股票代码：600328
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料
股票简称：兰太实业
内蒙古兰太实业股份有限公司二O一O年度股东大会会议材料
二O一一年五月二十日
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司二O一O年度股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《董事会2010年度工作报告》
2、《监事会2010年度工作报告》
3、《2010年年度报告》及《摘要》
4、《2010年度财务决算和2011年财务预算方案》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《2010年日常关联交易的议案》
7、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》
8、《关于为中盐江西兰太化工有限公司银行贷款增加担保额度的 议案》
9、《关于续聘大信会计师事务所为公司审计机构的议案》
四、推选监票人、计票人（股东代表及一名监事、律师）；
五、股东对提交审议议案进行投票表决；
六、休会，表决统计；
七、复会，宣布表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
二O一一年五月二十日 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 2010年度股东大会材料之
一 内蒙古兰太实业股份有限公司2O10年度董事会工作报告 董事长李德禄 各位股东：我受董事会委托向大会作《2010年度董事会工作报告》，请予审 议。
2010年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法 律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥经理层作用，经过公司全体员工的共同努力，克服重重困难，抢抓机遇，取得了良好的经营业绩，较好地完成了各项工作目标。
一、2010年度公司重点工作完成情况（一）主要经济指标完成情况公司全年实现主营业务收入14.20亿元,较上年增长30.51％，实现利润总额7,607.97万元，较上年增加87.23%，归属于母公司的净利润5,531.05万元，较上年增加69.92%，每股收益0.15元，净资产收益率5.51%；截止2010年12月31日，公司总资产47.24亿元，归属于母公司股东权益11.02亿元，分别比2009年增加25.41%和12.67%。
（二）重点投资项目情况青海100万吨/年纯碱项目克服高原反应，气候寒冷等不利因素，合理安排工程进度，使工程保质保量推进，目前，已进入设备安装阶段,预计2011年下半年试生产；巴音井田60万吨/年煤矿项目因地质 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 条件的复杂性远远超过预期的情况，为保证安全施工，井巷工程进展较为缓慢；江西5万吨/年氯酸钠生产线已完成设备安装，具备试车条件，15万吨/年双氧水生产线按计划进度实施，预计2011年下半年试生产；污水处理二期工程已进入试生产阶段。
二、2010年度公司董事会履行职责情况(一)董事会会议情况年内共召开董事会五次，各次会议董事均能按时参加，因工作原因不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决，与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限分别对公司的定期报告、关联交易、补选独立董事、对外担保、对外股权投资、新建项目投资、变更审计机构等事项进行审议并形成了会议决议，充分发挥了董事会在重大事项上的决策职能。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况年内由董事会组织召开了09年度股东大会，两次临时股东大会。
股东大会决议通过的《2009年度利润分配预案》已于2010年6月29日实施完毕。
《2010年日常关联交易的议案》、《关于变更公司2010年审计机构的议案》以及有关《为控股子公司提供银行贷款担保的议案》等股东大会通过的决议事项，在公司的生产经营活动中得到了较好的执行。
三、公司治理与规范运作情况（一）不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，进一步提高公司运作水平年内董事会先后审议制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报重大信息披露差错责任追究制度》、《内蒙古兰太实业股份有限公司金融工具管理办法》、《对外捐赠管理办法》等五项内控制度和管理办法，修订了公司《董事及高级管理人员年度考核办法》。
（二）发挥董事会各专门委员会专业职能作用
1、提名委员会履职情况 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 年内，公司一名独立董事因个人原因提出辞去公司独立董事职务，提名委员会及时向董事会提交了《关于推选李含善为公司独立董事的议案》，该议案经公司董事会、股东大会审议后顺利通过。
2、薪酬与考核委员会履职情况根据公司《董事及高级管理人员年度考核办法》对公司董事、高级管理人员2009年度履职情况、经营业绩进行了考核，并对公司董事、高级管理人员的薪酬发放进行了审核。
3、审计委员会履职情况按照证监会、上海交易所以及公司审计委员会工作实施细则,审计委员会对2009年度财务审计工作和聘用2010年度审计机构履行了审计委员会的工作职责，向董事会提交了相应的议案，经公司董事会、股东大会审议并决议通过。
4、战略委员会履职情况为抓住《青海省柴达木循环经济实验区总体规划》这一区域发展机遇，进一步做大做强兰太实业，年内公司投资组建成立了中盐青海氯碱化工有限公司，公司战略委员会按照工作实施细则对项目可行性进行了审议，并向公司董事会提交了《关于投资设立中盐青海氯碱化工有限公司的议案》。
为保证生产和项目建设资金的需要，逐步消除关联交易，避免同业竞争，提出了公司再融资初步计划。
对公司十二五规划的编制做了准备工作。
(四)信息披露工作情况本着“对股东负责、对广大股民负责”的态度，公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露的各项规定和要求，加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并及时披露，确保披露信息内容的真实、准确、完整和及时，2010年共计公开披露各类信息21件次，同时，及时处理和回复来自监管 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 部门和广大股东对于公司的关注和质询，接待好前来调研的机构投资者，保持与媒体的良好合作，认真做好投资者关系管理工作，努力维护好公司形象。
四、2011年的主要工作任务和董事会的重点工作2011年我们所面临的生产经营环境仍很严峻。
一是经济形势的复杂性将使国家宏观经济政策的调整较为频繁，从而给企业的生产经营带来诸多的不确定因素。
二是通货膨胀压力增大，使公司成本控制难度加大，产品竞争力下降。
三是新的竞争者不断加入，在需求相对不旺的情况下，使产需失衡矛盾进一步加剧。
面对复杂的经营形势，我们要重点做好以下工作：（一）细化对标管理，努力降本增效。
对照一流目标，深入细致地查找与同行业企业在产量、消耗、质量、效率、成本、费用等方面的差距，制定整改方案，力争达标。
严把采购关，进行对标比价，质量和价格优选，实现采购物资价格整体降低。
在销售方面，对比同行业的产品售价、物流运输成本等，适时调整销售策略，实现效益最大 化。
（二）强化投入产出意识，积极推进项目建设，早日实现投资收益。
2011年，公司重点投资的青海昆仑碱业项目和江西氯酸钠、双氧水项目以及污水处理二期工程项目均要按计划投产，矿产资源开发要在确保安全的情况下，努力加快工程进度。
各项目单位要在确保工期计划的情况下，提前安排好生产准备和组织工作，控制项目投资，尽快实现达产达标，全力提高投资质量。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 （三）加强财务管理，拓宽融资渠道。
强化预算管理，不断优化预算管理流程，加强内控制度建设， 严格控制预算目标，做好预算执行监督，突出管理效益，提高资金的 使用效率。
适时开展再融资工作，募集资金，保证生产和项目建设 资金的需要。
（四）把握营销重点，加大“走出去”步伐。
一是对区域范围内客户进行详细分析和比较，把客户不同的需 求与产品优势结合起来，重点开拓盈利能力强、行业内领先的核心客户和新客户。
二是规划好营销各环节和阶段工作目标，根据竞争需要灵活制定营销策略，提升营销综合绩效，以优质产品和最佳营销策略赢得竞争主动权。
三是在现有外销产品的基础上，进一步加大国际市场的开拓力度，为主导产品的做大做强、也为部分产品扭亏增盈提供更大的市场空间。
（五）抓好安全生产和节能减排工作，实现安全发展和绿色发展。
要真正树立起“本质安全”的理念，严格遵照国家安全法律法 规，规范企业安全管理行为，采取科学有效的方法管理和控制所存在的各类危险因素和危险源，把安全降低到可控制的范围。
要把“发展循环经济、推动节能减排”作为推动经济发展方式转变的重要切入点，逐步形成有利于资源节约和环境友好的生产方式和产业结构。
（六）提升企业引进和创新能力，积极推进产业升级。
公司的产业链在不断延伸，但我们的产品总体上仍处于产业链 低端，附加值偏低，须进一步提升企业的创新能力，抓住本行业的关键技术，结合市场需求，依靠技术进步和体制机制的创新，做精做细现有产业和产品并不断向产业链的高端发展，进一步提高公司的核心竞争能力。
在做好全年经营工作的同时，公司董事会还应重点抓好以下工 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 作：（一）继续推进公司治理工作，不断完善公司内部控制体系，根据不断变化的外部环境及公司的发展，找出公司治理结构中存在的不足，制定并落实整改措施，从而促进公司治理结构的完善及规范运作。
（二）继续加强对公司信息披露工作的管理，做好敏感信息的归集和保密，严格执行公司内幕知情人登记备案制度和外部信息使用人管理制度，按照及时、准确、真实、完整的要求，做好信息披露工作。
（三）为减少关联交易，避免同业竞争，改善资本结构，制定切实可行的融资方案，加快再融资工作的步伐。
2011年是“十二五”规划的开局年，也是承前启后的一年，面对新的机遇与挑战，我们要恪尽职守，团结一致，克服困难，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以做强做优为重点，继续从全体股东的利益出发，从公司可持续发展出发，在转变发展方式上做文章，在制度落实、强化精细化管理、提高执行力上下功夫，综合发挥产业运作和资本运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
二 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度监事会工作报告 各位股东：我代表公司监事会作《2010年度监事会工作报告》，请予审议。
2010年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的 规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
监事会列席了2010年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、对公司2010年度经营管理行为和业绩的基本评价监事会对2010年公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了就较好的经营业绩，圆满完成了年初制订的各项工作目标，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会工作情况本年度共召开了三次监事会，会议审议并通过了如下议案：1、4月26日召开四届四次监事会，审议并通过了《关于更换职工监事的议案》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年年度报告》及《摘要》、《2009年度财务决算》、《2009年度利润分配预案》、《2010年日常关联交易预计的议案》、《2010年一季度报告的议案》。
2、8月19日召开了四届五次监事会，审议并通过了《2010年半年度报告》及《摘要》；3、10月19日召开四届六次监事会，审议并通过了《2010年第三季度报告》。
上述会议决议在《中国证券报》和《上海证券报》及时进行了公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料
二、监事会对公司2010年度依法运作等事项的报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。
监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。
公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。
公司监事会对二O一0年年度财务报告和审计报告、二0一0年第一季度、第三季度报告及二0一0年中报进行了认真审阅。
监事会认为大信会计师事务有限公司出具的《二0一0年度审计报告》，是认真的、公允的、客观的、真实的反映和评价了公司2010年12月31日财务状况，充分揭示了公司的财务风险。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，关联方均以市场公允价格进行交易，公司的关联交易公平、公开，关联交易没有损害公司利益。
2011年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员依法运作以及公司规范经营等进行监督，促进公司规范运作和公司质量的提高，维护公司、股东和社会公众的利益。
该议案已经公司四届七次监事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
三 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司《2010年年度报告》及《摘要》 各位股东：根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》（2010年修订）的要求，经大信会计师事务所审计，公司2010年年度报告已编制完成并经公司四届十四次董事会审议通过，报告全文见上交所网站（）上市公司资料检索，报告摘要见2011年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
四 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司关于2010年度财务决算及2011年度财务预算议案 2010年是我国“十一五”规划的最后一年，是我国经济运行成功摆脱国际金融危机的负面冲击，进入常规增长轨道的重要一年。
一年来，在公司领导的带领和全体员工的辛勤努力下，公司经营收入再创新高，经济效益稳定增长，资产规模持续扩张，销售回款创历史最好水平，融资工作保障到位。
一、2010年度财务决算2010年全年实现营业收入14.20亿元，同比增长30.50%；利润总额7,607.97万元，同比增长87.23%。
同时，公司严格执行新会计准则，推行资金收支两条线管理，不断深化全面预算管理，保证公司财务工作健康运行，保持公司经济总体向良好的局面发展。
（一）会计报表合并范围2010年末公司合并报表由母公司和九个持有50%以上股权或有绝对控制权的子公司构成。
母公司报表包括兰太公司本部、泰达制钠厂、泰达制钠分公司、热动力分厂四个业务主体构成，九个子公司包括兰太药业、海大药业、进出口公司、江西兰太、兰太资源、污水处理公司、兰峰化工、青海碱业和青海氯碱，其中子公司持股比例如下: 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 持有兰太药业100%股权、持有海大药业73.77%股权、持有进出口公 司95%股权、持有江西兰太51%股权、持有兰太资源100%股权、持有 污水处理公司75%股权、持有兰峰化工81.82%股权、持有青海碱业 51%股权、持有青海氯碱50%股权且具有绝对控制权。
（二）资产、负债和所有者权益情况 公司合并报表年末资产总额47.24亿元，其中：流动资产13.5 亿元、长期投资0.998亿元、固定资产10.73亿元、在建工程11.62 亿元、无形资产4.64亿元、投资性房地产5,009万元；负债总额32.78 亿元，其中短期借款6.08亿元、应付账款4.55亿元、长期借款16.08 亿元；所有者权益14.46亿元，其中少数股东权益3.43亿元、归属 于母公司股东权益11.03亿元。
1、资产情况 项目 2010年年末 2010年年初 增减变动(%) 资产总额 4,723,508,179.65 3,766,371,673.08 25.41% 货币资金 346,020,650.51 602,759,635.46 -42.59% 预付款项 496,064,368.92 596,393,571.77 -16.82% 在建工程 1,162,019,905.63 319,024,415.59 264.24% 工程物资 464,243,688.57 47,393,455.43 879.55% 资产总额较年初
37.66亿元增加9.57亿元，其中增减变动较大的主要项目如下：货币资金较年初减少2.57亿元，主要是2010年公司在建项目支付项目工程款及物资款大幅增加；预付账款较年初减少1亿元，主要是根据项目工程进度情况将预付工程款予以结算；在建 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 工程较年初增加8.43亿元，主要是青海纯碱项目建设支出增加；工程物资较年初增加4.17亿元，主要是青海纯碱项目建设采购物资增加。
２、负债情况 项目 2010年年末 2010年年初 增减变动(%) 负债总额 3,278,177,899.63 2,461,201,447.26 33.19% 应付票据 56,186,716.02 163,013,457.88 -65.53% 应付账款 455,492,174.17 172,704,431.58 163.74% 应交税费 -151,268,125.02 -43,786,741.18 245.47% 一年内到期的非流动负债 359,000,000.00 183,745,000.00 95.38% 长期借款 1,608,350,000.00 1,133,850,000.00 41.85% 负债较年初
24.61亿元增加8.17亿元,其中增减变动较大的主要项目如下：应付票据较年初减少1.07亿元，主要是上年签发的票据到期予以偿还；应付账款较年初增加2.83亿元，主要是根据项目工程进度情况，将应付项目工程款予以挂账结算；应交税费较年初减少1.07亿元，主要是青海碱业项目可抵扣进项税大幅增加；一年内到期的非流动负债较年初增加1.75亿元，主要是长期借款按偿还时间划入；长期借款较年初增加4.75亿元，主要是为补充青海项目建设资金而募集的专项贷款。
3、所有者权益情况 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 项目 2010年年末 2010年年初 增减变动(%) 所有者权益总额 1,445,330,280.02 1,305,170,225.82 10.74% 资本公积 336,292,940.91 268,572,940.91 25.21% 所有者权益较年初
13.05亿元增加1.4亿元，其中增减变动较大 的主要项目如下：资本公积较年初增加6,772万元，主要是收到国家 投入的节能减排补助资金。
(三)利润情况 项目营业收入 2010年1,420,154,549.20 2009年1,088,272,695.45 本年较上年增减(%) 30.50% 营业成本 944,529,193.40 724,269,451.99 30.41% 销售费用 149,900,108.81 126,803,401.33 18.21% 资产减值损失 20,357,625.52 6,816,448.43 198.65% 投资收益 33,928.76 21,383,380.02 -99.84% 营业外收入 18,210,674.25 10,802,706.78 68.58% 营业外支出 3,145,580.06 348,993.54 801.33% 净利润 60,663,516.72 31,651,983.30 91.66% 随着金融危机对实体经济冲击的淡化，本期营业收入较上年同期
增加3.32亿元，增长30.50%，营业成本较上年同期增加2.20亿元，增长30.41%，销售费用较上年同期增加2,310万元，增长18.21%，其主要原因是金属钠及液氯产品的销量及销售价格较上年同期上升，其他产品也基本保持上涨，公司整体经营成果保持良好的增长。
资产减值损失较上年同期增加1,354万元，增长198.65%，主要 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 原因是氯酸钠产品受国家上调电费影响较大，使得其成本高于售价， 故本年计提减值损失增加。
投资收益较上年同期减少2,135万元，减少99.84%，主要原因 是上年将持有的时代科技股票全部出售。
营业外收入较上年同期增加741万元，增加68.58%，主要原因 是因客户违反销售合同规定，收到两笔金额较大的货款违约金。
营业外支出较上年同期增加280万元，增加801.33%，主要原因 是为青海玉树地震灾区捐款200万元。
（四）现金流量情况 项目 2010年 经营活动现金流入小计 873,864,979.58 2009年690,476,933.38 本年较上年增减(%) 26.56% 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 842,428,213.0331,436,766.55 8,549,288.76 644,504,453.5045,972,479.88390,072,427.91 30.71%-31.62%-97.81% 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 1,003,540,469.19-994,991,180.431,655,274,385.00 599,318,133.36-209,245,705.451,725,438,640.00 67.45%375.51%-4.07% 筹资活动现金流出小计 947,765,429.38 1,044,631,579.16 -9.27% 筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响 707,508,955.62-693,526.69 680,807,060.84 3.92% 4,720.10-14793.05% 投资活动现金流入较上年同期减少3.82亿元，减少97.81%，主 要原因是上年将青海碱业新纳入合并范围。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 投资活动现金流出较上年同期增加4.04亿元，增加67.45%，主 要原因是本年青海碱业项目建设增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 14,793.05%，主要原因是本年外汇汇率变动较大。
（五）主要财务指标情况 项
目基本每股收益(元/股) 2010年0.15 2009年0.09 本年较上年增减(%) 66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.09 66.67% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.13 0.02 550.00% 加权平均净资产收益率（%） 5.51 3.37 63.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.78 0.67 613.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.09 0.13 -31.62% 资产负债率（%） 69.40
65.35 6.20% 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增长550%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年增长613.43%，主要原因一是本年归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加2,276万元，增长69.92%；二是本年非经常性损益737万元较上年同期2,609万元减少1,872万元，主要是上年出售时代科技股票。
资产负债率本年较上年同期增长6.20%，主要原因是本年青海及矿产资源项目仍处于建设期，且项目贷款增加。
（六）税收情况公司本年总实现税金9,566万元（扣除青海昆仑碱业项目建设可 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 抵扣进项税7,973万元，实现税金1.75亿元）,实际上缴税金2.03亿元，实际上缴税金主要项目如下：上缴增值税1.32亿元，所得税为1,458万元，资源税为2,135万元；本期向阿盟财政上缴税金1.71亿元，向乌海财政上缴税金1,834万元，向其他财政上缴税金1,384万元。
（七）年度内重要财务事项对公司财务、经营情况的影响本年收到中国盐业总公司传来的财政部《关于下达2010年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（财企[2010]327号），“吉兰泰盐湖石盐贫矿资源开发利用项目”获得特别奖励资金2,000万元，根据会计准则相关要求计入递延收益；本年子公司污水处理公司收到《中央关于2010年重点流域污染治理项目》（阿财建[2010]554号）的拨款1,000万元，根据会计准则相关要求计入资本公积；本年根据《财政部关于下达中国盐业总公司2009年中央国有资本经营专项（拨款）的通知》（财企[2009]387号），《财政部关于下达2010年中央国有资本经营预算节减排资金（第二批）预算（拨款）的通知》（财企[2010]258号）收到拨付节能减排资金5,922万元，根据会计准则相关要求计入资本公积；本年根据《国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2008]3174号），收到中央预算内投资资金100万元，根据会计准则相关要求计入资本公积。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 （八）主要会计政策变更调整事项本期无会计政策变更及会计估计变更事项,同时也无前期差错事项。
二、2011年度财务预算2011年度，公司将依据“十二五”规划，围绕“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的经营思路，依靠技术进步加大产业和产品结构的调整力度，合理规划产业布局，在保持和发挥现有优势的同时，培养和发展新的核心竞争能力，进一步做好市场筹划布局，深度开发重点区域市场，加紧项目建设步伐，继续完善经营目标责任制，加强工程预算管理，促进企业效益的持续稳定增长，现将主要财务预算指标汇报如下：（一）预计销售收入情况2011年公司预计合并实现销售收入14.35亿元，其中：制盐事业部预计销售成品盐130万吨，预计实现销售收入3.14亿元。
制钠事业部预计销售金属钠3.8万吨，液氯外销5.04万吨，氯酸钠8.5万吨，三氯异氰尿酸0.64万吨，供电1.4亿度，蒸汽50万吨。
预计实现销售收入9.01亿元。
药业事业部预计实现销售收入6,892万元，其中内蒙兰太药业预计实现销售收入5,507万元，青岛海大药业预计实现销售收入1,037万元，生物分公司预计实现销售收入348万元。
青海昆仑碱业预计销售纯碱10万吨，预计实现销售收入1.02亿 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 元。
（二）预计销售成本、费用情况2011年公司预计合并销售成本10.13亿元，其中：制盐事业部 预计销售成本2.83亿元，制钠事业部预计销售成本7.06亿元，制药事业部预计销售成本4,536万元，青海昆仑碱业预计销售成本8,288万元。
2011年期间费用预计发生3.13亿元，其中：营业费用预计发生1.27亿元，管理费用全年发生0.9亿元，财务费用预计0.95亿元。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
五 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度利润分配预案 根据大信会计师事务所有限公司2010年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2010年度利润分配提出如下预案： 1、2010年度母公司净利润41,835,194.29元，按净利润的10%提取法定盈余公积金4,183,519.43元，剩余可供分配的净利润37,651,674.86元。
加上结转年初未分配利润278,859,981.07元，减去分配2009年度股利3,591,180.30元，年末累计可供分配利润为312,920,475.64元。
本年度拟以2010年末总股本359,118,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)的利润分配方案，共计派发现金红利5,386,770.45元。
2、2010年度拟不进行资本公积转增股本。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一一年五月二十日 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 2010年股东大会材料之
六 内蒙古兰太实业股份有限公司2011年度日常关联交易预计的议案
一、预计2011年日常关联交易的基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年 度公司实际发生的关联交易情况，在对2011年经营环境和产供销情 况进行总体分析之后，对公司2011年日常关联交易进行了预计，具 体如下： 单位：人民币万元 关联 关联交关联交易类别易内容 关联方 关价格 联市与市 关联交交2011年预占同类交关联交场场参2010年实际 易定价易计总金额易金额的易结算价考价发生总金额 原则价 比例％ 方式格格差 格异较 大的 原因 电、蒸中盐吉兰泰参照市 汽盐化集团有场价 盐化工限公司 参照市 采产品 场价 购电、蒸 参照市 货汽 中盐吉兰泰场价 物 氯碱化工有 盐化工 参照市 限公司 产品 场价 477.78198.7922,289.19726.38 1.79%0.99% 现金或银行承兑汇票 83.55%3.63% 现金或银行承兑汇票 717.9993.3424,129.13505.18 盐化工产品 吉碱制有限 公司 参照市场价 10.00 0.05% 现金或银行承兑汇票 23.38 劳务 中盐吉兰泰 劳盐化集团参照市 务 泰有限场价 公司 1,300.00 13.77% 现金或银行承兑汇票 1,353.43 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 关联 关联交关联交易类别易内容 关联方 关价格 联市与市 关联交交2011年预占同类交关联交场场参2010年实际 易定价易计总金额易金额的易结算价考价发生总金额 原则价 比例％ 方式格格差 格异较 大的 原因 盐 石灰石等提供劳务 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 参照市场价参照市场价参照市场价 8,256.41794.8715.00 32.62%28.26% 0.12% 现金或银行承兑汇票 6,593.46933.8467.82 参照市 销盐 场价 售货石灰石中盐吉兰泰参照市 物等 氯碱化工有场价 及提供劳限公司 参照市 提务 场价 供污水处 参照市 劳理 场价 务 盐中盐北京市参照市盐业公司场价 9,200.0017.95 1,920.001,509.40 391.72 36.35% 0.64%15.57% 现金或银行承兑汇票 72.36% 1.55% 现金或银行承兑汇票 7,109.3714.34 2,943.601,274.57 156.01 盐宁夏自治区参照市盐业公司场价 525.88 2.08% 现金或银行承兑汇票 490.57 盐内蒙古自治参照市区盐业公司场价 3,140.66 12.41% 现金或银行承兑汇票 2,721.88 动力资 参照市场价 1,541.88 1,541.88 中盐吉兰泰参照市 盐化集团有场价 银限公司 参照市 场价 48.004.00 现金或银行承兑汇票 48.004.00 兰太 参照市场价 12.00 12.00 关联交关联交易类别易内容 关联方 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 关联 关价格 联市与市 关联交交2011年预占同类交关联交场场参2010年实际 易定价易计总金额易金额的易结算价考价发生总金额 原则价 比例％ 方式格格差 格异较 大的 原因 经营 土地 租入 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 参照市场价 375.00 现金或银行承兑汇票 375.00
二、关联方介绍和关联关系（一）中盐吉兰泰盐化集团有限公司法定代表人：龙小兵注册资本：141,269万元注册地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇主营业务：工业纯碱、食用碱、轻质碳酸钙、双乙酸钠、烧碱的生产销售、电力生产。
中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司45.71％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（二）中盐吉兰泰氯碱化工有限公司法定代表人：李景林注册资本：100,000万元 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟乌斯太经济开发区主营业务：聚氯乙稀、烧碱、液氯、电石、蒸汽、合成盐酸等产品的生产和销售。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（三）中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司法定代表人：侯瑛注册资本：200万元注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟乌斯太经济开发区主营业务：汽车运输。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（四）阿拉善盟吉碱制钙有限公司法定代表人：杜文轩注册资本：3000万元注册地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇主营业务：氯化钙及下游产品的生产、销售；工业盐的生产和销售。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（三）内蒙古自治区盐业公司 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 法定代表人：赵玉怀注册资本：242万元注册地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区世纪六路北侧主营业务：盐、芒硝、氯化钾、氯化镁、钾、亚硝酸钠、硫化钠、卤虫制品、胡萝卜素产品、纸、纸浆、纸制品销售。
该公司持有公司0.62％的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（四）中盐北京市盐业公司法定代表人：王云注册资本：3,000万元注册地址：北京市宣武区天宁寺东里21号主营业务：批发食盐、工业盐、食盐加工及仓储。
该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（五）中盐西安市盐业公司法定代表人：王文注册资本：1,908.9万元注册地址：西安市迎宾大道—北关正街27号主营业务：食用盐、工业盐、食盐包装袋的销售。
该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 （六）宁夏回族自治区区盐业公司 法定代表人：魏成冰 注册资本：3,383.63万元 注册地址：银川市金凤区宁安大街108号 主营业务：主营各类食用盐（含多品种营养盐）、工业盐。
该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司中盐宁夏商业集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
三、定价政策和定价依据 根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。
本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司按市场定价原则向关联方购买货物和租赁土地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售；经营租出资产，有利于资产效用的充分发挥，确保资产 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 实现效益最大化。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具 有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一一年五月二十日 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 2010年度股东大会材料之
七 关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案
一、担保情况概述为保证新建100万吨/年纯碱项目建设顺利进行，本公司控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（下称“昆仑碱业”）向银行申请130,000万元贷款额度和30,000万元设备融资租赁业务，本公司分别于三届二十次董事会、四届六次董事会决议同意为其提供担保，现该项目按计划进度已进入设备安装调试阶段，即将进入联动试车阶段，为保证项目试生产顺利进行，解决生产运营资金，昆仑碱业拟申请增加银行贷款额度30,000万元，需本公司为其提供担保，担保方式：本公司承担连带保证责任，青海海西蒙西联碱业有限责公司（以下简称“蒙西联”）以其拥有昆仑碱业的股权提供反担保。
担保期限：自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
二、被担保人基本情况被担保人名称：青海昆仑碱业有限公司成立日期：2008年6月注册地：青海省德令哈市茫崖路14号注册资本：50,000万元法定代表人：李德禄 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 经营范围：工业纯碱的生产销售，工业盐的开采、销售。
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有该公司51％的股权，蒙西联公司持有该公司49％的股权。
资产负债情况：截止2011年3月，昆仑碱业总资产224，810万元，总负债173，318.64万元，净资产51，491.36万元，未分配利润1，342.54万元。
三、担保的主要内容担保方式：本公司承担连带保证责任，蒙西联以其拥有昆仑碱业的股权提供反担保。
担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
担保金额：30,000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本议案提交之日，本公司累计对外担保总额244,600万元，均为向控股子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
被担保单位新建100万吨纯碱项目拥有当地盐湖矿、石灰石矿和煤矿资源，项目投入生产运营以后具有明显的成本和规模优势，盈利能力较强，自身能够偿还所借银行贷款，本公司为其提供担保，采取了规避风险的反担保措施，可保证上市公司的利益，符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
八 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 关于为中盐江西兰太化工有限公司银行贷款增加担保额度的议案
一、担保情况概述本公司控股子公司中盐江西兰太化工有限公司（下称“江西兰太”）因新建氯酸钠、双氧水项目建设资金需求，拟申请银行贷款28,000万元，公司三届董事会第十七次、二十次会议决议已批准为其提供21,140万元贷款担保，根据项目进展情况江西兰太继续向银行申请贷款，需本公司为其增加6,860万元的贷款担保额度。
担保方式：本公司承担连带保证责任，江西兰太提供反担保。
担保期限：自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
二、被担保人基本情况被担保人名称：中盐江西兰太化工有限公司成立日期：2008年注册地：新干县注册资本：8,000万元法定代表人：李德禄经营范围：氯酸钠、双氧水的生产与销售与本公司关系：系本公司控股子公司（持股比例为51％）江西兰太是2008年由本公司与中盐江西盐化有限公司（持 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 有江西兰太49％股权）共同出资成立。
截止2011年2月28日，江西兰太总资产32,149.98万元，总负 债14,979.43万元（其中银行贷款14,000万元），净资产17,170.55万元，新建氯酸钠、双氧水项目尚处建设期，无营业收入和利润。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本议案提交之日，本公司累计对外担保总额214,600万元，均为向控股子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
被担保单位新建项目建成后其产品具有市场竞争优势，所获收益能够偿还所借银行贷款。
本公司为其提供担保的同时采取了规避风险的反担保措施，可保证上市公司的利益，符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。
该议案已经公司四届十三次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
九 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 关于续聘大信会计师事务所为公司审计机构的议案 公司董事会审计委员会提议继续聘请大信会计师事务所有限公司负责本公司2011年度的审计工作，经协商，2011年度本公司拟支付其审计报酬70万元(包括子公司的审计费用)。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《董事会2010年度工作报告》
2、《监事会2010年度工作报告》
3、《2010年年度报告》及《摘要》
4、《2010年度财务决算和2011年财务预算方案》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《2010年日常关联交易的议案》
7、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》
8、《关于为中盐江西兰太化工有限公司银行贷款增加担保额度的 议案》
9、《关于续聘大信会计师事务所为公司审计机构的议案》
四、推选监票人、计票人（股东代表及一名监事、律师）；
五、股东对提交审议议案进行投票表决；
六、休会，表决统计；
七、复会，宣布表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
二O一一年五月二十日 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 2010年度股东大会材料之
一 内蒙古兰太实业股份有限公司2O10年度董事会工作报告 董事长李德禄 各位股东：我受董事会委托向大会作《2010年度董事会工作报告》，请予审 议。
2010年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法 律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥经理层作用，经过公司全体员工的共同努力，克服重重困难，抢抓机遇，取得了良好的经营业绩，较好地完成了各项工作目标。
一、2010年度公司重点工作完成情况（一）主要经济指标完成情况公司全年实现主营业务收入14.20亿元,较上年增长30.51％，实现利润总额7,607.97万元，较上年增加87.23%，归属于母公司的净利润5,531.05万元，较上年增加69.92%，每股收益0.15元，净资产收益率5.51%；截止2010年12月31日，公司总资产47.24亿元，归属于母公司股东权益11.02亿元，分别比2009年增加25.41%和12.67%。
（二）重点投资项目情况青海100万吨/年纯碱项目克服高原反应，气候寒冷等不利因素，合理安排工程进度，使工程保质保量推进，目前，已进入设备安装阶段,预计2011年下半年试生产；巴音井田60万吨/年煤矿项目因地质 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 条件的复杂性远远超过预期的情况，为保证安全施工，井巷工程进展较为缓慢；江西5万吨/年氯酸钠生产线已完成设备安装，具备试车条件，15万吨/年双氧水生产线按计划进度实施，预计2011年下半年试生产；污水处理二期工程已进入试生产阶段。
二、2010年度公司董事会履行职责情况(一)董事会会议情况年内共召开董事会五次，各次会议董事均能按时参加，因工作原因不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决，与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限分别对公司的定期报告、关联交易、补选独立董事、对外担保、对外股权投资、新建项目投资、变更审计机构等事项进行审议并形成了会议决议，充分发挥了董事会在重大事项上的决策职能。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况年内由董事会组织召开了09年度股东大会，两次临时股东大会。
股东大会决议通过的《2009年度利润分配预案》已于2010年6月29日实施完毕。
《2010年日常关联交易的议案》、《关于变更公司2010年审计机构的议案》以及有关《为控股子公司提供银行贷款担保的议案》等股东大会通过的决议事项，在公司的生产经营活动中得到了较好的执行。
三、公司治理与规范运作情况（一）不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，进一步提高公司运作水平年内董事会先后审议制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报重大信息披露差错责任追究制度》、《内蒙古兰太实业股份有限公司金融工具管理办法》、《对外捐赠管理办法》等五项内控制度和管理办法，修订了公司《董事及高级管理人员年度考核办法》。
（二）发挥董事会各专门委员会专业职能作用
1、提名委员会履职情况 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 年内，公司一名独立董事因个人原因提出辞去公司独立董事职务，提名委员会及时向董事会提交了《关于推选李含善为公司独立董事的议案》，该议案经公司董事会、股东大会审议后顺利通过。
2、薪酬与考核委员会履职情况根据公司《董事及高级管理人员年度考核办法》对公司董事、高级管理人员2009年度履职情况、经营业绩进行了考核，并对公司董事、高级管理人员的薪酬发放进行了审核。
3、审计委员会履职情况按照证监会、上海交易所以及公司审计委员会工作实施细则,审计委员会对2009年度财务审计工作和聘用2010年度审计机构履行了审计委员会的工作职责，向董事会提交了相应的议案，经公司董事会、股东大会审议并决议通过。
4、战略委员会履职情况为抓住《青海省柴达木循环经济实验区总体规划》这一区域发展机遇，进一步做大做强兰太实业，年内公司投资组建成立了中盐青海氯碱化工有限公司，公司战略委员会按照工作实施细则对项目可行性进行了审议，并向公司董事会提交了《关于投资设立中盐青海氯碱化工有限公司的议案》。
为保证生产和项目建设资金的需要，逐步消除关联交易，避免同业竞争，提出了公司再融资初步计划。
对公司十二五规划的编制做了准备工作。
(四)信息披露工作情况本着“对股东负责、对广大股民负责”的态度，公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露的各项规定和要求，加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并及时披露，确保披露信息内容的真实、准确、完整和及时，2010年共计公开披露各类信息21件次，同时，及时处理和回复来自监管 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 部门和广大股东对于公司的关注和质询，接待好前来调研的机构投资者，保持与媒体的良好合作，认真做好投资者关系管理工作，努力维护好公司形象。
四、2011年的主要工作任务和董事会的重点工作2011年我们所面临的生产经营环境仍很严峻。
一是经济形势的复杂性将使国家宏观经济政策的调整较为频繁，从而给企业的生产经营带来诸多的不确定因素。
二是通货膨胀压力增大，使公司成本控制难度加大，产品竞争力下降。
三是新的竞争者不断加入，在需求相对不旺的情况下，使产需失衡矛盾进一步加剧。
面对复杂的经营形势，我们要重点做好以下工作：（一）细化对标管理，努力降本增效。
对照一流目标，深入细致地查找与同行业企业在产量、消耗、质量、效率、成本、费用等方面的差距，制定整改方案，力争达标。
严把采购关，进行对标比价，质量和价格优选，实现采购物资价格整体降低。
在销售方面，对比同行业的产品售价、物流运输成本等，适时调整销售策略，实现效益最大 化。
（二）强化投入产出意识，积极推进项目建设，早日实现投资收益。
2011年，公司重点投资的青海昆仑碱业项目和江西氯酸钠、双氧水项目以及污水处理二期工程项目均要按计划投产，矿产资源开发要在确保安全的情况下，努力加快工程进度。
各项目单位要在确保工期计划的情况下，提前安排好生产准备和组织工作，控制项目投资，尽快实现达产达标，全力提高投资质量。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 （三）加强财务管理，拓宽融资渠道。
强化预算管理，不断优化预算管理流程，加强内控制度建设， 严格控制预算目标，做好预算执行监督，突出管理效益，提高资金的 使用效率。
适时开展再融资工作，募集资金，保证生产和项目建设 资金的需要。
（四）把握营销重点，加大“走出去”步伐。
一是对区域范围内客户进行详细分析和比较，把客户不同的需 求与产品优势结合起来，重点开拓盈利能力强、行业内领先的核心客户和新客户。
二是规划好营销各环节和阶段工作目标，根据竞争需要灵活制定营销策略，提升营销综合绩效，以优质产品和最佳营销策略赢得竞争主动权。
三是在现有外销产品的基础上，进一步加大国际市场的开拓力度，为主导产品的做大做强、也为部分产品扭亏增盈提供更大的市场空间。
（五）抓好安全生产和节能减排工作，实现安全发展和绿色发展。
要真正树立起“本质安全”的理念，严格遵照国家安全法律法 规，规范企业安全管理行为，采取科学有效的方法管理和控制所存在的各类危险因素和危险源，把安全降低到可控制的范围。
要把“发展循环经济、推动节能减排”作为推动经济发展方式转变的重要切入点，逐步形成有利于资源节约和环境友好的生产方式和产业结构。
（六）提升企业引进和创新能力，积极推进产业升级。
公司的产业链在不断延伸，但我们的产品总体上仍处于产业链 低端，附加值偏低，须进一步提升企业的创新能力，抓住本行业的关键技术，结合市场需求，依靠技术进步和体制机制的创新，做精做细现有产业和产品并不断向产业链的高端发展，进一步提高公司的核心竞争能力。
在做好全年经营工作的同时，公司董事会还应重点抓好以下工 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 作：（一）继续推进公司治理工作，不断完善公司内部控制体系，根据不断变化的外部环境及公司的发展，找出公司治理结构中存在的不足，制定并落实整改措施，从而促进公司治理结构的完善及规范运作。
（二）继续加强对公司信息披露工作的管理，做好敏感信息的归集和保密，严格执行公司内幕知情人登记备案制度和外部信息使用人管理制度，按照及时、准确、真实、完整的要求，做好信息披露工作。
（三）为减少关联交易，避免同业竞争，改善资本结构，制定切实可行的融资方案，加快再融资工作的步伐。
2011年是“十二五”规划的开局年，也是承前启后的一年，面对新的机遇与挑战，我们要恪尽职守，团结一致，克服困难，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以做强做优为重点，继续从全体股东的利益出发，从公司可持续发展出发，在转变发展方式上做文章，在制度落实、强化精细化管理、提高执行力上下功夫，综合发挥产业运作和资本运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
二 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度监事会工作报告 各位股东：我代表公司监事会作《2010年度监事会工作报告》，请予审议。
2010年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的 规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
监事会列席了2010年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、对公司2010年度经营管理行为和业绩的基本评价监事会对2010年公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了就较好的经营业绩，圆满完成了年初制订的各项工作目标，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会工作情况本年度共召开了三次监事会，会议审议并通过了如下议案：1、4月26日召开四届四次监事会，审议并通过了《关于更换职工监事的议案》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年年度报告》及《摘要》、《2009年度财务决算》、《2009年度利润分配预案》、《2010年日常关联交易预计的议案》、《2010年一季度报告的议案》。
2、8月19日召开了四届五次监事会，审议并通过了《2010年半年度报告》及《摘要》；3、10月19日召开四届六次监事会，审议并通过了《2010年第三季度报告》。
上述会议决议在《中国证券报》和《上海证券报》及时进行了公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料
二、监事会对公司2010年度依法运作等事项的报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。
监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。
公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。
公司监事会对二O一0年年度财务报告和审计报告、二0一0年第一季度、第三季度报告及二0一0年中报进行了认真审阅。
监事会认为大信会计师事务有限公司出具的《二0一0年度审计报告》，是认真的、公允的、客观的、真实的反映和评价了公司2010年12月31日财务状况，充分揭示了公司的财务风险。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，关联方均以市场公允价格进行交易，公司的关联交易公平、公开，关联交易没有损害公司利益。
2011年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员依法运作以及公司规范经营等进行监督，促进公司规范运作和公司质量的提高，维护公司、股东和社会公众的利益。
该议案已经公司四届七次监事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
三 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司《2010年年度报告》及《摘要》 各位股东：根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》（2010年修订）的要求，经大信会计师事务所审计，公司2010年年度报告已编制完成并经公司四届十四次董事会审议通过，报告全文见上交所网站（）上市公司资料检索，报告摘要见2011年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
四 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司关于2010年度财务决算及2011年度财务预算议案 2010年是我国“十一五”规划的最后一年，是我国经济运行成功摆脱国际金融危机的负面冲击，进入常规增长轨道的重要一年。
一年来，在公司领导的带领和全体员工的辛勤努力下，公司经营收入再创新高，经济效益稳定增长，资产规模持续扩张，销售回款创历史最好水平，融资工作保障到位。
一、2010年度财务决算2010年全年实现营业收入14.20亿元，同比增长30.50%；利润总额7,607.97万元，同比增长87.23%。
同时，公司严格执行新会计准则，推行资金收支两条线管理，不断深化全面预算管理，保证公司财务工作健康运行，保持公司经济总体向良好的局面发展。
（一）会计报表合并范围2010年末公司合并报表由母公司和九个持有50%以上股权或有绝对控制权的子公司构成。
母公司报表包括兰太公司本部、泰达制钠厂、泰达制钠分公司、热动力分厂四个业务主体构成，九个子公司包括兰太药业、海大药业、进出口公司、江西兰太、兰太资源、污水处理公司、兰峰化工、青海碱业和青海氯碱，其中子公司持股比例如下: 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 持有兰太药业100%股权、持有海大药业73.77%股权、持有进出口公 司95%股权、持有江西兰太51%股权、持有兰太资源100%股权、持有 污水处理公司75%股权、持有兰峰化工81.82%股权、持有青海碱业 51%股权、持有青海氯碱50%股权且具有绝对控制权。
（二）资产、负债和所有者权益情况 公司合并报表年末资产总额47.24亿元，其中：流动资产13.5 亿元、长期投资0.998亿元、固定资产10.73亿元、在建工程11.62 亿元、无形资产4.64亿元、投资性房地产5,009万元；负债总额32.78 亿元，其中短期借款6.08亿元、应付账款4.55亿元、长期借款16.08 亿元；所有者权益14.46亿元，其中少数股东权益3.43亿元、归属 于母公司股东权益11.03亿元。
1、资产情况 项目 2010年年末 2010年年初 增减变动(%) 资产总额 4,723,508,179.65 3,766,371,673.08 25.41% 货币资金 346,020,650.51 602,759,635.46 -42.59% 预付款项 496,064,368.92 596,393,571.77 -16.82% 在建工程 1,162,019,905.63 319,024,415.59 264.24% 工程物资 464,243,688.57 47,393,455.43 879.55% 资产总额较年初
37.66亿元增加9.57亿元，其中增减变动较大的主要项目如下：货币资金较年初减少2.57亿元，主要是2010年公司在建项目支付项目工程款及物资款大幅增加；预付账款较年初减少1亿元，主要是根据项目工程进度情况将预付工程款予以结算；在建 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 工程较年初增加8.43亿元，主要是青海纯碱项目建设支出增加；工程物资较年初增加4.17亿元，主要是青海纯碱项目建设采购物资增加。
２、负债情况 项目 2010年年末 2010年年初 增减变动(%) 负债总额 3,278,177,899.63 2,461,201,447.26 33.19% 应付票据 56,186,716.02 163,013,457.88 -65.53% 应付账款 455,492,174.17 172,704,431.58 163.74% 应交税费 -151,268,125.02 -43,786,741.18 245.47% 一年内到期的非流动负债 359,000,000.00 183,745,000.00 95.38% 长期借款 1,608,350,000.00 1,133,850,000.00 41.85% 负债较年初
24.61亿元增加8.17亿元,其中增减变动较大的主要项目如下：应付票据较年初减少1.07亿元，主要是上年签发的票据到期予以偿还；应付账款较年初增加2.83亿元，主要是根据项目工程进度情况，将应付项目工程款予以挂账结算；应交税费较年初减少1.07亿元，主要是青海碱业项目可抵扣进项税大幅增加；一年内到期的非流动负债较年初增加1.75亿元，主要是长期借款按偿还时间划入；长期借款较年初增加4.75亿元，主要是为补充青海项目建设资金而募集的专项贷款。
3、所有者权益情况 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 项目 2010年年末 2010年年初 增减变动(%) 所有者权益总额 1,445,330,280.02 1,305,170,225.82 10.74% 资本公积 336,292,940.91 268,572,940.91 25.21% 所有者权益较年初
13.05亿元增加1.4亿元，其中增减变动较大 的主要项目如下：资本公积较年初增加6,772万元，主要是收到国家 投入的节能减排补助资金。
(三)利润情况 项目营业收入 2010年1,420,154,549.20 2009年1,088,272,695.45 本年较上年增减(%) 30.50% 营业成本 944,529,193.40 724,269,451.99 30.41% 销售费用 149,900,108.81 126,803,401.33 18.21% 资产减值损失 20,357,625.52 6,816,448.43 198.65% 投资收益 33,928.76 21,383,380.02 -99.84% 营业外收入 18,210,674.25 10,802,706.78 68.58% 营业外支出 3,145,580.06 348,993.54 801.33% 净利润 60,663,516.72 31,651,983.30 91.66% 随着金融危机对实体经济冲击的淡化，本期营业收入较上年同期
增加3.32亿元，增长30.50%，营业成本较上年同期增加2.20亿元，增长30.41%，销售费用较上年同期增加2,310万元，增长18.21%，其主要原因是金属钠及液氯产品的销量及销售价格较上年同期上升，其他产品也基本保持上涨，公司整体经营成果保持良好的增长。
资产减值损失较上年同期增加1,354万元，增长198.65%，主要 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 原因是氯酸钠产品受国家上调电费影响较大，使得其成本高于售价， 故本年计提减值损失增加。
投资收益较上年同期减少2,135万元，减少99.84%，主要原因 是上年将持有的时代科技股票全部出售。
营业外收入较上年同期增加741万元，增加68.58%，主要原因 是因客户违反销售合同规定，收到两笔金额较大的货款违约金。
营业外支出较上年同期增加280万元，增加801.33%，主要原因 是为青海玉树地震灾区捐款200万元。
（四）现金流量情况 项目 2010年 经营活动现金流入小计 873,864,979.58 2009年690,476,933.38 本年较上年增减(%) 26.56% 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 842,428,213.0331,436,766.55 8,549,288.76 644,504,453.5045,972,479.88390,072,427.91 30.71%-31.62%-97.81% 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 1,003,540,469.19-994,991,180.431,655,274,385.00 599,318,133.36-209,245,705.451,725,438,640.00 67.45%375.51%-4.07% 筹资活动现金流出小计 947,765,429.38 1,044,631,579.16 -9.27% 筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响 707,508,955.62-693,526.69 680,807,060.84 3.92% 4,720.10-14793.05% 投资活动现金流入较上年同期减少3.82亿元，减少97.81%，主 要原因是上年将青海碱业新纳入合并范围。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 投资活动现金流出较上年同期增加4.04亿元，增加67.45%，主 要原因是本年青海碱业项目建设增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 14,793.05%，主要原因是本年外汇汇率变动较大。
（五）主要财务指标情况 项
目基本每股收益(元/股) 2010年0.15 2009年0.09 本年较上年增减(%) 66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.09 66.67% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.13 0.02 550.00% 加权平均净资产收益率（%） 5.51 3.37 63.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.78 0.67 613.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.09 0.13 -31.62% 资产负债率（%） 69.40
65.35 6.20% 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增长550%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年增长613.43%，主要原因一是本年归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加2,276万元，增长69.92%；二是本年非经常性损益737万元较上年同期2,609万元减少1,872万元，主要是上年出售时代科技股票。
资产负债率本年较上年同期增长6.20%，主要原因是本年青海及矿产资源项目仍处于建设期，且项目贷款增加。
（六）税收情况公司本年总实现税金9,566万元（扣除青海昆仑碱业项目建设可 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 抵扣进项税7,973万元，实现税金1.75亿元）,实际上缴税金2.03亿元，实际上缴税金主要项目如下：上缴增值税1.32亿元，所得税为1,458万元，资源税为2,135万元；本期向阿盟财政上缴税金1.71亿元，向乌海财政上缴税金1,834万元，向其他财政上缴税金1,384万元。
（七）年度内重要财务事项对公司财务、经营情况的影响本年收到中国盐业总公司传来的财政部《关于下达2010年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（财企[2010]327号），“吉兰泰盐湖石盐贫矿资源开发利用项目”获得特别奖励资金2,000万元，根据会计准则相关要求计入递延收益；本年子公司污水处理公司收到《中央关于2010年重点流域污染治理项目》（阿财建[2010]554号）的拨款1,000万元，根据会计准则相关要求计入资本公积；本年根据《财政部关于下达中国盐业总公司2009年中央国有资本经营专项（拨款）的通知》（财企[2009]387号），《财政部关于下达2010年中央国有资本经营预算节减排资金（第二批）预算（拨款）的通知》（财企[2010]258号）收到拨付节能减排资金5,922万元，根据会计准则相关要求计入资本公积；本年根据《国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2008]3174号），收到中央预算内投资资金100万元，根据会计准则相关要求计入资本公积。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 （八）主要会计政策变更调整事项本期无会计政策变更及会计估计变更事项,同时也无前期差错事项。
二、2011年度财务预算2011年度，公司将依据“十二五”规划，围绕“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的经营思路，依靠技术进步加大产业和产品结构的调整力度，合理规划产业布局，在保持和发挥现有优势的同时，培养和发展新的核心竞争能力，进一步做好市场筹划布局，深度开发重点区域市场，加紧项目建设步伐，继续完善经营目标责任制，加强工程预算管理，促进企业效益的持续稳定增长，现将主要财务预算指标汇报如下：（一）预计销售收入情况2011年公司预计合并实现销售收入14.35亿元，其中：制盐事业部预计销售成品盐130万吨，预计实现销售收入3.14亿元。
制钠事业部预计销售金属钠3.8万吨，液氯外销5.04万吨，氯酸钠8.5万吨，三氯异氰尿酸0.64万吨，供电1.4亿度，蒸汽50万吨。
预计实现销售收入9.01亿元。
药业事业部预计实现销售收入6,892万元，其中内蒙兰太药业预计实现销售收入5,507万元，青岛海大药业预计实现销售收入1,037万元，生物分公司预计实现销售收入348万元。
青海昆仑碱业预计销售纯碱10万吨，预计实现销售收入1.02亿 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 元。
（二）预计销售成本、费用情况2011年公司预计合并销售成本10.13亿元，其中：制盐事业部 预计销售成本2.83亿元，制钠事业部预计销售成本7.06亿元，制药事业部预计销售成本4,536万元，青海昆仑碱业预计销售成本8,288万元。
2011年期间费用预计发生3.13亿元，其中：营业费用预计发生1.27亿元，管理费用全年发生0.9亿元，财务费用预计0.95亿元。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
五 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度利润分配预案 根据大信会计师事务所有限公司2010年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2010年度利润分配提出如下预案： 1、2010年度母公司净利润41,835,194.29元，按净利润的10%提取法定盈余公积金4,183,519.43元，剩余可供分配的净利润37,651,674.86元。
加上结转年初未分配利润278,859,981.07元，减去分配2009年度股利3,591,180.30元，年末累计可供分配利润为312,920,475.64元。
本年度拟以2010年末总股本359,118,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)的利润分配方案，共计派发现金红利5,386,770.45元。
2、2010年度拟不进行资本公积转增股本。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一一年五月二十日 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 2010年股东大会材料之
六 内蒙古兰太实业股份有限公司2011年度日常关联交易预计的议案
一、预计2011年日常关联交易的基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年 度公司实际发生的关联交易情况，在对2011年经营环境和产供销情 况进行总体分析之后，对公司2011年日常关联交易进行了预计，具 体如下： 单位：人民币万元 关联 关联交关联交易类别易内容 关联方 关价格 联市与市 关联交交2011年预占同类交关联交场场参2010年实际 易定价易计总金额易金额的易结算价考价发生总金额 原则价 比例％ 方式格格差 格异较 大的 原因 电、蒸中盐吉兰泰参照市 汽盐化集团有场价 盐化工限公司 参照市 采产品 场价 购电、蒸 参照市 货汽 中盐吉兰泰场价 物 氯碱化工有 盐化工 参照市 限公司 产品 场价 477.78198.7922,289.19726.38 1.79%0.99% 现金或银行承兑汇票 83.55%3.63% 现金或银行承兑汇票 717.9993.3424,129.13505.18 盐化工产品 吉碱制有限 公司 参照市场价 10.00 0.05% 现金或银行承兑汇票 23.38 劳务 中盐吉兰泰 劳盐化集团参照市 务 泰有限场价 公司 1,300.00 13.77% 现金或银行承兑汇票 1,353.43 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 关联 关联交关联交易类别易内容 关联方 关价格 联市与市 关联交交2011年预占同类交关联交场场参2010年实际 易定价易计总金额易金额的易结算价考价发生总金额 原则价 比例％ 方式格格差 格异较 大的 原因 盐 石灰石等提供劳务 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 参照市场价参照市场价参照市场价 8,256.41794.8715.00 32.62%28.26% 0.12% 现金或银行承兑汇票 6,593.46933.8467.82 参照市 销盐 场价 售货石灰石中盐吉兰泰参照市 物等 氯碱化工有场价 及提供劳限公司 参照市 提务 场价 供污水处 参照市 劳理 场价 务 盐中盐北京市参照市盐业公司场价 9,200.0017.95 1,920.001,509.40 391.72 36.35% 0.64%15.57% 现金或银行承兑汇票 72.36% 1.55% 现金或银行承兑汇票 7,109.3714.34 2,943.601,274.57 156.01 盐宁夏自治区参照市盐业公司场价 525.88 2.08% 现金或银行承兑汇票 490.57 盐内蒙古自治参照市区盐业公司场价 3,140.66 12.41% 现金或银行承兑汇票 2,721.88 动力资 参照市场价 1,541.88 1,541.88 中盐吉兰泰参照市 盐化集团有场价 银限公司 参照市 场价 48.004.00 现金或银行承兑汇票 48.004.00 兰太 参照市场价 12.00 12.00 关联交关联交易类别易内容 关联方 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 关联 关价格 联市与市 关联交交2011年预占同类交关联交场场参2010年实际 易定价易计总金额易金额的易结算价考价发生总金额 原则价 比例％ 方式格格差 格异较 大的 原因 经营 土地 租入 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 参照市场价 375.00 现金或银行承兑汇票 375.00
二、关联方介绍和关联关系（一）中盐吉兰泰盐化集团有限公司法定代表人：龙小兵注册资本：141,269万元注册地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇主营业务：工业纯碱、食用碱、轻质碳酸钙、双乙酸钠、烧碱的生产销售、电力生产。
中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司45.71％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（二）中盐吉兰泰氯碱化工有限公司法定代表人：李景林注册资本：100,000万元 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟乌斯太经济开发区主营业务：聚氯乙稀、烧碱、液氯、电石、蒸汽、合成盐酸等产品的生产和销售。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（三）中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司法定代表人：侯瑛注册资本：200万元注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟乌斯太经济开发区主营业务：汽车运输。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（四）阿拉善盟吉碱制钙有限公司法定代表人：杜文轩注册资本：3000万元注册地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇主营业务：氯化钙及下游产品的生产、销售；工业盐的生产和销售。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（三）内蒙古自治区盐业公司 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 法定代表人：赵玉怀注册资本：242万元注册地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区世纪六路北侧主营业务：盐、芒硝、氯化钾、氯化镁、钾、亚硝酸钠、硫化钠、卤虫制品、胡萝卜素产品、纸、纸浆、纸制品销售。
该公司持有公司0.62％的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（四）中盐北京市盐业公司法定代表人：王云注册资本：3,000万元注册地址：北京市宣武区天宁寺东里21号主营业务：批发食盐、工业盐、食盐加工及仓储。
该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（五）中盐西安市盐业公司法定代表人：王文注册资本：1,908.9万元注册地址：西安市迎宾大道—北关正街27号主营业务：食用盐、工业盐、食盐包装袋的销售。
该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 （六）宁夏回族自治区区盐业公司 法定代表人：魏成冰 注册资本：3,383.63万元 注册地址：银川市金凤区宁安大街108号 主营业务：主营各类食用盐（含多品种营养盐）、工业盐。
该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司中盐宁夏商业集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
三、定价政策和定价依据 根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。
本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司按市场定价原则向关联方购买货物和租赁土地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售；经营租出资产，有利于资产效用的充分发挥，确保资产 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 实现效益最大化。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具 有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一一年五月二十日 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 2010年度股东大会材料之
七 关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案
一、担保情况概述为保证新建100万吨/年纯碱项目建设顺利进行，本公司控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（下称“昆仑碱业”）向银行申请130,000万元贷款额度和30,000万元设备融资租赁业务，本公司分别于三届二十次董事会、四届六次董事会决议同意为其提供担保，现该项目按计划进度已进入设备安装调试阶段，即将进入联动试车阶段，为保证项目试生产顺利进行，解决生产运营资金，昆仑碱业拟申请增加银行贷款额度30,000万元，需本公司为其提供担保，担保方式：本公司承担连带保证责任，青海海西蒙西联碱业有限责公司（以下简称“蒙西联”）以其拥有昆仑碱业的股权提供反担保。
担保期限：自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
二、被担保人基本情况被担保人名称：青海昆仑碱业有限公司成立日期：2008年6月注册地：青海省德令哈市茫崖路14号注册资本：50,000万元法定代表人：李德禄 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 经营范围：工业纯碱的生产销售，工业盐的开采、销售。
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有该公司51％的股权，蒙西联公司持有该公司49％的股权。
资产负债情况：截止2011年3月，昆仑碱业总资产224，810万元，总负债173，318.64万元，净资产51，491.36万元，未分配利润1，342.54万元。
三、担保的主要内容担保方式：本公司承担连带保证责任，蒙西联以其拥有昆仑碱业的股权提供反担保。
担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
担保金额：30,000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本议案提交之日，本公司累计对外担保总额244,600万元，均为向控股子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
被担保单位新建100万吨纯碱项目拥有当地盐湖矿、石灰石矿和煤矿资源，项目投入生产运营以后具有明显的成本和规模优势，盈利能力较强，自身能够偿还所借银行贷款，本公司为其提供担保，采取了规避风险的反担保措施，可保证上市公司的利益，符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
八 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 关于为中盐江西兰太化工有限公司银行贷款增加担保额度的议案
一、担保情况概述本公司控股子公司中盐江西兰太化工有限公司（下称“江西兰太”）因新建氯酸钠、双氧水项目建设资金需求，拟申请银行贷款28,000万元，公司三届董事会第十七次、二十次会议决议已批准为其提供21,140万元贷款担保，根据项目进展情况江西兰太继续向银行申请贷款，需本公司为其增加6,860万元的贷款担保额度。
担保方式：本公司承担连带保证责任，江西兰太提供反担保。
担保期限：自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
二、被担保人基本情况被担保人名称：中盐江西兰太化工有限公司成立日期：2008年注册地：新干县注册资本：8,000万元法定代表人：李德禄经营范围：氯酸钠、双氧水的生产与销售与本公司关系：系本公司控股子公司（持股比例为51％）江西兰太是2008年由本公司与中盐江西盐化有限公司（持 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 有江西兰太49％股权）共同出资成立。
截止2011年2月28日，江西兰太总资产32,149.98万元，总负 债14,979.43万元（其中银行贷款14,000万元），净资产17,170.55万元，新建氯酸钠、双氧水项目尚处建设期，无营业收入和利润。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本议案提交之日，本公司累计对外担保总额214,600万元，均为向控股子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
被担保单位新建项目建成后其产品具有市场竞争优势，所获收益能够偿还所借银行贷款。
本公司为其提供担保的同时采取了规避风险的反担保措施，可保证上市公司的利益，符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。
该议案已经公司四届十三次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日 2010年度股东大会材料之
九 内蒙古兰太实业股份有限公司2010年度股东大会资料 关于续聘大信会计师事务所为公司审计机构的议案 公司董事会审计委员会提议继续聘请大信会计师事务所有限公司负责本公司2011年度的审计工作，经协商，2011年度本公司拟支付其审计报酬70万元(包括子公司的审计费用)。
该议案已经公司四届十四次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二0一一年五月二十日
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