证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 公告编号：2022-004 主办券商：开源证券 广东锐捷安全技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有 限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式本次会议召开方式为：√现场投票□网络投票□其他方式投票本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月4日上午10:00。
公告编号：2022-004 （六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 835417 锐捷安全 2022
年2月28日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
二、会议审议事项（一）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于续聘审计机构的议案》公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 公告编号：2022-004 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022年3月1日 （三）登记地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
四、其他（一）会议联系方式：张庆仪；电话：020-34732966 （二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理
五、备查文件目录《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 公告编号：2022-004 广东锐捷安全技术股份有限公司董事会2022年2月16日