制作李波
2021年4月20日星期二电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@
信息披露DISCLOSURE
证券代码：605389
证券简称：长龄液压
公告编号：2021-010
江苏长龄液压股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、现金管理受托方：银行等金融机构；
2、现金管理额度：单日最高余额5亿元以内；
3、现金管理产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品；
4、现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年；
5、履行的审议程序：2021年4月19日，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称公司)董事会第一届第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况（一）现金管理目的公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。
（二）资金来源资金来源系本公司及其控股公司自有暂时闲置资金。
（三）投资品种产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循谨慎、风险控制的原则，定期将现金管理的运作情况向董事会进行汇报，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行现金管理。
二、现金管理的具体情况（一）投资额度公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的自有闲置资金开展现金管理。
在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（二）投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。
（三）理财产品品种产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。
（四）实施方式由公司股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。
（五）风险控制措施针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响公司最近一年及一期的财务情况如下：单位：万元 项目 2019年12月31日（经审计） 2020年6月30日（经审计） 资产总额 69,234.42 78,343.49 负债总额 15,426.74 18,762.21 净资产 53,807.68 59,581.29 项目 2019
年度（经审计） 2020年1-6月（经审计） 经额营活动产生的现金流量净12,991.36 6,906.05 注：2019年度数据、2020年半年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。
四、风险提示公司将严格筛选理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见（一）决策程序的履行公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。
有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见监事会意见：公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利息的情形，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理。
六、最近十二个月使用自有资金现金管理的情况币种：人民币单位：万元 序号理财产品类型 实际投入本金 实际回收本金 实际收益尚未收回本金金额
1 结构性存款 3,000.00 3,000.00 55.79
0 2 结构性存款 1,000.00 1,000.00 2.93
0 3 结构性存款 2,000.00 2,000.00 35.96
0 4 结构性存款 3,000.00 3,000.00 26.47
0 5 结构性存款 3,000.00 3,000.00 10.34
0 6 结构性存款 1,500.00 1,500.00 11.89
0 7 结构性存款 3,000.00 3,000.00 26.93
0 8 结构性存款 5,000.00 尚未到期 / 5,000.00
9 结构性存款 1,000.00 1,000.00 2.97
0 10
结构性存款 5,000.00 尚未到期 / 5,000.00 合计 27,500.00 17,500.00 173.28 10,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 11,500.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 21.37% 最近12个月委托历次累计收益/最近一年净利润 1.02% 目前已使用的理财额度 10,000.00 尚未使用的理财额度 20,000.00 理财总额度 30,000.00
七、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-011 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。
截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目和补充流动资金的情况根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46 合计 100,132.74 89,498.98 本次募集资金中的
16,088.46万元拟用于补充流动资金。
根据公司的生产经营需要，公司拟将上述“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
三、本次使用募集资金补充流动资金的审议程序公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
四、专项意见说明
1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用募集资金补充流动资金的事项。
2、独立董事意见独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法、合规，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
该事项的执行有利于公司的持续快速发展，符合公司招股说明书中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。
五、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-012 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金 投资项目并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议于2021年4月19日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
详细情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。
截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投向情况根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46 合计 100,132.74 89,498.98 为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，
在募集资金投资项目实施期间，公司拟使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，用募集资金置换上述项目所使用的银行承兑汇票。
三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本流程根据《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件，及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，针对募投项目拟根据实际情况银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，相关操作流程如下：
1、业务部门根据募投项目工程建设进度及相关采购情况确定付款需求后提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。
2、财务部结合募集资金投资项目采购合同的相关约定，根据业务部门付款申请单注明付款方式办理银行承兑汇票方式予以支付（或背书转让支付）。
3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）募投项目的款项，按月汇总使用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）募投项目资金明细表，并抄送保荐机构保荐代表人。
经相关审批后，财务部门依据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司及与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、独立董事意见公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、监事会意见公司监事会认为：募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益，不存在影响募投项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
江苏长龄液压股份有限公司本次使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求。
因此，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。
八、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-013 江苏长龄液压股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》，本次变更注册资本、公司类型及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕3391号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股2433.34万股（以下简称“本次公开发行”），根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]117号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由7,300万元变更为9,733.34万元，公司股份总数由7,300万股变更为9,733.34万股。
公司已完成本次公开发行，并于2021年3月22日在上海证 券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》部分条款的修订情况根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《江苏长龄液压股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将《公司章程（草案）》更名为《江苏长龄液压股份有限公司章程》。
具体修订内容如下： 修订前 修订后 标题：江苏长龄液压股份有限公司章程（草案） 标题：江苏长龄液压股份有限公司章程 第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会第员三会（条以公下司简于称“20中20国年证1监2会月”1）0批日准经，中首次国证向券社监会督公管众发理委行（币以普下通简股称【“】股中，国于证【】监年会【】”）月批【】准日，在首上次海向证社券会交公易众所发上行市人。
民人民币普通股2433.34万股，于2021年3月22日在上海 证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币【】万元。
第六条公司注册资本为人民币9,733.34万元。
第十九条公司股份总数为【】万股，均为普通股。
第十九条公司股份总数为9,733.34万股，均为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款内容不变。
本事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（）予以披露。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-007 江苏长龄液压股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年4月19日在本公司会议室以现场表决方 式召开第一届董事会第十五次会议，会议通知于2021年4月9日通过书面及电子邮件等方式送达至 本公司所有董事、监事以及高级管理人员。
会议应参会董事5名，实际参会董事5名。
监事会成员、高 级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-009)。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；独立董事对本议案发表了同意的独立意见；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021010)。
（三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；独立董事对本议案发表了同意的独立意见；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号2021-011)。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2021-012)。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》(公告编号2021-013)。
（六）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-014）
三、上网公告附件
1、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》
四、报备文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-008 江苏长龄液压股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年4月19日在本公司以现场表决方式召开第一届监事会第十一次会议，会议通知于2021年4月9日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。
会议应参会监事3名，实际参会监事3名。
董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021009)。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021010)。
（三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号2021-011)。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2021-012)。
三、报备文件
1、第一届监事会第十一次会议决议；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司监事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-009 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款、七天通知存款等投资产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可循环使用。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。
截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投向情况根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46 合计 100,132.74 89,498.98 由于上述募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存
在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。
（二）投资品种为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款、七天通知存款等投资产品。
（三）投资额度公司拟使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限投资期限不超过12个月。
（五）投资决议有效期该决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。
（六）资金来源公司暂时闲置的募集资金。
（七）实施方式授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（八）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（九）风险控制措施针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
D21
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响公司最近一年及一期的财务情况如下：单位：万元 项目 2019年12月31日（经审计） 2020年6月30日（经审计） 资产总额 69,234.42 78,343.49 负债总额 15,426.74 18,762.21 净资产 53,807.68 59,581.29 项目 2019
年度（经审计） 2020年1-6月（经审计） 额经营活动产生的现金流量净12,991.36 6,906.05 注：2019年度数据、2020年半年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。
通过现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理，公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。
五、风险提示公司将严格筛选现金管理产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（一）决策程序的履行公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会审议。
（二）监事会意见监事会意见：公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常开展。
对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定。
我们同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，并提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389证券简称：长龄液压公告编号：2021-014 江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年5月6日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年5月6日14点30分召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月6日至2021年5月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √ 3关的于议变案更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记√
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2021年4月19日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。
会议决议公告已于2021年4月20日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（）。
2、特别决议议案：议案33、对中小投资者单独计票的议案：议案
1、议案24、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 605389 长龄液压 2021/4/28 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年4月30日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
2、登记地点：江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室
3、登记方式： 社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持 股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件 法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到 公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、
其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：戴正平、承伟 电话：0150-80287803 传真：0510-86018588 邮箱：clyy@ 联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号 邮政编码：214422
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会 2021年4月20日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏长龄液压股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2021年第
二 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 3
关商变于更变登更记公的司议注案册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接D20版）2020年 关联方 采购金额（元） 占当期营业成本比重 定价原则 司上海嘉好胶粘制品有限公497,751.48 0.08% 按照市场价格定价
2、存款及相关业务2020年公司与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬州农商行”）之间有银行日常存款业务，主要用于日常生产公司常用银行账户，具体情况如下：关联金融企业的存款利息收入、借款利息及财务费用支出：单位：元 关联方 关联交易内容 2020年度 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 手续费支出 549.52 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 借款利息支出
0 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 存款利息收入 2,061.84 公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。
公司与扬州农商行的存款利息及手续费定价合理、公允。
（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别根据公司2021年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过10,050.00万元的日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬），具体如下： 关联方名称 关联交易内容 预计发生额（含税） 上海嘉好胶粘制品有限公司 采购热熔胶 50万元 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 存贷款、理财业务 人民币10,000.00万元 合计 / 人民币10,050.00万元 说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。
二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况。
（1）上海嘉好胶粘制品有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，上海嘉好胶粘制品有限公司为江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司。
倍加洁董事丁冀平先生担任江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事，因此构成关联关系。
公司名称 上海嘉好胶粘制品有限公司 法定代表人 侯思静 注册资本 3500万元人民币 注册日期 2006-08-30 主要股东 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 注册地址 上海市嘉定区 主营业务 热熔胶（除危险品）的生产、销售等
（2）江苏扬州农村商业银行股份有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍
加洁实际控制人张文生持股0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股0.07%，倍加洁持股3.60%的关联公司。
公司名称 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 法定代表人 臧正志 注册资本 56327.734万人民币 注册日期 1996-03-07 主要股东 扬州市现代金融投资集团有限责任公司等 注册地址 江苏省扬州市同泰路107号 主营业务 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等银行业务 （二）与上市公司的关联关系。
关联方介绍及关联关系 关联方名称 与本公司关系 上海嘉好胶粘制品有限公司 倍加洁董事丁冀平先生同时担任关联方控股股东江苏嘉好热熔胶股份有限公司的董事 江苏扬州农村商业银行股份有限公司
三、关联交易主要内容和定价政策 系上市公司实际控制人张文生0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股0.07%，上市公司持股3.60%的关联企业 1、2021年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶，其生产的部分产品符合公司需求，公司将继续以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。
2、2021年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。
公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2021年4月19日 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-022 倍加洁集团股份有限公司关于 参与发起设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：投资标的名称：南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）投资金额：人民币2,500万元特别风险提示:
1、本基金尚未设立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
2、产业基金投资领域受宏观经济、行业政策、行业周期等多种因素的影响，基金运作过程中，存在决策失误或因经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等因素，导致无法达到预期收益的风险。
公司作为有限合伙人以其认缴出资额2,500.00万元为限对合伙企业的债务承担责任。
本次设立产业投资基金的合作对方之一南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。
本次设立产业投资基金的关联交易金额属于董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组。
一、关联交易概述
1、为进一步推动倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）口腔护理全产业链的延伸发展，在更大范围内寻求对公司有重要意义的口腔护理行业高附加值的投资标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，公司拟参与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）发起设立的南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）。
本基金总额为人民币2.00亿元（暂定，具体以最终募集规模为准），本公司拟出资不超过2,500.00元人民币，占注册资本的12.50%，南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）出资500万元，持股比例2.50%，其他合伙人出资17,000.00万元，持股比例85.00%，剩余目标募集出资额度将由普通合伙人在合伙企业的开放期内对合格投资者进行非公开募集。
本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议。
2、南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联自然人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，丁冀平先生系公司关联自然人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。
3、资金来源为公司自有资金，根据普通合伙人向各合伙人发出的缴款通知书分期缴付其认缴出资额。
4、本次设立产业投资基金的关联交易金额未超过3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组事项。
5、截至本次设立产业投资基金的关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。
二、关联方介绍（一）关联方关系介绍公司本次设立产业投资基金的合作对方之一为南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联法人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。
（二）关联人基本情况交易对手名称：南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）注册地址：江苏省南通市海安县海安镇长江西路288号1幢主要办公地点：上海市浦东新区东方路710号1001室执行事务合伙人：南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司（委派代表：丁冀平） 注册资本币种：人民币注册资本金额：1,000万元营业执照号：91320600MA1ML7AE03营业期限：2016年5月20日至2026年05月19日经营范围：投资管理（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）股权结构如下： 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司 950.00 95% 上海户兰企业管理咨询有限公司 50.00 5% 合计
近一年主要经营状况项目 1,000.002020年12月31日 100% 总资产（元） 13,884,319.88 所有者权益合计（元） 8,321,956.73 项目 2020年1月-12月 营业收入（元） 5,364,449.08 净利润（元） 1,314,568.03 南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）（下称“嘉乐资本”）成立于2016年5月，是一家新兴的、专注于中国地区成长期企业，以提供“最佳增值服务”为特色的专业化投资管理机构，专业聚焦在医疗健康及新材料等相关领域。
嘉乐资本于2016年7月4日在中国证券投资基金业协会（“基金业协会”）完成私募基金管理人登记（登记编号：P1032071）。
目前嘉乐资本已发起设立三支股权投资基金，分别为南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SL7933）；南通嘉乐新产业股权投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SX7681）、南通嘉盛瑞康投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SGB173）。
旗下的基金已围绕医疗健康及新材料领域投资了多家成长期企业，其中包括苏州爱得科技发展有限公司、武汉宏韧生物医药科技有限公司、山东铂源药业有限公司、安徽峆一药业股份有限公司、南京海纳医药科技股份有限公司、安徽伊普诺康生物技术股份有限公司、湖南泰瑞医疗科技有限公司、杭州本松新材料技术股份有限公司、江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏和和新材料股份有限公司等。
嘉乐资本主要核心管理人员包括丁冀平、李紫薇、杨利华、杨辰鹤、徐锋、邓晚等。
丁冀平：嘉乐资本管理合伙人，南京航空航天大学硕士学位，特许公认会计师（ACCA），曾担任ACCA资深讲师，同时还是上海交通大学等高校或商学院的外聘教授。
在任职于中兴通讯及其附属公司期间，先后主导负责南京中兴软创、中兴通讯多起境内外公司并购、股权投资和数十家企业的项目投资，拥有丰富的投资并购经验。
在创立嘉乐资本以来，先后主导了10余个医疗健康和医用新材料的项目的投资，其拥有接近20年的企业运营管理经验、以及多年的基金投后增值服务的经验，可以为被投企业带来价值。
李紫薇博士：嘉乐资本合伙人，加州大学洛杉矶分校（UCLA）分子细胞发育生物学专业博士学位，并在加州大学洛杉矶分校（UCLA）从事过2年以上博士后研究员工作。
曾先后就职于多家国内领先的生物相关创新企业担任高级主管，负责医学、BD等相关部门工作，推进科研与学术相关项目的统筹管理及实施；同时拥有十年以上顶级科研项目经验，共先后发表文章21篇，其中包括SCI文章17篇，曾主持中国国家自然基金青年项目1项、参与国家及省市级重大专项3项，同时亦被选为上海市“浦江人才”。
任职于嘉乐资本期间，李博士先后主导并参与了铂源药业、宏韧医药、海纳医药、伊普诺康、峆一药业等多个项目的投资及投后工作。
杨利华博士：嘉乐资本副总裁，中科院神经科学研究所神经生物学博士学位，曾任职于复星集团旗下的德邦星睿投资团队，从事医疗健康领域的行业研究及投资工作，对医用耗材、医疗设备、体外诊断等细分领域有较深刻的理解。
任职于嘉乐资本期间，先后参与并负责了深圳龙星辰、爱得医疗、嘉好热熔胶、杭州新材等多个项目的投资及投后工作。
杨辰鹤博士：嘉乐资本高级投资经理，复旦大学临床医学博士学位，并拥有中国执业医师资格证。
具有三年临床医生经验，对临床工作、用药、器械有较深的经验和认识。
曾任职于国际知名内窥镜公司德国卡尔史托斯担任产品培训主管，对行业内的医疗器械的热点及风向有敏锐的把握。
任职于嘉乐资本期间，先后参与了深圳龙星辰、爱得医疗等项目的投资或投后管理工作。
徐锋：嘉乐资本合伙人，华东理工大学材料学硕士学位，美国认证项目管理师（PMP）、美国特许金融分析师协会会员（CFA），先后参与了本松新材、嘉好热熔胶、和和新材、泰瑞医疗等多家医疗和新材料领域的项目投资和投后管理工作；曾任职于中化集团旗下子公司战略投资部，负责企业战略并购及对外合作，拥有超过十年的企业战略并购、投资和投后管理方面的经验能为被投企业在投后服务方面提供支持。
邓晚：嘉乐资本风控及投后经理，复旦大学遗传学专业硕士学位，并拥有复旦大学生物科学和会计学双学士学位。
曾就职于毕马威会计师事务所任高级审计员，主要参与上市公司的内部控制和财务报告审计，以及IPO公司的前期尽调和审计工作，拥有丰富的企业财务管理和内部控制经验。
具备丰富的审计、内控和企业业务分析能力，在嘉乐资本投后增值服务方面会给被投企业极大的支持和提 升。
三、关联交易标的基本情况（一）投资标的基本情况名称：南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）注册地：江苏省启东市经营范围：股权投资（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
各主要投资人的投资规模和持股比例：总规模预计为2.00亿元。
股东名称 币种 出资额 出资比例 南通嘉乐投资管理中心（有限合伙） 人民币 5,000,000.00 2.50% 公司 人民币 25,000,000.00 12.50% 其他投资人 人民币 170,000,000.00 85.00% （二）合伙人情况
（1）普通合伙人执行事务普通合伙人南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），详见“
二、关联方介绍”，不存在非执行事务普通合伙人，南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）作为合伙企业的普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。
（2）有限合伙人目前基金尚未设立，其他合伙人尚未最终确定。
(三)基金具体投资项目的说明该基金将聚焦在医疗健康和新材料两个领域，主要包括如下细分领域：口腔护理相关领域、体外诊断及生物相关技术、医疗器械、医疗服务、创新药、医用材料和新材料等，是一个高度聚焦的专业化基金，符合公司的产业战略布局与转型。
目前南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）尚未设立。
截至公告日，除上述已披露的信息外，南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）相关信息暂未确定，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等规范性文件的要求并根据本次交易的推进、落实情况，及时履行信息披露义务。
四、关联交易的主要内容和履约安排基金正在筹备中，尚未签署具体协议，预计在2021年5月份完成设立，2020年5月份进行首次出资，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等规范性文件的要求并根据本次交易的推进、落实情况，及时履行信息披露义务。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响本次投资基金有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的的相关运作专业性，探索公司外延式发展的步伐。
本次参与投资的围绕医疗健康和新材料的战略新兴产业基金符合公司未来的战略转型与布局，有利于为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升级，培育新的利润增长点。
但因基金投资周期较长，预计本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次设立产业投资基金暨关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意公司与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）等共同发起设立南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准），并同意授权公司董事长签署相关协议。
2、本次关联交易不存在关联方损害公司利益的情况。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见，同意本次关联交易的实施。
3、公司第二届监事会第七次会议审议通过《倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》，公司监事会认为：经监事会核查，公司本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。
不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。
七、风险提示
1、上述发起设立基金的相关合作协议尚未正式签署，该基金尚处于筹备设立阶段，基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险。
同时投资基金设立后在日常运营的过程中，可能会受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响。
2、投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
八、备查文件
1、倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
3、独立董事对关联交易事项事前认可及独立意见；特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2021年4月19日
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、现金管理受托方：银行等金融机构；
2、现金管理额度：单日最高余额5亿元以内；
3、现金管理产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品；
4、现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年；
5、履行的审议程序：2021年4月19日，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称公司)董事会第一届第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况（一）现金管理目的公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。
（二）资金来源资金来源系本公司及其控股公司自有暂时闲置资金。
（三）投资品种产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循谨慎、风险控制的原则，定期将现金管理的运作情况向董事会进行汇报，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行现金管理。
二、现金管理的具体情况（一）投资额度公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的自有闲置资金开展现金管理。
在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（二）投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。
（三）理财产品品种产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。
（四）实施方式由公司股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。
（五）风险控制措施针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响公司最近一年及一期的财务情况如下：单位：万元 项目 2019年12月31日（经审计） 2020年6月30日（经审计） 资产总额 69,234.42 78,343.49 负债总额 15,426.74 18,762.21 净资产 53,807.68 59,581.29 项目 2019
年度（经审计） 2020年1-6月（经审计） 经额营活动产生的现金流量净12,991.36 6,906.05 注：2019年度数据、2020年半年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。
四、风险提示公司将严格筛选理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见（一）决策程序的履行公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。
有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见监事会意见：公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利息的情形，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理。
六、最近十二个月使用自有资金现金管理的情况币种：人民币单位：万元 序号理财产品类型 实际投入本金 实际回收本金 实际收益尚未收回本金金额
1 结构性存款 3,000.00 3,000.00 55.79
0 2 结构性存款 1,000.00 1,000.00 2.93
0 3 结构性存款 2,000.00 2,000.00 35.96
0 4 结构性存款 3,000.00 3,000.00 26.47
0 5 结构性存款 3,000.00 3,000.00 10.34
0 6 结构性存款 1,500.00 1,500.00 11.89
0 7 结构性存款 3,000.00 3,000.00 26.93
0 8 结构性存款 5,000.00 尚未到期 / 5,000.00
9 结构性存款 1,000.00 1,000.00 2.97
0 10
结构性存款 5,000.00 尚未到期 / 5,000.00 合计 27,500.00 17,500.00 173.28 10,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 11,500.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 21.37% 最近12个月委托历次累计收益/最近一年净利润 1.02% 目前已使用的理财额度 10,000.00 尚未使用的理财额度 20,000.00 理财总额度 30,000.00
七、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-011 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。
截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目和补充流动资金的情况根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46 合计 100,132.74 89,498.98 本次募集资金中的
16,088.46万元拟用于补充流动资金。
根据公司的生产经营需要，公司拟将上述“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
三、本次使用募集资金补充流动资金的审议程序公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
四、专项意见说明
1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用募集资金补充流动资金的事项。
2、独立董事意见独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法、合规，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
该事项的执行有利于公司的持续快速发展，符合公司招股说明书中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。
五、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-012 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金 投资项目并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议于2021年4月19日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
详细情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。
截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投向情况根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46 合计 100,132.74 89,498.98 为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，
在募集资金投资项目实施期间，公司拟使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，用募集资金置换上述项目所使用的银行承兑汇票。
三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本流程根据《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件，及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，针对募投项目拟根据实际情况银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，相关操作流程如下：
1、业务部门根据募投项目工程建设进度及相关采购情况确定付款需求后提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。
2、财务部结合募集资金投资项目采购合同的相关约定，根据业务部门付款申请单注明付款方式办理银行承兑汇票方式予以支付（或背书转让支付）。
3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）募投项目的款项，按月汇总使用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）募投项目资金明细表，并抄送保荐机构保荐代表人。
经相关审批后，财务部门依据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司及与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、独立董事意见公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、监事会意见公司监事会认为：募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益，不存在影响募投项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
江苏长龄液压股份有限公司本次使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求。
因此，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。
八、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-013 江苏长龄液压股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》，本次变更注册资本、公司类型及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕3391号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股2433.34万股（以下简称“本次公开发行”），根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]117号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由7,300万元变更为9,733.34万元，公司股份总数由7,300万股变更为9,733.34万股。
公司已完成本次公开发行，并于2021年3月22日在上海证 券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》部分条款的修订情况根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《江苏长龄液压股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将《公司章程（草案）》更名为《江苏长龄液压股份有限公司章程》。
具体修订内容如下： 修订前 修订后 标题：江苏长龄液压股份有限公司章程（草案） 标题：江苏长龄液压股份有限公司章程 第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会第员三会（条以公下司简于称“20中20国年证1监2会月”1）0批日准经，中首次国证向券社监会督公管众发理委行（币以普下通简股称【“】股中，国于证【】监年会【】”）月批【】准日，在首上次海向证社券会交公易众所发上行市人。
民人民币普通股2433.34万股，于2021年3月22日在上海 证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币【】万元。
第六条公司注册资本为人民币9,733.34万元。
第十九条公司股份总数为【】万股，均为普通股。
第十九条公司股份总数为9,733.34万股，均为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款内容不变。
本事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（）予以披露。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-007 江苏长龄液压股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年4月19日在本公司会议室以现场表决方 式召开第一届董事会第十五次会议，会议通知于2021年4月9日通过书面及电子邮件等方式送达至 本公司所有董事、监事以及高级管理人员。
会议应参会董事5名，实际参会董事5名。
监事会成员、高 级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-009)。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；独立董事对本议案发表了同意的独立意见；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021010)。
（三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；独立董事对本议案发表了同意的独立意见；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号2021-011)。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2021-012)。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》(公告编号2021-013)。
（六）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-014）
三、上网公告附件
1、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》
四、报备文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-008 江苏长龄液压股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年4月19日在本公司以现场表决方式召开第一届监事会第十一次会议，会议通知于2021年4月9日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。
会议应参会监事3名，实际参会监事3名。
董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021009)。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021010)。
（三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号2021-011)。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2021-012)。
三、报备文件
1、第一届监事会第十一次会议决议；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司监事会2021年4月20日 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-009 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款、七天通知存款等投资产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可循环使用。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。
截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投向情况根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46 合计 100,132.74 89,498.98 由于上述募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存
在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。
（二）投资品种为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款、七天通知存款等投资产品。
（三）投资额度公司拟使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限投资期限不超过12个月。
（五）投资决议有效期该决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。
（六）资金来源公司暂时闲置的募集资金。
（七）实施方式授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（八）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（九）风险控制措施针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
D21
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响公司最近一年及一期的财务情况如下：单位：万元 项目 2019年12月31日（经审计） 2020年6月30日（经审计） 资产总额 69,234.42 78,343.49 负债总额 15,426.74 18,762.21 净资产 53,807.68 59,581.29 项目 2019
年度（经审计） 2020年1-6月（经审计） 额经营活动产生的现金流量净12,991.36 6,906.05 注：2019年度数据、2020年半年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。
通过现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理，公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。
五、风险提示公司将严格筛选现金管理产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（一）决策程序的履行公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会审议。
（二）监事会意见监事会意见：公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常开展。
对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定。
我们同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，并提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年4月20日 证券代码：605389证券简称：长龄液压公告编号：2021-014 江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年5月6日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年5月6日14点30分召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月6日至2021年5月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √ 3关的于议变案更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记√
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2021年4月19日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。
会议决议公告已于2021年4月20日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（）。
2、特别决议议案：议案33、对中小投资者单独计票的议案：议案
1、议案24、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 605389 长龄液压 2021/4/28 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年4月30日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
2、登记地点：江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室
3、登记方式： 社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持 股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件 法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到 公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、
其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：戴正平、承伟 电话：0150-80287803 传真：0510-86018588 邮箱：clyy@ 联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号 邮政编码：214422
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会 2021年4月20日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏长龄液压股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2021年第
二 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 3
关商变于更变登更记公的司议注案册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接D20版）2020年 关联方 采购金额（元） 占当期营业成本比重 定价原则 司上海嘉好胶粘制品有限公497,751.48 0.08% 按照市场价格定价
2、存款及相关业务2020年公司与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬州农商行”）之间有银行日常存款业务，主要用于日常生产公司常用银行账户，具体情况如下：关联金融企业的存款利息收入、借款利息及财务费用支出：单位：元 关联方 关联交易内容 2020年度 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 手续费支出 549.52 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 借款利息支出
0 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 存款利息收入 2,061.84 公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。
公司与扬州农商行的存款利息及手续费定价合理、公允。
（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别根据公司2021年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过10,050.00万元的日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬），具体如下： 关联方名称 关联交易内容 预计发生额（含税） 上海嘉好胶粘制品有限公司 采购热熔胶 50万元 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 存贷款、理财业务 人民币10,000.00万元 合计 / 人民币10,050.00万元 说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。
二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况。
（1）上海嘉好胶粘制品有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，上海嘉好胶粘制品有限公司为江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司。
倍加洁董事丁冀平先生担任江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事，因此构成关联关系。
公司名称 上海嘉好胶粘制品有限公司 法定代表人 侯思静 注册资本 3500万元人民币 注册日期 2006-08-30 主要股东 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 注册地址 上海市嘉定区 主营业务 热熔胶（除危险品）的生产、销售等
（2）江苏扬州农村商业银行股份有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍
加洁实际控制人张文生持股0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股0.07%，倍加洁持股3.60%的关联公司。
公司名称 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 法定代表人 臧正志 注册资本 56327.734万人民币 注册日期 1996-03-07 主要股东 扬州市现代金融投资集团有限责任公司等 注册地址 江苏省扬州市同泰路107号 主营业务 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等银行业务 （二）与上市公司的关联关系。
关联方介绍及关联关系 关联方名称 与本公司关系 上海嘉好胶粘制品有限公司 倍加洁董事丁冀平先生同时担任关联方控股股东江苏嘉好热熔胶股份有限公司的董事 江苏扬州农村商业银行股份有限公司
三、关联交易主要内容和定价政策 系上市公司实际控制人张文生0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股0.07%，上市公司持股3.60%的关联企业 1、2021年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶，其生产的部分产品符合公司需求，公司将继续以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。
2、2021年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。
公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2021年4月19日 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-022 倍加洁集团股份有限公司关于 参与发起设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：投资标的名称：南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）投资金额：人民币2,500万元特别风险提示:
1、本基金尚未设立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
2、产业基金投资领域受宏观经济、行业政策、行业周期等多种因素的影响，基金运作过程中，存在决策失误或因经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等因素，导致无法达到预期收益的风险。
公司作为有限合伙人以其认缴出资额2,500.00万元为限对合伙企业的债务承担责任。
本次设立产业投资基金的合作对方之一南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。
本次设立产业投资基金的关联交易金额属于董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组。
一、关联交易概述
1、为进一步推动倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）口腔护理全产业链的延伸发展，在更大范围内寻求对公司有重要意义的口腔护理行业高附加值的投资标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，公司拟参与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）发起设立的南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）。
本基金总额为人民币2.00亿元（暂定，具体以最终募集规模为准），本公司拟出资不超过2,500.00元人民币，占注册资本的12.50%，南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）出资500万元，持股比例2.50%，其他合伙人出资17,000.00万元，持股比例85.00%，剩余目标募集出资额度将由普通合伙人在合伙企业的开放期内对合格投资者进行非公开募集。
本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议。
2、南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联自然人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，丁冀平先生系公司关联自然人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。
3、资金来源为公司自有资金，根据普通合伙人向各合伙人发出的缴款通知书分期缴付其认缴出资额。
4、本次设立产业投资基金的关联交易金额未超过3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组事项。
5、截至本次设立产业投资基金的关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。
二、关联方介绍（一）关联方关系介绍公司本次设立产业投资基金的合作对方之一为南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联法人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。
（二）关联人基本情况交易对手名称：南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）注册地址：江苏省南通市海安县海安镇长江西路288号1幢主要办公地点：上海市浦东新区东方路710号1001室执行事务合伙人：南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司（委派代表：丁冀平） 注册资本币种：人民币注册资本金额：1,000万元营业执照号：91320600MA1ML7AE03营业期限：2016年5月20日至2026年05月19日经营范围：投资管理（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）股权结构如下： 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司 950.00 95% 上海户兰企业管理咨询有限公司 50.00 5% 合计
近一年主要经营状况项目 1,000.002020年12月31日 100% 总资产（元） 13,884,319.88 所有者权益合计（元） 8,321,956.73 项目 2020年1月-12月 营业收入（元） 5,364,449.08 净利润（元） 1,314,568.03 南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）（下称“嘉乐资本”）成立于2016年5月，是一家新兴的、专注于中国地区成长期企业，以提供“最佳增值服务”为特色的专业化投资管理机构，专业聚焦在医疗健康及新材料等相关领域。
嘉乐资本于2016年7月4日在中国证券投资基金业协会（“基金业协会”）完成私募基金管理人登记（登记编号：P1032071）。
目前嘉乐资本已发起设立三支股权投资基金，分别为南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SL7933）；南通嘉乐新产业股权投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SX7681）、南通嘉盛瑞康投资基金中心（有限合伙）（备案编号：SGB173）。
旗下的基金已围绕医疗健康及新材料领域投资了多家成长期企业，其中包括苏州爱得科技发展有限公司、武汉宏韧生物医药科技有限公司、山东铂源药业有限公司、安徽峆一药业股份有限公司、南京海纳医药科技股份有限公司、安徽伊普诺康生物技术股份有限公司、湖南泰瑞医疗科技有限公司、杭州本松新材料技术股份有限公司、江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏和和新材料股份有限公司等。
嘉乐资本主要核心管理人员包括丁冀平、李紫薇、杨利华、杨辰鹤、徐锋、邓晚等。
丁冀平：嘉乐资本管理合伙人，南京航空航天大学硕士学位，特许公认会计师（ACCA），曾担任ACCA资深讲师，同时还是上海交通大学等高校或商学院的外聘教授。
在任职于中兴通讯及其附属公司期间，先后主导负责南京中兴软创、中兴通讯多起境内外公司并购、股权投资和数十家企业的项目投资，拥有丰富的投资并购经验。
在创立嘉乐资本以来，先后主导了10余个医疗健康和医用新材料的项目的投资，其拥有接近20年的企业运营管理经验、以及多年的基金投后增值服务的经验，可以为被投企业带来价值。
李紫薇博士：嘉乐资本合伙人，加州大学洛杉矶分校（UCLA）分子细胞发育生物学专业博士学位，并在加州大学洛杉矶分校（UCLA）从事过2年以上博士后研究员工作。
曾先后就职于多家国内领先的生物相关创新企业担任高级主管，负责医学、BD等相关部门工作，推进科研与学术相关项目的统筹管理及实施；同时拥有十年以上顶级科研项目经验，共先后发表文章21篇，其中包括SCI文章17篇，曾主持中国国家自然基金青年项目1项、参与国家及省市级重大专项3项，同时亦被选为上海市“浦江人才”。
任职于嘉乐资本期间，李博士先后主导并参与了铂源药业、宏韧医药、海纳医药、伊普诺康、峆一药业等多个项目的投资及投后工作。
杨利华博士：嘉乐资本副总裁，中科院神经科学研究所神经生物学博士学位，曾任职于复星集团旗下的德邦星睿投资团队，从事医疗健康领域的行业研究及投资工作，对医用耗材、医疗设备、体外诊断等细分领域有较深刻的理解。
任职于嘉乐资本期间，先后参与并负责了深圳龙星辰、爱得医疗、嘉好热熔胶、杭州新材等多个项目的投资及投后工作。
杨辰鹤博士：嘉乐资本高级投资经理，复旦大学临床医学博士学位，并拥有中国执业医师资格证。
具有三年临床医生经验，对临床工作、用药、器械有较深的经验和认识。
曾任职于国际知名内窥镜公司德国卡尔史托斯担任产品培训主管，对行业内的医疗器械的热点及风向有敏锐的把握。
任职于嘉乐资本期间，先后参与了深圳龙星辰、爱得医疗等项目的投资或投后管理工作。
徐锋：嘉乐资本合伙人，华东理工大学材料学硕士学位，美国认证项目管理师（PMP）、美国特许金融分析师协会会员（CFA），先后参与了本松新材、嘉好热熔胶、和和新材、泰瑞医疗等多家医疗和新材料领域的项目投资和投后管理工作；曾任职于中化集团旗下子公司战略投资部，负责企业战略并购及对外合作，拥有超过十年的企业战略并购、投资和投后管理方面的经验能为被投企业在投后服务方面提供支持。
邓晚：嘉乐资本风控及投后经理，复旦大学遗传学专业硕士学位，并拥有复旦大学生物科学和会计学双学士学位。
曾就职于毕马威会计师事务所任高级审计员，主要参与上市公司的内部控制和财务报告审计，以及IPO公司的前期尽调和审计工作，拥有丰富的企业财务管理和内部控制经验。
具备丰富的审计、内控和企业业务分析能力，在嘉乐资本投后增值服务方面会给被投企业极大的支持和提 升。
三、关联交易标的基本情况（一）投资标的基本情况名称：南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）注册地：江苏省启东市经营范围：股权投资（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
各主要投资人的投资规模和持股比例：总规模预计为2.00亿元。
股东名称 币种 出资额 出资比例 南通嘉乐投资管理中心（有限合伙） 人民币 5,000,000.00 2.50% 公司 人民币 25,000,000.00 12.50% 其他投资人 人民币 170,000,000.00 85.00% （二）合伙人情况
（1）普通合伙人执行事务普通合伙人南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），详见“
二、关联方介绍”，不存在非执行事务普通合伙人，南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）作为合伙企业的普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。
（2）有限合伙人目前基金尚未设立，其他合伙人尚未最终确定。
(三)基金具体投资项目的说明该基金将聚焦在医疗健康和新材料两个领域，主要包括如下细分领域：口腔护理相关领域、体外诊断及生物相关技术、医疗器械、医疗服务、创新药、医用材料和新材料等，是一个高度聚焦的专业化基金，符合公司的产业战略布局与转型。
目前南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）尚未设立。
截至公告日，除上述已披露的信息外，南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）相关信息暂未确定，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等规范性文件的要求并根据本次交易的推进、落实情况，及时履行信息披露义务。
四、关联交易的主要内容和履约安排基金正在筹备中，尚未签署具体协议，预计在2021年5月份完成设立，2020年5月份进行首次出资，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等规范性文件的要求并根据本次交易的推进、落实情况，及时履行信息披露义务。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响本次投资基金有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的的相关运作专业性，探索公司外延式发展的步伐。
本次参与投资的围绕医疗健康和新材料的战略新兴产业基金符合公司未来的战略转型与布局，有利于为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升级，培育新的利润增长点。
但因基金投资周期较长，预计本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次设立产业投资基金暨关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意公司与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）等共同发起设立南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准），并同意授权公司董事长签署相关协议。
2、本次关联交易不存在关联方损害公司利益的情况。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见，同意本次关联交易的实施。
3、公司第二届监事会第七次会议审议通过《倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》，公司监事会认为：经监事会核查，公司本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。
不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。
七、风险提示
1、上述发起设立基金的相关合作协议尚未正式签署，该基金尚处于筹备设立阶段，基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险。
同时投资基金设立后在日常运营的过程中，可能会受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响。
2、投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
八、备查文件
1、倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
3、独立董事对关联交易事项事前认可及独立意见；特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2021年4月19日
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