DISCLOSURE
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2021年3月31日星期
三 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-019 成都天奥电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第十次会 议审议通过《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
一、会计估计变更概述
1、变更原因 根据《企业会计准则第4号—固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
2、变更前后固定资产折旧年限根据《企业会计准则》规定，经公司相关部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核测评，拟对部分固定资产折旧年限进行调整，调整情况如下： 类别 调整前折旧年限 调整后折旧年限 房屋建筑物 50年 30年
3、本次会计估计变更日期本次会计估计变更自2021年1月1日生效。
二、本次会计估计变更对公司的影响根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更对公司2020年的折旧预计影响金额约为0万元（2020年度公司不存在为房屋建筑物计提折旧的事项，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准），不会对公司2020年度净利润、股东权益产生重大影响。
公司此次固定资产折旧年限变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明2021年3月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。
经审核，董事会认为公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司本次会计估计变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，符合公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。
综上所述，全体独立董事同意本次会计估计变更。
五、监事会审议情况2021年3月30日，公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为：本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会 2021年3月30日 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-018 成都天奥电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发＜企业会计准则第21号—租赁＞的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。
2、变更日期公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
3、变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响（一）会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
（二）本次会计政策变更对公司的影响根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议情况2021年3月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见公司依据财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，全体独立董事同意本次会计政策变更。
六、监事会审议情况2021年3月30日，公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会2021年3月30日 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-017 成都天奥电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年3月25日以 电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年3月30日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况（一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议并通过《关于会计估计变更的议案》 经审议，全体监事认为：本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》的规定， 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://）披露的《关于会计估计变更的公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司监事会2021年3月30日 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-016 成都天奥电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年3月19日以电话通讯等形式发出通知，并于2021年3月30日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长张建军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议并通过《关于会计估计变更的议案》本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://）披露的《关于会计估计变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会2021年3月30日 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-17号 四川浩物机电股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述
1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“浩物股份”）于2021年3月30日召开八届三十八次董事会会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》。
本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属企业预计2021年与关 联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）下属企业（不包括本公司）或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）发生日常关联交易的金额不超过2,018.34万 元，预计占本公司最近一期经审计净资产的1.19%；2020年度，内江鹏翔下属子公司与关联公司日常关联交易的实际发生额为4,373.72万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联公司为本公司关联方，内江鹏翔下属企业与关联公司的交易事项构成关联交易。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士及张洪皓先生已回避表 决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部 门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额 关类别联交易关联人 关联交易关联交合同签订金额或预截至披露日已发上年发生金额 易定价计金额（元） 生金额（元） （元） 内容 原则 天津市滨海浩物机电 市场价 汽车贸易有限公司控整车 格 500,000
0 制的企业 6,468,260 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 60,000 天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的备件企业 市场价24,000格 向关联公司采购原材料 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 固定资产 90,000市格场价12,244 9,246.813,852.771,272.1412,244 45,513.2911,109.30378,993.84846,326.29 天有限津公市司泓德汽车贸易品低值易耗市格场价6,590 6,590
0 天有限津公市司浩鹏汽车发展车库租赁格市场价1,030,000 109,748.00 1,177,129 小计 1,722,834 142,953.72 8,927,331.72 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 天津机电汽车销售中心有限公司 整车天津市澎众汽车贸易服务有限公司 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业向关联公司销售产天津市浩物铭德汽车品、商品贸易有限公司 天津市澎众汽车贸易备件服务有限公司 天津市浩物君德汽车贸易有限公司 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 赁天股物份昌有威限国公际司融资租装具 6,010,000 5,000,000市场价格 500,000 500,000 20,000 3,003,000 320,000 市场价 格 70,000 10,000 10,000 35,000市格场价100,000 86,0000008613,2493,00500000 6,581,3814,370,200230,30014,022,93932,0881,326,198123,79355,65213,823.801,211.6037,92846,972 小计 15,578,000 93,115 26,842,486.40 天津浩畅商贸发展有限公司 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 代理费收入 市场价格 2,284,04040,000 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 委托拍卖服务费 市场价格 19,090.507,609.80 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 201,00029,000 东莞市鸿众汽车销售服务有限公司 20,000 向关联公司提供劳务 佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司 佛山市乾德汽车销售服务有限公司 天津市澎众汽车贸易评估服务有限公司 15,000 20,000 市场价 格 20,000 东莞市瑞德汽车贸易有限公司 20,000 呼和浩特市坤德汽车销售有限公司 20,000 泰安东方丰田汽车销售服务有限公司 10,000 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 10,000 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 20,000 292,77000048,89603,4502,050002,3000000 766,00031,9902,0000232,36036,4208,4207,70017,2206,35010,10020,6804,6001,4307,600 小计 2,735,740.30 349,466 1,152,870 市天场津有空限港公二司手车交易二户费手车过格市场价60,000 天津空港二手车交易市场有限公司 物业费 天津市浩鹏汽车发展有限公司 2,500 市场价格 30,000 接受关联天津浩丰伟业商贸有汽车租赁市场价 公司提供限公司 费 格 12,000 的劳务 天心有津限机公电司汽车销售中竞费拍服务格市场价2,340 司天津佳永租赁有限公运租赁输费工具格市场价40,000 04004,03205000 56,937.502,40024,00912,00022,2532,057,001 小计 146,840 4,932 2,174,600.50 合计 20,183,414.30 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 590,466.72 39,097,288.62 关联
交关联人易类别 关联交实际发生金额预计金额（元）易内容（元） 实际发生实际发生额与额占同类预计金额差异披露日期及索引（业%）务比例（%） 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业整车 天津市浩物铭德汽车贸易有限公司 6,468,260467,935 200,0003,175,760 0.19883,134.130.0144-85.27 2020年4月30日，http:// 天津市浩物铭德汽车贸易有限公司 2,151,782.671,000,000 0.0661115.18 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 天津市浩物机备件电汽车贸易有限公司控制的企业 45,513.2911,109.30 45,513.2942,500 0.001400.0003-73.86 2020年4月30日，2021年3月31日， 向关联天津市滨海浩公司采物机电汽车贸购原材易有限公司控料制的企业 378,993.84 52,000 0.0116628.83 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 846,326.29 天津市浩物铭固定资 德汽车贸易有产 454,945.42 限公司 846,326.29454,945.42 0.026000.01400 2020年4月30日，2021年3月31日， 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 63,000 63,000 0.00190 天津市浩鹏汽车库租 车发展有限公赁 1,177,129 司 700,000 0.036268.16 2020年4月30日，http:// 天津市浩物铭无形资 德汽车贸易有产 7,435.43 限公司 小计 12,072,430.24 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 6,581,381 7,435.436587,480.4311,600,000 0.00020.37100.1877 083.26-43.26 2020年4月30日，2021年3月31日， 天津机电汽车销售中心有限公司 4,370,200 4,370,200 0.12460 天津市澎众汽车限公贸司易服务有整车 天津市浩物铭德汽车贸易有限公司 230,300663,622 600,0001,500,000 0.0066-61.620.0189-55.76 2020年4月30日，2021年3月31日， 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 14,022,939 13,314,522 0.40005.53 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 32,088 118,000 0.0009-72.81 天津市浩物机电汽车贸易有向关联限公司控制的公司销企业售产天津市浩物铭品、商德汽车贸易有品限公司 1,326,198 564,000 123,793 7,650 0.0378135.140.00351,518.21 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 天津骏雅汽车备件销售服务有限公司 天津市浩物君德汽车贸易有限公司 55,652320,00013,823.80 40,000320,00013,823.80 0.001639.130.009100.00040 2020年4月30日，2021年3月31日， 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 1,211.60 1,211.60 0.00000 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 37,928 35,000 0.00118.37 天津市通舆汽车销售服务有限公司 161,408 161,408 0.00460 天物昌威国际融资租赁股份装具有限公司 46,972 小计 27,987,516.40 天津浩畅商贸发展有限公司 766,000 代理费 天物昌威国际收入 融资租赁股份 31,990 有限公司 47,50027,826,672990 8,000 0.00130.79830.0218 0.0009 -1.110.5877,273.74 299.88 2020年4月30日，http:// 天津市通舆汽 车销售服务有 7,532 限公司 委托拍 卖服务 天津市澎众汽费 车贸易服务有 2,000 限公司 5,000,00060,000 0.0002-99.850.0001-96.67 2020年4月30日，http:// 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 232,360 170,820 0.006636.03 天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 36,420 58,000 0.0010-37.21 东莞市鸿众汽车销售服务有限公司 8,420 10,000 0.0002-15.80 佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司 7,700 8,000 0.0002-3.75 向关联佛山市乾德汽公司提车销售服务有供劳务限公司 17,220 16,000 0.00057.63 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 东莞市瑞德汽评估车贸易有限公司 6,35010,100 17,85010,100 0.0002-64.430.00030 2020年4月30日，2021年3月31日， 呼和浩特市坤德汽车销售有限公司 20,680 20,680 0.00060 泰安东方丰田汽车销售服务有限公司 4,600 4,600 0.00010 天津骏雅汽车销售服务有限公司 2,750 2,750 0.00010 天津市浩物铭德汽车贸易有限公司 23,580 23,580 0.00070 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 1,430 1,430 0.00000 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 7,600 小计 1,186,732 天津空港二手二手车车交易市场有过户费56,937.50限公司 7,6005,553,400100,000 0.00020.03380.0017 0-78.63-43.06 2020年4月30日，http:// 天津空港二手车交易市场有限公司 物业费天津市浩鹏汽车发展有限公司 2,40024,009 2,40030,000 0.000100.0007-19.97 2020年4月30日，2021年3月31日， 接受 关 天津浩丰伟业商贸有限公司 汽车赁费 租 12,000 联公司 提供的天津市浩物铭代理上 劳务德汽车贸易有牌服务123,430 限公司 费 12,000123,430 0.000400.00380 2021年3月31日，http:// 2021年3月31日，http:// 天津机电汽车竞拍服销售中心有限务费22,253公司 22,253 0.00070 2021年3月31日，http:// 天有限津公佳司永租赁运输工2,057,001 天物昌威国际具租赁 融资租赁股份费 192,480 有限公司 小计 2,490,510.50 合计 43,737,189.14 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差无异的说明 2,057,001 192,4802,539,56447,781,704.83 0.0632 0.00590.07651.3440 0 0-1.93——— 2021年3月31日，http:// 2021年3月31日，http:// 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大无差异的说明 注：
1、本公司于2021年3月31日披露了《关于确认2020年日常关联交易的公告》（公告编号：202116号）。
2、向关联公司采购原材料、接受关联公司提供的劳务发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔2020年度经审计的主营业务成本数据，向关联公司销售产品及商品、向关联公司提供劳务实际发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔2020年度经审计的主营业务收入数据。
天津市骏迈汽车销售服务有限公司、天津市浩物高德汽车贸易有限公司、天津市轩泰汽车销售服务有限公司等关联公司为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业，天津浩孚达二手车贸易有限公司、天津市润骐汽车销售服务有限公司、天津市燕语津发汽车销售有限公司等关联公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业，因该等关联公司金额较小且数量较多，在向关联公司采购原材料、向关联公司销售产品及商品、向关联公司提供劳务、接受关联公司提供的劳务等关联交易类型合并列示。
二、关联人介绍和关联关系（一）关联公司基本情况及与本公司的关联关系 关联公司名称代法表定人天津市澎众汽车贸易服务有限公哈剑司 天津市尊泰汽车销售服务有限公哈剑司 天津市浩物君德汽车贸易有限公哈剑司 天津市浩物铭德汽车贸易有限公哈剑司 天售津服骏务雅有汽限公车销司哈剑 天售津中机心电有汽限公车销司董彬 东贸莞易市有瑞限德公汽司车杨龙文 东莞市鸿众汽车销售服务有限公杨龙文司 佛山市瀚众汽车贸易服务有限公杨龙文司 佛山市乾德汽车销售服务有限公杨龙文司 呼和浩特市坤德汽车销售有限公哈剑司 泰安东方丰田汽车销售服务有限哈剑公司 天限津公佳司永租赁有林强 天物昌威国际融资租赁股份有限林强公司 天津市浩物机电汽车贸易有限公颜广彤司 天贸津有浩限丰公伟司业商焦轶 天津空港二手车交易市场有限公孙广顺司 天展津有浩限畅公商司贸发李广年 天津市滨海浩物机电汽车贸易有蔡莉限公司 注册资本主营业务 住所 与本公司关联关系 1,000民币 万元人 一汽大众品牌汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术咨询服务；代办汽车上牌服务；旧机动车买卖（报废车除外）；汽车租赁。
（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。
） 北辰区北辰道2号
1、浩物机电于2019年4月25日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,500民币 万元人 汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品零售兼批发；汽车保养技术咨询服务；二手车收购、销售（报废车除外）；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；代理机动车上牌服务；电子产品、五金交电、金属材料、日用百货批发兼零售；食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 北辰区北辰道2号（天津市浩鹏汽车发展有限公司院内）
1、浩物机电于2019年4月25日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,000民币 万元人 汽车、轮胎、汽车零配件、汽车装具批发兼零售；旧机动车（报废车除外）买、卖；二手车信息咨询服务；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；汽车租赁；汽车保养技术咨询服务；汽车维修；烟零售；预包装食品兼散装食品、日用百货、工艺美术品、纺织品、办公用品、润滑油脂、金属制品、文化用品、家用电器、机械配件、通讯器材批发兼零售；机械设备租赁；中水洗车。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津市北辰区小淀镇北辰道2号（院内B8厂房）
1、浩物机电于2019年4月25日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,100民币 汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；保险兼业代理（财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术信息咨询服务；摩托车、机械电子设备、农用机械设备、金属材料、化工轻工材料（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；劳务服务（不含涉外劳务）；二手车经营；货物与技术进出口（国万元人家法律、法规禁止的除外）；烟零售；日用百货、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、农用机械、机电产品、五金交电、纺织品、木材、矿产品、润滑油脂、金属制品、建筑材料、仪器仪表、厨房用品、工艺美术品（年画除外）、办公用品、办公家具、花卉、食品、食用农产品（蔬菜、水果、粮食、肉类、蛋类、水产品）、劳保用品批发兼零售（含互联网销售）；商务信息咨询；租赁业；代办车务手续。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 西青经济开发区大寺高新技术产业园B区12号
1、浩物机电于2019年4月26日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
汽车销售；汽车配件、汽车装具、机械电子设
1、浩物机电于2019年4月30日前持有 备、化工材料（危险化学品及易制毒品除外）批发兼零售；商品信息咨询服务；机械设备 其100%股权，后将 租赁；旧机动车交易；货物及技术进出口业河西区解放南天其全津部国豪股权资转产让管至理 5民00币万元人务及（技国术家除限外定）公；汽司车经维营修和（禁取止得进经出营口许的可商后品方渤路海613汽号车（园环有限公司名下；
2、根 可经营）；财产损失保险、短期健康保险和意内） 据《深圳证券交易所股票上市规则》 外伤害保险、责任保险兼业代理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 10.1.3第五款，其与 营活动） 本公司存在关联关系。
1,000民币 万元人 汽车、旧机动车、拖拉机、摩托车及配件、机电设备、金属材料、化工轻工材料（危险品除外）、小轿车、木材销售；兼营广告业务、计算机网络技术开发、废旧物资回收、劳务服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；货物及技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 河东区津塘路一号桥119号
1、浩物机电于2019年5月5日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,100民币 万元人 汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；批发和零售：汽车零配件、轮胎、汽车装饰品、服装、鞋、箱包、日用品；汽车租赁；保险代理；代办汽车贷款申报手续、上牌业务；二手车经纪；及以上相关咨询服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 东莞市长安镇振安西路一号
1、浩物机电于2019年5月10日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,000民币 万元人 汽车销售；二类机动车维修（不含农业机械）；批发和零售：汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、鞋、箱包、日用品；汽车租赁；汽车保养技术咨询服务；二手车经纪；代办汽车贷款申报手续。
广东省东莞市常平镇环常西路60号101室
1、浩物机电于2019年5月13日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,010民币 万元人 一汽大众品牌汽车销售，汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；瓷砖销售；汽车保养技术咨询服务、代办汽车上牌服务；二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车销售、经纪业务；代办车辆年审业务；汽车租赁业务，代办汽车按揭手续。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 佛山市禅城区南庄镇紫洞路南庄三中以北200米
1、浩物机电于2019年5月13日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,100民币 万元人 销售：上海大众品牌汽车、汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、日用品；汽车保养技术咨询服务，代办汽车上牌服务；汽车维修，二手车买卖；持有效审批证件从事食品流通；代办汽车按揭手续。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 佛山市禅城区南庄镇紫洞路南庄三中以北200米
1、浩物机电于2019年5月13日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,100民币 万元人 二类机动车维修（小型车辆维修）；上汽大众品牌汽车、汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、机械设备、电子产品、日用百货、机电设备、五金交电、润滑油、金属制品、建筑材料、仪器仪表、工艺品、化工产品、办公用品、摩托车的销售；汽车中介服务，汽车保养技术咨询服务；汽车销售，汽车贷款业务咨询服务。
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区白塔空港物流园区上汽大众4S店
1、浩物机电于2019年5月14日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,000民币 万元人 二类机动车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；一汽丰田品牌汽车销售及汽车配件、润滑油、机电产品销售；汽车美容；汽车装具加工、销售；汽车销售咨询及售后服务；广告代理发布；二手车经营业务；进口丰田品牌汽车销售；日用百货及家用电器销售；会议展览服务；汽车租赁；代理汽车保险服务；代办车辆分期业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 泰安市泰山青春创业开发区
1、浩物机电于2019年5月14日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
100,000人民币 公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、海洋工程结构物、交通运输工具（包括飞机、铁道机车、汽车、船舶等）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交天津自贸试验易咨询；公共设施、基础设施、酒店、政府物区（东疆保税万元业和商业物业管理；企业资产重组、购并项港区）内蒙道目的策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、1399号207室能源、新技术、新材料、船舶、码头设施投资；租赁、信托（信托股权投资除外）、担保行业投资；网络预约出租汽车经营服务；经商务部批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、浩物机电于2019年5月14日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
57,701.77元人民币
1、浩物机电于2019年6月3日前持有其100%股权，后将融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租天津自贸试验其全部股权转让至赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁区（东疆保税天津国豪资产管理万交易咨询；自有厂房租赁。
（依法须经批准的港区）内蒙道有限公司名下；
2、根动项）目，经相关部门批准后方可开展经营活1399号106室股据《票深圳上证市券规交易则所》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
350,000人民币 汽车、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、摩托车、化工轻工材料（不含易毒品、危险品）、汽车装俱、农用机械、机电产品、五金矿产、木材批发兼零售、代购、代销；商品信息咨询（生产资料）、机械设备租赁、为企业及家庭提供劳务服务（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；煤万元炭批发经营；焦炭、纺织原料批发兼零售；仓河北区真理道储（危险品除外）；装卸搬运；自有房屋租赁；54号投资咨询服务；资产管理服务（金融资产除外）；食用农产品（蔬菜、水果、牛肉、羊肉）批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；限分支机构经营：汽车维修；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 为本公司间接控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款，其与本公司存在关联关系。
销售：汽车、工程机械、汽车配件、汽车装具、农用机械、金属材料、纺织品、五金、化工产 为浩物机电下属子公司。
根据《深圳证 1,000万元人品（危险品及易制毒品除外）；服务：汽车技河东区九经路券交易所股票上市 术咨询、汽车、机械设备租赁、仓储、旧机动8号 规则》10.1.3第
二 民币 车交易；货物及技术进出口业务。
（依法须经 款，其与本公司存在 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系。
市场经营及管理服务（市场用地、占道、卫 生、消防等符合国家规定后方可经营）；二手 车收购、销售（新车除外）；为旧机动车交易 为浩物机电下属子 活动提供咨询服务；汽车（小轿车除外）、钢天津自贸试验公司。
根据《深圳证 5,761.3487万材、铝、铜、机械设备零售兼批发；为企业提区（空港经济券交易所股票上市 元人民币供劳动服务；代办机动车行车证、驾驶证登区）汽车园中规则》10.1.3第
二 记及年检手续服务；自有房屋租赁；汽车饰路8号 款，其与本公司存在 品销售；停车管理服务；设计、制作、代理、发 关联关系。
布广告（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 批发和零售业；机械设备租赁；商品信息咨 为浩物机电下属子 询；劳务服务；货物及技术的进出口业务；工 公司。
根据《深圳证 5,000万元人程机械修理；计算机及外围设备、电子产品、天津市河东区券交易所股票上市 民币 仪表仪器、汽车检测设备维修；汽车清洗服九经路8号规则》10.1.3第
二 务（限分支机构经营）（依法须经批准的项 款，其与本公司存在 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系。
131,807.3451万元人民币 机械、电子设备（小轿车除外）、汽车配件、金 属材料、纺织原料、化工产品（涉及化学危险 品的以化学危险品许可证核定的范围为 根据《深圳证券交易 准）、汽车装具、农用机械、机电产品、五金、
天津市滨海新所股票上市规则》 矿产品、木材销售、机械设备租赁、为企业及区汉沽新开中10.1.3第五款，其与 家庭提供劳务服务、代理各类商品和技术的路18号 本公司存在关联关 进务）出、装口（卸从搬事运国；汽家车法销律法售（规小允轿许车的除进外出）。
口(业依系。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 为天津市滨海浩物 汽车、机械、汽车配件、汽车装具、摩托车零 机电汽车贸易有限 配件、金属材料销售；汽车租赁；从事国家法 公司下属子公司。
根 天发津展市有浩限鹏公汽司车张志宏8人
5,民98币1.5万元律信法息规咨允询许服经务营；自的有进房出屋口租业赁务；；物进业出管口理汽车服北2号辰区北辰道股据《票深圳上证市券规交易则所》 务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准 10.1.3第五款，其与 后方可开展经营活动） 本公司存在关联关 系。
天津市通舆汽车销售服务有限公张志宏司 汽车（小轿车除外）销售；汽车配件、汽车装俱、厨房设备、工艺美术品、办公用品、计算 为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限 机、电子产品、体育用品、服装、日用百货、家天津市北辰区公司下属子公司。
根用电器、通讯器材批发兼零售；汽车技术咨宜兴埠镇普济据《深圳证券交易所 5民00币万元人询服务；劳务服务；汽车租赁；启辰品牌汽车河道1号院内股票上市规则》 销护、售小；小修型、维客修车救整援车、修专理项、修总理成、修维理修、竣整工车维检东北侧展厅 10.1.3第五款，其与本公司存在关联关 关验；部中门水批洗准车后。
方（依可法开须展经经营批活准动的）项目，经相系。
汽车销售；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品 天贸津易市有泓限德公汽司车柴松 批发兼零售；汽车保养技术咨询服务；旧机动车交易及咨询服务；小型客车整车修理、 为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限 总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项西青经济开发公司下属子公司。
根修理、维修竣工检验；烟零售；日用百货、金区大寺高新技据《深圳证券交易所 民1,0币00万元人属材料、化工产品（危险品及易制毒品除术产业园兴业股票上市规则》 外品）、木、农材用、矿机产械品、机、润电滑产油品脂、、五金金属交制电品、、纺建织筑道8号 10.1.3第五款，其与本公司存在关联关 材家具料批、仪发器兼仪零表售、。
厨（依房法设须备经、办批公准用的品项、目办，经公系。
相关部门批准后方可开展经营活动） （二）关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据 单位：万元 关联公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 天限公津司市澎众汽车贸易服务有4,533.68 -1,500.43 5,037.62 -601.49 天限公津司市尊泰汽车销售服务有3,358.75 -1,261.09 5,463.53 -218.48 天限公津司市浩物君德汽车贸易有3,441.71 -2,103.03 11,502.20 -199.33 天限公津司市浩物铭德汽车贸易有603.26 -591.01 6,928.79 -754.81 天公司津骏雅汽车销售服务有限117.08 -3,206.58 15.29 -119.75 天公司津机电汽车销售中心有限4,467.62 -58.12 2,277.28 -207.80 司东莞市瑞德汽车贸易有限公8,671.06 1,292.76 25,667.24 1,579.24 东限公莞司市鸿众汽车销售服务有11,938.06 -278.69 21,527.83 736.03 佛限公山司市瀚众汽车贸易服务有11,373.90 -428.49 17,803.82 843.83 佛限公山司市乾德汽车销售服务有8,293.70 -502.91 20,697.27 -192.63 呼限公和司浩特市坤德汽车销售有5,664.95 -3,277.12 17,300.73 -273.53 泰有限安公东司方丰田汽车销售服务4,372.00 -529.48 14,100.27 368.03 天津佳永租赁有限公司 140,431.49 108,487.95 1,680.05 58.05 天
有限物公昌司威国际融资租赁股份148,006.40 66,872.14 2,426.97 -1,101.06 天限公津司市（浩合物并机）电汽车贸易有1,404,569.20 -87,030.51 282,021.23 -74,441.99 天津浩丰伟业商贸有限公司3,071.14 119.03 508.01 -54.77 天限公津司空港二手车交易市场有62,340.23 22,875.08 4,571.12 1,098.87 天津浩畅商贸发展有限公司10,238.14 5,259.07 2,624.46 -28.59 天易有津限市公滨司海（浩合物并）机电汽车贸950,184.57 -326,950.15 276,304.47 -3,573.06 天司津市浩鹏汽车发展有限公135,775.61 7,324.91 3,027.53 -1,762.66 限天公津司市通舆汽车销售服务有11,091.94-3,498.994.51 -10.53 天司津市泓德汽车贸易有限公2,098.14 -1,338.50 3,345.24 -469.22 （三）履约能力分析本公司认为，内江鹏翔下属子公司及关联公司财务状况良好、经营情况正常，交易双方均具备正常的履约能力。
三、日常关联交易的主要内容（一）关联交易主要内容内江鹏翔下属公司与关联公司预计发生的日常关联交易均为其经营中的正常业务，具体如下：
1、内江鹏翔下属子公司因向关联公司采购备件、整车等，向关联公司支付货款，并因向关联公司租赁车库而向其支付车库租赁费。
2、内江鹏翔下属子公司因接受关联公司提供的劳务，而向关联公司支付物业费、二手车过户费等。
3、内江鹏翔下属子公司因向关联公司提供劳务，而向关联公司收取代理费、评估费、委托拍卖服务费。
4、内江鹏翔下属子公司因向关联公司销售产品、商品，而向关联公司收取整车、备件及装具货款。
上述关联交易发生时，双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按有关规定确定收付款安排和结算方式。
（二）关联交易协议签署情况鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项，内江鹏翔下属子公司已与关联公司签署相关交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展。
2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响，本公司业务不会因此类交易而对关联公司形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见（一）独立董事事前认可意见
1、根据2021年生产经营需要，公司全资子公司内江鹏翔下属企业向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务，以及内江鹏翔下属企业向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。
2、内江鹏翔下属企业与关联公司发生日常关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司八届三十八次董事会会议审议。
（二）独立董事独立意见
1、根据2021年生产经营需要，公司全资子公司内江鹏翔下属企业向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务，以及内江鹏翔下属企业向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。
2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
3、内江鹏翔下属企业与关联公司发生日常关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司关于2021年度日常关联交易预计的事项。
六、备查文件
1、八届三十八次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会二〇二一年三月三十一日 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-12号 四川浩物机电股份有限公司 八届三十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十八次董事会会议通知于2021年3月19日以电子邮件、电话方式发出，会议于2021年3月30日9:30在天津市浩物大厦会议室（地址：天津市空港经济区中环西路1号）召开。
会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。
监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇二〇年度董事会工作报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇二〇年度总经理工作报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议《二〇二〇年度财务决算报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇二〇年度利润分配预案》本公司董事会拟将2020年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定2020年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《二〇二〇年度内部控制评价报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议《二〇二〇年度报告及其摘要》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的2020年度报告及其摘要（公告编号：2021-14号）。
七、审议《关于重大资产重组标的公司2020年度业绩承诺实现情况的专项报告》根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润775.59万元，交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）作出的2020年度业绩承诺未达标。
本公司后续将与交易对方浩物机电及浩诚汽车协商，并根据与其签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》等，召开董事会及股东大会，审议关于调整内江鹏翔2020年度业绩承诺事项的方案。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-15号）。
八、审议《关于确认2020年日常关联交易的议案》经确认，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业2020年与关联方浩物机电下属企业（不包括本公司）或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）发生关联交易事项金额合计为4,373.72万元。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于确认2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-16号）。
九、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》根据2021年生产经营需要，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业预计与关联公司发生日常关联交易的总金额不超过2,018.34万元。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-17号）。
十、审议《关于会计政策变更的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-18号）。
本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。
独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会二〇二一年三月三十一日
三 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-019 成都天奥电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第十次会 议审议通过《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
一、会计估计变更概述
1、变更原因 根据《企业会计准则第4号—固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
2、变更前后固定资产折旧年限根据《企业会计准则》规定，经公司相关部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核测评，拟对部分固定资产折旧年限进行调整，调整情况如下： 类别 调整前折旧年限 调整后折旧年限 房屋建筑物 50年 30年
3、本次会计估计变更日期本次会计估计变更自2021年1月1日生效。
二、本次会计估计变更对公司的影响根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更对公司2020年的折旧预计影响金额约为0万元（2020年度公司不存在为房屋建筑物计提折旧的事项，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准），不会对公司2020年度净利润、股东权益产生重大影响。
公司此次固定资产折旧年限变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明2021年3月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。
经审核，董事会认为公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司本次会计估计变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，符合公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。
综上所述，全体独立董事同意本次会计估计变更。
五、监事会审议情况2021年3月30日，公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为：本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会 2021年3月30日 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-018 成都天奥电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发＜企业会计准则第21号—租赁＞的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。
2、变更日期公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
3、变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响（一）会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
（二）本次会计政策变更对公司的影响根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议情况2021年3月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见公司依据财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，全体独立董事同意本次会计政策变更。
六、监事会审议情况2021年3月30日，公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会2021年3月30日 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-017 成都天奥电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年3月25日以 电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年3月30日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况（一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议并通过《关于会计估计变更的议案》 经审议，全体监事认为：本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》的规定， 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://）披露的《关于会计估计变更的公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司监事会2021年3月30日 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-016 成都天奥电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年3月19日以电话通讯等形式发出通知，并于2021年3月30日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长张建军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议并通过《关于会计估计变更的议案》本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://）披露的《关于会计估计变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会2021年3月30日 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-17号 四川浩物机电股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述
1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“浩物股份”）于2021年3月30日召开八届三十八次董事会会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》。
本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属企业预计2021年与关 联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）下属企业（不包括本公司）或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）发生日常关联交易的金额不超过2,018.34万 元，预计占本公司最近一期经审计净资产的1.19%；2020年度，内江鹏翔下属子公司与关联公司日常关联交易的实际发生额为4,373.72万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联公司为本公司关联方，内江鹏翔下属企业与关联公司的交易事项构成关联交易。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士及张洪皓先生已回避表 决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部 门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额 关类别联交易关联人 关联交易关联交合同签订金额或预截至披露日已发上年发生金额 易定价计金额（元） 生金额（元） （元） 内容 原则 天津市滨海浩物机电 市场价 汽车贸易有限公司控整车 格 500,000
0 制的企业 6,468,260 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 60,000 天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的备件企业 市场价24,000格 向关联公司采购原材料 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 固定资产 90,000市格场价12,244 9,246.813,852.771,272.1412,244 45,513.2911,109.30378,993.84846,326.29 天有限津公市司泓德汽车贸易品低值易耗市格场价6,590 6,590
0 天有限津公市司浩鹏汽车发展车库租赁格市场价1,030,000 109,748.00 1,177,129 小计 1,722,834 142,953.72 8,927,331.72 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 天津机电汽车销售中心有限公司 整车天津市澎众汽车贸易服务有限公司 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业向关联公司销售产天津市浩物铭德汽车品、商品贸易有限公司 天津市澎众汽车贸易备件服务有限公司 天津市浩物君德汽车贸易有限公司 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 赁天股物份昌有威限国公际司融资租装具 6,010,000 5,000,000市场价格 500,000 500,000 20,000 3,003,000 320,000 市场价 格 70,000 10,000 10,000 35,000市格场价100,000 86,0000008613,2493,00500000 6,581,3814,370,200230,30014,022,93932,0881,326,198123,79355,65213,823.801,211.6037,92846,972 小计 15,578,000 93,115 26,842,486.40 天津浩畅商贸发展有限公司 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 代理费收入 市场价格 2,284,04040,000 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 委托拍卖服务费 市场价格 19,090.507,609.80 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 201,00029,000 东莞市鸿众汽车销售服务有限公司 20,000 向关联公司提供劳务 佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司 佛山市乾德汽车销售服务有限公司 天津市澎众汽车贸易评估服务有限公司 15,000 20,000 市场价 格 20,000 东莞市瑞德汽车贸易有限公司 20,000 呼和浩特市坤德汽车销售有限公司 20,000 泰安东方丰田汽车销售服务有限公司 10,000 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 10,000 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 20,000 292,77000048,89603,4502,050002,3000000 766,00031,9902,0000232,36036,4208,4207,70017,2206,35010,10020,6804,6001,4307,600 小计 2,735,740.30 349,466 1,152,870 市天场津有空限港公二司手车交易二户费手车过格市场价60,000 天津空港二手车交易市场有限公司 物业费 天津市浩鹏汽车发展有限公司 2,500 市场价格 30,000 接受关联天津浩丰伟业商贸有汽车租赁市场价 公司提供限公司 费 格 12,000 的劳务 天心有津限机公电司汽车销售中竞费拍服务格市场价2,340 司天津佳永租赁有限公运租赁输费工具格市场价40,000 04004,03205000 56,937.502,40024,00912,00022,2532,057,001 小计 146,840 4,932 2,174,600.50 合计 20,183,414.30 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 590,466.72 39,097,288.62 关联
交关联人易类别 关联交实际发生金额预计金额（元）易内容（元） 实际发生实际发生额与额占同类预计金额差异披露日期及索引（业%）务比例（%） 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业整车 天津市浩物铭德汽车贸易有限公司 6,468,260467,935 200,0003,175,760 0.19883,134.130.0144-85.27 2020年4月30日，http:// 天津市浩物铭德汽车贸易有限公司 2,151,782.671,000,000 0.0661115.18 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 天津市浩物机备件电汽车贸易有限公司控制的企业 45,513.2911,109.30 45,513.2942,500 0.001400.0003-73.86 2020年4月30日，2021年3月31日， 向关联天津市滨海浩公司采物机电汽车贸购原材易有限公司控料制的企业 378,993.84 52,000 0.0116628.83 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 846,326.29 天津市浩物铭固定资 德汽车贸易有产 454,945.42 限公司 846,326.29454,945.42 0.026000.01400 2020年4月30日，2021年3月31日， 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 63,000 63,000 0.00190 天津市浩鹏汽车库租 车发展有限公赁 1,177,129 司 700,000 0.036268.16 2020年4月30日，http:// 天津市浩物铭无形资 德汽车贸易有产 7,435.43 限公司 小计 12,072,430.24 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 6,581,381 7,435.436587,480.4311,600,000 0.00020.37100.1877 083.26-43.26 2020年4月30日，2021年3月31日， 天津机电汽车销售中心有限公司 4,370,200 4,370,200 0.12460 天津市澎众汽车限公贸司易服务有整车 天津市浩物铭德汽车贸易有限公司 230,300663,622 600,0001,500,000 0.0066-61.620.0189-55.76 2020年4月30日，2021年3月31日， 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 14,022,939 13,314,522 0.40005.53 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 32,088 118,000 0.0009-72.81 天津市浩物机电汽车贸易有向关联限公司控制的公司销企业售产天津市浩物铭品、商德汽车贸易有品限公司 1,326,198 564,000 123,793 7,650 0.0378135.140.00351,518.21 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 天津骏雅汽车备件销售服务有限公司 天津市浩物君德汽车贸易有限公司 55,652320,00013,823.80 40,000320,00013,823.80 0.001639.130.009100.00040 2020年4月30日，2021年3月31日， 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 1,211.60 1,211.60 0.00000 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 37,928 35,000 0.00118.37 天津市通舆汽车销售服务有限公司 161,408 161,408 0.00460 天物昌威国际融资租赁股份装具有限公司 46,972 小计 27,987,516.40 天津浩畅商贸发展有限公司 766,000 代理费 天物昌威国际收入 融资租赁股份 31,990 有限公司 47,50027,826,672990 8,000 0.00130.79830.0218 0.0009 -1.110.5877,273.74 299.88 2020年4月30日，http:// 天津市通舆汽 车销售服务有 7,532 限公司 委托拍 卖服务 天津市澎众汽费 车贸易服务有 2,000 限公司 5,000,00060,000 0.0002-99.850.0001-96.67 2020年4月30日，http:// 天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 232,360 170,820 0.006636.03 天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业 36,420 58,000 0.0010-37.21 东莞市鸿众汽车销售服务有限公司 8,420 10,000 0.0002-15.80 佛山市瀚众汽车贸易服务有限公司 7,700 8,000 0.0002-3.75 向关联佛山市乾德汽公司提车销售服务有供劳务限公司 17,220 16,000 0.00057.63 天津市澎众汽车贸易服务有限公司 东莞市瑞德汽评估车贸易有限公司 6,35010,100 17,85010,100 0.0002-64.430.00030 2020年4月30日，2021年3月31日， 呼和浩特市坤德汽车销售有限公司 20,680 20,680 0.00060 泰安东方丰田汽车销售服务有限公司 4,600 4,600 0.00010 天津骏雅汽车销售服务有限公司 2,750 2,750 0.00010 天津市浩物铭德汽车贸易有限公司 23,580 23,580 0.00070 天津市尊泰汽车销售服务有限公司 1,430 1,430 0.00000 天物昌威国际融资租赁股份有限公司 7,600 小计 1,186,732 天津空港二手二手车车交易市场有过户费56,937.50限公司 7,6005,553,400100,000 0.00020.03380.0017 0-78.63-43.06 2020年4月30日，http:// 天津空港二手车交易市场有限公司 物业费天津市浩鹏汽车发展有限公司 2,40024,009 2,40030,000 0.000100.0007-19.97 2020年4月30日，2021年3月31日， 接受 关 天津浩丰伟业商贸有限公司 汽车赁费 租 12,000 联公司 提供的天津市浩物铭代理上 劳务德汽车贸易有牌服务123,430 限公司 费 12,000123,430 0.000400.00380 2021年3月31日，http:// 2021年3月31日，http:// 天津机电汽车竞拍服销售中心有限务费22,253公司 22,253 0.00070 2021年3月31日，http:// 天有限津公佳司永租赁运输工2,057,001 天物昌威国际具租赁 融资租赁股份费 192,480 有限公司 小计 2,490,510.50 合计 43,737,189.14 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差无异的说明 2,057,001 192,4802,539,56447,781,704.83 0.0632 0.00590.07651.3440 0 0-1.93——— 2021年3月31日，http:// 2021年3月31日，http:// 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大无差异的说明 注：
1、本公司于2021年3月31日披露了《关于确认2020年日常关联交易的公告》（公告编号：202116号）。
2、向关联公司采购原材料、接受关联公司提供的劳务发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔2020年度经审计的主营业务成本数据，向关联公司销售产品及商品、向关联公司提供劳务实际发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔2020年度经审计的主营业务收入数据。
天津市骏迈汽车销售服务有限公司、天津市浩物高德汽车贸易有限公司、天津市轩泰汽车销售服务有限公司等关联公司为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业，天津浩孚达二手车贸易有限公司、天津市润骐汽车销售服务有限公司、天津市燕语津发汽车销售有限公司等关联公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业，因该等关联公司金额较小且数量较多，在向关联公司采购原材料、向关联公司销售产品及商品、向关联公司提供劳务、接受关联公司提供的劳务等关联交易类型合并列示。
二、关联人介绍和关联关系（一）关联公司基本情况及与本公司的关联关系 关联公司名称代法表定人天津市澎众汽车贸易服务有限公哈剑司 天津市尊泰汽车销售服务有限公哈剑司 天津市浩物君德汽车贸易有限公哈剑司 天津市浩物铭德汽车贸易有限公哈剑司 天售津服骏务雅有汽限公车销司哈剑 天售津中机心电有汽限公车销司董彬 东贸莞易市有瑞限德公汽司车杨龙文 东莞市鸿众汽车销售服务有限公杨龙文司 佛山市瀚众汽车贸易服务有限公杨龙文司 佛山市乾德汽车销售服务有限公杨龙文司 呼和浩特市坤德汽车销售有限公哈剑司 泰安东方丰田汽车销售服务有限哈剑公司 天限津公佳司永租赁有林强 天物昌威国际融资租赁股份有限林强公司 天津市浩物机电汽车贸易有限公颜广彤司 天贸津有浩限丰公伟司业商焦轶 天津空港二手车交易市场有限公孙广顺司 天展津有浩限畅公商司贸发李广年 天津市滨海浩物机电汽车贸易有蔡莉限公司 注册资本主营业务 住所 与本公司关联关系 1,000民币 万元人 一汽大众品牌汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术咨询服务；代办汽车上牌服务；旧机动车买卖（报废车除外）；汽车租赁。
（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。
） 北辰区北辰道2号
1、浩物机电于2019年4月25日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,500民币 万元人 汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品零售兼批发；汽车保养技术咨询服务；二手车收购、销售（报废车除外）；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；代理机动车上牌服务；电子产品、五金交电、金属材料、日用百货批发兼零售；食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 北辰区北辰道2号（天津市浩鹏汽车发展有限公司院内）
1、浩物机电于2019年4月25日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,000民币 万元人 汽车、轮胎、汽车零配件、汽车装具批发兼零售；旧机动车（报废车除外）买、卖；二手车信息咨询服务；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；汽车租赁；汽车保养技术咨询服务；汽车维修；烟零售；预包装食品兼散装食品、日用百货、工艺美术品、纺织品、办公用品、润滑油脂、金属制品、文化用品、家用电器、机械配件、通讯器材批发兼零售；机械设备租赁；中水洗车。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津市北辰区小淀镇北辰道2号（院内B8厂房）
1、浩物机电于2019年4月25日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,100民币 汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；保险兼业代理（财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术信息咨询服务；摩托车、机械电子设备、农用机械设备、金属材料、化工轻工材料（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；劳务服务（不含涉外劳务）；二手车经营；货物与技术进出口（国万元人家法律、法规禁止的除外）；烟零售；日用百货、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、农用机械、机电产品、五金交电、纺织品、木材、矿产品、润滑油脂、金属制品、建筑材料、仪器仪表、厨房用品、工艺美术品（年画除外）、办公用品、办公家具、花卉、食品、食用农产品（蔬菜、水果、粮食、肉类、蛋类、水产品）、劳保用品批发兼零售（含互联网销售）；商务信息咨询；租赁业；代办车务手续。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 西青经济开发区大寺高新技术产业园B区12号
1、浩物机电于2019年4月26日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
汽车销售；汽车配件、汽车装具、机械电子设
1、浩物机电于2019年4月30日前持有 备、化工材料（危险化学品及易制毒品除外）批发兼零售；商品信息咨询服务；机械设备 其100%股权，后将 租赁；旧机动车交易；货物及技术进出口业河西区解放南天其全津部国豪股权资转产让管至理 5民00币万元人务及（技国术家除限外定）公；汽司车经维营修和（禁取止得进经出营口许的可商后品方渤路海613汽号车（园环有限公司名下；
2、根 可经营）；财产损失保险、短期健康保险和意内） 据《深圳证券交易所股票上市规则》 外伤害保险、责任保险兼业代理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 10.1.3第五款，其与 营活动） 本公司存在关联关系。
1,000民币 万元人 汽车、旧机动车、拖拉机、摩托车及配件、机电设备、金属材料、化工轻工材料（危险品除外）、小轿车、木材销售；兼营广告业务、计算机网络技术开发、废旧物资回收、劳务服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；货物及技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 河东区津塘路一号桥119号
1、浩物机电于2019年5月5日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,100民币 万元人 汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；批发和零售：汽车零配件、轮胎、汽车装饰品、服装、鞋、箱包、日用品；汽车租赁；保险代理；代办汽车贷款申报手续、上牌业务；二手车经纪；及以上相关咨询服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 东莞市长安镇振安西路一号
1、浩物机电于2019年5月10日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,000民币 万元人 汽车销售；二类机动车维修（不含农业机械）；批发和零售：汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、鞋、箱包、日用品；汽车租赁；汽车保养技术咨询服务；二手车经纪；代办汽车贷款申报手续。
广东省东莞市常平镇环常西路60号101室
1、浩物机电于2019年5月13日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,010民币 万元人 一汽大众品牌汽车销售，汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；瓷砖销售；汽车保养技术咨询服务、代办汽车上牌服务；二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车销售、经纪业务；代办车辆年审业务；汽车租赁业务，代办汽车按揭手续。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 佛山市禅城区南庄镇紫洞路南庄三中以北200米
1、浩物机电于2019年5月13日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,100民币 万元人 销售：上海大众品牌汽车、汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、服装、日用品；汽车保养技术咨询服务，代办汽车上牌服务；汽车维修，二手车买卖；持有效审批证件从事食品流通；代办汽车按揭手续。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 佛山市禅城区南庄镇紫洞路南庄三中以北200米
1、浩物机电于2019年5月13日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,100民币 万元人 二类机动车维修（小型车辆维修）；上汽大众品牌汽车、汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品、机械设备、电子产品、日用百货、机电设备、五金交电、润滑油、金属制品、建筑材料、仪器仪表、工艺品、化工产品、办公用品、摩托车的销售；汽车中介服务，汽车保养技术咨询服务；汽车销售，汽车贷款业务咨询服务。
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区白塔空港物流园区上汽大众4S店
1、浩物机电于2019年5月14日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
1,000民币 万元人 二类机动车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；一汽丰田品牌汽车销售及汽车配件、润滑油、机电产品销售；汽车美容；汽车装具加工、销售；汽车销售咨询及售后服务；广告代理发布；二手车经营业务；进口丰田品牌汽车销售；日用百货及家用电器销售；会议展览服务；汽车租赁；代理汽车保险服务；代办车辆分期业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 泰安市泰山青春创业开发区
1、浩物机电于2019年5月14日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
100,000人民币 公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、海洋工程结构物、交通运输工具（包括飞机、铁道机车、汽车、船舶等）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交天津自贸试验易咨询；公共设施、基础设施、酒店、政府物区（东疆保税万元业和商业物业管理；企业资产重组、购并项港区）内蒙道目的策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、1399号207室能源、新技术、新材料、船舶、码头设施投资；租赁、信托（信托股权投资除外）、担保行业投资；网络预约出租汽车经营服务；经商务部批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、浩物机电于2019年5月14日前持有其100%股权，后将其全部股权转让至天津国豪资产管理有限公司名下；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
57,701.77元人民币
1、浩物机电于2019年6月3日前持有其100%股权，后将融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租天津自贸试验其全部股权转让至赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁区（东疆保税天津国豪资产管理万交易咨询；自有厂房租赁。
（依法须经批准的港区）内蒙道有限公司名下；
2、根动项）目，经相关部门批准后方可开展经营活1399号106室股据《票深圳上证市券规交易则所》10.1.3第五款，其与本公司存在关联关系。
350,000人民币 汽车、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、摩托车、化工轻工材料（不含易毒品、危险品）、汽车装俱、农用机械、机电产品、五金矿产、木材批发兼零售、代购、代销；商品信息咨询（生产资料）、机械设备租赁、为企业及家庭提供劳务服务（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；煤万元炭批发经营；焦炭、纺织原料批发兼零售；仓河北区真理道储（危险品除外）；装卸搬运；自有房屋租赁；54号投资咨询服务；资产管理服务（金融资产除外）；食用农产品（蔬菜、水果、牛肉、羊肉）批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；限分支机构经营：汽车维修；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 为本公司间接控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款，其与本公司存在关联关系。
销售：汽车、工程机械、汽车配件、汽车装具、农用机械、金属材料、纺织品、五金、化工产 为浩物机电下属子公司。
根据《深圳证 1,000万元人品（危险品及易制毒品除外）；服务：汽车技河东区九经路券交易所股票上市 术咨询、汽车、机械设备租赁、仓储、旧机动8号 规则》10.1.3第
二 民币 车交易；货物及技术进出口业务。
（依法须经 款，其与本公司存在 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系。
市场经营及管理服务（市场用地、占道、卫 生、消防等符合国家规定后方可经营）；二手 车收购、销售（新车除外）；为旧机动车交易 为浩物机电下属子 活动提供咨询服务；汽车（小轿车除外）、钢天津自贸试验公司。
根据《深圳证 5,761.3487万材、铝、铜、机械设备零售兼批发；为企业提区（空港经济券交易所股票上市 元人民币供劳动服务；代办机动车行车证、驾驶证登区）汽车园中规则》10.1.3第
二 记及年检手续服务；自有房屋租赁；汽车饰路8号 款，其与本公司存在 品销售；停车管理服务；设计、制作、代理、发 关联关系。
布广告（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 批发和零售业；机械设备租赁；商品信息咨 为浩物机电下属子 询；劳务服务；货物及技术的进出口业务；工 公司。
根据《深圳证 5,000万元人程机械修理；计算机及外围设备、电子产品、天津市河东区券交易所股票上市 民币 仪表仪器、汽车检测设备维修；汽车清洗服九经路8号规则》10.1.3第
二 务（限分支机构经营）（依法须经批准的项 款，其与本公司存在 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系。
131,807.3451万元人民币 机械、电子设备（小轿车除外）、汽车配件、金 属材料、纺织原料、化工产品（涉及化学危险 品的以化学危险品许可证核定的范围为 根据《深圳证券交易 准）、汽车装具、农用机械、机电产品、五金、
天津市滨海新所股票上市规则》 矿产品、木材销售、机械设备租赁、为企业及区汉沽新开中10.1.3第五款，其与 家庭提供劳务服务、代理各类商品和技术的路18号 本公司存在关联关 进务）出、装口（卸从搬事运国；汽家车法销律法售（规小允轿许车的除进外出）。
口(业依系。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 为天津市滨海浩物 汽车、机械、汽车配件、汽车装具、摩托车零 机电汽车贸易有限 配件、金属材料销售；汽车租赁；从事国家法 公司下属子公司。
根 天发津展市有浩限鹏公汽司车张志宏8人
5,民98币1.5万元律信法息规咨允询许服经务营；自的有进房出屋口租业赁务；；物进业出管口理汽车服北2号辰区北辰道股据《票深圳上证市券规交易则所》 务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准 10.1.3第五款，其与 后方可开展经营活动） 本公司存在关联关 系。
天津市通舆汽车销售服务有限公张志宏司 汽车（小轿车除外）销售；汽车配件、汽车装俱、厨房设备、工艺美术品、办公用品、计算 为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限 机、电子产品、体育用品、服装、日用百货、家天津市北辰区公司下属子公司。
根用电器、通讯器材批发兼零售；汽车技术咨宜兴埠镇普济据《深圳证券交易所 5民00币万元人询服务；劳务服务；汽车租赁；启辰品牌汽车河道1号院内股票上市规则》 销护、售小；小修型、维客修车救整援车、修专理项、修总理成、修维理修、竣整工车维检东北侧展厅 10.1.3第五款，其与本公司存在关联关 关验；部中门水批洗准车后。
方（依可法开须展经经营批活准动的）项目，经相系。
汽车销售；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品 天贸津易市有泓限德公汽司车柴松 批发兼零售；汽车保养技术咨询服务；旧机动车交易及咨询服务；小型客车整车修理、 为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限 总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项西青经济开发公司下属子公司。
根修理、维修竣工检验；烟零售；日用百货、金区大寺高新技据《深圳证券交易所 民1,0币00万元人属材料、化工产品（危险品及易制毒品除术产业园兴业股票上市规则》 外品）、木、农材用、矿机产械品、机、润电滑产油品脂、、五金金属交制电品、、纺建织筑道8号 10.1.3第五款，其与本公司存在关联关 材家具料批、仪发器兼仪零表售、。
厨（依房法设须备经、办批公准用的品项、目办，经公系。
相关部门批准后方可开展经营活动） （二）关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据 单位：万元 关联公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 天限公津司市澎众汽车贸易服务有4,533.68 -1,500.43 5,037.62 -601.49 天限公津司市尊泰汽车销售服务有3,358.75 -1,261.09 5,463.53 -218.48 天限公津司市浩物君德汽车贸易有3,441.71 -2,103.03 11,502.20 -199.33 天限公津司市浩物铭德汽车贸易有603.26 -591.01 6,928.79 -754.81 天公司津骏雅汽车销售服务有限117.08 -3,206.58 15.29 -119.75 天公司津机电汽车销售中心有限4,467.62 -58.12 2,277.28 -207.80 司东莞市瑞德汽车贸易有限公8,671.06 1,292.76 25,667.24 1,579.24 东限公莞司市鸿众汽车销售服务有11,938.06 -278.69 21,527.83 736.03 佛限公山司市瀚众汽车贸易服务有11,373.90 -428.49 17,803.82 843.83 佛限公山司市乾德汽车销售服务有8,293.70 -502.91 20,697.27 -192.63 呼限公和司浩特市坤德汽车销售有5,664.95 -3,277.12 17,300.73 -273.53 泰有限安公东司方丰田汽车销售服务4,372.00 -529.48 14,100.27 368.03 天津佳永租赁有限公司 140,431.49 108,487.95 1,680.05 58.05 天
有限物公昌司威国际融资租赁股份148,006.40 66,872.14 2,426.97 -1,101.06 天限公津司市（浩合物并机）电汽车贸易有1,404,569.20 -87,030.51 282,021.23 -74,441.99 天津浩丰伟业商贸有限公司3,071.14 119.03 508.01 -54.77 天限公津司空港二手车交易市场有62,340.23 22,875.08 4,571.12 1,098.87 天津浩畅商贸发展有限公司10,238.14 5,259.07 2,624.46 -28.59 天易有津限市公滨司海（浩合物并）机电汽车贸950,184.57 -326,950.15 276,304.47 -3,573.06 天司津市浩鹏汽车发展有限公135,775.61 7,324.91 3,027.53 -1,762.66 限天公津司市通舆汽车销售服务有11,091.94-3,498.994.51 -10.53 天司津市泓德汽车贸易有限公2,098.14 -1,338.50 3,345.24 -469.22 （三）履约能力分析本公司认为，内江鹏翔下属子公司及关联公司财务状况良好、经营情况正常，交易双方均具备正常的履约能力。
三、日常关联交易的主要内容（一）关联交易主要内容内江鹏翔下属公司与关联公司预计发生的日常关联交易均为其经营中的正常业务，具体如下：
1、内江鹏翔下属子公司因向关联公司采购备件、整车等，向关联公司支付货款，并因向关联公司租赁车库而向其支付车库租赁费。
2、内江鹏翔下属子公司因接受关联公司提供的劳务，而向关联公司支付物业费、二手车过户费等。
3、内江鹏翔下属子公司因向关联公司提供劳务，而向关联公司收取代理费、评估费、委托拍卖服务费。
4、内江鹏翔下属子公司因向关联公司销售产品、商品，而向关联公司收取整车、备件及装具货款。
上述关联交易发生时，双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按有关规定确定收付款安排和结算方式。
（二）关联交易协议签署情况鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项，内江鹏翔下属子公司已与关联公司签署相关交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展。
2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响，本公司业务不会因此类交易而对关联公司形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见（一）独立董事事前认可意见
1、根据2021年生产经营需要，公司全资子公司内江鹏翔下属企业向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务，以及内江鹏翔下属企业向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。
2、内江鹏翔下属企业与关联公司发生日常关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司八届三十八次董事会会议审议。
（二）独立董事独立意见
1、根据2021年生产经营需要，公司全资子公司内江鹏翔下属企业向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务，以及内江鹏翔下属企业向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。
2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
3、内江鹏翔下属企业与关联公司发生日常关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司关于2021年度日常关联交易预计的事项。
六、备查文件
1、八届三十八次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会二〇二一年三月三十一日 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-12号 四川浩物机电股份有限公司 八届三十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十八次董事会会议通知于2021年3月19日以电子邮件、电话方式发出，会议于2021年3月30日9:30在天津市浩物大厦会议室（地址：天津市空港经济区中环西路1号）召开。
会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。
监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇二〇年度董事会工作报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇二〇年度总经理工作报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议《二〇二〇年度财务决算报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇二〇年度利润分配预案》本公司董事会拟将2020年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定2020年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《二〇二〇年度内部控制评价报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议《二〇二〇年度报告及其摘要》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的2020年度报告及其摘要（公告编号：2021-14号）。
七、审议《关于重大资产重组标的公司2020年度业绩承诺实现情况的专项报告》根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润775.59万元，交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）作出的2020年度业绩承诺未达标。
本公司后续将与交易对方浩物机电及浩诚汽车协商，并根据与其签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》等，召开董事会及股东大会，审议关于调整内江鹏翔2020年度业绩承诺事项的方案。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-15号）。
八、审议《关于确认2020年日常关联交易的议案》经确认，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业2020年与关联方浩物机电下属企业（不包括本公司）或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）发生关联交易事项金额合计为4,373.72万元。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于确认2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-16号）。
九、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》根据2021年生产经营需要，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业预计与关联公司发生日常关联交易的总金额不超过2,018.34万元。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-17号）。
十、审议《关于会计政策变更的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-18号）。
本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。
独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会二〇二一年三月三十一日
声明：
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