证券代码：838835
证券简称：新媒体
公告编号：2021-027
主办券商：英大证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚兵先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容： 公司目前经营范围为：“计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定 公告编号：2021-027 规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划、文化活动策划、企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；承办展览业务；培训咨询服务；从事网上交易（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务；文化体育赛事活动的策划；电子竞技赛事活动策划。
（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:演出经纪业务；电竞运营、电竞赛事、电竞服务；游戏直播。
” 因公司发展需要，根据《公司法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的有关规定，提议变更公司经营范围为： “计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划、文化活动策划、企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；承办展览业务；培训咨询服务；从事网上交易（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务；文化体育赛事活动的策划；电子竞技赛事活动策划；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家用电器销售；办公设备销售；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革销售；皮革制品销售；电子专用设备销售；电子产品销售；照相机及器材销售；化妆品零售；玩具销售；母婴用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；美发饰品销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；乐器批发；乐器零售；乐器零配件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；家用视听设备销售；音响设备销售；日用家电零售；通信设备销售；灯具销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:演出经纪业务；电竞运营、电竞赛事、电竞服务；游戏直播；食品销售（仅销售预包装食品）； 公告编号：2021-027 食品互联网销售；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”（具体以工商部门核准登记为准） 因公司涉及营业范围的变更，需相应修改公司的《公司章程》。
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向股东大会提交<关于提名李媛为股东代表监事候选人的议案>的议案》
1.议案内容：公司原监事、监事会主席赵武先生已经向公司提请辞职，根据《公司法》、 《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，公司股东龚兵拟向股东大会提交《关于提名李媛为股东代表监事候选人的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2021-027 （三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容： 议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会2021年第一次临时会议决议》 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事会 2021年12月20日
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚兵先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容： 公司目前经营范围为：“计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定 公告编号：2021-027 规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划、文化活动策划、企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；承办展览业务；培训咨询服务；从事网上交易（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务；文化体育赛事活动的策划；电子竞技赛事活动策划。
（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:演出经纪业务；电竞运营、电竞赛事、电竞服务；游戏直播。
” 因公司发展需要，根据《公司法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的有关规定，提议变更公司经营范围为： “计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划、文化活动策划、企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；承办展览业务；培训咨询服务；从事网上交易（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务；文化体育赛事活动的策划；电子竞技赛事活动策划；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家用电器销售；办公设备销售；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革销售；皮革制品销售；电子专用设备销售；电子产品销售；照相机及器材销售；化妆品零售；玩具销售；母婴用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；美发饰品销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；乐器批发；乐器零售；乐器零配件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；家用视听设备销售；音响设备销售；日用家电零售；通信设备销售；灯具销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:演出经纪业务；电竞运营、电竞赛事、电竞服务；游戏直播；食品销售（仅销售预包装食品）； 公告编号：2021-027 食品互联网销售；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”（具体以工商部门核准登记为准） 因公司涉及营业范围的变更，需相应修改公司的《公司章程》。
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向股东大会提交<关于提名李媛为股东代表监事候选人的议案>的议案》
1.议案内容：公司原监事、监事会主席赵武先生已经向公司提请辞职，根据《公司法》、 《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，公司股东龚兵拟向股东大会提交《关于提名李媛为股东代表监事候选人的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2021-027 （三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容： 议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会2021年第一次临时会议决议》 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事会 2021年12月20日
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