浙江美硕电气科技股份有限公司
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上海市黄浦区四川中路213号7楼邮政编码：200002电话：021-53686888传真：021-53686100
二〇一六年七月
浙江美硕电气科技股份有限公司
声明
公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
2 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、市场竞争加剧的风险 目前，我国仍存在较多规模较小的继电器生产厂商，行业集中度不高。
此
外，一些国际知名继电器企业已开始通过资源整合、技术融合、跨国并购巩固其竞争力和市场占有率，而且产业竞争的关键已从量的竞争，逐渐发展成新型继电器以及关键材料、专用设备等核心基础元件的研发制造竞争。
因此，如果公司不能在竞争中快速提升自身优势来应对日趋激烈的竞争环境，将对经营产生不利的影响。
二、原材料价格波动的风险 金属冲压件、塑料件、触点与漆包线是公司的重要原材料，其价格波动往往与铜、银和石油等大宗商品价格的波动成正比，而上述大宗商品除受国际经济形势的影响外，国内经济发展及进出口政策也会引起供求关系的改变，从而导致价格的波动。
2013年至2015年之间，国际市场上铜、银、石油的价格均发生大幅下降，尽管目前上述大宗商品价格处于历史相对低位，但今后若其价格出现企稳甚至大幅上涨，而公司不能及时通过调整产品销售价格或采取其他措施来减轻原材料成本上升的压力，将对公司的经营业绩产生较大影响。
三、对外担保风险 截至本说明书签署之日，公司为环宇集团、精密电子两家公司提供最高额担保，最高额担保金额合计1,230万元，已担保金额合计1,140万元，已担保金额占公司净资产比例约为23%，上述担保均未到期。
上述担保为公司正常的商业行为，被担保企业非公司关联方。
目前被担保企业经营状况良好，借款违约可能性较小，但仍存在借款违约的可能，一旦被担保企业发生违约，公司将代为偿付，从而对公司的偿债能力产生一定的影响。
3 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
四、实际控制人控制不当的风险 公司董事长兼总经理黄晓湖通过与股东黄正芳、刘小龙、虞彭鑫、陈海多
共同签订《一致行动协议》，合计能够控制公司100%的股份，为公司的实际控制人。
虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。
公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害未来新股东利益的风险。
五、管理风险 随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在生产流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。
如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务。
六、人才流失的风险 公司拥有一批在实践中积累了丰富实践经验和专业技能、务实、开拓的研发人员、营销人才和擅长企业经营管理的高级管理人才，为公司新产品的设计研发、试制生产、质量保证、市场开拓、高效管理奠定了可靠的人力资源基础。
如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，造成人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。
4 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明·······························································································2
重大事项提示···················································································3一、市场竞争加剧的风险····································································3二、原材料价格波动的风险·································································3三、对外担保风险·············································································3四、实际控制人控制不当的风险···························································4五、管理风险···················································································4六、人才流失的风险··········································································4目录·······························································································5
释义·······························································································7
第一章基本情况···············································································9一、公司基本情况·············································································9二、股份基本情况·············································································9三、股权结构及股本形成情况····························································11四、董事、监事、高级管理人员情况···················································23五、子公司、分公司情况··································································26六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表······························28七、本次公开转让有关机构情况·························································29第二章公司业务·············································································31一、公司主要产品情况·····································································31二、公司组织结构及主要产品的生产、研发流程····································33三、公司业务相关的关键资源要素······················································39四、公司业务经营情况·····································································52五、公司商业模式···········································································59六、公司所处行业概况·····································································63七、公司可持续经营能力自我评估······················································76第三章公司治理·············································································80一、公司治理机构的建立健全及运行情况·············································80
5 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
二、公司董事会对治理机制的评价······················································81三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况·························81四、公司独立性情况········································································84五、同业竞争·················································································85六、关联方资金占用情况··································································95七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况·······································96八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况····································98九、公司重要事项决策和执行情况·····················································100第四章公司财务············································································107一、公司报告期的审计意见及主要财务报表·········································107二、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析···························158三、公司报告期利润形成的有关情况··················································169四、公司报告期主要资产情况···························································183五、公司报告期重大债务情况···························································199六、公司报告期股东权益情况···························································208七、关联方及关联交易····································································209八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项·························································································222
九、公司报告期内资产评估情况························································223十、股利分配政策和报告期内的分配情况············································223十
一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况························224十
二、公司经营风险因素·································································225十
三、公司经营目标·······································································228第五章有关声明············································································232第六章附件··················································································238
6 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 释义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、股份公司、
指浙江美硕电气科技股份有限公司美硕科技有限公司、美硕电气、美硕指乐清市美硕电气有限公司有限 子公司、美硕进出口 指乐清美硕进出口有限公司 本说明书、本公开转让说明指浙江美硕电气科技股份有限公司公开转让说明书书 乐清市政府 指乐清市人民政府 乐清市国土局 指乐清市国土资源局 乐清市住建局 指乐清市住房和城乡规划建设局 乐清市金融办 指乐清市人民政府金融工作办公室 乐清市消防局 指乐清市公安消防局 磐石镇政府 指乐清市磐石镇人民政府 环宇集团 指环宇集团有限公司 精密电子 指乐清市精密电子电器有限公司 泰科 指泰科国际有限公司（TycoInternationalLtd.） 欧姆龙 指欧姆龙集团 厦门宏发 指宏发科技股份有限公司 中坤股份 指长沙中坤电气科技股份有限公司 航天电器 指贵州航天电器股份有限公司 三友联众 指东莞市三友联众电器有限公司 中汇瑞德 指东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 股东会 指乐清市美硕电气有限公司股东会 股东大会 指浙江美硕电气科技股份有限公司股东大会 董事会 指浙江美硕电气科技股份有限公司董事会 监事会公司章程 指浙江美硕电气科技股份有限公司监事会指浙江美硕电气科技股份有限公司章程或乐清市美硕电气 有限公司章程 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 上海证券、主办券商 指上海证券有限责任公司
7 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 中国证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司元、万元挂牌轭铁衔铁超行程 传感器 射频识别技术 ULUL目击实验室TUVCQC CCD ERP系统PLM系统 指中国证券监督管理委员会 指全国中小企业股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指人民币元、人民币万元指浙江美硕电气科技股份有限公司股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌进行公开转让之行为电磁铁上的一个可选部件，用来增强电磁线圈的吸合力，指提高电磁铁的效率在电磁继电器中被电磁铁吸上吸下，运动后使工作电路闭指合的铁块，一般为软铁真空开关触头完全闭合后，动或静触头所能移动的距离，指也叫超程一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息指输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求指利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）来实指现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术美国保险商实验室，是美国最有权威的，也是世界上从事指安全试验和鉴定的较大的民间机构指制造商只要通过UL的审核，即可在自身取得认可的实指验室中，会同UL工程人员的见证，进行认可项目的测试指德国技术监督协会经中央机构编制委员会批准，由国家质量监督检验检疫总指局设立，委托国家认证认可监督管理委员会管理的国家级认证机构。
电荷耦合元件，是一种半导体器件，能够把光学影像转化指为电信号，也叫图像控制器建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一指身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台指产品生命周期管理系统
8 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 第一章基本情况
一、公司基本情况 公司名称注册号法定代表人有限公司设立日期股份公司设立日期注册资本实收资本住所办公地址邮编电话传真电子邮箱董事会秘书 所属行业 主要业务
二、股份基本情况 （一）股票挂牌情况 股票代码股票简称股票种类每股面值 浙江美硕电气科技股份有限公司17A黄晓湖2007年2月6日2016年6月22日3,000万元3,000万元乐清市北白象镇重石工业区乐清市北白象镇重石工业区3256020577-628361580577-62836261meishuo@虞彭鑫按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业可归为C38-电气机械和器材制造业；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业可归为12101310-电气部件与设备。
功率继电器、汽车继电器的研发、生产及销售 【】【】人民币普通股1.00元
9 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 股票总量挂牌日期 30,000,000股【】 （二）股东所持股份的限售安排
1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。
” 《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
” 《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
” 10 浙江美硕电气科技股份有限公司
2、公司公开转让时可转让股份及限售股份具体情况公司公开转让时无可转让股份。
（三）股票转让方式公司挂牌后股票采取协议转让。
三、股权结构及股本形成情况 （一）股权结构图截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示： 公开转让说明书 陈海多 黄正芳 黄晓湖 刘小龙 虞彭鑫 12.6952% 17.6381% 29.3619% 21.4286%
18.8762% 浙江美硕电气科技股份有限公司100.00% 乐清美硕进出口有限公司 （二）股东持股情况 序 股东姓名 持股数（股）持股比例股东性质是否存在质押或 号 （%） 其他争议事项
1 黄晓湖 8,808,570 29.3619境内自然人 否
2 刘小龙 6,428,580 21.4286境内自然人 否
3 黄正芳 5,291,430 17.6381境内自然人 否
4 虞彭鑫 5,662,860 18.8762境内自然人 否
5 陈海多 3,808,560 12.6952境内自然人 否 合计 30,000,000100.0000 -- 11 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 （三）股东主体适格性 公司现有5名自然人股东，5名自然人股东均为具有完全民事行为能力的中国境内自然人，均在中国境内有住所，公司股东在报告期内不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放军内务条令》等法律、法规及规章规定的不适合担任公司股东的情形。
因此，公司股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，公司股东适格，不会对公司股权结构的稳定及公司合法合规存续产生影响，公司股权明晰。
公司不存在专业投资机构持股及参与公司治理的情况，公司股东不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。
公司也不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。
（四）股东之间关联关系 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东黄正芳与黄晓湖系父子关系，公司股东虞彭鑫系股东黄晓湖妹妹的配偶，股东陈海多系股东黄晓湖配偶的弟弟。
除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。
（五）控股股东和实际控制人情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东黄晓湖直接持有公司股份880.8570万股股份，占公司总股本的29.3619%，为公司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响。
黄晓湖自2010年7月起，一直为公司第一大股东，而且自2008年1月起，黄晓湖一直担任公司法定代表人及执行董事，能够对公司经营决策产生实质性影响，在实际经营中可以全面控制公司的经营管理活动，为公司的控股股东。
同时，股东刘小龙直接持有公司股份642.8580万股，占公司总股本的21.4286%；股东黄正芳直接持有公司股份529.1430万股，占公司总股本的17.6381%；股东虞彭鑫直接持有公司股份566.2860万股，占公司总股本的18.8762%；股东陈海多直接持有公司股份380.8560万股股份，占公司总股本的 12 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 12.6952%。
黄晓湖为公司董事长兼总经理、刘小龙为公司董事兼副总经理、黄正芳为公司的董事，虞彭鑫为公司的董事兼副总经理兼董事会秘书、陈海多为公司董事。
上述5人对公司的经营管理、对董事、监事、高级管理人员的提名及聘任以及对公司股东大会、董事会的决策均能产生实质影响。
此外，2012年4月，5人签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东会作出决议的事项时，刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多与黄晓湖采取一致行动。
2016年6月股份公司成立后，上述人员重新签署了《一致行动协议》，该协议再次针对5人在股东大会、董事会的一致行动事项进行了约定，上述五人构成了对公司的共同控制。
根据《公司法》的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五
十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
因此，黄晓湖为公司控股股东及实际控制人，刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多为公司共同实际控制人。
黄晓湖，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，历任经理、执行董事；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任公司董事长兼总经理，任期三年。
黄正芳，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1988年8月至2000年1月，在乐清市求精电子元件有限公司，任总经理；2000年2月至2007年1月，在朗诗德电气有限公司，任副董事长；2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，历任执行董事、总经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任董事，任期三年。
虞彭鑫，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年2月至2007年12月，在安徽绿宝特种电缆有限公司，任副总经理；2008年8月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016年 13 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。
刘小龙，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998年9月至2001年8月，在乐清市求精电子元件有限公司，任生产部经理；2001年9月至2003年10月，在朗诗德电气有限公司，任总经理助理及事业部经理；2003年11月至2004年12月，在浙江朗诗德仪表有限公司，任销售部经理；2004年12月至2006年12月，在乐清市佳捷电子有限公司，任副总经理；2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任公司董事兼副总经理，任期三年。
陈海多，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年4月至2008年9月，在浙江正泰电器股份有限公司，任技术中心技术员；2008年10月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发技术部副经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任公司董事兼研发技术部副经理，任期三年。
报告期内，黄晓湖、黄正芳、刘小龙、虞彭鑫、陈海多未受到公安等部门处罚，无不良信用记录，未被列入“中华人民共和国最高人民法院全国法院失信被执行人名单”，无诉讼及执行案件。
因此，公司控股股东及实际控制人黄晓湖、共同实际控制人黄正芳、刘小龙、虞彭鑫、陈海多最近24个月内不存在重大违法违规行为。
公司实际控制人在最近两年内未发生变化。
（六）股本形成及变化情况 美硕科技系美硕有限整体变更设立的股份有限公司。
美硕有限设立后，进行过3次增资，6次股权转让，美硕有限于2016年6月22日整体变更为美硕科技。
公司股本形成及变化的具体情况如下： 1、2007年2月有限公司设立 浙江美硕电气科技股份有限公司前身乐清市美硕继电器有限公司于2007年2月6日在乐清市工商行政管理局注册成立，有限公司注册号： 14 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 3303822140082，注册资本100万元，法定代表人黄正芳，公司住所：乐清市磐石镇东街106号，公司经营范围为：电子元器件、电器配件、汽车配件制造、加工、销售。
（涉及许可证生产的凭有效证件生产经营） 2007年2月5日，乐清永安会计师事务所出具《验资报告》（乐永会验字[2007]第064号），乐清市美硕继电器有限公司（筹）申请登记的注册资本为人民币100万元，由全体股东于2007年2月5日之前一次缴足，截至2007年2月5日止，乐清市美硕继电器有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币100万元，各股东以货币出资合计100万元。
公司设立时，股东出资情况如下： 序号123 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙 - 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 50.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 100.00 100.00 出资比例50.00%20.00%30.00% 100.00% 2007年2月6日，公司就设立事项完成了工商登记并领取了营业执照。
2、2007年4月有限公司第一次股权变更 2007年4月13日，公司作出股东会决议：
（1）同意股东刘小龙将其在公司30%股权转让给赵宏伟所有；
（2）同意修改公司章程。
同日，刘小龙与赵宏伟签订《股权转让协议书》，约定刘小龙将其在公司拥有30%的股权（计人民币30万元）转让给赵宏伟所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号123 合计 股东黄正芳黄晓湖赵宏伟 - 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 50.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 100.00 100.00 2007年4月13日，公司办理了工商变更登记。
3、2008年1月有限公司第二次股权变更、名称变更 15 出资比例50.00%20.00%30.00% 100.00% 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 2008年1月7日，公司取得乐清市工商行政管理局核发《企业（企业集团）名称变更核准通知书》（<乐工商>名称变核内[2008]第058728号），载明：核准公司名称变更为“乐清市美硕电气有限公司”。
同日，公司作出股东会决议：
（1）同意股东赵宏伟将其在公司的30%股权转让给刘小龙所有；
（2）同意股东黄正芳将其在公司10%的股权转让给朱乐琴所有；
（3）同意公司名称变更为“乐清市美硕电气有限公司”；
（4）修改公司章程。
同日，赵宏伟与刘小龙签订《股权转让协议》，约定赵宏伟将其在公司拥有的30%的股权（合计人民币30万元）转让给刘小龙所有。
黄正芳与朱乐琴签订《股权转让协议》，约定黄正芳将其在公司拥有的10%的股权（合计人民币10万元）转让给朱乐琴所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号1234 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙朱乐琴 - 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 40.00 40.00 20.00 20.00 30.00 30.00 10.00 10.00 100.00 100.00 2008年1月8日，公司办理了工商变更登记。
出资比例40.00%20.00%30.00%10.00% 100.00% 4、2010年4月有限公司第一次增资 2010年3月30日，公司股东会作出决议：
（1）同意公司注册资本由100万元增加至500万元。
其中黄正芳以货币增资160元，黄晓湖以货币增资80万元，刘小龙以货币增资120万元，朱乐琴以货币增资40万元；
（2）同意修改公司章程。
2010年4月1日，乐清乐怡会计师事务所出具《验资报告》（乐会所变验[2010]050号），根据公司2010年3月30日股东会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币400万元，由黄正芳、黄晓湖、刘小龙、朱乐琴于2010年4月1日之前缴足，变更后的注册资本为人民币500万元，经审验， 16 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 截至2010年4月1日止，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币400万元，各股东以货币出资合计人民币400万元。
本次增资完成后，股东出资情况如下： 序号1234 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙朱乐琴 - 认缴出资额（万元）200.00100.00150.0050.00500.00 实缴出资额（万元）200.00100.00150.0050.00500.00 2010年4月6日，公司办理了工商变更登记。
出资比例40.00%20.00%30.00%10.00% 100.00% 5、2010年7月有限公司第三次股权变更 2010年7月1日，公司作出股东会决议：
（1）同意黄正芳将其在公司拥有的16.67%股权转让给虞彭鑫所有，1.66%股权转让给陈海多所有；
（2）同意刘小龙将其在公司拥有的0.83%股权转让给黄晓湖所有，6.67%股权转让给陈海多所有；
（3）同意朱乐琴将其在公司拥有的10.00%股权转让给黄晓湖所有；
（4）同意修改公司章程。
同日，黄正芳与虞彭鑫签订《股权转让协议书》，约定黄正芳将其在公司拥有的16.67%股权（计人民币83.35万元）转让给虞彭鑫所有。
同日，黄正芳与陈海多签订《股权转让协议书》，约定黄正芳将其在公司拥有的1.66%股权（计人民币8.30万元）转让给陈海多所有。
同日，刘小龙与黄晓湖签订《股权转让协议书》，约定刘小龙将其在公司拥有的0.83%股权（计人民币4.15万元）转让给黄晓湖所有。
同日，刘小龙与陈海多签订《股权转让协议书》，约定刘小龙将其在公司拥有的6.67%股权（计人民币33.35万元）转让给陈海多所有。
同日，朱乐琴与黄晓湖签订《股权转让协议书》，约定朱乐琴将其在公司拥有的10.00%股权（计人民币50.00万元）转让给黄晓湖所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 17 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 序号12345 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙陈海多虞彭鑫 - 认缴出资额（万元）108.35154.15112.5041.6583.35500.00 实缴出资额（万元）108.35154.15112.5041.6583.35500.00 2010年7月26日，公司办理了工商变更登记。
出资比例21.67%30.83%22.50%8.33%16.67% 100.00% 6、2012年4月有限公司第二次增资 2012年4月9日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本增加到1,500.00万元，增资方式为货币，同时实收资本也增加到1,500.00万元；同意公司各股东增资，股东本次增加的人民币资额为：黄正芳增资人民币216.70万元，刘小龙增资人民币225.00万元，黄晓湖增资人民币308.30万元，虞彭鑫增资人民币166.70万元，陈海多增资人民币83.30万元；同意修改公司章程。
2012年4月9日，乐清乐怡会计师事务所出具《验资报告》（乐会所验字[2012]042号），根据公司2012年4月9日股东会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币1,000.00万元，由黄正芳、刘小龙、黄晓湖、虞彭鑫、陈海多于2012年4月9日之前缴足，变更后的注册资本为人民币1,500.00万元，经审验，截至2014年4月9日止，公司已收到各位股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,000.00万元。
本次增资完成后，股东出资情况如下： 序号12345 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙虞彭鑫陈海多 - 认缴出资额（万元）325.05462.45337.50250.05124.95 1,500.00 实缴出资额（万元）325.05462.45337.50250.05124.95 1,500.00 2012年4月10日，公司办理了工商变更登记。
出资比例21.67%30.83%22.50%16.67%8.33% 100.00% 18 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 7、2016年1月有限公司第四次股权变更 2016年1月21日，公司作出股东会决议：
（1）同意公司股东黄正芳将其在公司1.8257%的股权无偿赠与给黄晓湖所有，2.2062%的股权无偿赠与给黄文双；
（2）同意修改公司章程。
2016年1月21日，黄正芳与黄晓湖签订《股权赠与协议书》，达成如下协议：赠与方黄正芳将其在公司1.8257%股权（计人民币27.3855万元）无偿赠与给受赠方黄晓湖。
同日，黄正芳与黄文双签订《股权赠与协议书》，达成如下协议：赠与方黄正芳将其在公司2.2062%股权（计人民币33.0930万元）无偿赠与给受赠方黄文双。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号123456 合计 股东黄正芳黄晓湖黄文双刘小龙虞彭鑫陈海多 - 认缴出资额（万元）264.5715489.835533.0930337.5000250.0500124.9500 1,500.0000 实缴出资额（万元）264.5715489.835533.0930337.5000250.0500124.9500 1,500.0000 2016年2月4日，公司办理了工商变更登记。
出资比例17.6381%32.6557%2.2062%22.5000%16.6700%8.3300% 100.0000% 8、2016年2月有限公司第五次股权变更 2016年2月2日，公司作出股东会决议：
（1）同意股东黄晓湖将其在公司3.2938%的股权转给陈海环所有；
（2）同意公司股东刘小龙将其在公司1.0714%的股权转给陈海多所有；
（3）同意公司股东黄文双将其在公司2.2062%的股权转给虞彭鑫所有；
（4）同意修改公司章程。
同日，黄晓湖与陈海环签订《股权转让协议书》，约定黄晓湖将其在美硕电气拥有的3.2938%股权（以49.4070万元人民币的价格）转让给陈海环所有。
19 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 同日，刘小龙与陈海多签订《股权转让协议书》，约定刘小龙将其在美硕电气拥有的1.0714%股权（以16.0710万元人民币的价格）转让给陈海多所有。
同日，黄文双与虞彭鑫签订《股权转让协议书》，约定黄文双将其在美硕电气拥有的2.2062%股权（以33.0930万元人民币的价格）转让给虞彭鑫所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号123456 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙虞彭鑫陈海多陈海环 - 认缴出资额（万元）264.5715440.4285321.4290283.1430141.021049.4070 1,500.0000 实缴出资额（万元）264.5715440.4285321.4290283.1430141.021049.4070 1,500.0000 2016年2月4日，公司办理了工商变更登记。
出资比例17.6381%29.3619%21.4286%18.8762%9.4014%3.2938% 100.0000% 9、2016年3月有限公司第六次股权变更 2016年2月29日，公司作出股东会决议：
（1）同意公司股东陈海环将其在公司3.2938%的股权转给陈海多所有；
（2）同意修改公司章程。
同日，陈海环与陈海多签订《股权转让协议书》，约定陈海环将其在公司拥有的3.2938%股权（以49.4070万元人民币的价格）转让给陈海多所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号12345 合计 股东黄晓湖刘小龙黄正芳虞彭鑫陈海多 - 认缴出资额（万元）440.4285321.4290264.5715283.1430190.4280 1,500.0000 实缴出资额（万元）440.4285321.4290264.5715283.1430190.4280 1,500.0000 2016年3月2日，公司办理了工商变更登记。
10、2016年3月有限公司第三次增资 20 出资比例29.3619%21.4286%17.6381%18.8762%12.6952% 100.0000% 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 2016年3月16日，公司股东会作出决议：
（1）同意公司新增加注册资本1,500万元，增资完成后公司注册资本为人民币3,000万元，由股东按照本次增资前的持股比例出资，并于2016年3月14日到位；
（2）同意公司经营期限变更为长期；
（3）同意修改公司章程。
2016年3月15日，乐清乐怡会计师事务所出具乐会所变验[2016]004号《验资报告》，经审验，截至2016年3月14日止，公司已收到黄晓湖、刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多五人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,500万元。
本次增资完成后，股东出资情况如下： 序号12345 合计 股东黄晓湖刘小龙黄正芳虞彭鑫陈海多 - 认缴出资额（万元）880.8570642.8580529.1430566.2860380.8560 3,000.0000 实缴出资额（万元）880.8570642.8580529.1430566.2860380.8560 3,000.0000 2016年3月17日，公司办理了工商变更登记。
出资比例29.3619%21.4286%17.6381%18.8762%12.6952% 100.0000% 11、2016年6月有限公司整体变更为股份公司 2016年4月1日，公司召开股东会，同意以2016年3月31日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。
2016年5月15日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2016）第102183号），截至2016年3月31日，公司所有者权益（即净资产）为人民币49,313,205.18元。
2016年5月16日，北京中科华资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》（中科华评报字[2016]第106号），截至2016年3月31日，所有者权益（即净资产）评估结果为人民币6,004.61万元。
2016年5月31日，有限公司通过股东会决议，全体股东一致同意以公司截至2016年3月31日经审计的账面净资产值人民币49,313,205.18元，折合为股 21 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 份公司股本3,000万股（每股面值1.00元），即股份公司注册资本3,000万元，净资产高于股本部分计入资本公积。
2016年5月31日，有限公司全体股东黄晓湖、黄正芳、虞彭鑫、刘小龙、陈海多共5名自然人作为股份公司的发起人，签署了《发起人协议书》，对设立股份公司的各项事宜作出了约定。
2016年6月15日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《关于股份公司筹办报告》、《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》等议案；选举了公司董事、监事人选并通过了各项制度。
2016年6月10日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司整体变更为股份有限公司的净资产折股情况出具的中兴财光华审验字（2016）第102035号《验资报告》，确认发起人认购的股款全部到位。
本次变更完成后，公司股权结构如下： 序号12345 合计 股东黄晓湖刘小龙黄正芳虞彭鑫陈海多 - 股份数（万股）880.8570642.8580529.1430566.2860380.8560 3,000.0000 股权比例29.3619%21.4286%17.6381%18.8762%12.6952% 100.0000% 2016年6月22日，温州市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为17A的《企业法人营业执照》。
公司此次由有限公司整体变更为股份公司，折股数不高于经审计的公司净资产值，符合《公司法》及相关法律法规的规定，并依法召开了创立大会，股份公司成立程序合法有效。
综上，公司历史沿革中，公司股东出资及历次增资真实到位，出资方式符合法律法规的规定，历次增资均履行了必要的内部决议和外部审批程序，注册资本变动情况合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。
22 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司自2007年2月设立至今历史沿革连续，有限公司阶段有3次增资，6次股权变更，不存在停业或被吊销营业执照等情况，公司一直处于正常运营状态，公司由有限公司整体变更为股份公司时，折股数不高于经审计的公司净资产值，股份公司成立程序合法有效。
公司设立存续合法有效，公司设立、存续满二年。
（七）股权明晰 公司股东均为直接持股，不存在信托、委托持股、股份代持或通过协议约定等方式被其他任何第三方实际控制的情形，不存在任何股权争议或潜在纠纷，公司的股东均为其名下所持公司股权的实际持有人。
（八）股权变动的合法合规性 公司历次股权转让均履行了必要的内部决议和外部审批程序，股转变动情况合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。
（九）重大资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组的情况。
四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事情况黄晓湖，现任公司董事长兼总经理。
具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
董事：黄正芳，具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
董事：虞彭鑫，具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
董事：刘小龙，具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
董事：陈海多，具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
23 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 上述公司董事长及董事任期均为三年，自2016年6月15日至2019年6月14日止。
（二）监事情况 监事会主席：卿新华，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004年10月至2006年1月，在中国神奇电碳集团有限公司，任体系主管；2006年2月至2011年1月，在乐清市企友企业管理咨询有限公司，任咨询师；2011年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任品质部经理；2016年6月，当选为本公司监事，并经监事会选举为本公司监事会主席，任期三年。
现任公司监事会主席兼品质部经理。
监事：刘峰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年5月至2015年1月，在温州光源电器有限公司，任采购部经理；2015年1月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任采购部经理；2016年6月，经公司职工代表大会选举，当选为公司职工代表监事，任期三年；现任公司监事兼采购部经理。
监事：方旭，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年5月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发员；2016年6月，当选为本公司监事，任期三年；现任公司监事兼研发员。
上述公司监事会主席及监事任期均为三年，自2016年6月15日至2019年6月14日止。
（三）高级管理人员情况 黄晓湖，现任公司董事长兼总经理。
具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
刘小龙，现任公司董事兼副总经理。
具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
虞彭鑫，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
24 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 蔡玉珠，现任公司财务总监。
女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年1月至2008年1月，在乐清市恒强精密五金制造有限公司，任财务经理；2008年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任财务总监；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任财务总监。
董事长兼总经理黄晓湖与董事黄正芳系父子关系，虞彭鑫系黄晓湖妹妹的配偶，董事陈海多系黄晓湖配偶的弟弟。
除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系等关联情况。
（四）董事、监事、高级管理人员任职资格
1、公司董监高均为具有完全民事行为能力的自然人，能够对个人的行为承担完全责任；
2、公司董监高无以下情形：
（1）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（2）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（3）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年等情形；
3、公司现任董监高无个人所负数额较大的债务到期未清偿的情况。
4、公司现任董监高最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
综上，公司现任董事、监事和高级管理人员均具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。
现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，在中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平 25 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 台”中，没有公司的董监高人员的失信查询记录。
综上，公司董事、监事、高
级管理人员的任职资格合法合规。
（五）董事、监事、高级管理人员合法合规
1、股份公司成立以来，公司历次的股东大会、董事会及监事会均是由公司的董事、监事和高级管理人员依法召开和主持的，公司的董事、监事和高级管理人员严格依照法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会、董事会、监事会三会议事规则的规定各司其职，未发现公司的董监高有违反其义务的行为。
2、公司现任董事、监事或高级管理人员未有违反法律法规规定或公司章程约定的义务或责任的情形，不存在最近24个月内有重大违法违规行为的情况。
五、子公司、分公司情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司有1家子公司。
具体情况如下：（一）乐清美硕进出口有限公司 公司名称 乐清美硕进出口有限公司 法定代表人 黄晓湖 设立日期注册资本 住所统一社会信用代码 经营范围 2014年1月8日 50万元人民币乐清市北白象镇重石工业区（乐清市美硕电气有限公司内） 12L一般经营项目：货物进出口、技术进出口；配电开关控制设备、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件、机电设备、通讯器材、电线电缆、五金交电、金属材料、服装、鞋帽销售。
1、2014年1月子公司成立 乐清美硕进出口有限公司设立于2014年1月8日，设立时法定代表人：黄晓湖；注册地址：乐清市北白象镇重石工业区（乐清市美硕电气有限公司内）；经营范围：货物进出口、技术进出口；配电开关控制设备、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件、机电设备、通讯器材、电线电缆、五金交电、金属材料、服装、鞋帽销售。
26 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司注册资本为人民币50万元，实收资本50万元，截至2014年1月7日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币50万元，均以货币出资。
子公司设立时出资情况如下： 序号
1 股东 乐清市美硕电气有限公司 合计 认缴出资额实缴出资（万元）额（万元） 50.00 50.00 50.00 50.00 持股比例100.00%100.00% 2014年1月8日，公司就设立事项完成了工商登记并领取了营业执照。
公司的股东、董事、监事、高级管理人员均未通过美硕科技外的其他公司或个人直接或间接持有以上子公司的股份。
27 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 资产总计（万元） 负债总计（万元） 股东权益合计（万元）
归属于母公司所有者的股东权益合计 （万元）每股净资产（元）归属于申请挂牌公司股东的每股净资 产（元）资产负债率（母公司） 流动比率（倍） 速动比率（倍） 项目 营业收入（万元） 净利润（万元）归属于申请挂牌公司股东的净利润 （万元）扣除非经常性损益后的净利润（万元）归属于申请挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（万元）毛利率 净资产收益率 扣除非经常性损益后净资产收益率 基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后基本每股收益 （元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后稀释每股收益 （元/股）应收帐款周转率（次） 存货周转率（次） 经营活动产生的现金流量净额（万元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2016.3.3114,426.899,489.884,937.014,937.013.293.2963.34%1.060.76 2016年1-3月4,370.65255.50255.50256.25256.2523.39%7.72%7.74%0.170.170.170.174.275.22-511.70-0.34 2015.12.3113,122.149,940.633,181.513,181.512.122.1274.04%0.940.70 2015年度16,436.09509.43509.43492.91492.9121.80%16.83%16.28%0.340.330.340.333.925.951,391.210.93 2014.12.3112,165.509,343.422,822.082,822.081.881.8875.26%0.970.76 2014年度15,524.84566.92566.92538.08538.0820.18%22.33%21.20%0.380.360.380.363.417.101,119.750.75 28 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
七、本次公开转让有关机构情况 （一）主办券商 名称法定代表人住所联系电话传真项目负责人项目小组成员 （二）律师事务所 上海证券有限责任公司李俊杰上海市黄浦区四川中路213号7楼021-53686888021-53686100马奕彤张雪雪、夏继豪、宋扬帆 名称法定代表人住所联系电话传真经办人 （三）会计师事务所 北京市王玉梅律师事务所上海分所林锋上海市金桥路939号宏南投资大厦806室021-63230725021-63238856姜传舜、张敏 名称法定代表人住所联系电话传真经办人 （四）资产评估机构 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）姚庚春北京市西城区阜成门外大街2号22层A24010-52805600010-52805601李秀华、唱翠红 名称法定代表人住所联系电话传真 北京中科华资产评估有限公司曹宇北京市海淀区苏州街49号一层102号010-88356964010-88356964 29 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 经办人 宋征、杨东升 （五）证券登记结算机构 名称住所联系电话传真 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层010-58598844010-58598982 30 浙江美硕电气科技股份有限公司 第二章公司业务 公开转让说明书
一、公司主要产品情况 （一）主要业务 美硕科技是一家专业从事继电器产品研发、生产及销售的制造型企业。
公司设立以来，一贯秉承“品质是获得信任的砝码，是竞争致胜的关键，是永无止境的追求，是价值和尊严的起点”的经营理念，始终坚持“用对自我的永不满意，来换取顾客的永远满意”的经营方针，经过数年的努力及发展，公司已成为美的、志高、海尔、TCL、铁将军、贝奥斯、宏茂等国内家用电器、车辆防盗器领域一线品牌的继电器供应商，其产品广泛应用于空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、取暖器、吸尘器、电饭煲、微波炉、摩托车防盗器及汽车防盗器。
目前，“美硕”品牌已拓展到美国、巴西、新加坡、土耳其、德国、意大利、印度、印度尼西亚及其它国家，赢得了广大客户的信任，且公司产品质量在业内享有较好的口碑。
目前，公司的主营业务为功率继电器、汽车继电器的研发、生产及销售。
（二）主要产品的消费群体和用途 公司主要产品的消费群体和用途如下表所示： 产品名称 主要产品系列 图例 消费群体及用途 MPA MPD 31 浙江美硕电气科技股份有限公司 功率继电器 MPI
MPL MPQ MPR MPY MAA 汽车继电器 MADMAH 32 公开转让说明书主要应用于各种家用电器设备，包括空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、取暖器、吸尘器、微波炉等，可利用小电流电路来控制大电流电路，以实现家用电器设备的自动化、智能化 主要应用于摩托车防盗器、汽车防盗器、雨刮器、门窗、转向灯等装置的自动控制 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 其他配件 线束端子 作为连接汽车各部件与控制端的载体，主要应用于汽车车灯、点火熄火、导航仪等装置 一种在汽车器件与组件之间起电连接和信号传递作用的机电元件，主要用于导航仪
二、公司组织结构及主要产品的生产、研发流程 （一）公司组织结构
1、公司内部组织结构图
2、主要部门的工作职能公司下设的9个职能部门具体职责和分工如下： 33 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 销售部：负责公司产品国内外市场的开拓与推广、新产品的前期市场调研、产品的销售、销售订单的跟进与交付、销售合同的签订与管理、账款的跟催等；协助客服部完成客户管理工作； 客服部：负责日常的客户关系维护，包括产品的售后服务、客户投诉的受理与解决、客户满意度调查与回访、客户管理等工作； 采购部：负责公司日常的原材料、物料、低值易耗品、办公耗材等采购，参与供应商的开发与管理； 生产部：依照生产计划及时组织人员、机器、物料等进行生产，准时交付订单；负责生产现场的管理工作；负责生产过程中各项工艺、技术文件的有效执行； 品质部：负责产品的质量管控及改进、供应商质量管理及来料检验、产品的首检、巡检、入库检验、出货检验；负责实验室的维护与管理以及质量、环境、职业健康安全管理体系的建立与维护；参与自动化设备品质管控方面的评审工作； 研发技术部：负责新产品的开发与设计、现有核心产品与技术的创新升级；负责产品DFMEA（设计失效模式及后果分析）及PFMEA（过程失效模式及后果分析）的编制；负责产品可靠性培训与知识产权的管理； 设备工艺部：负责生产设备及产品工艺的创新、优化及工艺标准的维护；负责自动化设备方案的策划及主导各部门对方案进行评审，对采购部采购的新设备进行验收、维护工作；负责工装制具的制造与加工； 综合部：负责公司主要的会议跟进与落实、资料归档、安全保卫、消防管理、宿舍食堂等后勤服务；负责厂区的环卫维护、基础设施建设与维护；负责公司的人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理、职业生涯管理、劳动关系管理、企业文化的建设等； 财务部：负责公司的财务管理、预算的控制与管理、会计与账务核算、资金的筹集与管理、税务筹划与申报、员工工资的发放等。
（二）主要产品的生产流程 34 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
1、生产流程 目前，公司拥有齐备的加工、装配及检测所需的机器设备及人员配置。
公
司通过采购金属冲压件、漆包线、塑料件和触点等物料，利用自动化设备将上述物料装配为符合客户需要的产品。
公司产品的生产主要依据客户订单、市场预测、公司备货计划等，由生产部在ERP系统进行交期评审和按计划生产。
公司产品的具体生产工艺流程图如下： 图公司产品生产工艺流程 注：G表示通过，NG表示不通过
2、质量控制公司通过了ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系及OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系等第三方认证，且各类主导产品通过了美国UL、德国TUV及中国CQC认证。
为保证质量管理体系的有效策划、运行及控制，公司建立了《质量手册》，对质量 35 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 管理体系的职能进行了分配并进行过程管理，并制定运行和控制需要的相关文
件及《生产现场工艺管理规定》、《作业指导书》、《质量记录表单》、《月度质量报告》等，这些管理程序对公司提高产品质量控制水平起到良好的促进作用。
公司本着“品质是获得信任的砝码，是竞争致胜的关键，是永无止境的追求，是价值和尊严的起点”的经营理念，为满足终端客户对产品质量的较高要求，公司在原有人工检验的基础上，投入资金推行机械参数CCD在线检测和自动电气参数在线检测。
此外，公司组建了企业内部的实验室，且该实验室已通过UL目击实验室资质认证，可依照UL的标准进行全系列的型式实验（电寿命、机械寿命、温升、过负载、冲击电流等）。
公司还购买了高速摄像机、X无损检测射线仪、RoHS环保测试仪、材料硬度测试仪、万能材料试验机、镀层厚度测试仪、镀层表面测试仪等先进设备。
产品品质保证能力和实验检测能力位居同行领先水平。
报告期内，公司未发生因产品质量问题被当地质监主管部门处罚的情形，也未发生重大产品质量纠纷。
3、安全生产 为保证员工的生命安全以及公司的财产安全，公司专门成立了安全管理小组，具有明确的分工和职责，并结合OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系出台了涵盖一系列安全管理制度的《安全手册》（主要包括《安全生产管理制度》、《生产车间安全管理制度》、《安全生产应急预案》以及针对使用各种机器设备的《安全操作规程》等）。
公司每天组织车间班前会议强调安全事项，落实员工的安全生产教育，每月定期组织安全生产排查并跟进整改落实，公司于2014年8月份获得了由温州市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》，同时被评定为“安全生产标准化三级企业（机械）”。
报告期内，公司未发生因安全生产问题被当地安监主管部门处罚的情形。
4、环保公司目前的主营业务为功率继电器、汽车继电器的研发、生产及销售，根据《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》，将火电、钢铁、水泥、电解 36 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、酿造、造纸和发酵等
14类行业列为重污染行业，因此，美硕科技并非重污染行业。
按照公司的所属行业及主营业务，公司已根据《建设项目环境保护分类管理名录》（国家环境保护总局令第14号）及中华人民共和国环境保护部2008年5月颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，制做并进行环评审批，并经验收合格；公司于2013年1月10日申领了编号为浙乐排准字第2013003号的城市排水许可证，准许公司在许可范围内向城市排水管网及其附属设施排放污水。
报告期内，公司未受到环境保护主管部门的行政处罚。
（三）核心产品的研发流程、周期及更新换代计划
1、公司核心产品的研发流程
公司核心产品的具体研发流程如下： 图公司核心产品的研发流程 37 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 注：G表示通过，NG表示不通过
2、公司核心产品的研发周期 公司核心产品的研发周期如下：
（1）新产品提案（0.5-1个月）：根据客户提出的需求或行业、市场的最新动态，由销售部和研发机构进行充分调研，以确定新产品的总体框架（功能构成、技术路线、技术指标等）。
研发机构根据总体框架制定开发计划，开发计划制定完毕后交于专案评估小组（由各部门负责人组成）评估、审核；
（2）新产品设计（0.5-1个月）：开发计划审核通过后，研发机构根据《WBS表》（工作分解结构表）启动方案设计、图纸设计、关键技术把握和先期试验分析、原材料选择、生产设备及生产工艺确定；
（3）模、治具设计及制作（0.5-1.5个月）：研发机构依据新产品和模、治具设计图纸制作加工配件并完成组装、试样； 38 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
（4）设计验证及评估（0.5-1个月）：是对产品设计的评价过程。
研发机构设计新产品测试方案，分析测试数据，组织专案评估小组进行评审。
若符合计划书规定的各项性能的要求，新产品即可投放客户试用；若不符合，研发机构将进一步提出完善建议，重新进行新产品设计；
（5）送样及客户确认（1-3个月）：对已经评审合格后的样品，交送客户进行试用。
经过客户确认以后，研发机构再对新产品进行评估。
若试用效果达到计划书的要求和客户要求，新产品即可定型；若出现偏差，研发机构需提出改善方案，重新试制新产品并测试；
（6）资料转正及产品量产（1-1.5个月）：综合部将所有产品资料、设计资料、实验资料及客户确认资料等全部进行归档和发行正式版本，产品转入量产阶段。
3、核心产品的更新换代计划公司核心产品的更新换代计划如下： 表公司核心产品的更新换代计划 产品名称MPQ系列功率继电器 更新原因 公司原MPQ系列继电器引出端与轭铁同为一体，材质为铁件，引出端与接插件连接后通过电流会使其温度上升至较高水平，长时间的通电会使引出端和接插件加速老化，降低两者接触的可靠性，也容易出现继电器烧损的现象。
针对上述问题，公司经研究决定通过选用铜件作为引出端的材质，并采取激光电焊技术将独立的引出端焊接在铁质轭铁上，有效地降低了通电后继电器引出端的温度，减缓了引出端和接插件的老化，同时提升了产品的可靠性及使用寿命。
三、公司业务相关的关键资源要素 进展程度 送样及客户确认阶段 （一）产品所使用的主要技术
1、继电器参数自动化调整技术目前行业中继电器生产企业在调整继电器的电气、机械参数时普遍以手工作业为主，但手工作业通常存在工作效率低、调整性能不稳定以及参数一致性 39 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 差等问题。
针对上述问题，公司开发了一种自动调整装置，通过调整机构、静
簧片及动簧片测试机构、超行程自动检测机构分别对继电器引脚、静簧片、动簧片进行自动调试，并通过抓料机构对继电器进行快速准确地送料，从而实现对继电器主要参数的自动化调整工作，不仅大幅减少了人力的投入，而且工作效率高、调整性能稳定、参数一致性高。
2、卡扣式连接技术 目前市场上继电器的工作方式多数是通过直接接触来推动簧片使得触点动作，此种结构在使用过程中极易造成推杆脱落或是推动不稳定。
公司采用的卡扣式连接技术为公司继电器产品提供了一种工作更加稳定的连接机构，通过将推杆尾部卡扣直接扣住衔铁头部，实现了精准定位、避免外力影响（产品碰撞及跌落）导致推杆的脱落，使继电器内部结构设计更加合理。
3、一种增强继电器绝缘性能的技术 大多数继电器产品在装配动簧片与静簧片的基座时，动簧片与静簧片之间沿面距离较短，在继电器带负载过程中，触点电弧产生飞溅物容易造成继电器绝缘变差并引起产品起火的现象。
公司在注塑基座时一并成型一块位于基座中部的挡片，使得在装入动、静簧片后两者之间的沿面距离增加，使产品的绝缘性能得到增强。
4、一种可实现快速装配、避免漏胶的技术 目前市场上的功率继电器壳体结构一般为塑封式，塑封式壳体具有密封性好、产品寿命长等特点，但是容易造成灌胶质量不稳定，灌胶量控制不均衡等问题，导致漏胶、装配难度大、生产效率低，这些装配过程中存在的问题极大地影响了自动化生产的要求。
针对塑封式壳体现有技术存在的不足，公司设计了一种特殊的继电器外壳，即在继电器底板设置两个小的安装缺口，这样可以大大降低安装时对壳罩和底板配合要求，可以实现快速准确地组装；此外，公司还在壳罩底部四角处设置了凸台，有效地避免了漏胶的发生，使得灌胶质量更稳定，继电器底板表面更平整、美观。
（二）主要无形资产情况 40 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 截至2016年3月31日，公司无形资产净值为3,373,665.89元。
公司对商标、专利、技术研发的投入均未作资本化处理，公司无形资产具体情况如下：
1、商标截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有5项商标注册证，具体情况如下： 序号 商标内容 注册证编号取得方式类别有效期至
1 第5938285号原始取得第9类2020.9.13
2 第5938286号原始取得第9类2020.1.27
3 第10219333号原始取得第9类2023.1.20
4 第15353829号原始取得第9类2025.10.27
5 第15409922号原始取得第9类2025.11.6 上述商标均处于正常使用状态，且无纠纷。
目前，公司正在办理商标注册人名称从“乐清市美硕电气有限公司”变更为“浙江美硕电气科技股份有限公司”的相关手续。
2、专利 截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得8项专利，具体情况如下： 序 专利名称 号 专利号 41 取得方式申请日专利类型 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 序 专利名称 号 1一种小型电磁继电器
2 一种继电器
3 一种高负载继电器
4 一种轭铁组件 一种带点胶槽的
5 继电器基座
6 一种轭铁端子组件 7一种高稳定性的簧片 8一种继电器端子引脚 专利号 ZL201320402317.9ZL201520836117.3ZL201520836289.0ZL201520836308.X ZL201520836389.3 ZL201520836423.7ZL201520836438.3ZL201620168910.5 取得方式原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 申请日专利类型2013.7.5实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2016.3.7实用新型 公司的专利权处于正常使用状态，且无纠纷。
目前，公司正在办理专利权 人名称从“乐清市美硕电气有限公司”变更为“浙江美硕电气科技股份有限公 司”的相关手续。
根据《中华人民共和国专利法》第
42条之规定，实用新型专 利权的期限为十年，自申请日起计算，公司上述专利权均处于有效期内。
另外，公司有1项发明专利的申请已取得国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》，具体情况如下： 专利名称继电器自动调试机 申请号201510851357.5
3、计算机软件著作权 取得方式原始取得 发文日2015.12.1 专利类型发明 截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得6项计算机软件著作权，具体情况如下： 序 软件名称 号 证书号 取得方式 1美硕继电器专用自动软著登字第1133812号原始 调试机控制软件V1.0 取得 美硕继电器机械参数 原始 2检测专用机检机控制软著登字第1133818号取得 软件V1.0 美硕继电器专用全自 原始 3动烘烤炉控制软件软著登字第1134394号取得 V1.0 4美硕继电器专用自动软著登字第1134397号原始 42 开发完成日期 2015.10.29 2015.10.29 2015.10.292015.10.29 首次发表日期未发表 未发表 未发表未发表 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 序 软件名称 号 铆点机控制软件V1.0 证书号 取得方式取得 5美硕继电器端脚沾锡软著登字第1134398号原始 机控制软件V1.0 取得 6美硕继电器专用老练软著登字第1134940号原始 机控制软件V1.0 取得 开发完成日期 2015.10.292015.10.29 首次发表日期 未发表未发表 公司的计算机软件著作权处于正常使用状态，且无纠纷。
目前，公司正在 办理计算机软件著作权人名称从“乐清市美硕电气有限公司”变更为“浙江美 硕电气科技股份有限公司”的相关手续。
根据《中华人民共和国著作权法》（以 下简称为《著作权法》）第
21条之规定，法人的著作权权利保护期为五十年， 截止于作品首次发表后第五十年的12月31日，但作品自开发完成后五十年内未 发表的，其著作权权利不再受《著作权法》的保护。
4、土地使用权 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的土地使用权具体情况如下： 土地使用权人
土地证号 地类（用途） 使用权类型 使用权面积（M2） 终止日期 乐清市美硕电乐政国用 气有限公司（2013）第工业用地 出让 49-3219号 3,386.67 2055.11.2 注：公司以账面净值为8,858,472.06元的厂房（房产证号为温房权证乐清市字第169897 号）和账面净值为3,350,665.89元土地使用权（土地证号为乐政国用（2013）第49-3219号） 为抵押物与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订XC2754《最高额抵 押合同》，最高抵押金额为1,840万元，为公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行在2013 年10月25日至2016年10月25日期间签订的合同提供抵押。
公司的土地使用权处于正常使用状态，且无纠纷。
目前，公司正在办理土 地使用权人名称从“乐清市美硕电气有限公司”变更为“浙江美硕电气科技股 份有限公司”的相关手续。
5、核心技术的取得方式和保护措施 公司采取了积极的核心技术保护措施，对开发成熟的技术及时申请了知识
产权保护。
截至本公开转让说明书签署之日，公司已申请并取得8项专利技 43 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 术，另有1项发明专利的申请已取得国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》。
此外，公司还通过与核心技术人员签订保密协议等方式，以防技术外泄。
（三）公司取得的业务许可资质和认证证书情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的业务许可资质和认证证书具
体情况如下： 表公司取得的业务许可资质及认证证书 证书名称 质量管理体系认证 证书 质量管理体系认证 证书 环境管理体系认证 证书职业健康安全管理体系认证 证书安全生产标准化证 书中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记 证书城市排水 许可证 执行标准 ISO/TS16949：2009，含产品设 计 证书编号01181/0 ISO9001：2008 07660/0 ISO14001：200400114E20563R0M/3302GB/T24001-2004 OHSAS18001：2007 GB/T28001-2011 00114S20340R0M/3302 安全生产标准化AQBIIIJX温20140978三级企业（机械） -- 33039649M7 浙乐排准字 -- 第2013003号 颁发单位QualityAustria Trainings-,Zertifizierungs- undBegutachtungs GmbHQualityAustria Trainings-,Zertifizierungs- undBegutachtungs GmbH中国质量认证中心 中国质量认证中心 温州市安全生产监督管理局 中华人民共和国温州海关 乐清市市政园林局 有效期至2017.12.15 2017.12.152017.3.302017.3.26 2017.82017.1.262018.1.10 此外，公司内部实验室已通过UL目击实验室资质认证，资质编号为 100125110，资质有效期至2016年10月21日；公司共有9个产品系列（MPA、 MPD、MPE、MPI、MPJ、MPL、MPQ、MPR、MPY）通过了美国UL认证； 44 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司共有11个产品系列（MPA、MPB、MPC、MPD、MPE、MPI、MPJ、MPL、MPQ、MPR、MPY）通过了德国TUV认证；公司共有12个产品系列（MCA、MPA、MPB、MPD、MPE、MPF、MPI、MPJ、MPL、MPQ、MPR、MPY）通过了中国CQC认证；公司共有7个系列产品（MPD、MPE、MPI、MPJ、MPQ、MPR、MPY）获得了防爆电气设备防爆合格证。
另外，子公司的进出口业务已在浙江省对外贸易经济合作厅进行备案登记，进出口企业代码为3300090955512。
公司业务资质齐备、相关业务合法合规，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况。
（四）特许经营权情况 公司无特许经营权。
（五）主要固定资产情况 公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具和办公设备。
截至2016年3月31日，公司拥有固定资产账面原值为49,617,091.71元，固定资产净额为40,221,346.82元，占总资产的27.88%，这符合公司的业务特点和经营模式；固定资产总体成新率为81.06%，各项固定资产均处于完好状态，使用正常。
有关公司主要固定资产的具体情况如下：
1、房屋及建筑物公司拥有的房屋及建筑物情况如下： 表公司拥有的房屋及建筑物 序号12 权证编号 温房权证乐清市字第169897号温房权证乐清市字第169897号 规划用途传达室生产车间 建筑面积（M2）27.37 8,532.06 房屋坐落 乐清市北白象镇重石村 乐清市北白象镇重石村 注：公司以账面净值为8,858,472.06元的厂房（房产证号为温房权证乐清市字第169897 号）和账面净值为3,350,665.89元土地使用权（土地证号为乐政国用（2013）第49-3219号） 为抵押物与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订XC2754《最高额抵 45 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 押合同》，最高抵押金额为1,840万元，为公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行在2013年10月25日至2016年10月25日期间签订的合同提供抵押。
2、主要设备 公司作为继电器供应商，日常经营中所使用的主要设备为调试机、绕线机、机检机等生产设备。
截至2016年3月31日，公司提供产品时使用的主要设备情况如下： 表公司提供产品时使用的主要设备 单位：元 序 名称 号
1 调试机 单数位量 台
8 原值3,840,000.00 净值3,840,000.00 成新率100.00%
2 绕线机 台25 3,565,011.142,296,285.75 64.41%
3 机检机 台22 2,034,991.411,834,578.10 90.15%
4 插静簧机 台19 1,889,743.631,449,624.82 76.71% 5综合参数测试仪台285 1,587,842.681,179,451.57 74.28%
6 铆铁芯机 台11 1,545,726.511,330,612.63 86.08%
7 装推动卡机 台
5 935,470.08 900,900.74 96.30%
8 连线机 台
3 895,726.54 819,510.08 91.49%
9 吹灰罩壳机 台
8 855,555.54 692,066.23 80.89% 10 烘箱 台15 796,430.42 674,269.39 84.66% 11 铆合机 台17 690,598.27 490,597.55 71.04% 12 焊锡机 台15 590,435.92 371,683.48 62.95% 13 冲床 台56 588,740.00 341,651.62 58.03% 14 铆压簧机 台
4 559,829.06 479,952.11 85.73% 15 空压机 台10 554,117.35 393,850.21 71.08% 16 插磁路机 台
4 545,299.14 474,570.35 87.03% 17 整形机 台18 499,316.26 451,640.40 90.45% 18 插针机 台16 457,491.49 337,650.79 73.80% 合计 -- 22,432,325.4418,358,895.82 81.84% 注：公司以账面净值为1,993,278.75元的机器设备为抵押物与中信银行股份有限公司温 州柳市支行签订（2015）信银温柳最抵字第811088014490号《最高额抵押合同》，最高抵押 46 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 金额为240.31万元；为公司与中信银行股份有限公司温州柳市支行在2015年8月5日至2016年8月4日期间签订的合同提供抵押。
上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，目前均处于正常使用状态。
在日常经营中，公司结合产品更新换代的要求，密切跟踪行业内设备的发展动向，并根据业务实际对设备进行适时补充和更新，为公司的研发和生产提供了强有力的物质保障。
公司目前的资产与公司业务、人员具有较高匹配度和较强关联性。
（六）员工及核心技术人员情况
1、员工情况公司员工具体构成情况如下： 47 浙江美硕电气科技股份有限公司 表公司员工情况 分类<30岁 30岁-45岁 人数112114 年龄划分 >45岁 15 比例46.47%47.31% 6.22% 采购人员11 生产人员155 营销人员
8 任职划分研发人员45 财务人员
6 管理人员16 本科以上（含本科）23 专科 52 学历划分 专科以下166 4.56%64.32%3.32%18.67%2.49%6.64% 9.54%21.58% 68.88% 公开转让说明书图例 截至本公开转让说明书签署之日，公司员工总数为241人。
从年龄分布来看，30-45岁的员工有114人，占公司员工总数的47.31%，公司45岁以上的员工为15人，占公司员工总数的6.22%，该年龄段的员工大都在继电器生产制造或研发领域拥有丰富的经验；从岗位结构上看，公司拥有45名研发人员和155名生产人员，分别占比18.67%和64.32%，可以保证企业研发活动及相关业务稳定有效运行，凸显出了公司的行业特性；从学历结构上来看，公司大专及以上学历共有75人，占公司员工总数的31.12%，主要集中在品质部、研发技术部、综合部和财务部，上述部门公司在招聘选用时具有一定的教育和专业知识的要求；公司专科以下学历员工占68.88%，主要为生产工人、销售人员及后勤服务人员，此类岗位对教育程度要求不高。
48 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 综上所述，公司员工的年龄结构、岗位结构、教育背景等与公司业务具有匹配性和互补性。
2、核心技术人员情况公司核心技术人员共4人，简要情况如下：
（1）彭碧辉男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008年9月至2014年10月，在东莞市三友联众电器有限公司，任技术部主管；2014年11月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发技术部经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任研发技术部经理。
主要成果：运用产品管理分析结果与技术及现场工艺相结合，将MPD及MPA两个系列产品进行改良，在产品质量可靠的前提下，使生产效率提升了约10%，同时降低了生产成本；参与研发的项目已取得2项专利证书。
（2）陈海多 男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年4月至2008年9月，在浙江正泰电器股份有限公司，任技术中心技术员；2008年10月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发技术部副经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任董事兼研发技术部副经理。
主要成果：擅长运用Pro/Engineer操作软件（集CAD、CAM、CAE为一体的三维绘图软件）对产品进行结构设计，至今已成功开发设计多种产品结构，其中一款16A（触点负载）型号的产品结构设计稳定，触点承载能力强，占有极大的市场优势。
（3）林罗豪 男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2010年2月至2012年10月，在上海傲爵实业有限公司，任室内设计师；2013年3月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，历任技术员、助理工程师，现任产品工程师；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任产品工程师。
49 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 主要成果：运用工艺及模具相关知识设计开发了调试机，在提升产品生产效率、缩短产品生产周期的同时，在一定程度上也降低了生产成本。
（4）王军 男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2008年6月至2009年7月，在浙江华阳工业化油器有限公司，任工艺员；2009年7月至2010年12月，在浙江亚洲龙继电器有限公司，任生产线线长；2011年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任工艺工程师；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任工艺工程师。
主要成果：擅长运用工业工程技术对工作流的分析以及对产品现场的改善，至今已改善多条生产线工艺，加快了原材料及零部件的周转率，降低了生产线的不良率；将MPQ系列产品内部检测一次通过率由原来的10%提升至50%以上。
（七）研发情况
1、研发机构公司现有研发及相关技术人员45人，公司的研发机构由研发技术部和设备工艺部共同构成，研发机构下设研发组、技术组、工艺组，如下图所示： 图公司研发机构架构 50 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司研发机构根据客服部提供的客户反馈记录，并综合产品使用性能和经济指标，不断改进生产工艺、优化产品结构和试制新材料；根据综合技术指标与经济性原则合理确定研发目标，丰富公司产品品种。
研发机构下属研发组、技术组及工艺组具体职能如下： 研发组：是公司研发技术部下属负责产品设计、模具设计、新产品试制、研发工作的核心机构，主管公司技术工作，制定公司研发计划，是研发项目实施的主要载体； 技术组：负责公司产品的模具加工制作、技术改进，提升产品稳定性并形成相应的标准文件； 工艺组：进行产品及设备工艺流程的梳理和制定，提升效率，降低成本；进行产品和设备可靠性测试，验证产品和设备各项性能指标；制定产品规格书、承认书，为客户使用提供依据。
2、研发投入2014年度、2015年度和2016年1-3月公司研发投入情况见下表： 表报告期公司研发投入情况 年度2014年度 研发费用总额（元）6,343,495.16 51 占营业收入比重4.09% 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 年度2015年度2016年1-3月 研发费用总额（元）6,401,856.631,675,344.58 占营业收入比重3.89%3.83% 报告期内，公司每年均投入一定的人力、财力和物力进行研发，研发投入 主要用于与继电器相关的各项技术的研发，为公司未来的可持续发展奠定坚实 的基础。
四、公司业务经营情况 （一）各类业务规模和销售情况
1、公司各类业务规模 报告期内，公司各类产品的销量情况如下： 表
报告期公司各类产品销量 单位：只 序号12 产品类型功率继电器汽车继电器 合计 2016年1-3月25,504,8842,573,91528,078,799 2015年94,167,40310,507,923104,675,326 2014年80,642,95816,398,84897,041,806 注：其他配件主要是端子和线束等，由于其他配件计量单位不一致，故不进行专门统计。
2015年度公司功率继电器销售规模较2014年度有所增加，这主要有以下几点原因：一是2015年度公司成为美的中央空调事业部的供应商，公司对广东美的暖通设备有限公司、广东美的希克斯电子有限公司的销售量有所增加，实现销售收入分别为3,245,125.60元和2,642,256.98元；二是经过两年多的努力，公司正式成为佛山市中格威电子有限公司的合格供应商，公司供货比例得到了提升，进而导致公司对该客户的销售收入增加6,444,462.07元。
2015年度公司汽车继电器销售规模较2014年度有所下降，这主要原因是公司目前销售的汽车继电器主要用于车辆防盗器行业，基于该行业规模不大和产品价格竞争激烈的原因，公司2015年开始进行策略性调整，逐步向汽车整机市场开拓，故而导致汽车继电器整体销售规模下降。
52 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
2、业务收入的构成情况 报告期内，公司各类产品收入情况如下表： 表公司各类产品销售收入以及占主营业务收入比重 单位：万元 序号产品类型 1功率继电器 2汽车继电器
3 其他配件 合计 2016年1-3月 收入金额 占比（%） 3,902.4789.29 349.80 8.00 118.38 2.71 4,370.65100.00 2015年度收入金额占比 （%）14,541.0588.471,185.137.21 709.914.3216,436.09100.00 报告期内，公司产品与营业收入分类具有匹配性。
2014年度 收入金额 占比（%） 13,368.9686.11 1,827.4311.77 328.452.12 15,524.84100.00 （二）主要客户情况 公司最近两年一期对前五大客户的营业收入及合计分别占当期全部营业收入的比例，如下表所示： 表2016年1-3月份前五大客户 客户名称美的集团家用空调事业部 及其下属公司美的集团厨房电器事业部 及其下属公司佛山市顺德区美的电热电器 制造有限公司广东盈科电子有限公司 JinKouDirect 合计 营业收入（元）占当期全部营业收入比例 12,510,084.04 28.62% 9,531,380.70 21.81% 6,064,354.812,275,205.281,878,730.3032,259,755.13 13.88%5.21%4.30%73.82% 表2015年度前五大客户 客户名称 美的集团家用空调事业部及其下属公司 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 营业收入（元）占当期全部营业收入比例 45,268,703.68 27.54% 23,096,193.23 14.05% 53 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 客户名称 佛山市中格威电子有限公司 芜湖美的厨卫电器制造有限公司
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司合计 营业收入（元）10,447,744.3210,394,399.088,300,365.6197,507,405.92 表2014年度前五大客户 占当期全部营业收入比例6.36%6.32%5.05% 59.32% 客户名称美的家用空调事业本部 及其下属公司佛山市顺德区美的电热电器 制造有限公司芜湖美的厨卫电器制造有限公司 HellaAsiaSingaporePteLtd广东铁将军防盗设备有限公司 合计 营业收入（元）47,780,351.88 占当期全部营业收入比例30.78% 21,051,989.88 15,927,453.788,397,513.066,336,908.76 99,494,217.36 13.56% 10.26%5.41%3.83% 63.84% 注1：美的集团家用空调事业部及其下属公司包括广东美的制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司； 注2：美的集团厨房电器事业部及其下属公司包括广东美的厨房电器制造有限公司、芜湖美的厨房电器制造有限公司、广东威特真空电子制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、江苏美的清洁健康电器制造有限公司； 注3：美的家用空调事业本部为美的集团家用空调事业部的前身，美的家用空调事业本部及其下属公司包括广东美的制冷设备有限公司、美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广州华凌空调设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、美的开利制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司。
公司2014年、2015年和2016年1-3月对前五大客户的营业收入占当期全部营业收入比例分别为63.84%、59.32%以及73.82%，报告期内公司不存在对单一客户的营业收入占当期全部营业收入超过50%，因此公司不存在对单个客户的依赖，具备较强的持续经营能力。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中持有权益。
54 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 （三）成本构成及主要供应商情况
1、成本构成 报告期内，公司成本构成情况如下表所示： 表
公司成本结构表 单位：元 项目 直接材料直接人工制造费用直接产品 合计 2016年1-3月 金额 占比（%） 26,685,909.4979.69 2,962,035.638.85 2,788,022.178.33 1,049,726.593.13 33,485,693.88100.00 2015年度 金额 占比（%） 99,529,911.7577.44 11,468,214.128.92 7,789,381.046.06 9,740,660.517.58 128,528,167.42100.00 2014年度 金额 占比（%） 104,611,611.1484.41 11,797,643.769.52 7,282,122.425.88 233,738.440.19 123,925,115.76100.00 注：直接产品金额系子公司美硕进出口向宁波鄞州港瑞电器有限公司、乐清市国方电子科技有限公司、乐清市广泰电气有限公司等公司采购线束、端子等汽车配件和继电器，将其对外销售后结转营业成本金额。
公司生产所需的原材料市场供货商较多，同类产品之间的替代性较强，并且公司与主要供应商保持了良好的合作关系，保障了正常的业务经营。
2、主要供应商情况 公司最近两年一期对前五大供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例，如下表所示： 表2016年1-3月前五大供应商 供应商名称温州泰达合金有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司宁波北仑通骋飞机械有限公司福达合金材料股份有限公司 合计 采购金额（元）6,977,816.924,895,228.272,365,800.841,973,285.541,855,087.69 18,067,219.26 占当期采购总额比例23.75%16.67%8.06%6.72%6.32%61.52% 55 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 表2015年度前五大供应商 供应商名称宁波市鄞州万豪塑业有限公司 温州泰达合金有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司 福达合金材料股份有限公司珠海市一致电工有限公司 合计 采购金额（元）21,315,192.4820,819,946.6613,991,556.4311,572,945.529,013,164.6176,712,805.70 表2014年度前五大供应商 占当期采购总额比例20.18%19.72%13.25%10.96%8.54%72.65% 供应商名称温州泰达合金有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司福达合金材料股份有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司珠海市一致电工有限公司 合计 采购金额（元）16,296,499.8315,744,303.2314,114,765.039,716,161.898,128,033.2963,999,763.27 占当期采购总额比例15.09%14.59%13.08%9.00%7.53%59.29% 报告期内，虽然公司2014年度、2015年度、2016年1-3月从前五大供应商 处合计采购的金额占当期采购总额的比例分别为59.29%、72.65%、61.52%，公 司从单个供应商处采购的金额均不超过50%，因此，公司不存在对单个供应商 的依赖。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的 股东不在上述供应商中持有权益。
（四）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同 报告期内，对公司持续经营具有重大影响的销售合同[2014
年度、2015年度实际履行金额在1,000万元以上（含1,000万元），2016年1-3月实际履行金额在250万元以上（含250万元）的产品销售合同]及履行情况如下： 表对公司持续经营有重大影响的销售合同 年度序号 20141 客户名称广东美的制冷 实际履行金额（元） 55,903,011.70 56 合同标的继电器 合同履行期限 2012.2.22014.12.31 履行情况履行完毕 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 年度序号 客户名称设备有限公司 实际履行金额（元） 合同标的 合同履行期限 佛山市顺德区美的电年度2热电器制造有限公司 芜湖美的厨卫电器
3 制造有限公司 广东美的制冷
1 设备有限公司 2015年度 佛山市顺德区美的电2热电器制造有限公司 佛山市中格威
3 电子有限公司 芜湖美的厨卫电器
4 制造有限公司 广东美的制冷
1 设备有限公司 广东美的厨房电器制 2016年
2 造有限公司 1-3月 佛山市顺德区美的电3热电器制造有限公司 广东盈科电子
4 有限公司 24,630,828.1618,635,120.9252,964,383.3127,022,546.0812,223,860.8512,161,446.9214,636,798.3311,151,715.42 7,095,295.132,661,990.18 继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器 2014.1.12014.12.31 2014.1.12014.12.31 2015.1.12017.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12016.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12017.12.31 2016.1.12016.12.31 2016.1.12017.12.31 2016.1.26长期 注
1：合同履行情况为截至2016年3月31日的实际执行情况； 履行情况 履行完毕履行完毕 履行中履行完毕 履行中履行完毕 履行中履行中履行中履行中 注2：公司于2012年2月2日与“广东美的制冷设备有限公司”签订的销售合同，虽客户以“广东美的制冷设备有限公司”的名义与公司签订，但实际范围包括上述公司以及美的家用空调事业本部管理下的其他生产工厂，具体包括美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广州华凌空调设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、美的开利制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司，以及客户将来拥有的新工厂； 注3：公司于2015年1月1日与“广东美的制冷设备有限公司”签订的销售合同，虽客户以“广东美的制冷设备有限公司”的名义与公司签订，但实际范围包括上述公司以及美的家用空调事业部管理下的其他生产工厂，具体包括广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司，以及客户书面指定的其他工厂和将来拥有的新工厂； 注4：公司于2016年1月1日与“广东美的厨房电器制造有限公司”签订的销售合同，虽客户以“广东美的厨房电器制造有限公司”的名义与公司签订，但实际范围包括上述公司以及美的厨房电器事业本部管理下的其他生产工厂，具体包括芜湖美的厨房电器制造有限公 57 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 司、广东威特真空电子制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、江苏美的
清洁健康电器制造有限公司。
2、采购合同报告期内，对公司持续经营具有重大影响的采购合同[2014年度、2015年度实际履行金额在1,000万元以上（含1,000万元），2016年1-3月实际履行金额在250万元以上（含250万元）的原材料采购合同]及履行情况如下： 表报告期内对公司持续经有重大影响的采购合同 年度序号1 20142年度 3 4 1 22015年度3 4 5 12016年1-3月2
3 客户名称 温州泰达合金有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司福达合金材料股份有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司温州泰达合金有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司福达合金材料股份有限公司珠海市一致电工有限公司温州泰达合金有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司 实际履行金额（元） 19,066,904.80 合同标的 触点 18,420,834.78注塑件 16,514,275.0911,367,909.4124,938,775.20 触点 金属冲压件 注塑件 24,359,337.6016,370,121.0313,540,346.26 触点 金属冲压件 触点 10,545,402.59漆包线 8,164,045.80触点 5,727,417.082,767,986.98 注塑件 金属冲压件 合同履行期限 2014.1.12014.12.31 2014.1.12014.12.31 2014.1.12014.12.31 2014.1.12014.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12015.12.31 2016.1.12016.12.31 2016.1.12016.12.31 2016.1.12016.12.31 注：合同履行情况为截至
2016年3月31日的实际执行情况。
履行情况履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕 履行中履行中履行中
3、借款合同 报告期内，对公司持续经营有重大影响的借款合同[合同金额在550万元以上（含550万元）的借款合同]如下： 表报告期内对公司持续经营有重大影响的借款合同 58 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 合同编号XC2261XC3252WHMDDKHT201405073WHMDDKHT201405073XC04 贷款人 中国建设银行股份有限公司 乐清支行中国建设银行股份有限公司 乐清支行 美的小额贷款股份有限公司 美的小额贷款股份有限公司中国建设银行股份有限公司 乐清支行 金额（万元） 550.00 期限 2013.8.52014.8.4 担保方式 抵押、担保 履行情况履行完毕 550.002014.5.8-抵押、履行完毕2015.5.7担保 1,000.00800.00 2014.5.262014.9.30（注1） 2014.9.92015.3.2 质押、担保 质押、担保 履行完毕履行完毕 2015.5.26-抵押、550.002016.5.25担保 履行中 注1：公司分别于2014年6月3日、2014年6月11日和2014年9月30日归还借款 300万元、500万元和200万元。
注2：合同完成情况为截至2016年3月31日的实际执行情况。
五、公司商业模式 公司致力于继电器制造领域，目前的主营业务为功率继电器、汽车继电器的研发、生产和销售。
在研发环节，公司积极关注国内外行业最新技术进展和应用案例，根据行业和市场需求进行前瞻性应用技术的研发工作，积累了多项核心技术及相关专利，为公司后续产品的设计、研发以及市场的拓展打下了坚实的基础；在采购环节，公司采购部会同品质部严格按照公司《供应商认可流程》、《供应商质量管理体系要求》，依据质量、价格和交货周期，对供应商进行评估及筛选，并每年对关键性物料的主要供应商进行年度审核，力求从源头保证公司产品的质量，同时确保生产的正常周转；在生产环节，公司产品的生产主要依据客户订单、市场预测、公司备货计划等，由生产部在ERP系统进行交期评审和按计划生产；在销售环节，公司产品的销售主要采取直销的模式，公司销售部负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。
公司多年来一直以优质的产品和良好的服务取得了客户的广泛信赖，在行业内积累了良好的口碑，为公司每年的销售业绩奠定了良好的基础。
在具体的收益上，公司通过为客户提供满足其需求的继电器产品来实现盈利。
59 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 （一）采购模式 公司采购部会同品质部严格按照公司《供应商认可流程》、《供应商质量管
理体系要求》，依据质量、价格和交货周期，对供应商进行评估及筛选，确定《合格供应商名录》，并每年对关键性物料的主要供应商进行年度审核。
采购部根据销售订单和生产的实际情况确定安全库存、采购的批量和时间间隔，并据此及时与供应商商定每个采购批次的具体数量、规格、价格等要件，加以组织实施，既确保生产正常周转，又控制库存积压，减少资金占用。
公司生产所需的金属冲压件、塑料件、触点和漆包线等主要向生产厂家直接采购，以保证较低的采购价格。
公司采购流程如下图所示： 图公司采购流程 （二）公司营销体系
1、销售模式公司产品的销售主要采取直销的模式，公司销售部负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。
此外，公司与众多客户建立了常年的合作关系，客服部负责日常的客户关系维护，包括产品的售后服务、客户投诉的受理与解决、客户满意度调查及回访，以便及时了解客户需求。
公司销售业务具体流程如下： 图公司销售业务流程 60 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
2、市场推广与业务发展商模式公司主要通过以下几种方式进行市场推广：公司营销团队业务人员定期拜访所有客户，了解客户的最新需求情况以及对产品、价格、服务的满意度，据此进行分析总结，以获得客户的项目需求；成为客户供应商体系的成员，根据客户项目需求进行竞价，以获得订单机会；定期参加国内外继电器行业间交流活动以及展会，了解行业最新资讯和发展动向，并通过公开网络信息、参与行业协会活动挖掘潜在客户，主动进行开发和维护；凭借公司在业内的良好口碑，研发、销售团队直接与终端客户做技术交流或向其提供样品，使其指定使用公司产品。
此外，公司在多年的生产经营中，积极探索实践，谋求销售管理创新，最终形成并推行了符合公司自身实际情况的业务发展商模式，在经营业绩上取得了一定的成效。
业务发展商模式是指公司以支付费用的方式，选择特定的自然人作为发展商，形成正式、长期的合作发展关系，并制定一系列市场拓展的业务流程和内部管控等方面的程序，由公司指导和规范业务发展商的市场拓展行为，使其协助公司将产品直销给客户，从而达到减少中间环节的一种特定的直销模式。
3、售后服务 61 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司建立了完善的产品售后服务体系。
公司将客户投诉（以下简称为“客诉”）分为品质、交期和其它客诉三类。
业务员或公司相关人员收到品质客诉信息后统一反馈到客服部客诉专员或部门负责人处，客服部客诉专员每天按接到客诉的时间在《客诉台账》上进行登记。
收到客诉信息的人员对客诉信息进行初步确认，如属于公司责任，则反馈内部进行分析整改；如属于客户或其它责任，则与客户做好沟通。
针对品质类客诉，公司建立了“8D（译为：8个固定步骤）处理流程”，具体流程如下图： 如果客户有要求，客诉处理人员应按客户指定的《纠正/预防措施报告》格式按期回复；如果客户没有要求，则按照公司《8D报告》格式回复。
正常情况下，客诉整改回复报告必须经过销售内勤主管确认后发给客户，销售内勤主管不在公司时由副总经理进行确认。
客诉回复报告应抄送给对应的业务人员和公司关联人员知悉。
业务人员应对自己负责客户的客诉处理进行跟进，并回访客户以验证公司内部整改的有效性，如仍有不良发生，应立即反馈内部进行重新分析整改。
62 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 针对交期和其它类客诉，业务员或公司相关人员收到交期或其它客诉信息后应统一反馈到销售部进行处理。
一般的交期和其它投诉，由销售内勤或销售部负责人与客户沟通协调解决，如果无法解决，则由副总经理给出最终的处理意见，必要时由总经理给出处理意见。
严重的交期或其它投诉（严重投诉主要指因为交期或其它原因导致客户取消供货资格、停货、减单、转单、处罚和索赔等。
严重投诉属于超出公司能力范围的应进行明确并与客户做好沟通解决，必要时由公司高层与客户沟通协调解决），属于公司责任的，销售部负责人除与客户进行沟通外，还需要向责任部门发出《纠正/预防措施报告》。
责任部门应针对客户投诉问题点认真分析原因并组织生产相关人员制定出有效的整改措施，由销售内勤验证有效性。
4、客户管理 公司销售部协助客服部共同负责客户管理工作，具体工作内容如下： 表公司客户管理工作主要内容 序号 流程
1 客户档案管理
2 产品售后服务管理
3 客户服务管理
六、公司所处行业概况 工作内容
1、客户信息资料的收集整理；
2、客户资料库的建立与管理；
3、客户资料库的使用与保密。
1、产品的交付管理；
2、交付后的产品质量跟踪；
3、客户投诉的处理。
1、针对客户订单问题的受理；
2、客户关系的维护。
美硕科技是一家集研发、生产、销售为一体的继电器专业制造企业，公司主营业务为继电器的制造及销售，是国内较大的继电器生产商之
一。
按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业可归为C38-电气机械和器材制造业；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业可归为12101310-电气部件与设备。
公司所处细分行业的相关情况如下： 63 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 （一）公司所处行业概况 公司所属行业为电气机械和器材制造业的细分领域——继电器制造行业（以
下简称为“继电器行业”）。
继电器是一种当输入量（电、磁、声、光、热）达到一定值时，输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件，其主要功能包括自动调节、安全保护、转换电路等。
按照产品应用领域及工作原理分类，继电器产品主要分为功率继电器（一般又称为“通用继电器”）、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器、太阳能继电器等。
在国民经济中，继电器广泛应用于家用电器、汽车、通讯、工业控制、军事装备等的电控系统中，是整机电路控制系统必不可少的基础元件之
一，已发展成为我国电子信息产品的支撑产业之
一。
随着国际经济形势的发展变化以及我国进入新一轮经济调整周期，我国继电器行业正面临着结构调整，从“制造大国”向“创造大国”转变的步伐将逐渐加快。
国际市场上，全球智能电网建设的快速推进、信息技术的飞速发展、新能源汽车的推广应用，将推动相关继电器技术的不断创新。
国内市场上，随着我国十大产业振兴政策的逐渐落实和国家对城镇化、信息化的大力推进，与
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
2 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、市场竞争加剧的风险 目前，我国仍存在较多规模较小的继电器生产厂商，行业集中度不高。
此
外，一些国际知名继电器企业已开始通过资源整合、技术融合、跨国并购巩固其竞争力和市场占有率，而且产业竞争的关键已从量的竞争，逐渐发展成新型继电器以及关键材料、专用设备等核心基础元件的研发制造竞争。
因此，如果公司不能在竞争中快速提升自身优势来应对日趋激烈的竞争环境，将对经营产生不利的影响。
二、原材料价格波动的风险 金属冲压件、塑料件、触点与漆包线是公司的重要原材料，其价格波动往往与铜、银和石油等大宗商品价格的波动成正比，而上述大宗商品除受国际经济形势的影响外，国内经济发展及进出口政策也会引起供求关系的改变，从而导致价格的波动。
2013年至2015年之间，国际市场上铜、银、石油的价格均发生大幅下降，尽管目前上述大宗商品价格处于历史相对低位，但今后若其价格出现企稳甚至大幅上涨，而公司不能及时通过调整产品销售价格或采取其他措施来减轻原材料成本上升的压力，将对公司的经营业绩产生较大影响。
三、对外担保风险 截至本说明书签署之日，公司为环宇集团、精密电子两家公司提供最高额担保，最高额担保金额合计1,230万元，已担保金额合计1,140万元，已担保金额占公司净资产比例约为23%，上述担保均未到期。
上述担保为公司正常的商业行为，被担保企业非公司关联方。
目前被担保企业经营状况良好，借款违约可能性较小，但仍存在借款违约的可能，一旦被担保企业发生违约，公司将代为偿付，从而对公司的偿债能力产生一定的影响。
3 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
四、实际控制人控制不当的风险 公司董事长兼总经理黄晓湖通过与股东黄正芳、刘小龙、虞彭鑫、陈海多
共同签订《一致行动协议》，合计能够控制公司100%的股份，为公司的实际控制人。
虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。
公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害未来新股东利益的风险。
五、管理风险 随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在生产流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。
如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务。
六、人才流失的风险 公司拥有一批在实践中积累了丰富实践经验和专业技能、务实、开拓的研发人员、营销人才和擅长企业经营管理的高级管理人才，为公司新产品的设计研发、试制生产、质量保证、市场开拓、高效管理奠定了可靠的人力资源基础。
如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，造成人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。
4 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明·······························································································2
重大事项提示···················································································3一、市场竞争加剧的风险····································································3二、原材料价格波动的风险·································································3三、对外担保风险·············································································3四、实际控制人控制不当的风险···························································4五、管理风险···················································································4六、人才流失的风险··········································································4目录·······························································································5
释义·······························································································7
第一章基本情况···············································································9一、公司基本情况·············································································9二、股份基本情况·············································································9三、股权结构及股本形成情况····························································11四、董事、监事、高级管理人员情况···················································23五、子公司、分公司情况··································································26六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表······························28七、本次公开转让有关机构情况·························································29第二章公司业务·············································································31一、公司主要产品情况·····································································31二、公司组织结构及主要产品的生产、研发流程····································33三、公司业务相关的关键资源要素······················································39四、公司业务经营情况·····································································52五、公司商业模式···········································································59六、公司所处行业概况·····································································63七、公司可持续经营能力自我评估······················································76第三章公司治理·············································································80一、公司治理机构的建立健全及运行情况·············································80
5 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
二、公司董事会对治理机制的评价······················································81三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况·························81四、公司独立性情况········································································84五、同业竞争·················································································85六、关联方资金占用情况··································································95七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况·······································96八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况····································98九、公司重要事项决策和执行情况·····················································100第四章公司财务············································································107一、公司报告期的审计意见及主要财务报表·········································107二、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析···························158三、公司报告期利润形成的有关情况··················································169四、公司报告期主要资产情况···························································183五、公司报告期重大债务情况···························································199六、公司报告期股东权益情况···························································208七、关联方及关联交易····································································209八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项·························································································222
九、公司报告期内资产评估情况························································223十、股利分配政策和报告期内的分配情况············································223十
一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况························224十
二、公司经营风险因素·································································225十
三、公司经营目标·······································································228第五章有关声明············································································232第六章附件··················································································238
6 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 释义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、股份公司、
指浙江美硕电气科技股份有限公司美硕科技有限公司、美硕电气、美硕指乐清市美硕电气有限公司有限 子公司、美硕进出口 指乐清美硕进出口有限公司 本说明书、本公开转让说明指浙江美硕电气科技股份有限公司公开转让说明书书 乐清市政府 指乐清市人民政府 乐清市国土局 指乐清市国土资源局 乐清市住建局 指乐清市住房和城乡规划建设局 乐清市金融办 指乐清市人民政府金融工作办公室 乐清市消防局 指乐清市公安消防局 磐石镇政府 指乐清市磐石镇人民政府 环宇集团 指环宇集团有限公司 精密电子 指乐清市精密电子电器有限公司 泰科 指泰科国际有限公司（TycoInternationalLtd.） 欧姆龙 指欧姆龙集团 厦门宏发 指宏发科技股份有限公司 中坤股份 指长沙中坤电气科技股份有限公司 航天电器 指贵州航天电器股份有限公司 三友联众 指东莞市三友联众电器有限公司 中汇瑞德 指东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 股东会 指乐清市美硕电气有限公司股东会 股东大会 指浙江美硕电气科技股份有限公司股东大会 董事会 指浙江美硕电气科技股份有限公司董事会 监事会公司章程 指浙江美硕电气科技股份有限公司监事会指浙江美硕电气科技股份有限公司章程或乐清市美硕电气 有限公司章程 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 上海证券、主办券商 指上海证券有限责任公司
7 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 中国证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司元、万元挂牌轭铁衔铁超行程 传感器 射频识别技术 ULUL目击实验室TUVCQC CCD ERP系统PLM系统 指中国证券监督管理委员会 指全国中小企业股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指人民币元、人民币万元指浙江美硕电气科技股份有限公司股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌进行公开转让之行为电磁铁上的一个可选部件，用来增强电磁线圈的吸合力，指提高电磁铁的效率在电磁继电器中被电磁铁吸上吸下，运动后使工作电路闭指合的铁块，一般为软铁真空开关触头完全闭合后，动或静触头所能移动的距离，指也叫超程一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息指输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求指利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）来实指现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术美国保险商实验室，是美国最有权威的，也是世界上从事指安全试验和鉴定的较大的民间机构指制造商只要通过UL的审核，即可在自身取得认可的实指验室中，会同UL工程人员的见证，进行认可项目的测试指德国技术监督协会经中央机构编制委员会批准，由国家质量监督检验检疫总指局设立，委托国家认证认可监督管理委员会管理的国家级认证机构。
电荷耦合元件，是一种半导体器件，能够把光学影像转化指为电信号，也叫图像控制器建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一指身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台指产品生命周期管理系统
8 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 第一章基本情况
一、公司基本情况 公司名称注册号法定代表人有限公司设立日期股份公司设立日期注册资本实收资本住所办公地址邮编电话传真电子邮箱董事会秘书 所属行业 主要业务
二、股份基本情况 （一）股票挂牌情况 股票代码股票简称股票种类每股面值 浙江美硕电气科技股份有限公司17A黄晓湖2007年2月6日2016年6月22日3,000万元3,000万元乐清市北白象镇重石工业区乐清市北白象镇重石工业区3256020577-628361580577-62836261meishuo@虞彭鑫按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业可归为C38-电气机械和器材制造业；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业可归为12101310-电气部件与设备。
功率继电器、汽车继电器的研发、生产及销售 【】【】人民币普通股1.00元
9 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 股票总量挂牌日期 30,000,000股【】 （二）股东所持股份的限售安排
1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。
” 《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
” 《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
” 10 浙江美硕电气科技股份有限公司
2、公司公开转让时可转让股份及限售股份具体情况公司公开转让时无可转让股份。
（三）股票转让方式公司挂牌后股票采取协议转让。
三、股权结构及股本形成情况 （一）股权结构图截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示： 公开转让说明书 陈海多 黄正芳 黄晓湖 刘小龙 虞彭鑫 12.6952% 17.6381% 29.3619% 21.4286%
18.8762% 浙江美硕电气科技股份有限公司100.00% 乐清美硕进出口有限公司 （二）股东持股情况 序 股东姓名 持股数（股）持股比例股东性质是否存在质押或 号 （%） 其他争议事项
1 黄晓湖 8,808,570 29.3619境内自然人 否
2 刘小龙 6,428,580 21.4286境内自然人 否
3 黄正芳 5,291,430 17.6381境内自然人 否
4 虞彭鑫 5,662,860 18.8762境内自然人 否
5 陈海多 3,808,560 12.6952境内自然人 否 合计 30,000,000100.0000 -- 11 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 （三）股东主体适格性 公司现有5名自然人股东，5名自然人股东均为具有完全民事行为能力的中国境内自然人，均在中国境内有住所，公司股东在报告期内不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放军内务条令》等法律、法规及规章规定的不适合担任公司股东的情形。
因此，公司股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，公司股东适格，不会对公司股权结构的稳定及公司合法合规存续产生影响，公司股权明晰。
公司不存在专业投资机构持股及参与公司治理的情况，公司股东不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。
公司也不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。
（四）股东之间关联关系 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东黄正芳与黄晓湖系父子关系，公司股东虞彭鑫系股东黄晓湖妹妹的配偶，股东陈海多系股东黄晓湖配偶的弟弟。
除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。
（五）控股股东和实际控制人情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东黄晓湖直接持有公司股份880.8570万股股份，占公司总股本的29.3619%，为公司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响。
黄晓湖自2010年7月起，一直为公司第一大股东，而且自2008年1月起，黄晓湖一直担任公司法定代表人及执行董事，能够对公司经营决策产生实质性影响，在实际经营中可以全面控制公司的经营管理活动，为公司的控股股东。
同时，股东刘小龙直接持有公司股份642.8580万股，占公司总股本的21.4286%；股东黄正芳直接持有公司股份529.1430万股，占公司总股本的17.6381%；股东虞彭鑫直接持有公司股份566.2860万股，占公司总股本的18.8762%；股东陈海多直接持有公司股份380.8560万股股份，占公司总股本的 12 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 12.6952%。
黄晓湖为公司董事长兼总经理、刘小龙为公司董事兼副总经理、黄正芳为公司的董事，虞彭鑫为公司的董事兼副总经理兼董事会秘书、陈海多为公司董事。
上述5人对公司的经营管理、对董事、监事、高级管理人员的提名及聘任以及对公司股东大会、董事会的决策均能产生实质影响。
此外，2012年4月，5人签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东会作出决议的事项时，刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多与黄晓湖采取一致行动。
2016年6月股份公司成立后，上述人员重新签署了《一致行动协议》，该协议再次针对5人在股东大会、董事会的一致行动事项进行了约定，上述五人构成了对公司的共同控制。
根据《公司法》的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五
十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
因此，黄晓湖为公司控股股东及实际控制人，刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多为公司共同实际控制人。
黄晓湖，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，历任经理、执行董事；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任公司董事长兼总经理，任期三年。
黄正芳，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1988年8月至2000年1月，在乐清市求精电子元件有限公司，任总经理；2000年2月至2007年1月，在朗诗德电气有限公司，任副董事长；2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，历任执行董事、总经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任董事，任期三年。
虞彭鑫，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年2月至2007年12月，在安徽绿宝特种电缆有限公司，任副总经理；2008年8月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016年 13 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。
刘小龙，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998年9月至2001年8月，在乐清市求精电子元件有限公司，任生产部经理；2001年9月至2003年10月，在朗诗德电气有限公司，任总经理助理及事业部经理；2003年11月至2004年12月，在浙江朗诗德仪表有限公司，任销售部经理；2004年12月至2006年12月，在乐清市佳捷电子有限公司，任副总经理；2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任公司董事兼副总经理，任期三年。
陈海多，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年4月至2008年9月，在浙江正泰电器股份有限公司，任技术中心技术员；2008年10月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发技术部副经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任公司董事兼研发技术部副经理，任期三年。
报告期内，黄晓湖、黄正芳、刘小龙、虞彭鑫、陈海多未受到公安等部门处罚，无不良信用记录，未被列入“中华人民共和国最高人民法院全国法院失信被执行人名单”，无诉讼及执行案件。
因此，公司控股股东及实际控制人黄晓湖、共同实际控制人黄正芳、刘小龙、虞彭鑫、陈海多最近24个月内不存在重大违法违规行为。
公司实际控制人在最近两年内未发生变化。
（六）股本形成及变化情况 美硕科技系美硕有限整体变更设立的股份有限公司。
美硕有限设立后，进行过3次增资，6次股权转让，美硕有限于2016年6月22日整体变更为美硕科技。
公司股本形成及变化的具体情况如下： 1、2007年2月有限公司设立 浙江美硕电气科技股份有限公司前身乐清市美硕继电器有限公司于2007年2月6日在乐清市工商行政管理局注册成立，有限公司注册号： 14 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 3303822140082，注册资本100万元，法定代表人黄正芳，公司住所：乐清市磐石镇东街106号，公司经营范围为：电子元器件、电器配件、汽车配件制造、加工、销售。
（涉及许可证生产的凭有效证件生产经营） 2007年2月5日，乐清永安会计师事务所出具《验资报告》（乐永会验字[2007]第064号），乐清市美硕继电器有限公司（筹）申请登记的注册资本为人民币100万元，由全体股东于2007年2月5日之前一次缴足，截至2007年2月5日止，乐清市美硕继电器有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币100万元，各股东以货币出资合计100万元。
公司设立时，股东出资情况如下： 序号123 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙 - 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 50.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 100.00 100.00 出资比例50.00%20.00%30.00% 100.00% 2007年2月6日，公司就设立事项完成了工商登记并领取了营业执照。
2、2007年4月有限公司第一次股权变更 2007年4月13日，公司作出股东会决议：
（1）同意股东刘小龙将其在公司30%股权转让给赵宏伟所有；
（2）同意修改公司章程。
同日，刘小龙与赵宏伟签订《股权转让协议书》，约定刘小龙将其在公司拥有30%的股权（计人民币30万元）转让给赵宏伟所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号123 合计 股东黄正芳黄晓湖赵宏伟 - 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 50.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 100.00 100.00 2007年4月13日，公司办理了工商变更登记。
3、2008年1月有限公司第二次股权变更、名称变更 15 出资比例50.00%20.00%30.00% 100.00% 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 2008年1月7日，公司取得乐清市工商行政管理局核发《企业（企业集团）名称变更核准通知书》（<乐工商>名称变核内[2008]第058728号），载明：核准公司名称变更为“乐清市美硕电气有限公司”。
同日，公司作出股东会决议：
（1）同意股东赵宏伟将其在公司的30%股权转让给刘小龙所有；
（2）同意股东黄正芳将其在公司10%的股权转让给朱乐琴所有；
（3）同意公司名称变更为“乐清市美硕电气有限公司”；
（4）修改公司章程。
同日，赵宏伟与刘小龙签订《股权转让协议》，约定赵宏伟将其在公司拥有的30%的股权（合计人民币30万元）转让给刘小龙所有。
黄正芳与朱乐琴签订《股权转让协议》，约定黄正芳将其在公司拥有的10%的股权（合计人民币10万元）转让给朱乐琴所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号1234 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙朱乐琴 - 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 40.00 40.00 20.00 20.00 30.00 30.00 10.00 10.00 100.00 100.00 2008年1月8日，公司办理了工商变更登记。
出资比例40.00%20.00%30.00%10.00% 100.00% 4、2010年4月有限公司第一次增资 2010年3月30日，公司股东会作出决议：
（1）同意公司注册资本由100万元增加至500万元。
其中黄正芳以货币增资160元，黄晓湖以货币增资80万元，刘小龙以货币增资120万元，朱乐琴以货币增资40万元；
（2）同意修改公司章程。
2010年4月1日，乐清乐怡会计师事务所出具《验资报告》（乐会所变验[2010]050号），根据公司2010年3月30日股东会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币400万元，由黄正芳、黄晓湖、刘小龙、朱乐琴于2010年4月1日之前缴足，变更后的注册资本为人民币500万元，经审验， 16 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 截至2010年4月1日止，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币400万元，各股东以货币出资合计人民币400万元。
本次增资完成后，股东出资情况如下： 序号1234 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙朱乐琴 - 认缴出资额（万元）200.00100.00150.0050.00500.00 实缴出资额（万元）200.00100.00150.0050.00500.00 2010年4月6日，公司办理了工商变更登记。
出资比例40.00%20.00%30.00%10.00% 100.00% 5、2010年7月有限公司第三次股权变更 2010年7月1日，公司作出股东会决议：
（1）同意黄正芳将其在公司拥有的16.67%股权转让给虞彭鑫所有，1.66%股权转让给陈海多所有；
（2）同意刘小龙将其在公司拥有的0.83%股权转让给黄晓湖所有，6.67%股权转让给陈海多所有；
（3）同意朱乐琴将其在公司拥有的10.00%股权转让给黄晓湖所有；
（4）同意修改公司章程。
同日，黄正芳与虞彭鑫签订《股权转让协议书》，约定黄正芳将其在公司拥有的16.67%股权（计人民币83.35万元）转让给虞彭鑫所有。
同日，黄正芳与陈海多签订《股权转让协议书》，约定黄正芳将其在公司拥有的1.66%股权（计人民币8.30万元）转让给陈海多所有。
同日，刘小龙与黄晓湖签订《股权转让协议书》，约定刘小龙将其在公司拥有的0.83%股权（计人民币4.15万元）转让给黄晓湖所有。
同日，刘小龙与陈海多签订《股权转让协议书》，约定刘小龙将其在公司拥有的6.67%股权（计人民币33.35万元）转让给陈海多所有。
同日，朱乐琴与黄晓湖签订《股权转让协议书》，约定朱乐琴将其在公司拥有的10.00%股权（计人民币50.00万元）转让给黄晓湖所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 17 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 序号12345 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙陈海多虞彭鑫 - 认缴出资额（万元）108.35154.15112.5041.6583.35500.00 实缴出资额（万元）108.35154.15112.5041.6583.35500.00 2010年7月26日，公司办理了工商变更登记。
出资比例21.67%30.83%22.50%8.33%16.67% 100.00% 6、2012年4月有限公司第二次增资 2012年4月9日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本增加到1,500.00万元，增资方式为货币，同时实收资本也增加到1,500.00万元；同意公司各股东增资，股东本次增加的人民币资额为：黄正芳增资人民币216.70万元，刘小龙增资人民币225.00万元，黄晓湖增资人民币308.30万元，虞彭鑫增资人民币166.70万元，陈海多增资人民币83.30万元；同意修改公司章程。
2012年4月9日，乐清乐怡会计师事务所出具《验资报告》（乐会所验字[2012]042号），根据公司2012年4月9日股东会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币1,000.00万元，由黄正芳、刘小龙、黄晓湖、虞彭鑫、陈海多于2012年4月9日之前缴足，变更后的注册资本为人民币1,500.00万元，经审验，截至2014年4月9日止，公司已收到各位股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,000.00万元。
本次增资完成后，股东出资情况如下： 序号12345 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙虞彭鑫陈海多 - 认缴出资额（万元）325.05462.45337.50250.05124.95 1,500.00 实缴出资额（万元）325.05462.45337.50250.05124.95 1,500.00 2012年4月10日，公司办理了工商变更登记。
出资比例21.67%30.83%22.50%16.67%8.33% 100.00% 18 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 7、2016年1月有限公司第四次股权变更 2016年1月21日，公司作出股东会决议：
（1）同意公司股东黄正芳将其在公司1.8257%的股权无偿赠与给黄晓湖所有，2.2062%的股权无偿赠与给黄文双；
（2）同意修改公司章程。
2016年1月21日，黄正芳与黄晓湖签订《股权赠与协议书》，达成如下协议：赠与方黄正芳将其在公司1.8257%股权（计人民币27.3855万元）无偿赠与给受赠方黄晓湖。
同日，黄正芳与黄文双签订《股权赠与协议书》，达成如下协议：赠与方黄正芳将其在公司2.2062%股权（计人民币33.0930万元）无偿赠与给受赠方黄文双。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号123456 合计 股东黄正芳黄晓湖黄文双刘小龙虞彭鑫陈海多 - 认缴出资额（万元）264.5715489.835533.0930337.5000250.0500124.9500 1,500.0000 实缴出资额（万元）264.5715489.835533.0930337.5000250.0500124.9500 1,500.0000 2016年2月4日，公司办理了工商变更登记。
出资比例17.6381%32.6557%2.2062%22.5000%16.6700%8.3300% 100.0000% 8、2016年2月有限公司第五次股权变更 2016年2月2日，公司作出股东会决议：
（1）同意股东黄晓湖将其在公司3.2938%的股权转给陈海环所有；
（2）同意公司股东刘小龙将其在公司1.0714%的股权转给陈海多所有；
（3）同意公司股东黄文双将其在公司2.2062%的股权转给虞彭鑫所有；
（4）同意修改公司章程。
同日，黄晓湖与陈海环签订《股权转让协议书》，约定黄晓湖将其在美硕电气拥有的3.2938%股权（以49.4070万元人民币的价格）转让给陈海环所有。
19 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 同日，刘小龙与陈海多签订《股权转让协议书》，约定刘小龙将其在美硕电气拥有的1.0714%股权（以16.0710万元人民币的价格）转让给陈海多所有。
同日，黄文双与虞彭鑫签订《股权转让协议书》，约定黄文双将其在美硕电气拥有的2.2062%股权（以33.0930万元人民币的价格）转让给虞彭鑫所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号123456 合计 股东黄正芳黄晓湖刘小龙虞彭鑫陈海多陈海环 - 认缴出资额（万元）264.5715440.4285321.4290283.1430141.021049.4070 1,500.0000 实缴出资额（万元）264.5715440.4285321.4290283.1430141.021049.4070 1,500.0000 2016年2月4日，公司办理了工商变更登记。
出资比例17.6381%29.3619%21.4286%18.8762%9.4014%3.2938% 100.0000% 9、2016年3月有限公司第六次股权变更 2016年2月29日，公司作出股东会决议：
（1）同意公司股东陈海环将其在公司3.2938%的股权转给陈海多所有；
（2）同意修改公司章程。
同日，陈海环与陈海多签订《股权转让协议书》，约定陈海环将其在公司拥有的3.2938%股权（以49.4070万元人民币的价格）转让给陈海多所有。
本次股权变更后，股东出资情况如下： 序号12345 合计 股东黄晓湖刘小龙黄正芳虞彭鑫陈海多 - 认缴出资额（万元）440.4285321.4290264.5715283.1430190.4280 1,500.0000 实缴出资额（万元）440.4285321.4290264.5715283.1430190.4280 1,500.0000 2016年3月2日，公司办理了工商变更登记。
10、2016年3月有限公司第三次增资 20 出资比例29.3619%21.4286%17.6381%18.8762%12.6952% 100.0000% 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 2016年3月16日，公司股东会作出决议：
（1）同意公司新增加注册资本1,500万元，增资完成后公司注册资本为人民币3,000万元，由股东按照本次增资前的持股比例出资，并于2016年3月14日到位；
（2）同意公司经营期限变更为长期；
（3）同意修改公司章程。
2016年3月15日，乐清乐怡会计师事务所出具乐会所变验[2016]004号《验资报告》，经审验，截至2016年3月14日止，公司已收到黄晓湖、刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多五人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,500万元。
本次增资完成后，股东出资情况如下： 序号12345 合计 股东黄晓湖刘小龙黄正芳虞彭鑫陈海多 - 认缴出资额（万元）880.8570642.8580529.1430566.2860380.8560 3,000.0000 实缴出资额（万元）880.8570642.8580529.1430566.2860380.8560 3,000.0000 2016年3月17日，公司办理了工商变更登记。
出资比例29.3619%21.4286%17.6381%18.8762%12.6952% 100.0000% 11、2016年6月有限公司整体变更为股份公司 2016年4月1日，公司召开股东会，同意以2016年3月31日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。
2016年5月15日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2016）第102183号），截至2016年3月31日，公司所有者权益（即净资产）为人民币49,313,205.18元。
2016年5月16日，北京中科华资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》（中科华评报字[2016]第106号），截至2016年3月31日，所有者权益（即净资产）评估结果为人民币6,004.61万元。
2016年5月31日，有限公司通过股东会决议，全体股东一致同意以公司截至2016年3月31日经审计的账面净资产值人民币49,313,205.18元，折合为股 21 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 份公司股本3,000万股（每股面值1.00元），即股份公司注册资本3,000万元，净资产高于股本部分计入资本公积。
2016年5月31日，有限公司全体股东黄晓湖、黄正芳、虞彭鑫、刘小龙、陈海多共5名自然人作为股份公司的发起人，签署了《发起人协议书》，对设立股份公司的各项事宜作出了约定。
2016年6月15日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《关于股份公司筹办报告》、《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》等议案；选举了公司董事、监事人选并通过了各项制度。
2016年6月10日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司整体变更为股份有限公司的净资产折股情况出具的中兴财光华审验字（2016）第102035号《验资报告》，确认发起人认购的股款全部到位。
本次变更完成后，公司股权结构如下： 序号12345 合计 股东黄晓湖刘小龙黄正芳虞彭鑫陈海多 - 股份数（万股）880.8570642.8580529.1430566.2860380.8560 3,000.0000 股权比例29.3619%21.4286%17.6381%18.8762%12.6952% 100.0000% 2016年6月22日，温州市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为17A的《企业法人营业执照》。
公司此次由有限公司整体变更为股份公司，折股数不高于经审计的公司净资产值，符合《公司法》及相关法律法规的规定，并依法召开了创立大会，股份公司成立程序合法有效。
综上，公司历史沿革中，公司股东出资及历次增资真实到位，出资方式符合法律法规的规定，历次增资均履行了必要的内部决议和外部审批程序，注册资本变动情况合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。
22 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司自2007年2月设立至今历史沿革连续，有限公司阶段有3次增资，6次股权变更，不存在停业或被吊销营业执照等情况，公司一直处于正常运营状态，公司由有限公司整体变更为股份公司时，折股数不高于经审计的公司净资产值，股份公司成立程序合法有效。
公司设立存续合法有效，公司设立、存续满二年。
（七）股权明晰 公司股东均为直接持股，不存在信托、委托持股、股份代持或通过协议约定等方式被其他任何第三方实际控制的情形，不存在任何股权争议或潜在纠纷，公司的股东均为其名下所持公司股权的实际持有人。
（八）股权变动的合法合规性 公司历次股权转让均履行了必要的内部决议和外部审批程序，股转变动情况合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。
（九）重大资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组的情况。
四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事情况黄晓湖，现任公司董事长兼总经理。
具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
董事：黄正芳，具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
董事：虞彭鑫，具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
董事：刘小龙，具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
董事：陈海多，具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
23 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 上述公司董事长及董事任期均为三年，自2016年6月15日至2019年6月14日止。
（二）监事情况 监事会主席：卿新华，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004年10月至2006年1月，在中国神奇电碳集团有限公司，任体系主管；2006年2月至2011年1月，在乐清市企友企业管理咨询有限公司，任咨询师；2011年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任品质部经理；2016年6月，当选为本公司监事，并经监事会选举为本公司监事会主席，任期三年。
现任公司监事会主席兼品质部经理。
监事：刘峰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年5月至2015年1月，在温州光源电器有限公司，任采购部经理；2015年1月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任采购部经理；2016年6月，经公司职工代表大会选举，当选为公司职工代表监事，任期三年；现任公司监事兼采购部经理。
监事：方旭，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年5月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发员；2016年6月，当选为本公司监事，任期三年；现任公司监事兼研发员。
上述公司监事会主席及监事任期均为三年，自2016年6月15日至2019年6月14日止。
（三）高级管理人员情况 黄晓湖，现任公司董事长兼总经理。
具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
刘小龙，现任公司董事兼副总经理。
具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
虞彭鑫，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
具体情况请参见本章“
三、股权结构及股本形成情况”之“（五）控股股东和实际控制人情况”。
24 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 蔡玉珠，现任公司财务总监。
女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年1月至2008年1月，在乐清市恒强精密五金制造有限公司，任财务经理；2008年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任财务总监；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任财务总监。
董事长兼总经理黄晓湖与董事黄正芳系父子关系，虞彭鑫系黄晓湖妹妹的配偶，董事陈海多系黄晓湖配偶的弟弟。
除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系等关联情况。
（四）董事、监事、高级管理人员任职资格
1、公司董监高均为具有完全民事行为能力的自然人，能够对个人的行为承担完全责任；
2、公司董监高无以下情形：
（1）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（2）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（3）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年等情形；
3、公司现任董监高无个人所负数额较大的债务到期未清偿的情况。
4、公司现任董监高最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
综上，公司现任董事、监事和高级管理人员均具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。
现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，在中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平 25 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 台”中，没有公司的董监高人员的失信查询记录。
综上，公司董事、监事、高
级管理人员的任职资格合法合规。
（五）董事、监事、高级管理人员合法合规
1、股份公司成立以来，公司历次的股东大会、董事会及监事会均是由公司的董事、监事和高级管理人员依法召开和主持的，公司的董事、监事和高级管理人员严格依照法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会、董事会、监事会三会议事规则的规定各司其职，未发现公司的董监高有违反其义务的行为。
2、公司现任董事、监事或高级管理人员未有违反法律法规规定或公司章程约定的义务或责任的情形，不存在最近24个月内有重大违法违规行为的情况。
五、子公司、分公司情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司有1家子公司。
具体情况如下：（一）乐清美硕进出口有限公司 公司名称 乐清美硕进出口有限公司 法定代表人 黄晓湖 设立日期注册资本 住所统一社会信用代码 经营范围 2014年1月8日 50万元人民币乐清市北白象镇重石工业区（乐清市美硕电气有限公司内） 12L一般经营项目：货物进出口、技术进出口；配电开关控制设备、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件、机电设备、通讯器材、电线电缆、五金交电、金属材料、服装、鞋帽销售。
1、2014年1月子公司成立 乐清美硕进出口有限公司设立于2014年1月8日，设立时法定代表人：黄晓湖；注册地址：乐清市北白象镇重石工业区（乐清市美硕电气有限公司内）；经营范围：货物进出口、技术进出口；配电开关控制设备、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件、机电设备、通讯器材、电线电缆、五金交电、金属材料、服装、鞋帽销售。
26 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司注册资本为人民币50万元，实收资本50万元，截至2014年1月7日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币50万元，均以货币出资。
子公司设立时出资情况如下： 序号
1 股东 乐清市美硕电气有限公司 合计 认缴出资额实缴出资（万元）额（万元） 50.00 50.00 50.00 50.00 持股比例100.00%100.00% 2014年1月8日，公司就设立事项完成了工商登记并领取了营业执照。
公司的股东、董事、监事、高级管理人员均未通过美硕科技外的其他公司或个人直接或间接持有以上子公司的股份。
27 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 资产总计（万元） 负债总计（万元） 股东权益合计（万元）
归属于母公司所有者的股东权益合计 （万元）每股净资产（元）归属于申请挂牌公司股东的每股净资 产（元）资产负债率（母公司） 流动比率（倍） 速动比率（倍） 项目 营业收入（万元） 净利润（万元）归属于申请挂牌公司股东的净利润 （万元）扣除非经常性损益后的净利润（万元）归属于申请挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（万元）毛利率 净资产收益率 扣除非经常性损益后净资产收益率 基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后基本每股收益 （元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后稀释每股收益 （元/股）应收帐款周转率（次） 存货周转率（次） 经营活动产生的现金流量净额（万元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2016.3.3114,426.899,489.884,937.014,937.013.293.2963.34%1.060.76 2016年1-3月4,370.65255.50255.50256.25256.2523.39%7.72%7.74%0.170.170.170.174.275.22-511.70-0.34 2015.12.3113,122.149,940.633,181.513,181.512.122.1274.04%0.940.70 2015年度16,436.09509.43509.43492.91492.9121.80%16.83%16.28%0.340.330.340.333.925.951,391.210.93 2014.12.3112,165.509,343.422,822.082,822.081.881.8875.26%0.970.76 2014年度15,524.84566.92566.92538.08538.0820.18%22.33%21.20%0.380.360.380.363.417.101,119.750.75 28 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
七、本次公开转让有关机构情况 （一）主办券商 名称法定代表人住所联系电话传真项目负责人项目小组成员 （二）律师事务所 上海证券有限责任公司李俊杰上海市黄浦区四川中路213号7楼021-53686888021-53686100马奕彤张雪雪、夏继豪、宋扬帆 名称法定代表人住所联系电话传真经办人 （三）会计师事务所 北京市王玉梅律师事务所上海分所林锋上海市金桥路939号宏南投资大厦806室021-63230725021-63238856姜传舜、张敏 名称法定代表人住所联系电话传真经办人 （四）资产评估机构 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）姚庚春北京市西城区阜成门外大街2号22层A24010-52805600010-52805601李秀华、唱翠红 名称法定代表人住所联系电话传真 北京中科华资产评估有限公司曹宇北京市海淀区苏州街49号一层102号010-88356964010-88356964 29 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 经办人 宋征、杨东升 （五）证券登记结算机构 名称住所联系电话传真 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层010-58598844010-58598982 30 浙江美硕电气科技股份有限公司 第二章公司业务 公开转让说明书
一、公司主要产品情况 （一）主要业务 美硕科技是一家专业从事继电器产品研发、生产及销售的制造型企业。
公司设立以来，一贯秉承“品质是获得信任的砝码，是竞争致胜的关键，是永无止境的追求，是价值和尊严的起点”的经营理念，始终坚持“用对自我的永不满意，来换取顾客的永远满意”的经营方针，经过数年的努力及发展，公司已成为美的、志高、海尔、TCL、铁将军、贝奥斯、宏茂等国内家用电器、车辆防盗器领域一线品牌的继电器供应商，其产品广泛应用于空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、取暖器、吸尘器、电饭煲、微波炉、摩托车防盗器及汽车防盗器。
目前，“美硕”品牌已拓展到美国、巴西、新加坡、土耳其、德国、意大利、印度、印度尼西亚及其它国家，赢得了广大客户的信任，且公司产品质量在业内享有较好的口碑。
目前，公司的主营业务为功率继电器、汽车继电器的研发、生产及销售。
（二）主要产品的消费群体和用途 公司主要产品的消费群体和用途如下表所示： 产品名称 主要产品系列 图例 消费群体及用途 MPA MPD 31 浙江美硕电气科技股份有限公司 功率继电器 MPI
MPL MPQ MPR MPY MAA 汽车继电器 MADMAH 32 公开转让说明书主要应用于各种家用电器设备，包括空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、取暖器、吸尘器、微波炉等，可利用小电流电路来控制大电流电路，以实现家用电器设备的自动化、智能化 主要应用于摩托车防盗器、汽车防盗器、雨刮器、门窗、转向灯等装置的自动控制 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 其他配件 线束端子 作为连接汽车各部件与控制端的载体，主要应用于汽车车灯、点火熄火、导航仪等装置 一种在汽车器件与组件之间起电连接和信号传递作用的机电元件，主要用于导航仪
二、公司组织结构及主要产品的生产、研发流程 （一）公司组织结构
1、公司内部组织结构图
2、主要部门的工作职能公司下设的9个职能部门具体职责和分工如下： 33 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 销售部：负责公司产品国内外市场的开拓与推广、新产品的前期市场调研、产品的销售、销售订单的跟进与交付、销售合同的签订与管理、账款的跟催等；协助客服部完成客户管理工作； 客服部：负责日常的客户关系维护，包括产品的售后服务、客户投诉的受理与解决、客户满意度调查与回访、客户管理等工作； 采购部：负责公司日常的原材料、物料、低值易耗品、办公耗材等采购，参与供应商的开发与管理； 生产部：依照生产计划及时组织人员、机器、物料等进行生产，准时交付订单；负责生产现场的管理工作；负责生产过程中各项工艺、技术文件的有效执行； 品质部：负责产品的质量管控及改进、供应商质量管理及来料检验、产品的首检、巡检、入库检验、出货检验；负责实验室的维护与管理以及质量、环境、职业健康安全管理体系的建立与维护；参与自动化设备品质管控方面的评审工作； 研发技术部：负责新产品的开发与设计、现有核心产品与技术的创新升级；负责产品DFMEA（设计失效模式及后果分析）及PFMEA（过程失效模式及后果分析）的编制；负责产品可靠性培训与知识产权的管理； 设备工艺部：负责生产设备及产品工艺的创新、优化及工艺标准的维护；负责自动化设备方案的策划及主导各部门对方案进行评审，对采购部采购的新设备进行验收、维护工作；负责工装制具的制造与加工； 综合部：负责公司主要的会议跟进与落实、资料归档、安全保卫、消防管理、宿舍食堂等后勤服务；负责厂区的环卫维护、基础设施建设与维护；负责公司的人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理、职业生涯管理、劳动关系管理、企业文化的建设等； 财务部：负责公司的财务管理、预算的控制与管理、会计与账务核算、资金的筹集与管理、税务筹划与申报、员工工资的发放等。
（二）主要产品的生产流程 34 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
1、生产流程 目前，公司拥有齐备的加工、装配及检测所需的机器设备及人员配置。
公
司通过采购金属冲压件、漆包线、塑料件和触点等物料，利用自动化设备将上述物料装配为符合客户需要的产品。
公司产品的生产主要依据客户订单、市场预测、公司备货计划等，由生产部在ERP系统进行交期评审和按计划生产。
公司产品的具体生产工艺流程图如下： 图公司产品生产工艺流程 注：G表示通过，NG表示不通过
2、质量控制公司通过了ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系及OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系等第三方认证，且各类主导产品通过了美国UL、德国TUV及中国CQC认证。
为保证质量管理体系的有效策划、运行及控制，公司建立了《质量手册》，对质量 35 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 管理体系的职能进行了分配并进行过程管理，并制定运行和控制需要的相关文
件及《生产现场工艺管理规定》、《作业指导书》、《质量记录表单》、《月度质量报告》等，这些管理程序对公司提高产品质量控制水平起到良好的促进作用。
公司本着“品质是获得信任的砝码，是竞争致胜的关键，是永无止境的追求，是价值和尊严的起点”的经营理念，为满足终端客户对产品质量的较高要求，公司在原有人工检验的基础上，投入资金推行机械参数CCD在线检测和自动电气参数在线检测。
此外，公司组建了企业内部的实验室，且该实验室已通过UL目击实验室资质认证，可依照UL的标准进行全系列的型式实验（电寿命、机械寿命、温升、过负载、冲击电流等）。
公司还购买了高速摄像机、X无损检测射线仪、RoHS环保测试仪、材料硬度测试仪、万能材料试验机、镀层厚度测试仪、镀层表面测试仪等先进设备。
产品品质保证能力和实验检测能力位居同行领先水平。
报告期内，公司未发生因产品质量问题被当地质监主管部门处罚的情形，也未发生重大产品质量纠纷。
3、安全生产 为保证员工的生命安全以及公司的财产安全，公司专门成立了安全管理小组，具有明确的分工和职责，并结合OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系出台了涵盖一系列安全管理制度的《安全手册》（主要包括《安全生产管理制度》、《生产车间安全管理制度》、《安全生产应急预案》以及针对使用各种机器设备的《安全操作规程》等）。
公司每天组织车间班前会议强调安全事项，落实员工的安全生产教育，每月定期组织安全生产排查并跟进整改落实，公司于2014年8月份获得了由温州市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》，同时被评定为“安全生产标准化三级企业（机械）”。
报告期内，公司未发生因安全生产问题被当地安监主管部门处罚的情形。
4、环保公司目前的主营业务为功率继电器、汽车继电器的研发、生产及销售，根据《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》，将火电、钢铁、水泥、电解 36 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、酿造、造纸和发酵等
14类行业列为重污染行业，因此，美硕科技并非重污染行业。
按照公司的所属行业及主营业务，公司已根据《建设项目环境保护分类管理名录》（国家环境保护总局令第14号）及中华人民共和国环境保护部2008年5月颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，制做并进行环评审批，并经验收合格；公司于2013年1月10日申领了编号为浙乐排准字第2013003号的城市排水许可证，准许公司在许可范围内向城市排水管网及其附属设施排放污水。
报告期内，公司未受到环境保护主管部门的行政处罚。
（三）核心产品的研发流程、周期及更新换代计划
1、公司核心产品的研发流程
公司核心产品的具体研发流程如下： 图公司核心产品的研发流程 37 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 注：G表示通过，NG表示不通过
2、公司核心产品的研发周期 公司核心产品的研发周期如下：
（1）新产品提案（0.5-1个月）：根据客户提出的需求或行业、市场的最新动态，由销售部和研发机构进行充分调研，以确定新产品的总体框架（功能构成、技术路线、技术指标等）。
研发机构根据总体框架制定开发计划，开发计划制定完毕后交于专案评估小组（由各部门负责人组成）评估、审核；
（2）新产品设计（0.5-1个月）：开发计划审核通过后，研发机构根据《WBS表》（工作分解结构表）启动方案设计、图纸设计、关键技术把握和先期试验分析、原材料选择、生产设备及生产工艺确定；
（3）模、治具设计及制作（0.5-1.5个月）：研发机构依据新产品和模、治具设计图纸制作加工配件并完成组装、试样； 38 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
（4）设计验证及评估（0.5-1个月）：是对产品设计的评价过程。
研发机构设计新产品测试方案，分析测试数据，组织专案评估小组进行评审。
若符合计划书规定的各项性能的要求，新产品即可投放客户试用；若不符合，研发机构将进一步提出完善建议，重新进行新产品设计；
（5）送样及客户确认（1-3个月）：对已经评审合格后的样品，交送客户进行试用。
经过客户确认以后，研发机构再对新产品进行评估。
若试用效果达到计划书的要求和客户要求，新产品即可定型；若出现偏差，研发机构需提出改善方案，重新试制新产品并测试；
（6）资料转正及产品量产（1-1.5个月）：综合部将所有产品资料、设计资料、实验资料及客户确认资料等全部进行归档和发行正式版本，产品转入量产阶段。
3、核心产品的更新换代计划公司核心产品的更新换代计划如下： 表公司核心产品的更新换代计划 产品名称MPQ系列功率继电器 更新原因 公司原MPQ系列继电器引出端与轭铁同为一体，材质为铁件，引出端与接插件连接后通过电流会使其温度上升至较高水平，长时间的通电会使引出端和接插件加速老化，降低两者接触的可靠性，也容易出现继电器烧损的现象。
针对上述问题，公司经研究决定通过选用铜件作为引出端的材质，并采取激光电焊技术将独立的引出端焊接在铁质轭铁上，有效地降低了通电后继电器引出端的温度，减缓了引出端和接插件的老化，同时提升了产品的可靠性及使用寿命。
三、公司业务相关的关键资源要素 进展程度 送样及客户确认阶段 （一）产品所使用的主要技术
1、继电器参数自动化调整技术目前行业中继电器生产企业在调整继电器的电气、机械参数时普遍以手工作业为主，但手工作业通常存在工作效率低、调整性能不稳定以及参数一致性 39 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 差等问题。
针对上述问题，公司开发了一种自动调整装置，通过调整机构、静
簧片及动簧片测试机构、超行程自动检测机构分别对继电器引脚、静簧片、动簧片进行自动调试，并通过抓料机构对继电器进行快速准确地送料，从而实现对继电器主要参数的自动化调整工作，不仅大幅减少了人力的投入，而且工作效率高、调整性能稳定、参数一致性高。
2、卡扣式连接技术 目前市场上继电器的工作方式多数是通过直接接触来推动簧片使得触点动作，此种结构在使用过程中极易造成推杆脱落或是推动不稳定。
公司采用的卡扣式连接技术为公司继电器产品提供了一种工作更加稳定的连接机构，通过将推杆尾部卡扣直接扣住衔铁头部，实现了精准定位、避免外力影响（产品碰撞及跌落）导致推杆的脱落，使继电器内部结构设计更加合理。
3、一种增强继电器绝缘性能的技术 大多数继电器产品在装配动簧片与静簧片的基座时，动簧片与静簧片之间沿面距离较短，在继电器带负载过程中，触点电弧产生飞溅物容易造成继电器绝缘变差并引起产品起火的现象。
公司在注塑基座时一并成型一块位于基座中部的挡片，使得在装入动、静簧片后两者之间的沿面距离增加，使产品的绝缘性能得到增强。
4、一种可实现快速装配、避免漏胶的技术 目前市场上的功率继电器壳体结构一般为塑封式，塑封式壳体具有密封性好、产品寿命长等特点，但是容易造成灌胶质量不稳定，灌胶量控制不均衡等问题，导致漏胶、装配难度大、生产效率低，这些装配过程中存在的问题极大地影响了自动化生产的要求。
针对塑封式壳体现有技术存在的不足，公司设计了一种特殊的继电器外壳，即在继电器底板设置两个小的安装缺口，这样可以大大降低安装时对壳罩和底板配合要求，可以实现快速准确地组装；此外，公司还在壳罩底部四角处设置了凸台，有效地避免了漏胶的发生，使得灌胶质量更稳定，继电器底板表面更平整、美观。
（二）主要无形资产情况 40 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 截至2016年3月31日，公司无形资产净值为3,373,665.89元。
公司对商标、专利、技术研发的投入均未作资本化处理，公司无形资产具体情况如下：
1、商标截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有5项商标注册证，具体情况如下： 序号 商标内容 注册证编号取得方式类别有效期至
1 第5938285号原始取得第9类2020.9.13
2 第5938286号原始取得第9类2020.1.27
3 第10219333号原始取得第9类2023.1.20
4 第15353829号原始取得第9类2025.10.27
5 第15409922号原始取得第9类2025.11.6 上述商标均处于正常使用状态，且无纠纷。
目前，公司正在办理商标注册人名称从“乐清市美硕电气有限公司”变更为“浙江美硕电气科技股份有限公司”的相关手续。
2、专利 截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得8项专利，具体情况如下： 序 专利名称 号 专利号 41 取得方式申请日专利类型 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 序 专利名称 号 1一种小型电磁继电器
2 一种继电器
3 一种高负载继电器
4 一种轭铁组件 一种带点胶槽的
5 继电器基座
6 一种轭铁端子组件 7一种高稳定性的簧片 8一种继电器端子引脚 专利号 ZL201320402317.9ZL201520836117.3ZL201520836289.0ZL201520836308.X ZL201520836389.3 ZL201520836423.7ZL201520836438.3ZL201620168910.5 取得方式原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 申请日专利类型2013.7.5实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2015.10.27实用新型2016.3.7实用新型 公司的专利权处于正常使用状态，且无纠纷。
目前，公司正在办理专利权 人名称从“乐清市美硕电气有限公司”变更为“浙江美硕电气科技股份有限公 司”的相关手续。
根据《中华人民共和国专利法》第
42条之规定，实用新型专 利权的期限为十年，自申请日起计算，公司上述专利权均处于有效期内。
另外，公司有1项发明专利的申请已取得国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》，具体情况如下： 专利名称继电器自动调试机 申请号201510851357.5
3、计算机软件著作权 取得方式原始取得 发文日2015.12.1 专利类型发明 截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得6项计算机软件著作权，具体情况如下： 序 软件名称 号 证书号 取得方式 1美硕继电器专用自动软著登字第1133812号原始 调试机控制软件V1.0 取得 美硕继电器机械参数 原始 2检测专用机检机控制软著登字第1133818号取得 软件V1.0 美硕继电器专用全自 原始 3动烘烤炉控制软件软著登字第1134394号取得 V1.0 4美硕继电器专用自动软著登字第1134397号原始 42 开发完成日期 2015.10.29 2015.10.29 2015.10.292015.10.29 首次发表日期未发表 未发表 未发表未发表 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 序 软件名称 号 铆点机控制软件V1.0 证书号 取得方式取得 5美硕继电器端脚沾锡软著登字第1134398号原始 机控制软件V1.0 取得 6美硕继电器专用老练软著登字第1134940号原始 机控制软件V1.0 取得 开发完成日期 2015.10.292015.10.29 首次发表日期 未发表未发表 公司的计算机软件著作权处于正常使用状态，且无纠纷。
目前，公司正在 办理计算机软件著作权人名称从“乐清市美硕电气有限公司”变更为“浙江美 硕电气科技股份有限公司”的相关手续。
根据《中华人民共和国著作权法》（以 下简称为《著作权法》）第
21条之规定，法人的著作权权利保护期为五十年， 截止于作品首次发表后第五十年的12月31日，但作品自开发完成后五十年内未 发表的，其著作权权利不再受《著作权法》的保护。
4、土地使用权 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的土地使用权具体情况如下： 土地使用权人
土地证号 地类（用途） 使用权类型 使用权面积（M2） 终止日期 乐清市美硕电乐政国用 气有限公司（2013）第工业用地 出让 49-3219号 3,386.67 2055.11.2 注：公司以账面净值为8,858,472.06元的厂房（房产证号为温房权证乐清市字第169897 号）和账面净值为3,350,665.89元土地使用权（土地证号为乐政国用（2013）第49-3219号） 为抵押物与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订XC2754《最高额抵 押合同》，最高抵押金额为1,840万元，为公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行在2013 年10月25日至2016年10月25日期间签订的合同提供抵押。
公司的土地使用权处于正常使用状态，且无纠纷。
目前，公司正在办理土 地使用权人名称从“乐清市美硕电气有限公司”变更为“浙江美硕电气科技股 份有限公司”的相关手续。
5、核心技术的取得方式和保护措施 公司采取了积极的核心技术保护措施，对开发成熟的技术及时申请了知识
产权保护。
截至本公开转让说明书签署之日，公司已申请并取得8项专利技 43 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 术，另有1项发明专利的申请已取得国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》。
此外，公司还通过与核心技术人员签订保密协议等方式，以防技术外泄。
（三）公司取得的业务许可资质和认证证书情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的业务许可资质和认证证书具
体情况如下： 表公司取得的业务许可资质及认证证书 证书名称 质量管理体系认证 证书 质量管理体系认证 证书 环境管理体系认证 证书职业健康安全管理体系认证 证书安全生产标准化证 书中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记 证书城市排水 许可证 执行标准 ISO/TS16949：2009，含产品设 计 证书编号01181/0 ISO9001：2008 07660/0 ISO14001：200400114E20563R0M/3302GB/T24001-2004 OHSAS18001：2007 GB/T28001-2011 00114S20340R0M/3302 安全生产标准化AQBIIIJX温20140978三级企业（机械） -- 33039649M7 浙乐排准字 -- 第2013003号 颁发单位QualityAustria Trainings-,Zertifizierungs- undBegutachtungs GmbHQualityAustria Trainings-,Zertifizierungs- undBegutachtungs GmbH中国质量认证中心 中国质量认证中心 温州市安全生产监督管理局 中华人民共和国温州海关 乐清市市政园林局 有效期至2017.12.15 2017.12.152017.3.302017.3.26 2017.82017.1.262018.1.10 此外，公司内部实验室已通过UL目击实验室资质认证，资质编号为 100125110，资质有效期至2016年10月21日；公司共有9个产品系列（MPA、 MPD、MPE、MPI、MPJ、MPL、MPQ、MPR、MPY）通过了美国UL认证； 44 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司共有11个产品系列（MPA、MPB、MPC、MPD、MPE、MPI、MPJ、MPL、MPQ、MPR、MPY）通过了德国TUV认证；公司共有12个产品系列（MCA、MPA、MPB、MPD、MPE、MPF、MPI、MPJ、MPL、MPQ、MPR、MPY）通过了中国CQC认证；公司共有7个系列产品（MPD、MPE、MPI、MPJ、MPQ、MPR、MPY）获得了防爆电气设备防爆合格证。
另外，子公司的进出口业务已在浙江省对外贸易经济合作厅进行备案登记，进出口企业代码为3300090955512。
公司业务资质齐备、相关业务合法合规，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况。
（四）特许经营权情况 公司无特许经营权。
（五）主要固定资产情况 公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具和办公设备。
截至2016年3月31日，公司拥有固定资产账面原值为49,617,091.71元，固定资产净额为40,221,346.82元，占总资产的27.88%，这符合公司的业务特点和经营模式；固定资产总体成新率为81.06%，各项固定资产均处于完好状态，使用正常。
有关公司主要固定资产的具体情况如下：
1、房屋及建筑物公司拥有的房屋及建筑物情况如下： 表公司拥有的房屋及建筑物 序号12 权证编号 温房权证乐清市字第169897号温房权证乐清市字第169897号 规划用途传达室生产车间 建筑面积（M2）27.37 8,532.06 房屋坐落 乐清市北白象镇重石村 乐清市北白象镇重石村 注：公司以账面净值为8,858,472.06元的厂房（房产证号为温房权证乐清市字第169897 号）和账面净值为3,350,665.89元土地使用权（土地证号为乐政国用（2013）第49-3219号） 为抵押物与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订XC2754《最高额抵 45 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 押合同》，最高抵押金额为1,840万元，为公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行在2013年10月25日至2016年10月25日期间签订的合同提供抵押。
2、主要设备 公司作为继电器供应商，日常经营中所使用的主要设备为调试机、绕线机、机检机等生产设备。
截至2016年3月31日，公司提供产品时使用的主要设备情况如下： 表公司提供产品时使用的主要设备 单位：元 序 名称 号
1 调试机 单数位量 台
8 原值3,840,000.00 净值3,840,000.00 成新率100.00%
2 绕线机 台25 3,565,011.142,296,285.75 64.41%
3 机检机 台22 2,034,991.411,834,578.10 90.15%
4 插静簧机 台19 1,889,743.631,449,624.82 76.71% 5综合参数测试仪台285 1,587,842.681,179,451.57 74.28%
6 铆铁芯机 台11 1,545,726.511,330,612.63 86.08%
7 装推动卡机 台
5 935,470.08 900,900.74 96.30%
8 连线机 台
3 895,726.54 819,510.08 91.49%
9 吹灰罩壳机 台
8 855,555.54 692,066.23 80.89% 10 烘箱 台15 796,430.42 674,269.39 84.66% 11 铆合机 台17 690,598.27 490,597.55 71.04% 12 焊锡机 台15 590,435.92 371,683.48 62.95% 13 冲床 台56 588,740.00 341,651.62 58.03% 14 铆压簧机 台
4 559,829.06 479,952.11 85.73% 15 空压机 台10 554,117.35 393,850.21 71.08% 16 插磁路机 台
4 545,299.14 474,570.35 87.03% 17 整形机 台18 499,316.26 451,640.40 90.45% 18 插针机 台16 457,491.49 337,650.79 73.80% 合计 -- 22,432,325.4418,358,895.82 81.84% 注：公司以账面净值为1,993,278.75元的机器设备为抵押物与中信银行股份有限公司温 州柳市支行签订（2015）信银温柳最抵字第811088014490号《最高额抵押合同》，最高抵押 46 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 金额为240.31万元；为公司与中信银行股份有限公司温州柳市支行在2015年8月5日至2016年8月4日期间签订的合同提供抵押。
上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，目前均处于正常使用状态。
在日常经营中，公司结合产品更新换代的要求，密切跟踪行业内设备的发展动向，并根据业务实际对设备进行适时补充和更新，为公司的研发和生产提供了强有力的物质保障。
公司目前的资产与公司业务、人员具有较高匹配度和较强关联性。
（六）员工及核心技术人员情况
1、员工情况公司员工具体构成情况如下： 47 浙江美硕电气科技股份有限公司 表公司员工情况 分类<30岁 30岁-45岁 人数112114 年龄划分 >45岁 15 比例46.47%47.31% 6.22% 采购人员11 生产人员155 营销人员
8 任职划分研发人员45 财务人员
6 管理人员16 本科以上（含本科）23 专科 52 学历划分 专科以下166 4.56%64.32%3.32%18.67%2.49%6.64% 9.54%21.58% 68.88% 公开转让说明书图例 截至本公开转让说明书签署之日，公司员工总数为241人。
从年龄分布来看，30-45岁的员工有114人，占公司员工总数的47.31%，公司45岁以上的员工为15人，占公司员工总数的6.22%，该年龄段的员工大都在继电器生产制造或研发领域拥有丰富的经验；从岗位结构上看，公司拥有45名研发人员和155名生产人员，分别占比18.67%和64.32%，可以保证企业研发活动及相关业务稳定有效运行，凸显出了公司的行业特性；从学历结构上来看，公司大专及以上学历共有75人，占公司员工总数的31.12%，主要集中在品质部、研发技术部、综合部和财务部，上述部门公司在招聘选用时具有一定的教育和专业知识的要求；公司专科以下学历员工占68.88%，主要为生产工人、销售人员及后勤服务人员，此类岗位对教育程度要求不高。
48 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 综上所述，公司员工的年龄结构、岗位结构、教育背景等与公司业务具有匹配性和互补性。
2、核心技术人员情况公司核心技术人员共4人，简要情况如下：
（1）彭碧辉男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008年9月至2014年10月，在东莞市三友联众电器有限公司，任技术部主管；2014年11月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发技术部经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任研发技术部经理。
主要成果：运用产品管理分析结果与技术及现场工艺相结合，将MPD及MPA两个系列产品进行改良，在产品质量可靠的前提下，使生产效率提升了约10%，同时降低了生产成本；参与研发的项目已取得2项专利证书。
（2）陈海多 男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年4月至2008年9月，在浙江正泰电器股份有限公司，任技术中心技术员；2008年10月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发技术部副经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任董事兼研发技术部副经理。
主要成果：擅长运用Pro/Engineer操作软件（集CAD、CAM、CAE为一体的三维绘图软件）对产品进行结构设计，至今已成功开发设计多种产品结构，其中一款16A（触点负载）型号的产品结构设计稳定，触点承载能力强，占有极大的市场优势。
（3）林罗豪 男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2010年2月至2012年10月，在上海傲爵实业有限公司，任室内设计师；2013年3月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，历任技术员、助理工程师，现任产品工程师；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任产品工程师。
49 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 主要成果：运用工艺及模具相关知识设计开发了调试机，在提升产品生产效率、缩短产品生产周期的同时，在一定程度上也降低了生产成本。
（4）王军 男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2008年6月至2009年7月，在浙江华阳工业化油器有限公司，任工艺员；2009年7月至2010年12月，在浙江亚洲龙继电器有限公司，任生产线线长；2011年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任工艺工程师；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任工艺工程师。
主要成果：擅长运用工业工程技术对工作流的分析以及对产品现场的改善，至今已改善多条生产线工艺，加快了原材料及零部件的周转率，降低了生产线的不良率；将MPQ系列产品内部检测一次通过率由原来的10%提升至50%以上。
（七）研发情况
1、研发机构公司现有研发及相关技术人员45人，公司的研发机构由研发技术部和设备工艺部共同构成，研发机构下设研发组、技术组、工艺组，如下图所示： 图公司研发机构架构 50 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司研发机构根据客服部提供的客户反馈记录，并综合产品使用性能和经济指标，不断改进生产工艺、优化产品结构和试制新材料；根据综合技术指标与经济性原则合理确定研发目标，丰富公司产品品种。
研发机构下属研发组、技术组及工艺组具体职能如下： 研发组：是公司研发技术部下属负责产品设计、模具设计、新产品试制、研发工作的核心机构，主管公司技术工作，制定公司研发计划，是研发项目实施的主要载体； 技术组：负责公司产品的模具加工制作、技术改进，提升产品稳定性并形成相应的标准文件； 工艺组：进行产品及设备工艺流程的梳理和制定，提升效率，降低成本；进行产品和设备可靠性测试，验证产品和设备各项性能指标；制定产品规格书、承认书，为客户使用提供依据。
2、研发投入2014年度、2015年度和2016年1-3月公司研发投入情况见下表： 表报告期公司研发投入情况 年度2014年度 研发费用总额（元）6,343,495.16 51 占营业收入比重4.09% 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 年度2015年度2016年1-3月 研发费用总额（元）6,401,856.631,675,344.58 占营业收入比重3.89%3.83% 报告期内，公司每年均投入一定的人力、财力和物力进行研发，研发投入 主要用于与继电器相关的各项技术的研发，为公司未来的可持续发展奠定坚实 的基础。
四、公司业务经营情况 （一）各类业务规模和销售情况
1、公司各类业务规模 报告期内，公司各类产品的销量情况如下： 表
报告期公司各类产品销量 单位：只 序号12 产品类型功率继电器汽车继电器 合计 2016年1-3月25,504,8842,573,91528,078,799 2015年94,167,40310,507,923104,675,326 2014年80,642,95816,398,84897,041,806 注：其他配件主要是端子和线束等，由于其他配件计量单位不一致，故不进行专门统计。
2015年度公司功率继电器销售规模较2014年度有所增加，这主要有以下几点原因：一是2015年度公司成为美的中央空调事业部的供应商，公司对广东美的暖通设备有限公司、广东美的希克斯电子有限公司的销售量有所增加，实现销售收入分别为3,245,125.60元和2,642,256.98元；二是经过两年多的努力，公司正式成为佛山市中格威电子有限公司的合格供应商，公司供货比例得到了提升，进而导致公司对该客户的销售收入增加6,444,462.07元。
2015年度公司汽车继电器销售规模较2014年度有所下降，这主要原因是公司目前销售的汽车继电器主要用于车辆防盗器行业，基于该行业规模不大和产品价格竞争激烈的原因，公司2015年开始进行策略性调整，逐步向汽车整机市场开拓，故而导致汽车继电器整体销售规模下降。
52 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
2、业务收入的构成情况 报告期内，公司各类产品收入情况如下表： 表公司各类产品销售收入以及占主营业务收入比重 单位：万元 序号产品类型 1功率继电器 2汽车继电器
3 其他配件 合计 2016年1-3月 收入金额 占比（%） 3,902.4789.29 349.80 8.00 118.38 2.71 4,370.65100.00 2015年度收入金额占比 （%）14,541.0588.471,185.137.21 709.914.3216,436.09100.00 报告期内，公司产品与营业收入分类具有匹配性。
2014年度 收入金额 占比（%） 13,368.9686.11 1,827.4311.77 328.452.12 15,524.84100.00 （二）主要客户情况 公司最近两年一期对前五大客户的营业收入及合计分别占当期全部营业收入的比例，如下表所示： 表2016年1-3月份前五大客户 客户名称美的集团家用空调事业部 及其下属公司美的集团厨房电器事业部 及其下属公司佛山市顺德区美的电热电器 制造有限公司广东盈科电子有限公司 JinKouDirect 合计 营业收入（元）占当期全部营业收入比例 12,510,084.04 28.62% 9,531,380.70 21.81% 6,064,354.812,275,205.281,878,730.3032,259,755.13 13.88%5.21%4.30%73.82% 表2015年度前五大客户 客户名称 美的集团家用空调事业部及其下属公司 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 营业收入（元）占当期全部营业收入比例 45,268,703.68 27.54% 23,096,193.23 14.05% 53 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 客户名称 佛山市中格威电子有限公司 芜湖美的厨卫电器制造有限公司
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司合计 营业收入（元）10,447,744.3210,394,399.088,300,365.6197,507,405.92 表2014年度前五大客户 占当期全部营业收入比例6.36%6.32%5.05% 59.32% 客户名称美的家用空调事业本部 及其下属公司佛山市顺德区美的电热电器 制造有限公司芜湖美的厨卫电器制造有限公司 HellaAsiaSingaporePteLtd广东铁将军防盗设备有限公司 合计 营业收入（元）47,780,351.88 占当期全部营业收入比例30.78% 21,051,989.88 15,927,453.788,397,513.066,336,908.76 99,494,217.36 13.56% 10.26%5.41%3.83% 63.84% 注1：美的集团家用空调事业部及其下属公司包括广东美的制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司； 注2：美的集团厨房电器事业部及其下属公司包括广东美的厨房电器制造有限公司、芜湖美的厨房电器制造有限公司、广东威特真空电子制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、江苏美的清洁健康电器制造有限公司； 注3：美的家用空调事业本部为美的集团家用空调事业部的前身，美的家用空调事业本部及其下属公司包括广东美的制冷设备有限公司、美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广州华凌空调设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、美的开利制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司。
公司2014年、2015年和2016年1-3月对前五大客户的营业收入占当期全部营业收入比例分别为63.84%、59.32%以及73.82%，报告期内公司不存在对单一客户的营业收入占当期全部营业收入超过50%，因此公司不存在对单个客户的依赖，具备较强的持续经营能力。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中持有权益。
54 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 （三）成本构成及主要供应商情况
1、成本构成 报告期内，公司成本构成情况如下表所示： 表
公司成本结构表 单位：元 项目 直接材料直接人工制造费用直接产品 合计 2016年1-3月 金额 占比（%） 26,685,909.4979.69 2,962,035.638.85 2,788,022.178.33 1,049,726.593.13 33,485,693.88100.00 2015年度 金额 占比（%） 99,529,911.7577.44 11,468,214.128.92 7,789,381.046.06 9,740,660.517.58 128,528,167.42100.00 2014年度 金额 占比（%） 104,611,611.1484.41 11,797,643.769.52 7,282,122.425.88 233,738.440.19 123,925,115.76100.00 注：直接产品金额系子公司美硕进出口向宁波鄞州港瑞电器有限公司、乐清市国方电子科技有限公司、乐清市广泰电气有限公司等公司采购线束、端子等汽车配件和继电器，将其对外销售后结转营业成本金额。
公司生产所需的原材料市场供货商较多，同类产品之间的替代性较强，并且公司与主要供应商保持了良好的合作关系，保障了正常的业务经营。
2、主要供应商情况 公司最近两年一期对前五大供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例，如下表所示： 表2016年1-3月前五大供应商 供应商名称温州泰达合金有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司宁波北仑通骋飞机械有限公司福达合金材料股份有限公司 合计 采购金额（元）6,977,816.924,895,228.272,365,800.841,973,285.541,855,087.69 18,067,219.26 占当期采购总额比例23.75%16.67%8.06%6.72%6.32%61.52% 55 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 表2015年度前五大供应商 供应商名称宁波市鄞州万豪塑业有限公司 温州泰达合金有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司 福达合金材料股份有限公司珠海市一致电工有限公司 合计 采购金额（元）21,315,192.4820,819,946.6613,991,556.4311,572,945.529,013,164.6176,712,805.70 表2014年度前五大供应商 占当期采购总额比例20.18%19.72%13.25%10.96%8.54%72.65% 供应商名称温州泰达合金有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司福达合金材料股份有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司珠海市一致电工有限公司 合计 采购金额（元）16,296,499.8315,744,303.2314,114,765.039,716,161.898,128,033.2963,999,763.27 占当期采购总额比例15.09%14.59%13.08%9.00%7.53%59.29% 报告期内，虽然公司2014年度、2015年度、2016年1-3月从前五大供应商 处合计采购的金额占当期采购总额的比例分别为59.29%、72.65%、61.52%，公 司从单个供应商处采购的金额均不超过50%，因此，公司不存在对单个供应商 的依赖。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的 股东不在上述供应商中持有权益。
（四）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同 报告期内，对公司持续经营具有重大影响的销售合同[2014
年度、2015年度实际履行金额在1,000万元以上（含1,000万元），2016年1-3月实际履行金额在250万元以上（含250万元）的产品销售合同]及履行情况如下： 表对公司持续经营有重大影响的销售合同 年度序号 20141 客户名称广东美的制冷 实际履行金额（元） 55,903,011.70 56 合同标的继电器 合同履行期限 2012.2.22014.12.31 履行情况履行完毕 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 年度序号 客户名称设备有限公司 实际履行金额（元） 合同标的 合同履行期限 佛山市顺德区美的电年度2热电器制造有限公司 芜湖美的厨卫电器
3 制造有限公司 广东美的制冷
1 设备有限公司 2015年度 佛山市顺德区美的电2热电器制造有限公司 佛山市中格威
3 电子有限公司 芜湖美的厨卫电器
4 制造有限公司 广东美的制冷
1 设备有限公司 广东美的厨房电器制 2016年
2 造有限公司 1-3月 佛山市顺德区美的电3热电器制造有限公司 广东盈科电子
4 有限公司 24,630,828.1618,635,120.9252,964,383.3127,022,546.0812,223,860.8512,161,446.9214,636,798.3311,151,715.42 7,095,295.132,661,990.18 继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器继电器 2014.1.12014.12.31 2014.1.12014.12.31 2015.1.12017.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12016.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12017.12.31 2016.1.12016.12.31 2016.1.12017.12.31 2016.1.26长期 注
1：合同履行情况为截至2016年3月31日的实际执行情况； 履行情况 履行完毕履行完毕 履行中履行完毕 履行中履行完毕 履行中履行中履行中履行中 注2：公司于2012年2月2日与“广东美的制冷设备有限公司”签订的销售合同，虽客户以“广东美的制冷设备有限公司”的名义与公司签订，但实际范围包括上述公司以及美的家用空调事业本部管理下的其他生产工厂，具体包括美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广州华凌空调设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、美的开利制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司，以及客户将来拥有的新工厂； 注3：公司于2015年1月1日与“广东美的制冷设备有限公司”签订的销售合同，虽客户以“广东美的制冷设备有限公司”的名义与公司签订，但实际范围包括上述公司以及美的家用空调事业部管理下的其他生产工厂，具体包括广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司，以及客户书面指定的其他工厂和将来拥有的新工厂； 注4：公司于2016年1月1日与“广东美的厨房电器制造有限公司”签订的销售合同，虽客户以“广东美的厨房电器制造有限公司”的名义与公司签订，但实际范围包括上述公司以及美的厨房电器事业本部管理下的其他生产工厂，具体包括芜湖美的厨房电器制造有限公 57 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 司、广东威特真空电子制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、江苏美的
清洁健康电器制造有限公司。
2、采购合同报告期内，对公司持续经营具有重大影响的采购合同[2014年度、2015年度实际履行金额在1,000万元以上（含1,000万元），2016年1-3月实际履行金额在250万元以上（含250万元）的原材料采购合同]及履行情况如下： 表报告期内对公司持续经有重大影响的采购合同 年度序号1 20142年度 3 4 1 22015年度3 4 5 12016年1-3月2
3 客户名称 温州泰达合金有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司福达合金材料股份有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司温州泰达合金有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司福达合金材料股份有限公司珠海市一致电工有限公司温州泰达合金有限公司宁波市鄞州万豪塑业有限公司宁波市鄞州杰盈电器配件有限公司 实际履行金额（元） 19,066,904.80 合同标的 触点 18,420,834.78注塑件 16,514,275.0911,367,909.4124,938,775.20 触点 金属冲压件 注塑件 24,359,337.6016,370,121.0313,540,346.26 触点 金属冲压件 触点 10,545,402.59漆包线 8,164,045.80触点 5,727,417.082,767,986.98 注塑件 金属冲压件 合同履行期限 2014.1.12014.12.31 2014.1.12014.12.31 2014.1.12014.12.31 2014.1.12014.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12015.12.31 2015.1.12015.12.31 2016.1.12016.12.31 2016.1.12016.12.31 2016.1.12016.12.31 注：合同履行情况为截至
2016年3月31日的实际执行情况。
履行情况履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕 履行中履行中履行中
3、借款合同 报告期内，对公司持续经营有重大影响的借款合同[合同金额在550万元以上（含550万元）的借款合同]如下： 表报告期内对公司持续经营有重大影响的借款合同 58 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 合同编号XC2261XC3252WHMDDKHT201405073WHMDDKHT201405073XC04 贷款人 中国建设银行股份有限公司 乐清支行中国建设银行股份有限公司 乐清支行 美的小额贷款股份有限公司 美的小额贷款股份有限公司中国建设银行股份有限公司 乐清支行 金额（万元） 550.00 期限 2013.8.52014.8.4 担保方式 抵押、担保 履行情况履行完毕 550.002014.5.8-抵押、履行完毕2015.5.7担保 1,000.00800.00 2014.5.262014.9.30（注1） 2014.9.92015.3.2 质押、担保 质押、担保 履行完毕履行完毕 2015.5.26-抵押、550.002016.5.25担保 履行中 注1：公司分别于2014年6月3日、2014年6月11日和2014年9月30日归还借款 300万元、500万元和200万元。
注2：合同完成情况为截至2016年3月31日的实际执行情况。
五、公司商业模式 公司致力于继电器制造领域，目前的主营业务为功率继电器、汽车继电器的研发、生产和销售。
在研发环节，公司积极关注国内外行业最新技术进展和应用案例，根据行业和市场需求进行前瞻性应用技术的研发工作，积累了多项核心技术及相关专利，为公司后续产品的设计、研发以及市场的拓展打下了坚实的基础；在采购环节，公司采购部会同品质部严格按照公司《供应商认可流程》、《供应商质量管理体系要求》，依据质量、价格和交货周期，对供应商进行评估及筛选，并每年对关键性物料的主要供应商进行年度审核，力求从源头保证公司产品的质量，同时确保生产的正常周转；在生产环节，公司产品的生产主要依据客户订单、市场预测、公司备货计划等，由生产部在ERP系统进行交期评审和按计划生产；在销售环节，公司产品的销售主要采取直销的模式，公司销售部负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。
公司多年来一直以优质的产品和良好的服务取得了客户的广泛信赖，在行业内积累了良好的口碑，为公司每年的销售业绩奠定了良好的基础。
在具体的收益上，公司通过为客户提供满足其需求的继电器产品来实现盈利。
59 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 （一）采购模式 公司采购部会同品质部严格按照公司《供应商认可流程》、《供应商质量管
理体系要求》，依据质量、价格和交货周期，对供应商进行评估及筛选，确定《合格供应商名录》，并每年对关键性物料的主要供应商进行年度审核。
采购部根据销售订单和生产的实际情况确定安全库存、采购的批量和时间间隔，并据此及时与供应商商定每个采购批次的具体数量、规格、价格等要件，加以组织实施，既确保生产正常周转，又控制库存积压，减少资金占用。
公司生产所需的金属冲压件、塑料件、触点和漆包线等主要向生产厂家直接采购，以保证较低的采购价格。
公司采购流程如下图所示： 图公司采购流程 （二）公司营销体系
1、销售模式公司产品的销售主要采取直销的模式，公司销售部负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。
此外，公司与众多客户建立了常年的合作关系，客服部负责日常的客户关系维护，包括产品的售后服务、客户投诉的受理与解决、客户满意度调查及回访，以便及时了解客户需求。
公司销售业务具体流程如下： 图公司销售业务流程 60 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书
2、市场推广与业务发展商模式公司主要通过以下几种方式进行市场推广：公司营销团队业务人员定期拜访所有客户，了解客户的最新需求情况以及对产品、价格、服务的满意度，据此进行分析总结，以获得客户的项目需求；成为客户供应商体系的成员，根据客户项目需求进行竞价，以获得订单机会；定期参加国内外继电器行业间交流活动以及展会，了解行业最新资讯和发展动向，并通过公开网络信息、参与行业协会活动挖掘潜在客户，主动进行开发和维护；凭借公司在业内的良好口碑，研发、销售团队直接与终端客户做技术交流或向其提供样品，使其指定使用公司产品。
此外，公司在多年的生产经营中，积极探索实践，谋求销售管理创新，最终形成并推行了符合公司自身实际情况的业务发展商模式，在经营业绩上取得了一定的成效。
业务发展商模式是指公司以支付费用的方式，选择特定的自然人作为发展商，形成正式、长期的合作发展关系，并制定一系列市场拓展的业务流程和内部管控等方面的程序，由公司指导和规范业务发展商的市场拓展行为，使其协助公司将产品直销给客户，从而达到减少中间环节的一种特定的直销模式。
3、售后服务 61 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 公司建立了完善的产品售后服务体系。
公司将客户投诉（以下简称为“客诉”）分为品质、交期和其它客诉三类。
业务员或公司相关人员收到品质客诉信息后统一反馈到客服部客诉专员或部门负责人处，客服部客诉专员每天按接到客诉的时间在《客诉台账》上进行登记。
收到客诉信息的人员对客诉信息进行初步确认，如属于公司责任，则反馈内部进行分析整改；如属于客户或其它责任，则与客户做好沟通。
针对品质类客诉，公司建立了“8D（译为：8个固定步骤）处理流程”，具体流程如下图： 如果客户有要求，客诉处理人员应按客户指定的《纠正/预防措施报告》格式按期回复；如果客户没有要求，则按照公司《8D报告》格式回复。
正常情况下，客诉整改回复报告必须经过销售内勤主管确认后发给客户，销售内勤主管不在公司时由副总经理进行确认。
客诉回复报告应抄送给对应的业务人员和公司关联人员知悉。
业务人员应对自己负责客户的客诉处理进行跟进，并回访客户以验证公司内部整改的有效性，如仍有不良发生，应立即反馈内部进行重新分析整改。
62 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 针对交期和其它类客诉，业务员或公司相关人员收到交期或其它客诉信息后应统一反馈到销售部进行处理。
一般的交期和其它投诉，由销售内勤或销售部负责人与客户沟通协调解决，如果无法解决，则由副总经理给出最终的处理意见，必要时由总经理给出处理意见。
严重的交期或其它投诉（严重投诉主要指因为交期或其它原因导致客户取消供货资格、停货、减单、转单、处罚和索赔等。
严重投诉属于超出公司能力范围的应进行明确并与客户做好沟通解决，必要时由公司高层与客户沟通协调解决），属于公司责任的，销售部负责人除与客户进行沟通外，还需要向责任部门发出《纠正/预防措施报告》。
责任部门应针对客户投诉问题点认真分析原因并组织生产相关人员制定出有效的整改措施，由销售内勤验证有效性。
4、客户管理 公司销售部协助客服部共同负责客户管理工作，具体工作内容如下： 表公司客户管理工作主要内容 序号 流程
1 客户档案管理
2 产品售后服务管理
3 客户服务管理
六、公司所处行业概况 工作内容
1、客户信息资料的收集整理；
2、客户资料库的建立与管理；
3、客户资料库的使用与保密。
1、产品的交付管理；
2、交付后的产品质量跟踪；
3、客户投诉的处理。
1、针对客户订单问题的受理；
2、客户关系的维护。
美硕科技是一家集研发、生产、销售为一体的继电器专业制造企业，公司主营业务为继电器的制造及销售，是国内较大的继电器生产商之
一。
按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业可归为C38-电气机械和器材制造业；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业可归为12101310-电气部件与设备。
公司所处细分行业的相关情况如下： 63 浙江美硕电气科技股份有限公司 公开转让说明书 （一）公司所处行业概况 公司所属行业为电气机械和器材制造业的细分领域——继电器制造行业（以
下简称为“继电器行业”）。
继电器是一种当输入量（电、磁、声、光、热）达到一定值时，输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件，其主要功能包括自动调节、安全保护、转换电路等。
按照产品应用领域及工作原理分类，继电器产品主要分为功率继电器（一般又称为“通用继电器”）、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器、太阳能继电器等。
在国民经济中，继电器广泛应用于家用电器、汽车、通讯、工业控制、军事装备等的电控系统中，是整机电路控制系统必不可少的基础元件之
一，已发展成为我国电子信息产品的支撑产业之
一。
随着国际经济形势的发展变化以及我国进入新一轮经济调整周期，我国继电器行业正面临着结构调整，从“制造大国”向“创造大国”转变的步伐将逐渐加快。
国际市场上，全球智能电网建设的快速推进、信息技术的飞速发展、新能源汽车的推广应用，将推动相关继电器技术的不断创新。
国内市场上，随着我国十大产业振兴政策的逐渐落实和国家对城镇化、信息化的大力推进，与
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