制作王敬涛 2020年4月28日星期二电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 信息披露DISCLOSURE C381 一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过2019年度利润分配预案，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以每十股派发现金红利2.3元（含税），不送股，不转增股 本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
截至2019年12月31日，公司总股本8,000万股，以此计算合计拟派发现金红利18,400,000.00元（含税）。
上述议案尚需 提交公司股东大会审议。
二公司基本情况 1公司简介 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称中源家居 股票代码603709 变更前股票简称无 联系人和联系方式姓名 办公地址 电话电子信箱 董事会秘书周凌雪浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢0572-5528888-8889zoy1@ 证券事务代表林鼎鼎浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢0572-5528888-8889zoy1@ 2报告期公司主要业务简介（一）公司所从事的主要业务公司主要从事沙发的研究、开发、设计、生产和销售服务，为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品。
公司产品销售遍及美国、加拿大、澳大利亚、阿联酋、英国、日本等国家和地区，逐步搭建了面向全球的销售网络体系。
公司聘请多名资深设计师，储备大批技艺精湛的技师，并引进国际先进的的沙发制造技术和设备，促使公司产品不断推陈出新，满足不同层次消费者的需求。
目前产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发、部分固定沙发及板式家具。
（二）公司的主要经营模式
1、设计研发模式公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定公司产品设计与研发流程。
公司设计研发团队，每年根据市场动态、产品销售分析以及公司的发展规划并结合客户个性化要求，同时参考当前市场主流风格及潮流元素，不断推出具有前瞻性的设计研发创意。
在产品最终投产前，研发部门组织进行产品设计评审、试产验证、样产确认等工作，确保最终推向市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体，满足消费者差异化需求。

2、采购模式公司制定了采购管理制度，对采购所涉及的各个环节进行严格的控制和管理。
公司制定了严格的供应商管理和筛选制度，在建立合格供应商档案前需要进行实地考察、确认样品、管理评审等一系列审核，以确保公司供应商提供产品的品质及其交货能力。
并且，公司定期对供应商进行评估、筛选和淘汰。
在确定供应商后，公司根据订单情况、库存情况以及供应商的交货周期等因素编制采购申请单和采购计划，在与供应商签署《采购合同》后下达采购订单。
采购物料送达后，由IQC对进厂物料进行检验与试验，检验合格后入库并保存采购记录。

3、生产模式公司制定了生产管理相关制度，严格按照产、供、销安排来编制生产计划。
公司产品主要通过自有场地、生产设备并招募员工自主生产，以订单生产为主、备货生产为辅。
订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产，公司接到客户订单后根据客户交货期限编制生产计划，完成生产后向客户发货。
订单生产有利于降低公司库存，减少资金占用。
备货生产是指公司为防止在销售旺季或重大节假日 时出现产品脱销的情况，对一些标准化的产品准备部分库存，保障产品的及时供给。

4、销售模式 目前，公司的销售方式以外销为主，内销为辅。

在外销方面，公司主要以OEM和 ODM模式进行销售。
在销售渠道方面，公司主要通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系。
公司整合资源组织参加德国科隆国际家具展、美国高点展、广州中国国际博览会、上海中国国际家具展等展会，与潜在客户进行交流，在展示公司产品多样化的同时，对外输出品牌形象。
伴随着互联网电子商务的不断发展，公司非常重视互联网销售渠道的建设，发展跨境电商出口业务。
在内销方面，公司发展大宗业务渠道，并利用第三方电子商务平台京东、淘宝等渠道销售产品。
（三）公司所处行业情况说明
1、公司所处的行业根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 公司代码：603709 公司简称：中源家居 中源家居股份有限公司
2、行业发展情况 20世纪80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发 展中国家和地区转移的趋势，我国凭借劳动力资源丰富等多方面优势顺应了产业 转移，经过多年的积累与发展，我国家具行业企业数量大幅提升。
我国家具产业在 生产规模、生产效率、生产成本等方面的优势逐渐显现，国际家具贸易地位不断提 升，进一步发展成为全球家具产品供应中心。
近几年来，经过多年发展，国内家具行 业增长形势趋于稳定。
根据中国家具协会数据，2019年全年，家具行业规模以上企 业6410家，累计完成营业收入7117.16亿元，同比增长1.48%；累计利润总额 462.73亿元，同比增长10.81%；累计产量89698.45万件，同比下降1.36%；累计出 口560.93亿美元，同比增长0.96%；累计进口27.6亿美元，同比下降16.10%。
近几 年，以舒适性著称的软体家具，成为家具发展的新方向。
国内的软体家具主要集中在软体沙发、软床、床垫这几类家具。
根据意大利米 兰轻工业信息中心（TheCentreforIndustrialStudies，简称“CSIL”）统计，我国不仅是 全球最大的软体家具生产国和消费国，而且是全球最大的软体家具出口国。
我国软 体家具出口额由2008年的55亿美元增长至2017年的126亿美元。
2017年，国内 软体家具出口额占国内软体家具产值的37%。
我国软体家具制造业尤其是沙发制 造行业进入门槛较低，行业内采用OEM生产模式的中小企业众多，技术含量较低， 再加之自身的品牌影响力不大，导致市场集中度较低，竞争异常激烈。
国内亦涌现 出一批在国内较有影响力的沙发企业，比如顾家、敏华、左右、全友家私。
随着客户 对沙发的舒适度和外型设计要求越来越高，以及行业技术的不断发展和材料的研 发创新，拥有较强自主研发设计能力的企业将会有更大的发展空间。
随着消费者物 质生活的提高，消费者对品牌和品质的追求日益增高，消费升级的时代已经来临。
未来在消费升级及消费主体年轻化的趋势下，软体家具渗透率以及价格有望持续 提升。
随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变，电子商务模式已经成为现有实体门店销售模式的有效补充，软体家具行业在坚持以实体门店为主体销售模式的前提下，新型电子商务模式的销售规模也将进一步扩大，并具有较为广 阔的市场空间。
目前，软体家具业受消费升级和新零售潮流影响，正处于一个充满 机遇和挑战的阶段。

3、公司的行业地位 公司一直以“百亿沙发，百年企业”的愿景为目标，以客户为中心，以产品技术 创新为抓手，以生产效率、成本优化为核心，提升企业竞争力。
在海外功能沙发市 场，公司以产品交期、性价比等优势快速切入市场，深受境外客户的一致好评，是国 内功能沙发主要出口商之
一。
公司经过多年经营发展，市场竞争力不断提升，其产 品品质、研发设计能力等均处于行业内较为领先的水平。
未来，随着公司募投项目 的建设以及智能仓储系统等顺利投入运营，公司将进一步扩大产能、延伸公司的产 品线，布局多品类产品；同时加强和完善公司技术研发体系和营销网络的建设，提 升公司综合实力，提高公司的品牌知名度，扩大市场占有率，在巩固沙发市场传统 优势的基础上，积极探索和开拓其他新产品的市场。
3
公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年 总资产 1,032,304,623.55 917,449,946.86 12.52461,279,307.49 营业收入 1,069,711,755.61 888,065,751.42 20.45784,512,550.86 归属于上市公司股东的净利润 33,708,257.66 83,774,018.90 -59.76 82,681,676.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,544,298.02 68,179,755.16 -77.20 71,806,914.43 归属于上市公司股东的净资产 614,200,552.60 598,430,184.28 2.64171,483,233.59 经营活动产生的现金流量净额 30,347,198.29 65,341,163.94 -53.56105,479,575.21 基本每股收益（元／股） 0.42 1.09 -61.47 1.38 稀释每股收益（元／股） 0.42 1.09 -61.47 1.38 加权平均净资产收益
率（%） 5.56 16.69减少11.13个百 51.63 分点 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 237,149,982.66 251,577,027.44 271,066,491.23 309,918,254.28 归属于上市公司股东的净利润 11,355,850.65 24,456,434.10 11,226,232.68 -13,330,259.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,597,456.27 16,466,786.59 7,136,283.67 -16,656,228.51 经营活动产生的现金流量净额 -12,596,902.91 26,316,273.15 5,444,822.38 11,183,005.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用4股本及股东情况4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 5,017 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 4,128 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前
10名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内期末持股数量比例(%)持有有限售条质押或冻结情况 增减 件的股份 股东性质 数量 股份状态 数量 安吉长江投资有限公司— 30,601,80038.2530,601,800 无 境内非国有法 人 曹勇 — 23,398,20029.2523,398,200 无 境内自 然人 安吉高盛投资合伙企业—（有限合伙） 5,400,0006.755,400,000 无 境内非国有法 人 王永义 960,1001.20 未知 境内自然人 柴肖平 694,4000.87 未知 境内自然人 朱黄强 — 540,0000.68 540,000 无 境内自然人 汪逸 454,3000.57 未知 境内自 然人 王正 446,9000.56 未知 境内自然人 陈冈 312,7000.39 未知 境内自 然人 宁庆义 304,9000.38 未知 境内自然人 上述股东中，安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业（有限 合伙）的普通合伙人。
曹勇持有安吉长江投资有限公司49.00%的股 上述股东关联关系或一致行动的说权、持有安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）62.22%的出资份额。
胡 明 林福持有长江投资51.00%的股权，胡林福为曹勇之岳父，两人共同为 公司的实际控制人。
朱黄强为安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）的 有限合伙人。
表决权恢复的优先股股东及持股数不适用量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图□适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5公司债券情况 □适用√不适用 三经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入106,971.18万元，同比增长20.45%；归属于上市 公司股东的净利润3,370.83万元,同比减少59.76%；截止报告期末，公司总资产 103,230.46万元，同比增长12.52%。
2导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 备注(受重要影响的 会计政策变更的内容和原因 审批程序 报表项目名称和金 额) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号———金融资产转移》《企业会计准则第24号———套期保值》以及公司第二届董事会第五次会议及《企业会计准则第37号———金融工具列报》(以下公司第二届监事会第四次会议审[注1]简称新金融工具准则)。
根据相关新旧准则衔接议通过规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号———非货币性资产交换》，自公司第二届董事会第六次会议及不影响公司净资产、2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准公司第二届监事会第五次会议审净利润等财务指标。
则第12号———债务重组》。
该项会计政策变更采议通过用未来适用法处理。
本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业 不会对公司财务报 财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号相关规定公司第二届董事会第六次会议及表产生重大影响，对 及企业会计准则的要求编制2019年1-6月财务公司第二届监事会第五次会议审公司损益、总资产、 报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
议通过 净资产不产生实质 影响。
本公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业第二届董事会第十二次会议和第[注2]会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项二届监事会第十次会议审议通过会计政策变更采用追溯调整法。
其他说明 [注1]：执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如 下： 项目 资产负债表2018年12月31日 新金融工具准则调整影响2019年1月1日 其他流动资产 307,913,333.31 -45,000,000.00 262,913,333.31 交易性金融资产 45,000,000.00 [注2]：2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 45,000,000.00 应收票据及应收账款 80,353,161.06应收票据应收账款 80,353,161.06 应付票据及应付账款 263,609,786.01应付票据应付账款 140,569,525.26123,040,260.75 5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具 体说明。
√适用□不适用 公司将浙江泽川家具制造有限公司、浙江慧动智能家居有限公司、EBELLO HOMEINC、KALMLIVINGINC、香港凯茂国际贸易有限公司、好麦家信息技术 （杭州）有限公司、好麦家信息技术（深圳）有限公司、源动电子商务（浙江）有限 公司、中源海外家具（浙江）有限公司、源动（香港）国际贸易有限公司及源科企 业孵化器（浙江）有限公司纳入报告期合并财务报表范围，财务报表合并范围变化情况详见公司年度报告财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会计政策变更是依据财政部修订的最新会计准则而进行的相应变更，仅 对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，对中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更具体情况如下：
一、会计政策变更概述财政部于2017年7月5日发布了《关于修订<企业会计准则第14号———收入>的通知》（财会(2017)22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）（以下简称“财会〔2019〕16号），对一般企业合并财务报表格式进行了修订。
已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
公司按规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-020 中源家居股份有限公司关于会计政策变更的公告
二、具体内容及对公司的影响（一）执行新收入准则
1、具体内容根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、对公司影响公司按照新收入准则的要求，自2020年1月1日起执行新收入工具准则，并按照新收入工具准则的规定编制2020年1月1日以后的公司的财务报表。
根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
（二）执行财会[2019]16号通知
1、具体内容在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，财政部通过财会[2019]16号通知对合并财务报表格式进 行了修订。
《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。
财会[2019]16号通知将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”以及“应付票据及应付账款”行项目进行了分拆，将原合并利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

2、对公司影响按照财会[2019]16号通知的要求编制2019年度合并财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，执行财会[2019]16号通知的要求，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
主要变动如下：
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

（2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

（4）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

三、独立董事意见公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。

四、监事会意见公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意此次会计政策变更。

五、备查文件
1、《中源家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《中源家居股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《中源家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》特此公告。
中源家居股份有限公司董事会 2020年4月28日 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-025 中源家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年5月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年5月18日14点00分召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月18日至2020年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权否
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 《2019年度董事会工作报告》 √
2 《2019年度监事会工作报告》 √
3 《2019年度财务决算报告》 √
4 《2019年年度报告及摘要》 √
5 《关于2019年度利润分配预案》 √
6 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √
8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 √
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 10 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √ 听取
2019年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案相关公告于2020年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse. com）。

2、特别决议议案：议案
6 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平 台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站 说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603709 中源家居 2020/5/7 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法 （一）个
人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会 议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、 委托人股东账户卡和代理人身份证。
（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委 托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
（三）异地股东可使用传真方式或信函方式登记。
如以信函或传真方式登记，请 在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“中源家居2019年年度股 东大会”字样。
（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居董事会办 公室。
登记时间：传真及信函到达时间不晚于2020年5月17日下午16:00。

六、其他事项
1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、联系方式：
（1）联系方式：中源家居董事会办公室 电话：0572-5528888-8889 传真：0572-5528666 邮箱：zoy1@zoy-living
（2）通讯地址：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢 特此公告。
附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议 中源家居股份有限公司董事会2020年4月28日 附件1：授权委托书 授权委托书 中源家居股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的 贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及摘要》
5 《关于2019年度利润分配预案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-018 中源家居股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息
1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 是否曾从事证券服务是业务 执业资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

2、人员信息 执行事务合伙人合伙人数量 胡少先204人 从业人数类别及数量事务所有注册会计师1,606人，从业人员5,603人，从事过证券服务业务的注册会计师1,216人。
注册会计师人数近一年新注册355人，转入98人，转出255人。
变动情况
3、业务规模 上年度业务收入 22亿元 上年净资产金额 2.7亿元 家数 403家 年报收费总额4.6亿元 上年度上市公司年 报审计情况 主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。
资产均值约103亿
4、投资者保护能力 职业风险基金累计已计提购买的职业保险累计赔偿限额 说明 1亿元以上1亿元以上相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下： 类型 2017年度 2018年度 2019年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 2次 3次 5次 自律监管措施 1次 无 无 （二）项目成员信息
1、人员信息 项目组成 姓名 员 执业资质 从业经历 兼职情况 是否从事过
证券服务业 务 项目合伙陈彩琴中国注册会计2004年至今，在天健会计师事务所（特无 是 人 师 殊普通合伙）工作 质量控制李艺中国注册会计2009年至今，在天健会计师事务所（特无 是 复核人 师 殊普通合伙）工作 陈彩琴中国注册会计2004年至今，在天健会计师事务所（特无 是 本期签字 师 殊普通合伙）工作 会计师 中国注册会计2012年至今，在天健会计师事务所（特 徐子靖 师 殊普通合伙）工作 无 是
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 近三年诚信记录如下： 类型 2017年度 2018年度 2019年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 无 无 无 自律监管措施 无 无 无 （三）审计收费 提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议，
并根据行业标准及 公司审计工作的实际情况决定其2020年度报酬。
2019年度公司审计费用为80.00万元 （含内控审计）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会履职情况及审查意见 公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证 书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责， 认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚
信，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备为公司提供审计服务的资质与经验。
续聘其为公司2020年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
在担任公司2019年度审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求。
因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计和内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况公司于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2020年4月28日 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-022 中源家居股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第二届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，相关事宜公告如下： 公司董事会同意公司及全资子公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况，向银行申请综合授信总额不超过人民币8亿元。
有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。
以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际资金需求来合理确定。
为了提高决策效率，授权董事长曹勇先生在上述期限及授信额度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。
本事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会 2020年4月28日