证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2018-020 中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第3次会议决议及聘任总裁、副总裁及 总工程师辞任的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月18日以书面方式向公司全体董事和监事发出2018年第3次会议通知，会议于2018年6月5日在北京以现场会议的方式召开。
应参会董事13人，实际参会10人。
董事章建华先生、喻宝才先生和林伯强先生不能到会，已分别书面委托董事王宜林先生、刘跃珍先生和张必贻先生代为出席并行使表决权。
会议由董事长王宜林先生主持。
部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况出席会议的董事讨论了议案，并形成决议：（一）审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》董事会同意聘任章建华先生为公司总裁，李鹭光先生为公司副总 裁（章建华先生、李鹭光先生简历请见附件），章建华先生已由非执行董事调任为执行董事。
上述聘任自2018年6月5日起生效。
（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》 经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意章建华先生加入投资与发展委员会，担任该委员会主任委员，不再担任健康、安全与环保委员会主任委员职务；由段良伟先生担任健康、安全与环保委员会主任委员。
调整后，以上两个专门委员会组成人员如下：
1.投资与发展委员会主任委员：章建华先生委员：刘宏斌先生、西蒙•亨利先生
2.健康、安全与环保委员会主任委员：段良伟先生委员：侯启军先生、覃伟中先生（三）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理办法>的议案》为完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规及规范性文件，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理办法》进行修订。
修订后的全文请见公司于上海证券交易所网站另行刊载的《中国石油天然气股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
议案表决情况：所有议案的同意票数均为13票，无反对票或弃权票。
董事会谨此宣布蔺爱国先生因年龄原因，已提交辞呈，不再担任公司总工程师。
蔺爱国先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
蔺先生自任职以来，勤勉敬业，恪尽职守，董事会对蔺先生于任期内的宝贵贡献表示诚挚的感谢。

三、备查文件中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第3次会议决议 特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一八年六月五日 附件：章建华、李鹭光先生简历 章建华，53岁，现任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记，本公司副董事长。
章先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油石化行业拥有逾30年的工作经验。
1999年4月任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理，2000年2月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司副经理，2000年9月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司经理，2003年4月任中国石油化工股份有限公司副总裁兼炼油事业部主任，2003年11月兼任中国石油化工股份有限公司生产经营管理部主任，2005年2月任中国石油化工集团公司党组成员，2005年3月任中国石油化工股份有限公司高级副总裁，2006年5月任中国石油化工股份有限公司董事，2007年6月兼任中石化（香港）有限公司董事长，2014年10月兼任中石化炼化工程（集团）股份有限公司董事长，2016年7月任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记，2016年10月任本公司董事、副董事长。
李鹭光，56岁，现任本公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记。
李先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油行业拥有近35年的工作经验。
1999年9月任西南油气田分公司副总经理、党委委员，2003年9月任西南油气田分公司总经理、党委副书记，2005年11月任西南油气田分公司总经理、党委书记，2014年4月任中国石油天然气集团有限公司总经理助理，2016年10月兼任塔里木油田分公司总经理、党工委副书记，2017年4月兼任塔里木油田分公司总经理、党工委书记，2018年4月任本公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记。