DISCLOSURE
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2020年5月30日星期
六 股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-055号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加盟商、经销商、供 应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增强产品供应链稳定性，提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2020年5月29日审议通过了《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为10,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限通常为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况担保对象均为与公司长期保持良好合作关系、具有良好信用记录的加盟商、经销商和供应商。
具体资质须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：本次担保的授权期限为2019年度股东大会通过之日起，至2020年度股东大会召开之日止，担保期限通常为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
3、担保对象：为公司产业链上下游部分优质加盟商、经销商、供应商，且被担保的对象资产负债率低于70%。
4、担保金额：公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在银行借款（授信）担保的总额度为10,000万元。
5、担保人：本公司
6、公司提供担保的风险控制措施：
（1）提供融资担保服务的上下游公司严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的加盟商、经销商和供应商；
（2）对贷款资金的用途进行限制，专款专用；
（3）对于提供融资担保服务的公司，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；
（4）加盟商、经销商、供应商借款款项根据银行与其的签署协议安排由银行统一受托支付给公司；
（5）要求向公司提供质押或抵押方式的反担保，并由其实际控制人或其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保。
四、董事会意见公司董事会认为：为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加 盟商、经销商和供应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增强产品供应链稳定性，有利于提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。
同意公司在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商和供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保此项担保。
另外，公司将要求加盟商、经销商、供应商提供反担保，有效控制和防范担保风险，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
五、监事会意见监事会认为：公司本次担保行为将有助于公司上下游部分加盟商、经销商、供应商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。
被担保人都是符合一定条件的加盟商、经销商和供应商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；公司对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，同时要求被担保人提供反担保措施，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。
六、独立董事发表的意见
1、本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。
2、为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增 强产品供应链稳定性，有利于提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。
同意公司在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商和供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保此项担保。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
4、本公司在向加盟商、经销商、供应商提供连带责任担保的同时，加盟商、经销商、供应商将按规定向公司提供相应的反担保措施，担保风险可控。
我们认为，公司对上述向加盟商、经销商、供应商提供担保满足公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为73,340.00万元，占公司2019年年度经审计净资产的27.90%。
其中，为下游公司担保余额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.80%。
特此公告！ 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会2020年5月29日 股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-062号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会、监事会。
经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2019年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：2020年6月23日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月23日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月23日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年6月18日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2020年6月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅
二、会议审议事项
1.《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
3.《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
4.《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》
9.《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10.《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》 11.《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》 12.《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）上的《第四届董事会第四十次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》等公告文件。
三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票 100总议案：除累计投票提案外所有提案 √ 非累计投票提案 1.00《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 √ 2.00《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 √ 3.00《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √ 4.00《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 √ 5.00《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 √ 6.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √ 7.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》 √ 9.00《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √ 10.00《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》 √ 11.00《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保 √ 的议案》 12.00《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记办式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复 印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、 法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登 记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复 印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书 格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2020年6月19日（星期五） 17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附 身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司 不接受电话登记。
2、登记时间：2020年6月19日（星期五）9:00-12:00,14:00-17:00。
3、登记地点及信函邮寄地点：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券办。
地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼证券办；邮编：518020。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账 户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:// ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
1、临时提案请于会议召开10天前提交；
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、本次股东大会联系人：陈丹青 联系电话：0755-25798819 传真号码：0755-25631878 邮箱地址：cdq0410@ 备查文件： 1
、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》
2、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
3、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会 2020年5月29日 附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100总议案：除累计投票提案外所有提案 √ 非累计投票提案 1.00《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 √ 2.00《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 √ 3.00《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √ 4.00《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 √ 5.00《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 √ 6.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √ 7.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》 √ 9.00《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √ 10.00《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》 √ 11.00《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保 √ 的议案》 12.00《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日（星期二）上午9:15至 下午15:00的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台 （info）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019年度股东大会代理出席授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席福建省爱迪尔珠宝实业股 份有限公司2019年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本 公司对本次股东大会议案的表决意见如下： 备注 同意反对弃权 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100总议案：除累计投票提案外所有提案 √ 非累计投票提案 1.00《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 √ 2.00《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 √ 3.00《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √ 4.00《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 √ 5.00《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 √ 6.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √ 7.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议√案》 9.00《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告√的议案》 10.00《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议√案》 11.00《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接√受关联方担保的议案》 12.00《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 √ 注：
1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（公章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股数量：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：说明：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年度股东大会参会股东登记表 个人股东姓名 持股数量 个人股东身份证号码 法人股东名称 法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 持股数量 法定代表人身份证号码 股东证券账户卡号 是否委托 股东地址 手机号码 代理人姓名 手机号码 代理人姓名身份证号码 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章） 年月日 附注：
1.请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。
2.填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。
超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点，并注明所需的时间。
请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-056号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召 开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年拟向银行 申请授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、 徐新雄对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，与本次关 联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
根据《上 市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，亦无需其它 部门的批准。
现将相关情况公布如下：
一、关联交易概述 鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的 营运资金，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币 184,000万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请 的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提 供反担保。
公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营 需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。
上述额度及授权的有效期 自2019年度股东大会通过之日起，至2020年度股东大会召开之日止，授信期限内， 授信额度可循环使用。
具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的 担保协议或担保文件约定为准。
具体情况如下： 接受担保公司名称 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司龙岩市爱迪尔珠宝有限公司 深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司成都蜀茂钻石有限公司江苏千年珠宝有限公司 连云港市千年翠钻珠宝有限公司连云港赣榆金阳珠宝有限公司南京南博首礼商贸有限公司南京千年翠钻珠宝有限公司南京禧云金珠宝首饰有限公司深圳市千年翠钻珠宝有限公司盐城千年翠钻珠宝有限公司合计 申请综合授信额度（万元）70,000.0010,000.0024,000.003,000.0035,000.0015,500.0012,000.003,500.005,000.003,000.002,000.001,000.00184,000.00 担保类型连带责任担保 担保期限 主合同约定的债务人履行债务期限届满之 日起二年 公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲、苏永明、苏清香；持股5%以 上股东李勇及其一致行动人王均霞；持股5%以上股东陈茂森及其一致行动人陈曙 光，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。
二、被担保人基本情况 （一）龙岩市爱迪尔珠宝有限公司
1、公司名称：龙岩市爱迪尔珠宝有限公司
2、成立时间：2008年1月28日
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：福建省龙岩市永定区凤城街道永杭路81号互联网产业孵化园
四 层417室
5、法定代表人：苏永明
6、注册资本：100万元人民币
7、统一社会信用代码：07U
8、经营范围：珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的销售（含网络销售），经营 进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司关联关系：公司全资子公司 最近一期财务数据：截至2019年12月31日，龙岩爱迪尔资产总额7,723.16万 元,负债总额7,562.01万元，其中流动资产总额7,625.86万元，净资产161.15万元， 资产负债率97.91%；2019年1-12月实现营业收入1,835.38万元，净利润-86.74万 元。
（已审计） （二）深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司
1、公司名称：深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司
2、成立时间：2006年6月9日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠达社区东晓路1005号东晓综合市场北 楼2层
5、法定代表人：苏建明
6、注册资本：8000万元
7、统一社会信用代码：33L
8、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销 售;贵金属催化剂及试剂的购销;黄金首饰的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证 券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);成品钻石的批发;市场营销策划;国内贸 易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
批准的项目除外)。
(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);黄金珠宝首饰生产加工
9、与公司关联关系：公司持有大盘珠宝51%股权最近一期财务数据：截至2019年12月31日，大盘珠宝资产总额60,431.99万元,负债总额31,476.08万元，其中流动资产总额59,812.61万元，净资产28,955.91万元，资产负债率52.09%；2019年1-12月实现营业收入32,977.94万元，净利润2,449.76万元。
（已审计）（三）成都蜀茂钻石有限公司
1、公司名称：成都蜀茂钻石有限公司
2、成立时间：2009年11月20日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：成都市青羊区人民南路一段97号
5、法定代表人：钟艳
6、注册资本：10509.467万元
7、统一社会信用代码：80B8、经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰；饰品零售、咨询服务。
9、与公司关联关系：公司全资子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，蜀茂钻石资产总额54,739.13万元,负债总额20,291.70万元，其中流动资产总额53,851.43万元，净资产34,447.43万元，资产负债率37.07%；2019年1-12月实现营业收入50,063.35万元，净利润7,409.01万元。
（已审计）（四）江苏千年珠宝有限公司
1、公司名称：江苏千年珠宝有限公司
2、成立时间：2009年01月14日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：南京市江北新区智能制造产业园（中山园区）科创大道9号D6幢212室
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：7442.5万元整
7、统一社会信用代码：0X68、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售；服饰、百货的销售；电子元器件、LED灯具生产及销售;企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；收购、加工、修理、以旧换新金银及珠宝制品、饰品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司全资子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，千年珠宝资产总额103,848.03万元,负债总额41,117.48万元，其中流动资产总额97,068.16万元，净资产62,730.55万元，资产负债率40%；2019年1-12月实现营业收入82,500.99万元，净利润9,693.64万元。
（已审计）（五）连云港市千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称：连云港市千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间：2002年9月10日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：连云港市海州区步行中街4号楼
5、法定代表人：王均霞
6、注册资本：1002万元整
7、统一社会信用代码：94X8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售；服饰、百货的销售；电子元器件、LED灯具生产及销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，连云港市千年翠钻珠宝有限公司资产总额26,181.47万元,负债总额25,942.17万元，其中流动资产总额24,954.95万元，净资产239.29万元，资产负债率99%；2019年1-12月实现营业收入8,199.47万元，净利润-265.86万元。
（已审计）（六）连云港赣榆金阳珠宝有限公司
1、公司名称：连云港赣榆金阳珠宝有限公司
2、成立时间：2001年12月19日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：连云港市赣榆区青口镇黄海路
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：1201万元
7、统一社会信用代码：61N8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工；电子元器件、LED灯具生产；黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品、服装、日用百货、电子元器件、LED灯具销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，连云港赣榆金阳珠宝有限公司资产总额8,601.22万元,负债总额7,898.36万元，其中流动资产总额7,885.40万元，净资产702.86万元，资产负债率92%；2019年1-12月实现营业收入4,662.90万元，净利润478.53万元。
（已审计）（七）南京南博首礼商贸有限公司
1、公司名称：南京南博首礼商贸有限公司
2、成立时间：2015年08月04日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：南京市溧水区白马镇茶兴路9号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：500万元整
7、统一社会信用代码：4358、经营范围：办公用品、工艺礼品、皮具、钟表、服装、百货、箱包销售；珠宝首饰、金银制品、水晶制品、工艺品设计、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，南京南博首礼商贸有限公司资产总额4,876.03万元,负债总额4,175.27万元，其中流动资产总额4,875.35万元，净资产700.76万元，资产负债率86%；2019年1-12月实现营业收入1,789.21万元，净利润203.55万元。
（已审计）（八）南京千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称：南京千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间：2005年01月14日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：南京市秦淮区五福里1号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：501万元整
7、统一社会信用代码：8XU8、经营范围：金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品的设计、加工（加工限分支机构经营）、销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，南京千年翠钻珠宝有限公司资产总额7,150.21万元,负债总额6,548.60万元，其中流动资产总额7,149.51万元，净资产601.60万元，资产负债率92%；2019年1-12月实现营业收入2,137.16万元，净利润270.95万元。
（已审计）（九）南京禧云金珠宝首饰有限公司
1、公司名称：南京禧云金珠宝首饰有限公司
2、成立时间：2015年10月29日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：南京市秦淮区五福里1号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：500万元整
7、统一社会信用代码：91320104MA1MAKB67F8、经营范围：珠宝首饰、金银制品、工艺品设计、加工、销售；办公用品、工艺礼品、皮具、钟表、服装、百货、箱包销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，南京禧云金珠宝首饰有限公司资产总额1,077.51万元,负债总额752.31万元，其中流动资产总额1,076.26万元，净资产325.21万元，资产负债率70%；2019年1-12月实现营业收入1,280.23万元，净利润253.05万元。
（已审计）（十）深圳市千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称：深圳市千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间：2007年04月03日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园1号厂房4层 F4001号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：200万元
7、统一社会信用代码：7298、经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝玉器的销售以及其它国内商业、物资供销 业（不含专营、专控、专卖商品）。
^黄金、铂金、白银、珠宝玉器的销售以及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，深圳市千年翠钻珠宝有限公司资产总额2,330.84万元,负债总额2,111.46万元，其中流动资产总额2,295.15万元，净资产219.38万元，资产负债率91%；2019年1-12月实现营业收入4,396.19万元，净利润375.80万元。
（已审计）（十一）盐城千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称：盐城千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间：2005年06月02日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：盐城市浠沧商业街151010号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：200万元
7、统一社会信用代码：4XL8、经营范围：珠宝首饰、工艺品设计、加工、批发、零售；服装、日用品批发、零售、加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，盐城千年翠钻珠宝有限公司资产总额2,685.72万元,负债总额2,526.53万元，其中流动资产总额2,678.53万元，净资产159.19万元，资产负债率94%；2019年1-12月实现营业收入1,110.05万元，净利润16.95万元。
（已审计）
三、关联方基本情况苏日明及其一致行动人狄爱玲、苏永明、苏清香合计持有122,265,109股，占公司总股本的26.93%。
李勇及其一致行动人王均霞合计持有公司股票47,689,562股，占公司总股本的10.50%。
陈茂森及其一致行动人陈曙光、汇金集团、永盛发展合计持有公司股票60,247,804股，占公司总股本的13.27%。
四、关联交易的定价政策及定价依据本次接受关联方担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易目的及影响公司控股股东及其一致行动人、持有公司5%以上股份的股东作为关联方拟根据情况为公司及子公司申请授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事事前认可及独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见独立董事对《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》进行了认真细致的核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》，公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲、苏永明、苏清香；持股5%以上股东李勇及其一致行动人王均霞；持股5%以上股东陈茂森及其一致行动人陈曙光为公司关联人，本次事项构成关联交易。
该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
同意将该事项提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。
根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。
交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
特此公告！ 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2020年5月29日 股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-051号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召 开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。
现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2019年度利润分配预案情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-299,697,319.04元，本年度未分配利润数为299,697,319.04元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司 2019年度经营情况及2020年经营预算情况，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因由于公司2019年度亏损，同时，考虑到新冠肺炎疫情对未来一段时期内生产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护全体股东的长远利益。
三、公司未分配利润的用途和计划公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕产 业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司 章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
五、监事会意见经审核，监事会成员一致认为公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
因此，一致同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告！ 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2020年5月29日
六 股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-055号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加盟商、经销商、供 应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增强产品供应链稳定性，提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2020年5月29日审议通过了《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为10,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限通常为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况担保对象均为与公司长期保持良好合作关系、具有良好信用记录的加盟商、经销商和供应商。
具体资质须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：本次担保的授权期限为2019年度股东大会通过之日起，至2020年度股东大会召开之日止，担保期限通常为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
3、担保对象：为公司产业链上下游部分优质加盟商、经销商、供应商，且被担保的对象资产负债率低于70%。
4、担保金额：公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在银行借款（授信）担保的总额度为10,000万元。
5、担保人：本公司
6、公司提供担保的风险控制措施：
（1）提供融资担保服务的上下游公司严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的加盟商、经销商和供应商；
（2）对贷款资金的用途进行限制，专款专用；
（3）对于提供融资担保服务的公司，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；
（4）加盟商、经销商、供应商借款款项根据银行与其的签署协议安排由银行统一受托支付给公司；
（5）要求向公司提供质押或抵押方式的反担保，并由其实际控制人或其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保。
四、董事会意见公司董事会认为：为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加 盟商、经销商和供应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增强产品供应链稳定性，有利于提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。
同意公司在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商和供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保此项担保。
另外，公司将要求加盟商、经销商、供应商提供反担保，有效控制和防范担保风险，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
五、监事会意见监事会认为：公司本次担保行为将有助于公司上下游部分加盟商、经销商、供应商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。
被担保人都是符合一定条件的加盟商、经销商和供应商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；公司对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，同时要求被担保人提供反担保措施，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。
六、独立董事发表的意见
1、本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。
2、为进一步做大做强公司主营业务，解决产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商经营中的资金问题，建立稳定的产品销售、原材料采购及产品加工渠道，增 强产品供应链稳定性，有利于提升公司产品的市场占有率，拓宽销售渠道。
同意公司在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商和供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保此项担保。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
4、本公司在向加盟商、经销商、供应商提供连带责任担保的同时，加盟商、经销商、供应商将按规定向公司提供相应的反担保措施，担保风险可控。
我们认为，公司对上述向加盟商、经销商、供应商提供担保满足公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为73,340.00万元，占公司2019年年度经审计净资产的27.90%。
其中，为下游公司担保余额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.80%。
特此公告！ 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会2020年5月29日 股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-062号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会、监事会。
经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2019年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：2020年6月23日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月23日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月23日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年6月18日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2020年6月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅
二、会议审议事项
1.《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
3.《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
4.《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》
9.《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10.《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》 11.《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》 12.《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）上的《第四届董事会第四十次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》等公告文件。
三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票 100总议案：除累计投票提案外所有提案 √ 非累计投票提案 1.00《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 √ 2.00《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 √ 3.00《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √ 4.00《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 √ 5.00《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 √ 6.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √ 7.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》 √ 9.00《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √ 10.00《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》 √ 11.00《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保 √ 的议案》 12.00《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记办式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复 印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、 法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登 记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复 印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书 格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2020年6月19日（星期五） 17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附 身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司 不接受电话登记。
2、登记时间：2020年6月19日（星期五）9:00-12:00,14:00-17:00。
3、登记地点及信函邮寄地点：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券办。
地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼证券办；邮编：518020。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账 户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:// ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
1、临时提案请于会议召开10天前提交；
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、本次股东大会联系人：陈丹青 联系电话：0755-25798819 传真号码：0755-25631878 邮箱地址：cdq0410@ 备查文件： 1
、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》
2、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
3、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会 2020年5月29日 附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100总议案：除累计投票提案外所有提案 √ 非累计投票提案 1.00《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 √ 2.00《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 √ 3.00《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √ 4.00《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 √ 5.00《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 √ 6.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √ 7.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》 √ 9.00《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √ 10.00《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》 √ 11.00《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保 √ 的议案》 12.00《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日（星期二）上午9:15至 下午15:00的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台 （info）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019年度股东大会代理出席授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席福建省爱迪尔珠宝实业股 份有限公司2019年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本 公司对本次股东大会议案的表决意见如下： 备注 同意反对弃权 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100总议案：除累计投票提案外所有提案 √ 非累计投票提案 1.00《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 √ 2.00《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 √ 3.00《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √ 4.00《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 √ 5.00《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 √ 6.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √ 7.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议√案》 9.00《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告√的议案》 10.00《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议√案》 11.00《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接√受关联方担保的议案》 12.00《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 √ 注：
1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（公章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股数量：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：说明：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年度股东大会参会股东登记表 个人股东姓名 持股数量 个人股东身份证号码 法人股东名称 法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 持股数量 法定代表人身份证号码 股东证券账户卡号 是否委托 股东地址 手机号码 代理人姓名 手机号码 代理人姓名身份证号码 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章） 年月日 附注：
1.请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。
2.填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。
超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点，并注明所需的时间。
请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-056号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召 开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年拟向银行 申请授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、 徐新雄对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，与本次关 联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
根据《上 市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，亦无需其它 部门的批准。
现将相关情况公布如下：
一、关联交易概述 鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的 营运资金，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币 184,000万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请 的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提 供反担保。
公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营 需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。
上述额度及授权的有效期 自2019年度股东大会通过之日起，至2020年度股东大会召开之日止，授信期限内， 授信额度可循环使用。
具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的 担保协议或担保文件约定为准。
具体情况如下： 接受担保公司名称 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司龙岩市爱迪尔珠宝有限公司 深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司成都蜀茂钻石有限公司江苏千年珠宝有限公司 连云港市千年翠钻珠宝有限公司连云港赣榆金阳珠宝有限公司南京南博首礼商贸有限公司南京千年翠钻珠宝有限公司南京禧云金珠宝首饰有限公司深圳市千年翠钻珠宝有限公司盐城千年翠钻珠宝有限公司合计 申请综合授信额度（万元）70,000.0010,000.0024,000.003,000.0035,000.0015,500.0012,000.003,500.005,000.003,000.002,000.001,000.00184,000.00 担保类型连带责任担保 担保期限 主合同约定的债务人履行债务期限届满之 日起二年 公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲、苏永明、苏清香；持股5%以 上股东李勇及其一致行动人王均霞；持股5%以上股东陈茂森及其一致行动人陈曙 光，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。
二、被担保人基本情况 （一）龙岩市爱迪尔珠宝有限公司
1、公司名称：龙岩市爱迪尔珠宝有限公司
2、成立时间：2008年1月28日
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：福建省龙岩市永定区凤城街道永杭路81号互联网产业孵化园
四 层417室
5、法定代表人：苏永明
6、注册资本：100万元人民币
7、统一社会信用代码：07U
8、经营范围：珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的销售（含网络销售），经营 进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司关联关系：公司全资子公司 最近一期财务数据：截至2019年12月31日，龙岩爱迪尔资产总额7,723.16万 元,负债总额7,562.01万元，其中流动资产总额7,625.86万元，净资产161.15万元， 资产负债率97.91%；2019年1-12月实现营业收入1,835.38万元，净利润-86.74万 元。
（已审计） （二）深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司
1、公司名称：深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司
2、成立时间：2006年6月9日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠达社区东晓路1005号东晓综合市场北 楼2层
5、法定代表人：苏建明
6、注册资本：8000万元
7、统一社会信用代码：33L
8、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销 售;贵金属催化剂及试剂的购销;黄金首饰的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证 券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);成品钻石的批发;市场营销策划;国内贸 易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
批准的项目除外)。
(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);黄金珠宝首饰生产加工
9、与公司关联关系：公司持有大盘珠宝51%股权最近一期财务数据：截至2019年12月31日，大盘珠宝资产总额60,431.99万元,负债总额31,476.08万元，其中流动资产总额59,812.61万元，净资产28,955.91万元，资产负债率52.09%；2019年1-12月实现营业收入32,977.94万元，净利润2,449.76万元。
（已审计）（三）成都蜀茂钻石有限公司
1、公司名称：成都蜀茂钻石有限公司
2、成立时间：2009年11月20日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：成都市青羊区人民南路一段97号
5、法定代表人：钟艳
6、注册资本：10509.467万元
7、统一社会信用代码：80B8、经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰；饰品零售、咨询服务。
9、与公司关联关系：公司全资子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，蜀茂钻石资产总额54,739.13万元,负债总额20,291.70万元，其中流动资产总额53,851.43万元，净资产34,447.43万元，资产负债率37.07%；2019年1-12月实现营业收入50,063.35万元，净利润7,409.01万元。
（已审计）（四）江苏千年珠宝有限公司
1、公司名称：江苏千年珠宝有限公司
2、成立时间：2009年01月14日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：南京市江北新区智能制造产业园（中山园区）科创大道9号D6幢212室
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：7442.5万元整
7、统一社会信用代码：0X68、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售；服饰、百货的销售；电子元器件、LED灯具生产及销售;企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；收购、加工、修理、以旧换新金银及珠宝制品、饰品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司全资子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，千年珠宝资产总额103,848.03万元,负债总额41,117.48万元，其中流动资产总额97,068.16万元，净资产62,730.55万元，资产负债率40%；2019年1-12月实现营业收入82,500.99万元，净利润9,693.64万元。
（已审计）（五）连云港市千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称：连云港市千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间：2002年9月10日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：连云港市海州区步行中街4号楼
5、法定代表人：王均霞
6、注册资本：1002万元整
7、统一社会信用代码：94X8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售；服饰、百货的销售；电子元器件、LED灯具生产及销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，连云港市千年翠钻珠宝有限公司资产总额26,181.47万元,负债总额25,942.17万元，其中流动资产总额24,954.95万元，净资产239.29万元，资产负债率99%；2019年1-12月实现营业收入8,199.47万元，净利润-265.86万元。
（已审计）（六）连云港赣榆金阳珠宝有限公司
1、公司名称：连云港赣榆金阳珠宝有限公司
2、成立时间：2001年12月19日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：连云港市赣榆区青口镇黄海路
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：1201万元
7、统一社会信用代码：61N8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工；电子元器件、LED灯具生产；黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品、服装、日用百货、电子元器件、LED灯具销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，连云港赣榆金阳珠宝有限公司资产总额8,601.22万元,负债总额7,898.36万元，其中流动资产总额7,885.40万元，净资产702.86万元，资产负债率92%；2019年1-12月实现营业收入4,662.90万元，净利润478.53万元。
（已审计）（七）南京南博首礼商贸有限公司
1、公司名称：南京南博首礼商贸有限公司
2、成立时间：2015年08月04日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：南京市溧水区白马镇茶兴路9号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：500万元整
7、统一社会信用代码：4358、经营范围：办公用品、工艺礼品、皮具、钟表、服装、百货、箱包销售；珠宝首饰、金银制品、水晶制品、工艺品设计、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，南京南博首礼商贸有限公司资产总额4,876.03万元,负债总额4,175.27万元，其中流动资产总额4,875.35万元，净资产700.76万元，资产负债率86%；2019年1-12月实现营业收入1,789.21万元，净利润203.55万元。
（已审计）（八）南京千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称：南京千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间：2005年01月14日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：南京市秦淮区五福里1号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：501万元整
7、统一社会信用代码：8XU8、经营范围：金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品的设计、加工（加工限分支机构经营）、销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，南京千年翠钻珠宝有限公司资产总额7,150.21万元,负债总额6,548.60万元，其中流动资产总额7,149.51万元，净资产601.60万元，资产负债率92%；2019年1-12月实现营业收入2,137.16万元，净利润270.95万元。
（已审计）（九）南京禧云金珠宝首饰有限公司
1、公司名称：南京禧云金珠宝首饰有限公司
2、成立时间：2015年10月29日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：南京市秦淮区五福里1号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：500万元整
7、统一社会信用代码：91320104MA1MAKB67F8、经营范围：珠宝首饰、金银制品、工艺品设计、加工、销售；办公用品、工艺礼品、皮具、钟表、服装、百货、箱包销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，南京禧云金珠宝首饰有限公司资产总额1,077.51万元,负债总额752.31万元，其中流动资产总额1,076.26万元，净资产325.21万元，资产负债率70%；2019年1-12月实现营业收入1,280.23万元，净利润253.05万元。
（已审计）（十）深圳市千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称：深圳市千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间：2007年04月03日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园1号厂房4层 F4001号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：200万元
7、统一社会信用代码：7298、经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝玉器的销售以及其它国内商业、物资供销 业（不含专营、专控、专卖商品）。
^黄金、铂金、白银、珠宝玉器的销售以及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，深圳市千年翠钻珠宝有限公司资产总额2,330.84万元,负债总额2,111.46万元，其中流动资产总额2,295.15万元，净资产219.38万元，资产负债率91%；2019年1-12月实现营业收入4,396.19万元，净利润375.80万元。
（已审计）（十一）盐城千年翠钻珠宝有限公司
1、公司名称：盐城千年翠钻珠宝有限公司
2、成立时间：2005年06月02日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：盐城市浠沧商业街151010号
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：200万元
7、统一社会信用代码：4XL8、经营范围：珠宝首饰、工艺品设计、加工、批发、零售；服装、日用品批发、零售、加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司关联关系：公司二级子公司最近一期财务数据：截至2019年12月31日，盐城千年翠钻珠宝有限公司资产总额2,685.72万元,负债总额2,526.53万元，其中流动资产总额2,678.53万元，净资产159.19万元，资产负债率94%；2019年1-12月实现营业收入1,110.05万元，净利润16.95万元。
（已审计）
三、关联方基本情况苏日明及其一致行动人狄爱玲、苏永明、苏清香合计持有122,265,109股，占公司总股本的26.93%。
李勇及其一致行动人王均霞合计持有公司股票47,689,562股，占公司总股本的10.50%。
陈茂森及其一致行动人陈曙光、汇金集团、永盛发展合计持有公司股票60,247,804股，占公司总股本的13.27%。
四、关联交易的定价政策及定价依据本次接受关联方担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易目的及影响公司控股股东及其一致行动人、持有公司5%以上股份的股东作为关联方拟根据情况为公司及子公司申请授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事事前认可及独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见独立董事对《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》进行了认真细致的核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》，公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲、苏永明、苏清香；持股5%以上股东李勇及其一致行动人王均霞；持股5%以上股东陈茂森及其一致行动人陈曙光为公司关联人，本次事项构成关联交易。
该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
同意将该事项提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。
根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。
交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
特此公告！ 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2020年5月29日 股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-051号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召 开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。
现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2019年度利润分配预案情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-299,697,319.04元，本年度未分配利润数为299,697,319.04元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司 2019年度经营情况及2020年经营预算情况，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因由于公司2019年度亏损，同时，考虑到新冠肺炎疫情对未来一段时期内生产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护全体股东的长远利益。
三、公司未分配利润的用途和计划公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕产 业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司 章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
五、监事会意见经审核，监事会成员一致认为公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
因此，一致同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告！ 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2020年5月29日
声明：
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