证券代码：833576 证券简称：金尚互联 公告编号：2020-006 主办券商：国泰君安 北京金尚互联科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年4月14日10:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-006 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 833576 金尚互联 2020
年4月9日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦501会议室
二、会议审议事项（一）审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展的需要，拟变更公司住所并对《公司章程》中的相应条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于修订<重大投资管理办法>的议案》根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相 公告编号：2020-006 关规定，公司拟对《重大投资管理办法》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司重大投资管理办法》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相 关要求，公司对2020年度将发生的日常性关联交易进行了预计。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权书、持股凭证和代理人身份证。

2.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证。
（二）登记时间：2020年4月14日9：30-10:00 （三）登记地点：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦501会议室 公告编号：2020-006
四、其他（一）会议联系方式：联系人：郝丽联系地址：北京市海淀区花园东路11号 泰兴大厦501电话：010-57625199传真：010-57625197（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录 《北京金尚互联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 北京金尚互联科技股份有限公司董事会2020年3月30日