九十八年度
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年報
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中華民國九十九年六月二十一日刊印
◎發言人
姓
名：陳泗洲
職
稱：副總經理
電
話：(07)787-1555
電子郵件信箱：service@.tw
◎代理發言人
姓
名：吳素美
職
稱：財務副理
電
話：(07)787-1555
電子郵件信箱：service@.tw
◎公司地址及電話
總公司地址：高雄縣大寮鄉大發工業區華東路39號
工廠地址：同上
電
話：(07)787-1555
◎股票過戶機構
名
稱：大華證券股份有限公司
地
址：台北市重慶南路一段2號5F
網
址：http//.tw
電
話：(02)2389-2999
◎最近年度財務報告簽證會計師
會計師姓名：王國華、林億彰
事務所名稱：資誠會計師事務所
地
址：高雄市新興區民族二路
95號22
一、資本及股份
98年度雖仍受97年第四季世 界金融風暴產生不景氣與上游基座缺料，大陸缺工之衝擊，然在加高電子全體員工恪責努力開拓通訊市場下，業績雖未能再創新高，但98年度加高電子合併營業收入亦達新台幣40.57億元較97年度微增2.58%，（加高電子單一營業收入為新台幣40.36億元）稅前淨利為新台幣1.50億元，稅後淨利為新台幣1.10億元。
面對經濟與產業環境快速變遷，加高電子除仍秉著用心與創新的經營理念，不斷地調整內部組織提升成員素質與能力，開發更具競爭之產品外並積極導入各種指標管理工具的運用，期能強化經營能力與效率，以克服外在環境之障礙達成「建立組織和諧的企業，創造值得信賴的品牌」之企業願景。
茲將本公司九十八年度營業結果、九十九年度營業計劃概要，以及未來公司發展策略及受到外部環境、法規環境及總體經濟環境之影響，分別報告如下：ㄧ、九十八年度營業結果 （一）營業計劃實施成果：本公司九十八年度銷貨淨額為新台幣4,036,573仟元，營業淨利為新台幣 116,631，稅後純益為新台幣110,021仟元，較九十七年度銷貨淨額增加新台幣144,107仟元(YoY3.7%)，營業利益減少新台幣130,827仟元(YoY-52.8%)，稅後純益減少新台幣78,132仟元(YoY-41.5%)。
（二）預算執行情形： 本公司民國九十八年度並未公開財務預測。
1 （三）財務收支及獲利能力： 單位：新台幣仟元；％（除每股盈餘為新台幣元外） 項目 年度 98年度 97年度 營業收入淨額 財務收支營業毛利 稅後純益 資產報酬率（%）股東權益報酬率（%）營業利益占實收資本比率（%）獲利能力稅前純益占實收資本比率（%）純益率（%）每股盈餘 4,036,573388,505110,02136131831.35 3,892,466534,365188,153610333152.33 （四）研究發展狀況： 本公司九十六年度已導入量產3X2系列等石英元件，九十七年度3X2產品已成為本公司最主要產品,九十八年度再配合模組化產品趨勢，已將公司產品廣泛應用在通訊及網通產品上。
今後將朝更小型化及更高基本頻(100MHZ以上)，高速率低PPM要求以及符合綠色環保(Pb-Free)化產品發展。
二、九十九年度營業計劃概要 （一）經營方針： ㄧ、加強研發、改善製程、降低成本、提供高品質之產品，全方位服務客戶。
二、落實各項品質管理、職業安全及環保法規，確保產品品質及工作安全，以 提升製成率，強化競爭優勢。
三、強化台灣、泰國及深圳等三廠之內部控制管理系統，藉以提升管理績效並 與國際IFRS接軌。
2 （二）預期銷售數量及其依據： 主要產品 石英晶體石英振盪器其他合計 生產（進）量 1,030,00013,000 1,040,,0002,083,000 單位：K/PCS 銷售量 1,010,00011,000 1,022,,0002,043,000 （三）重要產銷政策：
一、落實台灣、泰國及深圳三廠之SPC管控程序、持續改善作業流程，以提升製程技術，及品質等能力。
二、提升原生產設備之生產能力及強化各項治具之更新，以最低資本投資下增加產能發揮更高之生產能力效益，強化競爭力。
三、提供客戶專業技術服務，加強設計端（DesignIn）作業，確保訂單之穩定性。
四、開拓新原料來源，降低採購成本及風險。
三、未來公司發展策略及受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響 98年在各國政府及大陸積極推出刺激量產方案下，雖景氣未能恢復至97年前半年之榮景，然卻也讓台灣電子產業避開衰退而呈微幅之成長，不過也因各終端產品降價促銷進而零組件價格亦受到抑制，致98年度公司之營收雖呈現微幅成長，但毛利率卻呈下降之狀況。
然在99年開始，因隨著新型電子產品如電子書、WINDOW7、智慧型手機、平板電腦及新型遊戲機等陸續推出上市，且呈現熱銷狀態，故預計99年本公司在營收與獲利方面應能呈現成長之狀況。
四、展望 展望今年隨著全球景氣緩步復甦及新興市場經濟高度成長，加上新型電子產品陸續推出，因此在上半年電子零組呈現供不應求之狀況，本公司除繼續在泰國廠擴增生產線外，蘇州廠也已開始動工興建並預計100年第三季正式投產，以期在供應量方面滿足客戶需求進而開拓新客源。
另在98年本公司成功地提升了產品在通訊產量的銷售比率。
今年將朝向降低毛利產品之銷售比率，而向多元化、高毛利產品與市場之開發，以期能創造更高之利潤分享股東。
敬祝各位股東，身體健康，事事如意!
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3 貳、公司簡介
一、設立日期 中華民國65年11月22日
二、公司沿革 時間民國65年11月民國79年04月民國84年03月民國85年04月民國87年10月民國89年09月民國89年11月民國90年12月 民國91年12月 民國93年06月 重要紀事與日商株式會社大真空合資創立，資本額新台幣肆佰柒拾伍萬元正，生產石英晶體及石英晶體外殼單體。
設立泰國子公司，主要從事石英元件之製造。
ISO9002認證通過，獲得授證。
泰國子公司ISO9002認證通過，獲得授證。
通過核准為公開發行公司。
透過第三地轉投資設立大陸深圳廠，主要從事石英元件之製造。
盈餘、員工紅利轉增資肆仟壹佰零捌萬參仟參佰壹拾元正，累計實收資本額變更為肆億肆仟柒佰柒拾貳萬肆仟貳佰玖拾元正盈餘、員工紅利轉增資肆仟伍佰柒拾萬伍仟壹佰玖拾元正，累計實收資本額變更為肆億玖仟參佰肆拾貳萬玖仟肆佰捌拾元正盈餘、員工紅利轉增資貳仟零壹拾肆萬捌仟參佰柒拾元正，累計實收資本額變更為伍億壹仟參佰伍拾柒萬柒仟捌佰伍拾元正 現金增資新台幣壹億元正，累計實收資本額變更為陸億壹仟參佰伍拾柒萬柒仟捌佰伍拾元正。
民國93年08月 現金增資新台幣壹億元正，累計實收資本額變更為柒億壹仟參佰伍拾柒萬柒仟捌佰伍拾元正。
民國93年08月以每股新台幣17元於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌興櫃。
民國93年09月民國94年08月 民國95年05月 民國95年06月 正式合併台灣大真空股份有限公司。
本公司取得OHSAS18001職業安全衛生管理系統認證。
現金增資新台幣捌仟貳佰玖拾陸萬元正，累計實收資本額變更為柒億玖仟陸佰伍拾叁萬柒仟捌佰伍拾元正。
並以每股新台幣23元於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。
透過第三地轉投資設立大陸蘇州廠，主要從事石英元件之製造。
民國96年01月通過ISO/TS16949:2002車用電子產品品質認證。
民國96年09月全面改選董監事，並由楊瑞陽先生擔任本公司第十一屆董事長。
4 一、組織系統 （一）組織結構 生產本部 叁、公司治理報告 股 東 會 董 事 會 稽 核 室 董 事 長 總 經 理 管理本部 高 深 雄 圳 廠 廠 泰 生 品 產 國 管 保 理 廠 部 部 研 自 發動
化 部 部 業 管 務 理 部 部 財 資 營 運 務 訊 管 理 部 部 課
5 （二）主要部門所營業務
1.營運管理課
A.年度目標、各項計畫、成本、預算編制。
定期各廠生產實績檢討及業務月會績效檢討管理。
B.每季設備投資、生產能力表、投資效益表、部門別損益表編制..等。
2.業務部產品銷售、訂單處理及客戶開發與服務，同業產銷分析、產品行銷策略及產業市場分析，成本售價及樣品開發之管理，新產品開發與銷售服務，客戶產品應用之問題服務及解決..等。
3.稽核室稽核應行業務、內部控制、內部稽核制度編修、落實內部控制制度執行、內部通報案件處理..等。
4.製造部負責石英晶體及振盪器之生產、人員教育訓練、生產技術之提升及降低生產成本..等。
5.資訊部 應用系統、系統運作、使用者需求評估、派單、處理、報工、追蹤、驗收、結案..等。
6.財務部整體資金規劃、銀行額度策劃調度、財務報表製作及分析、預算彙總、稅務申報、股東會、董事會務、應行公告事項、子公司監理及股務..等。
7.管理部統籌重要政策及經營策略之規劃與執行、各項管理制度之落實執行及考核。
人事、總務、法務、進出口、廠務及工安等業務..等。
8.自動化部
A.整體機器設備設計、組裝、改善及調整。
PLC程式撰寫、程式查詢及軟體操作、治具設計。
B.機台問題及新製品改裝改善、機台相關書籍建立、製程設備問題檢討改善及製程提升..等。
9.研發部新產品新技術之研究發展及製程之改善。
A.文件管理組：系統規格輸入、系統料件編碼、日文文書翻譯、文件管理。
B.技術組：新材料評估認定、新產品試做認定、製程改善、機台設備條件製造流程、迴路調查。
C.設計組：新產品設計式樣規範及圖面作成、新機台及治工具開發、新作業條件方法評價。
D.樣品組：樣品作成、測試及承認書作成..等。
10.品保部
A.QA業務：文管中心、ISO業務、儀器校驗、客訴業務、信賴性業務。
B.QC業務：基準石業務、IQC業務、OQC業務..等。
11.生產管理部
A.生販管理課：執行生產排程與交期之確認及原料、物料、成品之請購與庫存管理。
訂單管理、納期回覆跟催、預估訂單管理、材料管理、成品庫存管理、出貨管理、報表作業..等。
B.採購課：負責各單位請購需求執行採購業務。
(含材料、機器設備、價格控管..等)
C.倉管課：負責倉儲及存貨管理業務。
(含原、物料倉、成品倉)
6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
1、董事及監察人 選(就)任 初次選選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年利用他人名 職稱 姓名 日期任期任日期 子女現在持有股份義持有股份 股數持股比率股數持股比率股數持股比率股數持股比率 主要經(學)歷 董事長 楊瑞陽 96/09/14388/3/23,514,6894.45%3,345,0004.08%71,0000.09% - 成功大學工業設計系-加高電子(股)公司製造部經理 加高電子(股)公司副總經理 董事株式會社大真空96/09/14393/12/2134,916,11443.83%40,916,11449.87%- - 代表人：長谷川宗平 - - - - - - 董事株式會社大真空96/09/14393/12/2134,916,11443.83%40,916,11449.87%- - 代表人：中田穗積 - - - - - - 董事株式會社大真空96/09/14393/12/2134,916,11443.83%40,916,11449.87%- - 代表人：土井紀夫 - - - - - - 董事 許瑞和 96/09/14388/3/2426,6380.54%426,6380.52% - - - - - - -日本甲南大學法學部法學科 - - - - -日本大學文理學部應用物理學科 - - - - -廣島工業大學工業部電子工學科 海洋大學電子工程系 台灣東光電子(股)工程師 - -加高電子(股)公司製造部協理 董事 陳泗洲 96/09/14396/09/142,0000.003%56,8920.07% - - 獨立 陳柱樫 96/09/14393/6/10 - - - - - - 董事 獨立 葉茂松 96/09/14396/09/14 - - - - - - 董事 東吳大學企管系 國泰租賃(股)公司主任 - -僑總建設(股)公司副總經理 加高電子(股)公司管理部經理 加高電子(股)公司管理部協理 輔仁大學商學院統計系 - -美商COBAR公司亞太地區經理 日商多賀株式會社高雄所所長 台灣國立科技大學電機系 工研院電子所業務工程師 - -飛利浦台灣半導體資深業務工程師 緯創資通LCD-TV事業部總監 目前兼任本公司及其他公司之職務 加高電子(股)公司總經理加高電子(泰國)有限公司董事長加高電子(深圳)有限公司董事長加高電子(蘇州)有限公司董事長旺智投資(股)公司董事長 株式會社大真空代表取締役社長 株式會社大真空專務取締役 株式會社大真空常務取締役加高電子(股)公司副總經理加高電子(泰國)有限公司董事加高電子(深圳)有限公司董事加高電子(蘇州)有限公司董事 99年04月23日 具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人 職 稱姓名關係 無 無 無 - - - 無 無 無 - - - 無 無 無 - - - 無 無 無 無 無 無 加高電子(股)公司副總經理 加高電子(泰國)有限公司董事 無 加高電子(深圳)有限公司董事 加高電子(蘇州)有限公司董事 無 無 慕品工業(股)公司總經理 無 無 無 蘇州瑞士瀚瑞電子有限公司
總經理特助 無 無 無 獨立 許金義 97/06/19397/06/19 - - - - - - 高雄海專航海科 - - YoungChiCorp.總經理 董事 紐新企業有限公司高級專員 無 無 無 監察人 楊富安 96/09/14396/09/14640,0000.80%840,0001.02% - - - -逢甲大學畢 具獨立職 游文龍 96/09/14396/09/14 - - - - - - - -美國伊利諾州立大學機械博士 能監察人 具獨立職 陳國雄 96/09/14396/09/14 - - - - - - - -逢甲大學國際貿易學系 能監察人 註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表
一。
註2：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。
註3：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
全漢企業副總經理 無 虎尾科技大學工業管理系副教授無 大眾國際租賃(股)公司專案經理無 無 無 無 無 無 無
7 表一：董監屬法人股東者之主要股東 99年04月23日 法人股東名稱（註1） 法人股東之主要股東（註2） 株式會社大真空代表人：長谷川宗平 Hasegawa-Fukushikai(6.63%)、TheMasterTrustBankofJapan,Ltd.(4.92％)、長谷川宗平(3.8%)、JapantrasteeserviceBank,Ltd(2.91%)、BankofTokyoMitsubishiUFJ(2.74%)、TheJoyo 株式會社大真空代表人：中田穗積 Bank,Ltd(2.71％)、StateStreetBankandTrustCompany505019(2.31%)、TheDaichiMutualLifeInsuranceCompany(2.25%)、NipponLifeInsuranceCompany(2.22%)、THECHASEMANHATTAN 株式會社大真空 BANK(1.64%) 代表人：土井紀夫 註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
若其主要股東為法人者，應再填列下表
二。
表二：表一主要股東為法人者其主要股東 法人股東名稱（註1） JapantrasteeserviceBank,Ltd 99年04月23日 法人股東之主要股東（註2） Risona銀行(33%)、住友信託銀行(33%)、三井Trast Holdings(33%) TheMasterTrustBankofJapan,Ltd. 三菱ＵＦＪ信託銀行(46.5％)、日本生命（33.5％）、明治安田生命(10％)、農中信託銀行(10％) BankofTokyoMitsubishiUFJ株式會社三菱東京Financial–Group(100%) TheJoyoBank,Ltd NothernTrustCompany(4.62%),BankofTokyoMitsubishiUFJ(4.62％)、日本興亜損害保険（4.61％） StateStreetBankandTrust基金(100%) Company505019 TheDaichiMutualLife基金(100%) InsuranceCompany NipponLifeInsurance 基金(100%) Company 註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
註2：填寫該法人之主要股東名稱（其持股比例占前十名）及其持股比例。
8 1.2董事及監察人資料： 99
年04月21日 是否具有五年以上工作經驗 符合獨立性情形（註2） 兼任其他 及下列專業資格 公開 條件姓名 （註1） 商務、法法官、檢察官、商務、法 發行 務、財務、律師、會計師或務、財 公司 會計或公司其他與公司業務、會計 獨立 業務所須相務所需之國家或公司業12345678910董事 關科系之公考試及格領有務所須之 家數 私立大專院證書之專門職工作經驗 校講師以上業及技術人員 楊瑞陽
3 3333333無 株式會社大真空代表人：長谷川宗平
3 33 333 無 株式會社大真空代表人：中田穗積
3 33 333 無 株式會社大真空代表人：土井紀夫
3 33 333 無 許瑞和
3 33333333無 陳泗洲
3 333333333無 陳柱樫 33 33333333無 葉茂松
3 3333333333無 許金義
3 3333333333無 楊富安 333 3333333無 游文龍
3 3333333333無 陳國雄
3 3333333333無 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“9＂。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者， 不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、 監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第30條各款情事之
一。
（10）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
9 2、總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管 職稱 姓名 就任日期 持有股份 配偶、未成年子女持有股份利用他人名義持有股份 股數 持股比率 股數 持股比率股數持股比率 主要經（學）歷 成功大學工業設計系 總經理楊瑞陽 88.3.23,345,0004.08% 71,000 0.09% - -加高電子(股)公司製造部經理 加高電子(股)公司副總經理 海洋大學電子工程系 副總經理許瑞和 83.9.15 426,6380.52% - 台灣東光電子(股)工程師 - - -加高電子(股)公司製造部經理 加高電子(股)公司製造部協理 東吳大學企管系 國泰租賃(股)公司主任 副總經理陳泗洲 96.9.14 56,8920.07% - - - -僑總建設(股)公司副總經理 加高電子(股)公司管理部經理 加高電子(股)公司管理部協理 製造部嚴萬春 90.3.19 59,8920.07% - 經理 高英工商電子科 - - -輝聲電子(股)公司經理 加高電子(股)公司製造部副理 中原大學電子工程 研發部蔡峰樹 89.7.1 - 經理 - 241 高雄日立電子(股)公司副管理師 - - -加高電子(股)公司研發部課長 加高電子(股)公司研發部副理 自動化部曾世長 77.7.11 33,9790.04% - 經理 聯合工專機械科 - - -加高電子(股)公司維修部課長 加高電子(股)公司維修部副理 中原大學資訊工程系 資訊部龔詩武 88.9.28 - - - 經理 宏碁(股)公司技術專員 - - -宗大半導體(股)公司MIS主管 加高電子(股)公司資訊部副理 財務部杉本二郎98.2.1 - - - 經理 甲南大學經營學部 - - -株式會社大真空財務部 註1：加高電子(泰國)有限公司董事長、加高電子(深圳)有限公司董事長、加高電子(蘇州)有限公司董事長、旺智投資(股)公司董事長 註2：加高電子(泰國)有限公司董事、加高電子(深圳)有限公司董事、加高電子(蘇州)有限公司董事 註3：加高電子(泰國)有限公司董事、加高電子(深圳)有限公司董事、加高電子(蘇州)有限公司董事 99年04月23日單位：股；% 目前兼 具配偶或二親等以內 任其他 關係之經理人 公司之職務職稱姓名關係 註
1 － － － 註
2 － － － 註
3 － － － 無 － － － － － － 無 無 － － － 無 － － － 無 － － － 10
3、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
3.1董事之酬金 職稱 姓名 董事長董事 董事 董事 董事董事獨立董事獨立董事獨立董事監察人獨立監察人獨立監察人 楊瑞陽株式會社大真空 代表人：長谷川宗平 株式會社大真空 代表人：中田穗積 株式會社大真空 代表人：土井紀夫 許瑞和陳泗洲陳柱樫葉茂松許金義楊富安游文龍陳國雄 報酬(A)(註1) 董事酬金 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) 業務執行費用(D) (註2) (註3)
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比 例(註10) 薪資、獎金及特支費等(E) (註4) 兼任員工領取相關酬金 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G)(註5) 合併 合併 合併 本合併報本合併報本合併報本報表本報表 本 報表本 公表內所公表內所公表內所公內所公內所 公 內所公 司有公司司有公司司有公司司有公司有公 司 有公司 (註7) (註8) (註8) 司 司 司 (註8) (註8) (註8) 本公司 合併報表內所現股有公司金票(註8)紅紅 利利金金額額 合併報表內所有公 司 現股金票紅紅利利金金額額 - - - - 2,7002,700720720 3.11%3.10%9,90311,1269,4009,400 941- 941- 98年度單位：新台幣仟元；％ 有
A、B、
C、D、
E、無員工認股權F及G等七項領憑證得認購總額占稅後純取 股數(H)(註6) 益之比例 來 (註10) 自 子 公 司 以 合併本報表本公內所公司有公司 司(註8) 外合併轉報表投內所資有公事 司業(註8)酬 金 - - 18,40％19,51％- 11 酬金級距表 給付本公司各個董事酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元（含）～5,000,000元5,000,000元（含）～10,000,000元10,000,000元（含）～15,000,000元15,000,000元（含）～30,000,000元30,000,000元（含）～50,000,000元50,000,000元（含）～100,000,000元100,000,000元以上總計 董事姓名 前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 本公司(註8) 合併報表內所有公司I(註9) 本公司(註8) 合併報表內所有公司J(註9) 楊瑞陽、許瑞和、陳泗楊瑞陽、許瑞和、陳泗洲、株式會社大真空(三株式會社大真空(
三 洲、株式會社大真空(三株式會社大真空(三席)、席)、許金義、陳柱樫、席)、許金義、陳柱樫、 席)、許金義、陳柱樫、許金義、陳柱樫、葉茂松葉茂松 葉茂松 葉茂松 - - 陳泗洲 陳泗洲 - - 楊瑞陽、許瑞和 楊瑞陽、許瑞和 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 9
9 9 註
1：係指98年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註2：係98年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註3：係指98年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時， 應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註
4：係指98年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租 金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註5：係指98年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東 會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。
註6：係指截至公開說明書刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。
註7：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8：本公司給付每位董事各項酬金總額。
註9：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額。
註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
12 3.2監察人之酬金 職稱 姓名 監察人具獨立職能監察人具獨立職能監察人 楊富安游文龍陳國雄 報酬(A)(註1) 本公司 合併報表內所有公司(註4) 監察人酬金 盈餘分配之酬勞(C)(註2) 本公司 合併報表內所有公司(註4) 單位：新台幣仟元 業務執行費用(D)(註3) 本公司 合併報表內所有公司(註4)
A、B、C及D等四項總額有無領取來自占稅後純益之比例(註7)子公司以外轉 投資事業酬金 本公司 合併報表內所有公司(註4)
0 0 900 900
0 0 0.82% 0.82% 無 給付本公司各個監察人酬金級距 低於2,000,000元2,000,000元（含）～5,000,000元5,000,000元（含）～10,000,000元10,000,000元（含）～15,000,000元15,000,000元（含）～30,000,000元30,000,000元（含）～50,000,000元50,000,000元（含）～100,000,000元100,000,000元以上總計 酬金級距表 監察人姓名 前四項酬金總額(A+B+C+D) 本公司(註5) 合併報表內所有公司E(註6) 楊富安、游文龍、陳國雄 楊富安、游文龍、陳國雄 - - - - - - - - - - - - - -
3 3 註1：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註2：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
註3：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質 及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註4：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。
註5：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註6：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註7：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
13 3.3總經理及副總經理之酬金 薪資(A) (註1) 職稱 姓名 本 公司 總經理楊瑞陽副總經理許瑞和6,923副總經理陳泗洲 合併報表內所有公司 (註5) 8,146 退職退休金(B) 合併報本公表內所司有公司 (註5) 9,4009,400 單位：新台幣仟元 獎金及特支費等 (C)(註2) 本公司 合併報表內所有公司 (註5) 盈餘分配之員工紅利金額(D) (註3) 本公司 合併報表內 所有公司(註4) 現金紅股票紅現金紅股票紅 利金額利金額利金額利金額
A、B、C及D等
四 項總額占稅後純益 之比例（％）(註8) 合併報 本公司 表內所有公司 (註5) 取得員工認股權 憑證數額(註4) 本公司 合併報表內所有公司 (註5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,9802,980941無941 無18.40%19.51% 無 無 無 酬金級距表 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於2,000,000元2,000,000元（含）～5,000,000元5,000,000元（含）～10,000,000元10,000,000元（含）～15,000,000元15,000,000元（含）～30,000,000元30,000,000元（含）～50,000,000元50,000,000元（含）～100,000,000元100,000,000元以上總計 本公司(註6) － 許瑞和、陳泗洲楊瑞陽 －－－－－ 3人 總經理及副總經理姓名合併報表內所有公司(E)(註7) － 陳泗洲許瑞和、楊瑞陽 －－－－－ 3人 註1：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註2：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出 時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註
3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議 配發金額，並另應填列附表六。
註
4：係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。
註5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
14 3.4配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 職 稱姓 名股票紅利現金紅利總計 金額(註)金額(註) 經總經理楊瑞陽 人副總經理許瑞和 理副總經理陳泗洲 - 1,101 1,101 經 理蔡峰樹 註：上述資料係按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。
單位：新台幣千元 總額占稅後純益之比例（％） 1.00%
4.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及 副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明给付之政策、標準與組合、訂定酬金之程序 與經營績效及未來風險之關聯性。
職稱 本公司 97
年度 98年度 合併報表 97年度 98年度 董事 監察人總經理及副總經理 14.53% 22.33% 15.63% 23.38% 說明：
(1)本公司給付予董事酬金內容包含董事會車馬費，以及盈餘分配之酬勞，另兼任公司經理人尚包含薪資、獎金及員工紅利。
本公司給付予監察人酬金內容包含董事會車馬費以及盈餘分配之酬勞。
本公司給付總經理及副總經理的酬金包含薪資、獎金以及員工紅利。
(2)本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。
如公司有盈餘時，另依公司章程第廿三條之規定分配酬勞；本公司經理人之報酬，依據本公司經理人敍薪標準核薪。
(3)本公司給付予董事、監察人酬金，除車馬費外，主要係盈餘分配之董監酬勞；總經理及副總 經理酬金除固定薪資外,主要也來自盈餘分配之員工紅利；因此本公司給付酬金主要與當年度 本公司經營績效關聯性高。
(4)本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金與未來風險之關聯性：無。
15
三、公司治理運作情形
1.董事會運作情形 98
年度董事會共開會（A）4次，董事監察人出列席情形如下： 職稱 姓名(註1) 實際出（列）席次數Ｂ 委託出席次數 實際出（列）席率(%)備註【Ｂ/Ａ】(註2) 董事長 楊瑞陽
4 0 100% 董事 許瑞和
4 0 100% 董事 陳泗洲
4 0 100% 董事 長谷川宗平
4 0 100% 董事 中田穗積
3 1 75% 董事 土井紀夫
2 2 50% 獨立董事 許金義
3 0 75% 獨立董事 陳柱樫
2 2 50% 獨立董事 葉茂松
4 0 100% 監察人 楊富安
3 0 75% 獨立監察人 游文龍
4 0 100% 獨立監察人 陳國雄
4 0 100% 其他應記載事項：
一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事 項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司並無獨立董事反對或保留董事會決議事項。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司並無獨立董事反對或保留董事會決議事項。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：分別於最近幾年度董事會新修訂通過「董事會議事規範」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「職務權限規範」、「風險管理規範」、「轉投資事業(子公司)管理辦法」、「核決權限」、「取得處分資產處理程序」「內部控制制度,內部稽核制度」「內部重大資訊處理作業程序」。
註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註2：
(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間 董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董 事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。
實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其
實際出(列)席次數計算之。
16
2.審計委員會運作情形或監察人與董事會運作情形：
1.本公司目前並無設置審計委員會。
2.監察人參與董事會運作情形。
98年度董事會開會（A）4次，監察人列席情形如下： 職稱 實際列席率(%) 姓名 實際列席次數（Ｂ） 備註 （Ｂ/Ａ） 監察人 楊富安
3 75 具監獨察立人職能游文龍4100 具監獨察立人職能陳國雄4100 其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責： （一）監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司監察人可透過董事會、稽 核所提供之稽核報告或隨時調閱本公司財務、業務等相關資料得知公司 執行情形，並可請求相關部門主管提出報告。
本公司員工或股東、利害 關係人、大股東皆可透過書信或
e-mail的方式與本公司監察人聯繫。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司之稽核室定期皆會 提供監察人公司內部查核之稽核報告，並透過董事會報告最新的稽核情形，監察人並得隨時查閱本公司之財務、業務執行狀況，若對本公司相關之作業有疑問，可立即與相關單位主管溝通並進行檢討改進。
另與會計師溝通情形方面，若監察人對本公司財務、業務等狀況有任何疑問，得隨時與本公司會計師溝通，並指導本公司相關單位進行檢討改進。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、 董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
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3.公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益本公司為確保股東權益，設有發言已依規定執行。
（一）公司處理股東建議或糾紛人及代理發言人擔任對應窗口，負 等問題之方式 責處理相關事宜。
（二）公司掌握實際控制公司之本公司股務相關事宜係委由專業股 主要股東及主要股東之務代理機構處理，並透過該股務代最終控制者名單之情形理機構所提供之股東名冊隨時掌握 本公司主要股東名單。
主要股東於 已依規定執行。
每月月初向本公司告知上個月股權 增減或質押情形，經彙總所有主要 股東股權異動情形後，於公開資訊 觀測站申報。
（三）公司建立與關係企業風險
本公司已訂定「轉投資事業（子公已依規定執行 控管機制及防火牆之方司）管理辦法」及內部控制相關作 式 業程序，以規範相關事宜。
二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形本公司已選任二席獨立董事。
已依規定執行。
（二）定期評估簽證會計師獨立本公司董事會已定期評估簽證會計已依規定執行。
性之情形 師之獨立性。
三、建立與利害關係人溝通管道目前由發言人或代理發言人擔任對應已依規定執行。
之情形 窗口，利害關係人有需要時皆可藉電 話或E-mail連絡。
另本公司規章訂有 客訴處理程序，有專責人員執行及 改善，並將處理結果與客戶協調， 以保護客戶者之權益。
四、資訊公開 （一）公司架設網站,揭露財務業
本公司網站已揭露財務業務相關資已依規定執行。
務及公司治理資訊之情訊,並與公開資訊觀測站連結。
形 （二）公司採行其他資訊揭露之本公司已按法令規範,指派財務處已依規定執行。
方式（如架設英文網站、專人負責資訊蒐集及揭露工作。
指定專人負責公司資訊 之蒐集及揭露、落實發言 人制度、法人說明會過程 放置公司網站等）
五、公司設置提名、薪酬或其他為健全本公司董事及監察人提名制目前未設立,未來將視治理 各類功能委員會之運作情度，本公司董事會已依照上市上櫃情形,若有需求將依相關法 形 公司治理實務守則之規定訂定「董令執行。
事及監察人提名委員會組織規 程」，以資遵循。
18 項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務
職稱董事長董事 姓名楊瑞陽許瑞和 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 證券交易法下公司與董監事之義務與責任證券交易法下公司與董監事之義務與責任 進修時數3小時 3小時 董事 陳泗洲社團法人中華公司治理證券交易法下公司與董3小時 協會 監事之義務與責任 董事 長谷川宗平 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 董事 中田穗積 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 董事 土井紀夫 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立董事 許金義 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立董事 陳柱樫 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立董事 葉茂松 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 監察人 楊富安 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立監察人 游文龍 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立監察人 陳國雄 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時
2.本公司董事出席及監察人列席董事會之狀況：本公司全體董事於98年出席董事會之出席 率為83%,另監察人列席董事會之平均列席率為92%，董事及監察人出席及列席狀況良好。
3.風險管理政策
(1)企業整體經營面：強化公司治理的自律範圍，保障投資人權益,並確保企業永續經營的 健全營運環境。
(2)營運操作環境面：透過嚴謹的營運管理系統,清楚辨認及評估主要的風險,預防並有效管 理、監控風險。
在考量成本及風險水準均衡下，達到風險-效益最佳 化。
4.董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司並無有與董事有利害關係之議案情事。
5.本公司已向中國產物保險股份有限公司投保董監事及重要職員責任保險，保險期間自98 年07月16日零時至99年07月16日零時止，保險賠償限額為每一賠償請求及全年累計賠償限 額美金叁佰萬元。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評（或委外 評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。
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4.公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形︰無。
5.履行社會責任情形
（1）人權維護：a.機會平等：秉持機會平等的原則及肯定多元人才的貢獻,招募員工採公開遴選的程序，唯才是用、適才適所，而非依種族性別、年齡、生活型態、宗教、國籍或政治立場。
b.兩性工作平等法規定：落實兩性工作權平等之規定，訂定性騷擾防制措施申請及懲戒辦法。
c.依勞基法工作規範精神：訂定員工管理上有關獎勵、懲處、申訴、離職、上下班規定等員工守則。
（2）員工權益：a.依勞基法規定精神作為落實員工權益的基礎。
b.按時提撥員工退休準備金及發放薪資措施。
c.投保團體險及旅遊平安險以保障員工權益。
d.退休制度及實施情形：本公司每月按規定提撥退撥退休準備金儲存於台灣銀行信託部退休金專戶，並於九十四年七月一日起配合勞退新制之施行，依法每月提繳固定比例之退休金撥存員工退休金帳戶。
充份照顧員工退休後之生活，讓員工於在職時可以完全無後顧之憂。
（3）僱員關懷：本公司設立職工福利委員會,依法提撥職工福利金、注重員工福利,提供員工各種福 利補助和團康活動。
（4）環保： 本公司主要要產品為石英晶體，石英振盪器…等產品，日常產生的污水委由高雄聯合污水處理廠納管處理。
本公司工作環境為低污染、低危害，生產產品符合歐盟ROHS之環保規定，並符合政府及客戶之環保法令要求，善盡污染防治的環保社會責任。
（5）利害關係人之權利： 本公司依據主管機關規定，定期公佈公司營運、財務等相關資訊,在重大政策方面必須透過董事會決議，作為公司政策實施依據。
（6）投資者關係： 本公司向來重視投資者關心公司發展的需求，以專責與主動之服務,提高公司財務等資訊之透明度，並提供投資者諮詢服務及溝通管道，以達成促進全體股東福祉之最終目的。
6.公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：
（1）本公司訂定「內部控制制度」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「獨立董事之職責範疇規則」,「衍生性商品交易處理程序」等規章。
（2）相關規章揭露於年報及股東會議事手冊,可於公開資訊觀測站（.tw）及本公司網站（.tw）查閱。
7.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：
（1）國內證照：無。
（2）其他證照：本公司董事及監察人已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點 參考範例」進修公司治理及專業知識課程並取得證明文件。
20
8.內部控制制度執行狀況8.1內部控制聲明書 21 8.2委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
9.最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內 部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。
10.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議： 日期 會議名稱 重要決議事項
1、審查九十七年度決算表冊案
2、討論九十七年度盈餘分配案。
3、審議本公司「民國九十七年度之內部控制制度自行評估結果」 (含子公司)案
4、修訂公司章程案。
5、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6、修訂「背書保證作業程序」案。
98.03.30
董事會
7、變更發言人及代理發言人案。
8、處分機器設備案。
9、訂定受理持股1%以上股東提案期間及場所案。
10、討論召開九十八年股東常會案。
11、修訂「核決權限」案。
12、擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。
13、討論子公司背書保證額度幣別變更。
14、本公司背書保證印鑑章保管人。
98.6.19
股東會
1、承認九十七年度決算表冊案。
2、承認九十七年度盈餘分配案。
3、通過「公司章程」修訂案。
4、通過資金貸與他人作業程序案
5、通過本公司背書保證作業程序案。
1.訂定
97年度股東紅利除息基準日及發放日暨董監事酬勞及員工 98.06.19 董事會 紅利發放日案。
2.討論銀行融資額度申請案。
3.擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。
1.審查九十八年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。
98.08.24 董事會
2.討論銀行融資額度展期案。
3.擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。
4.擬修訂本公司取得處分資產處理程序。
1.討論九十九年度營運計劃案。
98.12.15 董事會
2.討論九十九年度稽核計畫案。
3.討論銀行融資額度展期案。
4.「內部控制制度」、「內部稽核制度」修訂乙案。
5.制訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
6.擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。
99.03.25
董事會
1.審查九十八年度決算表冊案。
2.討論九十八年度盈餘分配案。
3.審議本公司「民國九十八年度之內部控制制度自行評估結果」 (含子公司)案。
4.修訂公司章程案。
5.修正「取得處分資產作業程序」案。
6.取得機器設備案。
7.董事、監察人全面改選案。
8.提名獨立董事候選人名單。
9.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.訂定受理持股
1%以上股東提案權相關作業事宜案。
11.訂定受理持股1%以上之股東獨立董事提名權之相關作業事宜 22 99.05.07 董事會 案。
12.投資大陸蘇州案。
13.取消97年10月度募資案。
14.擬辦理現金發行新股案，提請討論。
15.討論召開九十九年股東常會案。
16.討論本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司九十九年股東常會議事內容案。
4.審查受理股東提名獨立董事案。
5.討論銀行融資額度申請案。
11.最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。
12.最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之彙總：無。
四、會計師公費資訊 (一)會計師公費資訊級距表 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註 資誠聯合會計師事務所 王國華 林億彰 98.01.01~98.12.31 配合會計師事務所內部調動 註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其核查期間，及於備註欄說明更換原因。
金額級距 公費項目 1低於2,000千元22,000千元（含）～4,000千元34,000千元（含）～6,000千元46,000千元（含）～8,000千元58,000千元（含）～10,000千元610,000千元（含）以上 審計公費
V 金額單位：新臺幣千元 非審計公費 合計 VV (二)會計師公費資訊 事務所名稱 會計師姓名 單位：新台幣千元 會計師之查核期間 非審計公費 是否涵蓋完整會計年度 審計公費制度工商人力其他小計是否（註1）設計登記資源（註2） 查核期間 資誠聯合會計師事務所王國華林億彰3,190-175-272447V 備註 非審計服務項目：
1.查核期間人員旅費及交通費272 註1：■本欄勾否者，請於「查核期間」欄註明查核期間及續填表
二。
■表二請按本年度各前任會計師依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。
98.01.01~98.12.31 註2：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者，應於備註欄列示其服務內容。
23 （三）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
（四）審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
五、最近二年度及其期後期間是否有更換會計師情況者本公司並未更換委任之資誠聯合會計師事務所，僅該所內部職務調整。
97年度委由 王國華及王振東會計師辦理財務報表查核簽證作業，98年度調整為王國華、林億彰會計師辦理財務報表查核簽證作業。
24 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者 無。
七、最近二年度及截至公開說明書刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形
(1)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 單位：股 97
年度 98年度 截至99年4月23日止 職稱 姓名 持有股數質押股數持有股數質押股數增(減)數增(減)數增(減)數增(減)數 持有股數增(減)數 質押股數增(減)數 董事長 楊瑞陽 207 - - - - - 株式會社大真空 董事 6,000,000 - - - - - 代表人：長谷川宗平 株式會社大真空 董事 6,000,000 - - - - - 代表人：中田穗積 株式會社大真空 董事 6,000,000 - - - - - 代表人：土井紀夫 董事兼
副總經理 許瑞和 - - - - - - 董事兼副總經理 陳泗洲 27,000 -27,892 - - 獨立董事獨立董事獨立董事監察人 陳柱樫葉茂松許金義楊富安 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 具獨立職能監察人 游文龍 - - - - - - 具獨立職能監察人 陳國雄 - - - - - - 經理 蔡峰樹 (31,000) - 30,000 - (30,000) - 25
(2)股權移轉之相對人為關係人資訊： 姓
名（註1）股因權（移註轉2）原交易日期 交易相對人與公司、董交易相對人事、監察人及持股比例超 過百分之十股東之關係 股數 交易價格 蔡峰樹個人理財99.02~03月集中市場 無 30,000市價 註1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。
註2：係填列取得或處分。
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊 姓名（註1） 株式會社大真空 國泰世華銀行託管株式會社大真空投資專戶中華開發工業銀行股份有限公司 本人持有股份 配偶、未成年子女持有股份 股數 持股股數持股 比率 比率 21,765,54226.53 - - 19,150,57223.34 - - 4,287,5905.23 利用他人名義合計持有股份股數持股 比率 - - 99.04.23 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係。
備註 名稱 關係 國泰世華銀-行會託社管大株真式空同一戶對象投資專戶 -株真空式會社大同一戶對象 開發國際投採權益法評價資股份有限之被投資公司公司 楊瑞陽 3,345,0004.0871,0000.19- 開發國際投資股 份有限公司 943,0001.15 - -- -無 無 中華開發工對開發國際投-業銀行股份益資(法股評)公價司之採權投有限公司資公司 李明道 870,0001.06 - -- -無 無 楊富安 840,0001.02 - -- -無 無 中盈投資開發（股）公司 730,4170.89 - -無 無 許瑞和 426,6380.52 - -- -無 無 張哲豪 398,0000.49 - -- -無 無 註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。
26
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，並合併計算綜合持股比例 單位：股；％ 轉
投資事業 加高電子（泰國）有限公司加高電子(薩摩亞)股份有限公司加高電子（維京）股份有限公司（註1）加高電子(深圳)有限公司（註2）加高電子(蘇州)有限公司（註2） 本公司股數（股） 投資 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 持股比例股數（股）持股比例 （註3） 98.21% 22,000 0.9% 15,565,000 100% _ _ 15,485,000 90% 1,800 10% _ _ （註3） 100% _ _ （註3） 100% 綜合股數（股） （註3） 投資持股比例 99.11% 15,565,000 100% 17,285,000 100% （註3） 100% （註3） 100% 註1：係透過加高電子(薩摩亞)股份有限公司轉投資設立。
註2：係透過加高電子（維京）股份有限公司轉投資設立。
註3：因該公司係有限公司，因此本欄位不適用。
27
一、資本及股份 肆、募資情形 (一)股本來源
1.股本形成 年月發行價格 核定股本 股數 金額 65年11月10 72年04月1075年09月1076年09月1077年05月10 80年10月10 475,000 200,0001,060,000 500,0001,000,000 1,700,000 4,750,000 2,000,00010,600,0005,000,00010,000,000 17,000,000 84年09月10 2,566,200 25,662,000 85年05月10 6,000,000 60,000,000 87年02月10 6,075,540 60,755,400 87年06月10 1,049,260 10,492,600 87年12月18.6100,000,000100,000,000 89年01月3060,000,000600,000,000 89年11月1060,000,000600,000,000 90年12月1060,000,000600,000,000 單位:股/元 實收股本 備 註 股數 475,000675,0001,735,0002,235,0003,235,0004,935,0007,501,20013,501,20019,576,74020,626,00030,626,000 40,664,098 44,772,429 49,342,948 28 金額 4,750,0006,750,00017,350,00022,350,00032,350,00049,350,00075,012,000135,012,000195,767,400206,260,000306,260,000 406,640,980 447,724,290 493,429,480 股本來源 創立時資本 盈餘轉增資 現金增資現金增資現金增資 盈餘轉增資 盈餘轉增資 現金增資 盈餘轉增資及資本公積轉增 資辦理現金增資 辦理現金增資 辦理現金增資及盈餘轉增資 辦理盈餘轉增資 辦理盈餘轉增資 以現金以外之財產抵充股款 者 無 其他（核准函號） - 無 - 無 - 無 - 無 - 77年05月.經 無投審(80)工商 字第7693號 84年09月29 無日經(84)商字 第114594號 85年05月24 無日經(85)商字 第107322號 87年02月3無日經(87)商字 第101832號 87年06月
2 無日經(87)商字 第112828號 87年12月
4 無日經(87)商字 第137947號 89年01月19 日經(89)商字 第100168號 無函及(88)台財 證(一)第 92039號 89年11月21 日經(089)商 無字第143573號函及(89)台 財證(一)第 84534號 90年12月
6 日經(090)商 字 第 無09001480300號函及(90)台 財證(一)第 164117號 91年12月1060,000,000600,000,000 93年06月1580,000,000800,000,000 93年08月1580,000,000800,000,000 95年05月23100,000,0001,000,000,000 96年12月14.8100,000,0001,000,000,000 97年03月14.8100,000,0001,000,000,000 97年06月14.8100,000,0001,000,000,000 97年12月12.9100,000,0001,000,000,000 98年04月12.9100,000,000 1,000,000,000 98年7月12.9100,000,000 1,000,000,000 98年9月12.9100,000,000 1,000,000,000 98年12月12.9100,000,000 1,000,000,000 51,357,785 61,357,78571,357,78579,653,78580,830,04280,837,04280,872,87181,233,782 81,392,23981,759,39581,870,57282,041,215 91年12月30 513,577,850 辦理盈餘轉增資 日經授商字第無0號92函01及09台48財00證 (一)第 0910166365號 93年06月11 613,577,850 辦理現金增資 無日經授商字第09301101150號 93年08月
4 713,577,850 辦理現金增資 無日經授商字第09301101150號 95年5月23 796,537,850 辦理現金增資 無日經授商字第09501110990號 808,300,420 辦理員工認股權執 行增資 96年12月24無日經授商字第 09701003720號 808,370,420 辦理員工認股權執 行增資 97年3月25無日經授商字第 09701096270號 808,728,710 辦理員工認股權執 行增資 97年6月19無日經授商字第 09701185460號函核准生效 812,337,820 辦理員工認股權執 行增資 97年12月25無日經授商字第 09801006580號函核准生效 813,922,390 辦理員工認 98年4月15日經 股權執行增無授商字第 資 09801073210號函 核准生效 817,593,950 辦理員工認 98年7月9日經授 股權執行增無商字第 資 09801146120號函 核准生效 818,705,720 辦理員工認 98年9月8日經授 股權執行增無商字第 資 09801204230號函 核准生效 820,412,150 辦理員工認 98年12月31日經 股權執行增無授商字第 資 09801301010號函 核准生效
2.股份種類 股份種類 普通股 核流通在外股份 82,041,215 定股本未發行股份 (股)合 單位：股99.04.23備註 計 67,958,785 150,000,000 上櫃股票 29
3.總括申報制度相關資訊：無 (二)股東結構 構數量 人持有持股 股東結 數股數比例 政府機構 - 金融機構其他法人 14,287,590 5.23 162,037,467 2.48 99年04月23日 個人外國機構及外人 合計 3,94434,422,487 41.96 641,293,671 50.33 3,96782,041,215 100.00 (三)股權分散情形 持 股 分 級股東人 1～ 999股 228 1,000～ 5,000 2,687 5,001～ 10,000 534 10,001～ 15,000 115 15,001～ 20,000 133 20,001～ 30,000 101 30,001～ 50,000 82 50,001～ 100,000 52 100,001～ 200,000 19 200,001～ 400,000
7 400,001～ 600,000
1 600,001～ 800,000
1 800,001～1,000,000
3 1,000,001以上
4 合 計3,967 每股面額十元99年04月23日 數持有股數持股比例％ 41,596 0.05 6,281,597 7.66 4,612,130 5.62 1,524,000 1.86 2,560,658 3.12 2,696,233 3.29 3,424,744 4.17 3,698,784 4.51 2,621,557 3.20 2,221,157 2.71 426,638 0.52 730,417 0.89 2,653,000 3.23 48,548,704 59.17 82,041,215 100.00 30 (四
)主要股東名單 持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東 99年4月23日 主要股東名稱 股份 持有股數持股比例(%) 株式會社大真空國泰世華銀行託管株式會社大真空投資專戶中華開發工業銀行股份有限公司楊瑞陽開發國際投資股份有限公司李明道楊富安中盈投資開發（股）公司許瑞和張哲豪 21,765,54219,150,572 4,287,5903,345,000 943,000870,000840,000 730,417426,638398,000 26.5323.345.234.081.151.061.02 0.890.520.49 (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 項目每股市價(註6)每股淨值(註1) 每股盈餘 每股股利 投資報酬分析 年度 最 高(元) 最 低(元) 平 均(元) 分配前(元) 分配後(元) 加權平均股數(千股) 每股盈餘 調整前(元) (註2) 調整後(元) 現金股利(元) 無償盈餘配股(元)配股資本公積配股(元)累積未付股利本益比（註3）本利比(註4)現金股利殖利率（註5） 97年度 33.21325.0323.13 22.43 80,8552.332.290.7 - 10.7435.762.8% 98年度 27.0513.2521.0523.66 註 81,5991.351.35(註7) (註7) (註7)- 15.59(註7)(註7) 單位：新台幣元99年度截至3月31日止29.4522.7524.94- - 82,0410.65 - - - 註1：係以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
註2：如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註3：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註4：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註5：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註6：每股市價係以收盤價為準。
註7：截至公開說明書刊印日止,98年度之盈餘分配案尚未經董事會決議。
31 (六)公司股利政策及執行狀況
1.盈餘分配及股利政策：依公司章程規定,本公司每年決算如有盈餘時,除依法提繳所得稅外,應先彌 補以往年度虧損,次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積,並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積,再次就其餘額先行支付特別股股息,如尚有盈餘得以全部或一部份依下列百分比分派之：董監事酬勞百分之二~
八,員工紅利不低於百分之二並得以股票發放之,剩餘部分併同期初未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具分配案,提請股東會決議分派之。
本公司未來數年正處於設備擴充之成長期,為因應營業成長、設備投資及改善財務結構之資金需求,股利政策採平衡穩定之原則,股利發放將不高於可分配盈餘之百分之八
十,實際將視年度營運情形、資本預算及每股盈餘稀釋程度,採現金股利及股票股利適度比例發放,其中股票股利額度不低於百分之十；惟此盈餘實際分派之種類及比率,得視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況,經董事會通過後提報股東會決議之。
2.執行狀況本次股東會擬(已)議股利分配之情形 本公司於98年6月19日股東會決議配發現金股利每股配發0.7元。
32 加高電子股份有限公司民國九十八年度盈餘分派表 項目 期初未分配盈餘加：本年度稅後淨利 小計 金小計 單位：新台幣元額 合計318,152,269110,020,679428,172,948 減：提列法定盈餘公積迴轉特別盈餘公積 可供分配盈餘 （11,002,068）0 417,170,880 分配項目：分派股東紅利（現金） （82,041,215） 期末未分配盈餘 335,129,665 附註：
1.配發員工紅利（現金）10,550,000元。
2.配發董監酬勞（現金）3,600,000元。
3.現金股利計算不足一元之畸零款之合計數，授權董事長洽特 定人調整之。
擬議配發員工紅利(現金)金額NT$10,550,000元與98年度估列員工 紅利(現金)金額NT$10,550,000元，相差NT$0元。
擬議配發董監事酬勞(現金)金額NT$3,600,000元與97年度估列董監事酬勞(現 金)金額NT$3,600,000元，相差NT$0元。
員工紅利(現金)估列差異原因：無差異。
員工紅利(現金)處理情形：依會計估計變動處理，列為次年度損益 董監事酬勞(現金)估列差異原因：無差異。
董監事酬勞(現金)處理情形：依會計估計變動處理，列為次年度損益 33 (七)本年度擬議之無償配股決議對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞：
1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍。
本公司每年決算如有盈餘時，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧 損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並依證交法第41條規定提列特別盈餘公積，再次就其餘額先行支付特別股股息。
如尚有盈餘得以全部或一部份依下列百分比分派之，董監事酬勞百分之二至百分之
八，員工紅利不低於百分之
二，得以股票發放之，剩餘部份併同期初未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派之。
2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理： 98年度估列員工紅利及董監事酬勞，係依據公司章程及考量經營成果予以估列；實際配發若與估列數有差異時，將調整至99年度損益。
3.董事會通過之擬議配發員工紅利等資訊： A>98年度盈餘經董事會決議配發金額如下： 股東股利：配現金82,041,215元 董監酬勞：配現金3,600,000元 員工紅利：配現金10,550,000元 B>98年度盈餘並無擬議配發員工股票紅利。
4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
(1)前一年度盈餘用以配發員工分紅及董事、監察人酬勞情形： 本公司97年度盈餘分配案業於98年6月19日經股東會決議通過，實際配發董監事酬勞及員工紅利之金額，與原董事會通過之擬議配發情形一致。
(2)原董事會通過之擬議決議與股東會決議分配實際情形相同並無差異。
(九)公司買回本公司股份情形：無。
二、公司債辦理情形
無
三、特別股辦理情形 無
四、海外存託憑證辦理情形 無 34
五、員工認股權憑證辦理情形 （一）尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形 員工認股權憑證種類 主管機關核准日期 發 行 日 期 存 續 期 間 發行單位數 發行得認購股數占已發行股份 總 數 比 率 得認股期間 履 約 方 式 限制認股期間及比率（%） 第一次
員工認股權憑證 94.09.1294.10.1694.10.16~99.10.153,000,000 3.39% 96.10.16~99.10.15發行新股交付 發行後滿兩年得行使50%，滿三年得行使100%。
已執行取得股數 2,387,430 99年03月31日 備 註 已執行認股金額 32,916,843 未執行認股數量 312,570 未執行認股者其每股認購價格 12.2元 未執行認股數量占已發行股份總數比率（%） 0.38% 對股東權益影響 無重大影響 註1：員工認股權憑證辦理情形含辦理中之公募及私募員工認股權憑證。
辦理中之公募員工認股權憑證係指已經本會生效者；辦理中之私募員工認股權憑證係指已經董事會決議通過者。
註2：欄位多寡視實際發行次數調整。
註3：應註明交付已發行股份或發行新股。
註4：發行日期不同者,應分別填列。
註5：屬私募者,應以顯著字體註明之,並填列附表二十
九。
35 （二）累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形 99年03月31日 已執行 未執行 職稱 取得認股 已執行認 取得認數量占已已執行已執行已執行股數量未執行未執行未執行未執行認股 姓名股數量發行股份認股數認股價認股金占已發認股數認股價認股金數量占已 總數比率 量 格 額 行股份 量 格 額發行股份 總數比 總數比率 率 總管理部陳泗洲 副總經理 經理人 114,9080.14% 114,89214.81,569,4070.14% 16 12.2 195 0.00% 研發部蔡峰樹 經理 註：本公司取得認股權憑證可認股數前十大之員工，其得認購金額均未達新臺幣三千萬元，因此無須揭露。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形無
七、資金運用計劃執行情形
1.計畫內容截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已 完成且計劃尚未顯現者：本公司截至年報刊印日之前一季止前各次發行之有價證券皆已完成且計畫效益已如 計畫顯現。
2.執行情形：無。
36
一、公司之經營 伍、營運概況 (一)業務內容
1.業務範圍
(1)所營業務之主要內容：
A.產銷石英晶體、石英振盪器等。
B.從事一般進出口業務(許可業務除外)。
(2)營業比重：本公司民國九十八年之營業收入悉來自各種石英晶體、振盪器之製造、加工及銷售。
其中,石英晶體佔營業收入之61.33％,石英振盪器6.57％及其他如音叉式石英晶體等佔32.10％。
(3)公司目前之商品：石英晶體、石英振盪器等。
(4)計畫開發之新商品：c小型化及低耗能隨著可攜式電子產品之蓬勃發展,產品功能與應用範圍逐步增加,其中產品輕薄、省電均為廠商所競逐之產品特色,為能符合終端產品之需求,小型化及低耗能則成為電子零組件廠之重要研究課題。
目前本公司石英晶體及石英振盪器小型化製品已推進至導入3.2mm×2.5mm及2.0mm×1.6mm系列之量產,未來本公司更將朝向體積更小之規格繼續研發。
d高頻化依據目前石英晶片生產方式，頻率範圍介於1~50MHZ之生產技術已相當成熟，本公司目前量產中之頻率則界於1~120MHZ，其生產高頻石英元件技術係多以倍頻方式處理，容易有抖振（Jitter）現象發生，導致傳輸上信號的遺失（Loss），本公司為解決此問題，積極研發基本頻之高頻晶片。
e朝高精密度發展隨著石英元件下游終端應用產品由一般民生家電產品提升到以資訊、通訊產品為主,其對頻率精密度要求由原先每顆石英元件可容忍頻率偏差量±30~±50ppm(1MHZ頻率產品之頻率誤差為±50~±100HZ),提升為通訊產品所需之高精密度石英元件,目前本公司可量產石英元件之偏差量為5~±10ppm,未來仍將不斷進行研發以提升其產品之精密度。
f持續引進研發人才本公司現有研發部門人員中包含化工、電子、電機、機械等領域計人才，未來將再引進材料、通訊等各不同領域人才，使不同領域之技術得以交流學習，亦將逐步增加碩士級的研發人員，以因應未來市場變化需求。
綜上所述，本公司未來除將持續投入小型化石英元件之開發外，亦已積極進行導入音叉式石英晶體及高頻率石英元件生產之研究，並將持續投入開發符合車用規格之相關產品，以提昇本公司產品組合之完整性。
2.產業概況 本公司主要產品包括石英晶體及石英振盪器等石英元件，茲就本公司產品所屬 37 產業現況說明如下：
(1)產業之現況與發展 由於石英元件在物理上具有壓電效應、溫度係數小、低損耗(HighQ)等特性，因此舉凡需要頻率信號、產生時脈者,均可利用石英元件之物理特性扮演基本信號之產生、傳遞、濾波等功能，故其產品應用範圍相當廣泛，包括通訊、資訊、消費性電子等3C電子產品均為其可應用的範疇。
一般而言,石英元件主要可分為石英晶體、石英振盪器及濾波器等三大類，茲將各分類之產品特性及市場應用分述如下： c石英晶體 石英晶體(CrystalResonators)係先將石英晶棒經由切割、研磨等前段製程來產出石英晶片(Blank)後,再將石英晶片經後段電極蒸鍍、封裝、加蓋、測試等加工而成，主要功能係藉壓電效應將機械能及電能轉換成基本訊號源，提供固定時脈信號,作為控頻及計時之用。
若依封裝方式區分，主要可分為插件(DIP)型及表面黏著(SMD)型，其中DIP型因技術較為成熟且需大量人力,因此國內廠商多將此部分產品外移至東南亞或中國大陸進行生產；另SMD型則可依封裝材料不同再區分為玻璃封裝(GlassType)及金屬封裝(SeamType)兩大類。
石英晶體主要係應用在通訊、資訊、消費性電子、家電設備及車用電子等產品上,近來由於半導體製程的進步，許多整合型單晶片已整合原本用於石英振盪器(CrystalOscillators)之振盪、溫度補償等功能，惟石英晶體本身之控頻、計時等功能仍難以被取代,隨電子產品功能日新月異，致石英晶體在3C電子產品上的應用比率方面不斷升高。
d石英振盪器 石英振盪器(CrystalOscillators)製程與上述石英晶體大多相同,僅加上設計有振盪迴路之IC形成信號源模組,經封裝後即為石英振盪器，其主要功能為加強穩定信號之頻率，並利用電路設計提高石英晶體振盪頻率(即為倍頻之功能),若再依功能特性來區分，主要可分為SPXO(SimplePackagedCrystalOscillators,一般石英振盪器)、TCXO(TemperatureCompensatedCrystalOscillators,溫度補償石英振盪器)及VCXO(VoltageControlledCrystalOscillators,電壓控制石英振盪器)等，其中TCXO大多應用在手機與網路設備等通訊產品，惟因通訊產品對於訊號精確與穩定度之要求,傳統TCXO應用於手機上稍嫌不足，因此於原TCXO上再附加可經由電壓改變而調整輸出頻率的IC,此即壓控式溫度補償石英振盪器(簡稱VC-TCXO)。
e濾波器 濾波器(CrystalFilter)之作用包括雜訊過濾、諧波干擾抑制、突波吸收、電源淨化、電磁干擾防護及信號分離等，主要種類包括表面聲波濾波器(SAWFilter)、石英濾波器MonolithicCrystalFilter)、LTCC濾波器(LowTemperatureCofiredCeramicsFilter)、陶瓷濾波器(CeramicFilter)及介電質濾波器(DielectricFilter)等,主要應用在行動電話、衛星通訊、無線區域網路等無線通訊產品，此乃因通訊產品牽涉到訊號的接收或發射，故於產品設計時須加入濾波器以確保訊號的品質。
其中，表面聲波濾波器所使用之基板主要以石英 38 晶體構成，因其擁有體積小、頻帶選擇性高、阻抗誤差低、傳輸損耗小及成本效益高等優點，故目前市場應用上以表面聲波濾波器之比例最高。
此外，由於石英元件應用範圍可涵蓋各種3C電子產品，在各種3C電子產品技術日新月異且新應用持續推陳出新下,未來市場需求仍相當可期，將進而帶動市場對石英元件的需求成長，而我國係全球3C電子產品之生產重鎮，對石英元件的需求量亦屬最大,在我國強大的3C產業供應鏈支持下，將對我國石英元件廠商未來營運發展提供最佳契機。
(2)產業上、中、下游之關聯性 石英元件之產出,係先經由石英晶棒之長成、切割、研磨等前段製程形成石英晶片(Blank)後，再將石英晶片經後段電極蒸鍍、IC放置與打線、加蓋、封裝、測試等程序加工為石英元件，故上游產業包含石英晶棒、封裝材料及IC等，下游應用領域可概分為資訊、通訊、消費性電子、汽車電子及其他等產品。
在上游產業方面,由於晶棒之供應與長晶爐之產能息息相關，在以往長晶爐取得較為不易下，造成石英晶棒成長係屬寡占產業，但近年來由於中國大陸地區已陸續有多家業者從事人工晶棒長成，故過去供不應求產生之缺料情形已不復見；至於封裝材料及IC部分，由於上蓋及基座等封裝材料對石英元件小型化後之產品品質影響甚鉅，因此能否確實掌握穩定料源為石英元件廠商經營之重要關鍵，而IC部分因供應廠商較多，且佔整體石英元件成本比例不大,故影響程度尚屬不高。
在下游應用領域方面,由於幾乎所有電子產品皆會使用石英元件,故其產品應用範圍相當廣泛惟受到目前電子產品世代更迭迅速、競爭日益激烈影響，石英元件廠商除須加強提供客製化設計服務以提升產品滲透率之外，亦需有效利用ERP等系統以從事存貨與應收帳款等控管，以增進經營管理之效率。
玆就其產業上下關聯及公司產品之上游主要原材料及下游應用領域彙整關聯圖如下： 上游 原物料供應●晶棒/晶片●上蓋及基座 等封裝材料●控制IC 中 游 石英元件製造●石英晶體●石英振盪器●濾波器 下 游 產品應用範圍●資訊電子產業●通訊產業●消費性電子產業●汽車及其他產業
(3)產品之各種發展趨勢 c產品小型化、低耗能及高頻化 隨著下游3C電子產品蓬勃發展,產品功能與應用範圍亦逐步增加，其中輕巧、省電等為廠商主要訴求的產品特色之
一,反應至對電子零組件之需求即為小型化、低耗能，以小型化而言，隨著表面黏著型產品問世，逐漸取代插件型產品，加上晶片設計、製造、封裝等技術逐一突破,縮小尺寸預料將仍為未來3C產品發展的主要課題。
此外，隨著可攜式產品對行動通訊功能之需求逐步增溫，石英元件必須要能提供精確之高頻信號，使得高頻化成為石英元件發展的趨勢之
一。
39 d石英晶體應用比率持續升高 近來受到半導體製程技術持續進步之影響，許多整合型晶片已取代原本用於石英振盪器之振盪電路、溫度補償電路等功能，而元件整合模組化亦為國外大廠積極開發之方向，致使成熟型電子產品對石英振盪器之需求數量較以往減少，惟石英晶體之控頻、計時功能仍難以被取代。
目前許多電子產品功能持續日新月異發展,以手機而言，若為新增照相、MP3、PDA等功能之智慧型手機，因單一功能均需利用不同頻率之信號源來運作，且隨著頻率範圍及小型化技術不斷突破，有助於開發功能更強、更輕便之可攜式電子產品，對於石英晶體之需求數量反較以往為多,使得石英晶體在較高階之電子及通訊產品的應用比率上持續升高。
(4)市場競爭情形 以全球市場觀之，目前日本為全球最重要之石英元件生產國，若以全球石英元件廠商排名而言，前四名分別為、NDK、Kyocera-Kinseki及KDS(株式會社大真空)，均為日本廠商,且於全球市場佔有率高達五成以上，具市場領導地位。
然台灣相關廠商投入石英元件已約30餘年，技術及製程相較過去已有長足之進步，加上日本廠商近年來受到勞工成本過高及日圓升值影響，已逐漸放棄中低階產品，並漸對外釋出代工訂單,使得台灣廠商因佔地利及台灣電子產業蓬勃發展之便，加上具備優異的製造管理能力上優勢，因而成為日本廠商釋出訂單對象之首選，洗牌效應亦造就台灣廠商在未來市場的競爭態勢處於絕佳的戰略地位。
2007-2009年全球石英元件廠商排名 200720082009RankRankRank CompanyName
1 1 1Epson
2 2 2NDK
3 4 3KyoceraKinseki
4 3 4KDS
6 5 5TXC
5 6 6Vectron
7 8 7H.ELE. -
7 8Hosonic
8 9 9Rakon
9 1010TEW 121211 101112MicroCrystal 111313River 141414Conner-Winfield 131515Fox 161616CTS 151717MtronPTI - - -Other TotalRevenue 資料來源：CS&
A 2007Revenue 2008Revenue 2009Revenue 65664938029319220612410988 576260465135355213,564 675571304327222200117119 9675535651444034283763,388 641459292271241148125 978260484841353427212302,900 (07-08)Change 2.90%-12.02%20.00%11.60%15.63% 2.91%-5.17%-11.93%-14.77%-7.02%-9.68%-15.00%-4.35%-21.57%-2.86%-20.00%-27.94%-4.94% 單位：百萬美元 (08-09)Change 2008Market share 2009Market share -5.01%19.90%22.10% -19.60%16.90%15.80% -3.82%9.00%10.10% -17.03%9.70%9.40% 8.33%6.60%8.30% -26.05%5.90%5.10% 6.49%3.47%4.31% -18.24%3.50%3.40% -15.10%2.80%2.80% -19.87%2.20%2.10% -10.19%1.60%1.60% -15.18%1.70%1.60% -20.00%1.50%1.40% -20.23%1.30%1.20% -14.00%1.20%1.20% -20.00%1.00%0.90% -25.36%0.80%0.70% -38.72%11.09%7.94% -14.39%- - 40
3.技術及研發概況
(1)技術層次本公司於成立之初即與株式會社大真空結為策略聯盟並維持良好關係，運 用多年來與株式會社大真空交流市場趨勢與技術發展之機會,進而積極培養其自身之產品開發能力，並設有專責部門自行研發新產品，近年來其研發成果已逐步收成,其現有主要產品之技術均由其自行研發而得。
由上表所示，本公司在開發小型化產品方面，已由94年的3.2mm°2.5mm,推進到2.0mm°1.6mm，顯見本公司自有技術能力近年來已大幅精進。
(2)研究發展 c小型化及低耗能隨著電子產品持續蓬勃發展,產品功能與應用範圍亦逐步增加,其中產品 輕薄、省電均為廠商所競逐之產品特色,為能符合終端產品之需求，小型化及低耗能成為石英元件廠商之重要研究課題,目前本公司小型化製品已推進至2.5mm×1.6mm規格，預計未來將朝向體積更小之規格繼續研發。
另在產品體積日益縮小之趨勢下，原運用於計時功能之音叉式石英晶體在生產上多遭遇晶片良率無法克服之障礙,目前業界已逐步引進應用於半導體業之微影蝕刻(Photo-Etching)技術,本公司亦已積極研究將此種晶片切割技術導入石英元件之生產，藉以提升未來生產時良率及可靠度。
d高頻化依據目前石英晶片生產方式，頻率範圍介於1~50MHZ之生產技術已相 當成熟,本公司目前量產中之頻率則界於1~120MHZ,其生產高頻石英元件技術係多以倍頻方式處理，容易有抖振（Jitter）現象發生，導致傳輸上信號的遺失（Loss），本公司為解決此問題,將積極研發基本頻之高頻晶片。
e朝高精密度發展隨著石英元件下游終端應用由原以一般的民生用家電產品為主轉以資 訊、通訊等3C產品為主,其對頻率精密度之要求亦隨之提高,目前本公司可量產石英元件之頻率偏差量為5~±10ppm,未來仍將不斷進行研發以提升產品之精密度。
(3)研究發展人員與其學經歷 本公司為因應未來營運發展，強化核心技術,積極推動各項新產品及專案之 開發與設計，茲將研發部門之人數及學經歷彙總如下： 單位：人 項目 96
年度人數% 97年度人數% 98年度人數% 99年3月底 人數 % 學歷碩士(含以上)分佈專科、大學 專科、大學以下 13.1325.4 310.344 13.3 1856.252259.51551.7215 50 1340.621335.131137.9311 36.7 合計 32100.0037100.0029100.0030100.00 41
(4)最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品 年度研發費用營收淨額研發費用佔營收淨額比例％ 94年度23,532 2,652,5510.89% 95年度23,0783,239,8810.71% 96年度32,929 4,014,4180.82% 單位：新台幣仟元；% 97年度98年度 39,665 38,735 3,892,4664,036,573 1.02% 0.96%
(5)最近三年度所研發成功之產品如下： 年度 研究成果 96石英晶體HSX221S 97石英晶體HSX221SA 98SeamType石英晶體2.0mm°1.6mm系列
4.長短期業務發展計劃
(1)短期目標：
A.行銷策略：a.強化營業與技術團隊之整合、提供客戶全方位的解決方案。
b.不定期向客戶做石英元件之技術簡報，建立良好互動，以利爭取DesignIn之機會。
c.加強生管與銷售之MIS系統功能，以充分掌握即時資訊，不使任何商機流失。
d.多方尋求與通路廠商之配合，擴大銷售層面。
B.生產策略a.定期派員至日本合作夥伴KDS大真空進行生產技術之學習與交流，以期截長補短，縮短量產及提高良率的時程。
b.生產流程中導入數據化管理系統，強化生產管理。
c.製程技術之持續改善及提升協力廠商品質，以提升良率及降低成本。
d.提案改善節約能源措施。
C.產品策略a.研發、業務及品管單位定期彙集客戶相關市場發展訊息，作為新規格產品開發之依據，提供快速產品之供應。
b.提供不同產品規格的代工服務。
D.營運策略a.持續購置新世代機器設備，並研發及導入更先進之製程技術，以提高產能，擴大規模經濟效益。
b.降低成本、提升產品競爭力-積極與國內材料供應商合作開發及使用國內自製材料，以降低材料和生產成本，並促使上、下游的材料及生產密切配合，加速生產效率與彈性。
c.增加籌資管道及籌資工具之運用，使企業能永續經營與成長。
d.加強後勤支援體系之服務功能，包括技術支援、全球運籌、庫存管理等能力，以整合內部資源，並提高營運效率。
42
(2)長程目標：
A.銷售策略：a.加強同業策略聯盟，減少價格競爭，避免重覆投資，以降低投資成本。
b.爭取歐美OEM大廠之產品認可。
c.配合客戶之需求，設置全球服務據點，提供即時、完善的服務，務求達到客戶的全面滿意。
B.生產策略a.擴大產業上下游之整合能力，以規模經濟降低原料取得及運輸成本。
b.增加與國內及海外相關專業技術人員之交流及研討，縮短研發時程，提高技術層級，充實研發實力，期能於同業爭中脫穎而出，為公司永續經營奠定厚實之根基。
c.品質水準之持續提升，以成為業界品質水準保證之領導廠商為永續目標。
d.提升自動化設備能力，減低生產製造成本。
C.產品策略a.同業策略聯盟及產品分工。
b.朝向小型化及高頻化之高品質產品發展。
c.持續不斷研發新規格產品與新，以提供銷售產品之差異性。
D.營運策略a.垂直整合上下游生產鏈，提供國際合作夥伴完整服務價值。
b.提供多元化之產品及深入多角化之市場，以期降低營運風險。
c.加強人才培訓，強化公司研發能力及提昇員工工作效能。
d.佈局全球化之研發、生產及行銷據點。
二、市場及產銷概況
1.市場分析
(1)主要產品之銷售地區： 年度地區內銷 大陸東北亞外銷東南亞美洲其他小計合計 96年度金額 588,3302,025,464 720,676639,285 36,6973,9663,426,0884,014,418 %14.6650.4517.9515.920.920.1085.34100.00 97年度金額 607,4352,194,796 633,948407,856 45,7432,6883,285,0313,892,466 %15.6156.3916.2910.481.170.0684.39100.00 單位：新台幣仟元 98年度 金額 % 477,67511.83 2,966,98173.50 444,85011.02 71,227 1.77 73,307 1.82 2,533 0.06 3,558,89888.17 4,036,573100.00
(2)市場佔有率 目前國內較具規模的專業石英元件廠商中,已上市(櫃)者計有加高、晶技、希華、泰藝、台嘉碩及安碁等,國內石英元件廠商長期以來持續追趕國外大廠技術,近年來與國外大廠之技術差距已逐漸拉近。
依據中華徵信所2009年「台灣地區大型企業排名」資料顯示,本公司在「其他電子零組件業」之營收排名為第23名,營收規模在同業中則僅次於晶技,茲就國內各石英元件廠商之營收及其排名列表如下： 43 項目 公司名稱加高晶技希華泰藝台嘉碩安碁 98年度營收淨額(仟元)4,036,5736,557,1161,533,6071,511,3061,390,604459,194 製造業營收排名(註) 23 - 48 49 - 113 資料來源：各公司經會計師簽證之財務報告及中華徵信所2009年「台灣地區大型企業排名」 註：本公司、希華、泰藝及安碁等係屬「其他電子零組件業」,而晶技、台嘉碩則分別屬「被 動電子元件業」、「無線通信機械器材業」，故不列入排名比較。
(3)市場未來之供需狀況與成長性 石英元件係電子產品中不可或缺之重要零組件，由於近年來3C產品追求輕
薄短小的風潮方興未艾，加上各國政府極力推動節能減碳政策,故使小型化、高精度及低耗能成為石英元件廠商探討之重要課題。
再者，依據目前石英晶片生產方式,頻率範圍介於1~50MHZ之低頻生產技術已相當成熟，惟低頻產品容易產生干擾問題，且下游應用端亦已飽和,隨著通訊產業中的同步光纖網路(SONET)、同步數位架構(SDH)等應用逐步往高頻化、高傳輸速度發展,如何產出高頻元件並予以模組化以便利客戶運用及簡化電路設計，亦是未來石英元件產業發展的主要方向。
就下游產業發展觀之,石英元件之應用範圍遍及各式電子電機產品，包括各種消費性電子產品及個人電腦(PC)、手機等。
根據市場研究機構MIC針對全球消費性電子市場的調查預估報告資料顯示,2009年全球消費性電子市場銷售量達到6.93億台，相較於2008年的7.08億台呈現小幅衰退狀況，主因2008年下半年發生全球性的金融海嘯，終端消費需求疲弱，造成2009年整體消費性電子產業產生銷量下滑的現象,惟在全球經濟已於2009年下半年開始漸趨復甦下，預估2010年以後整體消費性電子產業將展現逐步回溫態勢。
2008-2012年全球消費性電子市場規模 單位：仟台 此外，依據MIC2010年3月之調查統計報告，全球整體PC市場(包含桌上型電腦及筆記型電腦)出貨量2010年之後將呈現逐漸上揚趨勢，其中筆記型電腦部分因替代桌上型電腦效應將持續顯現,復以商用換機潮預料將在2010年下半年發生，造就NB出貨成長率將高於桌上型電腦,且將相較於2009年之成長率大幅增加。
44 2010-2014年全球筆記型電腦市場預測 資料來源：MIC,2010年3月 2010-2014年全球桌上型電腦市場預測 資料來源：MIC,2010年3月 而在全球
95號22
樓
網
址：http///tw
電
話：(07)237-3116
◎海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。
◎公司網址：http//.tw
目
錄
壹、致股東報告書...................................................................................................................................
貳、公司簡介.........................................................................................................................................
4
一、設立日期.................................................................................................................................
二、公司沿革.................................................................................................................................
................................................................................................................................
5
一、組織系統...................................................................................................................................
三、公司治理運作情形.................................................................................................................
四、會計師公費資訊.....................................................................................................................
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者.............................................................................................
25
七、最近二年度及截至公開說明書刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之
十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形.....................................................................
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親
等以內之親屬關係之資訊.....................................................................................................
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之
持股數，並合併計算綜合持股比例.....................................................................................
.....................................................................................................................................
28一、資本及股份
........................................................................................................................
28
二、公司債辦理情形.....................................................................................................................
三、特別股辦理情形.....................................................................................................................
四、海外存託憑證辦理情形.........................................................................................................
五、員工認股權憑證辦理情形.....................................................................................................
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.........................................................................
36
七、資金運用計劃執行情形.........................................................................................................
伍、營運概況.......................................................................................................................................
37
一、公司之經營.............................................................................................................................
二、市場及產銷概況.....................................................................................................................
四、環境支出資訊.........................................................................................................................
五、勞資關係.................................................................................................................................
六、重要契約.................................................................................................................................
54陸、財務概況.........................................................................................................................................
55ㄧ、最近五年度簡明資產負債表及損益表.................................................................................
55
二、最近五年度財務分析.............................................................................................................
三、最近年度財務報告之監察人審查報告.................................................................................
四、最近年度經會計師查核簽證之財務報表.............................................................................
60 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項.............................................................................
61ㄧ、財務狀況.................................................................................................................................
61
二、經營結果.................................................................................................................................
三、現金流量.................................................................................................................................
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.........................................................................
六、風險事項之分析評估.............................................................................................................
66
七、其他重要事項.........................................................................................................................
69 捌、特別記載事項.................................................................................................................................
70ㄧ、關係企業相關資料..........................................................................................................
70二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.................................................73三、最近年度及截至年報刊印止子公司持有或處分本公司股票情形.....................................73
四、其他必要補充說明事項.........................................................................................................
益或證券價格有重大影響之事項.........................................................................................
73 附錄一最近年度會計師查核簽證之財務報表...................................................................................
74附錄二最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表.....................................................143 壹、致股東報告書 各位股東女士、先生：首先謝謝各位股東對加高電子長期的支持與愛護。98年度雖仍受97年第四季世 界金融風暴產生不景氣與上游基座缺料，大陸缺工之衝擊，然在加高電子全體員工恪責努力開拓通訊市場下，業績雖未能再創新高，但98年度加高電子合併營業收入亦達新台幣40.57億元較97年度微增2.58%，（加高電子單一營業收入為新台幣40.36億元）稅前淨利為新台幣1.50億元，稅後淨利為新台幣1.10億元。
面對經濟與產業環境快速變遷，加高電子除仍秉著用心與創新的經營理念，不斷地調整內部組織提升成員素質與能力，開發更具競爭之產品外並積極導入各種指標管理工具的運用，期能強化經營能力與效率，以克服外在環境之障礙達成「建立組織和諧的企業，創造值得信賴的品牌」之企業願景。
茲將本公司九十八年度營業結果、九十九年度營業計劃概要，以及未來公司發展策略及受到外部環境、法規環境及總體經濟環境之影響，分別報告如下：ㄧ、九十八年度營業結果 （一）營業計劃實施成果：本公司九十八年度銷貨淨額為新台幣4,036,573仟元，營業淨利為新台幣 116,631，稅後純益為新台幣110,021仟元，較九十七年度銷貨淨額增加新台幣144,107仟元(YoY3.7%)，營業利益減少新台幣130,827仟元(YoY-52.8%)，稅後純益減少新台幣78,132仟元(YoY-41.5%)。
（二）預算執行情形： 本公司民國九十八年度並未公開財務預測。
1 （三）財務收支及獲利能力： 單位：新台幣仟元；％（除每股盈餘為新台幣元外） 項目 年度 98年度 97年度 營業收入淨額 財務收支營業毛利 稅後純益 資產報酬率（%）股東權益報酬率（%）營業利益占實收資本比率（%）獲利能力稅前純益占實收資本比率（%）純益率（%）每股盈餘 4,036,573388,505110,02136131831.35 3,892,466534,365188,153610333152.33 （四）研究發展狀況： 本公司九十六年度已導入量產3X2系列等石英元件，九十七年度3X2產品已成為本公司最主要產品,九十八年度再配合模組化產品趨勢，已將公司產品廣泛應用在通訊及網通產品上。
今後將朝更小型化及更高基本頻(100MHZ以上)，高速率低PPM要求以及符合綠色環保(Pb-Free)化產品發展。
二、九十九年度營業計劃概要 （一）經營方針： ㄧ、加強研發、改善製程、降低成本、提供高品質之產品，全方位服務客戶。
二、落實各項品質管理、職業安全及環保法規，確保產品品質及工作安全，以 提升製成率，強化競爭優勢。
三、強化台灣、泰國及深圳等三廠之內部控制管理系統，藉以提升管理績效並 與國際IFRS接軌。
2 （二）預期銷售數量及其依據： 主要產品 石英晶體石英振盪器其他合計 生產（進）量 1,030,00013,000 1,040,,0002,083,000 單位：K/PCS 銷售量 1,010,00011,000 1,022,,0002,043,000 （三）重要產銷政策：
一、落實台灣、泰國及深圳三廠之SPC管控程序、持續改善作業流程，以提升製程技術，及品質等能力。
二、提升原生產設備之生產能力及強化各項治具之更新，以最低資本投資下增加產能發揮更高之生產能力效益，強化競爭力。
三、提供客戶專業技術服務，加強設計端（DesignIn）作業，確保訂單之穩定性。
四、開拓新原料來源，降低採購成本及風險。
三、未來公司發展策略及受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響 98年在各國政府及大陸積極推出刺激量產方案下，雖景氣未能恢復至97年前半年之榮景，然卻也讓台灣電子產業避開衰退而呈微幅之成長，不過也因各終端產品降價促銷進而零組件價格亦受到抑制，致98年度公司之營收雖呈現微幅成長，但毛利率卻呈下降之狀況。
然在99年開始，因隨著新型電子產品如電子書、WINDOW7、智慧型手機、平板電腦及新型遊戲機等陸續推出上市，且呈現熱銷狀態，故預計99年本公司在營收與獲利方面應能呈現成長之狀況。
四、展望 展望今年隨著全球景氣緩步復甦及新興市場經濟高度成長，加上新型電子產品陸續推出，因此在上半年電子零組呈現供不應求之狀況，本公司除繼續在泰國廠擴增生產線外，蘇州廠也已開始動工興建並預計100年第三季正式投產，以期在供應量方面滿足客戶需求進而開拓新客源。
另在98年本公司成功地提升了產品在通訊產量的銷售比率。
今年將朝向降低毛利產品之銷售比率，而向多元化、高毛利產品與市場之開發，以期能創造更高之利潤分享股東。
敬祝各位股東，身體健康，事事如意!
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3 貳、公司簡介
一、設立日期 中華民國65年11月22日
二、公司沿革 時間民國65年11月民國79年04月民國84年03月民國85年04月民國87年10月民國89年09月民國89年11月民國90年12月 民國91年12月 民國93年06月 重要紀事與日商株式會社大真空合資創立，資本額新台幣肆佰柒拾伍萬元正，生產石英晶體及石英晶體外殼單體。
設立泰國子公司，主要從事石英元件之製造。
ISO9002認證通過，獲得授證。
泰國子公司ISO9002認證通過，獲得授證。
通過核准為公開發行公司。
透過第三地轉投資設立大陸深圳廠，主要從事石英元件之製造。
盈餘、員工紅利轉增資肆仟壹佰零捌萬參仟參佰壹拾元正，累計實收資本額變更為肆億肆仟柒佰柒拾貳萬肆仟貳佰玖拾元正盈餘、員工紅利轉增資肆仟伍佰柒拾萬伍仟壹佰玖拾元正，累計實收資本額變更為肆億玖仟參佰肆拾貳萬玖仟肆佰捌拾元正盈餘、員工紅利轉增資貳仟零壹拾肆萬捌仟參佰柒拾元正，累計實收資本額變更為伍億壹仟參佰伍拾柒萬柒仟捌佰伍拾元正 現金增資新台幣壹億元正，累計實收資本額變更為陸億壹仟參佰伍拾柒萬柒仟捌佰伍拾元正。
民國93年08月 現金增資新台幣壹億元正，累計實收資本額變更為柒億壹仟參佰伍拾柒萬柒仟捌佰伍拾元正。
民國93年08月以每股新台幣17元於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌興櫃。
民國93年09月民國94年08月 民國95年05月 民國95年06月 正式合併台灣大真空股份有限公司。
本公司取得OHSAS18001職業安全衛生管理系統認證。
現金增資新台幣捌仟貳佰玖拾陸萬元正，累計實收資本額變更為柒億玖仟陸佰伍拾叁萬柒仟捌佰伍拾元正。
並以每股新台幣23元於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。
透過第三地轉投資設立大陸蘇州廠，主要從事石英元件之製造。
民國96年01月通過ISO/TS16949:2002車用電子產品品質認證。
民國96年09月全面改選董監事，並由楊瑞陽先生擔任本公司第十一屆董事長。
4 一、組織系統 （一）組織結構 生產本部 叁、公司治理報告 股 東 會 董 事 會 稽 核 室 董 事 長 總 經 理 管理本部 高 深 雄 圳 廠 廠 泰 生 品 產 國 管 保 理 廠 部 部 研 自 發動
化 部 部 業 管 務 理 部 部 財 資 營 運 務 訊 管 理 部 部 課
5 （二）主要部門所營業務
1.營運管理課
A.年度目標、各項計畫、成本、預算編制。
定期各廠生產實績檢討及業務月會績效檢討管理。
B.每季設備投資、生產能力表、投資效益表、部門別損益表編制..等。
2.業務部產品銷售、訂單處理及客戶開發與服務，同業產銷分析、產品行銷策略及產業市場分析，成本售價及樣品開發之管理，新產品開發與銷售服務，客戶產品應用之問題服務及解決..等。
3.稽核室稽核應行業務、內部控制、內部稽核制度編修、落實內部控制制度執行、內部通報案件處理..等。
4.製造部負責石英晶體及振盪器之生產、人員教育訓練、生產技術之提升及降低生產成本..等。
5.資訊部 應用系統、系統運作、使用者需求評估、派單、處理、報工、追蹤、驗收、結案..等。
6.財務部整體資金規劃、銀行額度策劃調度、財務報表製作及分析、預算彙總、稅務申報、股東會、董事會務、應行公告事項、子公司監理及股務..等。
7.管理部統籌重要政策及經營策略之規劃與執行、各項管理制度之落實執行及考核。
人事、總務、法務、進出口、廠務及工安等業務..等。
8.自動化部
A.整體機器設備設計、組裝、改善及調整。
PLC程式撰寫、程式查詢及軟體操作、治具設計。
B.機台問題及新製品改裝改善、機台相關書籍建立、製程設備問題檢討改善及製程提升..等。
9.研發部新產品新技術之研究發展及製程之改善。
A.文件管理組：系統規格輸入、系統料件編碼、日文文書翻譯、文件管理。
B.技術組：新材料評估認定、新產品試做認定、製程改善、機台設備條件製造流程、迴路調查。
C.設計組：新產品設計式樣規範及圖面作成、新機台及治工具開發、新作業條件方法評價。
D.樣品組：樣品作成、測試及承認書作成..等。
10.品保部
A.QA業務：文管中心、ISO業務、儀器校驗、客訴業務、信賴性業務。
B.QC業務：基準石業務、IQC業務、OQC業務..等。
11.生產管理部
A.生販管理課：執行生產排程與交期之確認及原料、物料、成品之請購與庫存管理。
訂單管理、納期回覆跟催、預估訂單管理、材料管理、成品庫存管理、出貨管理、報表作業..等。
B.採購課：負責各單位請購需求執行採購業務。
(含材料、機器設備、價格控管..等)
C.倉管課：負責倉儲及存貨管理業務。
(含原、物料倉、成品倉)
6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
1、董事及監察人 選(就)任 初次選選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年利用他人名 職稱 姓名 日期任期任日期 子女現在持有股份義持有股份 股數持股比率股數持股比率股數持股比率股數持股比率 主要經(學)歷 董事長 楊瑞陽 96/09/14388/3/23,514,6894.45%3,345,0004.08%71,0000.09% - 成功大學工業設計系-加高電子(股)公司製造部經理 加高電子(股)公司副總經理 董事株式會社大真空96/09/14393/12/2134,916,11443.83%40,916,11449.87%- - 代表人：長谷川宗平 - - - - - - 董事株式會社大真空96/09/14393/12/2134,916,11443.83%40,916,11449.87%- - 代表人：中田穗積 - - - - - - 董事株式會社大真空96/09/14393/12/2134,916,11443.83%40,916,11449.87%- - 代表人：土井紀夫 - - - - - - 董事 許瑞和 96/09/14388/3/2426,6380.54%426,6380.52% - - - - - - -日本甲南大學法學部法學科 - - - - -日本大學文理學部應用物理學科 - - - - -廣島工業大學工業部電子工學科 海洋大學電子工程系 台灣東光電子(股)工程師 - -加高電子(股)公司製造部協理 董事 陳泗洲 96/09/14396/09/142,0000.003%56,8920.07% - - 獨立 陳柱樫 96/09/14393/6/10 - - - - - - 董事 獨立 葉茂松 96/09/14396/09/14 - - - - - - 董事 東吳大學企管系 國泰租賃(股)公司主任 - -僑總建設(股)公司副總經理 加高電子(股)公司管理部經理 加高電子(股)公司管理部協理 輔仁大學商學院統計系 - -美商COBAR公司亞太地區經理 日商多賀株式會社高雄所所長 台灣國立科技大學電機系 工研院電子所業務工程師 - -飛利浦台灣半導體資深業務工程師 緯創資通LCD-TV事業部總監 目前兼任本公司及其他公司之職務 加高電子(股)公司總經理加高電子(泰國)有限公司董事長加高電子(深圳)有限公司董事長加高電子(蘇州)有限公司董事長旺智投資(股)公司董事長 株式會社大真空代表取締役社長 株式會社大真空專務取締役 株式會社大真空常務取締役加高電子(股)公司副總經理加高電子(泰國)有限公司董事加高電子(深圳)有限公司董事加高電子(蘇州)有限公司董事 99年04月23日 具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人 職 稱姓名關係 無 無 無 - - - 無 無 無 - - - 無 無 無 - - - 無 無 無 無 無 無 加高電子(股)公司副總經理 加高電子(泰國)有限公司董事 無 加高電子(深圳)有限公司董事 加高電子(蘇州)有限公司董事 無 無 慕品工業(股)公司總經理 無 無 無 蘇州瑞士瀚瑞電子有限公司
總經理特助 無 無 無 獨立 許金義 97/06/19397/06/19 - - - - - - 高雄海專航海科 - - YoungChiCorp.總經理 董事 紐新企業有限公司高級專員 無 無 無 監察人 楊富安 96/09/14396/09/14640,0000.80%840,0001.02% - - - -逢甲大學畢 具獨立職 游文龍 96/09/14396/09/14 - - - - - - - -美國伊利諾州立大學機械博士 能監察人 具獨立職 陳國雄 96/09/14396/09/14 - - - - - - - -逢甲大學國際貿易學系 能監察人 註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表
一。
註2：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。
註3：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
全漢企業副總經理 無 虎尾科技大學工業管理系副教授無 大眾國際租賃(股)公司專案經理無 無 無 無 無 無 無
7 表一：董監屬法人股東者之主要股東 99年04月23日 法人股東名稱（註1） 法人股東之主要股東（註2） 株式會社大真空代表人：長谷川宗平 Hasegawa-Fukushikai(6.63%)、TheMasterTrustBankofJapan,Ltd.(4.92％)、長谷川宗平(3.8%)、JapantrasteeserviceBank,Ltd(2.91%)、BankofTokyoMitsubishiUFJ(2.74%)、TheJoyo 株式會社大真空代表人：中田穗積 Bank,Ltd(2.71％)、StateStreetBankandTrustCompany505019(2.31%)、TheDaichiMutualLifeInsuranceCompany(2.25%)、NipponLifeInsuranceCompany(2.22%)、THECHASEMANHATTAN 株式會社大真空 BANK(1.64%) 代表人：土井紀夫 註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
若其主要股東為法人者，應再填列下表
二。
表二：表一主要股東為法人者其主要股東 法人股東名稱（註1） JapantrasteeserviceBank,Ltd 99年04月23日 法人股東之主要股東（註2） Risona銀行(33%)、住友信託銀行(33%)、三井Trast Holdings(33%) TheMasterTrustBankofJapan,Ltd. 三菱ＵＦＪ信託銀行(46.5％)、日本生命（33.5％）、明治安田生命(10％)、農中信託銀行(10％) BankofTokyoMitsubishiUFJ株式會社三菱東京Financial–Group(100%) TheJoyoBank,Ltd NothernTrustCompany(4.62%),BankofTokyoMitsubishiUFJ(4.62％)、日本興亜損害保険（4.61％） StateStreetBankandTrust基金(100%) Company505019 TheDaichiMutualLife基金(100%) InsuranceCompany NipponLifeInsurance 基金(100%) Company 註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
註2：填寫該法人之主要股東名稱（其持股比例占前十名）及其持股比例。
8 1.2董事及監察人資料： 99
年04月21日 是否具有五年以上工作經驗 符合獨立性情形（註2） 兼任其他 及下列專業資格 公開 條件姓名 （註1） 商務、法法官、檢察官、商務、法 發行 務、財務、律師、會計師或務、財 公司 會計或公司其他與公司業務、會計 獨立 業務所須相務所需之國家或公司業12345678910董事 關科系之公考試及格領有務所須之 家數 私立大專院證書之專門職工作經驗 校講師以上業及技術人員 楊瑞陽
3 3333333無 株式會社大真空代表人：長谷川宗平
3 33 333 無 株式會社大真空代表人：中田穗積
3 33 333 無 株式會社大真空代表人：土井紀夫
3 33 333 無 許瑞和
3 33333333無 陳泗洲
3 333333333無 陳柱樫 33 33333333無 葉茂松
3 3333333333無 許金義
3 3333333333無 楊富安 333 3333333無 游文龍
3 3333333333無 陳國雄
3 3333333333無 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“9＂。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者， 不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、 監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第30條各款情事之
一。
（10）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
9 2、總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管 職稱 姓名 就任日期 持有股份 配偶、未成年子女持有股份利用他人名義持有股份 股數 持股比率 股數 持股比率股數持股比率 主要經（學）歷 成功大學工業設計系 總經理楊瑞陽 88.3.23,345,0004.08% 71,000 0.09% - -加高電子(股)公司製造部經理 加高電子(股)公司副總經理 海洋大學電子工程系 副總經理許瑞和 83.9.15 426,6380.52% - 台灣東光電子(股)工程師 - - -加高電子(股)公司製造部經理 加高電子(股)公司製造部協理 東吳大學企管系 國泰租賃(股)公司主任 副總經理陳泗洲 96.9.14 56,8920.07% - - - -僑總建設(股)公司副總經理 加高電子(股)公司管理部經理 加高電子(股)公司管理部協理 製造部嚴萬春 90.3.19 59,8920.07% - 經理 高英工商電子科 - - -輝聲電子(股)公司經理 加高電子(股)公司製造部副理 中原大學電子工程 研發部蔡峰樹 89.7.1 - 經理 - 241 高雄日立電子(股)公司副管理師 - - -加高電子(股)公司研發部課長 加高電子(股)公司研發部副理 自動化部曾世長 77.7.11 33,9790.04% - 經理 聯合工專機械科 - - -加高電子(股)公司維修部課長 加高電子(股)公司維修部副理 中原大學資訊工程系 資訊部龔詩武 88.9.28 - - - 經理 宏碁(股)公司技術專員 - - -宗大半導體(股)公司MIS主管 加高電子(股)公司資訊部副理 財務部杉本二郎98.2.1 - - - 經理 甲南大學經營學部 - - -株式會社大真空財務部 註1：加高電子(泰國)有限公司董事長、加高電子(深圳)有限公司董事長、加高電子(蘇州)有限公司董事長、旺智投資(股)公司董事長 註2：加高電子(泰國)有限公司董事、加高電子(深圳)有限公司董事、加高電子(蘇州)有限公司董事 註3：加高電子(泰國)有限公司董事、加高電子(深圳)有限公司董事、加高電子(蘇州)有限公司董事 99年04月23日單位：股；% 目前兼 具配偶或二親等以內 任其他 關係之經理人 公司之職務職稱姓名關係 註
1 － － － 註
2 － － － 註
3 － － － 無 － － － － － － 無 無 － － － 無 － － － 無 － － － 10
3、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
3.1董事之酬金 職稱 姓名 董事長董事 董事 董事 董事董事獨立董事獨立董事獨立董事監察人獨立監察人獨立監察人 楊瑞陽株式會社大真空 代表人：長谷川宗平 株式會社大真空 代表人：中田穗積 株式會社大真空 代表人：土井紀夫 許瑞和陳泗洲陳柱樫葉茂松許金義楊富安游文龍陳國雄 報酬(A)(註1) 董事酬金 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) 業務執行費用(D) (註2) (註3)
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比 例(註10) 薪資、獎金及特支費等(E) (註4) 兼任員工領取相關酬金 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G)(註5) 合併 合併 合併 本合併報本合併報本合併報本報表本報表 本 報表本 公表內所公表內所公表內所公內所公內所 公 內所公 司有公司司有公司司有公司司有公司有公 司 有公司 (註7) (註8) (註8) 司 司 司 (註8) (註8) (註8) 本公司 合併報表內所現股有公司金票(註8)紅紅 利利金金額額 合併報表內所有公 司 現股金票紅紅利利金金額額 - - - - 2,7002,700720720 3.11%3.10%9,90311,1269,4009,400 941- 941- 98年度單位：新台幣仟元；％ 有
A、B、
C、D、
E、無員工認股權F及G等七項領憑證得認購總額占稅後純取 股數(H)(註6) 益之比例 來 (註10) 自 子 公 司 以 合併本報表本公內所公司有公司 司(註8) 外合併轉報表投內所資有公事 司業(註8)酬 金 - - 18,40％19,51％- 11 酬金級距表 給付本公司各個董事酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元（含）～5,000,000元5,000,000元（含）～10,000,000元10,000,000元（含）～15,000,000元15,000,000元（含）～30,000,000元30,000,000元（含）～50,000,000元50,000,000元（含）～100,000,000元100,000,000元以上總計 董事姓名 前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 本公司(註8) 合併報表內所有公司I(註9) 本公司(註8) 合併報表內所有公司J(註9) 楊瑞陽、許瑞和、陳泗楊瑞陽、許瑞和、陳泗洲、株式會社大真空(三株式會社大真空(
三 洲、株式會社大真空(三株式會社大真空(三席)、席)、許金義、陳柱樫、席)、許金義、陳柱樫、 席)、許金義、陳柱樫、許金義、陳柱樫、葉茂松葉茂松 葉茂松 葉茂松 - - 陳泗洲 陳泗洲 - - 楊瑞陽、許瑞和 楊瑞陽、許瑞和 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 9
9 9 註
1：係指98年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註2：係98年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註3：係指98年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時， 應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註
4：係指98年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租 金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註5：係指98年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東 會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。
註6：係指截至公開說明書刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。
註7：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8：本公司給付每位董事各項酬金總額。
註9：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額。
註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
12 3.2監察人之酬金 職稱 姓名 監察人具獨立職能監察人具獨立職能監察人 楊富安游文龍陳國雄 報酬(A)(註1) 本公司 合併報表內所有公司(註4) 監察人酬金 盈餘分配之酬勞(C)(註2) 本公司 合併報表內所有公司(註4) 單位：新台幣仟元 業務執行費用(D)(註3) 本公司 合併報表內所有公司(註4)
A、B、C及D等四項總額有無領取來自占稅後純益之比例(註7)子公司以外轉 投資事業酬金 本公司 合併報表內所有公司(註4)
0 0 900 900
0 0 0.82% 0.82% 無 給付本公司各個監察人酬金級距 低於2,000,000元2,000,000元（含）～5,000,000元5,000,000元（含）～10,000,000元10,000,000元（含）～15,000,000元15,000,000元（含）～30,000,000元30,000,000元（含）～50,000,000元50,000,000元（含）～100,000,000元100,000,000元以上總計 酬金級距表 監察人姓名 前四項酬金總額(A+B+C+D) 本公司(註5) 合併報表內所有公司E(註6) 楊富安、游文龍、陳國雄 楊富安、游文龍、陳國雄 - - - - - - - - - - - - - -
3 3 註1：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註2：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
註3：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質 及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註4：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。
註5：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註6：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註7：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
13 3.3總經理及副總經理之酬金 薪資(A) (註1) 職稱 姓名 本 公司 總經理楊瑞陽副總經理許瑞和6,923副總經理陳泗洲 合併報表內所有公司 (註5) 8,146 退職退休金(B) 合併報本公表內所司有公司 (註5) 9,4009,400 單位：新台幣仟元 獎金及特支費等 (C)(註2) 本公司 合併報表內所有公司 (註5) 盈餘分配之員工紅利金額(D) (註3) 本公司 合併報表內 所有公司(註4) 現金紅股票紅現金紅股票紅 利金額利金額利金額利金額
A、B、C及D等
四 項總額占稅後純益 之比例（％）(註8) 合併報 本公司 表內所有公司 (註5) 取得員工認股權 憑證數額(註4) 本公司 合併報表內所有公司 (註5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 2,9802,980941無941 無18.40%19.51% 無 無 無 酬金級距表 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於2,000,000元2,000,000元（含）～5,000,000元5,000,000元（含）～10,000,000元10,000,000元（含）～15,000,000元15,000,000元（含）～30,000,000元30,000,000元（含）～50,000,000元50,000,000元（含）～100,000,000元100,000,000元以上總計 本公司(註6) － 許瑞和、陳泗洲楊瑞陽 －－－－－ 3人 總經理及副總經理姓名合併報表內所有公司(E)(註7) － 陳泗洲許瑞和、楊瑞陽 －－－－－ 3人 註1：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註2：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出 時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註
3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議 配發金額，並另應填列附表六。
註
4：係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。
註5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
14 3.4配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 職 稱姓 名股票紅利現金紅利總計 金額(註)金額(註) 經總經理楊瑞陽 人副總經理許瑞和 理副總經理陳泗洲 - 1,101 1,101 經 理蔡峰樹 註：上述資料係按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。
單位：新台幣千元 總額占稅後純益之比例（％） 1.00%
4.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及 副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明给付之政策、標準與組合、訂定酬金之程序 與經營績效及未來風險之關聯性。
職稱 本公司 97
年度 98年度 合併報表 97年度 98年度 董事 監察人總經理及副總經理 14.53% 22.33% 15.63% 23.38% 說明：
(1)本公司給付予董事酬金內容包含董事會車馬費，以及盈餘分配之酬勞，另兼任公司經理人尚包含薪資、獎金及員工紅利。
本公司給付予監察人酬金內容包含董事會車馬費以及盈餘分配之酬勞。
本公司給付總經理及副總經理的酬金包含薪資、獎金以及員工紅利。
(2)本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。
如公司有盈餘時，另依公司章程第廿三條之規定分配酬勞；本公司經理人之報酬，依據本公司經理人敍薪標準核薪。
(3)本公司給付予董事、監察人酬金，除車馬費外，主要係盈餘分配之董監酬勞；總經理及副總 經理酬金除固定薪資外,主要也來自盈餘分配之員工紅利；因此本公司給付酬金主要與當年度 本公司經營績效關聯性高。
(4)本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金與未來風險之關聯性：無。
15
三、公司治理運作情形
1.董事會運作情形 98
年度董事會共開會（A）4次，董事監察人出列席情形如下： 職稱 姓名(註1) 實際出（列）席次數Ｂ 委託出席次數 實際出（列）席率(%)備註【Ｂ/Ａ】(註2) 董事長 楊瑞陽
4 0 100% 董事 許瑞和
4 0 100% 董事 陳泗洲
4 0 100% 董事 長谷川宗平
4 0 100% 董事 中田穗積
3 1 75% 董事 土井紀夫
2 2 50% 獨立董事 許金義
3 0 75% 獨立董事 陳柱樫
2 2 50% 獨立董事 葉茂松
4 0 100% 監察人 楊富安
3 0 75% 獨立監察人 游文龍
4 0 100% 獨立監察人 陳國雄
4 0 100% 其他應記載事項：
一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事 項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司並無獨立董事反對或保留董事會決議事項。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司並無獨立董事反對或保留董事會決議事項。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：分別於最近幾年度董事會新修訂通過「董事會議事規範」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「職務權限規範」、「風險管理規範」、「轉投資事業(子公司)管理辦法」、「核決權限」、「取得處分資產處理程序」「內部控制制度,內部稽核制度」「內部重大資訊處理作業程序」。
註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註2：
(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間 董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董 事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。
實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其
實際出(列)席次數計算之。
16
2.審計委員會運作情形或監察人與董事會運作情形：
1.本公司目前並無設置審計委員會。
2.監察人參與董事會運作情形。
98年度董事會開會（A）4次，監察人列席情形如下： 職稱 實際列席率(%) 姓名 實際列席次數（Ｂ） 備註 （Ｂ/Ａ） 監察人 楊富安
3 75 具監獨察立人職能游文龍4100 具監獨察立人職能陳國雄4100 其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責： （一）監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司監察人可透過董事會、稽 核所提供之稽核報告或隨時調閱本公司財務、業務等相關資料得知公司 執行情形，並可請求相關部門主管提出報告。
本公司員工或股東、利害 關係人、大股東皆可透過書信或
e-mail的方式與本公司監察人聯繫。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司之稽核室定期皆會 提供監察人公司內部查核之稽核報告，並透過董事會報告最新的稽核情形，監察人並得隨時查閱本公司之財務、業務執行狀況，若對本公司相關之作業有疑問，可立即與相關單位主管溝通並進行檢討改進。
另與會計師溝通情形方面，若監察人對本公司財務、業務等狀況有任何疑問，得隨時與本公司會計師溝通，並指導本公司相關單位進行檢討改進。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、 董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
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3.公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益本公司為確保股東權益，設有發言已依規定執行。
（一）公司處理股東建議或糾紛人及代理發言人擔任對應窗口，負 等問題之方式 責處理相關事宜。
（二）公司掌握實際控制公司之本公司股務相關事宜係委由專業股 主要股東及主要股東之務代理機構處理，並透過該股務代最終控制者名單之情形理機構所提供之股東名冊隨時掌握 本公司主要股東名單。
主要股東於 已依規定執行。
每月月初向本公司告知上個月股權 增減或質押情形，經彙總所有主要 股東股權異動情形後，於公開資訊 觀測站申報。
（三）公司建立與關係企業風險
本公司已訂定「轉投資事業（子公已依規定執行 控管機制及防火牆之方司）管理辦法」及內部控制相關作 式 業程序，以規範相關事宜。
二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形本公司已選任二席獨立董事。
已依規定執行。
（二）定期評估簽證會計師獨立本公司董事會已定期評估簽證會計已依規定執行。
性之情形 師之獨立性。
三、建立與利害關係人溝通管道目前由發言人或代理發言人擔任對應已依規定執行。
之情形 窗口，利害關係人有需要時皆可藉電 話或E-mail連絡。
另本公司規章訂有 客訴處理程序，有專責人員執行及 改善，並將處理結果與客戶協調， 以保護客戶者之權益。
四、資訊公開 （一）公司架設網站,揭露財務業
本公司網站已揭露財務業務相關資已依規定執行。
務及公司治理資訊之情訊,並與公開資訊觀測站連結。
形 （二）公司採行其他資訊揭露之本公司已按法令規範,指派財務處已依規定執行。
方式（如架設英文網站、專人負責資訊蒐集及揭露工作。
指定專人負責公司資訊 之蒐集及揭露、落實發言 人制度、法人說明會過程 放置公司網站等）
五、公司設置提名、薪酬或其他為健全本公司董事及監察人提名制目前未設立,未來將視治理 各類功能委員會之運作情度，本公司董事會已依照上市上櫃情形,若有需求將依相關法 形 公司治理實務守則之規定訂定「董令執行。
事及監察人提名委員會組織規 程」，以資遵循。
18 項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂
公司治理實務守則之差異情形：
本公司尚未訂定公司治理實務守則，但已有完備之內部控制制度及各項辦法，且已確實執
行，控管功能尚稱健全。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊：
1.
職稱董事長董事 姓名楊瑞陽許瑞和 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 證券交易法下公司與董監事之義務與責任證券交易法下公司與董監事之義務與責任 進修時數3小時 3小時 董事 陳泗洲社團法人中華公司治理證券交易法下公司與董3小時 協會 監事之義務與責任 董事 長谷川宗平 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 董事 中田穗積 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 董事 土井紀夫 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立董事 許金義 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立董事 陳柱樫 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立董事 葉茂松 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 監察人 楊富安 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立監察人 游文龍 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時 獨立監察人 陳國雄 社團法人中華公司治理協會 證券交易法下公司與董監事之義務與責任 3小時
2.本公司董事出席及監察人列席董事會之狀況：本公司全體董事於98年出席董事會之出席 率為83%,另監察人列席董事會之平均列席率為92%，董事及監察人出席及列席狀況良好。
3.風險管理政策
(1)企業整體經營面：強化公司治理的自律範圍，保障投資人權益,並確保企業永續經營的 健全營運環境。
(2)營運操作環境面：透過嚴謹的營運管理系統,清楚辨認及評估主要的風險,預防並有效管 理、監控風險。
在考量成本及風險水準均衡下，達到風險-效益最佳 化。
4.董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司並無有與董事有利害關係之議案情事。
5.本公司已向中國產物保險股份有限公司投保董監事及重要職員責任保險，保險期間自98 年07月16日零時至99年07月16日零時止，保險賠償限額為每一賠償請求及全年累計賠償限 額美金叁佰萬元。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評（或委外 評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。
19
4.公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形︰無。
5.履行社會責任情形
（1）人權維護：a.機會平等：秉持機會平等的原則及肯定多元人才的貢獻,招募員工採公開遴選的程序，唯才是用、適才適所，而非依種族性別、年齡、生活型態、宗教、國籍或政治立場。
b.兩性工作平等法規定：落實兩性工作權平等之規定，訂定性騷擾防制措施申請及懲戒辦法。
c.依勞基法工作規範精神：訂定員工管理上有關獎勵、懲處、申訴、離職、上下班規定等員工守則。
（2）員工權益：a.依勞基法規定精神作為落實員工權益的基礎。
b.按時提撥員工退休準備金及發放薪資措施。
c.投保團體險及旅遊平安險以保障員工權益。
d.退休制度及實施情形：本公司每月按規定提撥退撥退休準備金儲存於台灣銀行信託部退休金專戶，並於九十四年七月一日起配合勞退新制之施行，依法每月提繳固定比例之退休金撥存員工退休金帳戶。
充份照顧員工退休後之生活，讓員工於在職時可以完全無後顧之憂。
（3）僱員關懷：本公司設立職工福利委員會,依法提撥職工福利金、注重員工福利,提供員工各種福 利補助和團康活動。
（4）環保： 本公司主要要產品為石英晶體，石英振盪器…等產品，日常產生的污水委由高雄聯合污水處理廠納管處理。
本公司工作環境為低污染、低危害，生產產品符合歐盟ROHS之環保規定，並符合政府及客戶之環保法令要求，善盡污染防治的環保社會責任。
（5）利害關係人之權利： 本公司依據主管機關規定，定期公佈公司營運、財務等相關資訊,在重大政策方面必須透過董事會決議，作為公司政策實施依據。
（6）投資者關係： 本公司向來重視投資者關心公司發展的需求，以專責與主動之服務,提高公司財務等資訊之透明度，並提供投資者諮詢服務及溝通管道，以達成促進全體股東福祉之最終目的。
6.公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：
（1）本公司訂定「內部控制制度」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「獨立董事之職責範疇規則」,「衍生性商品交易處理程序」等規章。
（2）相關規章揭露於年報及股東會議事手冊,可於公開資訊觀測站（.tw）及本公司網站（.tw）查閱。
7.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：
（1）國內證照：無。
（2）其他證照：本公司董事及監察人已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點 參考範例」進修公司治理及專業知識課程並取得證明文件。
20
8.內部控制制度執行狀況8.1內部控制聲明書 21 8.2委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
9.最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內 部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。
10.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議： 日期 會議名稱 重要決議事項
1、審查九十七年度決算表冊案
2、討論九十七年度盈餘分配案。
3、審議本公司「民國九十七年度之內部控制制度自行評估結果」 (含子公司)案
4、修訂公司章程案。
5、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6、修訂「背書保證作業程序」案。
98.03.30
董事會
7、變更發言人及代理發言人案。
8、處分機器設備案。
9、訂定受理持股1%以上股東提案期間及場所案。
10、討論召開九十八年股東常會案。
11、修訂「核決權限」案。
12、擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。
13、討論子公司背書保證額度幣別變更。
14、本公司背書保證印鑑章保管人。
98.6.19
股東會
1、承認九十七年度決算表冊案。
2、承認九十七年度盈餘分配案。
3、通過「公司章程」修訂案。
4、通過資金貸與他人作業程序案
5、通過本公司背書保證作業程序案。
1.訂定
97年度股東紅利除息基準日及發放日暨董監事酬勞及員工 98.06.19 董事會 紅利發放日案。
2.討論銀行融資額度申請案。
3.擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。
1.審查九十八年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。
98.08.24 董事會
2.討論銀行融資額度展期案。
3.擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。
4.擬修訂本公司取得處分資產處理程序。
1.討論九十九年度營運計劃案。
98.12.15 董事會
2.討論九十九年度稽核計畫案。
3.討論銀行融資額度展期案。
4.「內部控制制度」、「內部稽核制度」修訂乙案。
5.制訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
6.擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。
99.03.25
董事會
1.審查九十八年度決算表冊案。
2.討論九十八年度盈餘分配案。
3.審議本公司「民國九十八年度之內部控制制度自行評估結果」 (含子公司)案。
4.修訂公司章程案。
5.修正「取得處分資產作業程序」案。
6.取得機器設備案。
7.董事、監察人全面改選案。
8.提名獨立董事候選人名單。
9.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.訂定受理持股
1%以上股東提案權相關作業事宜案。
11.訂定受理持股1%以上之股東獨立董事提名權之相關作業事宜 22 99.05.07 董事會 案。
12.投資大陸蘇州案。
13.取消97年10月度募資案。
14.擬辦理現金發行新股案，提請討論。
15.討論召開九十九年股東常會案。
16.討論本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司九十九年股東常會議事內容案。
4.審查受理股東提名獨立董事案。
5.討論銀行融資額度申請案。
11.最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。
12.最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之彙總：無。
四、會計師公費資訊 (一)會計師公費資訊級距表 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註 資誠聯合會計師事務所 王國華 林億彰 98.01.01~98.12.31 配合會計師事務所內部調動 註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其核查期間，及於備註欄說明更換原因。
金額級距 公費項目 1低於2,000千元22,000千元（含）～4,000千元34,000千元（含）～6,000千元46,000千元（含）～8,000千元58,000千元（含）～10,000千元610,000千元（含）以上 審計公費
V 金額單位：新臺幣千元 非審計公費 合計 VV (二)會計師公費資訊 事務所名稱 會計師姓名 單位：新台幣千元 會計師之查核期間 非審計公費 是否涵蓋完整會計年度 審計公費制度工商人力其他小計是否（註1）設計登記資源（註2） 查核期間 資誠聯合會計師事務所王國華林億彰3,190-175-272447V 備註 非審計服務項目：
1.查核期間人員旅費及交通費272 註1：■本欄勾否者，請於「查核期間」欄註明查核期間及續填表
二。
■表二請按本年度各前任會計師依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。
98.01.01~98.12.31 註2：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者，應於備註欄列示其服務內容。
23 （三）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
（四）審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
五、最近二年度及其期後期間是否有更換會計師情況者本公司並未更換委任之資誠聯合會計師事務所，僅該所內部職務調整。
97年度委由 王國華及王振東會計師辦理財務報表查核簽證作業，98年度調整為王國華、林億彰會計師辦理財務報表查核簽證作業。
24 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者 無。
七、最近二年度及截至公開說明書刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形
(1)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 單位：股 97
年度 98年度 截至99年4月23日止 職稱 姓名 持有股數質押股數持有股數質押股數增(減)數增(減)數增(減)數增(減)數 持有股數增(減)數 質押股數增(減)數 董事長 楊瑞陽 207 - - - - - 株式會社大真空 董事 6,000,000 - - - - - 代表人：長谷川宗平 株式會社大真空 董事 6,000,000 - - - - - 代表人：中田穗積 株式會社大真空 董事 6,000,000 - - - - - 代表人：土井紀夫 董事兼
副總經理 許瑞和 - - - - - - 董事兼副總經理 陳泗洲 27,000 -27,892 - - 獨立董事獨立董事獨立董事監察人 陳柱樫葉茂松許金義楊富安 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 具獨立職能監察人 游文龍 - - - - - - 具獨立職能監察人 陳國雄 - - - - - - 經理 蔡峰樹 (31,000) - 30,000 - (30,000) - 25
(2)股權移轉之相對人為關係人資訊： 姓
名（註1）股因權（移註轉2）原交易日期 交易相對人與公司、董交易相對人事、監察人及持股比例超 過百分之十股東之關係 股數 交易價格 蔡峰樹個人理財99.02~03月集中市場 無 30,000市價 註1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。
註2：係填列取得或處分。
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊 姓名（註1） 株式會社大真空 國泰世華銀行託管株式會社大真空投資專戶中華開發工業銀行股份有限公司 本人持有股份 配偶、未成年子女持有股份 股數 持股股數持股 比率 比率 21,765,54226.53 - - 19,150,57223.34 - - 4,287,5905.23 利用他人名義合計持有股份股數持股 比率 - - 99.04.23 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係。
備註 名稱 關係 國泰世華銀-行會託社管大株真式空同一戶對象投資專戶 -株真空式會社大同一戶對象 開發國際投採權益法評價資股份有限之被投資公司公司 楊瑞陽 3,345,0004.0871,0000.19- 開發國際投資股 份有限公司 943,0001.15 - -- -無 無 中華開發工對開發國際投-業銀行股份益資(法股評)公價司之採權投有限公司資公司 李明道 870,0001.06 - -- -無 無 楊富安 840,0001.02 - -- -無 無 中盈投資開發（股）公司 730,4170.89 - -無 無 許瑞和 426,6380.52 - -- -無 無 張哲豪 398,0000.49 - -- -無 無 註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。
26
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，並合併計算綜合持股比例 單位：股；％ 轉
投資事業 加高電子（泰國）有限公司加高電子(薩摩亞)股份有限公司加高電子（維京）股份有限公司（註1）加高電子(深圳)有限公司（註2）加高電子(蘇州)有限公司（註2） 本公司股數（股） 投資 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 持股比例股數（股）持股比例 （註3） 98.21% 22,000 0.9% 15,565,000 100% _ _ 15,485,000 90% 1,800 10% _ _ （註3） 100% _ _ （註3） 100% 綜合股數（股） （註3） 投資持股比例 99.11% 15,565,000 100% 17,285,000 100% （註3） 100% （註3） 100% 註1：係透過加高電子(薩摩亞)股份有限公司轉投資設立。
註2：係透過加高電子（維京）股份有限公司轉投資設立。
註3：因該公司係有限公司，因此本欄位不適用。
27
一、資本及股份 肆、募資情形 (一)股本來源
1.股本形成 年月發行價格 核定股本 股數 金額 65年11月10 72年04月1075年09月1076年09月1077年05月10 80年10月10 475,000 200,0001,060,000 500,0001,000,000 1,700,000 4,750,000 2,000,00010,600,0005,000,00010,000,000 17,000,000 84年09月10 2,566,200 25,662,000 85年05月10 6,000,000 60,000,000 87年02月10 6,075,540 60,755,400 87年06月10 1,049,260 10,492,600 87年12月18.6100,000,000100,000,000 89年01月3060,000,000600,000,000 89年11月1060,000,000600,000,000 90年12月1060,000,000600,000,000 單位:股/元 實收股本 備 註 股數 475,000675,0001,735,0002,235,0003,235,0004,935,0007,501,20013,501,20019,576,74020,626,00030,626,000 40,664,098 44,772,429 49,342,948 28 金額 4,750,0006,750,00017,350,00022,350,00032,350,00049,350,00075,012,000135,012,000195,767,400206,260,000306,260,000 406,640,980 447,724,290 493,429,480 股本來源 創立時資本 盈餘轉增資 現金增資現金增資現金增資 盈餘轉增資 盈餘轉增資 現金增資 盈餘轉增資及資本公積轉增 資辦理現金增資 辦理現金增資 辦理現金增資及盈餘轉增資 辦理盈餘轉增資 辦理盈餘轉增資 以現金以外之財產抵充股款 者 無 其他（核准函號） - 無 - 無 - 無 - 無 - 77年05月.經 無投審(80)工商 字第7693號 84年09月29 無日經(84)商字 第114594號 85年05月24 無日經(85)商字 第107322號 87年02月3無日經(87)商字 第101832號 87年06月
2 無日經(87)商字 第112828號 87年12月
4 無日經(87)商字 第137947號 89年01月19 日經(89)商字 第100168號 無函及(88)台財 證(一)第 92039號 89年11月21 日經(089)商 無字第143573號函及(89)台 財證(一)第 84534號 90年12月
6 日經(090)商 字 第 無09001480300號函及(90)台 財證(一)第 164117號 91年12月1060,000,000600,000,000 93年06月1580,000,000800,000,000 93年08月1580,000,000800,000,000 95年05月23100,000,0001,000,000,000 96年12月14.8100,000,0001,000,000,000 97年03月14.8100,000,0001,000,000,000 97年06月14.8100,000,0001,000,000,000 97年12月12.9100,000,0001,000,000,000 98年04月12.9100,000,000 1,000,000,000 98年7月12.9100,000,000 1,000,000,000 98年9月12.9100,000,000 1,000,000,000 98年12月12.9100,000,000 1,000,000,000 51,357,785 61,357,78571,357,78579,653,78580,830,04280,837,04280,872,87181,233,782 81,392,23981,759,39581,870,57282,041,215 91年12月30 513,577,850 辦理盈餘轉增資 日經授商字第無0號92函01及09台48財00證 (一)第 0910166365號 93年06月11 613,577,850 辦理現金增資 無日經授商字第09301101150號 93年08月
4 713,577,850 辦理現金增資 無日經授商字第09301101150號 95年5月23 796,537,850 辦理現金增資 無日經授商字第09501110990號 808,300,420 辦理員工認股權執 行增資 96年12月24無日經授商字第 09701003720號 808,370,420 辦理員工認股權執 行增資 97年3月25無日經授商字第 09701096270號 808,728,710 辦理員工認股權執 行增資 97年6月19無日經授商字第 09701185460號函核准生效 812,337,820 辦理員工認股權執 行增資 97年12月25無日經授商字第 09801006580號函核准生效 813,922,390 辦理員工認 98年4月15日經 股權執行增無授商字第 資 09801073210號函 核准生效 817,593,950 辦理員工認 98年7月9日經授 股權執行增無商字第 資 09801146120號函 核准生效 818,705,720 辦理員工認 98年9月8日經授 股權執行增無商字第 資 09801204230號函 核准生效 820,412,150 辦理員工認 98年12月31日經 股權執行增無授商字第 資 09801301010號函 核准生效
2.股份種類 股份種類 普通股 核流通在外股份 82,041,215 定股本未發行股份 (股)合 單位：股99.04.23備註 計 67,958,785 150,000,000 上櫃股票 29
3.總括申報制度相關資訊：無 (二)股東結構 構數量 人持有持股 股東結 數股數比例 政府機構 - 金融機構其他法人 14,287,590 5.23 162,037,467 2.48 99年04月23日 個人外國機構及外人 合計 3,94434,422,487 41.96 641,293,671 50.33 3,96782,041,215 100.00 (三)股權分散情形 持 股 分 級股東人 1～ 999股 228 1,000～ 5,000 2,687 5,001～ 10,000 534 10,001～ 15,000 115 15,001～ 20,000 133 20,001～ 30,000 101 30,001～ 50,000 82 50,001～ 100,000 52 100,001～ 200,000 19 200,001～ 400,000
7 400,001～ 600,000
1 600,001～ 800,000
1 800,001～1,000,000
3 1,000,001以上
4 合 計3,967 每股面額十元99年04月23日 數持有股數持股比例％ 41,596 0.05 6,281,597 7.66 4,612,130 5.62 1,524,000 1.86 2,560,658 3.12 2,696,233 3.29 3,424,744 4.17 3,698,784 4.51 2,621,557 3.20 2,221,157 2.71 426,638 0.52 730,417 0.89 2,653,000 3.23 48,548,704 59.17 82,041,215 100.00 30 (四
)主要股東名單 持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東 99年4月23日 主要股東名稱 股份 持有股數持股比例(%) 株式會社大真空國泰世華銀行託管株式會社大真空投資專戶中華開發工業銀行股份有限公司楊瑞陽開發國際投資股份有限公司李明道楊富安中盈投資開發（股）公司許瑞和張哲豪 21,765,54219,150,572 4,287,5903,345,000 943,000870,000840,000 730,417426,638398,000 26.5323.345.234.081.151.061.02 0.890.520.49 (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 項目每股市價(註6)每股淨值(註1) 每股盈餘 每股股利 投資報酬分析 年度 最 高(元) 最 低(元) 平 均(元) 分配前(元) 分配後(元) 加權平均股數(千股) 每股盈餘 調整前(元) (註2) 調整後(元) 現金股利(元) 無償盈餘配股(元)配股資本公積配股(元)累積未付股利本益比（註3）本利比(註4)現金股利殖利率（註5） 97年度 33.21325.0323.13 22.43 80,8552.332.290.7 - 10.7435.762.8% 98年度 27.0513.2521.0523.66 註 81,5991.351.35(註7) (註7) (註7)- 15.59(註7)(註7) 單位：新台幣元99年度截至3月31日止29.4522.7524.94- - 82,0410.65 - - - 註1：係以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
註2：如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註3：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註4：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註5：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註6：每股市價係以收盤價為準。
註7：截至公開說明書刊印日止,98年度之盈餘分配案尚未經董事會決議。
31 (六)公司股利政策及執行狀況
1.盈餘分配及股利政策：依公司章程規定,本公司每年決算如有盈餘時,除依法提繳所得稅外,應先彌 補以往年度虧損,次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積,並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積,再次就其餘額先行支付特別股股息,如尚有盈餘得以全部或一部份依下列百分比分派之：董監事酬勞百分之二~
八,員工紅利不低於百分之二並得以股票發放之,剩餘部分併同期初未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具分配案,提請股東會決議分派之。
本公司未來數年正處於設備擴充之成長期,為因應營業成長、設備投資及改善財務結構之資金需求,股利政策採平衡穩定之原則,股利發放將不高於可分配盈餘之百分之八
十,實際將視年度營運情形、資本預算及每股盈餘稀釋程度,採現金股利及股票股利適度比例發放,其中股票股利額度不低於百分之十；惟此盈餘實際分派之種類及比率,得視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況,經董事會通過後提報股東會決議之。
2.執行狀況本次股東會擬(已)議股利分配之情形 本公司於98年6月19日股東會決議配發現金股利每股配發0.7元。
32 加高電子股份有限公司民國九十八年度盈餘分派表 項目 期初未分配盈餘加：本年度稅後淨利 小計 金小計 單位：新台幣元額 合計318,152,269110,020,679428,172,948 減：提列法定盈餘公積迴轉特別盈餘公積 可供分配盈餘 （11,002,068）0 417,170,880 分配項目：分派股東紅利（現金） （82,041,215） 期末未分配盈餘 335,129,665 附註：
1.配發員工紅利（現金）10,550,000元。
2.配發董監酬勞（現金）3,600,000元。
3.現金股利計算不足一元之畸零款之合計數，授權董事長洽特 定人調整之。
擬議配發員工紅利(現金)金額NT$10,550,000元與98年度估列員工 紅利(現金)金額NT$10,550,000元，相差NT$0元。
擬議配發董監事酬勞(現金)金額NT$3,600,000元與97年度估列董監事酬勞(現 金)金額NT$3,600,000元，相差NT$0元。
員工紅利(現金)估列差異原因：無差異。
員工紅利(現金)處理情形：依會計估計變動處理，列為次年度損益 董監事酬勞(現金)估列差異原因：無差異。
董監事酬勞(現金)處理情形：依會計估計變動處理，列為次年度損益 33 (七)本年度擬議之無償配股決議對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞：
1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍。
本公司每年決算如有盈餘時，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧 損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並依證交法第41條規定提列特別盈餘公積，再次就其餘額先行支付特別股股息。
如尚有盈餘得以全部或一部份依下列百分比分派之，董監事酬勞百分之二至百分之
八，員工紅利不低於百分之
二，得以股票發放之，剩餘部份併同期初未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派之。
2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理： 98年度估列員工紅利及董監事酬勞，係依據公司章程及考量經營成果予以估列；實際配發若與估列數有差異時，將調整至99年度損益。
3.董事會通過之擬議配發員工紅利等資訊： A>98年度盈餘經董事會決議配發金額如下： 股東股利：配現金82,041,215元 董監酬勞：配現金3,600,000元 員工紅利：配現金10,550,000元 B>98年度盈餘並無擬議配發員工股票紅利。
4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
(1)前一年度盈餘用以配發員工分紅及董事、監察人酬勞情形： 本公司97年度盈餘分配案業於98年6月19日經股東會決議通過，實際配發董監事酬勞及員工紅利之金額，與原董事會通過之擬議配發情形一致。
(2)原董事會通過之擬議決議與股東會決議分配實際情形相同並無差異。
(九)公司買回本公司股份情形：無。
二、公司債辦理情形
無
三、特別股辦理情形 無
四、海外存託憑證辦理情形 無 34
五、員工認股權憑證辦理情形 （一）尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形 員工認股權憑證種類 主管機關核准日期 發 行 日 期 存 續 期 間 發行單位數 發行得認購股數占已發行股份 總 數 比 率 得認股期間 履 約 方 式 限制認股期間及比率（%） 第一次
員工認股權憑證 94.09.1294.10.1694.10.16~99.10.153,000,000 3.39% 96.10.16~99.10.15發行新股交付 發行後滿兩年得行使50%，滿三年得行使100%。
已執行取得股數 2,387,430 99年03月31日 備 註 已執行認股金額 32,916,843 未執行認股數量 312,570 未執行認股者其每股認購價格 12.2元 未執行認股數量占已發行股份總數比率（%） 0.38% 對股東權益影響 無重大影響 註1：員工認股權憑證辦理情形含辦理中之公募及私募員工認股權憑證。
辦理中之公募員工認股權憑證係指已經本會生效者；辦理中之私募員工認股權憑證係指已經董事會決議通過者。
註2：欄位多寡視實際發行次數調整。
註3：應註明交付已發行股份或發行新股。
註4：發行日期不同者,應分別填列。
註5：屬私募者,應以顯著字體註明之,並填列附表二十
九。
35 （二）累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形 99年03月31日 已執行 未執行 職稱 取得認股 已執行認 取得認數量占已已執行已執行已執行股數量未執行未執行未執行未執行認股 姓名股數量發行股份認股數認股價認股金占已發認股數認股價認股金數量占已 總數比率 量 格 額 行股份 量 格 額發行股份 總數比 總數比率 率 總管理部陳泗洲 副總經理 經理人 114,9080.14% 114,89214.81,569,4070.14% 16 12.2 195 0.00% 研發部蔡峰樹 經理 註：本公司取得認股權憑證可認股數前十大之員工，其得認購金額均未達新臺幣三千萬元，因此無須揭露。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形無
七、資金運用計劃執行情形
1.計畫內容截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已 完成且計劃尚未顯現者：本公司截至年報刊印日之前一季止前各次發行之有價證券皆已完成且計畫效益已如 計畫顯現。
2.執行情形：無。
36
一、公司之經營 伍、營運概況 (一)業務內容
1.業務範圍
(1)所營業務之主要內容：
A.產銷石英晶體、石英振盪器等。
B.從事一般進出口業務(許可業務除外)。
(2)營業比重：本公司民國九十八年之營業收入悉來自各種石英晶體、振盪器之製造、加工及銷售。
其中,石英晶體佔營業收入之61.33％,石英振盪器6.57％及其他如音叉式石英晶體等佔32.10％。
(3)公司目前之商品：石英晶體、石英振盪器等。
(4)計畫開發之新商品：c小型化及低耗能隨著可攜式電子產品之蓬勃發展,產品功能與應用範圍逐步增加,其中產品輕薄、省電均為廠商所競逐之產品特色,為能符合終端產品之需求,小型化及低耗能則成為電子零組件廠之重要研究課題。
目前本公司石英晶體及石英振盪器小型化製品已推進至導入3.2mm×2.5mm及2.0mm×1.6mm系列之量產,未來本公司更將朝向體積更小之規格繼續研發。
d高頻化依據目前石英晶片生產方式，頻率範圍介於1~50MHZ之生產技術已相當成熟，本公司目前量產中之頻率則界於1~120MHZ，其生產高頻石英元件技術係多以倍頻方式處理，容易有抖振（Jitter）現象發生，導致傳輸上信號的遺失（Loss），本公司為解決此問題，積極研發基本頻之高頻晶片。
e朝高精密度發展隨著石英元件下游終端應用產品由一般民生家電產品提升到以資訊、通訊產品為主,其對頻率精密度要求由原先每顆石英元件可容忍頻率偏差量±30~±50ppm(1MHZ頻率產品之頻率誤差為±50~±100HZ),提升為通訊產品所需之高精密度石英元件,目前本公司可量產石英元件之偏差量為5~±10ppm,未來仍將不斷進行研發以提升其產品之精密度。
f持續引進研發人才本公司現有研發部門人員中包含化工、電子、電機、機械等領域計人才，未來將再引進材料、通訊等各不同領域人才，使不同領域之技術得以交流學習，亦將逐步增加碩士級的研發人員，以因應未來市場變化需求。
綜上所述，本公司未來除將持續投入小型化石英元件之開發外，亦已積極進行導入音叉式石英晶體及高頻率石英元件生產之研究，並將持續投入開發符合車用規格之相關產品，以提昇本公司產品組合之完整性。
2.產業概況 本公司主要產品包括石英晶體及石英振盪器等石英元件，茲就本公司產品所屬 37 產業現況說明如下：
(1)產業之現況與發展 由於石英元件在物理上具有壓電效應、溫度係數小、低損耗(HighQ)等特性，因此舉凡需要頻率信號、產生時脈者,均可利用石英元件之物理特性扮演基本信號之產生、傳遞、濾波等功能，故其產品應用範圍相當廣泛，包括通訊、資訊、消費性電子等3C電子產品均為其可應用的範疇。
一般而言,石英元件主要可分為石英晶體、石英振盪器及濾波器等三大類，茲將各分類之產品特性及市場應用分述如下： c石英晶體 石英晶體(CrystalResonators)係先將石英晶棒經由切割、研磨等前段製程來產出石英晶片(Blank)後,再將石英晶片經後段電極蒸鍍、封裝、加蓋、測試等加工而成，主要功能係藉壓電效應將機械能及電能轉換成基本訊號源，提供固定時脈信號,作為控頻及計時之用。
若依封裝方式區分，主要可分為插件(DIP)型及表面黏著(SMD)型，其中DIP型因技術較為成熟且需大量人力,因此國內廠商多將此部分產品外移至東南亞或中國大陸進行生產；另SMD型則可依封裝材料不同再區分為玻璃封裝(GlassType)及金屬封裝(SeamType)兩大類。
石英晶體主要係應用在通訊、資訊、消費性電子、家電設備及車用電子等產品上,近來由於半導體製程的進步，許多整合型單晶片已整合原本用於石英振盪器(CrystalOscillators)之振盪、溫度補償等功能，惟石英晶體本身之控頻、計時等功能仍難以被取代,隨電子產品功能日新月異，致石英晶體在3C電子產品上的應用比率方面不斷升高。
d石英振盪器 石英振盪器(CrystalOscillators)製程與上述石英晶體大多相同,僅加上設計有振盪迴路之IC形成信號源模組,經封裝後即為石英振盪器，其主要功能為加強穩定信號之頻率，並利用電路設計提高石英晶體振盪頻率(即為倍頻之功能),若再依功能特性來區分，主要可分為SPXO(SimplePackagedCrystalOscillators,一般石英振盪器)、TCXO(TemperatureCompensatedCrystalOscillators,溫度補償石英振盪器)及VCXO(VoltageControlledCrystalOscillators,電壓控制石英振盪器)等，其中TCXO大多應用在手機與網路設備等通訊產品，惟因通訊產品對於訊號精確與穩定度之要求,傳統TCXO應用於手機上稍嫌不足，因此於原TCXO上再附加可經由電壓改變而調整輸出頻率的IC,此即壓控式溫度補償石英振盪器(簡稱VC-TCXO)。
e濾波器 濾波器(CrystalFilter)之作用包括雜訊過濾、諧波干擾抑制、突波吸收、電源淨化、電磁干擾防護及信號分離等，主要種類包括表面聲波濾波器(SAWFilter)、石英濾波器MonolithicCrystalFilter)、LTCC濾波器(LowTemperatureCofiredCeramicsFilter)、陶瓷濾波器(CeramicFilter)及介電質濾波器(DielectricFilter)等,主要應用在行動電話、衛星通訊、無線區域網路等無線通訊產品，此乃因通訊產品牽涉到訊號的接收或發射，故於產品設計時須加入濾波器以確保訊號的品質。
其中，表面聲波濾波器所使用之基板主要以石英 38 晶體構成，因其擁有體積小、頻帶選擇性高、阻抗誤差低、傳輸損耗小及成本效益高等優點，故目前市場應用上以表面聲波濾波器之比例最高。
此外，由於石英元件應用範圍可涵蓋各種3C電子產品，在各種3C電子產品技術日新月異且新應用持續推陳出新下,未來市場需求仍相當可期，將進而帶動市場對石英元件的需求成長，而我國係全球3C電子產品之生產重鎮，對石英元件的需求量亦屬最大,在我國強大的3C產業供應鏈支持下，將對我國石英元件廠商未來營運發展提供最佳契機。
(2)產業上、中、下游之關聯性 石英元件之產出,係先經由石英晶棒之長成、切割、研磨等前段製程形成石英晶片(Blank)後，再將石英晶片經後段電極蒸鍍、IC放置與打線、加蓋、封裝、測試等程序加工為石英元件，故上游產業包含石英晶棒、封裝材料及IC等，下游應用領域可概分為資訊、通訊、消費性電子、汽車電子及其他等產品。
在上游產業方面,由於晶棒之供應與長晶爐之產能息息相關，在以往長晶爐取得較為不易下，造成石英晶棒成長係屬寡占產業，但近年來由於中國大陸地區已陸續有多家業者從事人工晶棒長成，故過去供不應求產生之缺料情形已不復見；至於封裝材料及IC部分，由於上蓋及基座等封裝材料對石英元件小型化後之產品品質影響甚鉅，因此能否確實掌握穩定料源為石英元件廠商經營之重要關鍵，而IC部分因供應廠商較多，且佔整體石英元件成本比例不大,故影響程度尚屬不高。
在下游應用領域方面,由於幾乎所有電子產品皆會使用石英元件,故其產品應用範圍相當廣泛惟受到目前電子產品世代更迭迅速、競爭日益激烈影響，石英元件廠商除須加強提供客製化設計服務以提升產品滲透率之外，亦需有效利用ERP等系統以從事存貨與應收帳款等控管，以增進經營管理之效率。
玆就其產業上下關聯及公司產品之上游主要原材料及下游應用領域彙整關聯圖如下： 上游 原物料供應●晶棒/晶片●上蓋及基座 等封裝材料●控制IC 中 游 石英元件製造●石英晶體●石英振盪器●濾波器 下 游 產品應用範圍●資訊電子產業●通訊產業●消費性電子產業●汽車及其他產業
(3)產品之各種發展趨勢 c產品小型化、低耗能及高頻化 隨著下游3C電子產品蓬勃發展,產品功能與應用範圍亦逐步增加，其中輕巧、省電等為廠商主要訴求的產品特色之
一,反應至對電子零組件之需求即為小型化、低耗能，以小型化而言，隨著表面黏著型產品問世，逐漸取代插件型產品，加上晶片設計、製造、封裝等技術逐一突破,縮小尺寸預料將仍為未來3C產品發展的主要課題。
此外，隨著可攜式產品對行動通訊功能之需求逐步增溫，石英元件必須要能提供精確之高頻信號，使得高頻化成為石英元件發展的趨勢之
一。
39 d石英晶體應用比率持續升高 近來受到半導體製程技術持續進步之影響，許多整合型晶片已取代原本用於石英振盪器之振盪電路、溫度補償電路等功能，而元件整合模組化亦為國外大廠積極開發之方向，致使成熟型電子產品對石英振盪器之需求數量較以往減少，惟石英晶體之控頻、計時功能仍難以被取代。
目前許多電子產品功能持續日新月異發展,以手機而言，若為新增照相、MP3、PDA等功能之智慧型手機，因單一功能均需利用不同頻率之信號源來運作，且隨著頻率範圍及小型化技術不斷突破，有助於開發功能更強、更輕便之可攜式電子產品，對於石英晶體之需求數量反較以往為多,使得石英晶體在較高階之電子及通訊產品的應用比率上持續升高。
(4)市場競爭情形 以全球市場觀之，目前日本為全球最重要之石英元件生產國，若以全球石英元件廠商排名而言，前四名分別為、NDK、Kyocera-Kinseki及KDS(株式會社大真空)，均為日本廠商,且於全球市場佔有率高達五成以上，具市場領導地位。
然台灣相關廠商投入石英元件已約30餘年，技術及製程相較過去已有長足之進步，加上日本廠商近年來受到勞工成本過高及日圓升值影響，已逐漸放棄中低階產品，並漸對外釋出代工訂單,使得台灣廠商因佔地利及台灣電子產業蓬勃發展之便，加上具備優異的製造管理能力上優勢，因而成為日本廠商釋出訂單對象之首選，洗牌效應亦造就台灣廠商在未來市場的競爭態勢處於絕佳的戰略地位。
2007-2009年全球石英元件廠商排名 200720082009RankRankRank CompanyName
1 1 1Epson
2 2 2NDK
3 4 3KyoceraKinseki
4 3 4KDS
6 5 5TXC
5 6 6Vectron
7 8 7H.ELE. -
7 8Hosonic
8 9 9Rakon
9 1010TEW 121211 101112MicroCrystal 111313River 141414Conner-Winfield 131515Fox 161616CTS 151717MtronPTI - - -Other TotalRevenue 資料來源：CS&
A 2007Revenue 2008Revenue 2009Revenue 65664938029319220612410988 576260465135355213,564 675571304327222200117119 9675535651444034283763,388 641459292271241148125 978260484841353427212302,900 (07-08)Change 2.90%-12.02%20.00%11.60%15.63% 2.91%-5.17%-11.93%-14.77%-7.02%-9.68%-15.00%-4.35%-21.57%-2.86%-20.00%-27.94%-4.94% 單位：百萬美元 (08-09)Change 2008Market share 2009Market share -5.01%19.90%22.10% -19.60%16.90%15.80% -3.82%9.00%10.10% -17.03%9.70%9.40% 8.33%6.60%8.30% -26.05%5.90%5.10% 6.49%3.47%4.31% -18.24%3.50%3.40% -15.10%2.80%2.80% -19.87%2.20%2.10% -10.19%1.60%1.60% -15.18%1.70%1.60% -20.00%1.50%1.40% -20.23%1.30%1.20% -14.00%1.20%1.20% -20.00%1.00%0.90% -25.36%0.80%0.70% -38.72%11.09%7.94% -14.39%- - 40
3.技術及研發概況
(1)技術層次本公司於成立之初即與株式會社大真空結為策略聯盟並維持良好關係，運 用多年來與株式會社大真空交流市場趨勢與技術發展之機會,進而積極培養其自身之產品開發能力，並設有專責部門自行研發新產品，近年來其研發成果已逐步收成,其現有主要產品之技術均由其自行研發而得。
由上表所示，本公司在開發小型化產品方面，已由94年的3.2mm°2.5mm,推進到2.0mm°1.6mm，顯見本公司自有技術能力近年來已大幅精進。
(2)研究發展 c小型化及低耗能隨著電子產品持續蓬勃發展,產品功能與應用範圍亦逐步增加,其中產品 輕薄、省電均為廠商所競逐之產品特色,為能符合終端產品之需求，小型化及低耗能成為石英元件廠商之重要研究課題,目前本公司小型化製品已推進至2.5mm×1.6mm規格，預計未來將朝向體積更小之規格繼續研發。
另在產品體積日益縮小之趨勢下，原運用於計時功能之音叉式石英晶體在生產上多遭遇晶片良率無法克服之障礙,目前業界已逐步引進應用於半導體業之微影蝕刻(Photo-Etching)技術,本公司亦已積極研究將此種晶片切割技術導入石英元件之生產，藉以提升未來生產時良率及可靠度。
d高頻化依據目前石英晶片生產方式，頻率範圍介於1~50MHZ之生產技術已相 當成熟,本公司目前量產中之頻率則界於1~120MHZ,其生產高頻石英元件技術係多以倍頻方式處理，容易有抖振（Jitter）現象發生，導致傳輸上信號的遺失（Loss），本公司為解決此問題,將積極研發基本頻之高頻晶片。
e朝高精密度發展隨著石英元件下游終端應用由原以一般的民生用家電產品為主轉以資 訊、通訊等3C產品為主,其對頻率精密度之要求亦隨之提高,目前本公司可量產石英元件之頻率偏差量為5~±10ppm,未來仍將不斷進行研發以提升產品之精密度。
(3)研究發展人員與其學經歷 本公司為因應未來營運發展，強化核心技術,積極推動各項新產品及專案之 開發與設計，茲將研發部門之人數及學經歷彙總如下： 單位：人 項目 96
年度人數% 97年度人數% 98年度人數% 99年3月底 人數 % 學歷碩士(含以上)分佈專科、大學 專科、大學以下 13.1325.4 310.344 13.3 1856.252259.51551.7215 50 1340.621335.131137.9311 36.7 合計 32100.0037100.0029100.0030100.00 41
(4)最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品 年度研發費用營收淨額研發費用佔營收淨額比例％ 94年度23,532 2,652,5510.89% 95年度23,0783,239,8810.71% 96年度32,929 4,014,4180.82% 單位：新台幣仟元；% 97年度98年度 39,665 38,735 3,892,4664,036,573 1.02% 0.96%
(5)最近三年度所研發成功之產品如下： 年度 研究成果 96石英晶體HSX221S 97石英晶體HSX221SA 98SeamType石英晶體2.0mm°1.6mm系列
4.長短期業務發展計劃
(1)短期目標：
A.行銷策略：a.強化營業與技術團隊之整合、提供客戶全方位的解決方案。
b.不定期向客戶做石英元件之技術簡報，建立良好互動，以利爭取DesignIn之機會。
c.加強生管與銷售之MIS系統功能，以充分掌握即時資訊，不使任何商機流失。
d.多方尋求與通路廠商之配合，擴大銷售層面。
B.生產策略a.定期派員至日本合作夥伴KDS大真空進行生產技術之學習與交流，以期截長補短，縮短量產及提高良率的時程。
b.生產流程中導入數據化管理系統，強化生產管理。
c.製程技術之持續改善及提升協力廠商品質，以提升良率及降低成本。
d.提案改善節約能源措施。
C.產品策略a.研發、業務及品管單位定期彙集客戶相關市場發展訊息，作為新規格產品開發之依據，提供快速產品之供應。
b.提供不同產品規格的代工服務。
D.營運策略a.持續購置新世代機器設備，並研發及導入更先進之製程技術，以提高產能，擴大規模經濟效益。
b.降低成本、提升產品競爭力-積極與國內材料供應商合作開發及使用國內自製材料，以降低材料和生產成本，並促使上、下游的材料及生產密切配合，加速生產效率與彈性。
c.增加籌資管道及籌資工具之運用，使企業能永續經營與成長。
d.加強後勤支援體系之服務功能，包括技術支援、全球運籌、庫存管理等能力，以整合內部資源，並提高營運效率。
42
(2)長程目標：
A.銷售策略：a.加強同業策略聯盟，減少價格競爭，避免重覆投資，以降低投資成本。
b.爭取歐美OEM大廠之產品認可。
c.配合客戶之需求，設置全球服務據點，提供即時、完善的服務，務求達到客戶的全面滿意。
B.生產策略a.擴大產業上下游之整合能力，以規模經濟降低原料取得及運輸成本。
b.增加與國內及海外相關專業技術人員之交流及研討，縮短研發時程，提高技術層級，充實研發實力，期能於同業爭中脫穎而出，為公司永續經營奠定厚實之根基。
c.品質水準之持續提升，以成為業界品質水準保證之領導廠商為永續目標。
d.提升自動化設備能力，減低生產製造成本。
C.產品策略a.同業策略聯盟及產品分工。
b.朝向小型化及高頻化之高品質產品發展。
c.持續不斷研發新規格產品與新，以提供銷售產品之差異性。
D.營運策略a.垂直整合上下游生產鏈，提供國際合作夥伴完整服務價值。
b.提供多元化之產品及深入多角化之市場，以期降低營運風險。
c.加強人才培訓，強化公司研發能力及提昇員工工作效能。
d.佈局全球化之研發、生產及行銷據點。
二、市場及產銷概況
1.市場分析
(1)主要產品之銷售地區： 年度地區內銷 大陸東北亞外銷東南亞美洲其他小計合計 96年度金額 588,3302,025,464 720,676639,285 36,6973,9663,426,0884,014,418 %14.6650.4517.9515.920.920.1085.34100.00 97年度金額 607,4352,194,796 633,948407,856 45,7432,6883,285,0313,892,466 %15.6156.3916.2910.481.170.0684.39100.00 單位：新台幣仟元 98年度 金額 % 477,67511.83 2,966,98173.50 444,85011.02 71,227 1.77 73,307 1.82 2,533 0.06 3,558,89888.17 4,036,573100.00
(2)市場佔有率 目前國內較具規模的專業石英元件廠商中,已上市(櫃)者計有加高、晶技、希華、泰藝、台嘉碩及安碁等,國內石英元件廠商長期以來持續追趕國外大廠技術,近年來與國外大廠之技術差距已逐漸拉近。
依據中華徵信所2009年「台灣地區大型企業排名」資料顯示,本公司在「其他電子零組件業」之營收排名為第23名,營收規模在同業中則僅次於晶技,茲就國內各石英元件廠商之營收及其排名列表如下： 43 項目 公司名稱加高晶技希華泰藝台嘉碩安碁 98年度營收淨額(仟元)4,036,5736,557,1161,533,6071,511,3061,390,604459,194 製造業營收排名(註) 23 - 48 49 - 113 資料來源：各公司經會計師簽證之財務報告及中華徵信所2009年「台灣地區大型企業排名」 註：本公司、希華、泰藝及安碁等係屬「其他電子零組件業」,而晶技、台嘉碩則分別屬「被 動電子元件業」、「無線通信機械器材業」，故不列入排名比較。
(3)市場未來之供需狀況與成長性 石英元件係電子產品中不可或缺之重要零組件，由於近年來3C產品追求輕
薄短小的風潮方興未艾，加上各國政府極力推動節能減碳政策,故使小型化、高精度及低耗能成為石英元件廠商探討之重要課題。
再者，依據目前石英晶片生產方式,頻率範圍介於1~50MHZ之低頻生產技術已相當成熟，惟低頻產品容易產生干擾問題，且下游應用端亦已飽和,隨著通訊產業中的同步光纖網路(SONET)、同步數位架構(SDH)等應用逐步往高頻化、高傳輸速度發展,如何產出高頻元件並予以模組化以便利客戶運用及簡化電路設計，亦是未來石英元件產業發展的主要方向。
就下游產業發展觀之,石英元件之應用範圍遍及各式電子電機產品，包括各種消費性電子產品及個人電腦(PC)、手機等。
根據市場研究機構MIC針對全球消費性電子市場的調查預估報告資料顯示,2009年全球消費性電子市場銷售量達到6.93億台，相較於2008年的7.08億台呈現小幅衰退狀況，主因2008年下半年發生全球性的金融海嘯，終端消費需求疲弱，造成2009年整體消費性電子產業產生銷量下滑的現象,惟在全球經濟已於2009年下半年開始漸趨復甦下，預估2010年以後整體消費性電子產業將展現逐步回溫態勢。
2008-2012年全球消費性電子市場規模 單位：仟台 此外，依據MIC2010年3月之調查統計報告，全球整體PC市場(包含桌上型電腦及筆記型電腦)出貨量2010年之後將呈現逐漸上揚趨勢，其中筆記型電腦部分因替代桌上型電腦效應將持續顯現,復以商用換機潮預料將在2010年下半年發生，造就NB出貨成長率將高於桌上型電腦,且將相較於2009年之成長率大幅增加。
44 2010-2014年全球筆記型電腦市場預測 資料來源：MIC,2010年3月 2010-2014年全球桌上型電腦市場預測 資料來源：MIC,2010年3月 而在全球
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