑的运营管理模式 产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对公司运营管理能力提出了更高的要求。
公司利用先进的IT
9 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 系统，如ERP系统、CRM系统、E-HR系统、OA系统等，统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流，最大限度的提高公司的管理和决策效率。
（2）业务流程 公司的销售业务主要采用订单销售模式，即通过收集客户信息、市场推广等活动，由销售人员获取客户订单，在综合考虑交货期、客户信用、销售利润率并经审核通过后，通过IT系统将订单汇总到公司。
公司仓库无备货或不足部分由公司集中向供应商采购，供应商根据指令将货物发运给公司仓库。
此后，公司仓库根据销售订单，将货物发运客户所在地的分公司，以客户自提、上门送货、专业运输公司配送等形式移交货物。
销售完成后，视客户需求，公司向其提供仪器使用培训、计量校准、维护维修、技术咨询等服务。
公司仪器销售模式以直销为主、中间商业务为辅，其中中间商包括仪器分销商、贸易商及服务商等。
公司从事中间商业务，一方面由于公司作为仪器厂商的授权代理商，为部分产品的供货平台，需向其他分销商提供现货；同时代理商之间由于库存差异，需要相互调货。
另一方面仪器的最终用户分布广泛，通过中间商可形成更广泛的客户覆盖。
公司收入主要集中在电子制造、教育科研、通讯及信息技术、航空航天等领域，这与我国电子测量产业整体发展状况一致。
2、仪器租赁业务 公司通过综合分析客户的测试目标、应用方式、现有仪器状况以及预算情况，为客户提供电子测量仪器的经营性租赁服务，以满足客户的弹性需求、降低客户综合投入以及规避技术风险。
比如，由于市场订单的不确定性，制造商在生产过程中需要根据订单的变化调整产能，在生产高峰时期，通过租赁相关仪器，可以解决高峰期生产的实际需求。
此外，对于一些中短期项目，特别是一些有较高不确定因素的研发生产项目，通过租赁仪器的方式，可以快速获得研发、生产必备设备，有效避免财务风险。
（1）主要经营模式 公司仪器租赁业务属于经营性租赁。
公司用于出租的仪器主要来源于自营租赁仪器和从第三方租入的
仪器。
由于国内租赁市场尚处于发展阶段，同时受限于自身资金实力，公司自营租赁仪器种类和数量尚不丰富，在自营租赁仪器无法满足客户租赁需求的情况下，公司一般通过向第三方租入仪器的方式满足客户需求，以控制整体经营风险。
公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格，一方面分析租赁客户对仪器类型的偏好，挑选市场需求量稳定的仪器；另一方面高度关注仪器的生命周期与技术走向，选择生命周期较长、更新换代较慢、稳定性较高的产品
（2）业务流程 客户提出租赁需求后，由公司租赁事业部技术人员沟通技术和应用的适用性，业务人员提供仪器机型和报价，双方协商确定后，客户下达订单。
仪器租赁要求的交货时间较为紧迫，通常要求一个星期内交货。
在公司仓库无备货或在租仪器无法满足交货期限的情况下，公司以转租赁的方式为客户提供租赁服务，以最大限度的满足客户需求。
在仪器出租到期且客户不续租的情况下，经计量校准后，公司将仪器重新入库。
作为国内仪器租赁的先行者，公司于2006年开始面向国内电子制造、半导体和通信企业开展仪器租赁
服务，建立了专业化的技术支持团队和覆盖全国的营销服务网络体系。
3、系统集成业务 公司的系统集成业务指面向客户在电子测试应用方面的需求，提供包括技术咨询、测试方案设计、软硬件选型与集成，必要时为客户进行软件开发在内的全面测试应用解决方案。
10 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 相比仪器销售业务，公司在测试方案咨询阶段、方案实施保证阶段以及资产长期管理阶段提供了更为复杂、综合的增值服务，主要体现在：①在测试方案咨询阶段，系统集成业务需要根据客户需求进行测试流程设计、硬件系统设计、软件系统设计，以达到客户的综合测试目标；②方案实施保证阶段，系统集成业务需要根据客户的测试目标，按照测试方案将硬件、软件进行集成，搭建测试系统环境；③在仪器长期管理阶段，系统集成业务需要根据客户需求的变化，对测试系统进行硬件、软件的更新和升级。
公司根据市场需求和对行业发展的判断，自主研发了多项测试应用系统，获得了54项计算机软件著作权，在电磁兼容测试系统、数据采集系统、太阳能光伏测试系统等方面积累了丰富的经验和较多成功案例。
（1）主要经营模式 公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。
针对每个具体的系统集成项目，
成立项目组来完成系统开发工作，项目组成员包括： ①项目经理，负责项目的整体控制，承担项目需求分析、系统框架搭建、测试流程设计等工作，并负责分配其他项目组成员的工作； ②产品经理，负责项目硬件环境设计、仪器选型和硬件连接等工作； ③软件工程师，负责系统软件的开发、调试工作。
项目组根据客户特定应用的技术要求（或标准、或规范），通过充分了解应用的技术要求和工作对象，
确定可以量化的技术参数，来设计系统（或项目）的工作原理图、连接线路图，提供应用解决方案（或项目建议书、技术方案）。
系统集成项目实施时，项目组将向客户提供包括仪器选型、硬件集成（安装、连接、调试）、软件开发等多项服务，以完成该项应用的测试要求。
项目完成后，系统集成项目组将已开发完成的成熟系统进行标准化，形成标准文档，通过销售团队进行市场推广，从而在类似行业客户中形成复用。
（2）业务流程 项目组首先与客户的测试应用部门进行深入、细致的沟通，了解其具体的测试目标、应用环境以及未来可能存在的变化，经过综合评估后确定测试内容和指标，制定测试方案，并明确所需仪器的类别、软件接口需求和功能，必要时确定仪器的型号。
经客户审核通过后，按照既定测试方案搭建测试系统，交付客户验收。
在方案实施保证阶段、仪器长期管理阶段，公司同样会向客户提供仪器使用培训、计量校准、保养维护、技术咨询、升级更新等服务。
公司系统集成业务平稳发展。
由于系统集成业务主要应用于存在复杂测试需求的领域，目前该业务的客户群体主要集中于高校、科研院所及企业的研发机构。
4、公司主要产品 电子测量是测量领域的主要组成部分，泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。
利用电子技术实现测量的仪器，统称为电子测量仪器。
电子测量仪器种类众多，按照其基础测试功能，可划分为以下几大类： 序号种类 具体内容 公司提供的主要产品 1信号发生器用来提供各种测量所需的信号，根据用途不同，又有不信号发生器同波形、不同频率范围和各种功率的信号发生器，如低频信号发生器、高频信号发生器、函数信号发生器、脉冲信号发生器、任意波形信号发生器和射频合成信号发 11 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 生器。
2电压测量仪用来测量电信号的电压、电流、电平等参量，如电流表、万用表 器 电压表（包括模拟电压表和数字电压表）、电平表、多 用表等。
3频率、时间用来测量电信号的频率、时间间隔和相位等参量，如各频率计测量仪器种频率计、相位计、波长表等。
4信号分析仪用来观测、分析和记录各种电信号的变化，如各种示波示波器、综合测试 器 器（包括模拟示波器和数字示波器）、波形分析仪、失仪、视频分析仪、 真度分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪和逻辑分析仪等。
音视频测试仪、逻 辑分析仪、频谱分 析仪、温度测试仪 5电子元器件用来测量各种电子元器件的电参数，检测其是否符合要元器件测试仪器测试仪器求。
根据测试对象的不同，可分为晶体管测试仪（如晶体管特性图示仪）、集成电路（模拟、数字）测试仪和电路元件测试仪（如万用电桥和高频Q表）等。
6电波特性测用来测量电波传播、干扰强度等参量，如测试接收机、场强仪、功率计试仪器场强计、干扰测试仪等。
7网络特性测用来测量电气网络的频率特性、阻抗特性、功率特性等，网络分析仪、电气试仪器如阻抗测试仪、频率特性测试仪（又称扫描仪）、网络测试仪分析仪和噪声系数分析仪等。
8辅助仪器与上述各种仪器配合使用的仪器，如各类放大器、衰减电源、数据采集/器、滤波器、记录器，以及各种交直流稳压电源。
开关、电子负载
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 固定资产无形资产 货币资金 主要资产 应收票据 其他流动资产 重大变化说明 未发生重大变化未发生重大变化期末余额为150,394,015.13元，较期初减少42.24%，主要系用于购买理财产品及发放保理款。
期末余额为11,277,690.50元，较期初增加78.77%，主要系采用电子票据结算方式的业务增多。
期末余额为129,995,125.62元，较期初增加1055.38%，主要系购买理财产品及发放保理款。
12 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 长期待摊费用 期末余额为3,269,435.83元，较期初增加226.97%，主要系办公场所装修费用增加。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度
2、业务+产品+服务”一站式综合服务模式。
公司在不断拓展电子测量仪器产品线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、系统集成、租赁等多种电子测试应用可选方案；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等专业增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题，从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。
3、技术水平高且经验丰富的管理和技术团队。
为了巩固此项优势，公司将持续加大人力资源的开发、配置和储备力度，完善人才培养引进机制，扩大适应公司发展需要的员工队伍，并创造各种机会培养、锻炼人才，例如对部分高级管理人员、核心技术人员的学历进修计划，对普通员工定期进行岗位培训等，提高全体员工的整体素质和技术水平，从而为公司的总体发展战略提供强大的人力资源保障。
13 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2017年，公司管理层制定了“巩固基础，规范运营，二次创业，协同发展”的十六字工作方针及相应的工作重点。
一年来，公司以十六字方针为指导，进一步加强战略管理体系建设，继续保持传统业务稳定增长，积极推进创新业务，逐步完善公司的内控管理体系，“二次创业”文化在员工中得到广泛认同。
经过一年的努力，公司基本实现了既定经营目标。
1、公司经营情况 2017年，公司实现营业收入739,499,510.70元，同比增长11.05%；实现利润总额27,126,217.85元，同比减少25.41%；实现归属于上市公司股东的净利润22,813,626.39元，同比减少25.83%。
报告期内，公司营业收入和毛利较去年同期取得增长，毛利率略有下滑，主营业务保持稳定发展，但
由于管理费用增加较大，导致利润总额和净利润较去年同期减少。
2、主营业务分析
（1）仪器销售 报告期内，公司加强了销售过程管理，业务预测的准确性和前瞻性得以提高。
强化了对团队的专业技术能力和商务技巧的培训和考核力度，提升了销售团队的整体能力。
拓展了新的产品代理权，完善了公司的产品线。
通过与技术服务合作伙伴的紧密合作，为客户提供仪器维修保养，计量校准，配件采购，第三方实验室检测等专业化、高品质的技术服务，从而形成与竞争对手的差异化，提升了客户满意度，密切了客户关系。
随着募投项目的实施，广州、天津、郑州、绵阳、杭州等地的营销网点相继投入使用，客户覆盖进一步加强。
通过以上措施，公司仪器销售业务实现稳定增长，营业收入较去年同期增长11.33%。
（2）仪器租赁 报告期内，仪器租赁业务营业收入较去年同期增长13.46%。
一方面公司在稳定传统经济及工业发达地区业务的同时，顺应国家西部大开发战略，对西安、成都等电子产业发展迅速的地区加大了资源投入。
另一方面通过募投项目的实施，公司用于租赁的仪器资产规模有所增加，同样推动了仪器租赁业务的增长。
（3）系统集成报告期内，系统集成业务营业收入较去年同期减少24.71%。
主要是由于公司主动调整系统集成行业应用方向，降低了环境监测应用领域的系统集成业务规模。
与此同时，公司加大了对新能源汽车相关测试领域的资源投入，组织技术团队对相关测试应用系统进行研发，取得了初步成果，为后续系统集成业务的发展奠定了基础。
（4）保理公司于报告期内投资成立控股子公司：东科（上海）商业保理有限公司，从事商业保理业务。
截至报告期末，已经完成了团队组建，业务流程梳理，IT系统搭建，风控体系建设等工作，并开始进行业务拓展，整体进展顺利。
4、研发投入为进一步深入行业测试应用服务领域，提升公司竞争能力，公司加大了对新能源汽车、太阳能光伏， 14 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 以及半导体测试相关测试领域的资源投入，组织技术团队对相关测试应用系统进行持续研发，新取得相关软件著作权8项。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业电子测量仪器综合服务分产品仪器销售系统集成仪器租赁保理业务分地区华北华东华南西南华中西北境外收入 2017年 金额 占营业收入比重 739,499,510.70 100% 2016年 金额 占营业收入比重 665,895,747.17 100% 739,499,510.70 100.00% 665,895,747.17 100.00% 689,846,315.75
13,264,503.8232,482,362.883,906,328.25 271,930,372.01317,198,571.2682,967,729.9948,245,005.9110,261,626.41 8,143,390.70752,814.42 93.29%1.79%4.39%0.53% 619,648,950.2917,616,862.2428,629,934.64 0.00 36.77%42.89%11.22%6.52%1.39%1.10%0.10% 278,665,649.96250,405,401.06 73,511,996.4238,064,315.4911,051,264.9613,460,068.88 737,050.40 93.05%2.65%4.30%0.00% 41.85%37.60%11.04%5.72%1.66%2.02% 0.11%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元同比增减 11.05% 11.05% 11.33%-24.71%13.46%100.00% -2.42%26.67%12.86%26.75%-7.15%-39.50%2.14% 15 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子测量仪器综合服务 739,499,510.70643,788,013.82 12.94% 11.05% 11.82% 0.59% 分产品 仪器销售 689,846,315.75606,541,625.85 12.08% 11.33% 12.38% -0.83% 分地区 华北 271,930,372.01237,199,956.61 12.77% -2.42% -1.95% -0.42% 华东 317,198,571.26275,954,911.52 13.00% 26.67% 28.29% -1.10% 华南 82,967,729.9970,510,648.66 15.01% 12.86% 11.05% 1.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 产品分类产品分类 产品分类 仪器销售系统集成仪器租赁保理业务说明 项目 2017年 金额 占营业成本比重 2016年 金额 占营业成本比重 606,541,625.85 94.21%539,684,503.68 93.74% 10,790,760.00 1.68%11,390,112.02 1.98% 26,391,877.97 4.10%24,665,539.39 4.28% 63,750.00 0.01% 0.00 0.00% 单位：元 同比增减 12.38%-5.26%7.00%100.00% 16 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本公司与上海皓锐企业管理咨询有限公司共同出资成立东科（上海）商业保理有限公司，并于2017年4月1日取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。
公司注册资本为5000万元人民币，其中，本公司认缴出资额为3000万元，实际投资额为3000万，持股比例为60.00%。
作为本公司的控股子公司，东科（上海）商业保理有限公司自2017年4月纳入合并报表范围内。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 北京大恒图像视觉有限公司
2 联想集团有限公司
3 东莞市石碣华通仪器经营部
4 上海热像机电科技股份有限公司
5 德尔福（中国）科技研发中心有限公司 合计 -- 主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 销售额（元）12,434,394.7412,162,958.429,293,980.049,085,228.446,647,178.7949,623,740.43 采购额（元） 49,623,740.436.71%0.00% 占年度销售总额比例 1.68%1.64%1.26%1.23%0.90%6.71% 433,570,565.1265.47%0.00% 占年度采购总额比例17 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
1 是德科技
2 泰克
3 福禄克
4 日置(上海)商贸有限公司
5 SENTECHInstrumentsGmbH 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用
3、费用 销售费用管理费用财务费用 2017年37,515,298.9932,732,800.48 -397,918.59 216,576,550.36116,580,222.0657,028,272.2228,616,798.1414,768,722.34433,570,565.12 32.70%17.60%8.61%4.32%2.23%65.47% 2016年32,504,650.5227,110,236.36-3,216,887.51 单位：元 同比增减 重大变动说明 15.42% 20.74%-83.45%主要系汇率波动导致汇兑损失增加
4、研发投入 √适用□不适用为进一步拓展相关业务，提升公司竞争能力，加大对战略新兴行业的产品覆盖，公司在2017年针对半导体测试方案、先 进电源相关测试系统、微波射频测试解决方案等进行持续升级研发，同时加大了面向新能源汽车电子系统的性能与可靠性测
试、太阳能发电性能评估与系统验证等行业测试应用领域的研发投入。
公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 77 84 -8.33% 研发人员数量占比 31.69% 30.11% 1.58% 研发投入金额（元） 19,235,524.81 16,567,991.34 16.10% 研发投入占营业收入比例 2.60% 2.49% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 18 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
5、现金流 项目 2017年 2016年 经营活动现金流入小计 983,129,245.86 730,766,906.18 经营活动现金流出小计 1,029,965,606.82 714,240,523.54 经营活动产生的现金流量净
额 -46,836,360.96 16,526,382.64 投资活动现金流入小计 83,082,626.43 3,535,103.23 投资活动现金流出小计 137,866,994.48 20,556,465.26 投资活动产生的现金流量净
额 -54,784,368.05 -17,021,362.03 筹资活动现金流入小计 14,256,544.20 118,256,429.34 筹资活动现金流出小计 24,850,832.98 17,111,359.55 筹资活动产生的现金流量净
额 -10,594,288.78 101,145,069.79 现金及现金等价物净增加额 -113,226,024.09 101,940,078.03 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流入小计同比增加主要系销售商品及子公司收回保理款增加所致。
2、经营活动现金流出小计同比增加主要系采购商品支付货款增加及子公司发放保理款所致。
3、投资活动现金流入小计同比增加主要系因购买银行理财产品到期收回所致。
4、投资活动现金流出小计同比增加主要系因购买银行理财产品增加所致。
5、筹资活动现金流入小计同比减少主要系上年公司公开发行股票募集资金所致。
6、筹资活动现金流出小计同比增加主要系因偿还债务和分配股利增加所致。
单位：元同比增减 34.53%44.20%-383.40%2,250.22%570.67%-87.94%-87.94%45.23%-110.47%-211.07% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益资产减值 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 929,206.50 3.43%主要系购买理财产品收益是 689,222.95 2.54%主要系提取应收帐款坏帐准是 19 资产处置收益其他收益 1,034,327.28800,000.00 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 备和存货跌价准备 主要系租赁固定资产处置收 3.81% 是 益 主要系计入当期损益的政府 2.95% 否 补助
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 货币资金 应收账款
存货固定资产短期借款 单位：元 2017年末占总资产比 金额例 2016年末占总资产比比重增减 金额例 重大变动说明 150,394,015.13 28.48%260,367,459.61 主要系用于购买理财产品及发放保52.39%-23.91% 理款。
111,049,974.22 21.03%104,302,121.72 20.99%0.04% 48,014,779.46 9.09%41,230,937.19 8.30%0.79% 42,271,442.65 8.00%44,503,502.95 8.95%-0.95% 100,000.00 0.02% 0.02%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）30,000,000.00 上年同期投资额（元）0.00 变动幅度 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 20 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 单位：元 截至 资产 被投资 负债 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类 公司名 合作方 表日 务 式 额 例 源 限型 称 的进 展情 况 披露日披露索预计本期投是否涉 期（如引（如收益资盈亏诉 有）有） 东科 (上海) 商业保 商业保 新设 理 理有限 公司 上海皓 锐企业 30,000, 自有资 60.00% 管理咨无 000.00 金 询有限 公司 新设公存续 司 401,753.否 13 《关于 拟成立 2017年合资子 01月21公司的 日 公告》 （2017- 009） 30,000, 401,753. 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 000.00 13
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □
适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金金额 募集资金 首次公开 专户及相 2016年 10,367.642,578.732,578.73
0 00.00%7,788.91
0 发行 关募投项 目 21 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 合计 -- 10,367.642,578.732,578.73
0 00.00%7,788.91--
0 募集资金总体使用情况说明 本年度以募集资金直接投入募投项目25,787,258.75元。
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,787,258.75元。
截至2017年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币49,218,568.12元，专户中理财产品余额30,000,000.00元，合计79,218,568.12元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 (含部分 投入金额
(3)＝用状态日 预计效益生重大变 总额
(1) 金额
(2) 益 变更)
(2)/
(1) 期 化 承诺投资项目
1、电子测量仪器租赁否 经营性资产扩充项目 5,320 4,5702,159.532,159.53 2018年47.00%11月10 日 366.77不适用否
2、技术服务和测试应否 用中心项目 2,9401,867.64 2018年0.00%11月10 日 不适用否
3、营销服务网络和物否 流配送中心项目 6,480 3,930 419.19 419.19 2018年11.00%11月10 日 不适用否 承诺投资项目小计 -- 14,74010,367.642,578.722,578.72-- -- 366.77-- -- 超募资金投向 无 否
0 0
0 00.00% 0否 否 归还银行贷款（如有）--
0 -- -- -- -- 补充流动资金（如有）--
0 -- -- -- -- 超募资金投向小计 --
0 -- -- -- -- 合计 -- 14,74010,367.642,578.722,578.72-- -- 366.77-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 技术服务和测试应用中心项目尚未开展，公司将适时根据市场环境开展该项目。
项目可行性发生重大不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 22 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2016年11月10日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币15,316,609.32元，2017年4月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币15,316,609.32元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2017】01350015号《北京东方中科集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用 23 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 营业收入营业利润 单位：元净利润 上海颐合贸子公司 易有限公司 商业贸易 42,528,213.035,012,962.0108,746,025.-2,065,049.0-2,047,886.4 10,000,000.0
3 2 90
2 7
0 苏州博德仪子公司 器有限公司 资产租赁 -1,600,714.4-1,635,058.9 7,845,032.561,350,814.575,954,391.54 8,000,000.00
6 1 北京东方天长科技服务有限公司 子公司 科技服务 20,500,000.0 10,777,151.2 7,803,577.254,833,254.15
0 5 747,516.11 682,499.10 北京中科云谱物联技术有限公司 子公司 技术服务 10,000,000.03,411,685.443,305,795.03
0 -3,877,576.5-3,850,703.8 650,404.43
0 8 东科（上海）商业保理有子公司限公司 商业保理 50,000,000.096,401,597.434,401,753.1 3,906,328.25
0 0
3 454,502.96 401,753.13 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
1、上海颐合贸易有限公司实现净利润-2,047,886.47元，较去年同期下降148.03%，主要系科研机构免税项目减少导致收入下降，同时人工成本上升，从而导致收入和利润下滑。
2、北京中科云谱物联技术有限公司实现净利润-3,850,703.88元，较去年同期下降50.78%，主要系空气质量监测系统在消费市场的业务进展较为缓慢，导致收入和利润下滑。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局与趋势（1）2012年6月28日，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，提出2020年时纯电动汽车和插电式混合动力汽车产能达200万辆，累计产销量超过500万辆。
掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。
（2）2017年1月17日，工信部发布信息通信行业发展规划物联网分册，提出到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包括感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务比重大幅提升。
24 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 （3）2017年7月8日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出了“三步走”的战略目标，2020年、2025年、2030年人工智能核心产业规模分别要超过1500亿元、4000亿元、1万亿元，带动相关产业规模分别超过1万亿元、5万亿元、10万亿元。
（4）2018年政府工作报告提出：深入实施创新驱动发展战略，加强国家创新体系建设，强化基础研究和应用基础研究，启动一批重大项目，高标准建设国家实验室。
2、公司发展战略 公司基于国家相关产业政策和电子测量测量领域的市场发展趋势，结合当前市场环境和公司竞争优势，根据国家政策、市场环境和客户需求的变化，制定未来发展战略。
公司每三年滚动制定跨年度发展战略规划，目前处于2016-2018年规划期。
2018年公司的发展战略围绕“深入行业，创新布局，加强管控，重塑文化”十六字方针，突出创新发展的整体管理思路。
（1）推进2018年“深入行业、创新布局、加强管控、重塑文化”的十六字方针在公司内部的宣贯；确保各业务单元全年业绩指标实现。
（2）研究行业发展动态和趋势，结合公司上市后的面临的新形势，在总结过去三年战略落实情况的基础上，制定出2019-2021三年战略规划和路线图，并在全公司广泛宣贯，树立目标、凝聚共识。
（3）通过行业化的业务模式推进，促进核心业务的转型，加快行业化对于业务的引导，深入理解客户需求，提供面向客户需求和应用场景的专业解决方案；历练团队、沉淀技术，逐步加强基于技术和服务的核心竞争力。
（4）围绕公司战略规划及新兴行业发展的研究，加强创新业务开拓布局的速度、广度和深度，推进战略项目的有效落实。
（5）加强整体公司的市场产品推广和整合传播能力，尤其要加强E-Markting的传播能力；通过细分目标市场来解码客户需求，确保精准营销落地，起到对于业务的拉动作用。
（6）健全销售管理体系，夯实核心业务管控基础，优化销售管理流程，全面提高销售团队的专业技能；进一步完善公司内控体系，建立健全公司的对外投资管理办法，推动创新业务项目的落地实施。
（7）围绕公司战略制定同期IT战略规划，提高信息系统整体架构的稳定性、灵活性和可扩展性。
同时持续业务流程优化，配合上市公司合规管理要求，完善业务流程管控体系，利用BPM等IT系统，将相关内容落实到日常业务操作当中。
（8）通过建立灵活多样的、针对不同层级的培养计划，完善公司各序列的人才梯队建设；通过差异化的激励和考核政策，稳定骨干员工团队，提高公司员工的凝聚力和执行力。
（9）组织行之有效的活动，在公司内部推动企业文化落地工作，在公司各层级树立“不忘初心，开拓前进”的管理和工作意识；继续发扬“以人为本”的企业精神，为员工创造良好的工作氛围和环境。
（10）结合新时代中国特色社会主义理论要求，在公司内部加强党建工作，发挥基层党支部的战斗堡垒作用以及党员模范带头作用，做好党建工作与公司经营管理工作的有效融合。
3、可能面对的风险
（1）宏观经济波动引致市场需求下降的风险 公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域，宏观经济的波动对公司客户的需求会造成一定影响。
若宏观经济处于不景气周期，导致公司重点行业和主要客户需求减少，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
公司将会进一步扩大营销服务网络，加强提供行业应用解决方案和配套增值服务的能力，提高客户覆盖的广度与深入，并不断加强仪器销售、系统集成和仪器租赁业务三者的协同效力，同时完善后台运营管理能力，从而全面提高公司的核心竞争力，确保业务的持续、稳定增长。
（2）市场竞争加剧的风险 随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器租赁公司进入中国市场，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
作为国内领先的电子测量仪器综合服务商，公司拥有较强的综合服务能力、较稳定的客户群体和较高 25 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 的市场知名度，具有一定竞争优势。
在此基础上，公司会审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，及时根据技术发展和客户需求进行技术创新和业务模式创新。
（3）供应商较为集中的风险 公司主要从事电子测量仪器的销售、租赁和系统集成业务。
由于泰克、是德科技、福禄克等跨国企业的产品在全球电子测量仪器市场具有明显的技术优势，较高的品牌认知度和市场占有率，因此公司选择其作为主要供应商并与之形成合作伙伴关系。
2017年公司向泰克、是德科技、福禄克采购仪器的合计金额为39,018.50万元，占同期采购总额的58.92%，公司存在供应商较为集中的风险。
公司作为电子测量仪器的综合服务商，“业务+产品+服务”的一站式综合服务模式整合了仪器销售、系统集成、租赁等多种业务模式，同时辅以计量、校准、维修、技术服务代理和专业咨询等多种服务手段，在开拓新客户、增加客户的依赖度、提高公司盈利能力等方面具有突出优势，实现了电子测量仪器制造商、服务商及使用者的共赢，已成为公司核心竞争优势。
公司与上述供应商的合作均在10年以上，同时也是其在中国最大的合作伙伴之
一，彼此已经形成互为依托、长期稳定的合作关系。
与此同时，公司还将针对战略新兴产业的测试应用，不断拓展新的产品线。
（4）毛利率波动的风险 受宏观经济环境、行业环境、市场竞争和业务结构的影响，公司主要业务毛利率存在不同程度的波动。
2017年公司仪器销售业务毛利率12.08%，较2016年减少了0.82个百分点；仪器租赁业务毛利率为18.75%，较2016年增加了4.90个百分点；系统集成业务毛利率为18.65%，较2016年减少了16.70个百分点。
未来公司仍可能面临行业景气度不高、市场竞争加剧而导致毛利率进一步波动的风险。
公司将依托综合的业务模式、产品线和专业服务，不断加强核心的市场竞争能力，以确保业务的稳定。
（5）自营租赁资产投资的风险 2017年公司自营租赁资产账面价值3,915.50万元，随着未来募投项目的实施，公司自营租赁资产规模将进一步增加。
电子测试应用和测试对象的技术发展和更新升级，将带来电子测量仪器的更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值的风险；同时，目前公司租赁业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域，短期内受通信及电子制造领域需求波动的影响，仍存在仪器出租率下滑的风险。
公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器的生命周期、客户群，紧贴仪器的终端市场应用变化，同时积极开拓研发领域的仪器租赁市场，从而最大程度的提高资产的出租率，缩短回收期。
（6）保理业务风险 截至2017年12月31日，公司保理业务的应收保理款余额为8,465.49万元，随着保理业务的发展，应收保理款余额会相应增长。
如果客户发生信用风险，导致保理款不能顺利收回，公司将面临的坏账风险。
公司会进一步加强保理业务的风控管理，包括风控体系建设，风控团队加强，风控手段和工具完善，后台运营系统的建设等，同时尽量选择优质客户来降低风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
26 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年3月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《北京东方中科集成科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017》，并经公司2014年度股东大会审议通过。
2015年4月10日，本公司2014年年度股东大会审议通过关于2014年利润分配的议案，向股东分
配现金股利600万元。
2016年3月20日，本公司2015年年度股东大会审议通过关于2015年利润分配的议案，向股东分配现金股利850万元。
2017年4月5日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过2016年利润分配的议案，以公司总股本11,334万元为基数，每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）向股东分配1133.4万元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含
税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017年 4,533,600.00 22,813,626.39 19.87% 0.00 0.00% 2016年 11,334,000.00 30,758,699.24 36.85% 0.00 0.00% 2015年 8,500,000.00 31,048,697.75 27.38% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用每10股送红股数（股）每10股派息数（元）（含税）每10股转增数（股）分配预案的股本基数（股）现金分红总额（元）（含税）可分配利润（元）现金分红占利润分配总额的比例 113,340,0004,533,600 100% 00.40 0 22,813,626.39 27 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以截止2017年12月31日公司总股本11,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元人民币（含税），共计分配现金股利人民币4,533,600.00元。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用承诺事由 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 承诺方 承诺类型 东方科仪、欧股份锁定及 力士科技租限售承诺 赁 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京嘉和众诚科技有限公司、王戈、颜力、曹燕、顾建雄、吴股份锁定及广、肖家忠、限售承诺陈大雷、宋咏良、常国良、袁桂林、郭志成、李旭 承诺内容承诺时间承诺期限 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理截至上市之日已直接或间接 2016年11月36个月 11日 持有的发行 人股份，也不 由发行人回 购该部分股 份 自发行人股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人管理截至上市之日已直 2016年11月12个月 11日 接或间接持 有的发行人 股份，也不由 发行人回购 履行情况正在履行履行完毕 28 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 本公司董事、监事、高级管理人员王戈、股份锁定及颜力、曹燕、限售承诺肖家忠、邢亚东、郑鹏 控股股东东方科仪以及本公司董事、 股份锁定及高级管理人 限售承诺员王戈、颜力、曹燕、邢亚东、郑鹏 该部分股份 在担任公司 董事、监事或 高级管理人 员期间，每年 转让发行人 股份不超过 其所持有股 份总数的 25%；在离职 后半年内不 转让其所持 2016
年11月 有的发行人 长期 11日 股份；申报离 任六个月后 的十二个月 内通过证券 交易所挂牌 交易出售发 行人的股票 数量占其所 持有股份总 数的比例不 超过50% 所持发行人 股票在锁定 期满后两年 内减持的，其 减持价格不 低于发行价； 上市后6个月 内如公司股 票连续20个 交易日的收盘价均低于 2016年11月长期 11日 发行价，或者 上市后6个月 期末收盘价 低于发行价， 所持东方集 成的股票的 锁定期限自 动延长6个 月；且董事、 正常履行 正在履行29 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 高级管理人员不因职务变更、离职放弃履行承诺。
东方科仪 稳定股价的承诺 股份锁定期 满后两年内， 在不影响控 股地位的前 提下，根据经 营需要减持 不超过减持前所持股份 2016年11月长期 11日 总数的15%， 且减持价格 （指复权后 的价格，下 同）不低于发 行价。
欧力士科技 稳定股价的承诺 股份锁定期 满后两年内， 减持不超过 减持前所持股份总数的 2016年11月长期 11日 20%，且减持 价格不低于 发行价。
嘉和众诚、王稳定股价的 戈 承诺 股份锁定期 满后两年内， 每年减持不 超过减持前所持股份总 2016年11月3年 11日 数的25%，且 减持价格不 低于发行价 招股说明书 有虚假记载、 发行上市信 公司及公司 误导性陈述 息披露文件 控股股东、实 或者重大遗 有虚假记载、 2016
年11月 际控制人、董 漏，致使投资 误导性陈述 11日 事、监事及高 者在证券交 或者重大遗 级管理人员 易中遭受损 漏的承诺 失的，将依法 长期 赔偿投资者 正在履行正在履行正在履行正在履行 30 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 公司东方科仪 损失。
公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发发行上市信行条件构成息披露文件重大、实质影有虚假记载、响的，发行人2016年11月 长期误导性陈述将在中国证11日或者重大遗监会认定有漏的承诺关违法事实 后30天内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价按照发行价加算同期存款利息计算 控股股东利 用其控股地 位，在招股说 明书有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，对判 断发行人是 发行上市信 否符合法律 息披露文件 规定的发行 有虚假记载、 2016
年11月 条件构成重 误导性陈述 11日 大、实质影响 或者重大遗 的，控股股东 漏的承诺 将在中国证 长期 监会认定有 关违法事实 后30天内依 法回购首次 公开发行的 全部存量股， 回购价按照 正在履行 正在履行31 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 东方科仪 稳定股价措施承诺的约束措施 本公司全体稳定股价措 董事（不含独施承诺的约 立董事）、高束措施 级管理人员 发行价加算同期存款利息计算。
若未采取稳 定股价的具 体措施，公司 可扣发应发 予东方科仪 的现金股利， 直接用于实 施股价稳定 措施；东方科 仪将在发行人股东大会及中国证券 2016年11月长期11日 监督管理委 员会指定报 刊上公开说 明未履行承 诺的具体原 因并向发行 人的股东和 社会公众投 资者道歉。
发行人可扣 发应发予其 本人的现金 股利、薪酬， 直接用于实 施股价稳定 措施；其本人 将在发行人 股东大会及
中国证券监督管理委员 2016年11月长期 11日 会指定报刊 上公开说明 未履行承诺 的具体原因 并向发行人 的股东和社 会公众投资 者道歉。
正在履行正在履行 32 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 控股股东及实际控制人 避免同业竞争的承诺 欧力士科技、欧力士天津避免同业竞及欧力士投争的承诺资 请参考公司 招股说明书 “
二、同业竞 争，（三）控 2016年11月 股股东、实际 长期 11日 控制人及主 要股东关于 避免同业竞 争的承诺 请参考公司 招股说明书 “
二、同业竞 争，（三）控 2016年11月 股股东、实际 长期 11日 控制人及主 要股东关于 避免同业竞 争的承诺 是 正在履行正在履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 33 及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。
对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。
2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。
对比较报表的列报进行了相应调整。
北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
3.其他收益 800,000.00
4.资产处置损益
5.营业外收入
6.营业外支出 1,034,327.28-1,155,373.27 -121,045.99 34 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本公司与上海皓锐企业管理咨询有限公司共同出资成立东科（上海）商业保理有限公司，并于2017年4月1日取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。
公司注册资本为5000万元人民币，其中，本公司认缴出资额为3000万元，实际投资额为3000万，持股比例为60.00%。
作为本公司的控股子公司，东科（上海）商业保理有限公司自2017年4月纳入合并报表范围内。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 38.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限
1 境内会计师事务所注册会计师姓名 范晓红、欧阳鹏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所
√是□否是否在审计期间改聘会计师事务所□是√否更换会计师事务所是否履行审批程序√是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 为了确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需 要，经公司审计委员会提议，董事会审议、股东大会通过，公司拟更换年度审 计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务执业资格的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用 35 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
36
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 具体类型银行理财产品 委托理财的资金来源自有资金 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 委托理财发生额3,000 未到期余额 单位：万元 逾期未收回的金额
0 0 37 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 银行理财产品 自有资金· 2,000
0 0 银行理财产品 募集资金 3,000
0 0 银行理财产品 自有资金 1,000 1,000
0 银行理财产品 募集资金 1,500 1,500
0 银行理财产品 募集资金 1,500 1,500
0 合计 12,000 4,000
0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。
职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金、提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司拥有健全和完善的党委、工会和职工代表大会组织机构，代表和维护职工权益。
供应商、客户和消费者权益保护：公司深刻了解客户、供应商的重要性。
公司将诚实守信作为企业发展根本，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。
公司按照“诚实守信、互惠互利”的交易原则，重视与供应商的共赢关系，不断完善采购流程与机制，推行公开招标和采购，公司严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。
公司通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求，不断提高产品的美誉度和客户满意度，为客户提供安全的产品和优质的服务。
公司通过与客户互访沟通、技术交流、满意度。
38 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效 指标
一、总体情况
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别） 计量单位———————————————————————— 数量/开展情况————————————————————————
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及公司子公司均不属于环境保护部门公布的中点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 39 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股
4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数股份变动的原因√适用□不适用 本次变动前 数量 比例发行新股 85,000,00 75.00%
0 0 00.00%
0 30,080,67 26.54%
0 2 22,917,33 20.22%
0 3 7,175,4056.33%
0 15,741,92 13.89%
0 8 32,001,99 28.24%
0 5 28,900,00 25.50%
0 0 3,101,995
2.74%
0 28,340,00 25.00%
0 0 28,340,00 25.00%
0 0 00.00%
0 00.00%
0 00.00%
0 113,340,
0 100.00%
0 00 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 送股 其他 小计 数量 比例 股 -15,871,6
-15,871,669,128,36
0 0 60.99% 33 33
7 0
0 0
0 00.00% 30,080,67
0 0
0 0 26.54%
2 -15,096,1-15,096,
1 0
0 7,821,1996.90% 34 34 -7,175,40-7,175,4030,080,67
0 0 26.54%
5 5
2 -7,920,72-7,920,72
0 0 7,821,1996.90%
9 9 31,226,49
0 0-775,499-775,499 27.55%
6 28,900,00
0 0
0 0 25.50%
0 0 0-775,499-775,4992,326,4962.05% 15,871,6315,871,6344,211,63
0 0 39.01%
3 3
3 15,871,6315,871,6344,211,63
0 0 39.01%
3 3
3 0
0 0
0 00.00%
0 0
0 0 00.00%
0 0
0 0 00.00%
0 0 113,340,0100.00% 00 40 北京东方中科集成科技股份有限公司2017
股份变动的批准情况√适用□不适用 公司本次首次公开发行前已发行股份解禁上市流通，经向深圳证券交易所申请并获得审批，并向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续，于2017?
11?
13 股份变动的过户情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙） 7,175,405 7,175,405 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前 股票流通上市，2017年11月13 王戈 8,002,879 8,002,879 6,002,159 6,002,159 但因其董事长身日 份限售。
首次公开发行前 股票流通上市，2017年11月13 颜力 3,101,995 3,101,995 2,326,496 2,326,496 但因其董事、总日 经理身份限售。
首次公开发行前 股票流通上市，2017年11月13 曹燕 2,810,081 2,810,081 1,405,040 1,405,040 但因其前副总经日 理身份限售。
顾建雄 1,112,903 1,112,903 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 吴广 624,258 624,258 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 肖家忠 552,000 552,000 414,000 414,000首次公开发行前2017年11月13 41 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 陈大雷宋咏良常国良袁桂林郭志成李旭合计 534,194484,113452,952408,435403,984356,12926,019,328 534,194484,113452,952408,435403,984356,12926,019,328 10,147,695 股票流通上市，日但因其监事身份限售。
首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 10,147,695 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 年度报告披露 日前上一月末13,218 普通股股东总 数 报告期末表决权恢复的优先11,468股股东总数（如有）（参见注8） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的0优先股股东总数（如有）（参见注8） 单位：股
0 42 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期内持有有限持有无限 报告期末 持股比例 增减变动售条件的售条件的 持股数量 情况股份数量股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东方科仪控股集团有限公司 国有法人 30,080,6726.54%
2 30,080,670
2 欧力士科技租赁株式会社 境外法人 28,900,0025.50%
0 28,900,000
0 王戈 境内自然人 7.06%8,002,879 6,002,1592,000,720质押 7,200,000 霍尔果斯嘉科股 权投资管理合伙境内非国有法人6.33%7,175,405
0 企业（有限合伙） 中信信托有限责 任公司－中信信 托成泉汇涌八期其他 3.07%3,476,341
0 金融投资集合资 金信托计划 颜力 境外自然人 2.74%3,101,995 2,326,496 质押 1,500,000 曹燕 境内自然人 2.48%2,810,081 1,405,040 顾建雄 境内自然人 1.00%1,132,903
0 黄云 境内自然人 0.62%700,000
0 兴业期货－兴业 期货－稳进2号集其他 0.53%606,300
0 合资产管理计划 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说上述股东并未向公司报告一致行动人关系 明 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙） 7,175,405人民币普通股 7,175,405 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 3,476,341人民币普通股 3,476,341 王戈 2,000,720人民币普通股 2,000,720 43 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 曹燕 1,405,041人民币普通股 顾建雄 1,132,903人民币普通股 颜力 775,499人民币普通股 黄云 700,000人民币普通股 兴业期货－兴业期货－稳进2号集合资产管理计划 606,300人民币普通股 陈大雷 532,194人民币普通股 兴业期货－兴业期货－稳进1号集合资产管理计划 531,019人民币普通股 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 上述股东并未向公司报告一致行动人关系名股东之间关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
1,405,0411,132,903 775,499700,000606,300532,194531,019
2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 东方科仪控股集团有限王戈 公司 1983年10月23日 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
组织机构代码 主要经营业务 34H仪器仪表贸易、投资
3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人 实际控制人名称法定代表人/单位负责 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 44 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 人 中国科学院控股有限公司 吴乐斌 2002年04月12日52Q国有资产的经营及管理 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况
1、持有67.5%中科实业集团（控股）有限责任公司--->持有100%北京三环新材料高技术公司股份--->持有23.17%北京中科三环高技术股份有限公司的股份；
2、直接持有0.744%中国科技出版传媒股份有限公司的股份及持有100%中国科技出版传媒集团有限公司--->持有73.66%中国科技出版传媒股份有限公司的股份；
3、直接持有33.51%中科院成都信息技术股份有限公司的股份。
实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 45 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第七节优先股相关情况 46 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别 肖家忠监事现任男 合计 -- -- -- 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股 其他增减期末持股 年龄 股份数量股份数量 日期日期数（股） 变动（股）数（股） （股）（股） 2015年5007月10 日 2018年07月10日 552,000 0138,000 0414,000 -- -- -- 552,000 0138,000 0414,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 邢亚东 副总经理、董事离任 会秘书 2017年01月24个人原因 日 郑建彪 独立董事 离任 2017年07月03个人原因 日 2017年04月05 常虹 董事会秘书任免 递补 日
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事
1、王戈先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，正高级工程师。
1990年7月进入东方科仪，历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理，东方科仪副总裁、总裁。
现任东方科仪董事长、上海颐合执行董事、本公司董事长。
2、刘国平先生，1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级经济师。
曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。
2012年12月进入欧力士投资，现任欧力士投资董事长、庞大欧力士汽车租赁有限公司董事、欧力士融资租赁（中国）有限公司董事长、ORCC董事长、本公司副董事长。
3、颜力先生，1960年10月出生，加拿大国籍，拥有香港永久居留权，MBA结业。
曾任北京第一轻工业局工程师、香港创建基立有限公司中国销售总监。
2000年进入公司，历任副总经理、总经理。
现任本公司董事。
4、王建平先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。
曾任职于中国科学院计算中心、中国科学院软件园区管理中心，1997年8月进入东方科仪，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、总裁助理。
现任东方科仪副总裁、本公司董事。
47 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
5、汪秋兰女士，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。
曾任职于北京市审计局。
1990年8月进入东方科仪，历任财务部副总经理、综合部副总经理、企业管理部总经理、投资管理部总经理。
现任东方科仪副总裁、本公司董事。
6、伏谷清先生，1950年11月出生，日本国籍，大学学历。
曾任欧力士株式会社国际营业部长、海外事业本部副本部长、全球事业本部副本部长，欧力士人寿保险股份有限公司董事长，ORIXInvestmentCorporation董事兼副总经理、代表董事总经理、董事长。
现任欧力士株式会社董事兼专务执行董事，并任全球事业本部长、东亚事业本部长、输送机械事业本部长、本公司董事。
7、董纪昌先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，中国科学院大学经济与管理学院教授、博导、副院长，2003年7月毕业于中国科学院系统科学所，获管理学博士学位。
申请者现兼任中国数量经济学会常务理事、世界华人不动产学会理事、日本甲南大学客员特别研究员；InternationalRealEstateReview编委，《不动产研究》副主编。
8、郭斌先生，1952年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。
曾任职于北京海问律师事务所、北京嘉和律师事务所。
现任北京嘉源律师事务所主任合伙人、咸阳绿琪果业有限公司董事长、本公司独立董事。
9、张树帆：男，1975年10月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员；2000年至今，就职于中通诚资产评估有限公司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。
监事
1、董飞先生，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
曾任职于北京市革制品厂、北京市审计局，2000年5月加入东方科仪。
现任东方科仪总裁助理及董事会秘书、本公司监事会主席。
2、侯筱琼女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
曾任职于毕马威华振会计师事务所、普华永道中天会计师事务所，2011年7月进入欧力士投资，现任欧力士投资资产管理部总监，本公司监事。
3、肖家忠先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。
曾任职于北京有机化工厂，2001年1月进入公司，任华北大区总经理。
现任本公司总经理办公室战略项目经理、职工监事。
高级管理人员
1、郑大伟先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大学专科学历。
2003年1月进入东方中科。
历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器部经理、综合测试业务事业部经理，副总经理。
现任公司总经理。
2、常虹先生，1972年11月出生，中国国籍，香港永久居民，大学本科学历。
1994年8月-1998年7月进入北京京高综合通信设备有限公司，任销售经理。
1998年8月-1999年9月进入英福科技有限公司，任高级销售经理。
2000年10月进入北京东方中科集成科技股份有限公司，历任电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，技术服务中心总经理。
现任公司董事会秘书、副总经理。
。
3、郑鹏先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，注册会计师、特许公认会计师（ACCA）、注册管理会计师（CMA）。
曾任黑龙江省北大荒米业集团有限公司会计主管、北亚实业（集团）股份有限公司融资主管、北京摩比斯变速器有限公司财务部长、北京金州工程有限公司财务总监、无缝绿色中国（集团）有限公司北方区财务总监。
2011年10月进入公司，现 48 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 任霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、本公司财务总监、副总经理。
4、陈义钢先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。
2002年6月进入东方中科公司，历任上海分公司销售工程师、上海分公司经理、销售总监。
现任东方中科EMD总经理、副总经理。
5、吴旭先生:1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,通过CFA三级考试。
曾任中关村证券股份有限公司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、新华资产管理有限公司研究员、北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人。
2017年2月加入北京东方中科集成科技股份有限公司,现任公司副总经理、战略发展部总经理。
在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 2012年12月 王戈 东方科仪控股集团有限公司 董事长 是 06日 2010年11月 汪秋兰 东方科仪控股集团有限公司 副总裁 是 03日 2012年12月 王建平 东方科仪控股集团有限公司 副总裁 是 06日 总裁助理、投 资管理部总2016年06月 董飞 东方科仪控股集团有限公司 是 经理及董事01日 会秘书 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有执行事务合2017年11月 郑鹏 否 限合伙） 伙人 22日 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 王戈 中国科学院控股有限公司 监事 否 王戈 北京科苑新创技术股份有限公司 董事 否 王戈 国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事 否 王戈 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长 2016年12月202019年12月19 否 日 日 王戈 豪赛克科学仪器有限公司 董事 否 执行事务合 王戈 北京国科鼎鑫投资中心（有限合伙）伙人委派代 否 表 汪秋兰 北京科苑新创技术股份有限公司 董事长 否 49 汪秋兰汪秋兰汪秋兰汪秋兰汪秋兰汪秋兰汪秋兰王建平王建平王建平王建平 王建平 王建平 刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 北京五洲东方科技发展有限公司 董事 否 东方国际招标有限责任公司 董事 否 成都国科博润国际贸易有限公司 董事 否 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事 2016年12月202019年12月19 否 日 日 豪赛克科学仪器有限公司 董事 否 东方科学仪器上海进出口有限公司 董事 否 大连东方进出口有限公司 董事长 否 北京科苑新创技术股份有限公司 董事 否 国科嘉和（北京）投资管理有限公司
董事 否 北京五五东方瑞泰创业投资有限公司执行董事 否 执行事务合 拉萨龙安投资顾问中心（有限合伙）伙人委派代 否 表 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事 2016年12月202019年12月19 否 日 日 执行事务合 西藏龙脉得股权投资中心（有限合伙）伙人委派代 否 表 2012年04月01 欧力士（中国）投资有限公司 董事长 是 日 2014年04月01 欧力士大厦（大连）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士融资租赁（中国）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士置业（大连）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士（亚洲）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士亚洲资本有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士科技租赁（天津）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 庞大欧力士汽车租赁有限公司 董事 否 日 天津雅联商贸有限公司 2012年04月01 董事长 否 日 北京裕福投资有限公司 董事长 2012年04月01 否 50 刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平 伏谷清 董纪昌张树帆郭斌侯筱琼 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 日 2012年04月01 上海金和源建设工程有限公司 董事 否 日 2012年04月01 民馥管理咨询（上海）有限公司 董事 否 日 2012年04月01 欧力士（亚洲）保险业务有限公司 董事 否 日 2012年04月01 欧力士财务服务香港有限公司 董事 否 日 2012年04月01 欧力士置业（中国）有限公司香港公司董事 否 日 2012年04月01 欧力士大厦（中国）有限公司香港公司董事 否 日 亚洲联合财务有限公司 2012年04月01 董事 否 日 2012年04月01 欧力士资产管理（香港）有限公司 董事 否 日 龙富发展有限公司 2012年04月01 董事 否 日 2012年04月01 ORIXAdvancedFinanceInc. 董事 否 日 2012年04月01 ORIX（Caribbean）
N.V. 董事总经理 否 日 2012年04月01 SMSCAPITALCO.,LTD. 董事 否 日 SMSINVESTMENTMANAGEMENT 2012年04月01 董事 否 CO.,LTD 日 欧力士株式会社 输送机械事 业本部部长、 东亚事业部 2015年01月05 部长、全球事 是 日 业本部部长、 董事兼专务 执行董事 中国科学院大学经济与管理学院 副院长 是 中通诚资产评估有限公司 副总裁 是 北京嘉源律师事务所 主任合伙人 是 欧力士投资 欧力士投资资产管理部 是 资产管理部 51 北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年年度报告全文 总监 董飞 北京科苑新创技术股份有限公司 董事会秘书 否 董飞 大连东方进出口有限公司 董事 否 董飞 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事 2016年12月202019年12月19 否 日 日 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。
2017年度在本公司领取报酬的董
事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付（董纪昌先生独立董事津贴，由于银行账户原因暂未支付）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 王戈颜力刘国平汪秋兰伏谷清王建平郭斌董纪昌张树帆郑建彪吴幼华董飞侯筱琼肖家忠郑大伟 常虹 职务 性别 董事长 男 董事 男 副董事长 男 董事 女 董事 男 董事 男 独立董事 男 独立董事 男 独立董事 男 历任独立董事
男 历任独立董事女 监事 男 监事 男 监事 男 总经理 男 副总经理、董事男 会秘书 年龄 任职状态 49现任58现任67现任55现任68现任56现任66现任44现任42现任55离任69离任57现任36现任50现任40现任 46现任 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 是 45.17是 是 是 是 否 10否 5.54否 2.5否 7.5否 4.46是 是 是 30.58否 54.06否 41.32否 52 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 陈义钢 副总经理 男 副总经理、财务 郑鹏 男 总监 邢亚东 历任副总经理、男 历任董事会秘书 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 42现任42现任42离任 -- 33.63否37.78否 5.55否 278.09 -- 母公司在职员工的数量（人） 178 主要子公司在职员工的数量（人） 65 在职员工的数量合计（人） 243 当期领取薪酬员工总人数（人） 243 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员
0 销售人员 102 技术人员 42 财务人员 16 行政人员 16 其他人员 67 合计 243 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生/研究生 15 本科 133 专科 72 其他 23 合计 243 53 北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年年度报告全文
2、薪酬政策根据公司未来发展战略规划，结合行业发展特点，公司将继续优化现行的薪酬管理体系，围绕员工双 通道发展体系，建立完善的现代化薪酬管理制度。
公司将继续围绕岗位价值、个人能力、员工绩效考核管
理体系，坚持“按劳分配、聚焦核心”的基本原则，兼顾内外部公平，保持并持续提升公司薪酬的市场竞争力。
同时，公司为吸引外部优秀人才，加强骨干人员激励。
3、培训计划 围绕公司当年度战略目标及员工职业发展需求，并结合公司的人才战略规划，制定专项的培训方案，提升员工的综合素质、专业技能，增强管理人员的管理能力，加强企业文化建设。
同时，结合公司双通道发展体系及员工个人职业发展规划，建立、优化相对应的培养方案、讲师体系、课程体系，助推员工发展。
持续推进创建学习型、创新型组织，全面支持企业发展。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 54 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第九节公司治理
一、公司治理的基本状况 本公司设立以来，积极完善公司法人治理结构。
根据《公司法》的规定，参照上市公司的规 范运作要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组 建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、 监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。
本公司法人治理结构的建立与完善的主要情况包括： 2009年6月25日，本公司召开创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会、监事会成 员，并审议通过了《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》。
同日，公司第一届董事会第
一 次会议选举产生了董事长、聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。
2009年12月26日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对 外担保管理办法》和《对外投资管理办法》。
2014年8月25日，本公司 2014年第二次临时股 东大会审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。
2010年12月16日，本公司第一届董事会第七次会议审议通过了《内部审计制度》、《信息披 露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》。
2010年12月31日，本公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金专项管理制度》 和《累积投票制实施细则》，同时审议并通过了《关于聘任公司独立董事及确定独立董事薪酬的 议案》，为第一届董事会增选三名独立董事，并相应修订了公司章程。
2011年1月10日，本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《审计委员会实施细则》、《战 略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等规章制度， 并选举产生了董事会各专门委员会委员。
2012年6月15日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届的议案》、 《关于监事会换届的议案》。
2015年7月10日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议 案》、《关于公司监事会换届的议案》。
通过以上对公司组织机构、制度的建立健全，本公司逐步建立、完善了符合上市要求、保障公司 稳健经营和运行、并使中小股东充分行使权力的公司治理结构。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 本公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了法人治理结构。
本公
司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与各股东及关联方完全独立，具有完整的业务体系。
（一）资产独立情况 本公司由东方集成有限整体变更设立，依法承继了东方集成有限的全部资产和负债，拥有独 55 北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年年度报告全文 立完整的资产。
变更设立后，本公司依法办理了相关资产的变更登记。
本公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
（二）人员独立情况 本公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有从事电子测量仪器综合服务的各类专业人员。
本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职；本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动；本公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（三）财务独立情况 本公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算体系，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
（四）机构独立情况 本公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定规范运行。
各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。
自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。
本公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。
公司的生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
（五）业务独立情况 本公司拥有独立完整的业务经营体系，包括独立的采购、销售、客户服务体系，具有面向市场的独立经营能力。
本公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。
本公司控股股东、实际控制人、第二大股东欧力士科技等相关关联方已出具避免同业竞争和规范关联交易的承诺函。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2016年年度股东大年度股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 68.66%2017年05月11日2017年05月12日《东方中科2016年 56 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 会2017年第一次临时 临时股东大会股东大会 年度股东大会决议公告》 《东方中科2017年68.66%2017年08月17日2017年08月18日第一次临时股东大 会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 董纪昌
6 0
6 0 0否
0 张树帆
3 0
3 0 0否
0 郭斌
9 2
7 0 0否
1 吴幼华
3 1
2 0 0否
1 郑建彪
5 0
5 0 0否
0 连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 独立董事利用自己的专业，根据公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
57 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会2017年度，召开审计委员会5次，主要审议了公司内部审计部门提交的内审财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导，并审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
在2017年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。
2、董事会薪酬与考核委员会2017年度，召开薪酬与考核委员会1次会议，讨论审议了《2017年薪酬管理办法和绩效管理办法草案》等事项。
3、董事会战略委员会2017年度，召开战略委员会1次，讨论审议了《2016年董事会工作报告》等事项。
4、董事会提名委员会2017年度召开提名委员会2次会议，讨论提名公司高级管理人员及独立董事等事项。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
58 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。
董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬标准，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度考核。
报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018年04月14日 内部控制评价报告全文披露索引 请参考2018年4月14日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收
1 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以113340000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节公司业务概要......................................................................................................................14
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................27
第五节重要事项
..............................................................................................................................
40第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................46第七节优先股相关情况..................................................................................................................46
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................47
第九节公司治理
..............................................................................................................................
55第十节公司债券相关情况..............................................................................................................61第十一节财务报告..........................................................................................................................62
第十二节备查文件目录................................................................................................................166
3 释义项
东方中科、公司、本公司控股股东、东方科仪实际控制人、国科控股欧力士科技/ORC深交所、交易所证监会上海颐合苏州博德东方天长中科云谱东科保理报告期、本报告期东方集成有限保荐人、主承销商、长城证券福禄克/Fluke SENTECH 泰克/Tektronix是德科技/Keysight嘉科投资、嘉和众诚 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 释义 指 释义内容 指北京东方中科集成科技股份有限公司 指东方科仪控股集团有限公司 指中国科学院控股有限公司 指欧力士科技租赁株式会社 指深圳证券交易所 指中国证券监督管理委员会 指上海颐合贸易有限公司 指苏州博德仪器有限公司 指北京东方天长科技服务有限公司 指北京中科云谱物联技术有限公司 指东科（上海）商业保理有限公司 指2017年1月1日-2017年12月31日 北京东方中科集成科技有限公司，本公司之前身，2009年6月29日指 东方集成有限整体变更设立为股份有限公司 指长城证券股份有限公司 福禄克电子仪器仪表公司，全球提供电子测试工具生产、分销和服务指 的主要企业之
一 SENTECHInstrumentsGmbH于1990年成立于德国，主要致力于发展薄膜测量技术（光谱椭偏仪、激光椭偏仪、反射膜厚仪）、光伏测指量技术（晶体硅电池应用、薄膜电池应用、少子寿命测试仪）和等离子加工技术（等离子刻蚀、沉积系统，定制解决方案），并专业研发、制造、销售相关仪器和设备 泰克科技有限公司，全球主要的测试、测量和监测解决方案提供商之指
一 指是德科技（中国）有限公司 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙），原北京嘉和众诚指 科技有限公司
4 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 东方中科 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方中科集成科技股份有限公司 公司的中文简称 东方中科 公司的外文名称（如有）
BeijingOrientalJichengCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）OIMEC 公司的法定代表人 王戈 注册地址 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 注册地址的邮政编码 100142 办公地址 北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层 办公地址的邮政编码 100142 公司网址 / 电子信箱 dfjc@ 002819
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 常虹 邓狄 北京市海淀区阜成路67号银都大厦15北京市海淀区阜成路67号银都大厦15 层 层 010-68727993 010-68727993 010-68727993 010-68727993 dfjc@ dfjc@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
5 四、注册变更情况 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 组织机构代码 033 公司上市以来主营业务的变化情况（如由于公司医疗器械经营许可证变更，已无“编号084811”，更改为“III类医疗器械”。
有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层 签字会计师姓名 范晓红、欧阳鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道6008漆传金、张涛 号特区报业大厦16-17层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2016年11月11日至2018年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2017年 营业收入（元） 739,499,510.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,813,626.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,440,863.45 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,836,360.96 基本每股收益（元/股） 0.2013 稀释每股收益（元/股） 0.2013 加权平均净资产收益率 5.32% 2017年末 总资产（元） 528,161,028.33 2016年665,895,747.17 本年比上年增减11.05% 30,758,699.24 -25.83% 27,531,340.21 -25.75% 16,526,382.64 -383.40% 0.3521 -42.83% 0.3521 -42.83% 9.91% -4.59% 2016
年末 本年末比上年末增减 497,017,496.79 6.27% 2015年603,959,872.5731,048,697.75 24,496,572.52 37,563,412.790.36530.365310.93% 2015年末364,161,027.78
6 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 归属于上市公司股东的净资产（元） 434,634,810.73 423,155,184.34 2.71% 297,220,085.10
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □
适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 130,726,804.51 212,304,777.13 186,665,316.49 归属于上市公司股东的净利润 -2,461,754.41 9,368,730.28 6,135,928.87 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 -2,589,471.36 9,299,577.29 4,920,972.91 经营活动产生的现金流量净额 -18,025,371.15 -38,762,837.49 -37,333,722.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度209,802,612.57 9,770,721.65 8,809,784.61 47,285,570.13
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出理财产品投资收益减：所得税影响额 2017年金额1,034,327.28 800,000.00 1,380.00929,206.50423,783.98 2016年金额1,054,304.062,703,000.006,238.67577,411.50 单位：元 2015年金额 说明 主要为自营租赁资产1,799,112.37 处置损益 收到科学技术委员会5,640,000.002017年度科技服务业 后补贴专项经费 285,873.52 1,172,747.88
7 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） -31,633.14 -41,227.80 112.78 合计 2,372,762.94 3,227,359.03 6,552,125.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1.报告期内公司从事的主要业务公司作为电子测试测量领域领先的综合服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁和系统集成在 内的一站式综合服务。
“业务+产品+服务”一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。
公司在不断拓展电子测量仪器产品 线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、
系统集成、租赁等多种电子测试应用可选方案；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等专业增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题，从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。
公司采取多品牌、多品种的经营模式，配备专业的团队提供本地化的服务支持，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的运营管理模式，使销售业务能够有效的运转和扩张，收入和利润持续增长。
1、仪器销售业务
（1）主要经营模式①多品牌、多品种经营 公司采取多品牌、多品种的经营模式，注重分销渠道的品牌建设和服务质量，坚持以市场为导向，选择拥有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商作为公司经营产品的供应商，建立战略合作伙伴关系。
公司正式代理的仪器品牌近20个，业务涉及的仪器品牌超过200个，能够提供超过3,000种型号的仪器产品。
公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众多行业和领域，产品种类越丰富，满足客户需求的程度就越高，这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。
②配备专业的团队提供本地化的服务支持 仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响应，这就要求跨地域经营的仪器综合服务商必须通过建立分支机构，并配备专业的团队为客户提供本地化服务。
公司作为全国性综合服务商，除北京总部外，在上海、南京、苏州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处，服务范围覆盖了全国三十多个大中城市，初步形成了全国性的营销网络，能及时迅速的响应客户需求。
同时，公司采用“销售员+产品经理+技术工程师”的团队合作方式，为客户提供专业的服务。
其中，销售员主要负责价格谈判、合同签订等商务沟通内容；产品经理主要负责推荐仪器品牌和具体产品型号；技术工程师负责解决测试方案、实际操作应用等技术问题。
团队分工合作的方式，有效保证了一站式服务的高效执行。
③以IT系统为支撑的运营管理模式 产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对公司运营管理能力提出了更高的要求。
公司利用先进的IT
9 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 系统，如ERP系统、CRM系统、E-HR系统、OA系统等，统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流，最大限度的提高公司的管理和决策效率。
（2）业务流程 公司的销售业务主要采用订单销售模式，即通过收集客户信息、市场推广等活动，由销售人员获取客户订单，在综合考虑交货期、客户信用、销售利润率并经审核通过后，通过IT系统将订单汇总到公司。
公司仓库无备货或不足部分由公司集中向供应商采购，供应商根据指令将货物发运给公司仓库。
此后，公司仓库根据销售订单，将货物发运客户所在地的分公司，以客户自提、上门送货、专业运输公司配送等形式移交货物。
销售完成后，视客户需求，公司向其提供仪器使用培训、计量校准、维护维修、技术咨询等服务。
公司仪器销售模式以直销为主、中间商业务为辅，其中中间商包括仪器分销商、贸易商及服务商等。
公司从事中间商业务，一方面由于公司作为仪器厂商的授权代理商，为部分产品的供货平台，需向其他分销商提供现货；同时代理商之间由于库存差异，需要相互调货。
另一方面仪器的最终用户分布广泛，通过中间商可形成更广泛的客户覆盖。
公司收入主要集中在电子制造、教育科研、通讯及信息技术、航空航天等领域，这与我国电子测量产业整体发展状况一致。
2、仪器租赁业务 公司通过综合分析客户的测试目标、应用方式、现有仪器状况以及预算情况，为客户提供电子测量仪器的经营性租赁服务，以满足客户的弹性需求、降低客户综合投入以及规避技术风险。
比如，由于市场订单的不确定性，制造商在生产过程中需要根据订单的变化调整产能，在生产高峰时期，通过租赁相关仪器，可以解决高峰期生产的实际需求。
此外，对于一些中短期项目，特别是一些有较高不确定因素的研发生产项目，通过租赁仪器的方式，可以快速获得研发、生产必备设备，有效避免财务风险。
（1）主要经营模式 公司仪器租赁业务属于经营性租赁。
公司用于出租的仪器主要来源于自营租赁仪器和从第三方租入的
仪器。
由于国内租赁市场尚处于发展阶段，同时受限于自身资金实力，公司自营租赁仪器种类和数量尚不丰富，在自营租赁仪器无法满足客户租赁需求的情况下，公司一般通过向第三方租入仪器的方式满足客户需求，以控制整体经营风险。
公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格，一方面分析租赁客户对仪器类型的偏好，挑选市场需求量稳定的仪器；另一方面高度关注仪器的生命周期与技术走向，选择生命周期较长、更新换代较慢、稳定性较高的产品
（2）业务流程 客户提出租赁需求后，由公司租赁事业部技术人员沟通技术和应用的适用性，业务人员提供仪器机型和报价，双方协商确定后，客户下达订单。
仪器租赁要求的交货时间较为紧迫，通常要求一个星期内交货。
在公司仓库无备货或在租仪器无法满足交货期限的情况下，公司以转租赁的方式为客户提供租赁服务，以最大限度的满足客户需求。
在仪器出租到期且客户不续租的情况下，经计量校准后，公司将仪器重新入库。
作为国内仪器租赁的先行者，公司于2006年开始面向国内电子制造、半导体和通信企业开展仪器租赁
服务，建立了专业化的技术支持团队和覆盖全国的营销服务网络体系。
3、系统集成业务 公司的系统集成业务指面向客户在电子测试应用方面的需求，提供包括技术咨询、测试方案设计、软硬件选型与集成，必要时为客户进行软件开发在内的全面测试应用解决方案。
10 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 相比仪器销售业务，公司在测试方案咨询阶段、方案实施保证阶段以及资产长期管理阶段提供了更为复杂、综合的增值服务，主要体现在：①在测试方案咨询阶段，系统集成业务需要根据客户需求进行测试流程设计、硬件系统设计、软件系统设计，以达到客户的综合测试目标；②方案实施保证阶段，系统集成业务需要根据客户的测试目标，按照测试方案将硬件、软件进行集成，搭建测试系统环境；③在仪器长期管理阶段，系统集成业务需要根据客户需求的变化，对测试系统进行硬件、软件的更新和升级。
公司根据市场需求和对行业发展的判断，自主研发了多项测试应用系统，获得了54项计算机软件著作权，在电磁兼容测试系统、数据采集系统、太阳能光伏测试系统等方面积累了丰富的经验和较多成功案例。
（1）主要经营模式 公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。
针对每个具体的系统集成项目，
成立项目组来完成系统开发工作，项目组成员包括： ①项目经理，负责项目的整体控制，承担项目需求分析、系统框架搭建、测试流程设计等工作，并负责分配其他项目组成员的工作； ②产品经理，负责项目硬件环境设计、仪器选型和硬件连接等工作； ③软件工程师，负责系统软件的开发、调试工作。
项目组根据客户特定应用的技术要求（或标准、或规范），通过充分了解应用的技术要求和工作对象，
确定可以量化的技术参数，来设计系统（或项目）的工作原理图、连接线路图，提供应用解决方案（或项目建议书、技术方案）。
系统集成项目实施时，项目组将向客户提供包括仪器选型、硬件集成（安装、连接、调试）、软件开发等多项服务，以完成该项应用的测试要求。
项目完成后，系统集成项目组将已开发完成的成熟系统进行标准化，形成标准文档，通过销售团队进行市场推广，从而在类似行业客户中形成复用。
（2）业务流程 项目组首先与客户的测试应用部门进行深入、细致的沟通，了解其具体的测试目标、应用环境以及未来可能存在的变化，经过综合评估后确定测试内容和指标，制定测试方案，并明确所需仪器的类别、软件接口需求和功能，必要时确定仪器的型号。
经客户审核通过后，按照既定测试方案搭建测试系统，交付客户验收。
在方案实施保证阶段、仪器长期管理阶段，公司同样会向客户提供仪器使用培训、计量校准、保养维护、技术咨询、升级更新等服务。
公司系统集成业务平稳发展。
由于系统集成业务主要应用于存在复杂测试需求的领域，目前该业务的客户群体主要集中于高校、科研院所及企业的研发机构。
4、公司主要产品 电子测量是测量领域的主要组成部分，泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。
利用电子技术实现测量的仪器，统称为电子测量仪器。
电子测量仪器种类众多，按照其基础测试功能，可划分为以下几大类： 序号种类 具体内容 公司提供的主要产品 1信号发生器用来提供各种测量所需的信号，根据用途不同，又有不信号发生器同波形、不同频率范围和各种功率的信号发生器，如低频信号发生器、高频信号发生器、函数信号发生器、脉冲信号发生器、任意波形信号发生器和射频合成信号发 11 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 生器。
2电压测量仪用来测量电信号的电压、电流、电平等参量，如电流表、万用表 器 电压表（包括模拟电压表和数字电压表）、电平表、多 用表等。
3频率、时间用来测量电信号的频率、时间间隔和相位等参量，如各频率计测量仪器种频率计、相位计、波长表等。
4信号分析仪用来观测、分析和记录各种电信号的变化，如各种示波示波器、综合测试 器 器（包括模拟示波器和数字示波器）、波形分析仪、失仪、视频分析仪、 真度分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪和逻辑分析仪等。
音视频测试仪、逻 辑分析仪、频谱分 析仪、温度测试仪 5电子元器件用来测量各种电子元器件的电参数，检测其是否符合要元器件测试仪器测试仪器求。
根据测试对象的不同，可分为晶体管测试仪（如晶体管特性图示仪）、集成电路（模拟、数字）测试仪和电路元件测试仪（如万用电桥和高频Q表）等。
6电波特性测用来测量电波传播、干扰强度等参量，如测试接收机、场强仪、功率计试仪器场强计、干扰测试仪等。
7网络特性测用来测量电气网络的频率特性、阻抗特性、功率特性等，网络分析仪、电气试仪器如阻抗测试仪、频率特性测试仪（又称扫描仪）、网络测试仪分析仪和噪声系数分析仪等。
8辅助仪器与上述各种仪器配合使用的仪器，如各类放大器、衰减电源、数据采集/器、滤波器、记录器，以及各种交直流稳压电源。
开关、电子负载
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 固定资产无形资产 货币资金 主要资产 应收票据 其他流动资产 重大变化说明 未发生重大变化未发生重大变化期末余额为150,394,015.13元，较期初减少42.24%，主要系用于购买理财产品及发放保理款。
期末余额为11,277,690.50元，较期初增加78.77%，主要系采用电子票据结算方式的业务增多。
期末余额为129,995,125.62元，较期初增加1055.38%，主要系购买理财产品及发放保理款。
12 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 长期待摊费用 期末余额为3,269,435.83元，较期初增加226.97%，主要系办公场所装修费用增加。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度
2、业务+产品+服务”一站式综合服务模式。
公司在不断拓展电子测量仪器产品线的基础上，结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络，为客户提供仪器销售、系统集成、租赁等多种电子测试应用可选方案；同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等专业增值服务，可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题，从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果，一站式满足客户需求。
3、技术水平高且经验丰富的管理和技术团队。
为了巩固此项优势，公司将持续加大人力资源的开发、配置和储备力度，完善人才培养引进机制，扩大适应公司发展需要的员工队伍，并创造各种机会培养、锻炼人才，例如对部分高级管理人员、核心技术人员的学历进修计划，对普通员工定期进行岗位培训等，提高全体员工的整体素质和技术水平，从而为公司的总体发展战略提供强大的人力资源保障。
13 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2017年，公司管理层制定了“巩固基础，规范运营，二次创业，协同发展”的十六字工作方针及相应的工作重点。
一年来，公司以十六字方针为指导，进一步加强战略管理体系建设，继续保持传统业务稳定增长，积极推进创新业务，逐步完善公司的内控管理体系，“二次创业”文化在员工中得到广泛认同。
经过一年的努力，公司基本实现了既定经营目标。
1、公司经营情况 2017年，公司实现营业收入739,499,510.70元，同比增长11.05%；实现利润总额27,126,217.85元，同比减少25.41%；实现归属于上市公司股东的净利润22,813,626.39元，同比减少25.83%。
报告期内，公司营业收入和毛利较去年同期取得增长，毛利率略有下滑，主营业务保持稳定发展，但
由于管理费用增加较大，导致利润总额和净利润较去年同期减少。
2、主营业务分析
（1）仪器销售 报告期内，公司加强了销售过程管理，业务预测的准确性和前瞻性得以提高。
强化了对团队的专业技术能力和商务技巧的培训和考核力度，提升了销售团队的整体能力。
拓展了新的产品代理权，完善了公司的产品线。
通过与技术服务合作伙伴的紧密合作，为客户提供仪器维修保养，计量校准，配件采购，第三方实验室检测等专业化、高品质的技术服务，从而形成与竞争对手的差异化，提升了客户满意度，密切了客户关系。
随着募投项目的实施，广州、天津、郑州、绵阳、杭州等地的营销网点相继投入使用，客户覆盖进一步加强。
通过以上措施，公司仪器销售业务实现稳定增长，营业收入较去年同期增长11.33%。
（2）仪器租赁 报告期内，仪器租赁业务营业收入较去年同期增长13.46%。
一方面公司在稳定传统经济及工业发达地区业务的同时，顺应国家西部大开发战略，对西安、成都等电子产业发展迅速的地区加大了资源投入。
另一方面通过募投项目的实施，公司用于租赁的仪器资产规模有所增加，同样推动了仪器租赁业务的增长。
（3）系统集成报告期内，系统集成业务营业收入较去年同期减少24.71%。
主要是由于公司主动调整系统集成行业应用方向，降低了环境监测应用领域的系统集成业务规模。
与此同时，公司加大了对新能源汽车相关测试领域的资源投入，组织技术团队对相关测试应用系统进行研发，取得了初步成果，为后续系统集成业务的发展奠定了基础。
（4）保理公司于报告期内投资成立控股子公司：东科（上海）商业保理有限公司，从事商业保理业务。
截至报告期末，已经完成了团队组建，业务流程梳理，IT系统搭建，风控体系建设等工作，并开始进行业务拓展，整体进展顺利。
4、研发投入为进一步深入行业测试应用服务领域，提升公司竞争能力，公司加大了对新能源汽车、太阳能光伏， 14 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 以及半导体测试相关测试领域的资源投入，组织技术团队对相关测试应用系统进行持续研发，新取得相关软件著作权8项。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业电子测量仪器综合服务分产品仪器销售系统集成仪器租赁保理业务分地区华北华东华南西南华中西北境外收入 2017年 金额 占营业收入比重 739,499,510.70 100% 2016年 金额 占营业收入比重 665,895,747.17 100% 739,499,510.70 100.00% 665,895,747.17 100.00% 689,846,315.75
13,264,503.8232,482,362.883,906,328.25 271,930,372.01317,198,571.2682,967,729.9948,245,005.9110,261,626.41 8,143,390.70752,814.42 93.29%1.79%4.39%0.53% 619,648,950.2917,616,862.2428,629,934.64 0.00 36.77%42.89%11.22%6.52%1.39%1.10%0.10% 278,665,649.96250,405,401.06 73,511,996.4238,064,315.4911,051,264.9613,460,068.88 737,050.40 93.05%2.65%4.30%0.00% 41.85%37.60%11.04%5.72%1.66%2.02% 0.11%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元同比增减 11.05% 11.05% 11.33%-24.71%13.46%100.00% -2.42%26.67%12.86%26.75%-7.15%-39.50%2.14% 15 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子测量仪器综合服务 739,499,510.70643,788,013.82 12.94% 11.05% 11.82% 0.59% 分产品 仪器销售 689,846,315.75606,541,625.85 12.08% 11.33% 12.38% -0.83% 分地区 华北 271,930,372.01237,199,956.61 12.77% -2.42% -1.95% -0.42% 华东 317,198,571.26275,954,911.52 13.00% 26.67% 28.29% -1.10% 华南 82,967,729.9970,510,648.66 15.01% 12.86% 11.05% 1.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 产品分类产品分类 产品分类 仪器销售系统集成仪器租赁保理业务说明 项目 2017年 金额 占营业成本比重 2016年 金额 占营业成本比重 606,541,625.85 94.21%539,684,503.68 93.74% 10,790,760.00 1.68%11,390,112.02 1.98% 26,391,877.97 4.10%24,665,539.39 4.28% 63,750.00 0.01% 0.00 0.00% 单位：元 同比增减 12.38%-5.26%7.00%100.00% 16 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本公司与上海皓锐企业管理咨询有限公司共同出资成立东科（上海）商业保理有限公司，并于2017年4月1日取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。
公司注册资本为5000万元人民币，其中，本公司认缴出资额为3000万元，实际投资额为3000万，持股比例为60.00%。
作为本公司的控股子公司，东科（上海）商业保理有限公司自2017年4月纳入合并报表范围内。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 北京大恒图像视觉有限公司
2 联想集团有限公司
3 东莞市石碣华通仪器经营部
4 上海热像机电科技股份有限公司
5 德尔福（中国）科技研发中心有限公司 合计 -- 主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 销售额（元）12,434,394.7412,162,958.429,293,980.049,085,228.446,647,178.7949,623,740.43 采购额（元） 49,623,740.436.71%0.00% 占年度销售总额比例 1.68%1.64%1.26%1.23%0.90%6.71% 433,570,565.1265.47%0.00% 占年度采购总额比例17 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
1 是德科技
2 泰克
3 福禄克
4 日置(上海)商贸有限公司
5 SENTECHInstrumentsGmbH 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用
3、费用 销售费用管理费用财务费用 2017年37,515,298.9932,732,800.48 -397,918.59 216,576,550.36116,580,222.0657,028,272.2228,616,798.1414,768,722.34433,570,565.12 32.70%17.60%8.61%4.32%2.23%65.47% 2016年32,504,650.5227,110,236.36-3,216,887.51 单位：元 同比增减 重大变动说明 15.42% 20.74%-83.45%主要系汇率波动导致汇兑损失增加
4、研发投入 √适用□不适用为进一步拓展相关业务，提升公司竞争能力，加大对战略新兴行业的产品覆盖，公司在2017年针对半导体测试方案、先 进电源相关测试系统、微波射频测试解决方案等进行持续升级研发，同时加大了面向新能源汽车电子系统的性能与可靠性测
试、太阳能发电性能评估与系统验证等行业测试应用领域的研发投入。
公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 77 84 -8.33% 研发人员数量占比 31.69% 30.11% 1.58% 研发投入金额（元） 19,235,524.81 16,567,991.34 16.10% 研发投入占营业收入比例 2.60% 2.49% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 18 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
5、现金流 项目 2017年 2016年 经营活动现金流入小计 983,129,245.86 730,766,906.18 经营活动现金流出小计 1,029,965,606.82 714,240,523.54 经营活动产生的现金流量净
额 -46,836,360.96 16,526,382.64 投资活动现金流入小计 83,082,626.43 3,535,103.23 投资活动现金流出小计 137,866,994.48 20,556,465.26 投资活动产生的现金流量净
额 -54,784,368.05 -17,021,362.03 筹资活动现金流入小计 14,256,544.20 118,256,429.34 筹资活动现金流出小计 24,850,832.98 17,111,359.55 筹资活动产生的现金流量净
额 -10,594,288.78 101,145,069.79 现金及现金等价物净增加额 -113,226,024.09 101,940,078.03 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流入小计同比增加主要系销售商品及子公司收回保理款增加所致。
2、经营活动现金流出小计同比增加主要系采购商品支付货款增加及子公司发放保理款所致。
3、投资活动现金流入小计同比增加主要系因购买银行理财产品到期收回所致。
4、投资活动现金流出小计同比增加主要系因购买银行理财产品增加所致。
5、筹资活动现金流入小计同比减少主要系上年公司公开发行股票募集资金所致。
6、筹资活动现金流出小计同比增加主要系因偿还债务和分配股利增加所致。
单位：元同比增减 34.53%44.20%-383.40%2,250.22%570.67%-87.94%-87.94%45.23%-110.47%-211.07% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益资产减值 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 929,206.50 3.43%主要系购买理财产品收益是 689,222.95 2.54%主要系提取应收帐款坏帐准是 19 资产处置收益其他收益 1,034,327.28800,000.00 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 备和存货跌价准备 主要系租赁固定资产处置收 3.81% 是 益 主要系计入当期损益的政府 2.95% 否 补助
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 货币资金 应收账款
存货固定资产短期借款 单位：元 2017年末占总资产比 金额例 2016年末占总资产比比重增减 金额例 重大变动说明 150,394,015.13 28.48%260,367,459.61 主要系用于购买理财产品及发放保52.39%-23.91% 理款。
111,049,974.22 21.03%104,302,121.72 20.99%0.04% 48,014,779.46 9.09%41,230,937.19 8.30%0.79% 42,271,442.65 8.00%44,503,502.95 8.95%-0.95% 100,000.00 0.02% 0.02%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）30,000,000.00 上年同期投资额（元）0.00 变动幅度 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 20 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 单位：元 截至 资产 被投资 负债 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类 公司名 合作方 表日 务 式 额 例 源 限型 称 的进 展情 况 披露日披露索预计本期投是否涉 期（如引（如收益资盈亏诉 有）有） 东科 (上海) 商业保 商业保 新设 理 理有限 公司 上海皓 锐企业 30,000, 自有资 60.00% 管理咨无 000.00 金 询有限 公司 新设公存续 司 401,753.否 13 《关于 拟成立 2017年合资子 01月21公司的 日 公告》 （2017- 009） 30,000, 401,753. 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 000.00 13
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □
适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金金额 募集资金 首次公开 专户及相 2016年 10,367.642,578.732,578.73
0 00.00%7,788.91
0 发行 关募投项 目 21 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 合计 -- 10,367.642,578.732,578.73
0 00.00%7,788.91--
0 募集资金总体使用情况说明 本年度以募集资金直接投入募投项目25,787,258.75元。
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,787,258.75元。
截至2017年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币49,218,568.12元，专户中理财产品余额30,000,000.00元，合计79,218,568.12元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 (含部分 投入金额
(3)＝用状态日 预计效益生重大变 总额
(1) 金额
(2) 益 变更)
(2)/
(1) 期 化 承诺投资项目
1、电子测量仪器租赁否 经营性资产扩充项目 5,320 4,5702,159.532,159.53 2018年47.00%11月10 日 366.77不适用否
2、技术服务和测试应否 用中心项目 2,9401,867.64 2018年0.00%11月10 日 不适用否
3、营销服务网络和物否 流配送中心项目 6,480 3,930 419.19 419.19 2018年11.00%11月10 日 不适用否 承诺投资项目小计 -- 14,74010,367.642,578.722,578.72-- -- 366.77-- -- 超募资金投向 无 否
0 0
0 00.00% 0否 否 归还银行贷款（如有）--
0 -- -- -- -- 补充流动资金（如有）--
0 -- -- -- -- 超募资金投向小计 --
0 -- -- -- -- 合计 -- 14,74010,367.642,578.722,578.72-- -- 366.77-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 技术服务和测试应用中心项目尚未开展，公司将适时根据市场环境开展该项目。
项目可行性发生重大不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 22 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2016年11月10日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币15,316,609.32元，2017年4月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币15,316,609.32元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2017】01350015号《北京东方中科集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用 23 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 营业收入营业利润 单位：元净利润 上海颐合贸子公司 易有限公司 商业贸易 42,528,213.035,012,962.0108,746,025.-2,065,049.0-2,047,886.4 10,000,000.0
3 2 90
2 7
0 苏州博德仪子公司 器有限公司 资产租赁 -1,600,714.4-1,635,058.9 7,845,032.561,350,814.575,954,391.54 8,000,000.00
6 1 北京东方天长科技服务有限公司 子公司 科技服务 20,500,000.0 10,777,151.2 7,803,577.254,833,254.15
0 5 747,516.11 682,499.10 北京中科云谱物联技术有限公司 子公司 技术服务 10,000,000.03,411,685.443,305,795.03
0 -3,877,576.5-3,850,703.8 650,404.43
0 8 东科（上海）商业保理有子公司限公司 商业保理 50,000,000.096,401,597.434,401,753.1 3,906,328.25
0 0
3 454,502.96 401,753.13 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
1、上海颐合贸易有限公司实现净利润-2,047,886.47元，较去年同期下降148.03%，主要系科研机构免税项目减少导致收入下降，同时人工成本上升，从而导致收入和利润下滑。
2、北京中科云谱物联技术有限公司实现净利润-3,850,703.88元，较去年同期下降50.78%，主要系空气质量监测系统在消费市场的业务进展较为缓慢，导致收入和利润下滑。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局与趋势（1）2012年6月28日，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，提出2020年时纯电动汽车和插电式混合动力汽车产能达200万辆，累计产销量超过500万辆。
掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。
（2）2017年1月17日，工信部发布信息通信行业发展规划物联网分册，提出到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包括感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务比重大幅提升。
24 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 （3）2017年7月8日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出了“三步走”的战略目标，2020年、2025年、2030年人工智能核心产业规模分别要超过1500亿元、4000亿元、1万亿元，带动相关产业规模分别超过1万亿元、5万亿元、10万亿元。
（4）2018年政府工作报告提出：深入实施创新驱动发展战略，加强国家创新体系建设，强化基础研究和应用基础研究，启动一批重大项目，高标准建设国家实验室。
2、公司发展战略 公司基于国家相关产业政策和电子测量测量领域的市场发展趋势，结合当前市场环境和公司竞争优势，根据国家政策、市场环境和客户需求的变化，制定未来发展战略。
公司每三年滚动制定跨年度发展战略规划，目前处于2016-2018年规划期。
2018年公司的发展战略围绕“深入行业，创新布局，加强管控，重塑文化”十六字方针，突出创新发展的整体管理思路。
（1）推进2018年“深入行业、创新布局、加强管控、重塑文化”的十六字方针在公司内部的宣贯；确保各业务单元全年业绩指标实现。
（2）研究行业发展动态和趋势，结合公司上市后的面临的新形势，在总结过去三年战略落实情况的基础上，制定出2019-2021三年战略规划和路线图，并在全公司广泛宣贯，树立目标、凝聚共识。
（3）通过行业化的业务模式推进，促进核心业务的转型，加快行业化对于业务的引导，深入理解客户需求，提供面向客户需求和应用场景的专业解决方案；历练团队、沉淀技术，逐步加强基于技术和服务的核心竞争力。
（4）围绕公司战略规划及新兴行业发展的研究，加强创新业务开拓布局的速度、广度和深度，推进战略项目的有效落实。
（5）加强整体公司的市场产品推广和整合传播能力，尤其要加强E-Markting的传播能力；通过细分目标市场来解码客户需求，确保精准营销落地，起到对于业务的拉动作用。
（6）健全销售管理体系，夯实核心业务管控基础，优化销售管理流程，全面提高销售团队的专业技能；进一步完善公司内控体系，建立健全公司的对外投资管理办法，推动创新业务项目的落地实施。
（7）围绕公司战略制定同期IT战略规划，提高信息系统整体架构的稳定性、灵活性和可扩展性。
同时持续业务流程优化，配合上市公司合规管理要求，完善业务流程管控体系，利用BPM等IT系统，将相关内容落实到日常业务操作当中。
（8）通过建立灵活多样的、针对不同层级的培养计划，完善公司各序列的人才梯队建设；通过差异化的激励和考核政策，稳定骨干员工团队，提高公司员工的凝聚力和执行力。
（9）组织行之有效的活动，在公司内部推动企业文化落地工作，在公司各层级树立“不忘初心，开拓前进”的管理和工作意识；继续发扬“以人为本”的企业精神，为员工创造良好的工作氛围和环境。
（10）结合新时代中国特色社会主义理论要求，在公司内部加强党建工作，发挥基层党支部的战斗堡垒作用以及党员模范带头作用，做好党建工作与公司经营管理工作的有效融合。
3、可能面对的风险
（1）宏观经济波动引致市场需求下降的风险 公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域，宏观经济的波动对公司客户的需求会造成一定影响。
若宏观经济处于不景气周期，导致公司重点行业和主要客户需求减少，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
公司将会进一步扩大营销服务网络，加强提供行业应用解决方案和配套增值服务的能力，提高客户覆盖的广度与深入，并不断加强仪器销售、系统集成和仪器租赁业务三者的协同效力，同时完善后台运营管理能力，从而全面提高公司的核心竞争力，确保业务的持续、稳定增长。
（2）市场竞争加剧的风险 随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器租赁公司进入中国市场，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
作为国内领先的电子测量仪器综合服务商，公司拥有较强的综合服务能力、较稳定的客户群体和较高 25 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 的市场知名度，具有一定竞争优势。
在此基础上，公司会审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，及时根据技术发展和客户需求进行技术创新和业务模式创新。
（3）供应商较为集中的风险 公司主要从事电子测量仪器的销售、租赁和系统集成业务。
由于泰克、是德科技、福禄克等跨国企业的产品在全球电子测量仪器市场具有明显的技术优势，较高的品牌认知度和市场占有率，因此公司选择其作为主要供应商并与之形成合作伙伴关系。
2017年公司向泰克、是德科技、福禄克采购仪器的合计金额为39,018.50万元，占同期采购总额的58.92%，公司存在供应商较为集中的风险。
公司作为电子测量仪器的综合服务商，“业务+产品+服务”的一站式综合服务模式整合了仪器销售、系统集成、租赁等多种业务模式，同时辅以计量、校准、维修、技术服务代理和专业咨询等多种服务手段，在开拓新客户、增加客户的依赖度、提高公司盈利能力等方面具有突出优势，实现了电子测量仪器制造商、服务商及使用者的共赢，已成为公司核心竞争优势。
公司与上述供应商的合作均在10年以上，同时也是其在中国最大的合作伙伴之
一，彼此已经形成互为依托、长期稳定的合作关系。
与此同时，公司还将针对战略新兴产业的测试应用，不断拓展新的产品线。
（4）毛利率波动的风险 受宏观经济环境、行业环境、市场竞争和业务结构的影响，公司主要业务毛利率存在不同程度的波动。
2017年公司仪器销售业务毛利率12.08%，较2016年减少了0.82个百分点；仪器租赁业务毛利率为18.75%，较2016年增加了4.90个百分点；系统集成业务毛利率为18.65%，较2016年减少了16.70个百分点。
未来公司仍可能面临行业景气度不高、市场竞争加剧而导致毛利率进一步波动的风险。
公司将依托综合的业务模式、产品线和专业服务，不断加强核心的市场竞争能力，以确保业务的稳定。
（5）自营租赁资产投资的风险 2017年公司自营租赁资产账面价值3,915.50万元，随着未来募投项目的实施，公司自营租赁资产规模将进一步增加。
电子测试应用和测试对象的技术发展和更新升级，将带来电子测量仪器的更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值的风险；同时，目前公司租赁业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域，短期内受通信及电子制造领域需求波动的影响，仍存在仪器出租率下滑的风险。
公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器的生命周期、客户群，紧贴仪器的终端市场应用变化，同时积极开拓研发领域的仪器租赁市场，从而最大程度的提高资产的出租率，缩短回收期。
（6）保理业务风险 截至2017年12月31日，公司保理业务的应收保理款余额为8,465.49万元，随着保理业务的发展，应收保理款余额会相应增长。
如果客户发生信用风险，导致保理款不能顺利收回，公司将面临的坏账风险。
公司会进一步加强保理业务的风控管理，包括风控体系建设，风控团队加强，风控手段和工具完善，后台运营系统的建设等，同时尽量选择优质客户来降低风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
26 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年3月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《北京东方中科集成科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017》，并经公司2014年度股东大会审议通过。
2015年4月10日，本公司2014年年度股东大会审议通过关于2014年利润分配的议案，向股东分
配现金股利600万元。
2016年3月20日，本公司2015年年度股东大会审议通过关于2015年利润分配的议案，向股东分配现金股利850万元。
2017年4月5日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过2016年利润分配的议案，以公司总股本11,334万元为基数，每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）向股东分配1133.4万元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含
税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017年 4,533,600.00 22,813,626.39 19.87% 0.00 0.00% 2016年 11,334,000.00 30,758,699.24 36.85% 0.00 0.00% 2015年 8,500,000.00 31,048,697.75 27.38% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用每10股送红股数（股）每10股派息数（元）（含税）每10股转增数（股）分配预案的股本基数（股）现金分红总额（元）（含税）可分配利润（元）现金分红占利润分配总额的比例 113,340,0004,533,600 100% 00.40 0 22,813,626.39 27 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以截止2017年12月31日公司总股本11,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元人民币（含税），共计分配现金股利人民币4,533,600.00元。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用承诺事由 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 承诺方 承诺类型 东方科仪、欧股份锁定及 力士科技租限售承诺 赁 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京嘉和众诚科技有限公司、王戈、颜力、曹燕、顾建雄、吴股份锁定及广、肖家忠、限售承诺陈大雷、宋咏良、常国良、袁桂林、郭志成、李旭 承诺内容承诺时间承诺期限 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理截至上市之日已直接或间接 2016年11月36个月 11日 持有的发行 人股份，也不 由发行人回 购该部分股 份 自发行人股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人管理截至上市之日已直 2016年11月12个月 11日 接或间接持 有的发行人 股份，也不由 发行人回购 履行情况正在履行履行完毕 28 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 本公司董事、监事、高级管理人员王戈、股份锁定及颜力、曹燕、限售承诺肖家忠、邢亚东、郑鹏 控股股东东方科仪以及本公司董事、 股份锁定及高级管理人 限售承诺员王戈、颜力、曹燕、邢亚东、郑鹏 该部分股份 在担任公司 董事、监事或 高级管理人 员期间，每年 转让发行人 股份不超过 其所持有股 份总数的 25%；在离职 后半年内不 转让其所持 2016
年11月 有的发行人 长期 11日 股份；申报离 任六个月后 的十二个月 内通过证券 交易所挂牌 交易出售发 行人的股票 数量占其所 持有股份总 数的比例不 超过50% 所持发行人 股票在锁定 期满后两年 内减持的，其 减持价格不 低于发行价； 上市后6个月 内如公司股 票连续20个 交易日的收盘价均低于 2016年11月长期 11日 发行价，或者 上市后6个月 期末收盘价 低于发行价， 所持东方集 成的股票的 锁定期限自 动延长6个 月；且董事、 正常履行 正在履行29 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 高级管理人员不因职务变更、离职放弃履行承诺。
东方科仪 稳定股价的承诺 股份锁定期 满后两年内， 在不影响控 股地位的前 提下，根据经 营需要减持 不超过减持前所持股份 2016年11月长期 11日 总数的15%， 且减持价格 （指复权后 的价格，下 同）不低于发 行价。
欧力士科技 稳定股价的承诺 股份锁定期 满后两年内， 减持不超过 减持前所持股份总数的 2016年11月长期 11日 20%，且减持 价格不低于 发行价。
嘉和众诚、王稳定股价的 戈 承诺 股份锁定期 满后两年内， 每年减持不 超过减持前所持股份总 2016年11月3年 11日 数的25%，且 减持价格不 低于发行价 招股说明书 有虚假记载、 发行上市信 公司及公司 误导性陈述 息披露文件 控股股东、实 或者重大遗 有虚假记载、 2016
年11月 际控制人、董 漏，致使投资 误导性陈述 11日 事、监事及高 者在证券交 或者重大遗 级管理人员 易中遭受损 漏的承诺 失的，将依法 长期 赔偿投资者 正在履行正在履行正在履行正在履行 30 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 公司东方科仪 损失。
公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发发行上市信行条件构成息披露文件重大、实质影有虚假记载、响的，发行人2016年11月 长期误导性陈述将在中国证11日或者重大遗监会认定有漏的承诺关违法事实 后30天内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价按照发行价加算同期存款利息计算 控股股东利 用其控股地 位，在招股说 明书有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，对判 断发行人是 发行上市信 否符合法律 息披露文件 规定的发行 有虚假记载、 2016
年11月 条件构成重 误导性陈述 11日 大、实质影响 或者重大遗 的，控股股东 漏的承诺 将在中国证 长期 监会认定有 关违法事实 后30天内依 法回购首次 公开发行的 全部存量股， 回购价按照 正在履行 正在履行31 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 东方科仪 稳定股价措施承诺的约束措施 本公司全体稳定股价措 董事（不含独施承诺的约 立董事）、高束措施 级管理人员 发行价加算同期存款利息计算。
若未采取稳 定股价的具 体措施，公司 可扣发应发 予东方科仪 的现金股利， 直接用于实 施股价稳定 措施；东方科 仪将在发行人股东大会及中国证券 2016年11月长期11日 监督管理委 员会指定报 刊上公开说 明未履行承 诺的具体原 因并向发行 人的股东和 社会公众投 资者道歉。
发行人可扣 发应发予其 本人的现金 股利、薪酬， 直接用于实 施股价稳定 措施；其本人 将在发行人 股东大会及
中国证券监督管理委员 2016年11月长期 11日 会指定报刊 上公开说明 未履行承诺 的具体原因 并向发行人 的股东和社 会公众投资 者道歉。
正在履行正在履行 32 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 控股股东及实际控制人 避免同业竞争的承诺 欧力士科技、欧力士天津避免同业竞及欧力士投争的承诺资 请参考公司 招股说明书 “
二、同业竞 争，（三）控 2016年11月 股股东、实际 长期 11日 控制人及主 要股东关于 避免同业竞 争的承诺 请参考公司 招股说明书 “
二、同业竞 争，（三）控 2016年11月 股股东、实际 长期 11日 控制人及主 要股东关于 避免同业竞 争的承诺 是 正在履行正在履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 33 及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。
对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。
2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。
对比较报表的列报进行了相应调整。
北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
3.其他收益 800,000.00
4.资产处置损益
5.营业外收入
6.营业外支出 1,034,327.28-1,155,373.27 -121,045.99 34 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本公司与上海皓锐企业管理咨询有限公司共同出资成立东科（上海）商业保理有限公司，并于2017年4月1日取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。
公司注册资本为5000万元人民币，其中，本公司认缴出资额为3000万元，实际投资额为3000万，持股比例为60.00%。
作为本公司的控股子公司，东科（上海）商业保理有限公司自2017年4月纳入合并报表范围内。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 38.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限
1 境内会计师事务所注册会计师姓名 范晓红、欧阳鹏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所
√是□否是否在审计期间改聘会计师事务所□是√否更换会计师事务所是否履行审批程序√是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 为了确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需 要，经公司审计委员会提议，董事会审议、股东大会通过，公司拟更换年度审 计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务执业资格的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用 35 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
36
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 具体类型银行理财产品 委托理财的资金来源自有资金 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 委托理财发生额3,000 未到期余额 单位：万元 逾期未收回的金额
0 0 37 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 银行理财产品 自有资金· 2,000
0 0 银行理财产品 募集资金 3,000
0 0 银行理财产品 自有资金 1,000 1,000
0 银行理财产品 募集资金 1,500 1,500
0 银行理财产品 募集资金 1,500 1,500
0 合计 12,000 4,000
0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。
职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金、提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司拥有健全和完善的党委、工会和职工代表大会组织机构，代表和维护职工权益。
供应商、客户和消费者权益保护：公司深刻了解客户、供应商的重要性。
公司将诚实守信作为企业发展根本，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。
公司按照“诚实守信、互惠互利”的交易原则，重视与供应商的共赢关系，不断完善采购流程与机制，推行公开招标和采购，公司严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。
公司通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求，不断提高产品的美誉度和客户满意度，为客户提供安全的产品和优质的服务。
公司通过与客户互访沟通、技术交流、满意度。
38 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效 指标
一、总体情况
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别） 计量单位———————————————————————— 数量/开展情况————————————————————————
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及公司子公司均不属于环境保护部门公布的中点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 39 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股
4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数股份变动的原因√适用□不适用 本次变动前 数量 比例发行新股 85,000,00 75.00%
0 0 00.00%
0 30,080,67 26.54%
0 2 22,917,33 20.22%
0 3 7,175,4056.33%
0 15,741,92 13.89%
0 8 32,001,99 28.24%
0 5 28,900,00 25.50%
0 0 3,101,995
2.74%
0 28,340,00 25.00%
0 0 28,340,00 25.00%
0 0 00.00%
0 00.00%
0 00.00%
0 113,340,
0 100.00%
0 00 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 送股 其他 小计 数量 比例 股 -15,871,6
-15,871,669,128,36
0 0 60.99% 33 33
7 0
0 0
0 00.00% 30,080,67
0 0
0 0 26.54%
2 -15,096,1-15,096,
1 0
0 7,821,1996.90% 34 34 -7,175,40-7,175,4030,080,67
0 0 26.54%
5 5
2 -7,920,72-7,920,72
0 0 7,821,1996.90%
9 9 31,226,49
0 0-775,499-775,499 27.55%
6 28,900,00
0 0
0 0 25.50%
0 0 0-775,499-775,4992,326,4962.05% 15,871,6315,871,6344,211,63
0 0 39.01%
3 3
3 15,871,6315,871,6344,211,63
0 0 39.01%
3 3
3 0
0 0
0 00.00%
0 0
0 0 00.00%
0 0
0 0 00.00%
0 0 113,340,0100.00% 00 40 北京东方中科集成科技股份有限公司2017
年年度报告全文
公司部分首次公开发行前已发行股份解禁，于2017?
11?
13?
发东减?
份?
诺锁?
份变
股份变动的批准情况√适用□不适用 公司本次首次公开发行前已发行股份解禁上市流通，经向深圳证券交易所申请并获得审批，并向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续，于2017?
11?
13 股份变动的过户情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙） 7,175,405 7,175,405 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前 股票流通上市，2017年11月13 王戈 8,002,879 8,002,879 6,002,159 6,002,159 但因其董事长身日 份限售。
首次公开发行前 股票流通上市，2017年11月13 颜力 3,101,995 3,101,995 2,326,496 2,326,496 但因其董事、总日 经理身份限售。
首次公开发行前 股票流通上市，2017年11月13 曹燕 2,810,081 2,810,081 1,405,040 1,405,040 但因其前副总经日 理身份限售。
顾建雄 1,112,903 1,112,903 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 吴广 624,258 624,258 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 肖家忠 552,000 552,000 414,000 414,000首次公开发行前2017年11月13 41 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 陈大雷宋咏良常国良袁桂林郭志成李旭合计 534,194484,113452,952408,435403,984356,12926,019,328 534,194484,113452,952408,435403,984356,12926,019,328 10,147,695 股票流通上市，日但因其监事身份限售。
首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 首次公开发行前2017年11月13股票流通上市日 10,147,695 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 年度报告披露 日前上一月末13,218 普通股股东总 数 报告期末表决权恢复的优先11,468股股东总数（如有）（参见注8） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的0优先股股东总数（如有）（参见注8） 单位：股
0 42 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期内持有有限持有无限 报告期末 持股比例 增减变动售条件的售条件的 持股数量 情况股份数量股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东方科仪控股集团有限公司 国有法人 30,080,6726.54%
2 30,080,670
2 欧力士科技租赁株式会社 境外法人 28,900,0025.50%
0 28,900,000
0 王戈 境内自然人 7.06%8,002,879 6,002,1592,000,720质押 7,200,000 霍尔果斯嘉科股 权投资管理合伙境内非国有法人6.33%7,175,405
0 企业（有限合伙） 中信信托有限责 任公司－中信信 托成泉汇涌八期其他 3.07%3,476,341
0 金融投资集合资 金信托计划 颜力 境外自然人 2.74%3,101,995 2,326,496 质押 1,500,000 曹燕 境内自然人 2.48%2,810,081 1,405,040 顾建雄 境内自然人 1.00%1,132,903
0 黄云 境内自然人 0.62%700,000
0 兴业期货－兴业 期货－稳进2号集其他 0.53%606,300
0 合资产管理计划 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说上述股东并未向公司报告一致行动人关系 明 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙） 7,175,405人民币普通股 7,175,405 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 3,476,341人民币普通股 3,476,341 王戈 2,000,720人民币普通股 2,000,720 43 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 曹燕 1,405,041人民币普通股 顾建雄 1,132,903人民币普通股 颜力 775,499人民币普通股 黄云 700,000人民币普通股 兴业期货－兴业期货－稳进2号集合资产管理计划 606,300人民币普通股 陈大雷 532,194人民币普通股 兴业期货－兴业期货－稳进1号集合资产管理计划 531,019人民币普通股 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 上述股东并未向公司报告一致行动人关系名股东之间关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
1,405,0411,132,903 775,499700,000606,300532,194531,019
2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 东方科仪控股集团有限王戈 公司 1983年10月23日 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
组织机构代码 主要经营业务 34H仪器仪表贸易、投资
3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人 实际控制人名称法定代表人/单位负责 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 44 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 人 中国科学院控股有限公司 吴乐斌 2002年04月12日52Q国有资产的经营及管理 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况
1、持有67.5%中科实业集团（控股）有限责任公司--->持有100%北京三环新材料高技术公司股份--->持有23.17%北京中科三环高技术股份有限公司的股份；
2、直接持有0.744%中国科技出版传媒股份有限公司的股份及持有100%中国科技出版传媒集团有限公司--->持有73.66%中国科技出版传媒股份有限公司的股份；
3、直接持有33.51%中科院成都信息技术股份有限公司的股份。
实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 45 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第七节优先股相关情况 46 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别 肖家忠监事现任男 合计 -- -- -- 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股 其他增减期末持股 年龄 股份数量股份数量 日期日期数（股） 变动（股）数（股） （股）（股） 2015年5007月10 日 2018年07月10日 552,000 0138,000 0414,000 -- -- -- 552,000 0138,000 0414,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 邢亚东 副总经理、董事离任 会秘书 2017年01月24个人原因 日 郑建彪 独立董事 离任 2017年07月03个人原因 日 2017年04月05 常虹 董事会秘书任免 递补 日
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事
1、王戈先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，正高级工程师。
1990年7月进入东方科仪，历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理，东方科仪副总裁、总裁。
现任东方科仪董事长、上海颐合执行董事、本公司董事长。
2、刘国平先生，1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级经济师。
曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。
2012年12月进入欧力士投资，现任欧力士投资董事长、庞大欧力士汽车租赁有限公司董事、欧力士融资租赁（中国）有限公司董事长、ORCC董事长、本公司副董事长。
3、颜力先生，1960年10月出生，加拿大国籍，拥有香港永久居留权，MBA结业。
曾任北京第一轻工业局工程师、香港创建基立有限公司中国销售总监。
2000年进入公司，历任副总经理、总经理。
现任本公司董事。
4、王建平先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。
曾任职于中国科学院计算中心、中国科学院软件园区管理中心，1997年8月进入东方科仪，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、总裁助理。
现任东方科仪副总裁、本公司董事。
47 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文
5、汪秋兰女士，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。
曾任职于北京市审计局。
1990年8月进入东方科仪，历任财务部副总经理、综合部副总经理、企业管理部总经理、投资管理部总经理。
现任东方科仪副总裁、本公司董事。
6、伏谷清先生，1950年11月出生，日本国籍，大学学历。
曾任欧力士株式会社国际营业部长、海外事业本部副本部长、全球事业本部副本部长，欧力士人寿保险股份有限公司董事长，ORIXInvestmentCorporation董事兼副总经理、代表董事总经理、董事长。
现任欧力士株式会社董事兼专务执行董事，并任全球事业本部长、东亚事业本部长、输送机械事业本部长、本公司董事。
7、董纪昌先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，中国科学院大学经济与管理学院教授、博导、副院长，2003年7月毕业于中国科学院系统科学所，获管理学博士学位。
申请者现兼任中国数量经济学会常务理事、世界华人不动产学会理事、日本甲南大学客员特别研究员；InternationalRealEstateReview编委，《不动产研究》副主编。
8、郭斌先生，1952年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。
曾任职于北京海问律师事务所、北京嘉和律师事务所。
现任北京嘉源律师事务所主任合伙人、咸阳绿琪果业有限公司董事长、本公司独立董事。
9、张树帆：男，1975年10月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员；2000年至今，就职于中通诚资产评估有限公司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。
监事
1、董飞先生，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
曾任职于北京市革制品厂、北京市审计局，2000年5月加入东方科仪。
现任东方科仪总裁助理及董事会秘书、本公司监事会主席。
2、侯筱琼女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
曾任职于毕马威华振会计师事务所、普华永道中天会计师事务所，2011年7月进入欧力士投资，现任欧力士投资资产管理部总监，本公司监事。
3、肖家忠先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。
曾任职于北京有机化工厂，2001年1月进入公司，任华北大区总经理。
现任本公司总经理办公室战略项目经理、职工监事。
高级管理人员
1、郑大伟先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大学专科学历。
2003年1月进入东方中科。
历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器部经理、综合测试业务事业部经理，副总经理。
现任公司总经理。
2、常虹先生，1972年11月出生，中国国籍，香港永久居民，大学本科学历。
1994年8月-1998年7月进入北京京高综合通信设备有限公司，任销售经理。
1998年8月-1999年9月进入英福科技有限公司，任高级销售经理。
2000年10月进入北京东方中科集成科技股份有限公司，历任电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，技术服务中心总经理。
现任公司董事会秘书、副总经理。
。
3、郑鹏先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，注册会计师、特许公认会计师（ACCA）、注册管理会计师（CMA）。
曾任黑龙江省北大荒米业集团有限公司会计主管、北亚实业（集团）股份有限公司融资主管、北京摩比斯变速器有限公司财务部长、北京金州工程有限公司财务总监、无缝绿色中国（集团）有限公司北方区财务总监。
2011年10月进入公司，现 48 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 任霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、本公司财务总监、副总经理。
4、陈义钢先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。
2002年6月进入东方中科公司，历任上海分公司销售工程师、上海分公司经理、销售总监。
现任东方中科EMD总经理、副总经理。
5、吴旭先生:1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,通过CFA三级考试。
曾任中关村证券股份有限公司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、新华资产管理有限公司研究员、北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人。
2017年2月加入北京东方中科集成科技股份有限公司,现任公司副总经理、战略发展部总经理。
在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 2012年12月 王戈 东方科仪控股集团有限公司 董事长 是 06日 2010年11月 汪秋兰 东方科仪控股集团有限公司 副总裁 是 03日 2012年12月 王建平 东方科仪控股集团有限公司 副总裁 是 06日 总裁助理、投 资管理部总2016年06月 董飞 东方科仪控股集团有限公司 是 经理及董事01日 会秘书 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有执行事务合2017年11月 郑鹏 否 限合伙） 伙人 22日 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 王戈 中国科学院控股有限公司 监事 否 王戈 北京科苑新创技术股份有限公司 董事 否 王戈 国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事 否 王戈 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长 2016年12月202019年12月19 否 日 日 王戈 豪赛克科学仪器有限公司 董事 否 执行事务合 王戈 北京国科鼎鑫投资中心（有限合伙）伙人委派代 否 表 汪秋兰 北京科苑新创技术股份有限公司 董事长 否 49 汪秋兰汪秋兰汪秋兰汪秋兰汪秋兰汪秋兰汪秋兰王建平王建平王建平王建平 王建平 王建平 刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 北京五洲东方科技发展有限公司 董事 否 东方国际招标有限责任公司 董事 否 成都国科博润国际贸易有限公司 董事 否 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事 2016年12月202019年12月19 否 日 日 豪赛克科学仪器有限公司 董事 否 东方科学仪器上海进出口有限公司 董事 否 大连东方进出口有限公司 董事长 否 北京科苑新创技术股份有限公司 董事 否 国科嘉和（北京）投资管理有限公司
董事 否 北京五五东方瑞泰创业投资有限公司执行董事 否 执行事务合 拉萨龙安投资顾问中心（有限合伙）伙人委派代 否 表 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事 2016年12月202019年12月19 否 日 日 执行事务合 西藏龙脉得股权投资中心（有限合伙）伙人委派代 否 表 2012年04月01 欧力士（中国）投资有限公司 董事长 是 日 2014年04月01 欧力士大厦（大连）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士融资租赁（中国）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士置业（大连）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士（亚洲）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士亚洲资本有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 欧力士科技租赁（天津）有限公司 董事长 否 日 2012年04月01 庞大欧力士汽车租赁有限公司 董事 否 日 天津雅联商贸有限公司 2012年04月01 董事长 否 日 北京裕福投资有限公司 董事长 2012年04月01 否 50 刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平刘国平 伏谷清 董纪昌张树帆郭斌侯筱琼 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 日 2012年04月01 上海金和源建设工程有限公司 董事 否 日 2012年04月01 民馥管理咨询（上海）有限公司 董事 否 日 2012年04月01 欧力士（亚洲）保险业务有限公司 董事 否 日 2012年04月01 欧力士财务服务香港有限公司 董事 否 日 2012年04月01 欧力士置业（中国）有限公司香港公司董事 否 日 2012年04月01 欧力士大厦（中国）有限公司香港公司董事 否 日 亚洲联合财务有限公司 2012年04月01 董事 否 日 2012年04月01 欧力士资产管理（香港）有限公司 董事 否 日 龙富发展有限公司 2012年04月01 董事 否 日 2012年04月01 ORIXAdvancedFinanceInc. 董事 否 日 2012年04月01 ORIX（Caribbean）
N.V. 董事总经理 否 日 2012年04月01 SMSCAPITALCO.,LTD. 董事 否 日 SMSINVESTMENTMANAGEMENT 2012年04月01 董事 否 CO.,LTD 日 欧力士株式会社 输送机械事 业本部部长、 东亚事业部 2015年01月05 部长、全球事 是 日 业本部部长、 董事兼专务 执行董事 中国科学院大学经济与管理学院 副院长 是 中通诚资产评估有限公司 副总裁 是 北京嘉源律师事务所 主任合伙人 是 欧力士投资 欧力士投资资产管理部 是 资产管理部 51 北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年年度报告全文 总监 董飞 北京科苑新创技术股份有限公司 董事会秘书 否 董飞 大连东方进出口有限公司 董事 否 董飞 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事 2016年12月202019年12月19 否 日 日 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。
2017年度在本公司领取报酬的董
事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付（董纪昌先生独立董事津贴，由于银行账户原因暂未支付）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 王戈颜力刘国平汪秋兰伏谷清王建平郭斌董纪昌张树帆郑建彪吴幼华董飞侯筱琼肖家忠郑大伟 常虹 职务 性别 董事长 男 董事 男 副董事长 男 董事 女 董事 男 董事 男 独立董事 男 独立董事 男 独立董事 男 历任独立董事
男 历任独立董事女 监事 男 监事 男 监事 男 总经理 男 副总经理、董事男 会秘书 年龄 任职状态 49现任58现任67现任55现任68现任56现任66现任44现任42现任55离任69离任57现任36现任50现任40现任 46现任 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 是 45.17是 是 是 是 否 10否 5.54否 2.5否 7.5否 4.46是 是 是 30.58否 54.06否 41.32否 52 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 陈义钢 副总经理 男 副总经理、财务 郑鹏 男 总监 邢亚东 历任副总经理、男 历任董事会秘书 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 42现任42现任42离任 -- 33.63否37.78否 5.55否 278.09 -- 母公司在职员工的数量（人） 178 主要子公司在职员工的数量（人） 65 在职员工的数量合计（人） 243 当期领取薪酬员工总人数（人） 243 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员
0 销售人员 102 技术人员 42 财务人员 16 行政人员 16 其他人员 67 合计 243 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生/研究生 15 本科 133 专科 72 其他 23 合计 243 53 北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年年度报告全文
2、薪酬政策根据公司未来发展战略规划，结合行业发展特点，公司将继续优化现行的薪酬管理体系，围绕员工双 通道发展体系，建立完善的现代化薪酬管理制度。
公司将继续围绕岗位价值、个人能力、员工绩效考核管
理体系，坚持“按劳分配、聚焦核心”的基本原则，兼顾内外部公平，保持并持续提升公司薪酬的市场竞争力。
同时，公司为吸引外部优秀人才，加强骨干人员激励。
3、培训计划 围绕公司当年度战略目标及员工职业发展需求，并结合公司的人才战略规划，制定专项的培训方案，提升员工的综合素质、专业技能，增强管理人员的管理能力，加强企业文化建设。
同时，结合公司双通道发展体系及员工个人职业发展规划，建立、优化相对应的培养方案、讲师体系、课程体系，助推员工发展。
持续推进创建学习型、创新型组织，全面支持企业发展。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 54 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 第九节公司治理
一、公司治理的基本状况 本公司设立以来，积极完善公司法人治理结构。
根据《公司法》的规定，参照上市公司的规 范运作要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组 建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、 监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。
本公司法人治理结构的建立与完善的主要情况包括： 2009年6月25日，本公司召开创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会、监事会成 员，并审议通过了《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》。
同日，公司第一届董事会第
一 次会议选举产生了董事长、聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。
2009年12月26日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对 外担保管理办法》和《对外投资管理办法》。
2014年8月25日，本公司 2014年第二次临时股 东大会审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。
2010年12月16日，本公司第一届董事会第七次会议审议通过了《内部审计制度》、《信息披 露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》。
2010年12月31日，本公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金专项管理制度》 和《累积投票制实施细则》，同时审议并通过了《关于聘任公司独立董事及确定独立董事薪酬的 议案》，为第一届董事会增选三名独立董事，并相应修订了公司章程。
2011年1月10日，本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《审计委员会实施细则》、《战 略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等规章制度， 并选举产生了董事会各专门委员会委员。
2012年6月15日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届的议案》、 《关于监事会换届的议案》。
2015年7月10日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议 案》、《关于公司监事会换届的议案》。
通过以上对公司组织机构、制度的建立健全，本公司逐步建立、完善了符合上市要求、保障公司 稳健经营和运行、并使中小股东充分行使权力的公司治理结构。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 本公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了法人治理结构。
本公
司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与各股东及关联方完全独立，具有完整的业务体系。
（一）资产独立情况 本公司由东方集成有限整体变更设立，依法承继了东方集成有限的全部资产和负债，拥有独 55 北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年年度报告全文 立完整的资产。
变更设立后，本公司依法办理了相关资产的变更登记。
本公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
（二）人员独立情况 本公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有从事电子测量仪器综合服务的各类专业人员。
本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职；本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动；本公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（三）财务独立情况 本公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算体系，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
（四）机构独立情况 本公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定规范运行。
各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。
自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。
本公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。
公司的生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
（五）业务独立情况 本公司拥有独立完整的业务经营体系，包括独立的采购、销售、客户服务体系，具有面向市场的独立经营能力。
本公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。
本公司控股股东、实际控制人、第二大股东欧力士科技等相关关联方已出具避免同业竞争和规范关联交易的承诺函。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2016年年度股东大年度股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 68.66%2017年05月11日2017年05月12日《东方中科2016年 56 北京东方中科集成科技股份有限公司2017年年度报告全文 会2017年第一次临时 临时股东大会股东大会 年度股东大会决议公告》 《东方中科2017年68.66%2017年08月17日2017年08月18日第一次临时股东大 会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 董纪昌
6 0
6 0 0否
0 张树帆
3 0
3 0 0否
0 郭斌
9 2
7 0 0否
1 吴幼华
3 1
2 0 0否
1 郑建彪
5 0
5 0 0否
0 连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 独立董事利用自己的专业，根据公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
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六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会2017年度，召开审计委员会5次，主要审议了公司内部审计部门提交的内审财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导，并审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
在2017年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。
2、董事会薪酬与考核委员会2017年度，召开薪酬与考核委员会1次会议，讨论审议了《2017年薪酬管理办法和绩效管理办法草案》等事项。
3、董事会战略委员会2017年度，召开战略委员会1次，讨论审议了《2016年董事会工作报告》等事项。
4、董事会提名委员会2017年度召开提名委员会2次会议，讨论提名公司高级管理人员及独立董事等事项。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
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八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。
董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬标准，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度考核。
报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018年04月14日 内部控制评价报告全文披露索引 请参考2018年4月14日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收
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