信息披露Disclosure 2011年3月31日星期四D127 §１重要提示 １．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２
如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 曹杰 董事 因公出差 倪志敏 张业信 董事 因公务未能出席会议 吴文胜 蒋敏 独立董事 因公务未能出席会议 周亚娜 １．３
华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 １．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 １．６公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。
§２公司基本情况简介 ２．１基本情况简介 股票简称 皖新传媒 股票代码 ６０１８０１ 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 安徽省合肥市长江中路２７９号 邮政编码 ２３００６１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ａｈｓｘｈｓｄ．ｃｏｍ 电子信箱 ｗｘｃｍｄｂ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ２．２联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆耀 谢冰蕾 联系地址 安徽省合肥市长江中路２７９号 安徽省合肥市长江中路２７９号 电话 ０５５１－２６３４７１２、２６６１３２３ ０５５１－２６３４７１２、２６６１３２３ 传真 ０５５１－２６６１３２３ ０５５１－２６６１３２３ 电子信箱 ｗｘｃｍｄｂ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ｗｘｃｍｄｂ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ §３
会计数据和业务数据摘要３．１主要会计数据 年２０１０ 年２００９ 本期比上年同期增减 （％） 单位：元币种：人民币 年２００８ 营业收入 ２，７６０，３８０，５９４．４８ ２，５４４，６８３，２３７．１５ ８．４８ ２，４１３，６１９，６３７．８３ 利润总额 ３２２，２２９，３４３．４３ ２７６，０６０，０３５．２６ １６．７２ ２５２，２９６，２１０．８７ 归润属于上市公司股东的净利 ３２１，０５７，６２９．２９ ２７６，４７０，３１９．４０ １６．１３ ２５２，２７８，０８６．５４ 归非经属常于性上损市益公的司净股利东润的扣除 ３４４，０７５，７２４．３５ ２９４，０２６，５８６．４１ １７．０２ ２５２，７２６，８７２．０２ 经额营活动产生的现金流量净 ３５６，８０３，８７１．６３ ５１，４１３，４４８．６５ ５９３．９９ ４０４，３２２，０３８．３９ ２０１０年末 ２００９年末 本期末比减上（年％）同期末增 ２００８年末 总资产 ４，５８８，７７５，９８１．８８ ３，００６，８３０，１６７．２１ ５２．６１ ２，７０２，６９３，８０４．９２ 所有者权益（或股东权益） ３，４４３，８２６，２１２．２２ １，９４３，９２４，８２５．８７ ７７．１６ １，７１１，５５９，０７３．８３ ３．２
主要财务指标 年２０１０ 年２００９ 本期比上年同期增减（％） 年２００８ 基本每股收益（元／股） ０．３６ ０．３５ ２．８６ ０．３２ 稀释每股收益（元／股） 不适用 （扣元除／股非）经常性损益后的基本每股收益 ０．３８ ０．３７ ２．７０ ０．３２ 加权平均净资产收益率（％） ９．９９ １５．１３ 减少５．１４个百分点 １５．８４ 扣收益除率非（经％常）
性损益后的加权平均净资产 １０．７１ １６．０９ 减少５．３８个百分点 １５．８７ 每股）股经营活动产生的现金流量净额（元／ ０．３９ ０．０６ ５５０．００ ０．５１ ２０１０年末 ２００９年末 本期末比上年同期末增减（％） ２００８年末 股归）属于上市公司股东的每股净资产（元／ ３．７８ ２．４３ ５５．５６ ２．１４ 扣除非经常性损益项目
√适用□不适用 项目 金额 单位：元币种：人民币 非流动资产处置损益 －２７３，５６３．４８ 计定入量当享期受损的益政的府政补府助补除助外（）与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 ４，６５３，７４１．３７ 除交同易公性司金正融常负经债营产业生务的相
公关允的价有值效变套动期损保益，值以业及务处外置，持交有易交性易金性融金资融产、资交产易、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 １，３６３，６１８．７８ 对外委托贷款取得的损益 ４３，２２２．１０ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －２８，６５９，１９２．５７ 所得税影响额 －６８，７９７．２９ 少数股东权益影响额（税后） －７７，１２３．９７ 合计 －２３，０１８，０９５．０６ §４
股本变动及股东情况４．１股份变动情况表√适用□不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 单位：万股 本次变动后 数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份 ８０，０００ １００．００ ８０，０００ ８７．９１ １、国家持股 ２、国有法人持股 ７６，８８０ ９６．１ ７６，８８０ ８４．４８ ３、其他内资持股 ３，１２０ ３．９０ ３，１２０ ３．４３ 其中：
境内非国有法人持股３，１２０ ３．９０ ３，１２０ ３．４３ ？？？？？？境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 ？？？？？？境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 １１，０００ １１，０００ １１，０００ １２．０９ １、人民币普通股 １１，０００ １１，０００ １１，０００ １２．０９ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他
三、股份总数 ８０，０００ １００．００ １１，０００ １１，０００ ９１，０００ １００．００ 限售股份变动情况表
√适用□不适用 股东名称年初限售股数本年解除数限售股 本年增股加数限售 年末股限数售 限售原因 单位：万股 解除限售日期 人境内非国有法 ８０，０００ ２，２００ ２，２００ ８０，０００网下配售解禁２０１０年４月１９日 ４．２股东数量和持股情况 报告期末股东总数 户单位：股 ３１，３１７ 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例（％）持股总数持有有限数售量条件股份质押或冻结的股份数量 有安限徽公新司华发行（集团）控股国有法人 ７５．４０ ６８６，１２０，４７８ ６８６，１２０，４７８无 份四有川限新公华司文轩出版传媒股国有法人 ６．８５ ６２，３２０，０００ ６２，３２０，０００无 有京限师公国司教（北京）投资发展境内非国有法人 １．１４ １０，４００，０００ １０，４００，０００未知 鸿国实业集团有限公司境内非国有法人 １．１４ １０，４００，０００ １０，４００，０００质押１０，４００，０００ 司安徽浙商投资集团有限公境内非国有法人 １．１４ １０，４００，０００ １０，４００，０００质押１０，４００，０００ 司安徽出版集团有限责任公国有法人 １．１３ １０，２５１，１９７ １０，２５１，１９７未知 转全持国三社户会保障基金理事会国有法人 １．１１ １０，１０８，３２５ １０，１０８，３２５未知 中资国基银金行－招商先锋证券投境内非国有法人 ０．７２ ６，５９０，１００ 未知 中商国行银业行领股先份股有票限型公证司券－投招境内非国有法人 ０．２１ ２，０００，０００ 未知 资基金 王建华 境内自然人 ０．０８ ７９１，１５７ 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国银行－招商先锋证券投资基金 ６，５９０，１００
人民币普通股６，５９０，１００ 型中国证银券投行资股基份金有限公司－招商行业领先股票 ２，０００，０００人民币普通股２，０００，０００ 王建华 ７９１，１５７人民币普通股７９１，１５７ 投招商资银基金行股份有限公司－招商安泰股票证券 ７５０，０００人民币普通股７５０，０００ 徐秀芳 ６７２，３２１人民币普通股６７２，３２１ 王民山 ６６７，１００人民币普通股６６７，１００ 王玉晶 ５９５，１００人民币普通股５９５，１００ 何忠 ５１８，９５９人民币普通股５１８，９５９ 李谨 ３８７，６００人民币普通股３８７，６００ 谢水花 ３８６，０００人民币普通股３８６，０００ 上述股东关联关系或一致行动的说明 关上联述关前系
十，名也无不限属售于条一件致股行东动中人，；控公股司股未东有安资徽料新显华示发其行他（集股团东）之有间限存责在任关公联司关与系其或他属股于东《之上间市无公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
４．３控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍４．３．２．１控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司，成立于２００７年１１月３０日。
注册资本及实收资本：８０，０００万元。
注册地：安徽省合肥市庐阳区长江中路２７９号。
其股东为安徽省人民政府。
经营范围：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒店管理。
安徽新华发行（集团）控股有限公司的实际控制人是安徽省人民政府。
４．３．２．２控股股东情况○法人 名称 安徽新华发行（集团）控股有限公司 单位：万元币种：人民币 单位负责人或法定代表人 倪志敏 成立日期 ２００７年１１月３０日 注册资本 ８０，０００ 主要经营业务或管理活动 产酒店业管项理目。
研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁， ４．３．２．３
实际控制人情况○法人 名称 安徽省人民政府 单位：元币种：人民币 ４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用§５董事、监事和高级管理人员５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务性别年龄任日期期起始 任日期期终止 年初数持股 年末数持股 变动原因 单位：股 从报公告司期内领东是单否位在或股取总的额报（万酬单其他位关领联取元）（税前）报酬、津贴 倪志敏董事长男 ５４２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 是 曹杰副董事长男 ４５１２６０１日０年７月２２０４１日１年２月 是 刘建伟副董事长男 ５４２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 是 吴文胜副理董事长、总经男 ４２２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 ３３．５４否 张业信董事 男 ５４２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 是 黄守银职工董事男 ５８２２９００日８年５月２２０９１日１年５月 １７．８否 任浩独立董事男 ５１２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 ４．４７否 周亚娜独立董事女 ５６２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 ４．４７否 蒋敏独立董事男 ４５２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 ４．４７否 宋海平监事会主席男 ５４１２４００日８年５月２１０４１日１年５月 ３０．１１否 马常好监事 男 ４６２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 １６．２１否 徐春生监事 男 ５６２２４００日８年２月２２０４１日１年２月 １５．７８否 吴兆亮监事 男 ４７２２０４０日８年２月２２０４１日１年２月 １７．６５否 孟祥光副总经理男 ５９２２０４０日８年２月２２０４１日１年２月 ３０．１１否 王焕然副总经理男 ５３２２０４０日８年２月２２０４１日１年２月 ３０．１１否 姜筱慧副负责总人经理、财务女 ５６２２０４０日８年２月２２０４１日１年２月 ３０．１１否 穆耀董事会秘书男 ４５２２９００日８年５月２２０４１日１年２月 ２９．６６否 合计 ２６４．４９ §６董事会报告6.1管理层讨论与分析6.1.1、报告期内公司经营情况回顾与分析：2010年，公司充分运用"全国发行业主板首发第一股"的优势，抢抓国家加快文化产业发展的战略机遇，以上市为契机，以跨越发展为主题，以创新为根本途径，加快现代企业制度建设，加大市场拓展和资本运作力度，全面推进机制创新、管理创新、经营创新、业务创新，努力在 培育新业态，跨区域、跨媒体、跨所有制，打造具有核心竞争能力和文化产业战略投资能力的现代综合传媒集团方面取得新突破。

报告期内， 公司较好地完成了预期发展目标，经营业绩再创新高，各项主要经营指标增幅远高于行业平均增速，综合实力继续位居全国同业前列，社会 影响力得到进一步提升。
2010年，公司连续六年进入中国服务业500强，位次上升到207位；再次入选由中宣部等四部委组织评比的"全国文化企业30强"；获得"全国新闻出版行业文明单位"、"第二届中国政府奖先进出版单位"和"省直机关文明单位"等称号。
公司全年实现营业收入27.6亿元，增幅8.47%。
其中，教材业务较上年同期增长2.41%；图书等竞争性产品业务较上年同期增长9.37%；新型业务音像出版、广告新媒体分别较上年同期增长54.15%和133.85%。
全年实现营业利润3.47亿元，较上年同期增长15.91%。
实现归属上市公司股东的净利润3.21亿元，较上年同期增长16.13%。
主要工作为： 1）创新经营，优化结构，实现主营业务较快增长。
面对学生数下降、图书市场的激烈竞争和数字出版的冲击，公司积极创新经营模式，加快推动主业转型升级，从产品线、区域市场两个 维度进行业务规划和布局，细化业务单元，集中优势资源重点拓展市场化产品，确保了主营业务实现较快的增长。
2）加强渠道终端建设，提升核心竞争力。

公司充分运用资源和网络优势，以多种形式加快渠道终端建设，进一步提高竞争能力。
主要包括：加快"新网工程"建设。
进一步扩大网点覆盖面，优化经营布局，提升卖场功能，规范外部形象，全年完成新建和改造中心卖场8家，累计完成"新网工程"新建、改建、扩建卖场面积达到4.44万平方米。
卖场经过改造升级后重新开业，均呈现强劲发展势头，销售增幅翻番。
大力发展农村"便民店"混业经营。
在加强直营店建设的同时，积极发展便民店特许加盟店，取得新进展，全省新增加盟店7家。
立足便民店混业经营前期发展基础上，启动了"三合一"农民文化家园试点，通过将"新华书店便民店"、"农家书屋"、"绿色网吧"三者资源整合，打造"一站式"新农村文化服务综合体。
"三合一"农民文化家园的试点获得了较好的社会反响。
"网上书店"营销能力进一步增强。
利用上游资源成熟的市场推广和电子商务营销模式，加强与上游供应商的合作，充分挖掘上游营销资源，实现营销模式升级，全年销售比上年同期增长78.57%，其中省外市场销售占87%，销售规模居中部地区网上书店之首，服务指标高于其它大型网店平均服务指标的15%以上，居同行业第
一。
2010年又投资开发建设独立电子商务平台，打造以"华仑书城"为旗舰店的网上书店连锁体系，实现网上销售从"借船出海"到"造船出海"的跨越，公司网上销售能力和市场竞争力大为提升。
所有者权益（或股东权益）： 2010 安徽新华传媒股份有限公司 实收资本（或股本）
七、２６ 资本公积
七、２７ 减：库存股 年度报告摘要专项储备 盈余公积
七、２８ 一般风险准备 未分配利润
七、２９ ９１０，０００，０００．００
１，５４６，６０４，３２９．７６ ４５，２６２，１２４．６７９４１，９５９，７５７．７９ ８００，０００，０００．００４１４，０６０，５７２．７０ ４０，０６８，６７６．４７６８９，７９５，５７６．７０ 外币报表折算差额 3）积极推进"三跨"，争当文化领域的战略投资者。
2010年，公司围绕建设现代综合传媒集团，加速发展方式转变，在推进跨区域、跨媒体、跨所 □适用
√不适用 归属于母公司所有者权益合计 ３，４４３，８２６，２１２．２２ １，９４３，９２４，８２５．８７ 有制发展上取得显著成效。
主要举措：成功重组江苏大众书局。
大众书局为全国最大的民营图书连锁企业，拥有新闻出版总署核发的出版物"总发权"和"全国连锁经营权"，在江苏和上海拥有多个大中型图书卖场，并实现公司在沿海发达地区的低成本扩张和图书主业"跨区域" 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用 少数股东权益 ２４，５４３，７９８．９７ ３，３３６，９７７．７１ 发展。
积极拓展数字出版新型业务。
面对传统发行业的冲击，2010年，公司发起创立数码科技公司，全力拓展数字阅读市场，并以此为基础着手数字内容的整合新媒体广告业务取得新进展。
公司继续依托全省中心卖场地处各地中心商圈的区位优势，加快开发全省新华书店卖场
7．５委托理财□适用√不适用 所有者权益合计 ３，４６８，３７０，０１１．１９ １，９４７，２６１，８０３．５８ 的楼体和店堂广告位资源，共完成了蚌埠、安庆、含山等卖场6块LED屏的建设并陆续投入了运营。

广告业务全年收入成倍增长，成为公司新的经济增长点。
音像出版业务发展势头强劲。
在全国音像出版市场整体下滑的形势下，公司音像出版业务逆市飘红，全年出版产品294种，销售额位居全省同类出版社第
一，增速进入全国同类出版社前列。
4）强化市场开拓，增强大宗业务投标和服务能力。
公司组建专门队伍，积极参与各地图书、音像及文体用品采购招标活动，全力突破省内外政府采购招标和图书馆供招标项目。
公司上下联动、积极应对、完善服务，充分发挥"渠道终端一体化"业务体系优势，从项目投标、合同签订、包件发运方式到建立查询跟踪处理机制等环节制定明确地操作流程，提高应对市场变化的能力，进一步扩大大宗业务投标项目的市场份额。
继续抢占全省大中专教材和馆供市场，全年销售同比增长了19%。
先后获得2010年省"妇联留守儿童活动室"建设、"青少年校外活动场所"建设项目采购配送权。
在2010年安徽省"农家书屋"政府采购项目中，公司再次中标全省3000家书屋出版物采购项目，获得全省"农家书屋"工程出版物的独家采购配送权。
成功获得2010年春季政府采购招标免费磁带的发行权，继续巩固了公司发行业务优势。
连续在陕西省"民生八大工程"中小学条件装备和湖南、四川、新疆、内蒙等省、自治区"农家书屋"音像制品政府采购中中标，在跨省图书经营上迈出了新步伐。
5）推进"畅网工程"，促进业务转型升级。
根据"畅网工程"总体规划，结合业务发展需要，公司加强信息化系统升级改造项目的建设，实施了ERP系统升级改造运用，使功能得到进一步完善和优化，运行效率大大提升。
改进优化教材、文教图书业务系统，对订单处理流程、图书分配预案、库存预警系统、业务调剂原则、退货处理系统、最佳拣选路径的确定等流程进行梳理和完善，形成基于流程管理的计算机资源管理系统，使物流设备系统与教材、文教图书业务流程更加匹配，内部业务交流更加畅通。
完成各业务系统与一体化平台报废数据接口功能的开发与测试，并投入使用，加强了对库存商品的管理，降低了运营成本，有效地促进集约化水平和经济效益的提高。
开发独立大型的电子商务平台，建立自主的网上交易系统，打造具有行业特色的电子商务物流模式，为加快推动公司业务转型升级提供了强有力的技术支撑。
6）创新管理，提高集约化经营水平公司上市后，按照建立健全现代企业管理制度的要求，调整管理思路，改进管理方式，进一步加强科学管理、精细管理。
结合上市规范要求，完善公司内控制度建设。
先后制定了《公司控股子公司管理制度》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司募集资金使用管理办法》（修订）等12项内控制度，不断提高企业的内控管理水平。
推行精益管理，精细运营，在明晰专业公司分工的基础上，进一步细分市场、细分产品单元，加强业务深度开发管理，并通过加强系统开发、分级统筹管理和标准流程管理，提高日常业务处理效率和对重点地区、重点业务、重点订单的快速响应能力，提高业务运营系统对多任务、复杂任务的综合处理能力。
7）加强各级经营者和员工队伍建设围绕转型升级，公司从绩效管理、员工培训、岗位交流、人才引进等方面切实加强队伍建设。
结合三项制度改革的推进，全面推进85家子分公司绩效管理体系建设，建立健全有效的激励和约束机制，切实提高部门和员工绩效水平，保障了公司高效运行。
采取形式多样的岗位培训，以会代训，召开全省性的专题工作会、专项业务会等形式，将业务安排和针对性的业务训练有机的结合起来，先后组织近2000人次参加业务、财务、信息、绩效和行政管理等各类专业培训，不断提高队伍的综合素质和专业管理能力。
加大人才引进、选拔力度，启动"人才建设月"活动，公开招聘市场营销、计算机管理、物流管理、投资管理、商业策划等各类人才62人，公开选拔一批表现突出的职业经理人进入子分公司经营管理岗位，实现从"引兵"到"引将"的转变，在优化公司管理团队的同时，也发挥了人才的拉动作用。
2、2011年度经营计划及工作措施2011年是"十二五"开局之年，公司将围绕《"十二五"发展规划》，抢抓加快文化体制改革和文化产业发展的黄金机遇期，以创新为内在发展动力，加快推动公司由传统图书流通企业向现代综合传媒企业、由省域集团向全国性集团、由资源经营向资本经营的转型，推进公司向全国一流的现代综合文化传媒集团跨越。
主要措施：
（1）强化市场开发和维护，加大主业升级力度公司一方面不断加大主业市场的维护和开发力度，强化市场控制力；另一方面加快推动主业转型升级，实现从劳动力密集型的传统业态向知识密集型的现代业态转变。
全力开拓大中专、幼儿、成教、教师教育等市场化教材市场，加大各类图书活动的发行力度，及时准确把握新产品动态和市场变化，全面掌控和占据终端市场，不断发掘市场潜力，创新服务，拓展传统主业成长空间。
以建立全国区域性出版物发行中心为目标，深化渠道终端一体化建设，强化连锁经营，推进"新网"工程，探索发展系统外的加盟和特许连锁店，加快推动传统主业的转型升级，不断提升市场占有率。
以重组大众书局为契机，积极拓展省外图书发行市场，不断完善营销网络，实现在沿海地区的低成本扩张。
以华仑网上书店以突破口，依托公司综合实力，充分发挥品种、数量、价格优势，深入挖掘出版社合作资源，积极创新营销手段，创新盈利模式，全
7．６承诺事项履行情况
7．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 第股一票大在股证东券安交徽易新所华上发市行交（易集之团日）控起３股６有个月限内公，司不承转诺自让发或行者人委托持连有锁他的股人发份管行有理人限其股公持有份司承的自诺发发自行行发人人行股股份人票成。
在第立证二之券大日交股起易４东年所四内上川，市不新交转华易让文之其轩报的告情期形。
内公司未发现股东做出违反上述承诺事项日起１年内，不转让其。
持有的发行人股份。
如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。

7．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用√不适用
7．７重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用
7．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．８．１证券投资情况 √适用□不适用 号序证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元） 持有数量 期末账面价值券占总期投末证资报告期损益比例（％） １股票６０１３２８２基金３基金２０２１０１报告期已出售证券投资损益 合计 交通银行黄山１号南方宝元 １，４５５，５６２．００１５，０００，０００．００ ４０，０００．００／１６，４９５，５６２．００ ８１１，４７３．３０２１，４２８，００８．４０ ９６，９７０．４８／／ ４，４４６，８７３．６９２０，９０３，０２２．１９ １１６，６７４．８８／２５，４６６，５７０．７６ １７．４６８２．０８０．４６／１００％ １５１，６３３．５３－９２５，６８９．９７ ５，４４３．８５２，１３２，２３１．３７１，３６３，６１８．７８
7．８．２持有其他上市公司股权情况√适用□不适用 证代券码证券称简 ６０１３２８ 行交通银 合计 最初投资成本 １，４５５，５６２．００１，４５５，５６２．００ 占权该比公例司（％股） ０．００１４４２／ 期末账面价值 ４，４４６，８７３．６９４，４４６，８７３．６９ 报告期损益 １５１，６３３．５３１５１，６３３．５３ 单位：元 报告期所变有动者权益会算计科核目股源份来 －２，６２２，８２９．０７可售资产供金出融行设认立购发 －２，６２２，８２９．０７ ／ ／
7．８．３持有非上市金融企业股权情况 负债和所有者权益总计 ４，５８８，７７５，９８１．８８ 法定代表人：倪志敏主管会计工作负责人：姜筱慧会计机构负责人：吴颖母公司资产负债表２０１０年１２月３１日 编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 附注十
四、１十
四、２ 十
四、３ 期末余额 １，６６９，２４０，３８１．８９２０，９０３，０２２．１９３８５，５９２．１１９６，５３２．５６ ３９，３２８，５５３．９３７６２，４３４．９１ １，７３０，７１６，５１７．５９４，４４６，８７３．６９ ９３１，７２５，３６１．３４ ３，００６，８３０，１６７．２１ 单位：元币种：人民币 年初余额 ４７０，０１４，０２７．５８２１，８９９，３０２．１６６，４８４，５５２．８３ ８７，９７３．６６ １０６，３１５，３２９．２７１，６５４，６９９．９７ ６０６，４５５，８８５．４７１６，５８９，４８０．７６ ９２８，７２５，３６１．３４ 力打造销售收入居全国同行前列的大型网上书城。

（2）积极推进，业态创新迈出更大步伐： □适用√不适用
7．８．４买卖其他上市公司股份的情况 投资性房地产 ４２，４７１，２６１．７３ ４４，２７８，１４５．４１ 全面推进农村"三合一"项目。
2011年，公司将组建主体，全面启动"三合一"项目，并成立"农民文化家园管理中心"作为专门管理机构，对各地网点进行统一规范管理。
扎实推进"校园书店"建设。
按照由市到县的推进步骤，今年将在市县全面推进校园书店建设，并以校园书店为平台加强文化服务功能。
围绕校园市场需求，通过资源整合，开展特色文化服务，提升特色经营优势。
加快推进"店中店"经营。
强化"店中店"规范管理和服务，加大店外营销力度，逐步将文体用品、电教数码产品连锁经营向校园店、便民店延伸，进一步提高多元连锁产品的市场覆盖率。

（3）开展营销创新，推动服务升级转型2011年，公司将继续围绕市场热点，整合资源，通过与社会组织、机构进行深度协作，组织开展重点活动、重点产品、重点区域营销活动，不断提高公司整体营销能力和品牌影响力。

（4）加快实施一批"三跨项目"运用综合优势，以并购重组和股权合作的方式，在图书主业的跨区域经营、动漫制作等内容生产领域和多媒体等新技术领域完成产业布局，抢占发行业市场重组和数字传播技术的制高点。
加强与省内外优质出版发行企业的战略合作，推动强强联合、资源互补。
以项目和股权投资的方式，积极进入上游文化创意产业，实现"渠道为王"与"内容为王"的结合。
□适用√不适用
7．９公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否§8监事会报告
8．１监事会对公司依法运作情况的独立意见对２０１０年度公司的经营和运作进行了监督，认为公司的经营管理活动符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事及高管人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，执行职务时恪尽职守，勤勉尽责，未发现有违反法律法规和《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的情况，为公司的发展贡献了力量，取得了不少成绩。

8．２监事会对检查公司财务情况的独立意见对华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１０年度审计过程及审计报告初稿进行了跟踪和审核，认为该审计报告是客观、公正的，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
＠对２０１０年１季度、半年报及３季度报表发表审核意见。
认为，公司上述３期报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年前３期的财务状况和经营成果。

8．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 ５７，８５２，０２９．２０１，２６０，０００．００ ３３，２５２，７３６．４９ ６３，４８８，６４９．０１３４，９３８，７８４．１０
（5）大力实施"走出去"战略运用公司综合优势，加紧打造中华文化海外传播的新平台，加快"走出去"步伐。
通过并购海外电视媒体，进入海外电视传媒等内容产 对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。
开发支出 业；与有关中央国家机关直属的文化机构建立战略合作伙伴关系，借助合作方的海外平台，推动相关产品"走出去"；积极培育公司音像出版社，精心打造适合海外、代表徽文化的音像产品，进一步拓展海外市场。

（6）健全内控体系，提高公司治理水平为对内部控制制度的完整性、合理性和有效性进一步的完善，公司根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引要求，结合公司现有管控模式、管理优势、公司实际、新业务发展要求，以风险管理为导向，将健全公司层面和业务层面内部控制 体系，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面搭建内部控制平台，通过控制流程、关键控制活动的建立与健全，将 母子公司控制体系进一步纳入科学化、制度化的轨道。

根据内控体系实施规划，公司今年上半年将完成新内控体系管理层、相关业务经办人 的培训以及内控体系试运行、测试工作，推动新内控体系的实施，提高科学管理水平。

（7）全面推进"畅网工程"，建立更加完善的物流信息化体系
公司围绕新兴的物联网技术和壮大物流产业这一目标，立足实际，扎实推进信息化、物流设施的改造和升级。
今年将进行ERP、商流系统、SCM供应链系统、统一数据门户、商业智能系统的改造和建设，完善以集成、优化、计划、控制为基础的网络化经营管理平台，实现全集团管控、业务、办公的全面信息化，进一步提高业务运作效率，扩展管理能力。
推进物流二期项目建设，提升连锁总部物流的吞吐能力和处理效 率，为构建立足省内、跨区经营、交互物联为主要内容的现代物流新模式奠定坚实基础。

（8）继续加强队伍建设，为跨越发展提供坚强保证。

公司围绕跨越发展、打造全国一流的大型现代综合传媒集团，加快建设一支适应市场经济和现代企业制度要求的高素质的人才队伍。
大力引进懂经营、善管理、精策划的复合型创新型人才，引进熟悉资本市场规则、具有较强资本运作和投资能力、海外文化创意研发和管理 的高端人才。
健全人才培养、引进和使用机制，完善岗位职责体系、市场化评价体系和分配体系，完善适应公司发展的科学的人力资源管理 制度，充分激发各类人才创造活力和热情。
6.2主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 分行业教材销售一般图书销售音像制品销售文体用品及其他广告业务合计 营业收入 １，２９６，４５２，１４０．３７１，１４６，８１０，８２７．６５ １２３，４７９，１６７．６５１５４，８９７，００６．１８ ３，０９１，５３６．３１２，７２４，７３０，６７８．１６ 营业成本 单位：元币种：人民币 营业利润率 （％） 上营年业增收减入（比％） 上营年业增成减本（比％） 营业利增润减率（％比）上年 ９０５，１５７，６７４．３４７１１，４３３，３９６．８１７５，９７０，９８２．３３１３８，８５０，９５５．９０ １，０１６，０９９．５２１，８３２，４２９，１０８．９０ ３０．１８ ２．４１ １．９３增加０．３２个百分点 ３７．９６ ９．３７ ８．１４增加０．７０个百分点 ３８．４７ １３８．６９ １３８．６９增加０．００个百分点 １０．３６ １３．８１ ２２．１０减少６．０９个百分点 ６７．１３ １３３．８５ ３２．７３增加２５．０４个百分点 ３２．７５ ８．８３ ８．２９增加０．３４个百分点 ６．３主营业务分地区情况表 地区安徽省内合计 营业收入 ２，７２４，７３０，６７８．１６２，７２４，７３０，６７８．１６ 单位：元币种：人民币 营业收入比上年增减（％） ８．８３ ８．８３ 6．4募集资金使用情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 募集资金总额 １２４，５１６．６０ 本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额 １６，７５５．０７１６，７５５．０７ 承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合度计划进预计收益产生收益情况 新网工程 否 ４８，０００ １５，９６６．２６是 ／ 畅网工程 否 ８，０００ １２４．４４ ／ ｅ网工程 否 １５，２００ ６６４．３７ ７１．９３ 合计 ／ ７１，２００ １６，７５５．０７ ／ ／ 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 畅紧网实工施程中；项物目流：该中项心目分中项的目，物正流在财进务行业第务三信方息物化流建的设论分证项。
目ｅ网正工在程按项项目目：计该划项目书正抓
在在上推述进条中，件但具受备卖时场，改抓扩快建该、项广目告的位建城设市步规伐划。
审由批于以新及网广和告畅代网理工商程的在影建响设。
初公期司尚将未独立核算，报告期内效益情况无法单独核算。

8．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见对公司本年度重大资产收购情况进行了监督，监事会对投资过程、投资议案的决策程序履行情况等进行检查，认为程序合法，符合公司投资决策管理制度的规定。

8．５监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司２０１０年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法 定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
§9
财务会计报告
9．１审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9．２财务报表 合并资产负债表 编制单位：安徽新华传媒股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 项目 附注 期末余额 单位：元币种：人民币 年初余额 流动资产： 货币资金
七、１ ２，９７３，３４１，４３８．２１ １，４０７，６７５，７８８．５７ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产
七、２ ２１，０１９，６９７．０７ ２３，１８３，４１３．１９ 应收票据 应收账款
七、３ ３８３，５４５，２２２．２８ ３６２，７１１，６０４．７４ 预付款项
七、５ ５，９１１，４３９．０９ １１，１０２，２０１．０５ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款
七、４ ８，８５８，０７９．７１ ２２，８７９，１１２．８８ 买入返售金融资产 存货
七、５ ２２５，５２５，４３７．５９ １８４，９５８，３７５．４７ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
七、７ ６０９，９４６．８０ 流动资产合计 ３，６１８，８１１，２６０．７５ ２，０１２，５１０，４９５．９０ 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产
七、８ ４，４４６，８７３．６９ １６，５８９，４８０．７６ 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产
七、９ １１１，４５３，８８２．４６ １１８，２６５，９８６．７３ 商誉
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积 １，０７１，００８，２６２．４５２，８０１，７２４，７８０．０４ ５０，０００，０００．００２５８，３０４，８５０．１４ ３６，０００．００２，５５４，９０９．６３ ８０３，５３４．０１ ３５，３１７，２８５．２０ ３４７，０１６，５７８．９８ １，０８８，０２０，４２０．６２１，６９４，４７６，３０６．０９ １３０，０００，０００．００２５６，６４３，４０９．４６ ６６，１９２．００１，１２１，２４９．４７ ３８４，６０９．１１ ８２，３３０，３３８．５７ ４７０，５４５，７９８．６１ ４，０００，０００．００４，０００，０００．００３５１，０１６，５７８．９８ ９１０，０００，０００．００１，３７６，５９８，７６９．２４ ４，０００，０００．００４，０００，０００．００４７４，５４５，７９８．６１ ８００，０００，０００．００２４４，０５５，５５７．６８ 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募投资金专户 固定资产
七、１０ 在建工程
七、１１ 变更项目情况 工程物资 □适用√不适用6．5非募集资金项目情况√适用□不适用 项目名称当涂图书城 固定资产清理
七、１２ 生产性生物资产 项目金额 项目进度 单位：万元币种：人民币 项目收益情况 油气资产 ７６０２０１１年１月完成建设 不适用 无形资产
七、１３ 四和数码科技发展有限公司 ３００已完成 ８６．９５ 开发支出 ５３６，０３１，４１３．１０６，０３５，９７８．１９１，２０９，０８０．３０ ３０６，７２５，６６９．６４ ５３４，４２５，４６９．２９４，６３５，２８７．４３ ３１６，５０１，３４１．９４ 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 ４５，２６２，１２４．６７ １１８，８４７，３０７．１５２，４５０，７０８，２０１．０６２，８０１，７２４，７８０．０４ ４０，０６８，６７６．４７ １３５，８０６，２７３．３３１，２１９，９３０，５０７．４８１，６９４，４７６，３０６．０９ 大众书局图书文化有限公司合计 ２，０４０已完成 ３，１００ ／ ０．８７８７．８２ 商誉
七、１４ 长期待摊费用
七、１５ ２，６１０，０００．００４４７，３００．８４ ２，６１０，０００．００２８８，７３９．１２ 法定代表人：倪志敏主管会计工作负责人：姜筱慧会计机构负责人：吴颖 (下转D126版) 6．6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用6．7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案２０１１年３月２９日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《皖新传媒２０１０年度利润分配预案》，公司拟以公司现有总股本９１０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币１．００元（含税），共计分配现金股利９１，０００，０００．００元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案须提交公司２０１０年度股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计
七、１６
七、１８ ４，５２２．９１１，０００，０００．００９６９，９６４，７２１．１３４，５８８，７７５，９８１．８８ ３，３６６．０４１，０００，０００．００９９４，３１９，６７１．３１３，００６，８３０，１６７．２１ （３）公司联系方式：联系地址：安徽省合肥市长江中路２７９号合肥市长江中路２７９号１８楼１８０６室董事会办公室联系电话和传真：０５５１—２６６１１７９、２６６１３２３、２６３４７１２邮编：２３００６１联系人：侯俊周丽娜（４）授权委托书（详见附件） □适用√不适用§7重要事项
7．１收购资产√适用□不适用 单位：万元币种：人民币 流动负债：短期借款向中央银行借款 安徽新华传媒股份有限公司董事会 二○一一年三月三十一日 附件：授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽新华传媒股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为 或交最易终对方控
被收购资产制方 购买日 收购价格 至自本购年买末日为起公司贡献的 司本贡年献初的至净本利年润末（为适公用于同一控制下的企业 是易否（如为是关，说联明交 所产涉产及权的是资否所权涉债及务的是债否 定价原则已全部过户已全部转移 吸收存款及同业存放拆入资金 安徽新华鸿国实业集团有限 净利润 合并） ） 交易性金融负债 图连书锁音有像限公主司营所业拥务有及的其图对书应２月０１３０１日年１２３，７４９．６７ 否 应付票据
七、１９ 公的经营性资产 应付账款
七、２０
7．２出售资产□适用√不适用
7．３重大担保□适用√不适用
7．４重大关联交易 预收款项
七、２１ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
7．４．１与日常经营相关的关联交易√适用□不适用 应付职工薪酬
七、２２ 单位：万元币种：人民币 应交税费
七、２３ 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 应付利息 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 交易金额占同类交易金额的比例（％） 应付股利 出安口徽有省限新公龙司图贸易进 ２，６５２．１８ １９．１ 其他应付款
七、２４ 份四有川限新公华司文轩连锁股限安公徽司华仑物业服务有酒安店徽管华理仑有瑞限雅公国司际大 合计 １２２．０７１２４．０９１３０．４３３，０２８．７７ ０．１７ 应付分保账款 保险合同准备金 １００．００ 代理买卖证券款 ３．９９ 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债
7．４．２关联债权债务往来 项目名称 关联方 应付账款四川新华文轩连锁股份有限公司 应付账款安徽省新龙图贸易进出口有限公司 期末账面余额 １，６３２，８３０．７８４，４３７，７３４．０９ 单位：元币种：人民币 期初账面余额 ８４２，１３７．４３ １，０８８，４９０．０８ 其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 应付账款应付账款其他应付款其他应付款其他应付款 黄山市新华商贸有限责任公司安徽华仑物业服务有限公司安徽华仑物业服务有限公司安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司安徽新华发行（集团）控股有限公司 ４５８，６９４．５４ １１２，４３４．４０７７，４５９．５６３１，６７５．９８ 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 １９，９０９．１９ ６７，５６５．００ 其他非流动负债
七、２５ ３４，２９１，０２７．９６ ７９，７４９，１２５．６６ 非流动负债合计
7．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 负债合计 ５７，１２２，７１３．１３８７３，１３７，６９２．５６７７，１７６，４７１．２８５２，３３７，７３２．４８－６，２５４，１１５．５６６０，４６８，７６４．８０ １，１１３，９８９，２５８．６９ ６，４１６，７１２．００６，４１６，７１２．００１，１２０，４０５，９７０．６９ １３０，０００，０００．００７５２，８９９，３３２．５４７１，７９２，２６３．９７２６，２７５，５８９．５２－２９，４２９，２１８．７２１０４，０３０，３９６．３２ １，０５５，５６８，３６３．６３ ４，０００，０００．００４，０００，０００．００１，０５９，５６８，３６３．６３ 行使表决权： 序号 议案（报告） 表决权指示 赞成 （√） 反对（×） 弃权（○） １公司２０１０年度董事会工作报告２公司２０１０年度监事会工作报告３公司２０１０年度财务决算报告４公司２０１０年度利润分配预案５公司２０１０年度报告及摘要６关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案７关于公司对外捐赠管理办法（修正案）的议案 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 证券代码委托日期：２０１１年 月日：６０１８０１ 证券简称：皖新传媒公告编号：临２０１１－０６号 关于２０１１年度预计日常关联交易的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定，公司以相关标的为基础对当年全年 累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计。
经独立董事事前审核并同意，现将２０１１年预计的日
常关联交易情况公告如下：
一、关联交易概述： 为发挥大宗采购优势，开拓文体用品市场，创新卖场经营业态，２０１１年公司拟继续委托安徽省新龙图贸易进出口有限公司采购文体用品。
此项交易尚须获得公司２０１０年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、２０１０年该项关联交易执行情况：经公司董事会授权，２０１０年此项关联交易总金额为３０００万元。
２０１０年实际关联交易金额为２６５２．１８万元。

三、２０１１年预计关联交易额度：２０１１年度公司卖场创新经营业态，引进国内著名文化品牌，销售收入将大幅增长。
经初步测算，预计２０１１年此项关联交易总金额不超过６０００万元。

四、主要关联方介绍： 安徽省新龙图贸易进出口有限公司注册资本：１０００万元。
经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸 张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、 体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。
关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司７５．４０％的股权，为本公司控股股东；安徽新 证券代码：６０１８０１
证券简称：皖新传媒公告编号：临２０１１－０５号 安徽新华传媒股份有限公司第一届第十八次 董事会决议公告暨召开２０１０年度股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年３月１５日向董事、监事、高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第一届董事会第十八次会议的通知。
并于２０１１年３月２９日上午９：００在公司２３楼会议室召开本次会议。
会议应到董事９人，实到董事９人（曹杰和张业信董事分别委托倪志敏和吴文胜董事、蒋敏独立董事委托周亚娜独立董事代为出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由倪志敏董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过如下决议： １、《公司２０１０年度董事会工作报告》，同意报请股东大会批准（报告详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司股东大会文件）； ２、《公司２０１０年度总经理工作报告》；３、《公司２０１０年度财务决算报告》，同意报请股东大会批准（报告详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司股东大会文件）；４、《公司２０１０年度利润分配预案》，同意报请股东大会批准（报告详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司股东大会文件）：根据本公司章程规定，２０１０年度分别提取１０％的法定公积金和任意盈余公积公益金后，公司董事会建议拟以现金方式即以公司现有总股本为基数向全体股东每１０股派发１．００元现金红利（含税）派发２０１０年度股东股利，本年度共计分配现金股利为９１，０００，０００．００元。
本年度不进行资本公积转增股本。
５、《关于公司２０１０年度核销资产损失的议案》： 划财务部和董事会办公室负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。
具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。
每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。
公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
（３）风险控制措施。
公司专门制订了投资理财有关内控制度和机制，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，以最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（４）对公司的影响。
受公司经营季节性和图书行业回款周期的影响，公司现金流和自由资金充裕，利用闲置资金进行安全性、流动性较高的短期低风险银行理财产品、债券投资等，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。
如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
１０、《公司对外捐赠管理办法（修正案）》，同意报请股东大会批准（内容详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司股东大会文件）： 为支持社会公益事业，结合文化企业的经营特点，同时提高公司运作效率，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟对公司《对外捐赠管理办法》作出以下修改。
《对外捐赠管理办法》第九条原为：“公司（包括子分公司及其所属机构）每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行： （一）累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例在０．５％以下的情况，由公司总经理办公会审批，报董事会备案。
（１）单项捐赠３００万元以下的由公司总经理办公会审批，并报董事会备案；（２）单项捐赠达３００万元以上的由公司报董事会审批。
对于同一主体、同一事项产生的捐赠行为，在连续１２个月内应视为单项捐赠并累计计算。
（二）累计金额占最近一期经审计的公司净资产达到０．５％以上１％以下的，捐赠方案经总经理办公会讨论后，由总经理提请董事会审议批准，报监事会备案； 华发行（集团）控股有限公司对安徽省新龙图贸易进出口有限公司出资比例为１００％，安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资控股子公司，为本公司的关联法人。
根据《上海交易所上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

五、定价政策和定价依据：此项关联交易将按市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方签订购销协议，为公司日常正常经营活动业务往来。

六、交易目的及对公司的影响此项关联交易为本公司子公司正常生产经营所发生的交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害公司利益及上市公司的独立性。

七、审议程序：本关联交易事项的议案经公司第一届董事会第十八次会议审议，本公司董事倪志敏、曹杰、刘建伟、吴文胜四名董事已按有关规定回避表决。
按公司章程有关规定，此项交易尚需公司股东大会批准，关联股东回避表决。

八、独立董事对本次关联交易的意见公司独立董事经认真调查和审核并于２０１１年３月２８日出具相关事前认可文件，同意此项关联交易并提交董事会审议。
并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用集中大宗采购的优势，保证供应，有利于降低成本，提高经济效益。
关联交易程序合法有效（关联董事回避表决该项关联交易的表决），交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
本公司董事会拟建议公司股东会批准以上预计２０１１年度日常经营性关联交易，并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。
安徽新华传媒股份有限公司董事会２０１１年３月３１日 （１）本次核销资产的主要概况根据《企业会计准则》和证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《上海证券交易所股票上市公司规则》的相关规定要求，公司按照依法合规，规范操作，逐笔审批，账销案存的原则，对截止２０１０年底因账龄较长等原因、预计无法收回的货款（应收账款和其他应收款）进行核销，其中应收账款核销家数３２２家，核销金额１３，９３７，５５３．５７元；其他应收款核销家数６家，核销金额１２８，８００元，本次核销合计１４，０６６，３５３．５７元。
（２）资产核销对当期利润的影响此次核销的应收款项影响当期利润减少７，１０２，３８５．４６元，其中，应收账款核销补提资产减值损失７，０４９，１３５．４６元，其他应收款核销补提资产减值损失５３，２５０．００元。
（３）会计处理的方法、依据、及责任追究措施公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用帐龄分析法对无法收回的应收款项计提了减值准备。
本次核销为公司历史形成的坏帐损失，公司已按内部控制制度的要求对相关责任人分别进行了处理，并修订完善了相关内部控制制度。
为避免公司产生新的坏帐损失，公司采取了以下措施：一是在所属企业领导年薪考核中，应收账款增幅超过销售收入增幅的部分，按考核指标的权重比例分别扣减销售额得分和利润得分；二是对给公司造成坏账损失的，扣减企业领导的年薪；三是对给公司造成坏账损失的直接责任人，按损失大小追究其经济责任或法律责任。
６、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；（详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）７、《公司２０１０年度报告及摘要》，同意报请股东大会批准。
（内容详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司股东大会文件）；８、《关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案》，同意报请股东大会批准。
（内容详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司股东大会文件）；关联董事倪志敏、曹杰、刘建伟、吴文胜在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了该议案。
９、《关于公司投资理财的议案》：（１）本次投资理财概述。
鉴于公司经营的季节性特点，为提升公司资金使用效率，同时有效控制风险，拟授权公司经营层使用闲置资金用于购买银行理财产品、债券等方式的理财投资。
投资目的：最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：不超过公司最近一年经审计合并报表净资产值的１０％。
投资对象：用于购买银行理财产品、货币市场基金、国债等及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。
资金来源：公司闲置资金（不含募投资金）。
投资期限：最长投资期限不超过一年。
（２）审批程序。
公司设立了理财小组，公司总经理和总会计师为公司投资理财事项的负责人，公司计 （三）累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例达到１％以上的，捐赠方案经总经理办公会讨论后，报董事会审议并经股东大会批准后实施。
拟修订为：“公司（包括子分公司及其所属机构）每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行： （一）累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例在１％以下的情况，由公司总经理办公会议审批，报董事会备案。
（二）累计金额占最近一期经审计的公司净资产达到１％以上１０％以下的，捐赠方案经总经理办公会讨论后，由总经理提请董事会审议批准，报监事会备案； （三）累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例达到１０％以上的，捐赠方案经总经理办公会讨论后，报董事会审议并经股东大会批准后实施。
本修正案经公司股东大会审议批准后生效。
１１、《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，公司董事会定于２０１１年４月２８日（星期四）上午九点在合肥华仑瑞雅国际大酒店４楼多功能厅以现场方式召开公司２０１０年度股东大会：（一）会议审议事项：１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；５、审议《公司２０１０年年度报告全文与摘要》６、审议《关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案》；７、审议《关于公司对外捐赠管理办法（修正案）的议案》。
（二）参会人员：２０１１年４月２１日（星期四）１５：００点上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师、审计师、保荐机构及相关工作人员。
（三）参会股东登记办法：１、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
２、登记时间：２０１１年４月２７日（星期三）９：００—１７：００。
３、登记地点：安徽省合肥市长江中路２７９号１８楼１８０６皖新传媒董事会办公室４、其他（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
（２）会议资料详见（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 证券代码：６０１８０１ 证券简称：皖新传媒 编号：临２０１１－０７ 安徽新华传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于２０１１年３月２９日在公司２３ 楼会议室召开。
会议通知于２０１１年３月１６日以书面递交或传真方式送达各监事。
会议应参加表决监事４ 人，实际参加表决监事４人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席宋海平先生主持。
会议以记名投票方式进行表决，通过了如下议案：
一、通过了《公司监事会２０１０年度工作报告》。
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

二、通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
监事会对公司董事会编制的２０１０年年度报告及其摘要提出如下审核意见： １、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； ２、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司２０１０年度的经营成果和财务状况； ３、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、通过了《公司２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算报告》。
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

四、通过了《关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
监事会认为上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，未损害中小股东 和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

五、通过了《关于资产减值损失的议案》。
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会 ２０１１年３月３１日