制作王敬涛
2021年4月29日星期四电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ
信息披露DISCLOSURE
证券代码：000780
证券简称：平庄能源
公告编号：2021-027
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是公司2020年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
2021年4月28日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）14:00召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2021年5月20日上午9：15-下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年5月14日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2021年5月14日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案。
2.审议关于《公司董事会2020年工作报告》的议案。
3.审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案。
4.审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》的议案。
5.审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案。
6.审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案。
7.审议关于公司预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。
8.审议关于公司2020年度计提资产减值准备的议案。
9.审议关于《公司2020年内部控制审计报告》的议案。
10.审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案。
11.审议关于独立董事津贴的议案。
12.审议关于公司监事薪酬的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案于2021年4月28日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，第3、12项议案于2021年4月28日经公司第十一届监事会第十次会议审议通过。
本次股东大会第10项议案须以特别决议审议通过，其他议案须以普通决议审议通过，其中第6、7项议案为影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决将单独计票。
第6、7项议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。
具体内容见2021年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/）》上的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》、《第十一届监事会第十次会议决议公告》。
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案 √ 2.00 审议关于《公司董事会2020年工作报告》的议案 √ 3.00 审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案 √ 4.00 审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》的议案 √ 5.00 审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案 √ 6.00 审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案 √ 7.00审业议务关的于议公案司预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融√ 8.00 审议关于公司2020年度计提资产减值准备的议案 9.00 审议关于《公司2020年内部控制审计报告》的议案 √ 10.00 审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 √ 11.00 审议关于独立董事津贴的议案 √ 12.00 审议关于监事薪酬的议案 √
四、会议登记方法
1．登记时间：2021年5月19日8：30～11：30和14：30～17：302．登记地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部。
3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应 持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖 公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人 的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的须在
2021年5月19日 下午17：30之前送达或传真（0476-3328220）到公司。
来信请寄：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平 庄能源公司证券部，联系人：王丹、于秉旭，邮编024076（信封请注明“股东大会”）。
本次股东大会不接 受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份 证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4．会议联系方式： 会议联系人：王丹、于秉旭 电话：0476-3328400、3323008 传真：0476-3328220 电子邮箱：nmgpzny@ 通讯地址：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司 邮编：024076
5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
6．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
7．授权委托书（详见附件
2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为info. ）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
1。
六、备查文件 公司第十一届董事会第十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程。
附件2：授权委托书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会 2021年4月29日 附件1： 内蒙古平庄能源股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投票”。
2．填报表决意见： 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021
年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间：2021年5月20日上午9：15-下午15：00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。
附件2： 内蒙古平庄能源股份有限公司 2020年年度股东大会授权委托书 兹全权委托先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2020年年度股 东大会，并按以下权限行使股东权利。
委托人股东帐号： 委托人持股性质和数量： 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 备注 提案编码
提案名称 该列打勾的同意反对弃权栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案 √ 2.00 审议关于《公司董事会2020年工作报告》的议案 √ 3.00 审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案 √ 4.00 审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》的议案√ 5.00 审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案 √ 6.00 审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案 √ 7.00审等金议融关业于务公的司议预案计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款√ 8.00 审议关于公司2020年度计提资产减值准备的议案 √ 9.00 审议关于《公司2020年内部控制审计报告》的议案 √ 10.00 审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 √ 11.00 审议关于独立董事津贴的议案 √ 12.00 审议关于监事薪酬的议案 √ 注：
1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4．法人股东授权委托书需加盖公章。
委托日期：
年月日 证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号：2021-018 内蒙古平庄能源股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1.2021年4月18日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事会第十次会议的通知》。
2.2021年4月28日，公司第十一届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，
4.会议由公司监事会主席杨培功先生主持，公司高管人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1.审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案。
2020年度，公司实现营业收入18.42亿元，净利润-7.61亿元。
2020年末，公司总资产达到41.91亿元，所有者权益30.48亿元。
2020年煤炭销量为513.89万吨，煤炭平均销售价格为306.25元/吨。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
2.审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案。
监事会认为，工作报告客观的反映了监事会一年的工作。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
3.审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年预算报告》的议案。
监事会认为，公司决算报告真实反映了2020年公司经营实际情况。
公司按照发展战略规划，在充分考虑现实各项条件和经营能力的基础上，本着求实稳健的原则，提出2021年生产经营目标：煤炭销量达到520万吨，实现煤炭销售收入15.5亿元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
4.审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2020年度实现净利润为760,633,530.20元。
按照公司章程的有关规定，公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
5.审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案。
2021年，预计本公司向平庄煤业采购材料、燃料和动力不超过11,000万元；向平庄煤业销售产品、商品不超过18,000万元；接受平庄煤业委托煤炭代销，获取手续费不超过14,000万元；接受平庄煤业提供的劳务不超过6,000万元；向平庄煤业提供劳务不超过1,000万元。
公司2021年预计与国家能源集团下属企业元发生不超过3,000万元的煤炭销售额。
预计向国家能源集团下属企业采购设备、大宗材料等货物不超过15,000万元，向其购买煤炭不超过3,000万元，接受其提供的劳务不超过1,000万元。
公司向国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿提供生产服务，合同总价款预计不超过6,000万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
6.审议关于公司预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。
截止2020年期末，公司在国家能源集团财务有限公司的银行存款余额为163,621.44万元，2020年公司在原国电财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为3,370.52万元，在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为33.71万元。
预计公司2021年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币，存款利息收入不超过4,500万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
7.关于公司2020年度计提资产减值准备的议案根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对财务报表中截至2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备，其中风水沟煤矿资产组计提减值准备28,098.33万元，固定资产计提减值准备959.13万元，存货计提跌价准备686.62万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
8.审议《公司2020年内部控制审计报告》的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认为，公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
9.关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案根据公司经营需要，拟将公司住所由内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街变更为内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段，并修订《公司章程》相应条款。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
10.审议关于公司监事薪酬的议案。
谢晓川先生现任六家煤矿通风区瓦检班副班长、本公司第十一届监事会职工监事，根据2020年职工监事谢晓川先生履职情况，薪酬拟定于22.40万元/年。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
11.审议关于公司会计政策变更的议案。
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第21号—租赁＞的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司根据上述财会[2018]35号文件的要求，对相关会计政策进行了相应的变更。
详情请见同日发布于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
12.审议关于《与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易及关联交易》的要求，公司对国电财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。
公司认为财务公司对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，双方合作对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，公司利益得到了合理保证。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
13.审议关于《公司2020年内部控制评价报告》的议案。
监事会认为，公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
14.审议关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。
至2020年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
15.审议关于召开2020年年度股东大会的议案。
公司董事会拟定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议上述相关议案。
详细情况见同日发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
第1项至第10项议案需提交2020年年度股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2021年4月29日 证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号：2021-020 内蒙古平庄能源股份有限公司关于 预计2021年与国家能源集团财务公司 关联存贷款等金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
D73
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述公司于2020年与国家能源集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司向公司提供综合授信、资金管理、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、贷款、融资租赁等金融服务。
上述协议，经2020年11月26日召开的公司2020年第一次临时股东大会批准执行。
截止2020年期末，公司在财务公司的银行存款余额为163,621.44万元，2020年公司在原国电财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为3,370.52万元，在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为33.71万元。
预计公司2021年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币，存款利息收入不超过4,500万元。
2021年4月28日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，在审议上述议案时，关联董事郭凡进先生、徐晓惠先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，由非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：以上议案通过。
公司独立董事已对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，平庄煤业在股东大会上对此议案回避表决。
（二）预计日常关联交易的类别和金额预计公司2021年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币，存款利息收入不超过4,500万元。
截至2021年3月31日，公司在财务公司存款余额为14.94亿元；2021年1月1日至3月31日，存款利息收入为542.78万元，未发生贷款业务。
（三）上一年度日常关联交易的类别和金额截至2020年期末，公司在国家能源集团财务有限公司的银行存款余额为163,621.44万元，2020年公司在原国电财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为3，370.52万元，在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为33.71万元。
2020年未发生贷款业务。
二、关联人介绍和关联关系（一）关联方基本情况企业名称：国家能源集团财务有限公司住所：北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202企业类型：其他有限责任公司营业执照统一社会信用代码：76R金融许可证机构编码：L0022H211000001注册资本：人民币1,250,000万元成立日期：2000年11月27日经营范围：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
财务公司2020年主要财务数据：截至2020年12月31日，财务公司现金及存放中央银行款项53.94亿元，同业款项150.77亿元，吸收成员单位存款830.73亿元。
2020年1-12月实现营业总收入35.47亿元，实现利息收入35.15亿元，实现利润总额13.18亿元，比上年同期减少1.25亿元，实现税后净利润10.20亿元。
（二）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
（三）履约能力分析财务公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。
上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容财务公司提供的金融服务包括：
（1）给予公司综合授信额度，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理、金融担保服务（包括履约保函、额度共享等金融企业经营范围内的担保业务），公司及控股子公司可使用该授信额度。
（2）通过资金结算系统为公司及成员单位搭建资金结算网络，协助公司实现对直属单位的资金管理。
（3）办理公司内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计；
（4）协助公司实现交易款项的收付；
（5）办理公司及国家能源投资集团有限责任公司其他成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）为公司办理票据承兑及贴现服务；
（7）吸收公司的存款；
（8）为公司提供融资租赁服务；
（9）对公司办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（10）承销或分销公司的债务融资工具、公司债券、企业债券等金融工具；（11）金融咨询服务：根据公司的需求和实际情况，为公司提供不同主题的金融信息咨询服务；（12）其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款等）并收取代理费、手续费、咨询费和（或）其他服务费用；财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个性化的优质服务；（13）在财务公司未来获得相关监管机构批准的前提下，可以向公司提供外汇存款、贷款、结算及结售汇等相关服务。
定价政策：公司在财务公司的存款利率原则上不低于国内主要商业银行（指国有四大银行，具体包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行，下同）提供同种类存款服务所确定的利率。
财务公司对公司的贷款利率遵守中国人民银行有关利率管理的规定，原则上不高于国内主要商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率。
其他各项金融服务，收费标准不高于国内主要商业银行同等业务费用水平。
交易限额：协议有效期内，财务公司向公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理、金融担保合计每日余额不高于40亿元，财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民币40亿元。
2.关联交易协议签署情况。
（1）协议签署日期：2020年11月9日。
（2）生效条件：协议自各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章且经双方有权决策机构批准之日起生效，协议有效期为三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与国家能源集团财务有限公司的金融服务关联交易，对本公司的生产经营和建设有一定促进作用，存在预期对本公司的金融支持，且存款利率不低于国内主要商业银行提供同种类存款服务所 确定的利率，贷款利率不高于国内主要商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，双方签署的《金 融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不损害公司和其他股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见 独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见： 公司与财务公司的关联交易对公司的生产经营和建设有一定促进作用，
不存在损害上市公司利 益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
鉴于以上原因我们同意上述关联交易。
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第十四次会议决议。
2.独立董事对第十一届董事会第十四次会议有关事项的事前认可函
3.独立董事对第十一届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2021年4月29日 证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-038 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2021年4月16日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年4月28日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
因公司2020年度及2021年第一季度报告相关文件发送时间较晚，不够时间审核，独立董事龚艳对本次董事会所有议案投了弃权票，具体情况如下：
一、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》公司总经理谢凡先生向全体董事汇报了《2020年度总经理报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长受第四届董事会委托，向本次会议做《公司2020年度董事会工作报告》，同时独立董事龚艳女士、陈文彬先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》经审议，公司董事会认为2020年财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020年年度报告》全文及其摘要公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了2020年年度报告的编制及审议工作。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2020年年度报告》全文、《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2020年利润分配预案的议案》经审议，公司董事会决定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》经审核，董事会认为《2020年度内部控制报告》能如实反映公司真实情况，能客观、真实反映公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
通过了公司《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
7、审议通过了《关于2020年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，于2020年末对全资子公司丹邦科技（香港）有限公司长期股权投资进行了减值判断，由于其长期处于亏损状态，且截至2020年12月31日财报数据显示净资产均为负值。
公司管理层决定根据会计准则的要求，将对应的长期股权投资的帐面价值减值至零，对所投资的如下子公司计提长期股权投资减值准备，减值金额12,196,947.98元。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经审议，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2020年12月31日合并财务报表未分配利润-388,218,643.78元，公司未弥补亏损金额-811,050,121.78元，公司实收股本547,920,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号———资产减值》等相关规定。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
11、审议通过了《关于核销坏账的议案》公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次坏账核销依据充分，符合公司资产现状。
本次坏账核销基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
审议通过了本次坏账核销事项。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
12、审议通过了《关于未来三年＜2021-2023年＞股东分红回报规划的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13、审议通过了《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
14、审议通过了《关于控股股东捐赠债权暨关联交易的议案》鉴于公司2020年业务经营遭受严重下滑，公司控股股东与公司签订捐赠债权的协议，公司董事会同意接受控股股东捐赠其债权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
控股股东为公司关联法人，本次债权捐赠构成关联交易，关联董事刘萍、谢凡回避本次表决表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，2票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年股东大会审议。
15、审议通过了《关于接受控股股东承诺的议案》公司在日常经营中因生产工艺和技术需要向国外供应商特别定制设备，此类型设备在国际上属于高尖端设备，在国外所属国家属于出口管控范围，乙方只有通过预付款方式多渠道采购设备且定制的制造周期较长。
现因考虑到公司相关设备预付款发生时间及设备到厂时间较长（目前一台设备已到香港），深圳丹邦投资集团有限公司作为公司的控股股东，出于保护中小投资者利益考虑，有意对公司此批未回设 备（超过合同约定交货期的设备有大宽幅钢带装置2套、高精度混合器过滤装置8台及加热复合辊和齿轮泵1套，合同总价1,974万美元，折合人民币约13,506万元）提供承诺，即一年内如果乙方未能收到本批设备，控股股东承诺将承担公司此批预付最终未到设备部分的损失,具体内容以合同为准。
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，2票回避表决。
16、审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了2021年第一季度报告的编制及审议工作。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2021年第一季度报告全文》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
17、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2021年4月28日 证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-039 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2021年4月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月28日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议由监事会主席陈东东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：（一）《2020年度监事会工作报告》具体详见公司刊登于巨潮资讯网（）《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于2020年年度报告》全文及其摘要经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》全文、《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2020年度财务决算报告的议案》2020年度，公司实现营业收入48,724,451.45元，净利润-815,354,198.18元，归属于母公司所有者的净利润-329,674,686.03元，截止2020年12月31日，公司总资产1,748,569,958.89元，归属于母公司所有者权益1,313,932,155.74元，每股净资产1.67元，基本每股收益-1.48元。
上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于2020年度利润分配预案的议案》根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司净利润为负，公司2020年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于会计政策变更的议案》经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。
因此，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2020年度内部控制评价报告的议案》经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经审议，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2020年12月31日合并财务报表未分配利润-388,218,643.78元，公司未弥补亏损金额-811,050,121.78元，公司实收股本547,920,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于2020年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；计提资产减值准备后的2020年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。
因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告，认为除“无法表示意见”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司监事会对此予以理解。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）《2021年第一季度报告》全文及正文具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2021年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2021年4月28日 证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-050 深圳丹邦科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高 级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 12,607,380.58 45,751,204.35 -72.44% 归属于上市公司股东的净利润（元）-55,852,399.98 -4,598,917.08 -1,114.47% 归损属益于的上净利市润公（司元股）东的扣除非经常性-56,327,345.04 -5,612,411.47 -906.62% 经营活动产生的现金流量净额（元）-9,228,295.25 7,226,476.05 -227.70% 基本每股收益（元/股） -0.1019 -0.0084 -1,113.10% 稀释每股收益（元/股） -0.1019 -0.0084 -1,113.10% 加权平均净资产收益率 -6.30% -0.26% -6.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减 总资产（元） 1,720,535,144.71 1,749,887,310.89 -1.68% 归属于上市公司股东的净资产（元）861,939,084.89 915,387,835.41 -5.84% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 家计入统一当标期准损定益额的或政定府量补享助受（与的企政府业补业助务除密外切）相关，按照国583,219.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,460.61 减：所得税影响额 83,813.83 合计 474,945.06 说明-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,692 报东告总期数（末如表有决）权恢复的优先股股
0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 深集团圳有丹限邦公投司资境内非国有法人18.33% 持股数量100,448,790 持有有限售条件质押或冻结情况 的股份数量股份状态 数量 冻结 70,448,790 质押 68,450,000 深技有圳限市公丹司侬科境内非国有法人5.18% 28,355,853 冻结 28,355,853 张淑娟林培龚凯彬郝昕 境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 1.53%0.98%0.71%0.64% 8,361,4005,350,0003,911,0003,500,000 中有限信公证司券股份国有法人 0.58% 3,159,702 杨阳陈俊杰 境内自然人境内自然人 0.49%0.43% 2,680,9002,364,700 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰3号私其他募证券投资基金 0.37% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 深圳丹邦投资集团有限公司深圳市丹侬科技有限公司张淑娟林培龚凯彬郝昕中信证券股份有限公司杨阳陈俊杰 100,448,79028,355,8538,361,4005,350,0003,911,0003,500,0003,159,7022,680,9002,364,700 上恳海兴丰嘉恳3号资私产募管证理券有投限资公基司金－嘉2,000,000 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股100,448,790 人民币普通股28,355,853 人民币普通股8,361,400 人民币普通股5,350,000 人民币普通股3,911,000 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,159,702 人民币普通股2,680,900 人民币普通股2,364,700 人民币普通股2,000,000
1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹侬科技有限公司 上述股东关联关系或一致行动的主要股东刘文魁为叔侄关系；
2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关 说明 系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。
前十大股东中，深圳丹邦投资集团有限公司通过信用证券账户持有
30,000,000股； 前10名股东参与融资融券业务林培通过信用证券账户持有1,500,000股；龚凯彬通过信用证券账户持有3,023,000 情况说明（如有） 股；陈俊杰通过信用证券账户持有1,427,600股；上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳 兴丰3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,000,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目货币资金 预付款项其他应收款开发支出递延所得税资产预收款项应交税费 期末数4,772,039.856,180,440.12184,517.366,257,677.4450,884.221,141,834.861,270,446.31 其他流动负债 3,685.41 其他综合收益 -1,466,283.29 利润表项目 年初至报告期末 营业收入 12,607,380.58 税金及附加 1,236,462.49 管理费用 29,232,258.79 研发费用 2,958,789.87 财务费用 10,847,568.01 信用减值损失 31,620.24 其他收益 583,219.50 营业外收入 0.00 营业外支出 24,460.61 营业利润 -55,827,939.37 利润总额 -55,852,399.98 净利润 -55,852,399.98 现金流量表项目 年初至报告期末 经
净营额活动产生的现金流量-9,228,295.25 投净资额活动产生的现金流量-820,000.00 筹净资额活动产生的现金流量7,270,848.39 价汇率物变的动影对响现金及现金等-74,839.59 期初数7,624,326.30789,958.9553,025.003,170,543.680.00450,000.004,684,096.21 增减变动-37.41%682.37%247.98%97.37%100.00%153.74%-72.88% 38,812.88 -90.50% -3,869,932.75上年同期45,751,204.35484,701.376,845,065.735,284,625.523,577,474.12-541,176.171,192,345.301.040.00-4,523,088.06-4,523,087.02-4,598,917.08上年同期 62.11%增减变动-72.44%155.10%327.06%-44.01%203.22%105.84%-51.09%-100.00%100.00%-1134.29%-1134.83%-1114.47%增减变动 7,226,476.05-227.70% 主要系销售下降回款减少所致。
主要系预付款增加所致。
主要系其他应收增加所致。
主要系研发资本化项目增加所致。
主要系可抵扣差异增加所致。
主要系预收其他业务款项增加所致。
主要系应纳税减少所致。
主要系分类到其他流动负债项目减少。
主要系汇率折算影响所致。
主要系销售下降所致。
主要系附加税增加所致。
主要系费用增长所致。
主要系费用化研发费减少所致。
主要系融资费用增加所致。
主要系信用减值准备减少所致。
主要系补助收入减少所致。
主要系无营业外收入所致。
主要系延迟滞纳金增加所致。
主要系销售下降所致。
主要系销售下降所致。
主要系销售下降所致。
主要系销售下降所致。
-1,838,154.6355.39%373,906.801844.56%280,414.57-126.69% 主要系支付投资活动支出减少所致。
主要系收到的筹资活动资金增加所致。
主要系汇率变动影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本报告期内，因涉及债务逾期，公司供应商及相关金融机构对公司提起诉讼，具体内容详见公司 披露于指定媒体的公告。
重要事项概述 披露日期 公司及全资子公司涉及诉讼事项暨部
2021年03月06日 分银行账户被冻结的事项 2021年03月24日 临时报告披露网站查询索引详见公司披露于巨潮资讯网的2021016号公告详见公司披露于巨潮资讯网的2021021号公告 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的 承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超 期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □适用√不适用
七、日常经营重大合同 □适用√不适用
八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十
一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-051 深圳丹邦科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002618，证券简称：丹邦科技）于2021年4月27日、2021年4月28日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、借款逾期事项对公司近期经营造成了一定影响，公司与控股股东正积极与相关债权人沟通相关事项，力争早日解除相关事项造成的影响。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
5、公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（）上披露了《2020年度业绩预告修正公告》（公告编号：2021-036），预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）修正为亏损65,000万元至84,000万元，扣除后营业收入为4,300万元至4,600万元、上述计提信用减值损失和资产减值损失金额合计约50,000万元至55,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第14.3.1条的规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元。
”公司预计2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，在公司2020年年度报告披露后，公司股票交易存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特做出如下声明：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（）上披露了《2020年度业绩预 告修正公告》（公告编号：2021-036），预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常 性损益后）修正为亏损65,000万元至84,000万元，扣除后营业收入为4,300万元至4,600万元、上述 计提信用减值损失和资产减值损失金额合计约50,000万元至55,000万元。
根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2020年12月修订）》第14.3.1条的规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票 交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追 溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元。
”公司预计2020年度经审计的净 利润为负值且营业收入低于1亿元，在公司2020年年度报告披露后，公司股票交易存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息 为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司 董事会 2021年4月28日
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是公司2020年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
2021年4月28日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）14:00召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2021年5月20日上午9：15-下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年5月14日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2021年5月14日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案。
2.审议关于《公司董事会2020年工作报告》的议案。
3.审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案。
4.审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》的议案。
5.审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案。
6.审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案。
7.审议关于公司预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。
8.审议关于公司2020年度计提资产减值准备的议案。
9.审议关于《公司2020年内部控制审计报告》的议案。
10.审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案。
11.审议关于独立董事津贴的议案。
12.审议关于公司监事薪酬的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案于2021年4月28日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，第3、12项议案于2021年4月28日经公司第十一届监事会第十次会议审议通过。
本次股东大会第10项议案须以特别决议审议通过，其他议案须以普通决议审议通过，其中第6、7项议案为影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决将单独计票。
第6、7项议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。
具体内容见2021年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/）》上的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》、《第十一届监事会第十次会议决议公告》。
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案 √ 2.00 审议关于《公司董事会2020年工作报告》的议案 √ 3.00 审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案 √ 4.00 审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》的议案 √ 5.00 审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案 √ 6.00 审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案 √ 7.00审业议务关的于议公案司预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融√ 8.00 审议关于公司2020年度计提资产减值准备的议案 9.00 审议关于《公司2020年内部控制审计报告》的议案 √ 10.00 审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 √ 11.00 审议关于独立董事津贴的议案 √ 12.00 审议关于监事薪酬的议案 √
四、会议登记方法
1．登记时间：2021年5月19日8：30～11：30和14：30～17：302．登记地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部。
3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应 持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖 公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人 的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的须在
2021年5月19日 下午17：30之前送达或传真（0476-3328220）到公司。
来信请寄：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平 庄能源公司证券部，联系人：王丹、于秉旭，邮编024076（信封请注明“股东大会”）。
本次股东大会不接 受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份 证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4．会议联系方式： 会议联系人：王丹、于秉旭 电话：0476-3328400、3323008 传真：0476-3328220 电子邮箱：nmgpzny@ 通讯地址：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司 邮编：024076
5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
6．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
7．授权委托书（详见附件
2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为info. ）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
1。
六、备查文件 公司第十一届董事会第十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程。
附件2：授权委托书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会 2021年4月29日 附件1： 内蒙古平庄能源股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投票”。
2．填报表决意见： 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021
年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间：2021年5月20日上午9：15-下午15：00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。
附件2： 内蒙古平庄能源股份有限公司 2020年年度股东大会授权委托书 兹全权委托先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2020年年度股 东大会，并按以下权限行使股东权利。
委托人股东帐号： 委托人持股性质和数量： 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 备注 提案编码
提案名称 该列打勾的同意反对弃权栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案 √ 2.00 审议关于《公司董事会2020年工作报告》的议案 √ 3.00 审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案 √ 4.00 审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》的议案√ 5.00 审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案 √ 6.00 审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案 √ 7.00审等金议融关业于务公的司议预案计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款√ 8.00 审议关于公司2020年度计提资产减值准备的议案 √ 9.00 审议关于《公司2020年内部控制审计报告》的议案 √ 10.00 审议关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 √ 11.00 审议关于独立董事津贴的议案 √ 12.00 审议关于监事薪酬的议案 √ 注：
1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4．法人股东授权委托书需加盖公章。
委托日期：
年月日 证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号：2021-018 内蒙古平庄能源股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1.2021年4月18日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事会第十次会议的通知》。
2.2021年4月28日，公司第十一届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，
4.会议由公司监事会主席杨培功先生主持，公司高管人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1.审议关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案。
2020年度，公司实现营业收入18.42亿元，净利润-7.61亿元。
2020年末，公司总资产达到41.91亿元，所有者权益30.48亿元。
2020年煤炭销量为513.89万吨，煤炭平均销售价格为306.25元/吨。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
2.审议关于《公司监事会2020年工作报告》的议案。
监事会认为，工作报告客观的反映了监事会一年的工作。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
3.审议关于《公司2020年财务决算报告及2021年预算报告》的议案。
监事会认为，公司决算报告真实反映了2020年公司经营实际情况。
公司按照发展战略规划，在充分考虑现实各项条件和经营能力的基础上，本着求实稳健的原则，提出2021年生产经营目标：煤炭销量达到520万吨，实现煤炭销售收入15.5亿元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
4.审议关于《公司2020年利润分配方案》的议案。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2020年度实现净利润为760,633,530.20元。
按照公司章程的有关规定，公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
5.审议关于公司预计2021年日常关联交易的议案。
2021年，预计本公司向平庄煤业采购材料、燃料和动力不超过11,000万元；向平庄煤业销售产品、商品不超过18,000万元；接受平庄煤业委托煤炭代销，获取手续费不超过14,000万元；接受平庄煤业提供的劳务不超过6,000万元；向平庄煤业提供劳务不超过1,000万元。
公司2021年预计与国家能源集团下属企业元发生不超过3,000万元的煤炭销售额。
预计向国家能源集团下属企业采购设备、大宗材料等货物不超过15,000万元，向其购买煤炭不超过3,000万元，接受其提供的劳务不超过1,000万元。
公司向国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿提供生产服务，合同总价款预计不超过6,000万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
6.审议关于公司预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。
截止2020年期末，公司在国家能源集团财务有限公司的银行存款余额为163,621.44万元，2020年公司在原国电财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为3,370.52万元，在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为33.71万元。
预计公司2021年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币，存款利息收入不超过4,500万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
7.关于公司2020年度计提资产减值准备的议案根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对财务报表中截至2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备，其中风水沟煤矿资产组计提减值准备28,098.33万元，固定资产计提减值准备959.13万元，存货计提跌价准备686.62万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
8.审议《公司2020年内部控制审计报告》的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认为，公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
9.关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案根据公司经营需要，拟将公司住所由内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街变更为内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段，并修订《公司章程》相应条款。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
10.审议关于公司监事薪酬的议案。
谢晓川先生现任六家煤矿通风区瓦检班副班长、本公司第十一届监事会职工监事，根据2020年职工监事谢晓川先生履职情况，薪酬拟定于22.40万元/年。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
11.审议关于公司会计政策变更的议案。
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第21号—租赁＞的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司根据上述财会[2018]35号文件的要求，对相关会计政策进行了相应的变更。
详情请见同日发布于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
12.审议关于《与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易及关联交易》的要求，公司对国电财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。
公司认为财务公司对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，双方合作对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，公司利益得到了合理保证。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
13.审议关于《公司2020年内部控制评价报告》的议案。
监事会认为，公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
14.审议关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。
至2020年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
15.审议关于召开2020年年度股东大会的议案。
公司董事会拟定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议上述相关议案。
详细情况见同日发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
第1项至第10项议案需提交2020年年度股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2021年4月29日 证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号：2021-020 内蒙古平庄能源股份有限公司关于 预计2021年与国家能源集团财务公司 关联存贷款等金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
D73
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述公司于2020年与国家能源集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司向公司提供综合授信、资金管理、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、贷款、融资租赁等金融服务。
上述协议，经2020年11月26日召开的公司2020年第一次临时股东大会批准执行。
截止2020年期末，公司在财务公司的银行存款余额为163,621.44万元，2020年公司在原国电财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为3,370.52万元，在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为33.71万元。
预计公司2021年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币，存款利息收入不超过4,500万元。
2021年4月28日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，在审议上述议案时，关联董事郭凡进先生、徐晓惠先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，由非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：以上议案通过。
公司独立董事已对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，平庄煤业在股东大会上对此议案回避表决。
（二）预计日常关联交易的类别和金额预计公司2021年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币，存款利息收入不超过4,500万元。
截至2021年3月31日，公司在财务公司存款余额为14.94亿元；2021年1月1日至3月31日，存款利息收入为542.78万元，未发生贷款业务。
（三）上一年度日常关联交易的类别和金额截至2020年期末，公司在国家能源集团财务有限公司的银行存款余额为163,621.44万元，2020年公司在原国电财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为3，370.52万元，在国家能源集团财务有限公司获取利息收入扣除手续费后为33.71万元。
2020年未发生贷款业务。
二、关联人介绍和关联关系（一）关联方基本情况企业名称：国家能源集团财务有限公司住所：北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202企业类型：其他有限责任公司营业执照统一社会信用代码：76R金融许可证机构编码：L0022H211000001注册资本：人民币1,250,000万元成立日期：2000年11月27日经营范围：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
财务公司2020年主要财务数据：截至2020年12月31日，财务公司现金及存放中央银行款项53.94亿元，同业款项150.77亿元，吸收成员单位存款830.73亿元。
2020年1-12月实现营业总收入35.47亿元，实现利息收入35.15亿元，实现利润总额13.18亿元，比上年同期减少1.25亿元，实现税后净利润10.20亿元。
（二）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
（三）履约能力分析财务公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。
上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容财务公司提供的金融服务包括：
（1）给予公司综合授信额度，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理、金融担保服务（包括履约保函、额度共享等金融企业经营范围内的担保业务），公司及控股子公司可使用该授信额度。
（2）通过资金结算系统为公司及成员单位搭建资金结算网络，协助公司实现对直属单位的资金管理。
（3）办理公司内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计；
（4）协助公司实现交易款项的收付；
（5）办理公司及国家能源投资集团有限责任公司其他成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）为公司办理票据承兑及贴现服务；
（7）吸收公司的存款；
（8）为公司提供融资租赁服务；
（9）对公司办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（10）承销或分销公司的债务融资工具、公司债券、企业债券等金融工具；（11）金融咨询服务：根据公司的需求和实际情况，为公司提供不同主题的金融信息咨询服务；（12）其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款等）并收取代理费、手续费、咨询费和（或）其他服务费用；财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个性化的优质服务；（13）在财务公司未来获得相关监管机构批准的前提下，可以向公司提供外汇存款、贷款、结算及结售汇等相关服务。
定价政策：公司在财务公司的存款利率原则上不低于国内主要商业银行（指国有四大银行，具体包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行，下同）提供同种类存款服务所确定的利率。
财务公司对公司的贷款利率遵守中国人民银行有关利率管理的规定，原则上不高于国内主要商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率。
其他各项金融服务，收费标准不高于国内主要商业银行同等业务费用水平。
交易限额：协议有效期内，财务公司向公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理、金融担保合计每日余额不高于40亿元，财务公司吸收公司的存款每日余额不高于人民币40亿元。
2.关联交易协议签署情况。
（1）协议签署日期：2020年11月9日。
（2）生效条件：协议自各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章且经双方有权决策机构批准之日起生效，协议有效期为三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与国家能源集团财务有限公司的金融服务关联交易，对本公司的生产经营和建设有一定促进作用，存在预期对本公司的金融支持，且存款利率不低于国内主要商业银行提供同种类存款服务所 确定的利率，贷款利率不高于国内主要商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，双方签署的《金 融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不损害公司和其他股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见 独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见： 公司与财务公司的关联交易对公司的生产经营和建设有一定促进作用，
不存在损害上市公司利 益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
鉴于以上原因我们同意上述关联交易。
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第十四次会议决议。
2.独立董事对第十一届董事会第十四次会议有关事项的事前认可函
3.独立董事对第十一届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2021年4月29日 证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-038 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2021年4月16日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年4月28日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
因公司2020年度及2021年第一季度报告相关文件发送时间较晚，不够时间审核，独立董事龚艳对本次董事会所有议案投了弃权票，具体情况如下：
一、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》公司总经理谢凡先生向全体董事汇报了《2020年度总经理报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长受第四届董事会委托，向本次会议做《公司2020年度董事会工作报告》，同时独立董事龚艳女士、陈文彬先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》经审议，公司董事会认为2020年财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020年年度报告》全文及其摘要公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了2020年年度报告的编制及审议工作。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2020年年度报告》全文、《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2020年利润分配预案的议案》经审议，公司董事会决定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》经审核，董事会认为《2020年度内部控制报告》能如实反映公司真实情况，能客观、真实反映公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
通过了公司《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
7、审议通过了《关于2020年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，于2020年末对全资子公司丹邦科技（香港）有限公司长期股权投资进行了减值判断，由于其长期处于亏损状态，且截至2020年12月31日财报数据显示净资产均为负值。
公司管理层决定根据会计准则的要求，将对应的长期股权投资的帐面价值减值至零，对所投资的如下子公司计提长期股权投资减值准备，减值金额12,196,947.98元。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经审议，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2020年12月31日合并财务报表未分配利润-388,218,643.78元，公司未弥补亏损金额-811,050,121.78元，公司实收股本547,920,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号———资产减值》等相关规定。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
11、审议通过了《关于核销坏账的议案》公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次坏账核销依据充分，符合公司资产现状。
本次坏账核销基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
审议通过了本次坏账核销事项。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
12、审议通过了《关于未来三年＜2021-2023年＞股东分红回报规划的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13、审议通过了《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
14、审议通过了《关于控股股东捐赠债权暨关联交易的议案》鉴于公司2020年业务经营遭受严重下滑，公司控股股东与公司签订捐赠债权的协议，公司董事会同意接受控股股东捐赠其债权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
控股股东为公司关联法人，本次债权捐赠构成关联交易，关联董事刘萍、谢凡回避本次表决表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，2票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年股东大会审议。
15、审议通过了《关于接受控股股东承诺的议案》公司在日常经营中因生产工艺和技术需要向国外供应商特别定制设备，此类型设备在国际上属于高尖端设备，在国外所属国家属于出口管控范围，乙方只有通过预付款方式多渠道采购设备且定制的制造周期较长。
现因考虑到公司相关设备预付款发生时间及设备到厂时间较长（目前一台设备已到香港），深圳丹邦投资集团有限公司作为公司的控股股东，出于保护中小投资者利益考虑，有意对公司此批未回设 备（超过合同约定交货期的设备有大宽幅钢带装置2套、高精度混合器过滤装置8台及加热复合辊和齿轮泵1套，合同总价1,974万美元，折合人民币约13,506万元）提供承诺，即一年内如果乙方未能收到本批设备，控股股东承诺将承担公司此批预付最终未到设备部分的损失,具体内容以合同为准。
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，2票回避表决。
16、审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了2021年第一季度报告的编制及审议工作。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2021年第一季度报告全文》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
17、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2021年4月28日 证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-039 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2021年4月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月28日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议由监事会主席陈东东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：（一）《2020年度监事会工作报告》具体详见公司刊登于巨潮资讯网（）《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于2020年年度报告》全文及其摘要经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》全文、《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2020年度财务决算报告的议案》2020年度，公司实现营业收入48,724,451.45元，净利润-815,354,198.18元，归属于母公司所有者的净利润-329,674,686.03元，截止2020年12月31日，公司总资产1,748,569,958.89元，归属于母公司所有者权益1,313,932,155.74元，每股净资产1.67元，基本每股收益-1.48元。
上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于2020年度利润分配预案的议案》根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司净利润为负，公司2020年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于会计政策变更的议案》经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。
因此，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2020年度内部控制评价报告的议案》经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经审议，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2020年12月31日合并财务报表未分配利润-388,218,643.78元，公司未弥补亏损金额-811,050,121.78元，公司实收股本547,920,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于2020年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；计提资产减值准备后的2020年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。
因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告，认为除“无法表示意见”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司监事会对此予以理解。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）《2021年第一季度报告》全文及正文具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2021年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2021年4月28日 证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-050 深圳丹邦科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高 级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 12,607,380.58 45,751,204.35 -72.44% 归属于上市公司股东的净利润（元）-55,852,399.98 -4,598,917.08 -1,114.47% 归损属益于的上净利市润公（司元股）东的扣除非经常性-56,327,345.04 -5,612,411.47 -906.62% 经营活动产生的现金流量净额（元）-9,228,295.25 7,226,476.05 -227.70% 基本每股收益（元/股） -0.1019 -0.0084 -1,113.10% 稀释每股收益（元/股） -0.1019 -0.0084 -1,113.10% 加权平均净资产收益率 -6.30% -0.26% -6.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减 总资产（元） 1,720,535,144.71 1,749,887,310.89 -1.68% 归属于上市公司股东的净资产（元）861,939,084.89 915,387,835.41 -5.84% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 家计入统一当标期准损定益额的或政定府量补享助受（与的企政府业补业助务除密外切）相关，按照国583,219.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,460.61 减：所得税影响额 83,813.83 合计 474,945.06 说明-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,692 报东告总期数（末如表有决）权恢复的优先股股
0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 深集团圳有丹限邦公投司资境内非国有法人18.33% 持股数量100,448,790 持有有限售条件质押或冻结情况 的股份数量股份状态 数量 冻结 70,448,790 质押 68,450,000 深技有圳限市公丹司侬科境内非国有法人5.18% 28,355,853 冻结 28,355,853 张淑娟林培龚凯彬郝昕 境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 1.53%0.98%0.71%0.64% 8,361,4005,350,0003,911,0003,500,000 中有限信公证司券股份国有法人 0.58% 3,159,702 杨阳陈俊杰 境内自然人境内自然人 0.49%0.43% 2,680,9002,364,700 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰3号私其他募证券投资基金 0.37% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 深圳丹邦投资集团有限公司深圳市丹侬科技有限公司张淑娟林培龚凯彬郝昕中信证券股份有限公司杨阳陈俊杰 100,448,79028,355,8538,361,4005,350,0003,911,0003,500,0003,159,7022,680,9002,364,700 上恳海兴丰嘉恳3号资私产募管证理券有投限资公基司金－嘉2,000,000 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股100,448,790 人民币普通股28,355,853 人民币普通股8,361,400 人民币普通股5,350,000 人民币普通股3,911,000 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,159,702 人民币普通股2,680,900 人民币普通股2,364,700 人民币普通股2,000,000
1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹侬科技有限公司 上述股东关联关系或一致行动的主要股东刘文魁为叔侄关系；
2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关 说明 系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。
前十大股东中，深圳丹邦投资集团有限公司通过信用证券账户持有
30,000,000股； 前10名股东参与融资融券业务林培通过信用证券账户持有1,500,000股；龚凯彬通过信用证券账户持有3,023,000 情况说明（如有） 股；陈俊杰通过信用证券账户持有1,427,600股；上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳 兴丰3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,000,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目货币资金 预付款项其他应收款开发支出递延所得税资产预收款项应交税费 期末数4,772,039.856,180,440.12184,517.366,257,677.4450,884.221,141,834.861,270,446.31 其他流动负债 3,685.41 其他综合收益 -1,466,283.29 利润表项目 年初至报告期末 营业收入 12,607,380.58 税金及附加 1,236,462.49 管理费用 29,232,258.79 研发费用 2,958,789.87 财务费用 10,847,568.01 信用减值损失 31,620.24 其他收益 583,219.50 营业外收入 0.00 营业外支出 24,460.61 营业利润 -55,827,939.37 利润总额 -55,852,399.98 净利润 -55,852,399.98 现金流量表项目 年初至报告期末 经
净营额活动产生的现金流量-9,228,295.25 投净资额活动产生的现金流量-820,000.00 筹净资额活动产生的现金流量7,270,848.39 价汇率物变的动影对响现金及现金等-74,839.59 期初数7,624,326.30789,958.9553,025.003,170,543.680.00450,000.004,684,096.21 增减变动-37.41%682.37%247.98%97.37%100.00%153.74%-72.88% 38,812.88 -90.50% -3,869,932.75上年同期45,751,204.35484,701.376,845,065.735,284,625.523,577,474.12-541,176.171,192,345.301.040.00-4,523,088.06-4,523,087.02-4,598,917.08上年同期 62.11%增减变动-72.44%155.10%327.06%-44.01%203.22%105.84%-51.09%-100.00%100.00%-1134.29%-1134.83%-1114.47%增减变动 7,226,476.05-227.70% 主要系销售下降回款减少所致。
主要系预付款增加所致。
主要系其他应收增加所致。
主要系研发资本化项目增加所致。
主要系可抵扣差异增加所致。
主要系预收其他业务款项增加所致。
主要系应纳税减少所致。
主要系分类到其他流动负债项目减少。
主要系汇率折算影响所致。
主要系销售下降所致。
主要系附加税增加所致。
主要系费用增长所致。
主要系费用化研发费减少所致。
主要系融资费用增加所致。
主要系信用减值准备减少所致。
主要系补助收入减少所致。
主要系无营业外收入所致。
主要系延迟滞纳金增加所致。
主要系销售下降所致。
主要系销售下降所致。
主要系销售下降所致。
主要系销售下降所致。
-1,838,154.6355.39%373,906.801844.56%280,414.57-126.69% 主要系支付投资活动支出减少所致。
主要系收到的筹资活动资金增加所致。
主要系汇率变动影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本报告期内，因涉及债务逾期，公司供应商及相关金融机构对公司提起诉讼，具体内容详见公司 披露于指定媒体的公告。
重要事项概述 披露日期 公司及全资子公司涉及诉讼事项暨部
2021年03月06日 分银行账户被冻结的事项 2021年03月24日 临时报告披露网站查询索引详见公司披露于巨潮资讯网的2021016号公告详见公司披露于巨潮资讯网的2021021号公告 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的 承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超 期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □适用√不适用
七、日常经营重大合同 □适用√不适用
八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十
一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-051 深圳丹邦科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002618，证券简称：丹邦科技）于2021年4月27日、2021年4月28日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、借款逾期事项对公司近期经营造成了一定影响，公司与控股股东正积极与相关债权人沟通相关事项，力争早日解除相关事项造成的影响。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
5、公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（）上披露了《2020年度业绩预告修正公告》（公告编号：2021-036），预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）修正为亏损65,000万元至84,000万元，扣除后营业收入为4,300万元至4,600万元、上述计提信用减值损失和资产减值损失金额合计约50,000万元至55,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第14.3.1条的规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元。
”公司预计2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，在公司2020年年度报告披露后，公司股票交易存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特做出如下声明：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（）上披露了《2020年度业绩预 告修正公告》（公告编号：2021-036），预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常 性损益后）修正为亏损65,000万元至84,000万元，扣除后营业收入为4,300万元至4,600万元、上述 计提信用减值损失和资产减值损失金额合计约50,000万元至55,000万元。
根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2020年12月修订）》第14.3.1条的规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票 交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追 溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元。
”公司预计2020年度经审计的净 利润为负值且营业收入低于1亿元，在公司2020年年度报告披露后，公司股票交易存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息 为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司 董事会 2021年4月28日
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