Disclosure
2010年2月27日星期六B29
§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了深鹏所股审字【2010】038号无保留意见的审计报告。
1.3公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人曾永春及会计机构负责人(会计主管人员)楚建德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介2.1基本情况简介 股票简称 科陆电子 股票代码 002121 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园南区T栋
A、B区五楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园南区T栋
A、B区五楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 电子信箱2.2联系人和联系方式 sz-clou@董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄幼平 无 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园南区T无栋
A、B区五楼 电话 0755-26719528 无 传真 0755-26719679 无 电子信箱 Sunnyhuang729@ §3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据 2009年 2008年 无本年比上年增减（％） 2007年 单位：元 营业总收入 434,737,713.97394,549,423.63 10.19% 319,576,416.34 利润总额 90,509,666.50 59,555,319.51 51.98% 72,206,331.88 归属于上市公司股东
的净利润 78,591,713.61 55,576,986.30 41.41% 67,909,405.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 77,023,810.40 53,564,352.98 43.80% 61,306,824.01 经营活动产生的现金流量净额 62,288,920.25 24,866,533.46 150.49% 26,453,238.71 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 总资产 972,379,268.71676,578,142.47 43.72% 554,689,650.79 归属于上市公司股东的所有者权益 488,029,156.16421,437,442.55 15.80% 389,860,456.25 股本3.2主要财务指标 240,000,000.00120,000,000.00 100.00% 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 120,000,000.00 2007年 单位：元 基本每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% 0.29 扣本除每非股经收常益性（元损/股益）后的基
0.320.2245.45%0.26 加权平均净资产收益率（%） 17.06% 13.31% 3.75% 15.95% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.72% 12.83% 3.89% 18.80% 每流股量经净营额活（元动/股产）生的现金0.260.2123.81%0.22 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 归股属净于资上产市（元公/股司）股东的每2.03非经常性损益项目√适用□不适用 非经常性损益项目 3.51 -42.17% 3.25 单位：元 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -167,941.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 779,000.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 563,654.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 590,466.53 所得税影响额 -183,295.91 少数股东权益影响额 -13,981.28 合计
3.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表 本次变动前 1,567,903.21 - 本次变动增减（+，-） 本次变动后单位：股 数量 比例发行新送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 股
一、有限售条件股份 64,653,90053.88% 30,060,487.530,060,487.51,154,67561,275,650125,929,55052.47%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股58,812,00049.01% 29,406,00029,406,000 058,812,000117,624,00049.01% 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股58,812,00049.01% 29,406,00029,406,000 058,812,000117,624,00049.01%
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
5、高管股份 5,841,9004.87% 654,487.5654,487.51,154,6752,463,6508,305,5503.46%
二、无限售条件股份 55,346,10046.12% 29,939,512.529,939,512.5-1,154,67558,724,350114,070,45047.53%
1、人民币普通股55,346,10046.12% 29,939,512.529,939,512.5-1,154,67558,724,350114,070,45047.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 120,000,000100.00% 60,000,00060,000,000 0120,000,000240,000,000100.00% 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201003 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”
）第四届董事会第三次会议通知已于2010年2月10日以传真、书面 及电子邮件方式送达各位董事，会议于2010年2月26日上午9：00在公司行政会议室以现场表决方式召开。
应参加表决的 本次会议董事11名，实际参加表决的董事11名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长饶陆华先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度董事会工作报告》； 《2009年度董事会工作报告》全文详见公司2009年年度报告。
公司独立董事李少弘先生、王勇先生、马秀敏女士、邓爱国先生分别向董事 会提交了《2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上分别述职。
《独立董事述职报告》刊登在2010年
2 月27日的巨潮资讯网（）上。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
三、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年年度报告及摘要》； 《2009年年度报告》全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）；《2009年年度报告摘要》 刊登于2010年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（），公告编号201004； 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
四、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度财务决算报告》； 2009年，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的不懈努力下，公司资产规模和实力进一步增强，经营业绩 稳定增长。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字【2010】038号《审计报告》的审计结果编制2009 年度财务决算，报告如下： 公司2009年度实现营业收入434,737,713.97元，营业成本240,880,680.33元，营业利润率18.90%，利润总额90,509, 666.50元，归属于上市公司股东的净利润78,591,713.61元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,023, 810.40元，每股收益0.33元，净资产收益率16.10%，经营活动产生的现金流量净额62,288,920.25元。
截止2009年12月 31日，公司总资产为972,379,268.71元，归属于母公司所有者权益为488,029,156.16元。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
五、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》； 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字【2010】038号审计报告确认，2009年度实现归属于母公司 股东的净利润78,591,713.61元，提取法定盈余公积金4,133,275.75元，加上年初未分配利润192,323,604.41元，减去2009年 度分配2008年度现金股利及支付的普通股股利72,000,000.00元后，本年度实际可供股东分配的利润为194,782,042.27元。
根据上述可供股东分配的利润，公司拟定2009年度的利润分配预案为：以2009年12月31日公司总股本24,000万股 为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.5元（含税），共派现金1,200万元；剩余未分配利润182,782,042.27元结转 下一年度。
本预案需提交公司2009年年度股东大会审议。
六、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2010年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http: //www），公告编号201005。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字【2010】146号《2009年度募集资金使用情况的鉴证报告》，具体 内容刊登在2010年2月27日的巨潮资讯网（）。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
七、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》； 《前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于2010年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（. cn），公告编号201006。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字【2010】145号《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容 刊登在2010年2月27日的巨潮资讯网。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
八、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》； 《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事、保荐机构独立意见，详见2010年2月27日巨潮 资讯网（）
九、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2009 年度审计工作的总结报告》； 《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2009年度审计工作的总结报告》全文详见2010年2月27日巨潮资 讯网（）。
十、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司董事、高级管理人员2009年度薪酬的议 案》； 依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2009年公司董事及 高级管理人员从公司领取的薪酬情况。
薪酬确认情况详见公司2009年年度报告全文。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十
一、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年度向深圳发展银行股份有限公司 深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》； 根据公司2010年的业务发展和资金需求，拟向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币五亿元的综合 授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款和保理业务等一系列业务需求。
综合授信额度总额内的其他借款事 项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。
本项授权自股东 大会审议通过之日起1年有效。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十
二、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<社会责任制度>的议案》； 制度全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
十
三、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年年度社会责任报告》； 报告全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
十
四、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<外部信息使用人管理制度>的议 案》； 制度全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
十
五、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》； 制度全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
十
六、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于 召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2010年3月22日(星期一)上午9：30在公司行政会议室召开公司2009年年 度股东大会。
《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》全文详见2月27日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯 网（），公告编号201007。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号二○一○年二月二十六日：201005 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]35号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,500万股。
本次发 行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为11.00元/股，募集资金共 计人民币16,500万元，扣除发行费用1,334万元，实际募集资金净额15,166万元。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以 深鹏所验〔2007〕第010号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2007年2月27日全部到位。
（二）本年度使用金额及余额 2009年度使用募集资金761.94万元，累计已使用15,037.87万元，募集资金存款利息收入净额239.77万元，2009年12 月31日募集资金专户余额合计367.91万元。
二、募集资金管理情况 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确 保用于募集资金投资项目的建设。
在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时 接受保荐代表人的监督。
2007年3月，公司及保荐机构山西证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及上海浦东发 展银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2009年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为3,679,065.90元，具体情况如下：单位：（人民币）元 2009 深圳市科陆电子科技股份有限公司证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201004 中国机械工业联合会和机械工业景气监测中心的统计表明，因全国城乡电网改造拉动和电子信息技术的飞速发展，电工仪器仪表迫切需要向高精度、长寿命、微型化、智能化、网络化方向发展。
智能、网络电能表能够达到较高的精度等级，较好解决了机械表长期以来难以解决的诸多问题，成为快速发展的电能计量装置。
国内民用电表的市场需求正在逐步从以机械表为主体向以智能、网络电能表为主导转变，具体表现为从普通功能型电表向长寿命、分时段、多功能等高科技含量和高附加值的智能、网络电能表方向过渡。
随着民用电能表产品技术的不断创新，国内各种新型智能、网络电能表将被迅速推广应用。
根据电工仪器仪表行业协会资料预测，到“十一五”末，我国电能表年需求量约为9,000万台，其中民用的智能、网络电 年度报告摘要能表约为6,000万台。
另据CirrusLogic公司预计，中国智能、网络电能表市场需求从现在起的5年内，智能、网络电能表年增长率约为33%，进入爆发式增长阶段。
在节能减排产品方面：根据中国自动化网的统计数据，2008年中国变频器市场规模为159亿元，销售额比2007年增长19.5%，在未来3年内中国变频器市场都会保持一个高速增长的势头，到2011年将会达到248亿元的规模，中国变频器市场目前正处于一个高速增长的时期，在通用机械、金属机床、空调、电梯、冶金等行业得到广泛应用。
据统计，在过去的几年内中 国变频器的市场保持着12%-20%的增长率，这个速度已经远远超过了近几年的GDP增长水平，而且至少在未来的5年内 保持着10%以上的增长率。
考虑到大约4-6%的价格下降，中国市场上变频器安装容量（功率）的增长实际上在20%左右。
按 照这样的发展速度和中国市场的需求计算，至少在10年以后市场才能饱和并逐渐成熟。
因此，中国变频器市场具有广阔的 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 单位：股 解除限售日期 饶陆华 58,812,000 058,812,000117,624,000发行限售 2010年3月6日 袁继全 4,371,000 105,300 1,421,900 5,687,600发行限售 2009年8月18日 范家闩 675,000 112,500 562,500 1,125,000发行限售 任期内每年转让不得超过持股总数的25% 阮海明 562,500 26,175 536,325 1,072,650发行限售 任期内每年转让不得超过持股总数的25% 刘明忠 135,000 11,250 123,750 247,500发行限售 任期内每年转让不得超过持股总数的25% 唐月奎 98,400 12,000 86,400 172,800发行限售 任期内每年转让不得超过持股总数的25% 合计 64,653,900 267,22561,542,875125,929,550 － 4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 －单位：股 股东总数 24,051 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件质押或冻结的股 股份数量 份数量 饶陆华 境内自然人 49.01%117,624,000 117,624,000
0 袁继全 境内自然人 3.88%9,311,700 5,687,600
0 深圳市高新技术投资担国有法人保有限公司 3.63%8,700,000
0 3,000,000 海通－中行－富通银行 境内非国有法人 1.55%3,725,865
0 0 姓名职务性别 饶陆华董事长男曾永春副总经理男 刘明忠董事 男 孟建斌董事 男 陶军董事 男 范家闩董事 男 黄幼平董事会秘男书 王勇独立董事男 李少弘独立董事男 马秀敏独立董事女 邓爱国独立董事男 徐景监事 男 阮海明监事 男 年任期起始任期终止 龄日期 日期 452月00193年日11442月00193年日11 2012年11月12日 2012年11月12日 392月00193年日112月01122年日11 462月00193年日11472月00193年日11 2012年11月12日 2012年11月12日 392月00193年日112月01122年日11 292月00193年日11442月00193年日11432月00193年日11372月00193年日11732月00193年日11402月00193年日11 2012年11月12日 2012年11月12日 2012年11月12日 2012年11月12日 2012年11月12日 2012年11月12日 432月00193年日112月01122年日11 年初持股数58,812,000 年末持股数117,624,000 变动原因 送股、公积金转股 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税 前） 66.00 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 是
0 0 38.00是 135,000 送股、公积247,500金级转市场股减、
二 持 41.50是
0 0 0.00否 0675,000
0 0 送股、公积1,125,000金级转市股场减、
二 持
0 0.00否0.00是5.80是
0 0 1.00否
0 0 1.00否
0 0 6.00否
0 0 6.00否 0562,500
0 送股、公积1,072,650级金市转场股减、
二 持 40.67是19.63是 发展空间。
（2）公司面临的市场竞争格局电力系统体系由发电、输电、变电、配电、用电五大环节组成，电力由发电厂传输到最终用户，也先后经过上述环节。
公司所处行业属于上述四大环节中的“用电”、“配电”环节，公司主要客户为电力公司、电厂及大型工矿企业。
随着市 场的不断成熟，市场竞争日益激烈。
由于电力行业采购模式逐步采用公开招标方式，市场比较成熟，竞争比较充分，产品价格在过去几年有一定的下降，但 是由于电力行业对电力自动化产品质量、性能和售后服务的要求很高，价格并不是最重要的竞争要素，价格将最终稳定在一
个范围内，所以电力自动化产品的平均利润水平最终将维持在一个相对稳定的水平。
低端电工仪器仪表经过几年的激烈竞争，市场比较成熟，行业整体利润水平将最终维持在一个相对稳定的水平。
高端产品市场处于发展初期，国内生产厂商较少，主要是替代进口产品，价格稳定，行业利润水平仍将维持在较高水平。
公司用电自动化产品在电力企业客户中有较高的知名度和较强的研发实力，在产品质量、可靠性和售后服务等方面获
得客户广泛的认可。
在用电自动化方面的主要竞争对手为浙江华立科技股份有限公司、长沙威胜仪表集团有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司。
公司电子式电能表市场占有率逐年上升，在电子式电能表方面的主要竞争对手为长沙威胜仪表集团有限公司、华立仪表集团股份有限公司、杭州百富华隆电子技术有限公司、兰吉尔表计（珠海）有限公司、江苏林洋电子有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司、浙江正泰仪器仪表有限公司。
公司是国内最早开发出0.02s级标准表的厂家，在高精度高等级标准仪器仪表方面市场竞争优势非常明显，是国内少数能够生产0.01s级标准表和用电管理终端检定装置的生产商。
在标准仪器仪表方面的主要竞争对手是保定新云达电力设备有限公司、海盐普博电机有限公司和河南思达高科技股份有限公司。
2、公司未来的发展机遇和挑战智能电网规划的有序推进，预示着一波前所未有的产业投资浪潮全面掀起。
由于智能电网涉及的行业较多，投资额高，国家电网公司此前召开的年中工作会议已规划到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元。
能源战略专家认为，最终的智能电网会将电力网提升为电力、数据、视频、智能家电控制、楼宇自动化和电动交通等多功能合成的互动网络，即营建一个“电力光纤复合电缆电网”，这将是一个比3G更大的产业链。
因此，在国家政策的积极支持下，智能电网将掀起万亿元的投资热潮，前景乐观。
智能电网战略已经成为国家战略不可分割的部分，这个宏伟目标的实现也对国内电力设备制造企业提出了更高的要求，加快产品的优化升级和技术创新，将使公司占据有利的制高点。
公司只要发挥产品线覆盖面广、市场布局完善、研发实力雄厚等竞争优势，制订灵活的市场策略，加强内部管理，努力开发具有市场潜力的新产品，提高产品质量、服务质量，公司就一定会在竞争中占领市场并抓住机遇率先发展。
随着产品的不断成熟及市场竞争的日渐加剧，部分产品毛利存在下滑风险；市场空间的急剧放大也导致市场参与者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧等因素导致市场份额下降及销售规模增速放缓；同时随着公司经营规模的逐步扩大，对管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，作为高新技术企业，稳定人才队伍，持续提高公司的凝聚力，不断吸引行业内的优秀技术人才和销售人才也成为公司面临的又一挑战；随着公司产业结构调整，公司主营业务涉足变频器、无功补偿装置等新的领域，能否将公司行业上下游资源优势转化为效益增长优势、公司发展优势，是公司面临的新的挑战。
3、公司发展战略和2009年度的经营计划
（1）公司发展战略公司长期从事电力测量控制设备的研发、生产和销售，创立了行业内知名度较高的“科陆”品牌，建立了覆盖全国的销售网络，拥有稳定的客户和良好的客户关系。
建立了规模化的产品研发、销售和服务体系，分支机构和营销网络遍布全国，同时，已成功打开印度、巴基斯坦、四十多个国家和地区。
公司业务发展战略定位是：力争将公司打造成国内技术一流、产品质量一流、产业规模和市场占有率领先的电力设备制造商和能源服务全面解决方案提供商。
（2）2010年度的经营计划和主要目标公司在未来的发展过程中，将充分发挥公司现有的技术、规模、营销网络体系、综合成本等优势，开拓经营思路、巩固市 中国银行－南方高增长境内非国有股票型开放式证券投资法人基金 中国建设银行－华夏优境内非国有势增长股票型证券投资法人基金 中国建设银行－海富通境内非国有风格优势股票型证券投法人资基金 中国太平洋人寿保险股境内非国有份有限公司－传统－普通法人保险产品 中国建设银行－工银瑞境内非国有信精选平衡混合型证券法人投资基金 深圳市创新投资集团有境内非国有 限公司 法人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 1.24%2,964,6771.14%2,743,0831.08%2,600,0001.04%2,500,0001.01%2,419,3800.83%2,000,000持有无限售条件股份数量
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 股份种类 周新华监事 男352月00193年日112月01122年日11
0 0 合计 - -- - - 60,184,500120,069,150 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 饶陆华 董事长兼总经理
8 8
0 0 曾永春 董事副总经理兼财务总监
4 4
0 0 刘明忠 董事兼总工程师
8 8
0 0 孟建斌 董事
8 8
0 0 陶军 董事
8 8
0 0 范家闩 董事
8 8
0 0 黄幼平 董事兼董事会秘书
1 1
0 0 20.65是 - 246.25- 缺席次数 是否连续两次未亲自出 席会议 0否 0否 0否 0否0否0否 0否 场定位、强化竞争优势，进一步加强技术创新、产品开发水平，加快全球化市场进程。
2010年，公司将抓住国家加大基础设施投入、扩大内需的市场机遇，不断完善产品结构，在大力拓展原有产品市场的同 时，加快新产品的规模化进程，保持稳定增长态势。
根据行业的发展趋势、市场状况和公司实际情况，为实现2010年度销售合同额10亿元，将重点做好以下工作： ①公司治理方面：持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平，为实现全年目标提供强有力保障。
完善ERP系统与财务系统的对接，建立并不断优化一套操控有序的供、产、销业务流程。
②市场营销方面，公司将立足电力行业和现有的市场基础，加大对市场的调研工作，紧密围绕国际国内市场需求，进一步达到以下计划： 产品_市场目标用电自动化_充分挖掘市场需求，扩大市场份额，成为国内用电自动化设备的主要供应商。
电力操作电源_开拓铁路市场和大型工矿企业用户。
高中低压变频器_大力开拓采矿业、电厂、水泥、石油化工、钢厂、市政等领域，同时专业开拓船舶、海洋平台、风电等领域。
标准仪器仪表产品_开拓技术监督局、大型企业厂矿、海外市场，市场占有率进一步提升电能表_实现规模化销售，提高其在大型厂矿企业和海外市场的渗透率智能变电站系统_加快研发进度，争取尽快推向市场。
公司将以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事处的基础上建立起覆盖全国并延伸至海外的营销网络。
抓住国家电网公司集中招标采购的契机，稳固并提升智能电能表及用电自动化产品的市场份额。
在巩固原有优势的同时，针对客户的需求，寻求新的利润增长点：自动化检表线、节能减排产品及能源服务类产品的将成为公司2010年的一个销售重点。
同时，积极参加世界级电力展览会，加大推广力度，提高公司的海外品牌知名度和市场占有率。
③技术研发方面，2010年将继续加大研发资金投入，一方面完善软、硬件平台的建设及技术规范的制订；另一方面加强 深圳市高新技术投资担保有限公司海通－中行－富通银行 8,700,000人民币普通股3,725,865人民币普通股 李小平赵立 原独立董事原独立董事
7 7
0 0 0否
7 6
0 1 0否 工艺设计的评审，制订并细化公司级技术规范。
充分利用PLM（产品生命周期管理）系统，深入发挥系统功能，做成符合科陆研发特点的管理平台。
在用电自动化领域，重点开发国家电网公司用户用电信息采集系统平台，丰富用电管理终端设备的功能，完成全规格用 袁继全 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 3,624,100人民币普通股2,964,677人民币普通股 王勇李少弘马秀敏 独立董事独立董事独立董事
1 1
0 0 0否
1 1
0 0 0否
8 8
0 0 0否 电管理终端，完善用电管理系统在“电力自动化管理”方面的开发。
在电工仪器仪表领域，重点开发全自动载波预付费智能校表测试平台，同时改进开发高等级、高精度的标准表、标准源、 检定装置平台等等电测产品，维持技术的行业领导地位；不断完善全规格单相、三相智能电能表，提高产品的可靠性和性价
比。
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,743,083人民币普通股2,600,000人民币普通股 邓爱国 独立董事
8 8
0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数
8 其中：现场会议次数
6 在电力操作电源领域，加速
GCFW微机型高频开关整流逆变直流电源系统产品的市场化进程。
在高中低压变频器领域，开发由两项核心技术———功率单元串联变频技术和器件串联变频技术支撑的全系列变频器产品。
开发智能变电站自动化系统，完善电子式互感器、智能操作单元、智能保护测控装置、智能变电站计算机监控系统等产品化工作。
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,500,000人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,419,380人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 2,000,000人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1,985,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 饶陆华，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1965年7月，高级经济师，1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系，2008年7月获清华EMBA硕士学位，曾在电子部武汉国营七一○厂负责技术及管理工作。
1996年创立公司以来一直担任公司董事长，2001年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”，2002年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业家”，曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光荣称号。
2003年当选为中国计量协会副理事长，2005年当选为深圳市政协委员，2009年9月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长。
现任公司董事长、总经理。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式 中南山国建支设行银行股份有限公司深圳06130 3,677,475.20活期存款 上海浦东发展银行深圳分行 34 1,590.70活期存款 合计 3,679,065.90
三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 15,166.00 本年度投入募集资金总额 761.94 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 2,204.0014.53% 已累计投入募集资金总额 15,037.87 承诺投资项目 是否已变更项募集资金承目(含部诺投资总额分变更) 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额
(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝
(2)-
(1) 截至期末投项目达到入进度(%)
(4)预用定状可态使日＝
(2)/
(1)期 项目可行本年度是否达性是实现的到预计否发效益效益生重大变化 CL7100用电管理系否统扩建项目 5000.005000.005000.00257.945059.7659.76101.20%2月00390年日6539.28是否 电子式电能表扩建否项目 6000.006000.006000.00504.005812.11-187.8996.87%月203009年日62171.85是否 补充流动否资金 4166.004166.004166.00 4166.00—100.00% 0.00是否 合计 15166.0015166.0015166.00761.9415037.87-128.1399.16% 2711.13 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目用地原初步选址为深圳高新区，建设用地面积为5994.67平方米。
公司考虑到未来长远发展，于2007年4月20日购入宝龙工业城G02315-0003地块的土地使用权，总用地面积34,428.29平方米，于是将上述募集资金项目实施地点变更到新地址。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年
7月27日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过6,500万元贵公司2007年公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司2007年第二次临时股东大会审议批准日起，最长使用时间不超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 2007年4月8日使用募集资金2204万购买宝龙工业城土地，2008年10月29日贵公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》同意使用募集资金2204万元用于购买募投项目的土地使用权。
2008年11月18日第三次临时股东大会通过了上述议案。
四、募集资金使用中存在的问题及整改 无 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号二○一○年二月二十六日：201007 深圳市科陆电子科技股份有限公司 通讯方式召开会议次数
1 现数场结合通讯方式召开会议次
1 §6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况2009年，受金融危机的影响，全球经济增长仍未得到明显复苏，我国电气设备行业在国际金融危机影响下徘徊,政府出台了一系列刺激政策:2月份国家能源局宣布2009年电力总投资将达到5800亿元;5月份国家电网宣布正式启动智能电网的建设;11月份开始研究部署发展新兴战略性产业规划。
公司在面临诸多困难的不利条件下，在董事会的正确领导下，紧紧抓住国家建设智能电网机遇，开拓创新，迎难而上，上下万众一心，较好的完成了公司全年各项工作任务，为科陆电子实现“打造世界级能源服务商”的愿景奠定了坚实的基础。
2009年公司全年实现营业收入43,473.77万元，比上年度增长10.19%；实现营业利润8217.70万元，比上年增长60.99%；实现利润总额9050.97万元，比去年同期增长51.98%；实现净利润7859.17万元，比去年同期增长41.41%。
公司本期收入同比增长10.19%，归属于母公司的净利润增长41.41%的主要原因如下：
1、资产减值损失同比减少，影响净利润1,603.91元；其中：2009年12月31日2-3年账龄应收账款同比减少853.21万元，转回坏账准备170.64万元；3年以上应收账款同比减少757.00万元，转回坏账准备370.07万元。
原因是公司以前对应收账款管理不善，造成部分账款未及时收回，公司在2009年加强以前年度账款的催收力度，集中收回部分账龄较长的应收账款。
扣除该项影响，净利润实际增长697.56万元，增幅12.55%。
2、毛利率同比增加3.80%，主要是因为①当期营业收入增长4,018.83万元，增幅10.19%；②本期用电自动化产品收入中有1,492.77万元纯软件销售、该部分成本主要为少量的人工费用。
③标准仪表中新产品销售毛利较高。
2、2009年经营措施
（1）加强内部控制体系建设，促进公司平稳发展。
中国证监会深圳证监局对公司的巡检,对完善公司的法人治理结构,内部控制制度、提高会计核算的规范性及信息披露的及时完整性，起了很大的促进及警示作用。
针对深圳证监局提出的问题，公司逐条进行整改，公司的法人治理结构及内部控制制度得到了进一步完善，募集资金的使用以及会计核算的规范性得到了加强，同时进一步提高了信息披露的及时性和完整性，切实解决存在的问题,建立健全公司治理长效机制。
一是按照相关法律、法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际操作流程，公司在整个生产经营的各环节中制定完善了各项内部管理与控制制度；二是从财务管理着手，进一步建立健全了会计核算体系，加强财务人员的专业知识培训和岗位培训、提高财务管理水平，同时，不断完善公司生产经营管理的支撑系统—ERP系统，使企业抗风险能力得以增强；三是强化了内部审计部门的监督职能，进一步强化了董事会下各专门委员会的职责，促进其工作的开展；四是加强了对公司董事、监事和高级管理人员积极参加各项法律法规、规章制度的学习，提高了公司规范运作水平，强化董事、监事、高管人员及股东诚信意识；五是加强了募集资金的使用和支付的管理，对募集资金账户的使用和审批做了修订，增加了保荐人事先审批流程；同时责成内部审计部门设立专人负责对募集资金的日常监督、复核，将有关检查情况及时向公司审计委员会报告。
（2）加大技术创新力度，完善激励创新机制。
2009年公司技术创新主要围绕国家重点支持发展的与公司核心技术密切相关的电力电子技术、芯片技术、集成技术等专业技术升级展开，通过加大人员投入、研发资金投入、内部挖掘、外部合作等创新措施，加强科技创新体系建设，完善研发体系，自主技术创新水平得到提升，科研成果得到检验，巩固了公司行业技术领先地位。
报告期内，公司共计投入研发资金3806.96万元，占销售收入8.76%。
公司科研成果丰硕，在公司已立项的科研开发项目中，截至2009年12月31日，完成了19个系列近185项专利的申请，96项已获授权。
同时，建立和完善激励创新的机制，公司已制定《项目开发奖励制度》、《技术中心管理制度》等内部创新激励制度，积极推动内部员工参与创新、参与成果分配。
建立内部科技人员激励机制，从薪酬、职称、职位、出国深造等方面进行激励，鼓励员工开展技术革新、技术攻关、技术发明等创新活动。
以绩效为基础，结合薪酬和职务体系推动创新工作的发展；建立了风险控制机制，充分控制研发项目及其对公司发展战略影响的风险；建立了生产一代、储备一代、开发一代、规划一代的良性循环的创新战略管理机制。
（3）完善营销策略，不断拓展市场。
“以客户为核心，以市场为导向”的营销理念是科陆营销系统一直秉承的宗旨。
随着公司产业规模的不断扩大，要求市场销售力度更强大，客户服务更趋于个性化，营销管理更加精细化，2009年，公司着力建设与完善营销服务体系，实现公司营销服务网络的全面升级，将建设一个统一平台、流程高效、覆盖全国的营销服务网络，带给客户“一站式”的解决方案，即售前咨询、产品体验、产品购买、售后服务等，在给客户提供便利的同时更好地树立公司品牌形象。
进一步推动了客户间的沟通协调，寻求新合作，加强现有客户联系，稳固客户关系，加强公司产品的市场推广力度，提高市场占有率。
在营销服务网络逐步完善的同时，公司加大了“科陆”品牌塑造和推广的力度，2009年8月，在四川成都成功主办了“中国智能电网西南区研讨会”。
同时，公司多次参与了行业或国际有影响的产品交流会和展览会；2009年11月参加了在天津举办的“2009年中国电力论坛”，积极参与国际交流、开拓国际市场，参加了13个大型国际展会，大力推广了科陆品牌在非洲、中东、美洲及东南亚的影响力，随着海外市场的推广力度的加大，公司的海外品牌知名度和市场占有率将逐步提高。
平面媒体方面，公司产品在多家行业专业杂志上作了推广，如《国家电网》、《电力需求策管理》、《电力系统自动化》、《电测与仪表》、《环球表计》、《电网设备》等，大力推动企业形象和品牌宣传，使公司的品牌形象和知名度得到了提升。
2009年，公司各系列产品齐头并进，均取得了良好的业绩。
报告期内，在智能电能表产品方面，公司抓住“国家电网公司集中规模招标采购”的契机，成立国网项目攻关小组，全力以赴在第一批招标过程中一举中标，取得了令人可喜的成绩，随着国网集中招标的大规模开展，使得公司智能电能表市场占有率得到进一步提升。
同时，在国际市场上取得了较大的突破，市场由亚洲，非洲，拉丁美洲等发展中国家向欧美发达国家延伸。
公司变频器产品自成立以来呈现良好发展态势，涵盖行业领域包括钢铁、水泥、石化和电力，科陆变频器品牌影响力凸现，为后续经营提供了良好的基础。
在电源产品方面，已进入火电、水电、风电和垃圾发电领域，目前正在为进入核电领域做准备；在标准仪器仪表产品方面，巩固原有的市场份额，积极开拓海外市场。
智能电网规划和建设中使用的新技术和新标准将极大地促进了电力系统一二次设备的快速融合，向光机电一体化和数字化方向高速发展，它带来了挑战和机遇。
为此，公司技术中心着手智能变电站的研发。
为配合智能变电站项目的实施，公司参股武汉和沐电气有限公司，将使公司产品链延伸至一次设备领域。
（二）对公司未来发展的展望
1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局
（1）行业发展总体趋势2009年上半年,中国电气设备行业在国际金融危机影响下徘徊,此时政府出台了一系列刺激政策:2月份国家能源局宣布2009年电力总投资将达到5800亿元;5月份国家电网宣布正式启动智能电网的建设;11月份开始研究部署发展新兴战略性产业规划;12月份可再生能源法修订通过,加大对发展可再生能源的支持力度。
在政府出台一系列刺激政策的背景下,2009年下半年电气设备行业也逐步走出经济下滑的阴影,电气设备行业盈利状况有了大幅度的改善,新能源产业、智能电网以及特高压电网均取得了一系列的成就:浙江三门第三代AP1000核电投产,代表了世界最先进水平;6月份首座基于IEC61850标准的500千伏数字化变电站—海宁变电站开始投运;12月份世界上第一个±800千伏特高压直流输电工程—云南至广东特高压直流输电工程成功实现单极投产,中国开始领跑特高压电网建设。
在政策的呵护及需求增加的基础上,2010年中国电气设备行业将迎来又一轮发展的春天。
电力自动化行业方面：国家电网公司完成的《国家电网“十一五”电网规划及2020年展望》明确提出：“到2010年，要基本形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强国家电网，从根本上扭转电网发展滞后的局面”。
因此“十一五期间”，电网建设步入快车道，输变电设备行业长期稳定增长，国内电网投资将达到“十五”的2倍以上，预计未来电网投资年均增长在30～40%左右，电站设备投资将保持20%以上的增长速度。
另外，国家电网公司“十一五”规划对31个主要城市的电网建设和改造投资总额约为4,500亿元，预计南方电网公司约为1,500亿元，合计金额将达到6,000亿元，年均投资额在1,200亿元。
“十一五期间”，电力自动化设备市场每年市场需求规模至少为100亿元（和电网投资的比例关系），相比前几年60—80亿元的投资规模年复合增长率超过25%。
由于“电力需求侧管理”的不断发展，电力营销系统不断围绕市场而变化，地级负控系统平均更新换代周期6年，而且由于通讯模式和通信内容的变化相当巨大，更换系统主站的同时，终端也必须随之更换。
目前，全国各省市已不同程度地启动了用电管理系统，其中山东、贵州、云南、浙江、广东、四川和江苏等省市进展较快，对工业大用户逐步实施了用电监测，用户覆盖面进一步提高。
因此对全国来说，需求侧管理的基础投入已进入一个快速发展的时期，用电管理系统迎来良好发展机遇。
电工仪器仪表行业方面：目前，从市场容量来看，我国已成为电工仪器仪表产品生产和使用的世界第一大国，拥有量达数亿台。
近年来，电工仪器仪表行业受电力行业整体发展及全国性城乡电网改造等有利因素的影响，成为仪器仪表产业中增长最为迅速的行业之
一。
④人才队伍建设方面，适应公司快速发展的需要，将进一步优化人员结构配置，既注重引进高级管理及技术人才，又要 抓好员工业务技能培训，推行绩效考核体系，全面提升中高层干部的综合能力。
加强员工队伍建设和人才培养、引进力度，健 全内部绩效考核体系，积极探索激励机制，加强管理能力、整合能力、团队、企业文化建设，着力造就一流人才队伍，创建员工 积极向上、愉快和谐的工作的和谐氛围，提升企业凝聚力和向心力；优化预算管理，以高效率降低生产、采购、服务成本；加快 职能部门建设，推进信息化进程，降低经营风险；进一步完善质量、环境等管理体系，对计划管理、研发过程、原材料采购、生 产制造、ER
P实时控制流程的优化，进一步提高产品质量，提升效率；持续改进服务质量，不断提升用户满意度。
⑤产品制造方面，为提高生产效率，降低产品成本，将进一步加强预算管理，生产流程进行改造，建立标准化的生产模 式，进一步释放产能。
在产品质量方面，进一步完善质量检验标准，做好市场准入的资质保障工作，例如电能表产品及自动化 产品的国网生产许可证、3C认证以及国际市场准入资质。
同时，加强团队专业化建设，加大绩效考核的力度，充分调动员工 工作热情。
⑥财务管理方面，公司将进一步完善财务制度并严格执行，加大推行ERP管理的实施力度，利用MRP等先进管理模式，降 低库存，加速资金周转，提升存货管理的水平。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
4、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况 根据
2009年度经营目标及计划，公司将加大用电自动化、电能表、标准仪器仪表、电力操作电源等原有产品的研发与生 产，积极开发智能/网络电能表、高中低压变频器、智能变电站、电力操作电源、无功补偿与谐波抑制装置、配电自动化设备、 电子互感器、风电变流器等产品，扩大新应用领域的市场份额。
公司要实现发展战略需要更多的资金支持，将根据业务发展 需要及经营计划制订合理的资金需求计划，分析比较商业信用、银行贷款、发行可转换债券、配股、增发新股等多种融资渠 道，选择最优的融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。
5、公司未来发展所面临的风险分析
（1）宏观政策风险 公司目前所从事的电力自动化产品以及电能表、标准仪器仪表与其行业的固定资产规模关联性大，公司所处行业的固 定资产投资规模与国家宏观经济政策、产业政策及基本建设投资结构和规模等密切相关，如国家在节能减排、拉动内需等背 景下对加大电网建设规模等，不排除未来国家出于对国民紧急的整体调控需要，导致产业政策改变，届时将直接影响公司主 导产品的销售收入和利润，并可能对公司的未来业绩造成影响。
对策：针对上述风险，一方面公司将始终密切关注宏观形式变化，建立健全宏观经济信息收集、分析、预测系统，努力把 握经济发展脉搏，在市场竞争中掌握先机，有预见性地开展工作。
另一方面公司将坚持技术领先战略，巩固市场竞争优势地 位，把握国家产业发展政策，充分利用国家对所处行业的的产业扶持政策，加大核心技术应用范围拓展力度，培育新的经济 增长点，提升公司的经营业绩，尽量减少政策性风险对公司的影响。
（2）技术失密及核心技术人员流失的风险 公司所研制的产品及技术科技含量较高，处于行业领先地位。
同时公司为防止核心技术人员流失也采取了多项留住人 才的措施，对所研制的新技术及时申请专利加以保护，但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人 才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响，如果公司对技术的保密不够完善，将可能导致部分技术失密，从而对 公司正常的生产经营带来不利影响。
对策：公司在加强市场开拓和技术创新基础上，针对生产、销售、管理、技术等不同岗位特点建立的较为完善的绩效考核 体系，加强对员工的激励；对关键岗位人员予以提高薪酬和良好的福利待遇；对高级管理人员、核心技术人员给予年终奖励。
在约束机制方面，本公司将进一步细化约束制度，量化考核指标，将逐级考评与交叉考核、岗位考评等结合起来，加大对约束 制度的执行力度；为稳定人才队伍，公司按照劳动法规，与高级管理人员、核心技术人员分别签定了《劳动合同》及《保密合 同》，并加强合同管理，规范相关人员的行为，为企业稳定发展创造良好环境。
（3）营销渠道风险 公司一直重视市场开拓与营销管理，培育了一支一定规模的专业营销队伍，目前已建立覆盖全国的营销网络，拥有稳定 的核心客户群，主要的销售对象是各省电力公司、供电局和电厂。
虽然公司与客户在多年的合作中建立了较稳固的合作关 系，但是如遇到国家有关政策调整或竞争对手调整销售策略，公司的销售渠道有可能受到影响，从而影响公司的经营业绩。
对策：一方面巩固原有的客户群，公司以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事 处的基础上建立起覆盖全国并延伸至海外的营销网络。
另一方面，着力扩展新的客户群，针对客户的需求，寻求新的利润增 长点，例如自动化检表线、节能减排产品及能源服务类产品。
（4）财务风险 由于公司生产规模不断扩大，资本运作不断增多，资金需求相应加大，公司将严格控制存货的增长，加强应收账款管理， 借助
ERP系统，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长。
（5）管理风险 公司经营规模迅速扩张、产业链的不断延伸以及销售网络的相应扩张，一方面使公司的组织结构、管理体系以及生产经 营活动趋于复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加；另一方面对公司管理团队的管理和协调能力提出更高要 求。
能否及时根据发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系公司的运营效率。
因此，公司面临规模化和产业链延伸 带来的管理难度加大的风险 对策：公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高管理水平和协调能力，不断完善现 代企业制度和法人治理结构，形成更加科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，同时，不断完善绩效考核机制和激励约 束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
（6）人力资源风险 公司作为专业从事电力自动化及电工仪器仪表产品研发、生产和销售的高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人 才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。
随着国内电力行业对高档次、高等级电力自动化、电工仪器仪表产品需 求与质量要求的提高，尤其是随着公司业务的高速发展，公司对高水平的研发、生产、销售与管理人才的需求与日俱增，而且 公司所处的深圳地区是国内人才流动最强的地区之
一，故公司的人力资源战略显得非常重要。
虽然公司在人力资源机制建 设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。
对策：公司将继续完善人才引进、培训和激励机制，完善和提高员工薪酬、福利及保险待遇，力求吸引人才、培育人才和 留住人才；同时，加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训；另外，公司将进一步加强企业文化建设，增强企业 凝聚力，保证核心管理人员和技术人员的稳定。
（7）行业特定风险 公司为电力设备制造商，客户主要为电网公司及其下属公司，客户相对集中，公司为扩大市场占有率，采用适度赊销的 战略，在一定程度上导致公司应收账款较大。
公司客户主要集中于国内电力行业，资金实力雄厚且资信良好，且账龄在一年 以内的绝大多数，发生大额坏账的风险较小。
尽管如此，随着公司营业收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，营运资金 压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。
对策：公司将严格执行相关财务制度，对应收账款的高效管理，加强货款回笼和管理工作，促进公司经营性现金流保持 在正常水平。
6.2
主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 电工仪器仪表与电力自动化 43,473.7724,088.07 44.59% 10.19% 3.11% 3.80% 主营业务分产品情况 电力自动化产品 17,291.05 9,396.07 45.66% -20.09% -32.91% 10.39% 电工仪器仪表 25,488.46
14,187.02 44.34% 52.84% 64.47% -3.94% 6.3主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东华南地区 11,910.71 -31.90% 其他地区 31,563.06 43.70% 6.4
采用公允价值计量的项目□适用√不适用6.5募集资金使用情况 (下转B30版) 关于召开公司2009年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司
2009年年度股东大会的通知》，决定于2010年3月22日召开公司2009年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年3月22日上午9:30，会期半天
3、会议地点：公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年3月16日
二、会议审议事项：
1．本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2.本次会议拟审议如下《议案》：
（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2009年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《前次募集资金使用情况的专项报告》；
（8）审议《关于公司董事2009年度薪酬的议案》；
（9）审议《关于公司监事2009年度薪酬的议案》；（10）审议《关于公司2010年度向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2010年3月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问；
四、参会股东登记办法：
1、登记时间：2010年3月18日-19日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋
A、B区五楼本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋
A、B区五楼本公司证券部邮政编码：518057电话：0755-26719528传真：0755-26719679联系人：黄幼平 特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二○一○年二月二十六日 附：回执和授权委托书 回执 截至2010年3月16日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2009 年年度股东大会。
附注： 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 日期： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深 圳市科陆电子科技股份有限公司2010年3月22日召开的2009年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
表决事项 表决意见 同意 反对 弃权 回避
（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2009年年度报告及摘要》
（4）审议《公司2009年度财务决算报告的议案》
（5）审议《公司2009年度利润分配预案》
（6）审议《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（7）审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
（8）审议《关于公司董事2009年度薪酬的议案》
（9）审议《关于公司监事2009年度薪酬的议案》 （10）审议《关于公司2010年度向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》 本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上 “√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上 “√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 股票代码
委托日期：年月日：002121 股票简称：科陆电子 公告编号：201008 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于举行网上2009年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于2010年3月5日（星期五）14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告 网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：参与本次年度业绩 说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理饶陆华先生、财务总监曾永春先生、独立董事马秀敏女士、董 事会秘书黄幼平女士。
欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201009
2010年2月25日 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2010年2月10日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第 四届监事会第二次会议的通知及相关会议资料。
会议于2010年2月26日（星期四）在公司行政会议室以现场表决的方式 召开，公司3名监事全部参加了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度监事会工作报告》； 《2009年度监事会工作报告》全文详见公司2009年年度报告。
《2009年年度报告》全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
二、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司2009年年度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2009年年度报告》全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）；《2009年年度报告摘要》 刊登于2010年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（），公告编号201004。
三、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度财务决算报告》；
四、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；
五、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 监事会对公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金实际存放 与使用情况。
六、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》； 监事会对公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告内容客观、真实。
七、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度 及制度执行情况的检查，监事会认为： 公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有 效的控制各项经营风险。
八、全体与会监事以同意
3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司监事2009年度薪酬的议案》； 依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2009年公司监事从公 司领取的薪酬情况。
薪酬确认情况详见公司2009年年度报告全文。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议 上述第1、2、3、4、5、6、8项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会 二○一○年二月二十六日
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了深鹏所股审字【2010】038号无保留意见的审计报告。
1.3公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人曾永春及会计机构负责人(会计主管人员)楚建德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介2.1基本情况简介 股票简称 科陆电子 股票代码 002121 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园南区T栋
A、B区五楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园南区T栋
A、B区五楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 电子信箱2.2联系人和联系方式 sz-clou@董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄幼平 无 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园南区T无栋
A、B区五楼 电话 0755-26719528 无 传真 0755-26719679 无 电子信箱 Sunnyhuang729@ §3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据 2009年 2008年 无本年比上年增减（％） 2007年 单位：元 营业总收入 434,737,713.97394,549,423.63 10.19% 319,576,416.34 利润总额 90,509,666.50 59,555,319.51 51.98% 72,206,331.88 归属于上市公司股东
的净利润 78,591,713.61 55,576,986.30 41.41% 67,909,405.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 77,023,810.40 53,564,352.98 43.80% 61,306,824.01 经营活动产生的现金流量净额 62,288,920.25 24,866,533.46 150.49% 26,453,238.71 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 总资产 972,379,268.71676,578,142.47 43.72% 554,689,650.79 归属于上市公司股东的所有者权益 488,029,156.16421,437,442.55 15.80% 389,860,456.25 股本3.2主要财务指标 240,000,000.00120,000,000.00 100.00% 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 120,000,000.00 2007年 单位：元 基本每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% 0.29 扣本除每非股经收常益性（元损/股益）后的基
0.320.2245.45%0.26 加权平均净资产收益率（%） 17.06% 13.31% 3.75% 15.95% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.72% 12.83% 3.89% 18.80% 每流股量经净营额活（元动/股产）生的现金0.260.2123.81%0.22 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 归股属净于资上产市（元公/股司）股东的每2.03非经常性损益项目√适用□不适用 非经常性损益项目 3.51 -42.17% 3.25 单位：元 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -167,941.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 779,000.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 563,654.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 590,466.53 所得税影响额 -183,295.91 少数股东权益影响额 -13,981.28 合计
3.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表 本次变动前 1,567,903.21 - 本次变动增减（+，-） 本次变动后单位：股 数量 比例发行新送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 股
一、有限售条件股份 64,653,90053.88% 30,060,487.530,060,487.51,154,67561,275,650125,929,55052.47%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股58,812,00049.01% 29,406,00029,406,000 058,812,000117,624,00049.01% 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股58,812,00049.01% 29,406,00029,406,000 058,812,000117,624,00049.01%
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
5、高管股份 5,841,9004.87% 654,487.5654,487.51,154,6752,463,6508,305,5503.46%
二、无限售条件股份 55,346,10046.12% 29,939,512.529,939,512.5-1,154,67558,724,350114,070,45047.53%
1、人民币普通股55,346,10046.12% 29,939,512.529,939,512.5-1,154,67558,724,350114,070,45047.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 120,000,000100.00% 60,000,00060,000,000 0120,000,000240,000,000100.00% 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201003 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”
）第四届董事会第三次会议通知已于2010年2月10日以传真、书面 及电子邮件方式送达各位董事，会议于2010年2月26日上午9：00在公司行政会议室以现场表决方式召开。
应参加表决的 本次会议董事11名，实际参加表决的董事11名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长饶陆华先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度董事会工作报告》； 《2009年度董事会工作报告》全文详见公司2009年年度报告。
公司独立董事李少弘先生、王勇先生、马秀敏女士、邓爱国先生分别向董事 会提交了《2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上分别述职。
《独立董事述职报告》刊登在2010年
2 月27日的巨潮资讯网（）上。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
三、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年年度报告及摘要》； 《2009年年度报告》全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）；《2009年年度报告摘要》 刊登于2010年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（），公告编号201004； 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
四、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度财务决算报告》； 2009年，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的不懈努力下，公司资产规模和实力进一步增强，经营业绩 稳定增长。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字【2010】038号《审计报告》的审计结果编制2009 年度财务决算，报告如下： 公司2009年度实现营业收入434,737,713.97元，营业成本240,880,680.33元，营业利润率18.90%，利润总额90,509, 666.50元，归属于上市公司股东的净利润78,591,713.61元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,023, 810.40元，每股收益0.33元，净资产收益率16.10%，经营活动产生的现金流量净额62,288,920.25元。
截止2009年12月 31日，公司总资产为972,379,268.71元，归属于母公司所有者权益为488,029,156.16元。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
五、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》； 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字【2010】038号审计报告确认，2009年度实现归属于母公司 股东的净利润78,591,713.61元，提取法定盈余公积金4,133,275.75元，加上年初未分配利润192,323,604.41元，减去2009年 度分配2008年度现金股利及支付的普通股股利72,000,000.00元后，本年度实际可供股东分配的利润为194,782,042.27元。
根据上述可供股东分配的利润，公司拟定2009年度的利润分配预案为：以2009年12月31日公司总股本24,000万股 为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.5元（含税），共派现金1,200万元；剩余未分配利润182,782,042.27元结转 下一年度。
本预案需提交公司2009年年度股东大会审议。
六、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2010年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http: //www），公告编号201005。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字【2010】146号《2009年度募集资金使用情况的鉴证报告》，具体 内容刊登在2010年2月27日的巨潮资讯网（）。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
七、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》； 《前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于2010年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（. cn），公告编号201006。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字【2010】145号《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容 刊登在2010年2月27日的巨潮资讯网。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
八、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》； 《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事、保荐机构独立意见，详见2010年2月27日巨潮 资讯网（）
九、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2009 年度审计工作的总结报告》； 《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2009年度审计工作的总结报告》全文详见2010年2月27日巨潮资 讯网（）。
十、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司董事、高级管理人员2009年度薪酬的议 案》； 依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2009年公司董事及 高级管理人员从公司领取的薪酬情况。
薪酬确认情况详见公司2009年年度报告全文。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十
一、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年度向深圳发展银行股份有限公司 深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》； 根据公司2010年的业务发展和资金需求，拟向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币五亿元的综合 授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款和保理业务等一系列业务需求。
综合授信额度总额内的其他借款事 项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。
本项授权自股东 大会审议通过之日起1年有效。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十
二、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<社会责任制度>的议案》； 制度全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
十
三、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年年度社会责任报告》； 报告全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
十
四、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<外部信息使用人管理制度>的议 案》； 制度全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
十
五、全体与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》； 制度全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
十
六、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于 召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2010年3月22日(星期一)上午9：30在公司行政会议室召开公司2009年年 度股东大会。
《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》全文详见2月27日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯 网（），公告编号201007。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号二○一○年二月二十六日：201005 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]35号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,500万股。
本次发 行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为11.00元/股，募集资金共 计人民币16,500万元，扣除发行费用1,334万元，实际募集资金净额15,166万元。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以 深鹏所验〔2007〕第010号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2007年2月27日全部到位。
（二）本年度使用金额及余额 2009年度使用募集资金761.94万元，累计已使用15,037.87万元，募集资金存款利息收入净额239.77万元，2009年12 月31日募集资金专户余额合计367.91万元。
二、募集资金管理情况 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确 保用于募集资金投资项目的建设。
在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时 接受保荐代表人的监督。
2007年3月，公司及保荐机构山西证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及上海浦东发 展银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2009年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为3,679,065.90元，具体情况如下：单位：（人民币）元 2009 深圳市科陆电子科技股份有限公司证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201004 中国机械工业联合会和机械工业景气监测中心的统计表明，因全国城乡电网改造拉动和电子信息技术的飞速发展，电工仪器仪表迫切需要向高精度、长寿命、微型化、智能化、网络化方向发展。
智能、网络电能表能够达到较高的精度等级，较好解决了机械表长期以来难以解决的诸多问题，成为快速发展的电能计量装置。
国内民用电表的市场需求正在逐步从以机械表为主体向以智能、网络电能表为主导转变，具体表现为从普通功能型电表向长寿命、分时段、多功能等高科技含量和高附加值的智能、网络电能表方向过渡。
随着民用电能表产品技术的不断创新，国内各种新型智能、网络电能表将被迅速推广应用。
根据电工仪器仪表行业协会资料预测，到“十一五”末，我国电能表年需求量约为9,000万台，其中民用的智能、网络电 年度报告摘要能表约为6,000万台。
另据CirrusLogic公司预计，中国智能、网络电能表市场需求从现在起的5年内，智能、网络电能表年增长率约为33%，进入爆发式增长阶段。
在节能减排产品方面：根据中国自动化网的统计数据，2008年中国变频器市场规模为159亿元，销售额比2007年增长19.5%，在未来3年内中国变频器市场都会保持一个高速增长的势头，到2011年将会达到248亿元的规模，中国变频器市场目前正处于一个高速增长的时期，在通用机械、金属机床、空调、电梯、冶金等行业得到广泛应用。
据统计，在过去的几年内中 国变频器的市场保持着12%-20%的增长率，这个速度已经远远超过了近几年的GDP增长水平，而且至少在未来的5年内 保持着10%以上的增长率。
考虑到大约4-6%的价格下降，中国市场上变频器安装容量（功率）的增长实际上在20%左右。
按 照这样的发展速度和中国市场的需求计算，至少在10年以后市场才能饱和并逐渐成熟。
因此，中国变频器市场具有广阔的 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 单位：股 解除限售日期 饶陆华 58,812,000 058,812,000117,624,000发行限售 2010年3月6日 袁继全 4,371,000 105,300 1,421,900 5,687,600发行限售 2009年8月18日 范家闩 675,000 112,500 562,500 1,125,000发行限售 任期内每年转让不得超过持股总数的25% 阮海明 562,500 26,175 536,325 1,072,650发行限售 任期内每年转让不得超过持股总数的25% 刘明忠 135,000 11,250 123,750 247,500发行限售 任期内每年转让不得超过持股总数的25% 唐月奎 98,400 12,000 86,400 172,800发行限售 任期内每年转让不得超过持股总数的25% 合计 64,653,900 267,22561,542,875125,929,550 － 4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 －单位：股 股东总数 24,051 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件质押或冻结的股 股份数量 份数量 饶陆华 境内自然人 49.01%117,624,000 117,624,000
0 袁继全 境内自然人 3.88%9,311,700 5,687,600
0 深圳市高新技术投资担国有法人保有限公司 3.63%8,700,000
0 3,000,000 海通－中行－富通银行 境内非国有法人 1.55%3,725,865
0 0 姓名职务性别 饶陆华董事长男曾永春副总经理男 刘明忠董事 男 孟建斌董事 男 陶军董事 男 范家闩董事 男 黄幼平董事会秘男书 王勇独立董事男 李少弘独立董事男 马秀敏独立董事女 邓爱国独立董事男 徐景监事 男 阮海明监事 男 年任期起始任期终止 龄日期 日期 452月00193年日11442月00193年日11 2012年11月12日 2012年11月12日 392月00193年日112月01122年日11 462月00193年日11472月00193年日11 2012年11月12日 2012年11月12日 392月00193年日112月01122年日11 292月00193年日11442月00193年日11432月00193年日11372月00193年日11732月00193年日11402月00193年日11 2012年11月12日 2012年11月12日 2012年11月12日 2012年11月12日 2012年11月12日 2012年11月12日 432月00193年日112月01122年日11 年初持股数58,812,000 年末持股数117,624,000 变动原因 送股、公积金转股 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税 前） 66.00 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 是
0 0 38.00是 135,000 送股、公积247,500金级转市场股减、
二 持 41.50是
0 0 0.00否 0675,000
0 0 送股、公积1,125,000金级转市股场减、
二 持
0 0.00否0.00是5.80是
0 0 1.00否
0 0 1.00否
0 0 6.00否
0 0 6.00否 0562,500
0 送股、公积1,072,650级金市转场股减、
二 持 40.67是19.63是 发展空间。
（2）公司面临的市场竞争格局电力系统体系由发电、输电、变电、配电、用电五大环节组成，电力由发电厂传输到最终用户，也先后经过上述环节。
公司所处行业属于上述四大环节中的“用电”、“配电”环节，公司主要客户为电力公司、电厂及大型工矿企业。
随着市 场的不断成熟，市场竞争日益激烈。
由于电力行业采购模式逐步采用公开招标方式，市场比较成熟，竞争比较充分，产品价格在过去几年有一定的下降，但 是由于电力行业对电力自动化产品质量、性能和售后服务的要求很高，价格并不是最重要的竞争要素，价格将最终稳定在一
个范围内，所以电力自动化产品的平均利润水平最终将维持在一个相对稳定的水平。
低端电工仪器仪表经过几年的激烈竞争，市场比较成熟，行业整体利润水平将最终维持在一个相对稳定的水平。
高端产品市场处于发展初期，国内生产厂商较少，主要是替代进口产品，价格稳定，行业利润水平仍将维持在较高水平。
公司用电自动化产品在电力企业客户中有较高的知名度和较强的研发实力，在产品质量、可靠性和售后服务等方面获
得客户广泛的认可。
在用电自动化方面的主要竞争对手为浙江华立科技股份有限公司、长沙威胜仪表集团有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司。
公司电子式电能表市场占有率逐年上升，在电子式电能表方面的主要竞争对手为长沙威胜仪表集团有限公司、华立仪表集团股份有限公司、杭州百富华隆电子技术有限公司、兰吉尔表计（珠海）有限公司、江苏林洋电子有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司、浙江正泰仪器仪表有限公司。
公司是国内最早开发出0.02s级标准表的厂家，在高精度高等级标准仪器仪表方面市场竞争优势非常明显，是国内少数能够生产0.01s级标准表和用电管理终端检定装置的生产商。
在标准仪器仪表方面的主要竞争对手是保定新云达电力设备有限公司、海盐普博电机有限公司和河南思达高科技股份有限公司。
2、公司未来的发展机遇和挑战智能电网规划的有序推进，预示着一波前所未有的产业投资浪潮全面掀起。
由于智能电网涉及的行业较多，投资额高，国家电网公司此前召开的年中工作会议已规划到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元。
能源战略专家认为，最终的智能电网会将电力网提升为电力、数据、视频、智能家电控制、楼宇自动化和电动交通等多功能合成的互动网络，即营建一个“电力光纤复合电缆电网”，这将是一个比3G更大的产业链。
因此，在国家政策的积极支持下，智能电网将掀起万亿元的投资热潮，前景乐观。
智能电网战略已经成为国家战略不可分割的部分，这个宏伟目标的实现也对国内电力设备制造企业提出了更高的要求，加快产品的优化升级和技术创新，将使公司占据有利的制高点。
公司只要发挥产品线覆盖面广、市场布局完善、研发实力雄厚等竞争优势，制订灵活的市场策略，加强内部管理，努力开发具有市场潜力的新产品，提高产品质量、服务质量，公司就一定会在竞争中占领市场并抓住机遇率先发展。
随着产品的不断成熟及市场竞争的日渐加剧，部分产品毛利存在下滑风险；市场空间的急剧放大也导致市场参与者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧等因素导致市场份额下降及销售规模增速放缓；同时随着公司经营规模的逐步扩大，对管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，作为高新技术企业，稳定人才队伍，持续提高公司的凝聚力，不断吸引行业内的优秀技术人才和销售人才也成为公司面临的又一挑战；随着公司产业结构调整，公司主营业务涉足变频器、无功补偿装置等新的领域，能否将公司行业上下游资源优势转化为效益增长优势、公司发展优势，是公司面临的新的挑战。
3、公司发展战略和2009年度的经营计划
（1）公司发展战略公司长期从事电力测量控制设备的研发、生产和销售，创立了行业内知名度较高的“科陆”品牌，建立了覆盖全国的销售网络，拥有稳定的客户和良好的客户关系。
建立了规模化的产品研发、销售和服务体系，分支机构和营销网络遍布全国，同时，已成功打开印度、巴基斯坦、四十多个国家和地区。
公司业务发展战略定位是：力争将公司打造成国内技术一流、产品质量一流、产业规模和市场占有率领先的电力设备制造商和能源服务全面解决方案提供商。
（2）2010年度的经营计划和主要目标公司在未来的发展过程中，将充分发挥公司现有的技术、规模、营销网络体系、综合成本等优势，开拓经营思路、巩固市 中国银行－南方高增长境内非国有股票型开放式证券投资法人基金 中国建设银行－华夏优境内非国有势增长股票型证券投资法人基金 中国建设银行－海富通境内非国有风格优势股票型证券投法人资基金 中国太平洋人寿保险股境内非国有份有限公司－传统－普通法人保险产品 中国建设银行－工银瑞境内非国有信精选平衡混合型证券法人投资基金 深圳市创新投资集团有境内非国有 限公司 法人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 1.24%2,964,6771.14%2,743,0831.08%2,600,0001.04%2,500,0001.01%2,419,3800.83%2,000,000持有无限售条件股份数量
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 股份种类 周新华监事 男352月00193年日112月01122年日11
0 0 合计 - -- - - 60,184,500120,069,150 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 饶陆华 董事长兼总经理
8 8
0 0 曾永春 董事副总经理兼财务总监
4 4
0 0 刘明忠 董事兼总工程师
8 8
0 0 孟建斌 董事
8 8
0 0 陶军 董事
8 8
0 0 范家闩 董事
8 8
0 0 黄幼平 董事兼董事会秘书
1 1
0 0 20.65是 - 246.25- 缺席次数 是否连续两次未亲自出 席会议 0否 0否 0否 0否0否0否 0否 场定位、强化竞争优势，进一步加强技术创新、产品开发水平，加快全球化市场进程。
2010年，公司将抓住国家加大基础设施投入、扩大内需的市场机遇，不断完善产品结构，在大力拓展原有产品市场的同 时，加快新产品的规模化进程，保持稳定增长态势。
根据行业的发展趋势、市场状况和公司实际情况，为实现2010年度销售合同额10亿元，将重点做好以下工作： ①公司治理方面：持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平，为实现全年目标提供强有力保障。
完善ERP系统与财务系统的对接，建立并不断优化一套操控有序的供、产、销业务流程。
②市场营销方面，公司将立足电力行业和现有的市场基础，加大对市场的调研工作，紧密围绕国际国内市场需求，进一步达到以下计划： 产品_市场目标用电自动化_充分挖掘市场需求，扩大市场份额，成为国内用电自动化设备的主要供应商。
电力操作电源_开拓铁路市场和大型工矿企业用户。
高中低压变频器_大力开拓采矿业、电厂、水泥、石油化工、钢厂、市政等领域，同时专业开拓船舶、海洋平台、风电等领域。
标准仪器仪表产品_开拓技术监督局、大型企业厂矿、海外市场，市场占有率进一步提升电能表_实现规模化销售，提高其在大型厂矿企业和海外市场的渗透率智能变电站系统_加快研发进度，争取尽快推向市场。
公司将以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事处的基础上建立起覆盖全国并延伸至海外的营销网络。
抓住国家电网公司集中招标采购的契机，稳固并提升智能电能表及用电自动化产品的市场份额。
在巩固原有优势的同时，针对客户的需求，寻求新的利润增长点：自动化检表线、节能减排产品及能源服务类产品的将成为公司2010年的一个销售重点。
同时，积极参加世界级电力展览会，加大推广力度，提高公司的海外品牌知名度和市场占有率。
③技术研发方面，2010年将继续加大研发资金投入，一方面完善软、硬件平台的建设及技术规范的制订；另一方面加强 深圳市高新技术投资担保有限公司海通－中行－富通银行 8,700,000人民币普通股3,725,865人民币普通股 李小平赵立 原独立董事原独立董事
7 7
0 0 0否
7 6
0 1 0否 工艺设计的评审，制订并细化公司级技术规范。
充分利用PLM（产品生命周期管理）系统，深入发挥系统功能，做成符合科陆研发特点的管理平台。
在用电自动化领域，重点开发国家电网公司用户用电信息采集系统平台，丰富用电管理终端设备的功能，完成全规格用 袁继全 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 3,624,100人民币普通股2,964,677人民币普通股 王勇李少弘马秀敏 独立董事独立董事独立董事
1 1
0 0 0否
1 1
0 0 0否
8 8
0 0 0否 电管理终端，完善用电管理系统在“电力自动化管理”方面的开发。
在电工仪器仪表领域，重点开发全自动载波预付费智能校表测试平台，同时改进开发高等级、高精度的标准表、标准源、 检定装置平台等等电测产品，维持技术的行业领导地位；不断完善全规格单相、三相智能电能表，提高产品的可靠性和性价
比。
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,743,083人民币普通股2,600,000人民币普通股 邓爱国 独立董事
8 8
0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数
8 其中：现场会议次数
6 在电力操作电源领域，加速
GCFW微机型高频开关整流逆变直流电源系统产品的市场化进程。
在高中低压变频器领域，开发由两项核心技术———功率单元串联变频技术和器件串联变频技术支撑的全系列变频器产品。
开发智能变电站自动化系统，完善电子式互感器、智能操作单元、智能保护测控装置、智能变电站计算机监控系统等产品化工作。
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,500,000人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,419,380人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 2,000,000人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1,985,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 饶陆华，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1965年7月，高级经济师，1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系，2008年7月获清华EMBA硕士学位，曾在电子部武汉国营七一○厂负责技术及管理工作。
1996年创立公司以来一直担任公司董事长，2001年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”，2002年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业家”，曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光荣称号。
2003年当选为中国计量协会副理事长，2005年当选为深圳市政协委员，2009年9月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长。
现任公司董事长、总经理。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式 中南山国建支设行银行股份有限公司深圳06130 3,677,475.20活期存款 上海浦东发展银行深圳分行 34 1,590.70活期存款 合计 3,679,065.90
三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 15,166.00 本年度投入募集资金总额 761.94 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 2,204.0014.53% 已累计投入募集资金总额 15,037.87 承诺投资项目 是否已变更项募集资金承目(含部诺投资总额分变更) 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额
(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝
(2)-
(1) 截至期末投项目达到入进度(%)
(4)预用定状可态使日＝
(2)/
(1)期 项目可行本年度是否达性是实现的到预计否发效益效益生重大变化 CL7100用电管理系否统扩建项目 5000.005000.005000.00257.945059.7659.76101.20%2月00390年日6539.28是否 电子式电能表扩建否项目 6000.006000.006000.00504.005812.11-187.8996.87%月203009年日62171.85是否 补充流动否资金 4166.004166.004166.00 4166.00—100.00% 0.00是否 合计 15166.0015166.0015166.00761.9415037.87-128.1399.16% 2711.13 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 项目用地原初步选址为深圳高新区，建设用地面积为5994.67平方米。
公司考虑到未来长远发展，于2007年4月20日购入宝龙工业城G02315-0003地块的土地使用权，总用地面积34,428.29平方米，于是将上述募集资金项目实施地点变更到新地址。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年
7月27日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过6,500万元贵公司2007年公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司2007年第二次临时股东大会审议批准日起，最长使用时间不超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 2007年4月8日使用募集资金2204万购买宝龙工业城土地，2008年10月29日贵公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》同意使用募集资金2204万元用于购买募投项目的土地使用权。
2008年11月18日第三次临时股东大会通过了上述议案。
四、募集资金使用中存在的问题及整改 无 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号二○一○年二月二十六日：201007 深圳市科陆电子科技股份有限公司 通讯方式召开会议次数
1 现数场结合通讯方式召开会议次
1 §6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况2009年，受金融危机的影响，全球经济增长仍未得到明显复苏，我国电气设备行业在国际金融危机影响下徘徊,政府出台了一系列刺激政策:2月份国家能源局宣布2009年电力总投资将达到5800亿元;5月份国家电网宣布正式启动智能电网的建设;11月份开始研究部署发展新兴战略性产业规划。
公司在面临诸多困难的不利条件下，在董事会的正确领导下，紧紧抓住国家建设智能电网机遇，开拓创新，迎难而上，上下万众一心，较好的完成了公司全年各项工作任务，为科陆电子实现“打造世界级能源服务商”的愿景奠定了坚实的基础。
2009年公司全年实现营业收入43,473.77万元，比上年度增长10.19%；实现营业利润8217.70万元，比上年增长60.99%；实现利润总额9050.97万元，比去年同期增长51.98%；实现净利润7859.17万元，比去年同期增长41.41%。
公司本期收入同比增长10.19%，归属于母公司的净利润增长41.41%的主要原因如下：
1、资产减值损失同比减少，影响净利润1,603.91元；其中：2009年12月31日2-3年账龄应收账款同比减少853.21万元，转回坏账准备170.64万元；3年以上应收账款同比减少757.00万元，转回坏账准备370.07万元。
原因是公司以前对应收账款管理不善，造成部分账款未及时收回，公司在2009年加强以前年度账款的催收力度，集中收回部分账龄较长的应收账款。
扣除该项影响，净利润实际增长697.56万元，增幅12.55%。
2、毛利率同比增加3.80%，主要是因为①当期营业收入增长4,018.83万元，增幅10.19%；②本期用电自动化产品收入中有1,492.77万元纯软件销售、该部分成本主要为少量的人工费用。
③标准仪表中新产品销售毛利较高。
2、2009年经营措施
（1）加强内部控制体系建设，促进公司平稳发展。
中国证监会深圳证监局对公司的巡检,对完善公司的法人治理结构,内部控制制度、提高会计核算的规范性及信息披露的及时完整性，起了很大的促进及警示作用。
针对深圳证监局提出的问题，公司逐条进行整改，公司的法人治理结构及内部控制制度得到了进一步完善，募集资金的使用以及会计核算的规范性得到了加强，同时进一步提高了信息披露的及时性和完整性，切实解决存在的问题,建立健全公司治理长效机制。
一是按照相关法律、法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际操作流程，公司在整个生产经营的各环节中制定完善了各项内部管理与控制制度；二是从财务管理着手，进一步建立健全了会计核算体系，加强财务人员的专业知识培训和岗位培训、提高财务管理水平，同时，不断完善公司生产经营管理的支撑系统—ERP系统，使企业抗风险能力得以增强；三是强化了内部审计部门的监督职能，进一步强化了董事会下各专门委员会的职责，促进其工作的开展；四是加强了对公司董事、监事和高级管理人员积极参加各项法律法规、规章制度的学习，提高了公司规范运作水平，强化董事、监事、高管人员及股东诚信意识；五是加强了募集资金的使用和支付的管理，对募集资金账户的使用和审批做了修订，增加了保荐人事先审批流程；同时责成内部审计部门设立专人负责对募集资金的日常监督、复核，将有关检查情况及时向公司审计委员会报告。
（2）加大技术创新力度，完善激励创新机制。
2009年公司技术创新主要围绕国家重点支持发展的与公司核心技术密切相关的电力电子技术、芯片技术、集成技术等专业技术升级展开，通过加大人员投入、研发资金投入、内部挖掘、外部合作等创新措施，加强科技创新体系建设，完善研发体系，自主技术创新水平得到提升，科研成果得到检验，巩固了公司行业技术领先地位。
报告期内，公司共计投入研发资金3806.96万元，占销售收入8.76%。
公司科研成果丰硕，在公司已立项的科研开发项目中，截至2009年12月31日，完成了19个系列近185项专利的申请，96项已获授权。
同时，建立和完善激励创新的机制，公司已制定《项目开发奖励制度》、《技术中心管理制度》等内部创新激励制度，积极推动内部员工参与创新、参与成果分配。
建立内部科技人员激励机制，从薪酬、职称、职位、出国深造等方面进行激励，鼓励员工开展技术革新、技术攻关、技术发明等创新活动。
以绩效为基础，结合薪酬和职务体系推动创新工作的发展；建立了风险控制机制，充分控制研发项目及其对公司发展战略影响的风险；建立了生产一代、储备一代、开发一代、规划一代的良性循环的创新战略管理机制。
（3）完善营销策略，不断拓展市场。
“以客户为核心，以市场为导向”的营销理念是科陆营销系统一直秉承的宗旨。
随着公司产业规模的不断扩大，要求市场销售力度更强大，客户服务更趋于个性化，营销管理更加精细化，2009年，公司着力建设与完善营销服务体系，实现公司营销服务网络的全面升级，将建设一个统一平台、流程高效、覆盖全国的营销服务网络，带给客户“一站式”的解决方案，即售前咨询、产品体验、产品购买、售后服务等，在给客户提供便利的同时更好地树立公司品牌形象。
进一步推动了客户间的沟通协调，寻求新合作，加强现有客户联系，稳固客户关系，加强公司产品的市场推广力度，提高市场占有率。
在营销服务网络逐步完善的同时，公司加大了“科陆”品牌塑造和推广的力度，2009年8月，在四川成都成功主办了“中国智能电网西南区研讨会”。
同时，公司多次参与了行业或国际有影响的产品交流会和展览会；2009年11月参加了在天津举办的“2009年中国电力论坛”，积极参与国际交流、开拓国际市场，参加了13个大型国际展会，大力推广了科陆品牌在非洲、中东、美洲及东南亚的影响力，随着海外市场的推广力度的加大，公司的海外品牌知名度和市场占有率将逐步提高。
平面媒体方面，公司产品在多家行业专业杂志上作了推广，如《国家电网》、《电力需求策管理》、《电力系统自动化》、《电测与仪表》、《环球表计》、《电网设备》等，大力推动企业形象和品牌宣传，使公司的品牌形象和知名度得到了提升。
2009年，公司各系列产品齐头并进，均取得了良好的业绩。
报告期内，在智能电能表产品方面，公司抓住“国家电网公司集中规模招标采购”的契机，成立国网项目攻关小组，全力以赴在第一批招标过程中一举中标，取得了令人可喜的成绩，随着国网集中招标的大规模开展，使得公司智能电能表市场占有率得到进一步提升。
同时，在国际市场上取得了较大的突破，市场由亚洲，非洲，拉丁美洲等发展中国家向欧美发达国家延伸。
公司变频器产品自成立以来呈现良好发展态势，涵盖行业领域包括钢铁、水泥、石化和电力，科陆变频器品牌影响力凸现，为后续经营提供了良好的基础。
在电源产品方面，已进入火电、水电、风电和垃圾发电领域，目前正在为进入核电领域做准备；在标准仪器仪表产品方面，巩固原有的市场份额，积极开拓海外市场。
智能电网规划和建设中使用的新技术和新标准将极大地促进了电力系统一二次设备的快速融合，向光机电一体化和数字化方向高速发展，它带来了挑战和机遇。
为此，公司技术中心着手智能变电站的研发。
为配合智能变电站项目的实施，公司参股武汉和沐电气有限公司，将使公司产品链延伸至一次设备领域。
（二）对公司未来发展的展望
1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局
（1）行业发展总体趋势2009年上半年,中国电气设备行业在国际金融危机影响下徘徊,此时政府出台了一系列刺激政策:2月份国家能源局宣布2009年电力总投资将达到5800亿元;5月份国家电网宣布正式启动智能电网的建设;11月份开始研究部署发展新兴战略性产业规划;12月份可再生能源法修订通过,加大对发展可再生能源的支持力度。
在政府出台一系列刺激政策的背景下,2009年下半年电气设备行业也逐步走出经济下滑的阴影,电气设备行业盈利状况有了大幅度的改善,新能源产业、智能电网以及特高压电网均取得了一系列的成就:浙江三门第三代AP1000核电投产,代表了世界最先进水平;6月份首座基于IEC61850标准的500千伏数字化变电站—海宁变电站开始投运;12月份世界上第一个±800千伏特高压直流输电工程—云南至广东特高压直流输电工程成功实现单极投产,中国开始领跑特高压电网建设。
在政策的呵护及需求增加的基础上,2010年中国电气设备行业将迎来又一轮发展的春天。
电力自动化行业方面：国家电网公司完成的《国家电网“十一五”电网规划及2020年展望》明确提出：“到2010年，要基本形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强国家电网，从根本上扭转电网发展滞后的局面”。
因此“十一五期间”，电网建设步入快车道，输变电设备行业长期稳定增长，国内电网投资将达到“十五”的2倍以上，预计未来电网投资年均增长在30～40%左右，电站设备投资将保持20%以上的增长速度。
另外，国家电网公司“十一五”规划对31个主要城市的电网建设和改造投资总额约为4,500亿元，预计南方电网公司约为1,500亿元，合计金额将达到6,000亿元，年均投资额在1,200亿元。
“十一五期间”，电力自动化设备市场每年市场需求规模至少为100亿元（和电网投资的比例关系），相比前几年60—80亿元的投资规模年复合增长率超过25%。
由于“电力需求侧管理”的不断发展，电力营销系统不断围绕市场而变化，地级负控系统平均更新换代周期6年，而且由于通讯模式和通信内容的变化相当巨大，更换系统主站的同时，终端也必须随之更换。
目前，全国各省市已不同程度地启动了用电管理系统，其中山东、贵州、云南、浙江、广东、四川和江苏等省市进展较快，对工业大用户逐步实施了用电监测，用户覆盖面进一步提高。
因此对全国来说，需求侧管理的基础投入已进入一个快速发展的时期，用电管理系统迎来良好发展机遇。
电工仪器仪表行业方面：目前，从市场容量来看，我国已成为电工仪器仪表产品生产和使用的世界第一大国，拥有量达数亿台。
近年来，电工仪器仪表行业受电力行业整体发展及全国性城乡电网改造等有利因素的影响，成为仪器仪表产业中增长最为迅速的行业之
一。
④人才队伍建设方面，适应公司快速发展的需要，将进一步优化人员结构配置，既注重引进高级管理及技术人才，又要 抓好员工业务技能培训，推行绩效考核体系，全面提升中高层干部的综合能力。
加强员工队伍建设和人才培养、引进力度，健 全内部绩效考核体系，积极探索激励机制，加强管理能力、整合能力、团队、企业文化建设，着力造就一流人才队伍，创建员工 积极向上、愉快和谐的工作的和谐氛围，提升企业凝聚力和向心力；优化预算管理，以高效率降低生产、采购、服务成本；加快 职能部门建设，推进信息化进程，降低经营风险；进一步完善质量、环境等管理体系，对计划管理、研发过程、原材料采购、生 产制造、ER
P实时控制流程的优化，进一步提高产品质量，提升效率；持续改进服务质量，不断提升用户满意度。
⑤产品制造方面，为提高生产效率，降低产品成本，将进一步加强预算管理，生产流程进行改造，建立标准化的生产模 式，进一步释放产能。
在产品质量方面，进一步完善质量检验标准，做好市场准入的资质保障工作，例如电能表产品及自动化 产品的国网生产许可证、3C认证以及国际市场准入资质。
同时，加强团队专业化建设，加大绩效考核的力度，充分调动员工 工作热情。
⑥财务管理方面，公司将进一步完善财务制度并严格执行，加大推行ERP管理的实施力度，利用MRP等先进管理模式，降 低库存，加速资金周转，提升存货管理的水平。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
4、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况 根据
2009年度经营目标及计划，公司将加大用电自动化、电能表、标准仪器仪表、电力操作电源等原有产品的研发与生 产，积极开发智能/网络电能表、高中低压变频器、智能变电站、电力操作电源、无功补偿与谐波抑制装置、配电自动化设备、 电子互感器、风电变流器等产品，扩大新应用领域的市场份额。
公司要实现发展战略需要更多的资金支持，将根据业务发展 需要及经营计划制订合理的资金需求计划，分析比较商业信用、银行贷款、发行可转换债券、配股、增发新股等多种融资渠 道，选择最优的融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。
5、公司未来发展所面临的风险分析
（1）宏观政策风险 公司目前所从事的电力自动化产品以及电能表、标准仪器仪表与其行业的固定资产规模关联性大，公司所处行业的固 定资产投资规模与国家宏观经济政策、产业政策及基本建设投资结构和规模等密切相关，如国家在节能减排、拉动内需等背 景下对加大电网建设规模等，不排除未来国家出于对国民紧急的整体调控需要，导致产业政策改变，届时将直接影响公司主 导产品的销售收入和利润，并可能对公司的未来业绩造成影响。
对策：针对上述风险，一方面公司将始终密切关注宏观形式变化，建立健全宏观经济信息收集、分析、预测系统，努力把 握经济发展脉搏，在市场竞争中掌握先机，有预见性地开展工作。
另一方面公司将坚持技术领先战略，巩固市场竞争优势地 位，把握国家产业发展政策，充分利用国家对所处行业的的产业扶持政策，加大核心技术应用范围拓展力度，培育新的经济 增长点，提升公司的经营业绩，尽量减少政策性风险对公司的影响。
（2）技术失密及核心技术人员流失的风险 公司所研制的产品及技术科技含量较高，处于行业领先地位。
同时公司为防止核心技术人员流失也采取了多项留住人 才的措施，对所研制的新技术及时申请专利加以保护，但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人 才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响，如果公司对技术的保密不够完善，将可能导致部分技术失密，从而对 公司正常的生产经营带来不利影响。
对策：公司在加强市场开拓和技术创新基础上，针对生产、销售、管理、技术等不同岗位特点建立的较为完善的绩效考核 体系，加强对员工的激励；对关键岗位人员予以提高薪酬和良好的福利待遇；对高级管理人员、核心技术人员给予年终奖励。
在约束机制方面，本公司将进一步细化约束制度，量化考核指标，将逐级考评与交叉考核、岗位考评等结合起来，加大对约束 制度的执行力度；为稳定人才队伍，公司按照劳动法规，与高级管理人员、核心技术人员分别签定了《劳动合同》及《保密合 同》，并加强合同管理，规范相关人员的行为，为企业稳定发展创造良好环境。
（3）营销渠道风险 公司一直重视市场开拓与营销管理，培育了一支一定规模的专业营销队伍，目前已建立覆盖全国的营销网络，拥有稳定 的核心客户群，主要的销售对象是各省电力公司、供电局和电厂。
虽然公司与客户在多年的合作中建立了较稳固的合作关 系，但是如遇到国家有关政策调整或竞争对手调整销售策略，公司的销售渠道有可能受到影响，从而影响公司的经营业绩。
对策：一方面巩固原有的客户群，公司以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事 处的基础上建立起覆盖全国并延伸至海外的营销网络。
另一方面，着力扩展新的客户群，针对客户的需求，寻求新的利润增 长点，例如自动化检表线、节能减排产品及能源服务类产品。
（4）财务风险 由于公司生产规模不断扩大，资本运作不断增多，资金需求相应加大，公司将严格控制存货的增长，加强应收账款管理， 借助
ERP系统，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长。
（5）管理风险 公司经营规模迅速扩张、产业链的不断延伸以及销售网络的相应扩张，一方面使公司的组织结构、管理体系以及生产经 营活动趋于复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加；另一方面对公司管理团队的管理和协调能力提出更高要 求。
能否及时根据发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系公司的运营效率。
因此，公司面临规模化和产业链延伸 带来的管理难度加大的风险 对策：公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高管理水平和协调能力，不断完善现 代企业制度和法人治理结构，形成更加科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，同时，不断完善绩效考核机制和激励约 束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
（6）人力资源风险 公司作为专业从事电力自动化及电工仪器仪表产品研发、生产和销售的高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人 才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。
随着国内电力行业对高档次、高等级电力自动化、电工仪器仪表产品需 求与质量要求的提高，尤其是随着公司业务的高速发展，公司对高水平的研发、生产、销售与管理人才的需求与日俱增，而且 公司所处的深圳地区是国内人才流动最强的地区之
一，故公司的人力资源战略显得非常重要。
虽然公司在人力资源机制建 设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。
对策：公司将继续完善人才引进、培训和激励机制，完善和提高员工薪酬、福利及保险待遇，力求吸引人才、培育人才和 留住人才；同时，加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训；另外，公司将进一步加强企业文化建设，增强企业 凝聚力，保证核心管理人员和技术人员的稳定。
（7）行业特定风险 公司为电力设备制造商，客户主要为电网公司及其下属公司，客户相对集中，公司为扩大市场占有率，采用适度赊销的 战略，在一定程度上导致公司应收账款较大。
公司客户主要集中于国内电力行业，资金实力雄厚且资信良好，且账龄在一年 以内的绝大多数，发生大额坏账的风险较小。
尽管如此，随着公司营业收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，营运资金 压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。
对策：公司将严格执行相关财务制度，对应收账款的高效管理，加强货款回笼和管理工作，促进公司经营性现金流保持 在正常水平。
6.2
主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 电工仪器仪表与电力自动化 43,473.7724,088.07 44.59% 10.19% 3.11% 3.80% 主营业务分产品情况 电力自动化产品 17,291.05 9,396.07 45.66% -20.09% -32.91% 10.39% 电工仪器仪表 25,488.46
14,187.02 44.34% 52.84% 64.47% -3.94% 6.3主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东华南地区 11,910.71 -31.90% 其他地区 31,563.06 43.70% 6.4
采用公允价值计量的项目□适用√不适用6.5募集资金使用情况 (下转B30版) 关于召开公司2009年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司
2009年年度股东大会的通知》，决定于2010年3月22日召开公司2009年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年3月22日上午9:30，会期半天
3、会议地点：公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年3月16日
二、会议审议事项：
1．本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2.本次会议拟审议如下《议案》：
（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2009年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《前次募集资金使用情况的专项报告》；
（8）审议《关于公司董事2009年度薪酬的议案》；
（9）审议《关于公司监事2009年度薪酬的议案》；（10）审议《关于公司2010年度向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2010年3月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问；
四、参会股东登记办法：
1、登记时间：2010年3月18日-19日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋
A、B区五楼本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋
A、B区五楼本公司证券部邮政编码：518057电话：0755-26719528传真：0755-26719679联系人：黄幼平 特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二○一○年二月二十六日 附：回执和授权委托书 回执 截至2010年3月16日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2009 年年度股东大会。
附注： 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 日期： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深 圳市科陆电子科技股份有限公司2010年3月22日召开的2009年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
表决事项 表决意见 同意 反对 弃权 回避
（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2009年年度报告及摘要》
（4）审议《公司2009年度财务决算报告的议案》
（5）审议《公司2009年度利润分配预案》
（6）审议《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（7）审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
（8）审议《关于公司董事2009年度薪酬的议案》
（9）审议《关于公司监事2009年度薪酬的议案》 （10）审议《关于公司2010年度向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》 本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上 “√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上 “√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 股票代码
委托日期：年月日：002121 股票简称：科陆电子 公告编号：201008 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于举行网上2009年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于2010年3月5日（星期五）14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告 网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：参与本次年度业绩 说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理饶陆华先生、财务总监曾永春先生、独立董事马秀敏女士、董 事会秘书黄幼平女士。
欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201009
2010年2月25日 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2010年2月10日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第 四届监事会第二次会议的通知及相关会议资料。
会议于2010年2月26日（星期四）在公司行政会议室以现场表决的方式 召开，公司3名监事全部参加了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度监事会工作报告》； 《2009年度监事会工作报告》全文详见公司2009年年度报告。
《2009年年度报告》全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）。
二、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司2009年年度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2009年年度报告》全文刊登于2010年2月27日巨潮资讯网（）；《2009年年度报告摘要》 刊登于2010年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（），公告编号201004。
三、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年度财务决算报告》；
四、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；
五、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 监事会对公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金实际存放 与使用情况。
六、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》； 监事会对公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告内容客观、真实。
七、全体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度 及制度执行情况的检查，监事会认为： 公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有 效的控制各项经营风险。
八、全体与会监事以同意
3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司监事2009年度薪酬的议案》； 依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2009年公司监事从公 司领取的薪酬情况。
薪酬确认情况详见公司2009年年度报告全文。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议 上述第1、2、3、4、5、6、8项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会 二○一○年二月二十六日
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