证券代码：872086
证券简称：维拓设计
公告编号：2020-012主办券商：中信建投
北京维拓时代建筑设计股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间 公告编号：2020-012
1、现场会议召开时间：2020年5月28日9:30 （六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。
其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股 股东。
股份类别 证券代码
证券简称 股权登记日 普通股 872086维拓设计2020年5月26日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点公司B1会议室
二、会议审议事项（一）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案 2019年董事会工作报告（二）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案 公告编号：2020-012 2019年监事会工作报告（三）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度报告及其摘要》议案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年年度财务报表审计报告已经编制完成，公司根据上述报告、公司章程等规定，编制了2019年年度报告及其摘要，内容详见公司2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露网站的《2019年年度报告》（公告号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年审计报告》议案 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2019年年度审计报告，报告内容真实、完整，公允的反映了北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度财务状况、经营成果及现金流量情况，批准报出。
（五）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度财务决算》议案 2019年年度财务决算报告。
（六）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2020年度财务预算》议案 2020年年度财务预算报告。
（七）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司预计2020年 公告编号：2020-012 度日常性关联交易》议案2020年度公司及其参股公司北京维拓优客工厂创设创业投资有 限公司拟发生日常关联交易，交易内容为房屋租赁，交易金额不超过人民币600万。
（八）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联交易》议案 公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币3,000万元授信额度，期限为壹年，仅用于公司流动资金周转，公司董事孙祥恕、常海龙、李洪求为上述授信提供个人无限连带责任担保责任，具体事项以最终签署的合同为准。
（九）审议《北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度利润分配预案》议案 为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日公司总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.63元（含税）。
（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案 为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币8000万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险银行理财及信托产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（十一）审议《维拓设计修订公司章程的议案》议案 公告编号：2020-012 为进一步提升公司治理水平，充分保障投资者合法权益，公司结合全国股份转让系统有限责任公司提出的合理化修改建议，并结合公司实际，拟对公司章程部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、会议登记方法（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营 公告编号：2020-012 业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2019年5月28日9:00-9:20（三）登记地点：公司会议室
四、其他（一）会议联系方式： 联系人：黄郁联系地址：北京市朝阳区八里庄南里三号楼维拓设计大厦联系电话：010-85280107联系传真：010-65956171（二）会议费用：与会股东自费
五、备查文件目录（一）《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 公告编号：2020-012 北京维拓时代建筑设计股份有限公司董事会 2020年4月28日
一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间 公告编号：2020-012
1、现场会议召开时间：2020年5月28日9:30 （六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。
其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股 股东。
股份类别 证券代码
证券简称 股权登记日 普通股 872086维拓设计2020年5月26日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点公司B1会议室
二、会议审议事项（一）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案 2019年董事会工作报告（二）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案 公告编号：2020-012 2019年监事会工作报告（三）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度报告及其摘要》议案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年年度财务报表审计报告已经编制完成，公司根据上述报告、公司章程等规定，编制了2019年年度报告及其摘要，内容详见公司2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露网站的《2019年年度报告》（公告号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年审计报告》议案 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2019年年度审计报告，报告内容真实、完整，公允的反映了北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度财务状况、经营成果及现金流量情况，批准报出。
（五）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度财务决算》议案 2019年年度财务决算报告。
（六）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司2020年度财务预算》议案 2020年年度财务预算报告。
（七）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司预计2020年 公告编号：2020-012 度日常性关联交易》议案2020年度公司及其参股公司北京维拓优客工厂创设创业投资有 限公司拟发生日常关联交易，交易内容为房屋租赁，交易金额不超过人民币600万。
（八）审议《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联交易》议案 公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币3,000万元授信额度，期限为壹年，仅用于公司流动资金周转，公司董事孙祥恕、常海龙、李洪求为上述授信提供个人无限连带责任担保责任，具体事项以最终签署的合同为准。
（九）审议《北京维拓时代建筑设计股份有限公司2019年度利润分配预案》议案 为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日公司总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.63元（含税）。
（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案 为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币8000万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险银行理财及信托产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（十一）审议《维拓设计修订公司章程的议案》议案 公告编号：2020-012 为进一步提升公司治理水平，充分保障投资者合法权益，公司结合全国股份转让系统有限责任公司提出的合理化修改建议，并结合公司实际，拟对公司章程部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、会议登记方法（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营 公告编号：2020-012 业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2019年5月28日9:00-9:20（三）登记地点：公司会议室
四、其他（一）会议联系方式： 联系人：黄郁联系地址：北京市朝阳区八里庄南里三号楼维拓设计大厦联系电话：010-85280107联系传真：010-65956171（二）会议费用：与会股东自费
五、备查文件目录（一）《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 公告编号：2020-012 北京维拓时代建筑设计股份有限公司董事会 2020年4月28日
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