2022年6月1日星期
三 制作张玉萍电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 信息披露DISCLOSURE 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-030 固德威技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中一名股东代表监事将由股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2022年5月31日召开2022年第二次职工代表大会，选举徐南先生、王五雷先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
固德威技术股份有限公司监事会 2022年6月1日附件：职工代表监事简历：徐南：男，1983年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业，2009年7月至2011年11月，任山特电子（深圳）有限公司直流电源事业部硬件工程师；2011年11月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监；2018年1月至今，任公司监事、并网产品线总监。
王五雷：男，1985年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007年7月-2008年3月，任视源股份销售工程师；2008年4月-2012年2月，任沃森电源区域销售经理；2012年3月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长，现任公司光电建材事业部总经理；现任中国计量测试学会，光伏专委会副秘书长。
证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-031 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月31日下午14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事共同推举鲍迎娣女士主持本次会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司第三届监事会选举鲍迎娣女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
鲍迎娣女士简历详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网络（）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
固德威技术股份有限公司监事会 2022年6月1日 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-029 固德威技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开2021年年度股东大会和2022年第二次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员及董事会秘书的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：黄敏先生；
2、董事会成员：黄敏先生、方刚先生、卢进军先生、胡骞先生、严康先生（独立董事）、吕芳女 士（独立董事）、阮新波先生（独立董事）；
3、董事会专门委员会组成： 董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员 战略委员会 黄敏 黄敏、方刚、阮新波 提名委员会 黄敏 黄敏、吕芳、阮新波 审计委员会 严康 严康、吕芳、卢进军 薪酬与考核委员会 吕芳 吕芳、严康、黄敏
二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：鲍迎娣女士；
2、监事会成员：鲍迎娣女士、徐南先生（职工代表监事）、王五雷先生（职工代表监事）。
三、聘任高级管理人员情况
1、总经理：黄敏先生；
2、副总经理：方刚先生；
3、财务总监：都进利先生；
4、董事会秘书：王银超先生。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。
其中，董事会秘书王银超先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。
董事会秘书联系方式如下：联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号董事会办公室电话：0512-62397978转8213邮箱：ir@上述人员简历详见附件。
特此公告。
固德威技术股份有限公司 董事会 2022年6月1日附件：非独立董事简历：黄敏：男，1973年7月出生，研究生学历。
2001年9月至今，历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事；2005年3月至今，历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事；2010年11月创办固德威，任董事长兼总经理；黄敏先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策和经营管理工作；黄敏先生曾入选科技部2017年科技创新创业人才。
2018年，获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。
黄敏先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司31.77%的股份，为固德威技术股份有限公司控股股东，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
方刚：男，1982年9月出生，本科学历，工程师。
2006年7月至2009年6月任山特电子（深圳）有限公司太阳能光电事业部项目经理；2009年6月至2011年3月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理；2011年3月至2017年9月，任公司研发中心总监；2015年9月至2017年4月，兼任公司监事；2017年4月开始任公司董事；2017年9月至今任公司董事兼副总经理。
方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业，长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作，拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验；2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作。
参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。
方刚先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司2.81%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
卢进军：男，1980年10月出生，研究生学历。
2005年3月至2009年7月任山特电子（深圳）有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理；2009年7月至2011年2月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理；2011年3月至今，历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监；2015年9月至2018年1月，任公司监事；2018年1月至今任公司董事；2021年1月至今任公司智慧能源事业部副总经理。
卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业，长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作，自2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作，曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”，参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”，曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。
卢进军先生直接持有固德威技术股份有限公司1.69%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
胡骞：男，1982年7月出生，本科学历。
2008年2月至2012年6月，任新西兰安耐特公司（ENatel）系统开发工程师；2012年6月至2015年4月，任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理；2015年4月至2017年10月，任公司总经理助理；2017年4月至今任公司监事；2017年10月至今任广德固德威总经理；2020年11月至今兼任公司智慧能源事业部总经理。
胡骞先生间接持有固德威技术股份有限公司0.14%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
独立董事简历：严康：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于苏州大学财政学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）。
1998年9月至今，历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长；现任公司独立董事。
严康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
吕芳：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于北京物资学院贸易经济专业，本科学历，高级工程师。
1999年6月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长；2014年至2019年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2020年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017年至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018年至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；现任公司独立董事。
吕芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
阮新波：男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业，博士研究生学历。
2007年8月至10月任香港理工大学电子与资讯系ResearchFellow；2008年3月至2011年8月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授；1996年6月起历任南京航空航天大学讲师、副教授，现任南京航空航天大学自动化学院教授。
阮新波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
非职工代表监事简历：鲍迎娣：女，1981年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。
2003年6月至2005年7月，任巴拉斯塑胶（苏州）有限公司人事行政专员；2005年7月至2010年9月，任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长；2010年11月至今，任公司管理中心总监；2015年9月至今，任公司监事会主席。
鲍迎娣女士间接持有固德威技术股份有限公司0.13%的股份，符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
职工代表监事简历：徐南：男，1983年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业，2009年7月至2011年11月，任山特电子（深圳）有限公司直流电源事业部硬件工程师；2011年11月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监；2018年1月至今，任公司监事、并网产品线总监。
王五雷：男，1985年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007年7月-2008年3月，任视源股份销售工程师；2008年4月-2012年2月，任沃森电源区域销售经理；2012年3月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长，现任公司光电建材事业部总经理；现任中国计量测试学会，光伏专委会副秘书长。
高级管理人员简历：都进利：男，1976年12月出生，西北工业大学工商管理硕士，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师，持上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
1999年7月至2001年9月，任郑州华夏医药保健品有限公司财务分析主管；2001年10月至2006年2月，任河南瑞华会计师事务所有限公司审计项目经理；2006年2月至2008年9月，任富士胶片光电(深圳)有限公司财务经理；2008年10月至2018年11月，历任阿特斯阳光电力集团有限公司集团内审经理、内控经理、投资管理经理；2018年11月至2021年5月19日，任公司财务总监兼董事会秘书；2018年11月至今，任公司财务总监。
王银超：男，1986年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学经济学专业，取得资产评估师、咨询工程师（投资）职业资格，2021年5月取得上海证券交 易所科创板董事会秘书资格。
2009年3月至2011年4月，任天威新能源控股有限公司项目专员；2011年4月至2014年6月，任山东高速四川产业发展有限公司投资项目经理；2014年6月至2021年1月，历任通威股份有限公司投资项目经理、证券事务经理；2021年1月加入公司，2021年5月20日至今，任公司董事会秘书兼法务总监一职。
证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-028 固德威技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2022年5月31日（二）股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22 普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,089,442 普通股股东所持有表决权数量 34,089,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7380 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7380 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司＜2021年度董事会工作报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
2、议案名称：《关于公司＜2021年度监事会工作报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
3、议案名称：《关于公司＜2021年年度报告及其摘要＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
4、议案名称：《关于公司＜2021年度独立董事述职报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
5、议案名称：《关于公司＜2021年度财务决算报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
6、议案名称：《关于公司＜2022年度董事和高级管理人员薪酬方案＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
7、议案名称：《关于公司＜2022年度监事薪酬方案＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
8、议案名称：《关于公司＜2021年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
9、议案名称：《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 4,519,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000 D27 10、议案名称：《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,042 99.9988 400 0.0012
0 0.0000 11、议案名称：《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 31,536,838 99.2678 232,604 0.7322
0 12、议案名称：《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 0.0000比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000 （二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案 议案序号议案名称 0得票数 0.0000
0 0.0000 得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%） 关于选举黄敏为第三届董事会非独立 13.01 董事候选人的议案 33,562,299 98.4536 是 关于选举方刚为第三届董事会非独立 13.02 董事候选人的议案 33,602,532 98.5716 是 关于选举卢进军为第三届董事会非独 13.03 立董事候选人的议案 33,602,532 98.5716 是 关于选举胡骞为第三届董事会非独立 13.04 董事候选人的议案 33,602,532 98.5716 是
2、
关于增补独立董事的议案 议案序号议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%） 关于选举严康为第三届董事会独立董 14.01 事候选人的议案 33,603,432 98.5743 是 关于选举吕芳为第三届董事会独立董 14.02 事候选人的议案 33,576,079 98.4940 是 关于选举阮新波为第三届董事会独立 14.03 董事候选人的议案 33,603,432 98.5743 是
3、
关于增补监事的议案 议案序号议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%） 关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职 15.01 工代表监事候选人的议案 33,562,299 98.4536 是 （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意票数 比例（%） 反对票数
6 关于公司《2022年度董事和高级4,519,442 100.0000
0 管理人员薪酬方案》的议案 比例（%）0.0000 弃权票数
0 比例（%）
0 7 关于公司《2022年度监事薪酬方4,519,442 100.0000
0 案》的议案 0.00000
0 8 关于公司《2021年度利润分配及4,519,442 100.0000
0 资本公积转增股本预案》的议案 0.00000
0 9 关于预计公司2022年度日常性4,519,442 100.0000
0 关联交易的议案 0.00000
0 关于为控股子公司向银行申请 11 授信额度提供担保续期的议案4,286,838 94.8532 232,604 5.14680
0 13.01 关于选举黄敏为第三届董事会 非独立董事候选人的议案 3,992,299 88.3361 13.02 关于选举方刚为第三届董事会 非独立董事候选人的议案 4,032,532 89.2263 13.03 关于选举卢进军为第三届董事 会非独立董事候选人的议案 4,032,532 89.2263 13.04 关于选举胡骞为第三届董事会 非独立董事候选人的议案 4,032,532 89.2263 14.01 关于选举严康为第三届董事会 独立董事候选人的议案 4,033,432 89.2462 14.02 关于选举吕芳为第三届董事会 独立董事候选人的议案 4,006,079 88.6410 14.03 关于选举阮新波为第三届董事 会独立董事候选人的议案 4,033,432 89.2462 15.01 关于选举鲍迎娣为第三届监事
会非职工代表监事候选人的议3,992,299案 88.3361 （四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案6、7、8、9、11、13、14已对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事黄敏和方刚为Redback执行董事、公司股东倪祖根为苏州金莱克精密机械有限公司董事长兼总经理，回避表决议案9；公司董事方刚为昱德新能源执行董事，回避表决议案11。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：张晶、吴文郡
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司董事会 2022年6月1日 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-033 交控科技股份有限公司 股东减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●股东持股的基本情况本次减持计划实施前，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东肖光辉先生持有公 司无限售流通股份660,002股，占公司总股本比例为0.35%。
上述股份来源于承继江西卓海科技有限公司持有的公司首次公开发行前的股份。
●集中竞价减持计划的实施结果情况 2021年11月13日，公司披露了《交控科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》，股东肖光辉先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过660,002股,即不超过公司总股本的0.35%。
自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行（法律法规及规章等规定的不得减持股份期间不得减持）。
公司于2022年5月31日收到肖光辉先生的关于股东减持股份结果的告知函，截至本公告 披露日，肖光辉先生已通过集中竞价方式累计减持公司股份660,002股，占公司总股本的0.35%，本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 肖光辉 5%以下股东 660,002 0.35% 其他方式取得：660,002股 注：股份来源为承继江西卓海科技有限公司IPO前取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果（一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：减持计划实施完毕 股东名减持数量减持比减持期间 称 （股） 例 减持方式 减持价格区间（元/股） 减持总金额（元） 减持完成情况 当前持股数量（股） 当前持股比例 2021/12/7～集中竞22.8元/ 肖光辉660,0020.35%2022/5/31 价交易股－38.423,053,828.38 已完成
0 元/股 0.00% （二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 （三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 （五）是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。
交控科技股份有限公司董事会 2022年6月1日 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-032 交控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
一、聘任高级管理人员的情况公司于2022年3月18日收到公司董事、副总经理李畅女士的书面辞职报告。
李畅女士是公司股东北京市基础设施投资有限公司提名的董事，因工作安排且已达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、副总经理职务。
具体内容详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所网站（）披露的《交控科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-012）。
根据公司发展需要，经股东北京市基础设施投资有限公司推荐、公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓爱群女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事会聘任邓爱群女士担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。
二、上网公告附件（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会 2022年6月1日附件：邓爱群女士简历邓爱群女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972年11月生，中国共产党员，工商管理专业硕士研究生。
1995年8月至1998年8月于大连市水利测绘公司任科员；1998年8月至2002年8月于大连市劳动服务公司任科员；2004年7月至2016年6月于北京市基础设施投资有限公司历任公司办公室主管、高级主管、主任助理、副主任、企业发展部副总经理职务，2016年6月至2022年5月任北京市基础设施投资有限公司办公室主任。
截至目前，邓爱群女士未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2022-058 宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英力特，证券代码：000635）于2022年5月27日、5月30日、5月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.2021年12月9日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年12月10日披露了上述事项。
2022年4月8日，公司收到国家能源投资集团 有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于宁夏英力特化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕119号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，公司于2022年4月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2022年5月23日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》，并同意将2021年限制性股票激励计划及相关事项提交公司股东大会审议。
公司将积极推进2021年限制性股票激励计划相关工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
6.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；2《.证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司 董事会 2022年6月1日 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年5月18日以书面形式通知全体董事，于2022年5月31日上午10点在呼和浩特市赛 罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 具体内容详见2022年6月1日刊登在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。
独立董事发表了同意的独立意见、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告、国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2022年6月1日 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-025 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年5月31日上午9点在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于2022年5月18日以书面形式送达各位监事。
会议由柯云霞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。
为提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金3,184.59万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司经自查后认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。
因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司于2022年6月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会 2022年6月1日 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为3,184.59万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,838.10万股，每股发行价格为人民币11.15元，募集资金总额为人民币985,448,150.00元，扣除券商承销费用51,555,393.18元（不含增值税）后的募集资金为933,892,756.82元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。
另减除其他发行费用（含前期已支付的保荐费2,830,188.68元）（不含增值税）人民币21,056,153.78元后，公司本次募集资金净额为人民币912,836,603.04元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月21日出具了《验资报告》（容诚验字[2021] 241Z0006号）。
公司按照《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：单位：万元 序号募集资金使用项目 总投资额 拟投入募集资金
1 智慧书城网点体系升级项目 50,218.00 50,218.00
2 智慧供应链一体化建设项目 30,018.00 30,018.00
3 智慧教育服务体系建设项目 20,000.00 8,000.00
4 智慧运营管理体系升级项目 8,031.00 3,047.67 总计 108,267.00 91,283.67 如果实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将自筹资金予以补足；若因经
营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，再以募集资金置换先期已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况为保证募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前，已由公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。
截至2021年12月21日，公司累计以自筹资金对募投项目的实际已投入资金为人民币3,184.59万元。
具体情况如下：单位：万元 序号 募集资金使用项目 项目投资总额 自筹资金预先募集资金置换金额投入金额
1 智慧书城网点体系升级项目 50,218.00 0.00 0.00
2 智慧供应链一体化建设项目 30,018.00 3,184.59 3,184.59
3 智慧教育服务体系建设项目 20,000.00 0.00 0.00
4 智慧运营管理体系升级项目 8,031.00 0.00 0.00 总计 108,267.00 3,184.59 3,184.59 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至
2021年12月21日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了容诚专字[2022]241Z0015号《关于内蒙古新华发行集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2022年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,184.59万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明（一）会计师事务所鉴证意见容诚会计师事务所认为，后附的内蒙新华《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了内蒙新华以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（二）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核。
本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运作》等有关规定。
上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常开展。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是按照首次公开发行股票募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
本次置换有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。
公司就本次置换事项已履行必要的决策程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际支岀情况进行了专项审核，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。
因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。
为提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金3,184.59万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司经自查后认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。
因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2022年6月1日 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-022 北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年6月27日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2021年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年6月27日14点00分召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年6月27日至2022年6月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 √
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案 √
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议√ 案》
7 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 √
8 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
9 《关于修订独立董事工作细则的议案》 √ 10 《关于修订董事会议事规则的议案》 √ 11 《关于修订股东大会议事规则的议案 √ 12 《关于修订监事会议事规则的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案经公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、84、涉及关联股东回避表决的议案：65、应回避表决的关联股东名称：张熠君、北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司；
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 605069 正和生态 2022/6/20 （二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法（一）登记时间：2022年6月20日-2022年6月20日（9:30-12:00、13:00-18:00）（二）登记地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座27层董事会办 公室 （三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账 户卡办理登记手续；
3、异地股东可使用电子邮件（IR@）方式进行登记,电子邮件请在2022年6月 20日下午18：00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。
六、其他事项 联系人：程晓凤 电话号码：010-59847911 传真号码：010-82601974 电子信箱：IR@zeho 本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2022年6月1日 附件1：授权委托书 授权委托书 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事 项的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订独立董事工作细则的议案》 10 《关于修订董事会议事规则的议案》 11 《关于修订股东大会议事规则的议案 12 《关于修订监事会议事规则的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-023 北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司关于公司 《投资合作框架协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月31日，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）与唐山市开平区人民政府签署了《投资合作框架协议》，公司将助力唐山市开平区人民政府打造唐山花海碳中和科技示范区，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《与唐山市开平区人民政府签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-027），自上述协议签署之后，公司组建了专门团队与地方政府委派的团队就项目进行了系统论证并持续完善生态管家、生命王国产品及其商业模式，截止目前，公司现就上述项目的进展情况公告如下：
一、投资设立合资公司概况基于唐山项目所处阶段及整体运营的需要，经过公司充分论证，2022年4月6日，公司与下属全资子公司北京正和恒基数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）、正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司（以下简称“产业运营”）在河北唐山共同投资设立合资公司--唐山花海绿色低碳科技发展有限公司。
合资公司具体业务包括但不限于：园区管理、招商引资、生命王国（主题乐园）、生态管家（环境卫生）、文化旅游等内容，未来将按照市场化的运营模式，建立现代企业管理机制，完善公司治理结构，进行决策和管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立合资公司并取得营业执照的公告（公告编号：2022-014）。
二、养护项目中标概况（一）中标项目基本情况2022年5月25日，公司作为牵头人与子公司数字科技、产业运营及唐山花海绿色低碳科技发展有限公司组成联合体，递交了唐山花海园区整体运维服务项目的投标文件。
经该项目投标委员会评审，公司于2022年5月31日收到唐山市东湖发展建设有限公司发来的《中标通知书》，确认为该项目的中标人，项目概况如下：
1、项目名称：唐山花海园区整体运维服务
2、项目招标人：唐山市东湖发展建设有限公司
3、中标金额：44,342,761.64元
4、中标内容：本项目范围内的整体运维服务，主要包括物业管理、绿化养护（总面积约198.78万平米）、园区运营（包括不限于运营管理、招商引资和品牌营销活动）和原有基础设施提升改造等内容。
（二）项目中标对公司业绩的影响该项目中标属于公司与唐山市开平区人民政府签署《投资合作框架协议》后的重要实质性进展，项目签订正式合同并顺利实施后，将对后续唐山市场开拓，以及公司2022年产业运营及智慧科技两大新战略业务板块的发展产生积极影响，并对公司2022年及后续年度的经营业绩产生积极的促进作用，公司现有的技术、人员、资金等能够保证本项目的顺利履约。
（三）项目中标的风险提示截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，同时受北京和河北唐山地区新冠疫情影响，项目具体开工和实施进度可能会有一定程度影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意风险。
三、备查文件
1、唐山花海绿色低碳科技发展有限公司营业执照
2、唐山花海园区整体运维服务项目中标通知书特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会2022年6月1日
三 制作张玉萍电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 信息披露DISCLOSURE 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-030 固德威技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中一名股东代表监事将由股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2022年5月31日召开2022年第二次职工代表大会，选举徐南先生、王五雷先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
固德威技术股份有限公司监事会 2022年6月1日附件：职工代表监事简历：徐南：男，1983年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业，2009年7月至2011年11月，任山特电子（深圳）有限公司直流电源事业部硬件工程师；2011年11月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监；2018年1月至今，任公司监事、并网产品线总监。
王五雷：男，1985年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007年7月-2008年3月，任视源股份销售工程师；2008年4月-2012年2月，任沃森电源区域销售经理；2012年3月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长，现任公司光电建材事业部总经理；现任中国计量测试学会，光伏专委会副秘书长。
证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-031 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月31日下午14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事共同推举鲍迎娣女士主持本次会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司第三届监事会选举鲍迎娣女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
鲍迎娣女士简历详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网络（）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
固德威技术股份有限公司监事会 2022年6月1日 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-029 固德威技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开2021年年度股东大会和2022年第二次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员及董事会秘书的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：黄敏先生；
2、董事会成员：黄敏先生、方刚先生、卢进军先生、胡骞先生、严康先生（独立董事）、吕芳女 士（独立董事）、阮新波先生（独立董事）；
3、董事会专门委员会组成： 董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员 战略委员会 黄敏 黄敏、方刚、阮新波 提名委员会 黄敏 黄敏、吕芳、阮新波 审计委员会 严康 严康、吕芳、卢进军 薪酬与考核委员会 吕芳 吕芳、严康、黄敏
二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：鲍迎娣女士；
2、监事会成员：鲍迎娣女士、徐南先生（职工代表监事）、王五雷先生（职工代表监事）。
三、聘任高级管理人员情况
1、总经理：黄敏先生；
2、副总经理：方刚先生；
3、财务总监：都进利先生；
4、董事会秘书：王银超先生。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。
其中，董事会秘书王银超先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。
董事会秘书联系方式如下：联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号董事会办公室电话：0512-62397978转8213邮箱：ir@上述人员简历详见附件。
特此公告。
固德威技术股份有限公司 董事会 2022年6月1日附件：非独立董事简历：黄敏：男，1973年7月出生，研究生学历。
2001年9月至今，历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事；2005年3月至今，历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事；2010年11月创办固德威，任董事长兼总经理；黄敏先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策和经营管理工作；黄敏先生曾入选科技部2017年科技创新创业人才。
2018年，获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。
黄敏先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司31.77%的股份，为固德威技术股份有限公司控股股东，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
方刚：男，1982年9月出生，本科学历，工程师。
2006年7月至2009年6月任山特电子（深圳）有限公司太阳能光电事业部项目经理；2009年6月至2011年3月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理；2011年3月至2017年9月，任公司研发中心总监；2015年9月至2017年4月，兼任公司监事；2017年4月开始任公司董事；2017年9月至今任公司董事兼副总经理。
方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业，长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作，拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验；2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作。
参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。
方刚先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司2.81%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
卢进军：男，1980年10月出生，研究生学历。
2005年3月至2009年7月任山特电子（深圳）有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理；2009年7月至2011年2月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理；2011年3月至今，历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监；2015年9月至2018年1月，任公司监事；2018年1月至今任公司董事；2021年1月至今任公司智慧能源事业部副总经理。
卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业，长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作，自2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作，曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”，参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”，曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。
卢进军先生直接持有固德威技术股份有限公司1.69%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
胡骞：男，1982年7月出生，本科学历。
2008年2月至2012年6月，任新西兰安耐特公司（ENatel）系统开发工程师；2012年6月至2015年4月，任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理；2015年4月至2017年10月，任公司总经理助理；2017年4月至今任公司监事；2017年10月至今任广德固德威总经理；2020年11月至今兼任公司智慧能源事业部总经理。
胡骞先生间接持有固德威技术股份有限公司0.14%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
独立董事简历：严康：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于苏州大学财政学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）。
1998年9月至今，历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长；现任公司独立董事。
严康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
吕芳：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于北京物资学院贸易经济专业，本科学历，高级工程师。
1999年6月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长；2014年至2019年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2020年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017年至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018年至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；现任公司独立董事。
吕芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
阮新波：男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业，博士研究生学历。
2007年8月至10月任香港理工大学电子与资讯系ResearchFellow；2008年3月至2011年8月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授；1996年6月起历任南京航空航天大学讲师、副教授，现任南京航空航天大学自动化学院教授。
阮新波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
非职工代表监事简历：鲍迎娣：女，1981年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。
2003年6月至2005年7月，任巴拉斯塑胶（苏州）有限公司人事行政专员；2005年7月至2010年9月，任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长；2010年11月至今，任公司管理中心总监；2015年9月至今，任公司监事会主席。
鲍迎娣女士间接持有固德威技术股份有限公司0.13%的股份，符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。
职工代表监事简历：徐南：男，1983年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业，2009年7月至2011年11月，任山特电子（深圳）有限公司直流电源事业部硬件工程师；2011年11月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监；2018年1月至今，任公司监事、并网产品线总监。
王五雷：男，1985年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007年7月-2008年3月，任视源股份销售工程师；2008年4月-2012年2月，任沃森电源区域销售经理；2012年3月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长，现任公司光电建材事业部总经理；现任中国计量测试学会，光伏专委会副秘书长。
高级管理人员简历：都进利：男，1976年12月出生，西北工业大学工商管理硕士，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师，持上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
1999年7月至2001年9月，任郑州华夏医药保健品有限公司财务分析主管；2001年10月至2006年2月，任河南瑞华会计师事务所有限公司审计项目经理；2006年2月至2008年9月，任富士胶片光电(深圳)有限公司财务经理；2008年10月至2018年11月，历任阿特斯阳光电力集团有限公司集团内审经理、内控经理、投资管理经理；2018年11月至2021年5月19日，任公司财务总监兼董事会秘书；2018年11月至今，任公司财务总监。
王银超：男，1986年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学经济学专业，取得资产评估师、咨询工程师（投资）职业资格，2021年5月取得上海证券交 易所科创板董事会秘书资格。
2009年3月至2011年4月，任天威新能源控股有限公司项目专员；2011年4月至2014年6月，任山东高速四川产业发展有限公司投资项目经理；2014年6月至2021年1月，历任通威股份有限公司投资项目经理、证券事务经理；2021年1月加入公司，2021年5月20日至今，任公司董事会秘书兼法务总监一职。
证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-028 固德威技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2022年5月31日（二）股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22 普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,089,442 普通股股东所持有表决权数量 34,089,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7380 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7380 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司＜2021年度董事会工作报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
2、议案名称：《关于公司＜2021年度监事会工作报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
3、议案名称：《关于公司＜2021年年度报告及其摘要＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
4、议案名称：《关于公司＜2021年度独立董事述职报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
5、议案名称：《关于公司＜2021年度财务决算报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
6、议案名称：《关于公司＜2022年度董事和高级管理人员薪酬方案＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
7、议案名称：《关于公司＜2022年度监事薪酬方案＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
8、议案名称：《关于公司＜2021年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
9、议案名称：《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 4,519,442 100.0000
0 0.0000
0 0.0000 D27 10、议案名称：《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 34,089,042 99.9988 400 0.0012
0 0.0000 11、议案名称：《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） 普通股 31,536,838 99.2678 232,604 0.7322
0 12、议案名称：《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 0.0000比例（%） 普通股 34,089,442 100.0000 （二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案 议案序号议案名称 0得票数 0.0000
0 0.0000 得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%） 关于选举黄敏为第三届董事会非独立 13.01 董事候选人的议案 33,562,299 98.4536 是 关于选举方刚为第三届董事会非独立 13.02 董事候选人的议案 33,602,532 98.5716 是 关于选举卢进军为第三届董事会非独 13.03 立董事候选人的议案 33,602,532 98.5716 是 关于选举胡骞为第三届董事会非独立 13.04 董事候选人的议案 33,602,532 98.5716 是
2、
关于增补独立董事的议案 议案序号议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%） 关于选举严康为第三届董事会独立董 14.01 事候选人的议案 33,603,432 98.5743 是 关于选举吕芳为第三届董事会独立董 14.02 事候选人的议案 33,576,079 98.4940 是 关于选举阮新波为第三届董事会独立 14.03 董事候选人的议案 33,603,432 98.5743 是
3、
关于增补监事的议案 议案序号议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%） 关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职 15.01 工代表监事候选人的议案 33,562,299 98.4536 是 （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意票数 比例（%） 反对票数
6 关于公司《2022年度董事和高级4,519,442 100.0000
0 管理人员薪酬方案》的议案 比例（%）0.0000 弃权票数
0 比例（%）
0 7 关于公司《2022年度监事薪酬方4,519,442 100.0000
0 案》的议案 0.00000
0 8 关于公司《2021年度利润分配及4,519,442 100.0000
0 资本公积转增股本预案》的议案 0.00000
0 9 关于预计公司2022年度日常性4,519,442 100.0000
0 关联交易的议案 0.00000
0 关于为控股子公司向银行申请 11 授信额度提供担保续期的议案4,286,838 94.8532 232,604 5.14680
0 13.01 关于选举黄敏为第三届董事会 非独立董事候选人的议案 3,992,299 88.3361 13.02 关于选举方刚为第三届董事会 非独立董事候选人的议案 4,032,532 89.2263 13.03 关于选举卢进军为第三届董事 会非独立董事候选人的议案 4,032,532 89.2263 13.04 关于选举胡骞为第三届董事会 非独立董事候选人的议案 4,032,532 89.2263 14.01 关于选举严康为第三届董事会 独立董事候选人的议案 4,033,432 89.2462 14.02 关于选举吕芳为第三届董事会 独立董事候选人的议案 4,006,079 88.6410 14.03 关于选举阮新波为第三届董事 会独立董事候选人的议案 4,033,432 89.2462 15.01 关于选举鲍迎娣为第三届监事
会非职工代表监事候选人的议3,992,299案 88.3361 （四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案6、7、8、9、11、13、14已对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事黄敏和方刚为Redback执行董事、公司股东倪祖根为苏州金莱克精密机械有限公司董事长兼总经理，回避表决议案9；公司董事方刚为昱德新能源执行董事，回避表决议案11。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：张晶、吴文郡
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司董事会 2022年6月1日 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-033 交控科技股份有限公司 股东减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●股东持股的基本情况本次减持计划实施前，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东肖光辉先生持有公 司无限售流通股份660,002股，占公司总股本比例为0.35%。
上述股份来源于承继江西卓海科技有限公司持有的公司首次公开发行前的股份。
●集中竞价减持计划的实施结果情况 2021年11月13日，公司披露了《交控科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》，股东肖光辉先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过660,002股,即不超过公司总股本的0.35%。
自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行（法律法规及规章等规定的不得减持股份期间不得减持）。
公司于2022年5月31日收到肖光辉先生的关于股东减持股份结果的告知函，截至本公告 披露日，肖光辉先生已通过集中竞价方式累计减持公司股份660,002股，占公司总股本的0.35%，本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 肖光辉 5%以下股东 660,002 0.35% 其他方式取得：660,002股 注：股份来源为承继江西卓海科技有限公司IPO前取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果（一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：减持计划实施完毕 股东名减持数量减持比减持期间 称 （股） 例 减持方式 减持价格区间（元/股） 减持总金额（元） 减持完成情况 当前持股数量（股） 当前持股比例 2021/12/7～集中竞22.8元/ 肖光辉660,0020.35%2022/5/31 价交易股－38.423,053,828.38 已完成
0 元/股 0.00% （二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 （三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 （五）是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。
交控科技股份有限公司董事会 2022年6月1日 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-032 交控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
一、聘任高级管理人员的情况公司于2022年3月18日收到公司董事、副总经理李畅女士的书面辞职报告。
李畅女士是公司股东北京市基础设施投资有限公司提名的董事，因工作安排且已达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、副总经理职务。
具体内容详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所网站（）披露的《交控科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-012）。
根据公司发展需要，经股东北京市基础设施投资有限公司推荐、公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓爱群女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事会聘任邓爱群女士担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。
二、上网公告附件（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会 2022年6月1日附件：邓爱群女士简历邓爱群女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972年11月生，中国共产党员，工商管理专业硕士研究生。
1995年8月至1998年8月于大连市水利测绘公司任科员；1998年8月至2002年8月于大连市劳动服务公司任科员；2004年7月至2016年6月于北京市基础设施投资有限公司历任公司办公室主管、高级主管、主任助理、副主任、企业发展部副总经理职务，2016年6月至2022年5月任北京市基础设施投资有限公司办公室主任。
截至目前，邓爱群女士未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2022-058 宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英力特，证券代码：000635）于2022年5月27日、5月30日、5月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.2021年12月9日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年12月10日披露了上述事项。
2022年4月8日，公司收到国家能源投资集团 有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于宁夏英力特化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕119号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，公司于2022年4月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2022年5月23日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》，并同意将2021年限制性股票激励计划及相关事项提交公司股东大会审议。
公司将积极推进2021年限制性股票激励计划相关工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
6.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；2《.证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司 董事会 2022年6月1日 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年5月18日以书面形式通知全体董事，于2022年5月31日上午10点在呼和浩特市赛 罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 具体内容详见2022年6月1日刊登在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。
独立董事发表了同意的独立意见、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告、国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2022年6月1日 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-025 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年5月31日上午9点在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于2022年5月18日以书面形式送达各位监事。
会议由柯云霞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。
为提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金3,184.59万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司经自查后认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。
因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司于2022年6月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会 2022年6月1日 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为3,184.59万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,838.10万股，每股发行价格为人民币11.15元，募集资金总额为人民币985,448,150.00元，扣除券商承销费用51,555,393.18元（不含增值税）后的募集资金为933,892,756.82元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。
另减除其他发行费用（含前期已支付的保荐费2,830,188.68元）（不含增值税）人民币21,056,153.78元后，公司本次募集资金净额为人民币912,836,603.04元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月21日出具了《验资报告》（容诚验字[2021] 241Z0006号）。
公司按照《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：单位：万元 序号募集资金使用项目 总投资额 拟投入募集资金
1 智慧书城网点体系升级项目 50,218.00 50,218.00
2 智慧供应链一体化建设项目 30,018.00 30,018.00
3 智慧教育服务体系建设项目 20,000.00 8,000.00
4 智慧运营管理体系升级项目 8,031.00 3,047.67 总计 108,267.00 91,283.67 如果实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将自筹资金予以补足；若因经
营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，再以募集资金置换先期已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况为保证募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前，已由公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。
截至2021年12月21日，公司累计以自筹资金对募投项目的实际已投入资金为人民币3,184.59万元。
具体情况如下：单位：万元 序号 募集资金使用项目 项目投资总额 自筹资金预先募集资金置换金额投入金额
1 智慧书城网点体系升级项目 50,218.00 0.00 0.00
2 智慧供应链一体化建设项目 30,018.00 3,184.59 3,184.59
3 智慧教育服务体系建设项目 20,000.00 0.00 0.00
4 智慧运营管理体系升级项目 8,031.00 0.00 0.00 总计 108,267.00 3,184.59 3,184.59 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至
2021年12月21日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了容诚专字[2022]241Z0015号《关于内蒙古新华发行集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2022年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,184.59万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明（一）会计师事务所鉴证意见容诚会计师事务所认为，后附的内蒙新华《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了内蒙新华以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（二）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核。
本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运作》等有关规定。
上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常开展。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是按照首次公开发行股票募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
本次置换有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。
公司就本次置换事项已履行必要的决策程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际支岀情况进行了专项审核，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。
因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。
为提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金3,184.59万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司经自查后认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。
因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2022年6月1日 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-022 北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年6月27日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2021年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年6月27日14点00分召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年6月27日至2022年6月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 √
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案 √
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议√ 案》
7 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 √
8 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
9 《关于修订独立董事工作细则的议案》 √ 10 《关于修订董事会议事规则的议案》 √ 11 《关于修订股东大会议事规则的议案 √ 12 《关于修订监事会议事规则的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案经公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、84、涉及关联股东回避表决的议案：65、应回避表决的关联股东名称：张熠君、北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司；
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 605069 正和生态 2022/6/20 （二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法（一）登记时间：2022年6月20日-2022年6月20日（9:30-12:00、13:00-18:00）（二）登记地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座27层董事会办 公室 （三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账 户卡办理登记手续；
3、异地股东可使用电子邮件（IR@）方式进行登记,电子邮件请在2022年6月 20日下午18：00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。
六、其他事项 联系人：程晓凤 电话号码：010-59847911 传真号码：010-82601974 电子信箱：IR@zeho 本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2022年6月1日 附件1：授权委托书 授权委托书 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事 项的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订独立董事工作细则的议案》 10 《关于修订董事会议事规则的议案》 11 《关于修订股东大会议事规则的议案 12 《关于修订监事会议事规则的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-023 北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司关于公司 《投资合作框架协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月31日，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）与唐山市开平区人民政府签署了《投资合作框架协议》，公司将助力唐山市开平区人民政府打造唐山花海碳中和科技示范区，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《与唐山市开平区人民政府签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-027），自上述协议签署之后，公司组建了专门团队与地方政府委派的团队就项目进行了系统论证并持续完善生态管家、生命王国产品及其商业模式，截止目前，公司现就上述项目的进展情况公告如下：
一、投资设立合资公司概况基于唐山项目所处阶段及整体运营的需要，经过公司充分论证，2022年4月6日，公司与下属全资子公司北京正和恒基数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）、正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司（以下简称“产业运营”）在河北唐山共同投资设立合资公司--唐山花海绿色低碳科技发展有限公司。
合资公司具体业务包括但不限于：园区管理、招商引资、生命王国（主题乐园）、生态管家（环境卫生）、文化旅游等内容，未来将按照市场化的运营模式，建立现代企业管理机制，完善公司治理结构，进行决策和管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立合资公司并取得营业执照的公告（公告编号：2022-014）。
二、养护项目中标概况（一）中标项目基本情况2022年5月25日，公司作为牵头人与子公司数字科技、产业运营及唐山花海绿色低碳科技发展有限公司组成联合体，递交了唐山花海园区整体运维服务项目的投标文件。
经该项目投标委员会评审，公司于2022年5月31日收到唐山市东湖发展建设有限公司发来的《中标通知书》，确认为该项目的中标人，项目概况如下：
1、项目名称：唐山花海园区整体运维服务
2、项目招标人：唐山市东湖发展建设有限公司
3、中标金额：44,342,761.64元
4、中标内容：本项目范围内的整体运维服务，主要包括物业管理、绿化养护（总面积约198.78万平米）、园区运营（包括不限于运营管理、招商引资和品牌营销活动）和原有基础设施提升改造等内容。
（二）项目中标对公司业绩的影响该项目中标属于公司与唐山市开平区人民政府签署《投资合作框架协议》后的重要实质性进展，项目签订正式合同并顺利实施后，将对后续唐山市场开拓，以及公司2022年产业运营及智慧科技两大新战略业务板块的发展产生积极影响，并对公司2022年及后续年度的经营业绩产生积极的促进作用，公司现有的技术、人员、资金等能够保证本项目的顺利履约。
（三）项目中标的风险提示截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，同时受北京和河北唐山地区新冠疫情影响，项目具体开工和实施进度可能会有一定程度影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意风险。
三、备查文件
1、唐山花海绿色低碳科技发展有限公司营业执照
2、唐山花海园区整体运维服务项目中标通知书特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会2022年6月1日
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