证券代码：835987 证券简称：众诚保险 公告编号：2020-058 主办券商：申万宏源 众诚汽车保险股份有限公司2020年第二次（总第33次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月27日
2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场15楼
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数 2,039,024,000股，占公司有表决权股份总数的89.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他出席会议的人员：党委书记：杜志坚COO（常务副总裁）（主持工作）：山本隆生副总裁、财务负责人：郑新副总裁：屈海文审计责任人：魏洪练合规负责人：郭俏丽总精算师：汪华 公告编号：2020-058
二、议案审议情况（一）审议通过《关于众诚汽车保险股份有限公司2020-2022年发展规划的议案》
1.议案内容： 议案内容详见公司于2020年5月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果： 同意股数2,039,024,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会成员候选人的议案》
1.议案内容： 议案内容详见公司于2020年7月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2.议案表决结果： 同意股数2,039,024,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2020-058 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容： 议案内容详见公司于2020年8月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

2.议案表决结果： 同意股数1,989,024,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.55%；反对股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.45%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于聘请中审众环为2020年度审计会计师事务所的议案》
1.议案内容： 议案内容详见公司于2020年5月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果： 同意股数2,039,024,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期 会议名称 生效情况 黄智董事 任职2020年8月2020年第二次临审议通过 公告编号：2020-058 雄 27日 时股东大会 备注：实际生效时间以银行保险行业监管机构核准其任职资格之日为准。

四、备查文件目录
1.《众诚汽车保险股份有限公司2020年第二次（总第33次）临时股东大会会议决议》
2.《众诚汽车保险股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
3.《众诚汽车保险股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
4.《众诚汽车保险股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 众诚汽车保险股份有限公司董事会 2020年8月28日