DISCLOSURE
制作闫亮
电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@2022年4月28日星期
四 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-026 拉芳家化股份有限公司 关于公司2021年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
●公司2021年度拟不进行利润分配的原因为：公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素，为提升公司整体价值，进一步实现股东的长期回报，公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。
一、公司2021年度利润分配方案内容经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司股东的净利润69,048,789.02元。
截至报告期末，可供股东分配的利润为人民币723,590,181.91元。
公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素，为提升公司整体价值，进一步实现股东的长期回报，公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。
因此，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
二、2021年度不进行利润分配的情况说明公司2021年度盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规的要求，具体原因说明如下：
1、公司所处行业情况及特点随着国内日化行业竞争不断加剧，使得创新能力不足、研发能力落后的日化企业利润进一步压缩。
与此同时，日化龙头企业可以凭借其雄厚的资金实力与强大的研发实力，通过持续研发和生产满足消费者需要的高质量产品，提升品牌影响力来保持较高的定价权，提高利润水平。
在此竞争激烈的市场环境下，拥有强大研发实力并及时生产高质量产品的日化企业在行业中优势地位将得到巩固，行业集中度也将进一步提高。
近年来，日化行业品牌增速分化明显，流量成本不断攀升，新品推广难度提高，对日化企业发展带来更大的挑战；因此，日化企业纷纷通过精细化运营各电商平台，在抖音、快手、天猫等电商渠道对品牌进行深度运营，并开展全网营销，来提高打造爆品的机会。
2、公司发展阶段和自身经营模式目前日化行业竞争日趋激烈，公司的销售渠道仍以经销和商超为主，为顺应日化行业线上销售成为主流和互联网流量红利效应减弱的发展趋势，公司通过不断调整和优化销售渠道、加大推广宣传、加大新产品的研发力度等方式，提高公司创新和研发能力、打造爆品能力，进一步提高公司在日化行业的竞争力。
3、公司盈利水平及资金需求
（1）公司盈利水平单位：人民币元 公司最近三年的盈利及分红情况 项目名称 2021年 2020年 2019年 营业收入 1,101,002,905.55 983,826,313.19 964,849,667.93 归属于上市公司股东的净利润 69,048,789.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 3,414,975.97 回购股份视同现金 分红金额 --- 现金分红总额 现金分红金额
0 116,985,353.05
103,471,817.43--20,351,174.40 49,628,701.2232,170,257.4917,952,125.5529,100,650.80 现金分红比例 合计
0 回购股份视同现金 分红比例 --- 现金分红比例 0.00% 20,351,174.40--17.40% 47,052,776.3536.17%58.64% 合计 0.00% 17.40% 94.81%
（2）资金需求未来公司的资金需要主要来自经营规模扩大所需匹配的运营资金，主要用于优化销售渠道、加大推广宣传等，同时为保障公司的可持续发展需要不断加大研发投入。
4、公司拟不进行现金分红的原因公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，2019和2020年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例分别为94.81%、17.40%（其中，2019年回购股份视同现金分红的比例为36.17%）平均每年的现金分红比例超过30%。
鉴于公司所处的行业特点，发展阶段和经营模式，为满足公司日常生产经营，不断提升公司市场竞争力，公司留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，又可以促进公司业务发展从而保障公司未来的分红能力，符合公司未来发展规划和股东长远利益。
因此，公司董事会拟定2021年度不进行利润分配。
5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况公司留存未分配利润除保证日常生产经营外，主要用于优化销售渠道、加大研发投入、加大推广宣传、补充流动资金等，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实的保障。
三、公司履行的决策程序
1、董事会会议的审议和表决情况2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的方案》，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、独立董事发表的独立意见公司董事会拟定的2021年度利润分配方案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、未来发展计划等各种因素，并兼顾公司长远发展和投资者回报而制定，具有合理性和可行性，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们对董事会做出的利润分配方案表示同意，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
3、监事会意见监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项公司将于2022年5月11日在上海证券交易所“上证路演中心”网络互动方式召开业绩说明会，内容详见2022年4月28日披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2022年4月28日 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-027 拉芳家化股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●拟终止原“汕头生产基地建设项目”，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。
●本次“日化产品生产基地智能化改造项目”拟使用募集资金投资额9,990.64万元，“个护产品（花露水）生产中心建设项目”拟使用募集资金投资额9,876.41万元，上述两个项目合计使用募集资金总额19,867.05万元。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：“日化产品生产基地智能化改造项目”建设时间2年，达产后，预计新增年均收入16,263.21万元，项目税后内部收益率19.61%；“个护产品（花露水）生产中心建设项目”建设时间2年，达产后，预计新增年均收入8,274.03万元，项目税后内部收益率12.82%。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2022年4月27日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
现将有关情况公告如下：
一、本次变更募集资金投资项目的概述根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化于2017年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,360.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币80,180.40万元，扣除发行费用人民币5,192.01万元，实际募集资金净额为人民币74,988.39万元。
上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G号”《验资报告》。
2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换以自筹资金先行投入“营销网络建设项目”的资金169,082,684.02元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017]G号）。
2020年3月20日公司分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟使用总金额为41,874.42万元建设“汕头生产基地建设项目”（或简称“汕头生产基地项目”），其中拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），相关公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse）。
根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及上述变更，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下： 承诺投资项目 项目投资总额（万元） 募集资金承诺投资总额（万元） 汕头生产基地项目 41,874.42 41,874.42 营销网络建设项目 55,010.00 27,687.41 建设研发中心项目 5,426.56 5,426.56 合计 102,310.98 74,988.39 注
：由于“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”项目变更金额中还应当包含孳息，因此“营销网络建设项目”的实际变更金额为差额补足的预计金额。
为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户。
截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。
公司将继续以主营业务为核心，积极谨慎选择合适的投资项目，进一步提高市场竞争力和盈利能力。
除本次变更部分募投项目外，其他募投项目的实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更。
本次募集资金投资项目变更前后投资计划具体情况如下： 本次募投项目变更前承诺投资 承诺投资项募集资金承诺 目 投资额（万元） 已投入使用募集资金额（万元） 本次变更金额（万元） 本次募投项目变更后承诺投资承诺投资项目 募集资金承诺投资额（万元） 日化产品生产基地智能化改造项 目 9,990.64 汕头生产基 地项目 41,874.42 6,140.17 41,874.42 个项护目产品（花露水）生产中心建设9,876.41 尚未明确投向的募集资金注
2 16,289.03 尚已待支确付定的土）注地1购置费用（具体用途5,718.34 合计 41,874.42 6,140.17 41,874.42 / 41,874.42 注1：截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项；本次“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，本项目募集资金承诺投资金额9,876.41万元已包含分摊的上述土地购置及相关费用（421.83万元）。
原“汕头生产基地建设项目”剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途，该部分土地购置等相关支出合计5,718.34万元。
注2：“尚未明确投向的募集资金”系将原“汕头生产基地项目”尚未使用的募集资金分别用于“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”建设后的剩余募集资金，还应包含孳息。
二、本次变更部分募集资金投资项目的基本情况（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、投资概算及使用计划2020年立项的“汕头生产基地项目”实施主体为拉芳家化，项目建设期为2年。
项目计划总 投资额41,874.42万元，其中建设投资40,007.36万元，铺底流动资金1,867.06万元。
建设投资具体包括土地购置费6,090.00万元，建筑工程费14,503.15万元，设备购置费用16,349.10万元，软件购置费用1,160.00万元，项目预备费1,905.11万元。
2、项目实施进度的计划原“汕头生产基地项目”规划建设期为2年，在项目建设期内完成生产综合楼、塑瓶厂、成品仓、原料仓、包材仓、电商发货仓等厂房建设；引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备和软件系统，建设沐浴露、洗发水、护发素、洗手液等多品类家化用品生产线；完成办公及配套设施建设及完善人员配置等。
3、原项目实际投资情况截至2021年12月31日，公司已投入6,090.00万元购置汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-A-0102地块；除上述土地购置外，公司对“汕头生产基地建设项目”进行设计规划和场地平整等事项投入50.17万元。
（二）变更部分募集资金投资项目的原因
1、拟终止“汕头生产基地”项目的原因原“汕头生产基地项目”拟建设自动化、柔性化、智能化程度均较高的现代化日化产品生产基地，项目投资规模较大，达产后公司洗护类产品产能将有较大提升，在近年来新冠疫情反复及行业竞争加剧的背景下，为了降低募集资金投资风险，进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”。
一方面，有利于提升资金使用效率，通过集约型投资，可以分阶段提高现有日化产线产能及柔性化、自动化程度，增强应对市场变化的灵活性；另一方面，有利于进一步丰富公司的日化产品矩阵，提升公司品牌间的协同效应，适应公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设的战略规划和发展需要。
2、新建“日化产品生产基地智能化改造项目”的具体原因一方面，公司现有潮南厂区为日化产品的主要生产厂区，受市政规划的影响，现有厂区部分生产空间将被市政道路分割，届时将影响生产及物流运转的效率，公司需要进一步优化现有厂区的物流、人流及产线布局。
另一方面，现有厂区部分设备投入使用年限较长，影响了生产效率的提升，生产线缺乏柔性化、智能化，无法充分满足电商渠道快速增长背景下“小批量、多频次、定制化”的生产要求，公司需要对现有产线进行升级改造。
再者，公司现有厂区仓储空间不足，制约产能的进一步提升和物流运转效率的提升，公司需要提升现有厂区的仓储空间，以提升产能，优化物流布局，提升效率。
综上，公司将通过“日化产品生产基地智能化改造项目”优化现有厂区的物流、人流系统、产线布局，降低市政道路分割对生产及物流运转效率的影响；提升仓储空间，缓解产能瓶颈；引进柔性化、智能化生产设备以革新产线，适应电商消费新趋势；同时为公司的产品创新、品类矩阵建设战略规划提供生产保障。
3、新建“个护产品（花露水）生产中心建设项目”的具体原因近年来，公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设，并围绕“矩阵”、“年轻”、“国际”、“优化”等关键点布局发展规划。
“个护产品（花露水）生产中心建设项目”的实施，有利于进一步丰富公司的日化产品线，助力公司形成覆盖洗护类、护肤类、彩妆类、个人清洁类产品的多产品矩阵，并在拉芳、美多丝、雨洁、瑞铂希、肌安特、T8、VNK等品牌之间形成协同效应，满足不同消费者的多样化个护需求，促进公司开拓新的增长点，增强公司在日化产品领域的竞争力。
三、变更后新项目的具体内容（一）日化产品生产基地智能化改造项目
1、项目资金投向公司拟通过建设“日化产品生产基地智能化改造项目”，优化现有厂区的物流、人流系统、产线布局，缓解现有厂区的产能瓶颈，并实现柔性化、智能化生产。
主要建设内容包括：第
一，优化现有厂区物流、人流及产线布局，提升生产效率及产能。
新建成品及原材料仓库；对生产车间进行升级改造，优化生产车间的产能配置，使生产车间、仓库形成有机结合的整体；改造研发实验室；建设厂区配套设施。
第
二，引入智能化、柔性化程度较高的生产设备，建设生产运营信息化系统，打造智能化、柔性化的生产线，适应电商消费趋势下“小批量、多频次、定制化”的生产要求。
2、项目投资结构本项目计划投资总额为9,990.64万元，其中9,714.96万元用于建设投资，275.68万元用于铺底流动资金。
建设投资具体包括建筑工程费7,812.00万元，设备购置费1,270.00万元，软件购置费350.00万元，项目预备费282.96万元。
3、项目实施进度本项目将建设启动时间节点设为
T，预计建设期为2年。
项目建设期内主要包括总体规划设计、立项环评、筛选施工单位、软硬件询价及采购、施工与装修、软硬件安装测试、人员招聘与培训等实施内容。
T+3年，项目开始正式运营。
考虑对现有厂区进行物流、人流、产线优化的周期以及生产设备的投入进度，并结合公司产品销售情况，假设T+3年至T+5年为产能爬坡期，产能释放率分别为85%、90%、95%，并于T+6年保持稳定。
4、项目实施的必要性在公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络升级的背景下，本项目建设具有实施的必要性：一是由于市政道路规划的缘故，公司需通过本项目的建设来优化现有厂区的物流、人流系统，并逐渐优化产线配置，保证公司生产及物流的高效运转；二是公司现有厂区设备投入使用年限较长，影响了生产效率的提升，现有生产模式无法满足电商业务下“小批量、多频次、定制化”的生产需求，公司需引入自动化、智能化设备以提升产线的自动化水平及柔性程度，从而满足业务发展的需要；三是原料及仓储面积的不足制约了公司产能的提升，公司需扩充仓储面积，以缓解仓储空间不足，产能相对不足的问题。
5、项目实施的可行性本项目的建设具备充分的可行性：一是日化行业存在行业长期增长的驱动因素：人均可支配收入持续增长及城镇化进程加速；居民卫生、健康及美容的意识不断提高；社交媒体持续市场教育及流行文化的广泛影响；同时公司层面不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络升级，并坚持依托“矩阵”、“年轻”、“国际”、“优化”不断布局发展战略，未来有望获得持续增长。
化妆品行业良好的发展前景和公司战略规划的实施，能够消化本项目的新增产能。
二是公司成熟的生产管理经验及严格的质量管理体系奠定了稳定的实施基础，确保在生产环境变化的情况下，公司的生产依旧保持良好且高效的运转；三是公司凭借丰富的产学研经验及优秀的研发团队造就了如今庞大的研发技术储备，能够打造出自身产品的差异化优势，从而支撑本项目的实施并确保尽快达到预期收益。
6、项目经济效益本项目计划投资总额9,990.64万元，预计新增年均营业收入16,263.21万元，税后内部收益率19.61%，税后动态回收期（含2年建设期）7.43年。
（二）个护产品（花露水）生产中心建设项目
1、项目资金投向公司拟投建“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，主要建设内容为：本项目将在汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-A-0102地块上新建花露水生产中心，包括建设生产车间、原材料及成品仓库、办公区域、厂区配套设施等，总建筑面积21,340.00平方米；购置生产设备及生产管理信息化系统，建设花露水喷雾及瓶装产品生产线。
2、项目投资结构本项目计划投资总额为9,876.41万元，其中9,716.52万元用于建设投资，159.90万元用于铺底流动资金。
建设投资具体包括土地购置费421.83万元，建筑工程费7,186.68万元，设备购置费1,545.00万元，软件购置费280.00万元，项目预备费283.01万元。
3、项目实施进度本项目将建设启动时间节点设为
T，预计建设期为2年。
项目建设期内主要包括总体规划设计、立项环评、筛选施工单位、软硬件询价及采购、施工与装修、软硬件安装测试、人员招聘与培训等实施内容。
T+3年，项目开始正式运营。
公司采取以销定产的生产模式，考虑到新建生产线产能的释放结合公司销售情况，假设T+3年至T+5年为产能爬坡期，产能释放率分别为50%、60%、70%，并于T+6年保持稳定。
4、项目实施的必要性在公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络升级的背景下，本项目建设具有实施的必要性：一是通过本次项目建设，新增瓶装花露水、喷雾花露水系列产品，进一步丰富公司现有产品线，形成覆盖洗护类、护肤类、彩妆类、个人清洁类产品的多产品矩阵，并在拉芳、美多丝、雨洁、瑞铂希、肌安特、T8、VNK等品牌之间形成协同效应，满足不同年龄层消费者的多样化个护需求。
二是在洗护细分产品市场趋于成熟的背景下，本项目将增加市场增速更高的产品营收占比，助力公司在“矩阵”、“优化”两个关键点打造第二增长曲线，重回个护行业增长轨道，增强公司在日化行业的竞争力。
5、项目实施的可行性本项目的建设具备充分的可行性：一是营销网络不断升级为项目实施提供渠道保障。
二是公司深耕日化行业积累的成熟的生产管理经验以及严格的质量管理体系，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
6、项目经济效益本项目计划投资总额为9,876.41万元，预计新增年均营业收入8,274.03万元，税后内部收益率12.82%，税后动态回收期（含2年建设期）7.93年。
四、新项目的市场前景和风险提示（一）新项目的市场前景近年来，随着我国经济的持续快速发展，城镇化进程不断推进，人均可支配收入持续增长，人们对生活质量的要求越来越高，促进了消费升级和日化产品的品类不断细分化，不断激发了中国日化市场的增长潜力。
根据国家统计局的数据，2010年-2021年国内社会消费品零售总额从158,008亿元增长至440,823亿元，随着新冠疫情的逐步恢复，未来仍有望保持持续增长的趋势。
日化产品作为社会消费品的重要分支，其市场规模在社会消费品零售总额持续发展的趋势下也将不断增长。
同时，我国已成为全球最大的电商市场，近年来移动互联网的流行、物流科技与支付科技的更新换代推动了国内电商持续蓬勃发展，线上零售渠道已成为国内日化行业增长最快的销售渠道。
随着网购的进一步流行以及科技的发展，日化行业线上零售额有望继续保持较高增长。
另一方面，电商直播、KOL带货、小程序、公众号等网络营销媒介的建设，大大提升了日化品牌的曝光度与购买转化率，推动了日化产品的升级，促进日化行业持续发展。
（二）新项目的风险提示
1、市场竞争加剧的风险公司凭借稳定的产品质量、持续的产品研发与创新、丰富的产品矩阵、多元化的品牌运营能力以及渠道建设，构筑了在日化行业的竞争力。
但目前洗护用品行业市场渗透率高，基础功能类型产品的生产与销售业务的行业进入门槛较低，国际品牌在国内占有较大的市场份额；花露水产品在日化行业中的市场占比相对较小，且市场集中度较高，头部品牌已占据较高的市场份额。
公司在相关细分产品市场中，将会面临激烈的竞争。
若公司无法对市场需求的变化做出及时响应，或在产品定位、产品创新、品牌运营、渠道建设方面出现有悖于市场发展方向的决策，可能会导致公司的市场竞争力降低，对公司业绩产生不利影响。
2、核心技术人员流失的风险公司除向消费者提供具备基本功能属性的日化产品化外，不断进行研发、产品创新并推出满足消费者多样化需求的特殊功能性产品以持续提升公司在行业的竞争力。
在技术层面，除了高质量的研发设备投入外，相关研发人员在项目的推进过程中尤为重要。
日化产品技术性人才专业程度较高，涉及专业较广，大致涵盖了有机化学、分析化学、化学化工工艺、高分子、日用化学品化学、化妆品配方设计、化妆品工艺学、香料香精工艺学等科研领域。
若出现关键性技术人员流失的情况，将影响公司日化产品的研发进度，进而降低公司在该类产品上的市场竞争力。
3、渠道建设风险公司目前已建立了经销渠道、商超渠道和电商渠道相结合的多元化销售渠道，近年来线上销售渠道获得高速发展，在整体营收中的占比不断提高。
公司实行“传统电商”和“新型电商平台”并行发展模式，持续拓展直播带货、社交电商、拼团等多种新型电商渠道。
但是，短期内线下经销渠道仍为公司的主要销售渠道，在互联网时代及近期新冠疫情的背景下，经销模式作为传统的线下模式将受到一定程度的冲击，进而对公司产品的销售带来一定影响。
五、新项目尚需有关部门审批的说明根据《企业投资项目核准和备案管理办法》规定，本次募集资金变更后的两个新项目应当在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并遵循诚信和规范原则。
根据项目所属地，两个新项目均需在汕头市潮南区发展和改革局进行备案。
同时，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本次两个新项目隶属于日用化学品制造业，且均涉及土建装修工程，故两个新项目需在当地环保部门进行建设项目环境影响审批。
综上，公司上述变更后的两个新项目，尚未完成项目备案和环评工作。
上述事项最终能否通过及通过的具体时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、本次变更募集资金投资项目的相关意见公司于2022年4月27日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
1、独立董事意见独立董事认为：公司本次变更募集资金“汕头生产基地建设项目”，是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更。
3、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：拉芳家化本次变更募集资金投资项目的事项，已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
上述事项尚需经股东大会审议通过后方可实施，履行程序完备、合规。
本次变更募集资金投资项目事项是公司基于募投项目的实际情况进行的适当调整，符合公司发展战略，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2022年4月28日 证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航
B 编号：临2022-039 海南航空控股股份有限公司 关于公司5%以上股东权益变动的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●因执行《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称《实质合并重整计划》），海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）、海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）间接持有海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）5.64%股权。
●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况因执行《实质合并重整计划》，二号信管取得海航实业、海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）100%股权，从而间接持有公司股份1,873,974,492股，占公司股本总额的5.64%。
（一）海航实业取得海南幸运国旅包机有限公司（以下简称“幸运国旅”）、海南海航商务服务有限公司（以下简称“海航商服”）、深圳南海慧天投资管理有限公司（以下简称“南海慧天”）100%股权。
幸运国旅取得原由海口美兰国际机场有限责任公司持有的662,000,000股公司股票（对应持股比例1.99%）；海航商服取得原由长江租赁有限公司持有的517,671,098股公司股票（对应持股比例1.56%）；南海慧天持有100,000,000股公司股票（对应持股比例0.30%）。
海航实业合计间接持有1,279,671,098股公司股票（对应持股比例3.85%）。
（二）海航集团直接持有593,941,394股公司股票（对应持股比例1.79%）。
（三）海航资本直接持有362,000股公司股票（对应持股比例0.001%）。
通过以上方式，二号信管合计间接持有1,873,974,492股公司股票，占公司股本总额的5.64%。
二、信息披露义务人的基本情况(一)海航实业集团有限公司 企业名称 海航实业集团有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼3层306 法定代表人 杨一芦 注册资本 1,413,652.58万元 统一社会信用代码 17P 成立日期 2011年04月14日 经营期限 2011年04月14日至2061年04月13日 经营范围 项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
（“
1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 通讯地址 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼3层306 联系电话 0898-69961099 （二）海南海航二号信管服务有限公司 企业名称 海南海航二号信管服务有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资） 注册地址 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼 法定代表人 赵权 注册资本 100万元 统一社会信用代码 91460000MAA95C8F7F 成立日期 2021年11月10日 经营期限 2021年11月10日至2071年11月9日 经营范围 以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
） 通讯地址 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼 联系电话 0898-69961099
三、本次权益变动对公司的影响本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控人发生变化。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告海南航空控股股份有限公司董事会二〇二二年四月二十八日 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-031 德邦物流股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况自2021年12月31日起至本公告日止，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计获得与收益相关的各类政府补助共计57,370,944.82元，具体明细如下： 序号项目名称 收款时间 补助金额（元） 文件依据
1 产业扶持资金2021/12-2022/04 27,599,257.71 企业发展壮大扶持奖励、支持物流企业发展壮大扶持奖励、总部经济企业扶持奖励、一事一议等 职工职业培训补
2 贴 2021/12-2022/04 16,474,700.00 《实施百万青年技能培训行动方案》《职业技能培训补贴办法》等
3 就业及实习补贴2021/12-2022/04 9,476,163.11 《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》《关于延续实施和优化完善减负稳岗扩就业政策措施的通知》等
4 其他补助与补贴2021/12-2022/04 3,820,824.00 《关于组织开展2021年度市级企业技术中心评价和调整工作的通知》《关于印发老旧柴油货车报废更新资金补贴 实施方案的通知》等 合计 57,370,944.82
二、补助类型及对上市公司的影响上述补助为与收益相关的政府补助，公司依据《企业会计准则第16号———政府补助》的相关规定，分别计入当期损益或冲减相关成本，具体会计处理将以会计师对公司年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2022年4月28日 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-030 德邦物流股份有限公司关于控股股东 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●
控股股东持股的基本情况 截至本公告披露日，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波梅山保税港 区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）共持有公司股份682,890,461股，占公司当前总股本的66.50%，股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份。
●减持计划的实施结果情况公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（）披露的《德邦物流股份有限公司关于控股股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-078）。
公司控股股东德邦控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持首次公开发行股票前取得的股份不超过30,808,724股，其中通过集中竞价方式减持不超过10,269,575股，通过大宗交易方式减持不超过20,539,149股。
具体内容详见公司于当日披露的相关公告。
2022年4月27日，公司收到控股股东德邦控股发来的《关于德邦物流股份有限公司减持计划实施结果的告知函》。
截至2022年4月27日，本次减持计划时间届满，德邦控股通过集中竞价减持2,547,700股，减持比例为0.2481%。
本次减持计划实施完毕后，德邦控股持有公司股份682,890,461股，占公司当前总股本的66.50%。
截至本公告披露日，本次减持计划时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 德邦控股 5%以上第一大股东 685,438,161 上述减持主体存在一致行动人： 66.74% 股东名称 持股数量（股） IPO前取得：685,438,161股 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 德邦控股崔维星 685,438,16143,009,184 66.74%4.19% 德邦控股系崔维星控制的公司 — 合计 728,447,345 70.93%
二、减持计划的实施结果(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：披露的减持时间区间届满 股东减持数量减持比减持期间 名称（股） 例 减持方式 减持价格区间（元/股） 减持总金额（元） 减持完成情况 — 当前持股数量（股） 当前持股比例 德邦控股2,547,7000.2481% 2021/10/29～集中10.15－竞价11.3327,025,058.15 2022/4/27交易 未完成：28,261,024682,890,461股 66.50% (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会 2022/4/28 □否√已达到 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2022-030 圆通速递股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●征集投票权的起止时间：2022年5月17日-2022年5月18日（9:30-17:00）●征集人对所有表决事项的表决意见：同意●征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定,并根据圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事贺伟平作为征集人，就公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的有关股票期权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由（一）征集人贺伟平先生作为公司现任独立董事，其基本情况如下：贺伟平先生，男，1969年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
1994年7月至1995年4月担任北京市经纬律师事务所律师；1995年5月至2000年1月担任北京市嘉和律师事务所律师；2000年2月至今担任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2009年3月至2018年10月担任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2016年10月至今担任公司独立董事。
（二）贺伟平先生目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；其与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（三）贺伟平先生作为公司独立董事，出席了公司2022年4月26日召开的第十届董事局第二十二次会议，并对《关于＜圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等议案均投了同意票。
（四）贺伟平先生认为公司本次实施的《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司实施本次股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司、股东和员工形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，进而促进公司业绩稳步提高，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、本次股东大会的基本情况公司于2022年4月26日召开第十届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，公司将于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，详见公司在上海证券交易所网站（）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-028）。
三、征集方案（一）征集对象截止2022年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间2022年5月17日至2022年5月18日（9:30-17:00）（三）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、委托人向征集人委托的公司资本运营部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司资本运营部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：①现行有效的法人营业执照复印件；②法定代表人身份证复印件；③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；④法人股东账户卡复印件；
（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在下述所有文件上签字）：①股东本人身份证复印件；②股东账户卡复印件；③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证）。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳视为送达，送达日期以到达地邮局加盖邮戳日为准。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址如下：地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号收件人：黄秋波邮编：201705联系电话：021-69213602联系传真：021-59832913（四）由见证律师确认有效表决票律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。
经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
6、股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次股东大会，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：贺伟平2022年4月28日附件：征集投票权授权委托书附件:征集投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《圆通速递股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《圆通速递股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托_______作为本人/本公司的代理人出席公司2021年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1关及其于摘《圆要通的速议递案股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 1.01 激励计划的目的与原则 1.02 激励计划的管理机构 1.03 激励对象的确定依据和范围 1.04 股票期权激励计划的股票来源和数量 1.05 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及禁售期 1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 1.07 股票期权的授予与行权条件 1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序 1.09 股票期权会计处理及对经营业绩的影响 1.10 激励计划的实施程序 1.11 公司与激励对象各自的权利义务 1.12 公司与激励对象发生异动的处理 2
关管于理《办圆法通》速的递议案股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核 关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计
3 划有关事项的议案 （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）委托人姓名或名称（签名或盖章）:委托股东身份证号码或营业执照号码:委托股东持股数:委托股东证券账户号:签署日期:本项授权的有效期限:自签署日至2021年年度股东大会结束。
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-041 中昌大数据股份有限公司 关于发现涉嫌伪造/变造公司文件的 提示性公告 本公司董事会及除董事厉群南先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事厉群南先生发给董事会、监事会、全体高管、公司年审会计师及其他相关单位的声明文件，内容为：“本公司及董事会全体成员就公司董事被公安机关立案调查的事情，经本公司核实，做出如下声明：对于购置服务器事宜……因此，不存在公司董事厉群南先生以非法占有为目的的挪用公司资金的情况”。
该 声明文件显示盖有的公司公章已被封存，关于封存公章的具体情况详见公司于2022年4月20日披露的《中昌大数据股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2022-035）中“
三、以6票同意，2票弃权，0票反对审议通过了《关于增刻印章并封存原有相关 印章等资料的议案》”的内容。
声明文件显示盖有的公司公章于2022年3月19日前由公司副总裁兼综合管理部主任马 凯先生进行保管，于2022年3月19日后（含当日）由公司时任董事长凌云先生及时任常务副总裁季明睿先生进行保管（至今尚未交接给公司），并按公司要求应已被封存。
上述声明文件落款日期为2022年3月8日，但公司综合管理部未查询到此声明文件的盖章流程和记录，公章保管人亦未对此声明文件盖过章。
同时，公司向时任董事长凌云先生、时任董事范雪瑞先生、时任董事吕锦波先生、时任董事韩勇先生、时任独立董事应明德先生、时任独立董事陆肖天先生、时任独立董事周坚先生、董事兼时任总裁曾建祥先生、时任常务副总裁季明睿先生、副总裁马凯先生、董事会秘书方圆女士等人核查，上述人士均未见过或审批过此声明文件。
公司郑重声明，董事厉群南先生因涉嫌挪用资金已于2021年11月11日被公安机关刑事立案，目前尚在立案侦查阶段，公司正在积极配合公安机关的侦查工作，该声明文件不实，涉嫌伪造或变造，公司不予确认，且对于此前所有和本公告所涉事实相抵触或相冲突的所有文件（若有），公司均不予认可。
对于相关人员涉嫌伪造/变造公司文件，公司将启动刑事报案程序请求公安机关予以彻查。
董事厉群南先生反对披露该公告，鉴于厉群南先生的反对理由中涉及需要提供第三方具有公信力的司法机关或者公安机关出具的书面意见或者文书作为证明的言论，在其提供相关文件之前，公司不予披露其反对理由。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2022年4月28日 证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-040 中昌大数据股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第二次提示性公告 本公司董事会及除董事厉群南先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”、“中昌数据”）近日收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）的对公司《2021年度财务报表审计报告》出具的意见，公司预计2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.2条“上市公司出现下列情形之
一，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定，公司股票可能被实施退市风险警示。
公司已于2022年4月23日披露了《中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：临2022-037），现将有关风险第二次提示如下：
一、可能被实施退市风险警示的原因（一）因审计范围受限，中兴华所对涉及营业收入和营业成本及函证事项、应收预付款项的款项性质及可回收性、涉及商誉减值测试事项、中昌数据董事厉群南涉嫌挪用资金被刑事立案事项、浙江千橡网络科技有限公司与中昌数据客户进行交易事项、其他非流动金融资产计价事项无法发表意见（二）因中昌数据部分银行债务及资金拆借出现逾期及诉讼，部分银行账户被冻结，发生流动性困难。
上述情况表明存在可能导致对中昌数据持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
虽然中昌数据已经披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
二、其他事项
1、董事厉群南先生反对披露该公告，鉴于厉群南先生的反对理由中涉及需要提供第三方具有公信力的司法机关或者公安机关出具的书面意见或者文书作为证明的言论，在其提供相关文件之前，公司不予披露其反对理由。
2、公司2021年年度报告预计披露日期为2022年4月30日，公司2021年年度报告中的财务会计报告审计工作正在进行中，具体信息以公司正式披露的2021年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2022年4月28日
四 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-026 拉芳家化股份有限公司 关于公司2021年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
●公司2021年度拟不进行利润分配的原因为：公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素，为提升公司整体价值，进一步实现股东的长期回报，公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。
一、公司2021年度利润分配方案内容经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司股东的净利润69,048,789.02元。
截至报告期末，可供股东分配的利润为人民币723,590,181.91元。
公司经过综合考虑目前行业特点、内外部经营环境、发展规划、未来项目投资等因素，为提升公司整体价值，进一步实现股东的长期回报，公司决定留存适当收益用于满足日常经营周转和战略发展需求。
因此，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
二、2021年度不进行利润分配的情况说明公司2021年度盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规的要求，具体原因说明如下：
1、公司所处行业情况及特点随着国内日化行业竞争不断加剧，使得创新能力不足、研发能力落后的日化企业利润进一步压缩。
与此同时，日化龙头企业可以凭借其雄厚的资金实力与强大的研发实力，通过持续研发和生产满足消费者需要的高质量产品，提升品牌影响力来保持较高的定价权，提高利润水平。
在此竞争激烈的市场环境下，拥有强大研发实力并及时生产高质量产品的日化企业在行业中优势地位将得到巩固，行业集中度也将进一步提高。
近年来，日化行业品牌增速分化明显，流量成本不断攀升，新品推广难度提高，对日化企业发展带来更大的挑战；因此，日化企业纷纷通过精细化运营各电商平台，在抖音、快手、天猫等电商渠道对品牌进行深度运营，并开展全网营销，来提高打造爆品的机会。
2、公司发展阶段和自身经营模式目前日化行业竞争日趋激烈，公司的销售渠道仍以经销和商超为主，为顺应日化行业线上销售成为主流和互联网流量红利效应减弱的发展趋势，公司通过不断调整和优化销售渠道、加大推广宣传、加大新产品的研发力度等方式，提高公司创新和研发能力、打造爆品能力，进一步提高公司在日化行业的竞争力。
3、公司盈利水平及资金需求
（1）公司盈利水平单位：人民币元 公司最近三年的盈利及分红情况 项目名称 2021年 2020年 2019年 营业收入 1,101,002,905.55 983,826,313.19 964,849,667.93 归属于上市公司股东的净利润 69,048,789.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 3,414,975.97 回购股份视同现金 分红金额 --- 现金分红总额 现金分红金额
0 116,985,353.05
103,471,817.43--20,351,174.40 49,628,701.2232,170,257.4917,952,125.5529,100,650.80 现金分红比例 合计
0 回购股份视同现金 分红比例 --- 现金分红比例 0.00% 20,351,174.40--17.40% 47,052,776.3536.17%58.64% 合计 0.00% 17.40% 94.81%
（2）资金需求未来公司的资金需要主要来自经营规模扩大所需匹配的运营资金，主要用于优化销售渠道、加大推广宣传等，同时为保障公司的可持续发展需要不断加大研发投入。
4、公司拟不进行现金分红的原因公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，2019和2020年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例分别为94.81%、17.40%（其中，2019年回购股份视同现金分红的比例为36.17%）平均每年的现金分红比例超过30%。
鉴于公司所处的行业特点，发展阶段和经营模式，为满足公司日常生产经营，不断提升公司市场竞争力，公司留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，又可以促进公司业务发展从而保障公司未来的分红能力，符合公司未来发展规划和股东长远利益。
因此，公司董事会拟定2021年度不进行利润分配。
5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况公司留存未分配利润除保证日常生产经营外，主要用于优化销售渠道、加大研发投入、加大推广宣传、补充流动资金等，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实的保障。
三、公司履行的决策程序
1、董事会会议的审议和表决情况2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的方案》，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、独立董事发表的独立意见公司董事会拟定的2021年度利润分配方案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、未来发展计划等各种因素，并兼顾公司长远发展和投资者回报而制定，具有合理性和可行性，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们对董事会做出的利润分配方案表示同意，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
3、监事会意见监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项公司将于2022年5月11日在上海证券交易所“上证路演中心”网络互动方式召开业绩说明会，内容详见2022年4月28日披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2022年4月28日 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022-027 拉芳家化股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●拟终止原“汕头生产基地建设项目”，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。
●本次“日化产品生产基地智能化改造项目”拟使用募集资金投资额9,990.64万元，“个护产品（花露水）生产中心建设项目”拟使用募集资金投资额9,876.41万元，上述两个项目合计使用募集资金总额19,867.05万元。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：“日化产品生产基地智能化改造项目”建设时间2年，达产后，预计新增年均收入16,263.21万元，项目税后内部收益率19.61%；“个护产品（花露水）生产中心建设项目”建设时间2年，达产后，预计新增年均收入8,274.03万元，项目税后内部收益率12.82%。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2022年4月27日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
现将有关情况公告如下：
一、本次变更募集资金投资项目的概述根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化于2017年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,360.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币80,180.40万元，扣除发行费用人民币5,192.01万元，实际募集资金净额为人民币74,988.39万元。
上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G号”《验资报告》。
2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换以自筹资金先行投入“营销网络建设项目”的资金169,082,684.02元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017]G号）。
2020年3月20日公司分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟使用总金额为41,874.42万元建设“汕头生产基地建设项目”（或简称“汕头生产基地项目”），其中拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），相关公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse）。
根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及上述变更，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下： 承诺投资项目 项目投资总额（万元） 募集资金承诺投资总额（万元） 汕头生产基地项目 41,874.42 41,874.42 营销网络建设项目 55,010.00 27,687.41 建设研发中心项目 5,426.56 5,426.56 合计 102,310.98 74,988.39 注
：由于“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”项目变更金额中还应当包含孳息，因此“营销网络建设项目”的实际变更金额为差额补足的预计金额。
为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户。
截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。
公司将继续以主营业务为核心，积极谨慎选择合适的投资项目，进一步提高市场竞争力和盈利能力。
除本次变更部分募投项目外，其他募投项目的实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更。
本次募集资金投资项目变更前后投资计划具体情况如下： 本次募投项目变更前承诺投资 承诺投资项募集资金承诺 目 投资额（万元） 已投入使用募集资金额（万元） 本次变更金额（万元） 本次募投项目变更后承诺投资承诺投资项目 募集资金承诺投资额（万元） 日化产品生产基地智能化改造项 目 9,990.64 汕头生产基 地项目 41,874.42 6,140.17 41,874.42 个项护目产品（花露水）生产中心建设9,876.41 尚未明确投向的募集资金注
2 16,289.03 尚已待支确付定的土）注地1购置费用（具体用途5,718.34 合计 41,874.42 6,140.17 41,874.42 / 41,874.42 注1：截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项；本次“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，本项目募集资金承诺投资金额9,876.41万元已包含分摊的上述土地购置及相关费用（421.83万元）。
原“汕头生产基地建设项目”剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途，该部分土地购置等相关支出合计5,718.34万元。
注2：“尚未明确投向的募集资金”系将原“汕头生产基地项目”尚未使用的募集资金分别用于“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”建设后的剩余募集资金，还应包含孳息。
二、本次变更部分募集资金投资项目的基本情况（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、投资概算及使用计划2020年立项的“汕头生产基地项目”实施主体为拉芳家化，项目建设期为2年。
项目计划总 投资额41,874.42万元，其中建设投资40,007.36万元，铺底流动资金1,867.06万元。
建设投资具体包括土地购置费6,090.00万元，建筑工程费14,503.15万元，设备购置费用16,349.10万元，软件购置费用1,160.00万元，项目预备费1,905.11万元。
2、项目实施进度的计划原“汕头生产基地项目”规划建设期为2年，在项目建设期内完成生产综合楼、塑瓶厂、成品仓、原料仓、包材仓、电商发货仓等厂房建设；引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备和软件系统，建设沐浴露、洗发水、护发素、洗手液等多品类家化用品生产线；完成办公及配套设施建设及完善人员配置等。
3、原项目实际投资情况截至2021年12月31日，公司已投入6,090.00万元购置汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-A-0102地块；除上述土地购置外，公司对“汕头生产基地建设项目”进行设计规划和场地平整等事项投入50.17万元。
（二）变更部分募集资金投资项目的原因
1、拟终止“汕头生产基地”项目的原因原“汕头生产基地项目”拟建设自动化、柔性化、智能化程度均较高的现代化日化产品生产基地，项目投资规模较大，达产后公司洗护类产品产能将有较大提升，在近年来新冠疫情反复及行业竞争加剧的背景下，为了降低募集资金投资风险，进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，决定终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”。
一方面，有利于提升资金使用效率，通过集约型投资，可以分阶段提高现有日化产线产能及柔性化、自动化程度，增强应对市场变化的灵活性；另一方面，有利于进一步丰富公司的日化产品矩阵，提升公司品牌间的协同效应，适应公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设的战略规划和发展需要。
2、新建“日化产品生产基地智能化改造项目”的具体原因一方面，公司现有潮南厂区为日化产品的主要生产厂区，受市政规划的影响，现有厂区部分生产空间将被市政道路分割，届时将影响生产及物流运转的效率，公司需要进一步优化现有厂区的物流、人流及产线布局。
另一方面，现有厂区部分设备投入使用年限较长，影响了生产效率的提升，生产线缺乏柔性化、智能化，无法充分满足电商渠道快速增长背景下“小批量、多频次、定制化”的生产要求，公司需要对现有产线进行升级改造。
再者，公司现有厂区仓储空间不足，制约产能的进一步提升和物流运转效率的提升，公司需要提升现有厂区的仓储空间，以提升产能，优化物流布局，提升效率。
综上，公司将通过“日化产品生产基地智能化改造项目”优化现有厂区的物流、人流系统、产线布局，降低市政道路分割对生产及物流运转效率的影响；提升仓储空间，缓解产能瓶颈；引进柔性化、智能化生产设备以革新产线，适应电商消费新趋势；同时为公司的产品创新、品类矩阵建设战略规划提供生产保障。
3、新建“个护产品（花露水）生产中心建设项目”的具体原因近年来，公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设，并围绕“矩阵”、“年轻”、“国际”、“优化”等关键点布局发展规划。
“个护产品（花露水）生产中心建设项目”的实施，有利于进一步丰富公司的日化产品线，助力公司形成覆盖洗护类、护肤类、彩妆类、个人清洁类产品的多产品矩阵，并在拉芳、美多丝、雨洁、瑞铂希、肌安特、T8、VNK等品牌之间形成协同效应，满足不同消费者的多样化个护需求，促进公司开拓新的增长点，增强公司在日化产品领域的竞争力。
三、变更后新项目的具体内容（一）日化产品生产基地智能化改造项目
1、项目资金投向公司拟通过建设“日化产品生产基地智能化改造项目”，优化现有厂区的物流、人流系统、产线布局，缓解现有厂区的产能瓶颈，并实现柔性化、智能化生产。
主要建设内容包括：第
一，优化现有厂区物流、人流及产线布局，提升生产效率及产能。
新建成品及原材料仓库；对生产车间进行升级改造，优化生产车间的产能配置，使生产车间、仓库形成有机结合的整体；改造研发实验室；建设厂区配套设施。
第
二，引入智能化、柔性化程度较高的生产设备，建设生产运营信息化系统，打造智能化、柔性化的生产线，适应电商消费趋势下“小批量、多频次、定制化”的生产要求。
2、项目投资结构本项目计划投资总额为9,990.64万元，其中9,714.96万元用于建设投资，275.68万元用于铺底流动资金。
建设投资具体包括建筑工程费7,812.00万元，设备购置费1,270.00万元，软件购置费350.00万元，项目预备费282.96万元。
3、项目实施进度本项目将建设启动时间节点设为
T，预计建设期为2年。
项目建设期内主要包括总体规划设计、立项环评、筛选施工单位、软硬件询价及采购、施工与装修、软硬件安装测试、人员招聘与培训等实施内容。
T+3年，项目开始正式运营。
考虑对现有厂区进行物流、人流、产线优化的周期以及生产设备的投入进度，并结合公司产品销售情况，假设T+3年至T+5年为产能爬坡期，产能释放率分别为85%、90%、95%，并于T+6年保持稳定。
4、项目实施的必要性在公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络升级的背景下，本项目建设具有实施的必要性：一是由于市政道路规划的缘故，公司需通过本项目的建设来优化现有厂区的物流、人流系统，并逐渐优化产线配置，保证公司生产及物流的高效运转；二是公司现有厂区设备投入使用年限较长，影响了生产效率的提升，现有生产模式无法满足电商业务下“小批量、多频次、定制化”的生产需求，公司需引入自动化、智能化设备以提升产线的自动化水平及柔性程度，从而满足业务发展的需要；三是原料及仓储面积的不足制约了公司产能的提升，公司需扩充仓储面积，以缓解仓储空间不足，产能相对不足的问题。
5、项目实施的可行性本项目的建设具备充分的可行性：一是日化行业存在行业长期增长的驱动因素：人均可支配收入持续增长及城镇化进程加速；居民卫生、健康及美容的意识不断提高；社交媒体持续市场教育及流行文化的广泛影响；同时公司层面不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络升级，并坚持依托“矩阵”、“年轻”、“国际”、“优化”不断布局发展战略，未来有望获得持续增长。
化妆品行业良好的发展前景和公司战略规划的实施，能够消化本项目的新增产能。
二是公司成熟的生产管理经验及严格的质量管理体系奠定了稳定的实施基础，确保在生产环境变化的情况下，公司的生产依旧保持良好且高效的运转；三是公司凭借丰富的产学研经验及优秀的研发团队造就了如今庞大的研发技术储备，能够打造出自身产品的差异化优势，从而支撑本项目的实施并确保尽快达到预期收益。
6、项目经济效益本项目计划投资总额9,990.64万元，预计新增年均营业收入16,263.21万元，税后内部收益率19.61%，税后动态回收期（含2年建设期）7.43年。
（二）个护产品（花露水）生产中心建设项目
1、项目资金投向公司拟投建“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，主要建设内容为：本项目将在汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-A-0102地块上新建花露水生产中心，包括建设生产车间、原材料及成品仓库、办公区域、厂区配套设施等，总建筑面积21,340.00平方米；购置生产设备及生产管理信息化系统，建设花露水喷雾及瓶装产品生产线。
2、项目投资结构本项目计划投资总额为9,876.41万元，其中9,716.52万元用于建设投资，159.90万元用于铺底流动资金。
建设投资具体包括土地购置费421.83万元，建筑工程费7,186.68万元，设备购置费1,545.00万元，软件购置费280.00万元，项目预备费283.01万元。
3、项目实施进度本项目将建设启动时间节点设为
T，预计建设期为2年。
项目建设期内主要包括总体规划设计、立项环评、筛选施工单位、软硬件询价及采购、施工与装修、软硬件安装测试、人员招聘与培训等实施内容。
T+3年，项目开始正式运营。
公司采取以销定产的生产模式，考虑到新建生产线产能的释放结合公司销售情况，假设T+3年至T+5年为产能爬坡期，产能释放率分别为50%、60%、70%，并于T+6年保持稳定。
4、项目实施的必要性在公司不断进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络升级的背景下，本项目建设具有实施的必要性：一是通过本次项目建设，新增瓶装花露水、喷雾花露水系列产品，进一步丰富公司现有产品线，形成覆盖洗护类、护肤类、彩妆类、个人清洁类产品的多产品矩阵，并在拉芳、美多丝、雨洁、瑞铂希、肌安特、T8、VNK等品牌之间形成协同效应，满足不同年龄层消费者的多样化个护需求。
二是在洗护细分产品市场趋于成熟的背景下，本项目将增加市场增速更高的产品营收占比，助力公司在“矩阵”、“优化”两个关键点打造第二增长曲线，重回个护行业增长轨道，增强公司在日化行业的竞争力。
5、项目实施的可行性本项目的建设具备充分的可行性：一是营销网络不断升级为项目实施提供渠道保障。
二是公司深耕日化行业积累的成熟的生产管理经验以及严格的质量管理体系，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
6、项目经济效益本项目计划投资总额为9,876.41万元，预计新增年均营业收入8,274.03万元，税后内部收益率12.82%，税后动态回收期（含2年建设期）7.93年。
四、新项目的市场前景和风险提示（一）新项目的市场前景近年来，随着我国经济的持续快速发展，城镇化进程不断推进，人均可支配收入持续增长，人们对生活质量的要求越来越高，促进了消费升级和日化产品的品类不断细分化，不断激发了中国日化市场的增长潜力。
根据国家统计局的数据，2010年-2021年国内社会消费品零售总额从158,008亿元增长至440,823亿元，随着新冠疫情的逐步恢复，未来仍有望保持持续增长的趋势。
日化产品作为社会消费品的重要分支，其市场规模在社会消费品零售总额持续发展的趋势下也将不断增长。
同时，我国已成为全球最大的电商市场，近年来移动互联网的流行、物流科技与支付科技的更新换代推动了国内电商持续蓬勃发展，线上零售渠道已成为国内日化行业增长最快的销售渠道。
随着网购的进一步流行以及科技的发展，日化行业线上零售额有望继续保持较高增长。
另一方面，电商直播、KOL带货、小程序、公众号等网络营销媒介的建设，大大提升了日化品牌的曝光度与购买转化率，推动了日化产品的升级，促进日化行业持续发展。
（二）新项目的风险提示
1、市场竞争加剧的风险公司凭借稳定的产品质量、持续的产品研发与创新、丰富的产品矩阵、多元化的品牌运营能力以及渠道建设，构筑了在日化行业的竞争力。
但目前洗护用品行业市场渗透率高，基础功能类型产品的生产与销售业务的行业进入门槛较低，国际品牌在国内占有较大的市场份额；花露水产品在日化行业中的市场占比相对较小，且市场集中度较高，头部品牌已占据较高的市场份额。
公司在相关细分产品市场中，将会面临激烈的竞争。
若公司无法对市场需求的变化做出及时响应，或在产品定位、产品创新、品牌运营、渠道建设方面出现有悖于市场发展方向的决策，可能会导致公司的市场竞争力降低，对公司业绩产生不利影响。
2、核心技术人员流失的风险公司除向消费者提供具备基本功能属性的日化产品化外，不断进行研发、产品创新并推出满足消费者多样化需求的特殊功能性产品以持续提升公司在行业的竞争力。
在技术层面，除了高质量的研发设备投入外，相关研发人员在项目的推进过程中尤为重要。
日化产品技术性人才专业程度较高，涉及专业较广，大致涵盖了有机化学、分析化学、化学化工工艺、高分子、日用化学品化学、化妆品配方设计、化妆品工艺学、香料香精工艺学等科研领域。
若出现关键性技术人员流失的情况，将影响公司日化产品的研发进度，进而降低公司在该类产品上的市场竞争力。
3、渠道建设风险公司目前已建立了经销渠道、商超渠道和电商渠道相结合的多元化销售渠道，近年来线上销售渠道获得高速发展，在整体营收中的占比不断提高。
公司实行“传统电商”和“新型电商平台”并行发展模式，持续拓展直播带货、社交电商、拼团等多种新型电商渠道。
但是，短期内线下经销渠道仍为公司的主要销售渠道，在互联网时代及近期新冠疫情的背景下，经销模式作为传统的线下模式将受到一定程度的冲击，进而对公司产品的销售带来一定影响。
五、新项目尚需有关部门审批的说明根据《企业投资项目核准和备案管理办法》规定，本次募集资金变更后的两个新项目应当在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并遵循诚信和规范原则。
根据项目所属地，两个新项目均需在汕头市潮南区发展和改革局进行备案。
同时，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本次两个新项目隶属于日用化学品制造业，且均涉及土建装修工程，故两个新项目需在当地环保部门进行建设项目环境影响审批。
综上，公司上述变更后的两个新项目，尚未完成项目备案和环评工作。
上述事项最终能否通过及通过的具体时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、本次变更募集资金投资项目的相关意见公司于2022年4月27日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
1、独立董事意见独立董事认为：公司本次变更募集资金“汕头生产基地建设项目”，是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更。
3、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：拉芳家化本次变更募集资金投资项目的事项，已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
上述事项尚需经股东大会审议通过后方可实施，履行程序完备、合规。
本次变更募集资金投资项目事项是公司基于募投项目的实际情况进行的适当调整，符合公司发展战略，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2022年4月28日 证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航
B 编号：临2022-039 海南航空控股股份有限公司 关于公司5%以上股东权益变动的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●因执行《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称《实质合并重整计划》），海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）、海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）间接持有海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）5.64%股权。
●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况因执行《实质合并重整计划》，二号信管取得海航实业、海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）100%股权，从而间接持有公司股份1,873,974,492股，占公司股本总额的5.64%。
（一）海航实业取得海南幸运国旅包机有限公司（以下简称“幸运国旅”）、海南海航商务服务有限公司（以下简称“海航商服”）、深圳南海慧天投资管理有限公司（以下简称“南海慧天”）100%股权。
幸运国旅取得原由海口美兰国际机场有限责任公司持有的662,000,000股公司股票（对应持股比例1.99%）；海航商服取得原由长江租赁有限公司持有的517,671,098股公司股票（对应持股比例1.56%）；南海慧天持有100,000,000股公司股票（对应持股比例0.30%）。
海航实业合计间接持有1,279,671,098股公司股票（对应持股比例3.85%）。
（二）海航集团直接持有593,941,394股公司股票（对应持股比例1.79%）。
（三）海航资本直接持有362,000股公司股票（对应持股比例0.001%）。
通过以上方式，二号信管合计间接持有1,873,974,492股公司股票，占公司股本总额的5.64%。
二、信息披露义务人的基本情况(一)海航实业集团有限公司 企业名称 海航实业集团有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼3层306 法定代表人 杨一芦 注册资本 1,413,652.58万元 统一社会信用代码 17P 成立日期 2011年04月14日 经营期限 2011年04月14日至2061年04月13日 经营范围 项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
（“
1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 通讯地址 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼3层306 联系电话 0898-69961099 （二）海南海航二号信管服务有限公司 企业名称 海南海航二号信管服务有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资） 注册地址 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼 法定代表人 赵权 注册资本 100万元 统一社会信用代码 91460000MAA95C8F7F 成立日期 2021年11月10日 经营期限 2021年11月10日至2071年11月9日 经营范围 以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
） 通讯地址 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼 联系电话 0898-69961099
三、本次权益变动对公司的影响本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控人发生变化。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告海南航空控股股份有限公司董事会二〇二二年四月二十八日 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-031 德邦物流股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况自2021年12月31日起至本公告日止，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计获得与收益相关的各类政府补助共计57,370,944.82元，具体明细如下： 序号项目名称 收款时间 补助金额（元） 文件依据
1 产业扶持资金2021/12-2022/04 27,599,257.71 企业发展壮大扶持奖励、支持物流企业发展壮大扶持奖励、总部经济企业扶持奖励、一事一议等 职工职业培训补
2 贴 2021/12-2022/04 16,474,700.00 《实施百万青年技能培训行动方案》《职业技能培训补贴办法》等
3 就业及实习补贴2021/12-2022/04 9,476,163.11 《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》《关于延续实施和优化完善减负稳岗扩就业政策措施的通知》等
4 其他补助与补贴2021/12-2022/04 3,820,824.00 《关于组织开展2021年度市级企业技术中心评价和调整工作的通知》《关于印发老旧柴油货车报废更新资金补贴 实施方案的通知》等 合计 57,370,944.82
二、补助类型及对上市公司的影响上述补助为与收益相关的政府补助，公司依据《企业会计准则第16号———政府补助》的相关规定，分别计入当期损益或冲减相关成本，具体会计处理将以会计师对公司年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2022年4月28日 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-030 德邦物流股份有限公司关于控股股东 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●
控股股东持股的基本情况 截至本公告披露日，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波梅山保税港 区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）共持有公司股份682,890,461股，占公司当前总股本的66.50%，股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份。
●减持计划的实施结果情况公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（）披露的《德邦物流股份有限公司关于控股股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-078）。
公司控股股东德邦控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持首次公开发行股票前取得的股份不超过30,808,724股，其中通过集中竞价方式减持不超过10,269,575股，通过大宗交易方式减持不超过20,539,149股。
具体内容详见公司于当日披露的相关公告。
2022年4月27日，公司收到控股股东德邦控股发来的《关于德邦物流股份有限公司减持计划实施结果的告知函》。
截至2022年4月27日，本次减持计划时间届满，德邦控股通过集中竞价减持2,547,700股，减持比例为0.2481%。
本次减持计划实施完毕后，德邦控股持有公司股份682,890,461股，占公司当前总股本的66.50%。
截至本公告披露日，本次减持计划时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 德邦控股 5%以上第一大股东 685,438,161 上述减持主体存在一致行动人： 66.74% 股东名称 持股数量（股） IPO前取得：685,438,161股 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 德邦控股崔维星 685,438,16143,009,184 66.74%4.19% 德邦控股系崔维星控制的公司 — 合计 728,447,345 70.93%
二、减持计划的实施结果(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：披露的减持时间区间届满 股东减持数量减持比减持期间 名称（股） 例 减持方式 减持价格区间（元/股） 减持总金额（元） 减持完成情况 — 当前持股数量（股） 当前持股比例 德邦控股2,547,7000.2481% 2021/10/29～集中10.15－竞价11.3327,025,058.15 2022/4/27交易 未完成：28,261,024682,890,461股 66.50% (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会 2022/4/28 □否√已达到 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2022-030 圆通速递股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●征集投票权的起止时间：2022年5月17日-2022年5月18日（9:30-17:00）●征集人对所有表决事项的表决意见：同意●征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定,并根据圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事贺伟平作为征集人，就公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的有关股票期权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由（一）征集人贺伟平先生作为公司现任独立董事，其基本情况如下：贺伟平先生，男，1969年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
1994年7月至1995年4月担任北京市经纬律师事务所律师；1995年5月至2000年1月担任北京市嘉和律师事务所律师；2000年2月至今担任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2009年3月至2018年10月担任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2016年10月至今担任公司独立董事。
（二）贺伟平先生目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；其与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（三）贺伟平先生作为公司独立董事，出席了公司2022年4月26日召开的第十届董事局第二十二次会议，并对《关于＜圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等议案均投了同意票。
（四）贺伟平先生认为公司本次实施的《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司实施本次股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司、股东和员工形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，进而促进公司业绩稳步提高，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、本次股东大会的基本情况公司于2022年4月26日召开第十届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，公司将于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，详见公司在上海证券交易所网站（）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-028）。
三、征集方案（一）征集对象截止2022年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间2022年5月17日至2022年5月18日（9:30-17:00）（三）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、委托人向征集人委托的公司资本运营部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司资本运营部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：①现行有效的法人营业执照复印件；②法定代表人身份证复印件；③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；④法人股东账户卡复印件；
（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在下述所有文件上签字）：①股东本人身份证复印件；②股东账户卡复印件；③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证）。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳视为送达，送达日期以到达地邮局加盖邮戳日为准。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址如下：地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号收件人：黄秋波邮编：201705联系电话：021-69213602联系传真：021-59832913（四）由见证律师确认有效表决票律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。
经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
6、股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次股东大会，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：贺伟平2022年4月28日附件：征集投票权授权委托书附件:征集投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《圆通速递股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《圆通速递股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托_______作为本人/本公司的代理人出席公司2021年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1关及其于摘《圆要通的速议递案股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 1.01 激励计划的目的与原则 1.02 激励计划的管理机构 1.03 激励对象的确定依据和范围 1.04 股票期权激励计划的股票来源和数量 1.05 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及禁售期 1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 1.07 股票期权的授予与行权条件 1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序 1.09 股票期权会计处理及对经营业绩的影响 1.10 激励计划的实施程序 1.11 公司与激励对象各自的权利义务 1.12 公司与激励对象发生异动的处理 2
关管于理《办圆法通》速的递议案股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核 关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计
3 划有关事项的议案 （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）委托人姓名或名称（签名或盖章）:委托股东身份证号码或营业执照号码:委托股东持股数:委托股东证券账户号:签署日期:本项授权的有效期限:自签署日至2021年年度股东大会结束。
证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-041 中昌大数据股份有限公司 关于发现涉嫌伪造/变造公司文件的 提示性公告 本公司董事会及除董事厉群南先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事厉群南先生发给董事会、监事会、全体高管、公司年审会计师及其他相关单位的声明文件，内容为：“本公司及董事会全体成员就公司董事被公安机关立案调查的事情，经本公司核实，做出如下声明：对于购置服务器事宜……因此，不存在公司董事厉群南先生以非法占有为目的的挪用公司资金的情况”。
该 声明文件显示盖有的公司公章已被封存，关于封存公章的具体情况详见公司于2022年4月20日披露的《中昌大数据股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2022-035）中“
三、以6票同意，2票弃权，0票反对审议通过了《关于增刻印章并封存原有相关 印章等资料的议案》”的内容。
声明文件显示盖有的公司公章于2022年3月19日前由公司副总裁兼综合管理部主任马 凯先生进行保管，于2022年3月19日后（含当日）由公司时任董事长凌云先生及时任常务副总裁季明睿先生进行保管（至今尚未交接给公司），并按公司要求应已被封存。
上述声明文件落款日期为2022年3月8日，但公司综合管理部未查询到此声明文件的盖章流程和记录，公章保管人亦未对此声明文件盖过章。
同时，公司向时任董事长凌云先生、时任董事范雪瑞先生、时任董事吕锦波先生、时任董事韩勇先生、时任独立董事应明德先生、时任独立董事陆肖天先生、时任独立董事周坚先生、董事兼时任总裁曾建祥先生、时任常务副总裁季明睿先生、副总裁马凯先生、董事会秘书方圆女士等人核查，上述人士均未见过或审批过此声明文件。
公司郑重声明，董事厉群南先生因涉嫌挪用资金已于2021年11月11日被公安机关刑事立案，目前尚在立案侦查阶段，公司正在积极配合公安机关的侦查工作，该声明文件不实，涉嫌伪造或变造，公司不予确认，且对于此前所有和本公告所涉事实相抵触或相冲突的所有文件（若有），公司均不予认可。
对于相关人员涉嫌伪造/变造公司文件，公司将启动刑事报案程序请求公安机关予以彻查。
董事厉群南先生反对披露该公告，鉴于厉群南先生的反对理由中涉及需要提供第三方具有公信力的司法机关或者公安机关出具的书面意见或者文书作为证明的言论，在其提供相关文件之前，公司不予披露其反对理由。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2022年4月28日 证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-040 中昌大数据股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第二次提示性公告 本公司董事会及除董事厉群南先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”、“中昌数据”）近日收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）的对公司《2021年度财务报表审计报告》出具的意见，公司预计2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.2条“上市公司出现下列情形之
一，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定，公司股票可能被实施退市风险警示。
公司已于2022年4月23日披露了《中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：临2022-037），现将有关风险第二次提示如下：
一、可能被实施退市风险警示的原因（一）因审计范围受限，中兴华所对涉及营业收入和营业成本及函证事项、应收预付款项的款项性质及可回收性、涉及商誉减值测试事项、中昌数据董事厉群南涉嫌挪用资金被刑事立案事项、浙江千橡网络科技有限公司与中昌数据客户进行交易事项、其他非流动金融资产计价事项无法发表意见（二）因中昌数据部分银行债务及资金拆借出现逾期及诉讼，部分银行账户被冻结，发生流动性困难。
上述情况表明存在可能导致对中昌数据持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
虽然中昌数据已经披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
二、其他事项
1、董事厉群南先生反对披露该公告，鉴于厉群南先生的反对理由中涉及需要提供第三方具有公信力的司法机关或者公安机关出具的书面意见或者文书作为证明的言论，在其提供相关文件之前，公司不予披露其反对理由。
2、公司2021年年度报告预计披露日期为2022年4月30日，公司2021年年度报告中的财务会计报告审计工作正在进行中，具体信息以公司正式披露的2021年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2022年4月28日
声明：
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