2010年第二次临时股东大会
会议文件
议案一启明信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会
关于换届推选公司第三届董事会董事的议案
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。
公司第三届董事会由9名董事组成，其中普通董事6名，独立董事3名。
经股东推荐，提名委员会提名徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生、吴建会先生、胡海龙先生为第三届董事会董事候选人；提名李德昌先生、张屹山先生、安亚人先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人都已通过深圳证券交易所的独立董事资格考试。
公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。
以上议案，请与会股东审议。
附件：第三届董事会董事候选人简历 普通董事：徐建
一，男，57岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高 级工程师，中共党员。
历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经理等职，2000年10月兼任长春一汽四环汽车股份公司董事长；2003 年7月兼一汽轿车股份公司副董事长。
2003年11月任吉林省省长助理、省政府党组成员。
2004年12月起先后担任吉林市委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。
2007年12月起任中国一汽总经理、党委副书记。
徐建一先生于2007年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为本公司董事；于公司第二届董事会2008年第二次临时会议，经全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。
徐建一先生目前兼任一汽解放、一汽财务、天津一汽丰田、一汽大众、一汽轿车董事长。
徐建一先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尚兴中，男，58岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。
历任中国一汽企管处科长，一汽—大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，现任中国一汽总经理助理。
为本公司第二届董事会董事。
尚兴中先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郜德吉，男，52岁，本科学历，高级会计师，中共党员。
吉林省会计学会副会长，2005年被评为全国杰出会计工作者。
1980年参加工作，1987年8月以来，先后担任中国一汽财务处成本科副科长、科长、财务处处长助理、计划财务部副总会计师、副部长等职务。
2000年9月至今，任中国一汽财务控制部部长，目前兼任长春一汽富维汽车股份有限公司董事、长春一汽轻型车厂董事、一汽客车有限公司董 事，为本公司第二届董事会董事。
郜德吉先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
付炳锋，男，49岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、副总经理等职务。
现任本公司控股股东——中国第一汽车集团公司规划部部长，为本公司第二届董事会董事。
付炳锋先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴建会，男，46岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。
1988年8月至1994年3月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；1994年3月至1996年任中国一汽电子计算处设备科工程师；1999年10月至2000年12月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星ERP软件系统。
2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004年度国家汽车工业科技进 步三等奖。
撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。
吴建会现任本公司总经理、第二届董事会董事。
吴建会先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职。
吴建会先生持有本公司股份289.80万股,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡海龙，男，45岁，中共党员，大学本科。
1991年3月至2002年10月任长春市政府体改委机关副书记。
2002年10月至2005年5月任长春市委政策研究室副处长；2005年5月至2006年1月任净月经济开发区国资办副主任；2006年2月至2008年12月任长春净月经济技术开发区园区办副主任；2009年1月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理，为本公司第二届董事会董事。
胡海龙先生除在持有公司百分之五以上股份的股东——长春净月潭建设投资集团有限公司任职外，与本公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事： 张屹山，男，61岁，中共党员，大学本科毕业。
吉林大学教授、博士生导师、吉林大学商学院学位委员会主任、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、吉林省经济与环境咨询专家、国务院特殊津贴享受者。
多年来一直从事经济数量分析理论与方法、 企业经济与资本市场等方面的教学和科研工作。
先后在《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等刊物上发表学术论文70余篇，出版学术著作15部，独立或共同主持完成省部级以上课题5项。
获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。
张屹山现为本公司独立董事。
其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
安亚人，男，55岁，中共党员、中国注册会计师。
1982年大学本科毕业于吉林财贸学院（现长春税务学院）会计学系，留校任教。
1988年硕士研究生毕业于吉林财贸学院，获经济学硕士学位。
2002年调入东北师范大学任教。
现任东北师范大学商学院党委书记，硕士研究生导师、教授、教授委员会委员。
讲授过的主要课程有：会计学原理、财务会计、税务会计、会计理论专题、审计学和会计专业硕士研究生开设的审计理论研究等。
取得的科研成果包括公开发表的论文几十篇、出版专著及教材十余部，并有多项成果获省、国家学会级科研奖励。
主要社会兼职有：中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、吉林省注册会计师协会常务理事等。
2001年被聘为吉林省会计学首席教授。
安亚人先生现为本公司独立董事。
其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李德昌，男，62岁，吉林大学计算机科学与技术学院教授研究生导师。
主要从事计算机科学与技术，空间信息可视化，计算机医学信息，智能诊断，远程测控等方面的研究。
多年来，承担国家科技部重点项目，国家重大科技支撑计划项目《离子探针质谱仪远程测控系统研究与开发》，《大型科学装备远程共享示范研究》，等二十余个国家和省部级项目的研究与开发，在国内外重要刊物上发表论文几十篇，获部级二等奖一项，三等奖五项。
编写了《计算机操作系统》，《UNIX系统与网络》，《机器翻译的方法与技术》等多部著作，多次获得吉林大学优秀教师和优秀党员称号。
其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
议案二启明信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会 关于换届推选公司第三届监事会监事的议案 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
公司第三届监事会由3名监事组成，其中普通监事2名，职工代表监事1名，具体情况为：经公司股东推荐杨延晨先生、任明先生为公司第三届监事会普通监事候选人，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。
以上议案，请与会股东审议。
附件：第三届董事会董事候选人简历杨延晨，男，53岁，高级会计师。
1980年9月至1987年1月任中国第一汽车集团公司销售处会计科会计员。
1987年2月至1995年任一汽贸易总公司财务部科长。
1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务部副部长。
1998年5月至1999年12月任一汽轿车贸易销售公司科长。
2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部部长。
2009年6月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。
杨延晨先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不 存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任明，男，45岁，大学本科学历，高级工程师。
曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。
作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（
四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监、兼任天津启明通海和成都启明春蓉董事。
任明先生于2004年公司创立大会被聘为公司监事至今。
任明先生除在本公司任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；持有本公司股份227.7万股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
议案三启明信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营情况和公司配股募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，具体情况如下：
一、公司前次使用首次公开发行股票取得的募集资金（以下简称“前次募集资金）补充流动资金及归还情况 2009年11月27日公司第二届董事会2009年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次将部分暂时闲置的前次募集资金用于补充流动资金。
公司使用2,600万元募集资金暂时补充流动资金。
使用期限不超过6个月，自2009年11月27日起至2010年5月26日止。
公司已于2010年5月24日将补充流动资金的款项及时归还到前次募集资金专用账户。
二、本次使用配股募集资金暂时补充流动情况公司于2010年3月完成向原有股东配股项目，共计配售股份37,580,325股，募集资金净额为274,359,884.07元。
根据公司《配股说 明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下： 序项目名称号1吉林省数据灾备中心扩建项目2补充流动资金 合计 投资概算24,413.96 拟投入募集资金 24,413.96 项目建设主体 启明信息 3,000.003,000.00 --- 27,413.9627,413.96 --- 建设时间2年 --- ---
1、公司已于2010年3月配股资金到位后，根据《配股说明书》的募集资金使用用途，将募集资金3000万元补充公司流动资金。
2、根据公司配股项目—吉林省数据灾备中心扩建项目的投资计划以及目前已安排的工程进度测算，2010年的募集资金投资项目的实际资金需求预计在1亿元以内，与扣除补充流动资金后的募集资金净额相比，2010年预计有1.4亿元资金闲置。
本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为7,000万元，使用期限不超过6个月，自2010年6月21日2010年第二次临时股东大会会议批准之日起，至2010年12月20日止。
公司使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。
本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用约170万元（按六个月贷款基准利率4.86％计算）。
公司将采取利用自有流动资金或动用银行综合授信额度等措施，确保按时归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，努力做好以下几方 面工作，保证不影响募集资金项目的正常实施：
1、募集资金安全保障措施公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公 司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。
对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况,公司将及时向董事会、独立董事、监事会和保荐机构通报,并按规定进行信息披露。
2、募集资金归还保障措施若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。
公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。
以上议案请与会股东审议。
启明信息技术股份有限公司董事会 二〇一〇年五月二十六日
公司第三届董事会由9名董事组成，其中普通董事6名，独立董事3名。
经股东推荐，提名委员会提名徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生、吴建会先生、胡海龙先生为第三届董事会董事候选人；提名李德昌先生、张屹山先生、安亚人先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人都已通过深圳证券交易所的独立董事资格考试。
公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。
以上议案，请与会股东审议。
附件：第三届董事会董事候选人简历 普通董事：徐建
一，男，57岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高 级工程师，中共党员。
历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经理等职，2000年10月兼任长春一汽四环汽车股份公司董事长；2003 年7月兼一汽轿车股份公司副董事长。
2003年11月任吉林省省长助理、省政府党组成员。
2004年12月起先后担任吉林市委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。
2007年12月起任中国一汽总经理、党委副书记。
徐建一先生于2007年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为本公司董事；于公司第二届董事会2008年第二次临时会议，经全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。
徐建一先生目前兼任一汽解放、一汽财务、天津一汽丰田、一汽大众、一汽轿车董事长。
徐建一先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尚兴中，男，58岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。
历任中国一汽企管处科长，一汽—大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，现任中国一汽总经理助理。
为本公司第二届董事会董事。
尚兴中先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郜德吉，男，52岁，本科学历，高级会计师，中共党员。
吉林省会计学会副会长，2005年被评为全国杰出会计工作者。
1980年参加工作，1987年8月以来，先后担任中国一汽财务处成本科副科长、科长、财务处处长助理、计划财务部副总会计师、副部长等职务。
2000年9月至今，任中国一汽财务控制部部长，目前兼任长春一汽富维汽车股份有限公司董事、长春一汽轻型车厂董事、一汽客车有限公司董 事，为本公司第二届董事会董事。
郜德吉先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
付炳锋，男，49岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、副总经理等职务。
现任本公司控股股东——中国第一汽车集团公司规划部部长，为本公司第二届董事会董事。
付炳锋先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴建会，男，46岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。
1988年8月至1994年3月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；1994年3月至1996年任中国一汽电子计算处设备科工程师；1999年10月至2000年12月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星ERP软件系统。
2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004年度国家汽车工业科技进 步三等奖。
撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。
吴建会现任本公司总经理、第二届董事会董事。
吴建会先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职。
吴建会先生持有本公司股份289.80万股,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡海龙，男，45岁，中共党员，大学本科。
1991年3月至2002年10月任长春市政府体改委机关副书记。
2002年10月至2005年5月任长春市委政策研究室副处长；2005年5月至2006年1月任净月经济开发区国资办副主任；2006年2月至2008年12月任长春净月经济技术开发区园区办副主任；2009年1月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理，为本公司第二届董事会董事。
胡海龙先生除在持有公司百分之五以上股份的股东——长春净月潭建设投资集团有限公司任职外，与本公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事： 张屹山，男，61岁，中共党员，大学本科毕业。
吉林大学教授、博士生导师、吉林大学商学院学位委员会主任、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、吉林省经济与环境咨询专家、国务院特殊津贴享受者。
多年来一直从事经济数量分析理论与方法、 企业经济与资本市场等方面的教学和科研工作。
先后在《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等刊物上发表学术论文70余篇，出版学术著作15部，独立或共同主持完成省部级以上课题5项。
获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。
张屹山现为本公司独立董事。
其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
安亚人，男，55岁，中共党员、中国注册会计师。
1982年大学本科毕业于吉林财贸学院（现长春税务学院）会计学系，留校任教。
1988年硕士研究生毕业于吉林财贸学院，获经济学硕士学位。
2002年调入东北师范大学任教。
现任东北师范大学商学院党委书记，硕士研究生导师、教授、教授委员会委员。
讲授过的主要课程有：会计学原理、财务会计、税务会计、会计理论专题、审计学和会计专业硕士研究生开设的审计理论研究等。
取得的科研成果包括公开发表的论文几十篇、出版专著及教材十余部，并有多项成果获省、国家学会级科研奖励。
主要社会兼职有：中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、吉林省注册会计师协会常务理事等。
2001年被聘为吉林省会计学首席教授。
安亚人先生现为本公司独立董事。
其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李德昌，男，62岁，吉林大学计算机科学与技术学院教授研究生导师。
主要从事计算机科学与技术，空间信息可视化，计算机医学信息，智能诊断，远程测控等方面的研究。
多年来，承担国家科技部重点项目，国家重大科技支撑计划项目《离子探针质谱仪远程测控系统研究与开发》，《大型科学装备远程共享示范研究》，等二十余个国家和省部级项目的研究与开发，在国内外重要刊物上发表论文几十篇，获部级二等奖一项，三等奖五项。
编写了《计算机操作系统》，《UNIX系统与网络》，《机器翻译的方法与技术》等多部著作，多次获得吉林大学优秀教师和优秀党员称号。
其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
议案二启明信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会 关于换届推选公司第三届监事会监事的议案 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
公司第三届监事会由3名监事组成，其中普通监事2名，职工代表监事1名，具体情况为：经公司股东推荐杨延晨先生、任明先生为公司第三届监事会普通监事候选人，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。
以上议案，请与会股东审议。
附件：第三届董事会董事候选人简历杨延晨，男，53岁，高级会计师。
1980年9月至1987年1月任中国第一汽车集团公司销售处会计科会计员。
1987年2月至1995年任一汽贸易总公司财务部科长。
1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务部副部长。
1998年5月至1999年12月任一汽轿车贸易销售公司科长。
2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部部长。
2009年6月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。
杨延晨先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不 存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任明，男，45岁，大学本科学历，高级工程师。
曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。
作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（
四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监、兼任天津启明通海和成都启明春蓉董事。
任明先生于2004年公司创立大会被聘为公司监事至今。
任明先生除在本公司任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；持有本公司股份227.7万股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
议案三启明信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营情况和公司配股募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，具体情况如下：
一、公司前次使用首次公开发行股票取得的募集资金（以下简称“前次募集资金）补充流动资金及归还情况 2009年11月27日公司第二届董事会2009年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次将部分暂时闲置的前次募集资金用于补充流动资金。
公司使用2,600万元募集资金暂时补充流动资金。
使用期限不超过6个月，自2009年11月27日起至2010年5月26日止。
公司已于2010年5月24日将补充流动资金的款项及时归还到前次募集资金专用账户。
二、本次使用配股募集资金暂时补充流动情况公司于2010年3月完成向原有股东配股项目，共计配售股份37,580,325股，募集资金净额为274,359,884.07元。
根据公司《配股说 明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下： 序项目名称号1吉林省数据灾备中心扩建项目2补充流动资金 合计 投资概算24,413.96 拟投入募集资金 24,413.96 项目建设主体 启明信息 3,000.003,000.00 --- 27,413.9627,413.96 --- 建设时间2年 --- ---
1、公司已于2010年3月配股资金到位后，根据《配股说明书》的募集资金使用用途，将募集资金3000万元补充公司流动资金。
2、根据公司配股项目—吉林省数据灾备中心扩建项目的投资计划以及目前已安排的工程进度测算，2010年的募集资金投资项目的实际资金需求预计在1亿元以内，与扣除补充流动资金后的募集资金净额相比，2010年预计有1.4亿元资金闲置。
本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为7,000万元，使用期限不超过6个月，自2010年6月21日2010年第二次临时股东大会会议批准之日起，至2010年12月20日止。
公司使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。
本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用约170万元（按六个月贷款基准利率4.86％计算）。
公司将采取利用自有流动资金或动用银行综合授信额度等措施，确保按时归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，努力做好以下几方 面工作，保证不影响募集资金项目的正常实施：
1、募集资金安全保障措施公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公 司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。
对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况,公司将及时向董事会、独立董事、监事会和保荐机构通报,并按规定进行信息披露。
2、募集资金归还保障措施若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。
公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。
以上议案请与会股东审议。
启明信息技术股份有限公司董事会 二〇一〇年五月二十六日
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