证券代码：831209 证券简称：鑫安利 公告编号：2016-002 主办券商：中信建投 河南鑫安利安全科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2016年第一次临时股东大会。
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开是符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
(四)会议召开日期和时间开始时间：2016年2月3日09时00分。
结束时间：2016年2月3日12时00分。
(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
地址：河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼电话：400-0071-9960371-86031537邮箱：微信公众号：xinanli2003网址： (六)出席对象 公告编号：2016-002
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年1月29日，股权登记日下午收市时， 在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

2、本届公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人。
(七)会议地点：河南郑州高新区翠竹街
1号总部企业基地59号楼三楼会议 室。

二、会议审议事项
1、《关于签署河南鑫安利安全科技股份有限公司股份认购协议及增资协议之补充协议的议案》。

三、会议登记方法(一)登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
地址：河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼电话：400-0071-9960371-86031537邮箱：微信公众号：xinanli2003网址： (二)登记时间 公告编号：2016-002 2016年2月2日（上午9：00—11：00；下午13：00—17：00）。
(三)登记地点 河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼三楼会议室。

四、其他(一)会议联系方式联系人：赵定文地址：河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼。
邮编：450001联系电话：（0371）67679562传真：（0371）86031537电子邮箱：zhaodingwen@(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录
1、《河南鑫安利安全科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；特此公告。
河南鑫安利安全科技股份有限公司董事会 2016年1月19日 地址：河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼电话：400-0071-9960371-86031537邮箱：微信公众号：xinanli2003网址：