证券代码：836689
证券简称：皓华网络
公告编号：2020-052
主办券商：长江证券
深圳市皓华网络通讯股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2020年第三次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
公司于2020年5月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳市皓华网络通讯股份有限公司章程》等法律、法规、规章的规定，合法有效。
（四）会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票于2020年6月12日股东大会召开时举行。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年6月12日10:00。
会议预期0.5天。
公告编号：2020-052 （六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 836689 皓华网络 2020
年6月10日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点深圳市福田区天安数码城科技创业园B座801公司会议室
二、会议审议事项（一）审议《关于审议吴晨启辞任公司法人代表，公司拟变更法人代表的议案》 为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司董事长及法人代表吴晨启先生自愿辞去法人代表职务。
吴晨启先生为公司创始人，自公司创立伊始即服务于公司与董事会，恪尽忠实勤勉职责。
考虑个人年龄及健康原因，提出辞职。
本次辞职因涉及变更法人代表须对应修改营业执照。
（二）审议《关于审议推举吴秋芳担任公司总经理及法人代表，公司拟变更法人代表的议案》 公告编号：2020-052 为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司董事长吴晨启先生推举董事吴秋芳担任公司总经理及法人代表职务。
吴秋芳，男，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。
自2003年12月进入公司，担任系统集成事业部总经理，也是公司董事会成员。
本次选举因涉及变更法人代表须对应修改营业执照。
（三）审议《关于审议免去陈中源董事的议案》根据公司战略发展规划调整，公司拟进行工作调整，董事长吴晨启提议免去 陈中源先生董事职务。
（四）审议《关于提名陈进才成为公司董事的议案》公司于2020年5月25日发起对原董事陈中源的免职议案，并获得4位董事 和公司前五大股东的一致同意表态。
为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，根据公司董事长吴晨启先生的提名，现拟聘任陈进才先生为公司董事，任职期限自本次董事会决议审议通过之日至本届董事会任期届满。
陈进才，男，本科学历，现为公司第三大股东，曾任公司监事和监事会主席职位，于2016年12月辞任监事职务。
历任民生人寿泉州中支、厦门中支总经理，信诚人寿福建分公司总助、泉州中支总经理，福建省金鹿日化股份有限公司常务副总，现任职泉州市华商金融服务有限公司执行董事、泉州市实验中学国际部主任。
（五）审议《关于审议推选林金钵先生担任监事的议案》公司选举林金钵为公司监事，任职期限自2020年5月27日至2021年10 月12日。
公告编号：2020-052 林金钵，男，厦门大学工商管理硕士。
曾任厦门银城啤酒股份有限公司总经理，厦门福第食品有限公司总经理，海南康苗农业高科技有限公司总经理，2014年9月至今任友道和（厦门）置业有限公司执行董事、总经理。
为公司第二大股东黄珍女士配偶。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
三、会议登记方法（一）登记方式 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：2020年6月12日9:00-10:00 （三）登记地点：深圳市福田区天安数码城科技创业园B座801
四、其他（一）会议联系方式：电话：0755-82049998-8088 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自行承担。
五、备查文件目录与会董事签字确认的《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第二届董事会第 十五次会议决议》。
公告编号：2020-052 深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事会2020年5月28日
一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2020年第三次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
公司于2020年5月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳市皓华网络通讯股份有限公司章程》等法律、法规、规章的规定，合法有效。
（四）会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票于2020年6月12日股东大会召开时举行。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年6月12日10:00。
会议预期0.5天。
公告编号：2020-052 （六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 836689 皓华网络 2020
年6月10日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点深圳市福田区天安数码城科技创业园B座801公司会议室
二、会议审议事项（一）审议《关于审议吴晨启辞任公司法人代表，公司拟变更法人代表的议案》 为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司董事长及法人代表吴晨启先生自愿辞去法人代表职务。
吴晨启先生为公司创始人，自公司创立伊始即服务于公司与董事会，恪尽忠实勤勉职责。
考虑个人年龄及健康原因，提出辞职。
本次辞职因涉及变更法人代表须对应修改营业执照。
（二）审议《关于审议推举吴秋芳担任公司总经理及法人代表，公司拟变更法人代表的议案》 公告编号：2020-052 为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司董事长吴晨启先生推举董事吴秋芳担任公司总经理及法人代表职务。
吴秋芳，男，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。
自2003年12月进入公司，担任系统集成事业部总经理，也是公司董事会成员。
本次选举因涉及变更法人代表须对应修改营业执照。
（三）审议《关于审议免去陈中源董事的议案》根据公司战略发展规划调整，公司拟进行工作调整，董事长吴晨启提议免去 陈中源先生董事职务。
（四）审议《关于提名陈进才成为公司董事的议案》公司于2020年5月25日发起对原董事陈中源的免职议案，并获得4位董事 和公司前五大股东的一致同意表态。
为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，根据公司董事长吴晨启先生的提名，现拟聘任陈进才先生为公司董事，任职期限自本次董事会决议审议通过之日至本届董事会任期届满。
陈进才，男，本科学历，现为公司第三大股东，曾任公司监事和监事会主席职位，于2016年12月辞任监事职务。
历任民生人寿泉州中支、厦门中支总经理，信诚人寿福建分公司总助、泉州中支总经理，福建省金鹿日化股份有限公司常务副总，现任职泉州市华商金融服务有限公司执行董事、泉州市实验中学国际部主任。
（五）审议《关于审议推选林金钵先生担任监事的议案》公司选举林金钵为公司监事，任职期限自2020年5月27日至2021年10 月12日。
公告编号：2020-052 林金钵，男，厦门大学工商管理硕士。
曾任厦门银城啤酒股份有限公司总经理，厦门福第食品有限公司总经理，海南康苗农业高科技有限公司总经理，2014年9月至今任友道和（厦门）置业有限公司执行董事、总经理。
为公司第二大股东黄珍女士配偶。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
三、会议登记方法（一）登记方式 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：2020年6月12日9:00-10:00 （三）登记地点：深圳市福田区天安数码城科技创业园B座801
四、其他（一）会议联系方式：电话：0755-82049998-8088 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自行承担。
五、备查文件目录与会董事签字确认的《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第二届董事会第 十五次会议决议》。
公告编号：2020-052 深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事会2020年5月28日
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