2019年年度报告全文
浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告
2020-008
2020年04月
1 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏兰、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司可能面临房地产市场波动风险、主要原材料价格波动风险、产品市场竞争加剧的风险，详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“
九、公司未来发展的展望――
4、可能面对的风险。
”公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以646,051,647股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节公司业务概要...........................................................9第四节经营情况讨论与分析....................................................12第五节重要事项..............................................................24第六节股份变动及股东情况....................................................35第七节优先股相关情况........................................................41第八节可转换公司债券相关情况................................................42第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................43第十节公司治理..............................................................48第十一节公司债券相关情况....................................................53第十二节财务报告...........................................................54第十三节备查文件目录......................................................178
3 释义项《公司法》《证券法》《公司章程》公司、浙江美大、美大实业美大集团美大销售江苏美大银河控股 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 释义 指 释义内容 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指《浙江美大实业股份有限公司章程》 指浙江美大实业股份有限公司 指美大集团有限公司 指浙江美大节能电器销售有限公司 指江苏美大电器有限公司 指银河控股香港有限公司
4 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称（如有）ZhejiangMeidaIndustrialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）ZhejiangMeida 公司的法定代表人 夏兰 注册地址 海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60km） 注册地址的邮政编码 314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60km） 办公地址的邮政编码 314416 公司网址 电子信箱 meida@
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 徐红 - 海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大- 道60km） 0573-87812298 - 0573-87816199 - xh@ -
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 证券时报董事会办公室 002677证券事务代表
5 四、注册变更情况 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 组织机构代码 358 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路
1366号华润大厦B座30楼 签字会计师姓名 徐晋波、吴长木 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2019年 营业收入（元） 1,684,475,726.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 460,012,869.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 455,340,455.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 543,387,260.62 基本每股收益（元/股） 0.71 稀释每股收益（元/股） 0.71 加权平均净资产收益率 33.05% 2019年末 总资产（元） 1,986,804,431.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,519,248,074.58 2018年1,400,899,590.33 本年比上年增减20.24% 377,525,099.40 21.85% 369,260,616.92 23.31% 441,885,730.17 22.97% 0.59 20.34% 0.59 20.34% 29.28% 3.77% 2018
年末 本年末比上年末增减 1,780,577,615.37 11.58% 1,365,076,241.34 11.29% 2017年1,026,358,726.69 305,192,052.27 277,021,227.22 448,664,177.530.480.48 25.73%2017年末1,675,684,054.701,308,412,512.29
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 289,564,131.13 414,790,514.27 437,801,030.74 归属于上市公司股东的净利润 75,347,950.08 106,952,999.81 122,202,525.83 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 72,148,750.78 105,275,733.02 121,961,566.56 经营活动产生的现金流量净额 41,717,813.30 133,557,860.74 248,433,747.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度542,320,050.41155,509,393.76 155,954,405.55 119,677,839.06
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2019年金额300,021.03 1,464,224.88 787,458.96 2018年金额-295,194.44 905,398.02 2017年金额264,212.08 1,045,709.00 单位：元说明
7 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,506,849.32 10,864,891.49 32,004,949.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -558,526.53 -1,517,264.43 -166,185.95 减：所得税影响额 827,614.09 1,693,348.16 4,977,859.70 合计 4,672,413.57 8,264,482.48 28,170,825.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务概述公司专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售，是国内集成灶行业的首创者和领军企 业。
集成灶产品将吸油烟机、燃气灶与消毒柜/蒸箱/烤箱等不同功能的产品集成一体，通过下排油烟技术和模块化产品设计，
实现吸排距离最小化，达到99.6%以上的油烟吸除率，有效解决厨房油烟污染和对人体健康危害。
同时为消费者节省厨房空间，改善提升居室环境及空气质量。
公司目前拥有集成灶产品核心专利154项，其中国际专利9项，发明专利31项，实用新型专利68项。
公司致力于打造健康整体智能厨房，围绕集成灶主业，相继开发了橱柜、净水器、集成水槽、电蒸箱、电烤箱和洗碗机等新型厨电产品，实现了厨房领域的多元化发展。
（二）经营模式 公司实行“以销定产”的生产模式，以自主生产为主。
销售模式采取线上与线下相结合的“双轮驱动”方式。
线上，电商以公司自营为主，已在天猫、京东、苏宁易购等大型电商平台开设官方旗舰店，并开展了新零售、无界零售业务。
2020年电商在自营的基础上，将对线下经销商实施线上开放，引导经销商线上线下共赢发展，提高美大品牌在线上的曝光率和品牌知名度，提升公司在线上的份额占比。
线下，以经销模式为主，按县级、地市级、省会城市划分经销商，通过扁平化的经销商体系，实现对渠道的有力管控。
经销模式主要采用先款后货的交易方式，能够保持公司良好的经营活动现金流。
公司已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系，拥有1400多家一级经销商（区域经销商）和3000个营销终端。
渠道方面，公司加快对主销渠道以及KA、工程、电商等新兴销售渠道的开发和建设，已进入了红星美凯龙、居然之家等知名建材KA卖场，国美、苏宁等知名家电KA卖场。
（三）行业发展情况 奥维云网数据显示，2019年我国厨电行业市场规模达597亿元，比上年同期下降6.7%。
虽然受宏观经济和地产调控趋紧政策的持续影响，但是根据国家统计局数据，截至2018年底，我国城镇每百户油烟机保有量79台，农村每百户油烟机保有量26台，而我国城镇每百户冰箱的保有量已达101台，农村每百户冰箱的保有量已达96台，对比目前冰箱的每百户保有量水平，未来随着我国城镇化率的提高、居民人均收入水平的提升、消费升级观念的转变，我国油烟机、燃气灶等厨房产品仍有较大发展空间。
集成灶作为厨电市场的新兴品类，近几年发展迅猛，2016年至2018年集成灶产品零售规模同比分别增长25%、48%和44%，增速明显高于同期吸油烟机和燃气灶等传统厨电产品的增速。
根据中怡康推总数据，预计2019年集成灶行业零售量将达到209.8万台，零售额达到161.5亿元，零售规模同比增长25%。
根据中怡康测算数据，2016年至2018年我国集成灶销量占烟灶产品总销量的比例分别为3%、5%和9%，集成灶产品在烟灶市场中的占比逐年提升，但仍处于较低水平。
从产品关联性看，集成灶对传统烟灶产品具有直接替代性，由于集成灶在油烟吸排、噪音降低、空间节省、集成设计等方面拥有传统产品所无法比拟的优势，能够更好地满足消费者对高品质厨房生活的要求，其未来渗透率有望不断提高，市场规模将继续稳步增长。
报告期内，公司通过新产品的研发、渠道的多元化拓展、营销的大力投入及品牌的推广建设，实现营业总收入168,447.57万元，比上年同期增长20.24%，继续大幅领先于行业第二梯队企业，并在销售量及销售额两方面都保持集成灶行业市场占有率第
一，处行业领军地位。
9 二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 主要资产 固定资产无形资产在建工程预付款项其他应收款递延所得税资产其他非流动资产 重大变化说明 比期初增加125.30%，系投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目转入固定资产。
比期初减少0.34%。
比期初减少66.12%，系投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目转入固定资产。
比期初减少55.11%，主要系预付广告费减少。
比期初减少91.83%，系退回美大人才公寓土地保证金。
比期初增加69.37%，主要系本期确认递延收益增加，相应递延所得税资产增加。
比期初减少65.80%，系预付软件款减少。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下六个方面：
1、多元化销售渠道和服务体系优势公司已形成线上与线下相结合的多元化营销渠道，线上，建立了公司官方网上商城，在天猫、京东、苏宁易购等大型电商平台开设官方旗舰店，同时开展新零售、无界零售业务；线下，以经销模式为主，已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系，在全国拥有1400多家一级经销商（区域经销商）和3000多个营销终端，已进入红星美凯龙、居然之家、国美、苏宁等知名建材、家电KA卖场；同时在工程渠道，与多家知名地产商、建材商建立了良好的合作关系。
公司的终端门店数量远超集成灶行业第二梯队企业，历年来公司的销量和市场占有率始终保持行业内第
一。
公司培养了一支稳定高效的营销精英团队，对市场进行统一管理和督导；区域经销商均配备了专业的安装售后服务人员、维修工程师及客户服务代表。
公司建立了CRM营销管理系统、DRP分销平台、ERP用户信息反馈系统，建立400客服中心，制定了完善的服务管理制度，为经销商和消费者提供专业、及时、完善的全程无忧服务。
2、行业领军品牌优势公司积极倡导“绿色环保的厨房生活”理念，致力于成为现代健康厨房生活的引领者和中国厨电行业领军品牌。
在清晰的品牌定位及领先的品牌策略下，大力推进品牌宣传工作，持续不断地在传统媒体（央视、地方性电视媒体、全国专业性杂志、报纸）、户外媒体（全国高铁媒体、户外高炮）和新媒体（抖音、今日头条）等多渠道进行广告投放。
与此同时，公司通过各地终端门店的形象建设，精湛的工业设计，优良的产品质量和服务，使得“美大”品牌在集成灶行业形成了良好的口碑和很高的知名度，获得中国集成灶行业第一品牌和领军品牌。
未来公司将加大在新媒体渠道的宣传推广力度，进一步提升公司在厨电行业的领头品牌地位。
3、规模化和智能化生产优势 10 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 作为集成灶行业的龙头企业，公司目前拥有3个生产基地，拥有集成灶行业最为高端的生产装备，建立了集成灶行业内首条冲压机械手自动线、自动连续模生产线、自动部装流水线和自动总装流水线，引入了台湾先进的集成化物流管理系统，建造了行业内顶级水平的全自动高智能化立体仓库，是目前集成灶行业中最具规模和高度智能化的厨电生产制造企业。
公司被评为浙江省机器换人示范企业、浙江制造认证企业、浙江省燃气具和厨电厨具行业优秀智能制造企业、浙江省绿色企业、全国五金制品行业优秀企业等。
2019年度，公司荣获省级数字化车间/智能工厂市和市级数字化车间/智能工厂标杆企业、中国燃气用具行业优秀企业。
2017年末公司启动了新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目，2019年该智能化新基地建设已基本完成，一期项目已投入生产试运行。
该110万台套智能制造新基地响应“中国制造2025”倡导，落实工业4.0和智慧工厂，应用了行业乃至世界领先的智能化装备，ABB激光焊接机器人、智能冲压生产线，以及全自动智能化立体仓库等智能化装备，实现了全流程的智能化、自动化和可视化，在大幅提升生产效率的同时带来产品品质的跃升。
4、技术创新和产品研发优势公司作为集成灶行业的创始人和领军者，掌握集成灶产品的核心和前沿技术，累计研发和拥有各类专利160多项，其中国际专利9项，发明专利30多项，实用新型专利80多项。
公司拥有一支强劲的技术创新团队，建立了省级高新技术企业研究开发中心、省级重点企业研究院、省级企业技术中心和国家CNAS检测中心，开展集成灶主业产品及其技术的研发，以及智能厨电、智能厨房领域前瞻性技术的研发和储备，为公司持续引领行业奠定基础。
产品被列入国家火炬计划项目、浙江省重点科技计划项目、浙江省新产品试制计划项目等，并多次获得国家、省、市级科技发明进步奖、技术与产品创新奖、设计奖等。
报告期内，公司推出2019年度重磅战略新品A系列，美大A系列集成灶产品应用了全新模具、全新工艺、全新结构、全新技术，拥有高效燃烧技术（1级能效）、大风量技术、大火力技术、创新蝶翼烟道技术和智能操控技术等前沿科技，具备全新外形、全新性能和功能。
5、产品质量管理优势公司建立了完备的质量管理机构和管理控制体系，建有国家认可的CNAS检测中心，建立环境实验、材料实验室、电磁兼容实验室、机械性能、热工实验室、电气安全性能实验室、空气性能实验室等20多个行业一流的专业试验室，拥有200多台套国内一流和国际先进的专业检测和测试设备，公司依据国家标准GB16410-2007、GB30720-2014开展集成灶产品性能、安全等全项目的检测工作，是集成灶行业内检测项目最多的国家级权威检测机构，为美大集成灶提供了全方位的质量保障。
公司采用国际先进的卓越绩效质量管理标准，从领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进、经营结果等七方面进行质量管控，同时将品质管理从内向外延伸，对供应商产品研发、材料进货、生产制造、品质管理等各环节进行全面控制管理，真正从源头上保障产品品质，确保产品质量保持行业领先。
公司先后获得了海宁市“市长质量奖”和嘉兴市“市长质量奖”。
2019年度，美大集成灶产品再次荣获艾普兰奖，蝉联6届艾普兰奖，并获得由中国家用电器研究院颁发的“嘉电”证书，获得行业权威认可。
6、稳健的财务模式、多元化的融资渠道优势公司与经销商采取“先款后货”的交易方式，来有效地控制交易风险，控制渠道存货规模，降低因经销商拖欠货款而引发坏账的风险，保障公司持续充沛的现金流。
在当前不少企业面临现金流紧张局面、陷于财务困境的情况下，美大仍然保持着充沛的现金流和显著的财务优势，为公司长远发展提供了充足的资金保障。
公司于2012年在中小板首次公开发行上市，成为目前集成灶行业内唯一上市的龙头企业。
在目前全球流动性趋紧、国际国内形势错综复杂及集成灶行业快速发展的大环境下，美大相对集成灶行业其他竞争者，拥有更加多元化的融资渠道，这将为公司在新品研发、渠道建设、业务扩展、品牌宣传等方面的投入，提供强有力的资本支撑。
11 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 在国内外错综复杂的宏观经济环境及房地产调控政策趋紧的持续影响，2019年厨电行业依旧低迷。
根据奥维云网全渠道推总数据，2019年厨电行业市场规模597亿元，同比下滑6.7%，其中油烟机零售额352.4亿元，同比下滑7.5%，燃气灶零售额200.2亿元，同比下滑4.1%。
但集成灶作为厨电行业的新品类，仍保持快速增长。
2019年，公司在董事会、管理层的带领下和全体员工的努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，通过优化营销网
络体系、建设多元化营销渠道，加大品牌宣传力度、提升美大品牌影响力，加快技术创新、新品研发，扩充产品矩阵，加强企业内部管理、降本增效等多项举措，较好地完成了公司年度目标任务。
报告期内，公司实现营业总收入168,447.57万元，较上年同期增长20.24%，实现利润总额53,429.56万元，较上年同期增20.31%，实现归属于上市公司股东的净利润46,001.29万元，较上年同期增长21.85%，实现了良好的经营业绩。
(一)主要经营工作如下：
1、加速多元化渠道建设，优化经销网络体系，提升渠道效率公司继续推进多元化销售渠道建设，完善线上线下业务布局，优化升级主销渠道，实现各渠道优势互补。
线下经销商 渠道，2019年公司共开发一级经销商150多家，终端门店400多个，截止2019年12月底，公司拥有一级经销商累计1400多家，
营销终端累计3000多个；KA渠道，公司大力开拓KA渠道，在与红星美凯龙、居然之家、苏宁易购的战略合作协议下，近两年公司在红星美凯龙和居然之家的进店率从原来的40%提升到60%，2019公司在国美、苏宁、居然KA卖场新增200多家门店，同时将继续推进与国美战略合作的事宜；工程渠道，公司积极开拓工程渠道，2019年签署了10多个精装工程合同，主要分布在河北邯郸、海南白沙县、江西、山东、浙江、江苏、安徽等地，并已开始分期进行实施和安装。
目前工程渠道发展总体趋势较好，未来公司将继续加强与房地产商的主动联系，开发知名房地产商的合作意向，推进工程渠道快速发展；线上电商渠道，公司持续加大发展电商渠道，加强电商团队建设和人才培养，同时积极开展新零售、无界零售业务，2019年电商业务收入快速增长，取得了较好的成绩；同时，公司加大与新兴家装渠道互联网家装平台齐家网的合作，依托齐家网的旺铺体系和齐家网全国范围内的线下装修门店网点，提升美大的品牌影响力。
2、加速推进品牌建设，提升品牌知名度、夯实领军品牌地位2019年是美大品牌和市场大发展的一年，公司进一步加大广告宣传投入力度，扩大美大品牌影响力。
公司以美大40周年为契机，在全年贯穿主题活动、事件营销和终端促销，掀起了新一轮美大宣传高潮,展现了公司的深厚积淀和源远流长的美大品牌文化，起到了良好的宣传效果。
同时，公司持续在传统媒体-CCTV-13《东方时空》、《新闻1+1》、《新闻调查》、《面对面》，CCTV-4《国家记忆》、《走遍中国》、《中国舆论场》等央视权威高端媒体、重点城市地方电视媒体和户外高炮等媒体投放全年性广告；持续冠名全国高铁专列线路20多条，并在上海、江苏、安徽、广东、吉林、黑龙江、辽宁、广西等地高铁站投放大型LED广告。
同时，公司加大在新媒体平台的推广，如百度、门户网站、视频网站、行业网站等新媒体平台的广告投放；积极参加国内外大型家电、厨卫和建材产品展览会。
此外，公司继续加强营销终端建设，终端门店形象改造升级；规范工作流程和程序，加强售后服务工作，加强用户回访服务，提升售后服务水平和质量。
通过一系列的措施，有力的提升了美大品牌知名度和美誉度，进一步巩固了美大行业领军品牌地位。
3、推进技术升级，加速新品研发，扩大产品矩阵2019年，公司积极探索、研究开发厨房智能化、一体化等前瞻性技术，在新品研发、品类拓展和技术升级改造方面都取得了较好的成果，全年共申请专利9项，专利授权6项；累计获得专利授权154项，其中发明专利31项。
公司秉持“绿色环保的厨房生活”理念，以市场需求为导向，2019年度推出重磅战略新品A系列，美大A系列集成灶产品应用了全新模具、全新工艺、全新结构、全新技术，拥有高效燃烧技术（1级能效）、大风量技术、大火力技术、创新蝶翼烟道技术和智能操控技术等前沿科技，具备全新外形、全新性能和功能，获得了2019年度行业发明奖、2019年度行业优秀原创技术成果；同时，公司针对电商渠道和工程渠道的市场特征和消费需求，开发了专供电商渠道和工程渠道的系列新产品，通过差异化产品满足不同 12 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 消费群体的需求。
另一方面，公司以“提供健康智能整体厨房解决方案”为目标，进一步丰富产品品类，扩大产品矩阵，相继开发了集成水槽、蒸箱、烤箱、洗碗机等系列厨电产品。
2019年度，美大集成灶产品再次荣获艾普兰奖，蝉联6届艾普兰奖，并获得由中国家用电器研究院颁发的“嘉电”证书，获行业权威认可。
公司也相继获得浙江省创新企业百强、全国五金制品行业标准化先进单位等殊荣。
4、扩产项目稳步推进，为实现智能制造、产业升级奠定坚实基础2019年度，“新增110万台集成灶及高端厨房电器产品”项目新基地建设已基本完成，一期项目已投入生产试运行。
该110万台套智能制造新基地响应“中国制造2025”倡导，落实工业4.0和智慧工厂，应用了行业乃至世界领先的智能化装备，ABB激光焊接机器人、智能冲压生产线，以及全自动智能化立体仓库等智能化装备，实现了全流程的智能化、自动化和可视化。
自动化生产车间与智能化零部件立体仓库、智能化成品立体仓库实现无缝对接，大幅提升了生产效率；与此同时大量高精尖的智能装备的应用，提高了全流程作业精度，带来产品品质的跃升。
2019年，公司获得了省级数字化车间/智能工厂市和市级数字化车间/智能工厂标杆企业。
5、提升企业管理水平，加强人才培养建设2019年，公司继续实施卓越绩效管理模式，强化经营管理工作，提高企业整体管理素质和水平。
持续推进目标管理和部门责任制、岗位责任制，完善考核激励机制，对公司年度确定的经营指标分解落实到各个部门，确保各部门按目标和计划开展各项工作，完成年度目标任务。
同时，进一步优化管理体系和内部工作流程，提升工作效率。
另一方面，公司根据企业的战略目标和发展需要，通过内部培养外部引进方式，加大专业人才的培养力度，先后开展各类实训班，选拔优秀高潜人员进行重点培养，完善企业发展的人才梯队，为公司未来发展奠定坚实的基础。
公司先后荣获了全国五金制品行业优秀企业、浙江省家电行业标准示范企业、浙江省专利示范企业、嘉兴市上市公司十大优秀企业。
2019年，公司荣获中国五金制品协会颁发的中国燃气用具行业优秀企业、海宁市政府颁发的“2019年度制造业税收贡献十强企业”、荣获“中国中小板上市公司价值五十强前十强”“中国中小板上市公司十佳管理团队”、浙江省成长性最快百强企业等奖项。
（二）经营情况分析如下： 项目 2019年度 2018年度 变动率 变动原因 单位：元 营业收入 1,684,475,726.55 1,400,899,590.33 20.24% 主要系厨电细分行业快速增长，公司进一步发挥行业领军优势，加快产品研发，加大多元化销售渠道建设。
营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用其他收益 782,854,847.73256,658,480.56 65,784,440.9850,926,202.16-13,092,440.37 2,156,203.84 678,855,977.67154,464,128.76 80,703,576.6740,767,761.84-3,989,841.12 905,398.02 15.32%66.16%-18.49%24.92%228.14%138.15% 系销量提升，成本相应增加。
主要系本报告期增加广告宣传促销投入力度。
主要系本报告期限制性股票股份支付计提减少。
主要系本报告期加大研发投入力度。
主要系本报告期银行活期协定存款利息收入增加。
主要系本报告期收到社保费返还。
投资收益 投资活动产生的现金流量净额 3,506,849.32 -274,100,160.37 10,864,891.49 -171,272,048.65 -67.72%60.04% 系报告期暂时闲置资金用于购买银行理财产品减少。
主要系报告期内投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目。
13 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述 2019年厨电行业整体依旧低迷，但集成灶作为厨电行业新兴品类，保持了较快的发展。
报告期内，公司在董事会、管理层的带领和全体员工的努力下，通过多元化渠道建设，营销网络的优化升级、品牌宣传力度的加大、技术创新、新品研发等多项举措，实现了较好的经营业绩和较快的发展。
2019年，公司实现营业收入168,447.57万元，较上年同期上升了20.24%。
其中，集成灶产品收入151,092.43万元，占营业收入89.70%，橱柜产品收入5,604.15万元，占营业收入3.33%，其他产品收入11,750.99万元，占营业收入6.97%。
公司产品结构构成不断优化，对单一品类的依赖程度不断降低。
2019年，公司毛利率53.53%，同比上升1.99个百分点；2019年，公司销售费用25,665.85万元，较上年同期增长66.16%，销售费用率15.24%，同比增长4.21个百分点；管理费用6,578.44万元，较上年同期下降18.49%，管理费用率3.91%，同比下降1.86个百分点；研发投入5,092.62万元，较上年同期增长24.92%，研发费用率3.02%，同比上升0.11个百分点。
2019年，公司实现利润总额53,429.56万元，较上年同期增长20.31%，实现归属于上市公司股东的净利润46,001.29万元，较上年同期增长21.85%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业集成灶行业分产品集成灶橱柜其他分地区境内 2019年 金额 占营业收入比重 1,684,475,726.55 100% 2018年 金额 占营业收入比重 1,400,899,590.33 100% 单位：元同比增减 20.24% 1,684,475,726.55 100.00%1,400,899,590.33 100.00% 20.24% 1,510,924,284.4556,041,545.76117,509,896.34 89.70%3.33%6.97% 1,266,166,418.9641,250,784.6993,482,386.68 90.38%2.94%6.68% 19.33%35.86%25.70% 1,684,475,726.55 100.00%1,400,899,590.33 100.00% 20.24%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 分行业集成灶行业 营业收入 营业成本 1,684,475,726.55782,854,847.73 毛利率 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 53.53% 20.24% 15.32% 1.99% 14 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 分产品 集成灶 1,510,924,284.45642,891,122.02 57.45% 19.33% 13.22% 分地区 境内 1,684,475,726.55782,854,847.73 53.53% 20.24% 15.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 2.30%1.99%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 元 1,684,475,726.551,400,899,590.33 20.24% 集成灶行业 生产量 元 723,542,568.26 604,595,371.7 19.67% 库存量 元 33,034,459.57 19,556,259.11 68.92% 相关数据同比发生变动
30%以上的原因说明√适用□不适用报告期末库存量比上年增加30%以上，主要系年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目投入使用，产能扩张；销量增加备库量相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 集成灶行业集成灶行业集成灶行业集成灶行业 直接材料直接人工制造费用合计 产品分类 项目 集成灶集成灶 直接材料直接人工 2019年 金额 占营业成本比重 2018年 金额 占营业成本比重 694,659,650.29 88.73%595,603,286.31 87.74% 57,377,921.05 7.33%51,887,040.97 7.64% 30,817,276.39 3.94%31,365,650.39 4.62% 782,854,847.73 100.00%678,855,977.67 100.00% 2019年 金额 占营业成本比重 2018年 金额 占营业成本比重 570,257,507.65 72.84%498,126,321.67 73.38% 47,628,176.24 6.08%43,446,836.76 6.40% 单位：元 同比增减 16.63%10.58%-1.75%15.32%单位：元 同比增减 14.48%9.62% 15 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 集成灶集成灶橱柜橱柜橱柜橱柜其他说明无 制造费用合计直接材料直接人工制造费用合计合计 25,005,438.13642,891,122.0237,787,622.49 2,865,979.812,251,883.1542,905,485.4597,058,240.26 3.19%26,263,557.6682.11%567,836,716.094.83%27,504,350.390.37%1,180,345.670.29%2,232,858.125.49%30,917,554.1812.40%80,101,707.40 3.87%83.65%4.05% 0.17%0.33%4.55%11.80% -4.79%13.22%37.39%142.81%0.85%38.77%21.17%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
1 2 客户
2 3 客户
3 4 客户
4 5 客户
5 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 销售额（元）26,624,415.9022,650,709.1121,402,497.0116,261,541.5914,648,459.49101,587,623.10 101,587,623.106.06%0.00% 占年度销售总额比例 1.59%1.35%1.28%0.97%0.87%6.06% 288,211,779.2638.80% 16 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
1 2 供应商
2 3 供应商
3 4 供应商
4 5 供应商
5 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 采购额（元）185,464,776.5331,026,178.7626,534,729.0823,852,060.1121,334,034.78288,211,779.26 0.00% 占年度采购总额比例24.97%4.18%3.57%3.21%2.87%38.80%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2019年256,658,480.5665,784,440.98-13,092,440.37 50,926,202.16 2018年154,464,128.7680,703,576.67 -3,989,841.1240,767,761.84 单位：元 同比增减 重大变动说明 主要系本报告期增加广告宣传促销66.16% 投入力度。
主要系本报告期限制性股票股份支-18.49% 付计提减少。
主要系本报告期银行活期协定存款228.14% 利息收入增加。
24.92%主要系本报告期加大研发投入力度。
4、研发投入 √适用□不适用报告期内，公司进一步加大研发投入，2019年度发生研发费用投入5,092.62万元，占营业收入的3.02%,占期末净资产的3.35%。
公司为响应当前环保和智能化理念，进一步加大技术创新和产品的开发力度，围绕主业对现有技术（产品）和前瞻性技术的研发和储备，以及上下游产业链的研究和开发，目前在产品的环保性能、智能化开发、以及中高端延伸等方面初有成效，进一步提升了产品和市场认可度。
未来公司将继续以打造整体健康厨房为目标，不断进行技术创新，以核心技术为支撑，加快新产品研发，创造新的利润增长点。
公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量（人） 139 125 11.20% 研发人员数量占比 10.95% 10.87% 0.08% 研发投入金额（元） 50,926,202.16 40,767,761.84 24.92% 17 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 3.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 2.91%0.00 0.00% 0.11%0.00%0.00%
5、现金流 单位：元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,070,562,960.45 1,641,616,383.53 26.13% 经营活动现金流出小计 1,527,175,699.83 1,199,730,653.36 27.29% 经营活动产生的现金流量净
额 543,387,260.62 441,885,730.17 22.97% 投资活动现金流入小计 455,500,704.26 961,570,059.05 -52.63% 投资活动现金流出小计 729,600,864.63 1,132,842,107.70 -35.60% 投资活动产生的现金流量净
额 -274,100,160.37 -171,272,048.65 60.04% 筹资活动现金流入小计 0.00% 筹资活动现金流出小计 303,667,670.61 299,122,986.04 1.52% 筹资活动产生的现金流量净
额 -303,667,670.61 -299,122,986.04 1.52% 现金及现金等价物净增加额 -34,380,570.36 -28,509,304.52 20.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加60.04%，主要系报告期内投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目、美大人才公寓项目。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析 □适用√不适用 18 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目√适用□不适用 单位：元 2019年末占总资产比 金额例 2019年初占总资产比比重增减 金额例 重大变动说明 货币资金应收账款存货 固定资产 799,127,127.08 17,727,759.6779,640,781.25 728,869,570.11 40.22%839,378,641.120.89%14,827,731.594.01%64,125,610.28 36.69%323,517,464.34 47.14%-6.92% 0.83%0.06% 3.60%0.41% 18.17% 比期初增加125.30%，系本报告期新18.52%增110万台集成灶及高端厨房电器产 品项目转入固定资产。
在建工程 80,713,622.48 4.06%238,247,007.98 13.38% 比期初减少66.12%，系本报告期新增-9.32%110万台集成灶及高端厨房电器产品 项目转入固定资产。
预付款项 13,716,772.09 0.69%30,558,933.33 1.72% 比期初减少55.11%，主要系预付广告-1.03% 费减少。
其他应收款 337,350.42 0.02%4,128,758.83 0.23% 比期初减少91.83%，系退回美大人才-0.21% 公寓土地保证金。
递延所得税资产13,583,391.99 0.68%8,020,149.18 0.45% 比期初增加69.37%，主要系本期确认0.23%递延收益增加，相应递延所得税资产 增加。
其他非流动资产287,610.63 0.01%841,034.50 0.05% 比期初减少65.80%，系预付软件款减-0.04% 少。
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价 值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产
4.其他权益工 -47,120,388.4 79,596,197.89-7,531,948.96 具投资
1 72,064,248.93 19 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 上述合计 -47,120,388.479,596,197.89-7,531,948.96
1 金融负债 0.00 其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，其他货币资金中5,550,000.00元系银行承兑汇票保证金。
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）732,930,118.43 上年同期投资额（元）1,062,100,217.45 72,064,248.93 0.00 变动幅度 -30.99%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收 益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年新增 110万台 集成灶 163,898,442,094, 及高端自建是 集成灶 自筹 注
1 583.41301.93 厨房电 器产品 项目 未全部投产 巨潮资 讯网 2017年09月22日 i公告编号 2017-03
6 20 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 美大人自建是 才公寓 集成灶 119,031,155,256,自筹 535.02535.02 282,930,597,350, 合计 -- -- -- -- 118.43836.95 27.09% 不直接产生收益 巨潮资 讯网 2018年12月25日 i公告编号 2018-06
5 -- 0.000.00-- -- -- 注1：该项目主体厂房均已转固，后续将添置生产线所需生产设备。
4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累 报告期内购入报告期内售累计投资收 计公允价值变 金额 出金额 益 动 期末金额 资金来源 信托产品 127,500,00-7,531,948.96-47,120,388.41 0.00 72,064,248.自有资金 93 127,500,00 72,064,248. 合计 -7,531,948.96-47,120,388.41 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 93
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用 21 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析 □适用√不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局与趋势在国内外错综复杂的宏观经济环境及房地产调控政策趋紧的持续影响，2019年厨电行业依旧低迷，但2019年4季度开始 有所回暖。
根据奥维云网全渠道推总数据，2019年厨电行业市场规模597亿元，同比下滑6.7%，其中油烟机零售额352.4亿元，
同比下滑7.5%，燃气灶零售额200.2亿元，同比下滑4.1%。
但集成灶作为厨电行业的新品类，仍保持快速增长。
2019年9月开始地产竣工数据逐月改善，商品住宅竣工面积连续4个月持续正增长。
但由于新冠疫情的影响，2020春节
后返工推迟将延迟地产竣工交付，根据奥维云网的预测，考虑各地复工赶工的情况下，2020年商品住宅竣工面积将同比增长6.8%。
竣工交付周期的到来，位于房地产后周期的厨电行业需求将回暖。
根据中怡康测算数据，2016年至2018年我国集成灶销量占烟灶产品总销量的比例分别为3%、5%和9%，虽然集成灶产品在烟灶市场中的渗透率逐年提升，但仍处于较低水平。
过去几年，随着传统厨电品牌进入集成灶行业，以及各集成灶企业纷纷加大集成灶产品的营销推广力度，终端消费者对于集成灶品类的认知度不断提升。
随着厨电行业需求的回暖以及集成灶品类在传统烟灶市场渗透率的不断提高，未来集成灶行业将保持快速发展。
2020年国内经济面临着国际贸易摩擦、新冠疫情、房地产市场调控政策的影响，企业发展的外部环境困难，但随着相关风险的逐步控制与释放，我国经济长期将保持稳定发展，2020年将是挑战与机遇并存的一年。
公司作为集成灶行业龙头，将继续加大科技创新力度，拓展多元化渠道，提高品牌知名度，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。
2、公司发展战略 2019年公司将继续为“以健康环保科技造福全人类”而努力，秉承“创百亿收入、做百年企业”的奋斗愿景，紧紧围绕“以集成灶为核心，打造领先的整体厨房、健康厨房、智能厨房的解决方案”的战略思路。
通过加大研发投入实现技术创新和产品升级，通过战略合作和优胜劣汰实现销售渠道的多元化和优化，通过增加营销投入和精准定位实现品牌知名度的提升。
同时提高生产效率、管理效率和资本效率，关注协同产业项目的并购机会，以实现发展愿景。
3、2020年重点经营计划
（1）持续拓展线上线下多元化销售渠道，完善优化营销网络体系。
线上电商渠道：2020年，建立全新的网络销售模式，提高美大品牌在线上的曝光度、知名度，提高公司在线上的份额。
在电商自营的基础上，对网络经销商实施开放，引导经销商线上线下共赢发展。
同时成立专门的管理部门，制定相应的管理规定和价格等管控措施；线下经销商渠道：继续实施全国范围内空白销售网点的覆盖，优化现有经销商网络体系，保持渠道扁平化、提升渠道效率。
一二线城市继续鼓励经销商勇于开店、进驻卖场；三四线城市鼓励经销商新增门店、小店换大店。
KA渠道：继续与国美战略合作的谈判，在已签订的与苏宁战略合作的大盘协议下，鼓励、支持经销商进入当地优质的国美、苏宁卖场或强势的地方性KA家电卖场。
工程渠道：重点推进与家装公司渠道、全装工程渠道、品牌联盟渠道等的合作。
（2）持续推进技术创新，加快新品研发，提升产品质量。
以市场需求为导向，加大研发资源投入，引入高端领先的设备仪器，强化厨电行业前沿技术、产品的研究储备，引领行业发展方向。
2020年继续对现有产品的技术升级改进，实现提质增效，确保美大产品品质行业领先；同时加大新功能、新材料、新技术的产品开发，满足当前消费者对环保、智能化等需求；继续丰富产品品类，扩充产品矩阵，实现厨房的配套产品满足工程等渠道的需求。
（3）加大品牌宣传投入，提升品牌知名度，探索多品牌运作体系。
公司将继续加大和加强品牌宣传力度，调整优化宣传 22 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文 投放结构，除了在央视等高端视频媒体、高铁、户外等传统媒体进行广告投放外，加大对新媒体平台的投入，包括抖音、快手视频、微信公众号等。
同时，继续参加国际性、全国性大型专业展览会，提升美大品牌终端门店形象，进一步提升公司的行业影响力和品牌知名度。
为了顺应集成灶行业的快速发展，抢占更多的市场份额，公司将通过培育子品牌等方式，探索多品牌运营体系。
（4）持续加强企业内部管理，促进公司高质量发展。
秉持卓越绩效管理理念，强化目标管理和部门责任制、岗位责任制，完善考核激励机制，提升管理水平和工作质量，实现企业和员工的共同进步。
同时坚持自主培养人才，加大专业人才的培养力度，完善企业发展的人才梯队，为公司未来发展奠定坚实的基础。
（5）稳步推进资本运作。
公司将继续以开放、审慎的态度，在确保主业增长的同时，关注与主业相关和适合企业发展需求的优质项目的投资机会，为未来发挥协同效应、增厚公司业绩打下基础。
4、可能面对的风险
（1）房地产市场波动的风险集成灶产品的需求产生于购买房屋后的厨房装修环节，属于地产后周期行业，加之集成灶产品当前的主要需求是来自于 新房需求，因此受房地产市场波动影响较大。
虽然集成灶产品在传统烟灶市场的渗透率在不断快速提高，但房地产市场的波
动，仍将对公司的业绩提升产生一定影响。
（2）主要原材料价格波动的风险公司产品的主要原材料为不锈钢板、冷轧板等，且原材料成本占公司主营业务成本比例较高，若主要原材料供求关系发 生变化引起原材料价格上涨，可能导致公司主营业务成本上升，进而对公司经营业绩产生一定压力。
（3）产品市场竞争加剧的风险集成灶行业的市场竞争主要体现在渠道、产品力和品牌力的综合能力竞争，近几年，受房地产调控政策的影响，传统厨 电市场持续下滑，而集成灶作为厨电行业的新品类，保持着高速增长的态势，从而引起知名白电企业、互联网品牌企业、传
统厨电企业陆续进入集成灶行业，将导致市场竞争加剧。
虽然公司作为集成灶行业的龙头企业，掌握集成灶产品的核心技术，具备研发创新优势、生产规模优势、渠道优势、品牌优势，公司经营业绩仍将受到市场竞争加剧的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用接待时间 2019年02月21日2019年04月25日2019年07月16日2019年08月27日2019年12月04日 接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研 接待对象类型机构机构机构机构机构 调研的基本情况索引 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 23 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司分红回报规划（2018-2020）》等相关要求进行利润分配。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2017年度，以公司2017年度末总股本64607.6564万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元（含 税），共计派发30042.56万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
（2）2018年度，以公司2018年度末总股本64605.1647万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元（含 税），共计派发30041.40万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
（3）2019年度，拟以公司2019年度末总股本64605.1647万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.42元（含 税），共计派发35016.00万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分红 的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 2019年 350,159,992.67460,012,869.48 76.12% 0.00 0.00%350,159,992.67 76.12% 2018年 300,414,015.86377,525,099.40 79.57% 0.00 0.00%300,414,015.86 79.57% 2017年 300,425,602.26305,192,052.27 98.44% 0.00 0.00%300,425,602.26 98.44% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用 24 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 5.42 每10股转增数（股）
0 分配预案的股本基数（股） 646051647 现金分红金额（元）（含税） 350,159,992.67 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 350,159,992.67 可分配利润（元） 622,411,675.78 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，确认2019年度公司实现营业总收入1,684,475,726.55元，归属于母公司所有者的净利润460,012,869.48元，根据《公司章程》规定，按照2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积50,830,860.17元，余下可供分配的净利润为409,182,009.31元，加上上年度末未分配利润513,635,958.04元，减去2018年度股利分配300,406,291.57元，本年度可供分配利润622,411,675.78元。
公司2020年4月14日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，对2019年度利润分配预案为：以公司2019年度末总股本646,051,647股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.42元（含税），共计派发350,159,992.67元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用承诺事由 股改承诺资产重组时所作承诺 承诺方无无 承诺类型无无 承诺内容无无 承诺时间 承诺期限无无 履行情况无无 25 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 美大集团、夏志生、鲍逸 同业竞争承鸿、夏鼎、夏 诺兰、王培飞、徐建龙 首次公开发行或再融资时所作承诺 美大集团、夏志生、鲍逸资金占用承鸿、夏鼎、夏诺兰 公司董事会分红承诺 股权激励承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺无 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及不适用下一步的工作计划 不从事与美大实业有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其它任何方式参与与美大实业相竞争的业务；不向业务与美大实业相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其它组织2012年02月 长期提供专有技术、销01日售渠道、客户信息等商业秘密。
如本公司（本人）违反上述承诺，美大实业有权要求本公司对美大实业因此遭受的损失承担赔偿责任，同时本公司违反上述承诺所取得的收益归美大实业所有。
不以借款、代偿债务、代垫款项或者2012年02月 长期其他方式占用美01日大实业资金。
公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
2012年03月长期 19日 无 无 无 无 严格履行承诺 严格履行承诺严格履行承诺无无 26 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 17,457,731.59应收款项融资 2,630,000.00 应收账款 14,827,731.59 应付票据及应付账款 160,803,792.65应付票据 50,004,718.40 应付账款 110,799,074.25
2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23
号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。
根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。
公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下： 资产负债表 项目 2018年12月31日 新金融工具准则调整影响 2019年1月1日 应收票据 2,630,000.00 -2,630,000.00 应收款项融资 2,630,000.00 2,630,000.00 27 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文 可供出售金融资产 79,596,197.89 -79,596,197.89 其他权益工具投资 79,596,197.89 79,596,197.89
(2)
2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表： 项目 原金融工具准则 计量类别 账面价值 新金融工具准则 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 839,378,641.12摊余成本 839,378,641.12 应收账款 贷款和应收款项 14,827,731.59摊余成本 14,827,731.59 应收票据 贷款和应收款项 2,630,000.00 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 2,630,000.00 金融资产 其他应收款 贷款和应收款项 4,128,758.83摊余成本 4,128,758.83 其他权益工具投资 可供出售金融资产 79,596,197.89以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 79,596,197.89 金融资产 应付票据 其他金融负债 50,004,718.40摊余成本 50,004,718.40 应付账款 其他金融负债 110,799,074.25摊余成本 110,799,074.25 其他应付款 其他金融负债 46,460,073.52摊余成本 46,460,073.52 (3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下： 项目 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31 日） 重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A.金融资产 a.摊余成本 货币资金 839,378,641.12 839,378,641.12 应收账款 14,827,731.59 14,827,731.59 应收票据 2,630,000.00 -2,630,000.00 其他应收款 4,128,758.83 4,128,758.83 以摊余成本计量的总金
融资产 860,965,131.54 -2,630,000.00 858,335,131.54 b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 应收款项融资 2,630,000.00 2,630,000.00 可供出售金融资产 79,596,197.89 -79,596,197.89 其他权益工具投资 79,596,197.89 79,596,197.89 以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的 79,596,197.89 2,630,000.00 82,226,197.89 总金融资产
B.金融负债 a.摊余成本 28 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 应付票据 50,004,718.40 50,004,718.40 应付账款 110,799,074.25 110,799,074.25 其他应付款 46,460,073.52 46,460,073.52 以摊余成本计量的总金
融负债 207,263,866.17 207,263,866.17 (4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下： 项目 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负 债（2018年12月31日） 重分类 重新计量 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） 应收账款 1,290,237.40 1,290,237.40 其他应收款 331,514.16 331,514.16
3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经
修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
该项会计政策变更采用未来适用法处理。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 徐晋波、吴长木 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 徐晋波
1年、吴长木1年 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）
无 当期是否改聘会计师事务所□是√否 29 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用本年度，公司聘请的内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），期间共支付内部控制审计费10万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用公司于2017年9月22日向4名激励对象授予20.4462万股预留限制性股票，自授予日起的12个月为锁定期。
2019年11月15日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期可解锁的议案》，同意公司为预留授予的4名激励对象办理第二期解锁手续，合计解锁的股票数量为10.2231万股，占公司总股本的0.0158%。
解锁的限制性股票上市流通日为2019年11月28日。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
30
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文31 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 银行理财产品 自有资金 45,000 合计 45,000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 单位：万元 逾期未收回的金额
0 0
0 0
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用 十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 （一）股东权益维护 公司通过加强内部管理，提升风险防范能力，提高公司经营效率和红营成果，促进公司按照战略目标稳健规范发展，努力维护和提升股东利益。
同时公司以积极开放的态度，与股东保持良好的沟通交流，及时、全面、客观地传递公司发展情况、经营业绩、业务亮点及投资价值等。
通过业绩说明会、业绩快报等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过投资者调研、电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开交流互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解。
报告期内，通过电话、电子邮件、业绩说明会、投资者关系互动平台等方式接待了公司的投资者达数百次咨询，有效保障了全体股东的合法权益。
（二）职工权益保护 公司严格遵守相关法律法规，积极推行综合治理，改进员工职业健康与工作条件，创造良好和安全的工作环境和生活环境；大力推进和实施作业自动化及智能化，减轻员工劳动强度，保障员工人身安全；尊重和维护员工的权益，与全员签订劳动合同，按规定缴纳五险一金，发放福利奖励，享有法定节假日、员工体检等，切实关注员工健康和满意度；培养员工主人翁思想，鼓励员工积极提合理化建议，充分挖掘员工的潜能；同时重视员工培养，加强员工培训和教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。
32 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 （三）供应商、经销商和消费者权益保护公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商、经销商建立良好的合作关系，正确及时履行合同。
同时以“市场、顾客、 消费者需求和社会责任”为中心，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、经销商、
对消费者的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。
（四）环境保护和可持续发展 公司严格遵守国家环境保护和节能减排相关法律法规，坚持环保与节能优先的原则，持续开展绿色管理和清洁生产工作，通过技术改造和新技术、新设备及新工艺的应用，持续改善和提升“三废”的产生、控制和处理水平，控制和消除生产过程中对环境的影响；不断挖掘节能潜力，在对设备、供配电、照明等系统采用节能设施的基础上，推行生产消耗定额制、无纸化办公等多种措施，实现全员节能，杜绝浪费，不断提高资源的利用率、降低能源耗用；在此基础上，公司持续推行办公环境绿化和美化建设，保持企业和企业周边环境优美和空气质量良好，连续获得嘉兴市最具社会责任感环保企业和海宁市最具社会责任感企业等称号。
（五）安全生产 公司严格按照安全生产标准化的要求，采取安全生产目标管理和安全生产责任制，层层分解安全生产控制指标，逐级签订安全责任书，加大安全生产教育力度，加强安全消防设备设施的检查维修保养，制订了应急预案、定期开展应急演练，认真进行安全隐患排查治理工作，控制各类事故发生，无安全生产事故，公司被连续认定为国家安全生产标准化二级企业。
（六）社会公益事业 公司热心于社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和福利事业，持续开展爱心捐款、结对助学、扶贫帮困等活动，报告期内公司向浙江省残疾人福利基金会、海宁市慈善总会等捐助，并提供虚拟岗位、资助困难家庭等。
2020年2月4日，公司向海宁市慈善总会爱心捐款100万元抗击疫情，同时公司董事、高管均纷纷捐款，为社会公益事业献上一份真情，较好的履行了企业的社会责任。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
十
九、其他重大事项的说明 √适用□不适用公司于2018年2月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于2018年3月22日召开2017年度股东 大会，审议通过了公司《拟公开发行可转换公司债券的议案》，拟公开发行总额不超过人民币45,000万元（含45,000万元）
A股可转换公司债券，募集资金用于公司年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目。
2018年10月16日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江美大实业股份 33 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞1536号）（以下简称“批复”），核准公司向社会公开发行面值总额45,000万元可转换公司债券。
该批复自核准发行之日（2018年9月25日）起6个月内有效。
公司在取得批复后，由于资本市场环境发生了诸多变化，同时公司业务发展快速，公司经营性净现金流良好，预计公
司以自有资金为主和银行借款等方式筹措的资金能满足本次投资项目的投资需要，因此公司董事会根据实际情况，与中介机构等各方充分沟通并做了审慎研究后，决定终止本次发行可转债事项。
并于2019年3月8日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止本次发行可转债事项。
公司已于2019年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 34 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例发行新股送股 其他 小计 数量 比例 股 360,102,
2 -27,389,1-27,389,1332,713,
1 一、有限售条件股份 55.74%
0 0
0 51.50% 31 06 06 25
1、国家持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
2、国有法人持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
3、其他内资持股 360,102,
2 -27,389,1-27,389,1332,713,
1 55.74%
0 0
0 51.50% 31 06 06 25 其中：境内法人持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 360,102,
2 -27,389,1-27,389,1332,713,
1 境内自然人持股 55.74%
0 0
0 51.50% 31 06 06 25
4、外资持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 其中：境外法人持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 境外自然人持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 285,949,
4 27,389,1027,389,10313,338,
5 二、无限售条件股份 44.26%
0 0
0 48.50% 16
6 6 22
1、人民币普通股 285,949,
4 27,389,10
27,389,10313,338,
5 44.26%
0 0
0 48.50% 16
6 6 22
2、境内上市的外资股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
3、境外上市的外资股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
4、其他 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
三、股份总数 646,051,
6 646,051,
6 100.00%
0 0
0 0
0 100.00% 47 47 股份变动的原因 √适用□不适用1、2018年度高管累计减持股份3638.2499万股，2019年高管锁定股作相应变动。
2、根据股东大会的授权，经公司2019年11月15日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，同意公司为预留授予的4名激励对象办理第二期解锁手续，合计解锁的股票数量为10.2231万股，占公司总股本的0.0158%。
于2019年11月26日办理完成解除限售登记，于2019年11月28日上市流通。
公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分 35 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 公司出具的股份明细表对股份进行调整。
股份变动的批准情况√适用□不适用本次实施股权激励计划所致的股份变动，经公司2017年度股东大会、第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核批准。
股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称夏志生 期初限售股数 本期增加限售股本期解除限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 116,688,000
0 4,261,875 112,426,125高管锁定 夏鼎 101,712,000
0 0 101,712,000高管锁定 夏兰 49,500,000
0 0 49,500,000高管锁定 王培飞 39,860,026
0 9,965,007 29,895,019高管锁定 徐建龙 26,987,358
0 6,746,840 20,240,518高管锁定 钟传良 25,252,616
0 6,313,153 18,939,463高管锁定 章量等4人合计 102,231360,102,231
0 102,231 0股权激励限售
0 27,389,106 332,713,125 -- 单位：股 解除限售日期 根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行 -- 36 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 股东名称夏志生夏鼎夏兰王培飞徐建龙钟传良 单位：股 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露 日前上一月末 权恢复的优先 日前上一月末 表决权恢复的 26,398 26,227股股东总数
0 0 普通股股东总 优先股股东总 （如有）（参见 数 数（如有）（参 注8） 见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东性质 报告期内持有有限持有无限 报告期末 持股比例 增减变动售条件的售条件的 持股数量 情况股份数量股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 境内自然人 149,901,
5 23.20%
0 00 112,426,137,475,37 25
5 境内自然人 135,616,
0 20.99%
0 00 101,712,033,904,00质押 00
0 53,420,000 境内自然人 66,000,00 10.22%
0 0 49,500,0016,500,00
0 0 境内自然人 39,860,02 6.17%
0 6 29,895,019,965,007
9 境内自然人 26,987,35 4.18%
0 8 20,240,516,746,840
8 境内自然人 25,252,61 3.91%
0 7 18,939,466,313,154
3 37 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 香港中央结算有限公司 境外法人 15,999,76+14,055,72.48% 618 15,999,760
6 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.89%5,717,9200 05,717,920 杭州纯阳资产管理有限公司－纯 其他阳十号私募证券投资基金 0.57%3,704,1520 03,704,152 全国社保基金四其他 零三组合 0.55%3,571,704-677,700 03,571,704 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 夏志生、夏鼎、夏兰存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；王培飞、徐建龙、钟传良之间不存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 夏志生 37,475,375人民币普通股 37,475,375 夏鼎 33,904,000人民币普通股 33,904,000 夏兰 16,500,000人民币普通股 16,500,000 香港中央结算有限公司 15,999,766人民币普通股 15,999,766 王培飞 9,965,007人民币普通股 9,965,007 徐建龙 6,746,840人民币普通股 6,746,840 钟传良 6,313,154人民币普通股 6,313,154 中央汇金资产管理有限责任公司 5,717,920人民币普通股 5,717,920 杭州纯阳资产管理有限公司－纯阳十号私募证券投资基金 3,704,152人民币普通股 3,704,152 全国社保基金四零三组合 3,571,704人民币普通股 3,571,704 前10名无限售流通股股东之间，以夏志生、夏鼎、夏兰存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动 及前10名无限售流通股股东和前10人；王培飞、徐建龙、钟传良之间不存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也 名股东之间关联关系或一致行动的不属于一致行动人；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 说明 人。
前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 38 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 □是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 夏志生 中国 否 夏鼎 中国 否 夏兰 中国 否 鲍逸鸿 中国 否 主要职业及职务 夏志生现任公司副董事长；夏兰现任公司董事长、总经理；鲍逸鸿现任江苏公
司监事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公无 司的股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 是否取得其他国家或地区居国籍 留权 一致行动（含协议、亲属、同 夏志生 中国 否 一控制） 一致行动（含协议、亲属、同 夏鼎 中国 否 一控制） 一致行动（含协议、亲属、同 夏兰 中国 否 一控制） 一致行动（含协议、亲属、同 鲍逸鸿 中国 否 一控制） 主要职业及职务 夏志生现任公司副董事长；夏兰现任公司董事长、总经理；鲍逸鸿现任江苏公司监事。
过去
10年曾控股的境内外上无 市公司情况 实际控制人报告期内变更□适用√不适用 39 公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 夏志生23.20% 夏鼎20.99% 54.41%%浙江美大实业股份有限公司 夏兰10.22% 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 40 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第七节优先股相关情况 41 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第八节可转换公司债券相关情况 □适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
42 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别 董事长、 夏鼎 离任男 总经理 夏志生董事现任男 董事、副 总经理、 王培飞 现任男 财务负责 人 董事、副 徐建龙 现任男 总经理 董事、副 钟传良 现任男 总经理 副总经夏兰理、董事离任女 会秘书 合计 -- -- -- 年龄 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股 其他增减期末持股 股份数量股份数量 日期日期数（股） 变动（股）数（股） （股）（股） 2017年2019年 135,616,
0 135,616,
0 4307月1512月31
0 0
0 00 00 日 日 2017年2019年 149,901,
5 149,901,
5 7907月1512月31
0 0
0 00 00 日 日 2016年2019年 39,860,02 39,860,02 5611月0112月31
0 0
0 6
6 日 日 2016年2019年 26,987,35 26,987,35 5611月0112月31
0 0
0 8
8 日 日 2016年2019年 25,252,61 25,252,61 5511月0112月31
0 0
0 7
7 日 日 2016年2019年 66,000,00 66,000,00 4211月0112月31
0 0
0 0
0 日 日 443,617,
5 443,617,
5 -- -- --
0 0
0 01 01
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √
适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 2019年12月31 夏鼎 董事长、总经理任期满离任 换届选举 日 张红英 独立董事 任期满离任 2019年12月31换届选举 日 43 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事：夏兰，女，中国国籍，硕士学历，曾任职于申银万国证券股份有限公司，历任美大集团董事、江苏美大、美大新能源、 上海巨哥监事；2010年9月进入公司，任公司董事会秘书、副总经理。
现任公司董事长、总经理。
夏志生，男，中国国籍，大学学历，高级工程师，历任美大集团、美大新能源、美大实业、美大销售、美大电器董事长、 总经理等职；现任公司副董事长、美大销售、美大电器董事长、总经理。
钟传良，男，中国国籍，浙江大学工商硕士，工程师。
历任美大实业、美大销售副总经理、美大电器监事等，现任公司 董事、副总经理；兼任美大销售副总经理，美大电器监事。
王培飞，男，中国国籍，浙江大学工商硕士，会计师、助理经济师。
历任美大集团董事、副总经理、财务部长，美大新 能源、美大实业、美大电器、美大销售董事、财务负责人等，现任公司董事、副总经理、财务总监；兼任美大电器董事。
徐建龙，男，中国国籍，浙江大学工商硕士，经济师。
历任美大集团董事、副总经理、美大实业副总经理、美大电器董 事、副总经理、美大新能源董事等，现任公司董事、副总经理；兼任美大电器董事。
夏新明，男，中国国籍，中专学历。
历任美大新能源财务经理、美大电器监事、美大集团财务负责人等，现任公司董事； 兼任美大电器监事。
张美华，女，中国国籍，研究生，副教授，高级会计师，中共党员。
历任浙江财经学院财政系教师、财务教研室副主任、 主任；浙江财经大学财务处副处长、处长；浙江财经大学资产管理处处长；2013年4月至2019年11月担任浙江财经大学审计
处处长；现任浙江财经大学会计学院专业教师，2019年12月31日起任公司独立董事。
靳明，男，中国国籍，博士研究生、教授。
历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长等职；现任浙江财经大学上市公司研究所所长，兼任杭州中亚机械股份有限公司、浙江瀚镪自动化设备股份有限公司、杭州品茗安控信息技术股份有限公司独立董事。
2016年11月1日起任公司独立董事。
张律伦，男，中国国籍，大学学历，二级律师，1985年12月至今任职于浙江海威特律师事务所(原海盐县律师事务所)，现任律师事务所律师、书记。
2016年11月1日起任公司独立董事。
2、现任监事： 周欢，男，女，中国国籍，大专学历。
2006年7月至今就职于美大销售公司；2016年11月1日起任公司监事；2018年3月5日起任公司监事会主席。
柳万敏，男，中国国籍，本科学历，工程师。
历任美大新能源供应科长、美大集团、美大新能源总经理、美大实业董事；2013年10月起任公司监事。
王建锋，男，中国国籍，高中学历。
2012年1月至今就职于美大销售公司；2018年2月26日起任公司监事。
3、现任高级管理人员： 夏兰，女，公司总经理，简历参见本节
1.董事会成员部分的相关内容。
钟传良，男，公司副总经理，简历参见本节
1.董事会成员部分的相关内容。
王培飞，男，公司副总经理、财务总监，简历参见本节
1.董事会成员部分的相关内容。
徐建龙，男，公司副总经理，简历参见本节
1.董事会成员部分的相关内容。
在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用 44 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 美大集团有限公司 董事长、总经2016年02月022022年02月02 否 理 日 日 夏志生 海宁花溪投资有限公司海宁三新市场开发有限公司 董事长、总经2014年03月142020年03月14 否 理 日 日 董事长 2014年03月202020年03月20 否 日 日 海宁兰鼎投资管理有限公司 执行董事、经2015年05月212021年05月21 否 理 日 日 钟传良 美大集团有限公司 2016年02月022022年02月02 董事 否 日 日 王培飞 美大集团有限公司 2016年02月022022年02月02 监事 否 日 日 徐建龙 美大集团有限公司 2016年02月022022年02月02 董事 否 日 日 夏新明 美大集团有限公司 2013年10月122022年10月12 财务负责人 否 日 日 柳万敏 浙江创新科技电器有限公司 供应科副科2015年12月262022年12月26 是 长 日 日 张美华 浙江财经（学院）大学 2013年04月012019年12月01 审计处处长 是 日 日 2016年01月01 浙江财经大学上市公司研究所 所长 是 日 靳明 杭州中亚机械股份有限公司浙江瀚镪自动化设备股份有限公司 独立董事独立董事 2018年05月012021年04月30 是 日 日 2017年09月012020年09月01 是 日 日 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 独立董事 2018年01月012021年01月01 是 日 日 张律伦 浙江海威特律师事务所 1985年12月25 律师、书记 是 日 在其他单位任无 职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用 45 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事的薪酬标准由公司股东大会批准后实施。
高管人员薪酬由董事会薪酬考核委员会审议后提交董事会确定。
在公司
任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及生产发展状况，考虑岗位责任及工作业绩等因素，依照公司有关薪酬管理制度等规定确定。
2019年度实际支付报酬共580.24万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 夏鼎夏兰夏志生钟传良 王培飞 董事长、总经理男 董事长、总经理女 副董事长 男 董事、副总经理男 董事、副总经理、男 财务负责人 43离任42现任79现任55现任 56现任 106.03否80.79否106.19否84.63否 73.75否 徐建龙 董事、副总经理男 夏新明 董事 男 张红英 独立董事 女 靳明 独立董事 男 张律伦 独立董事 男 张美华 独立董事 女 周欢 监事会主席 女 柳万敏 监事 男 王建锋 监事 男 徐红 董事会秘书 女 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 56现任51现任54离任59现任55现任56现任36现任57现任48现任47现任 -- 73.48否 0否 9.46否 9.58否 9.58否 1.6否 10.79否 0否 9.38否 4.98否 580.24 --
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人） 9223471,269 46 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 硕士 本科 大专 高中及以下 合计 专业构成人数（人） 1,269
0 8781371491838491,269 17992199431,269
2、薪酬政策 为激励和发挥全体员工的专业、特长、优点和业务水平，发现优秀人才，调动全体员工的工作积极性和责任性，促进公司及员工的双向发展，公司根据企业发展规划以及经营目标，结合国家相关法律法规，本着“企业效益与员工效益相结合”的原则，以岗位职责为基础，以工作绩效为尺度，制定了科学、合理、公正以及行业内具有竞争力的薪酬政策。
同时公司根据国家政策、物价水平、地区消费水平、行业及地区薪酬水平、企业效益等情况进行不定期整体薪资调整。
3、培训计划 公司根据不同的管理层级、业务职能、学历层次，制定了适合管理人员、技术人员、生产员工等不同员工的培训计划，并采
用内外部相结合的方式，通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种有效形式，全面提升员工的综合素质，为实施公司发展战略提供了坚实的人力资源保障。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 47 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第十节公司治理
一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规、规范性文件的规定和要求，持续完善公司治理结构，健全公司内部各项制度，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平。
报告期内，公司共召开了2次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议，会议的召集召开均符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等规定，公司董事、监事、高级管理人均能够勤勉尽责。
公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东公平地获得信息。
公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司的经营管理均严格按照各项制度
要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完
整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力。
1、资产独立情况公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。
公司资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东和实际控制人控制的其他生产经营场所进行生产经营的情况。
公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人及其关联方占用的情况。
2、业务独立情况公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
3、人员独立情况公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。
4、机构独立情况公司设立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了与生产经营相适应的内部职能机构，管理体系健全。
公司职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。
5、财务独立情况公司设有独立的财务部门，具备独立、完整的会计核算体系和符合企业会计准则的财务管理制度。
公司独立开设银行账户，独立申报纳税，独立作出财务决策，自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形。
48 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2018年度股东大会年度股东大会 2019年第一次临时临时股东大会 股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《巨潮资讯网》（info0.10%2019年04月12日2019年04月12日），公告编号2019-015 《巨潮资讯网》（info1.17%2019年12月31日2019年12月31日），公告编号2019-045
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 张红英
7 2
5 0 0否
1 靳明
8 3
5 0 0否
2 张律伦
8 3
5 0 0否
2 张美华
1 1
0 0 0否
1 连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
49 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事认真行使职责权利，充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等现场会议以及出差的机会到公司调研，了解公司情况，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，掌握公司生产经营动态，参与探讨公司经营策略，并就防范内幕交易等提出了宝贵意见，公司诚恳予以采纳。
另外，独立认真审议董事会各项议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，有效履行独立董事职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
各专门委员会依据《公司
法》、《证券法》的相关规定和公司制定的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
1、战略委员会报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资、主营业务多元化发展等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。
2、审计委员会报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，审议公司定期报告、日常审计和专项审计等事项。
了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部2019年度内审工作报告，并对公司财务人员配置、岗位职责、财务核算流程等方面提出相关建议，以提高公司规范化运作水平。
3、提名委员会报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，胜任各自的工作；同时，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才。
4、薪酬与考核委员会报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和激励制度提出了专业性意见和建议，对公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及考核进行了审查。
对预留授予限制性股票的4名公司关键管理人员和核心业务（技术）人员进行了业绩考评和审查。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办 50 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文 法。
报告期内，公司不断优化激励约束机制,完善高级箮理人员的绩效考评办法，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了经营业绩的稳步提升。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020年04月16日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（）《浙江美大实业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 注册会计师发现的却未被公司内部控制识
别的当期财务报告中的重大错报；已发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立防止反舞弊程序和控制措施；非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3） 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。
51 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 定量标准 财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）
（1）一般缺陷：营业收入存在错报，错报金额＜营业收入总额1%；利润总额存在错报，错报金额＜利润总额3%；资产总额存在错报，错报金额＜资产总额0.5%。
（2）重要缺陷：营业收入存在错报，营业收入总额1%≤错报金额＜营业收入总额非财务报告内部控制缺陷评价的定量2%；利润总额存在错报，利润总额3%≤标准参照财务报告内部控制缺陷评价错报金额＜利润总额5%；资产总额存在错的定量标准执行。
报，资产总额0.5%≤错报金额＜资产总额1%。
（3）重大缺陷：营业收入存在错报，错报金额≥营业收入总额2%；利润总额存在错报，错报金额≥利润总额5%；资产总额存在错报，错报金额≥资产总额1%。
0 0 0
0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期2020年04月16日 内部控制鉴证报告全文披露索引天健审〔2020〕1969号 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否 52 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 53 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第十二节财务报告
一、审计报告 审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号注册会计师姓名 标准的无保留意见2020年04月15日天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2020〕1968号徐晋波、吴长木审计报告正文 审计报告天健审〔2020〕1968号 浙江美大实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了浙江美大实业股份有限公司（以下简称浙江美大公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江美大公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江美大公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、重要会计政策和会计估计”（二十四）所述的会计政策及“
五、合并财务报表项目附注”(二)合并利润表项目注释
1。
浙江美大公司的营业收入主要来自于集成灶及厨房配套设施的销售，销售的主要模式为经销方式。
2019年度，浙江美大财务报表所示营业收入为168,447.57万元，其中经销模式下的营业收入156,582.53万元，占营业收入总额的92.96%。
通常，经销模式分为买断和代理。
这两种模式收入确认的时点存在差别。
区分两种经销模式的标准是根据经销协议的约定来判断商品所有权上的主要风险及报酬何时转移。
在买断模式下，由于公司对经销商控制程度的不同，可能通过经销商囤积不合理存货、从而使公司提前确认甚至虚增收入。
在经销商模式下，收入确认存在重大错报的固有风险。
54 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
2.审计应对针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)我们获取了公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款
1 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏兰、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司可能面临房地产市场波动风险、主要原材料价格波动风险、产品市场竞争加剧的风险，详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“
九、公司未来发展的展望――
4、可能面对的风险。
”公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以646,051,647股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节公司业务概要...........................................................9第四节经营情况讨论与分析....................................................12第五节重要事项..............................................................24第六节股份变动及股东情况....................................................35第七节优先股相关情况........................................................41第八节可转换公司债券相关情况................................................42第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................43第十节公司治理..............................................................48第十一节公司债券相关情况....................................................53第十二节财务报告...........................................................54第十三节备查文件目录......................................................178
3 释义项《公司法》《证券法》《公司章程》公司、浙江美大、美大实业美大集团美大销售江苏美大银河控股 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 释义 指 释义内容 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指《浙江美大实业股份有限公司章程》 指浙江美大实业股份有限公司 指美大集团有限公司 指浙江美大节能电器销售有限公司 指江苏美大电器有限公司 指银河控股香港有限公司
4 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称（如有）ZhejiangMeidaIndustrialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）ZhejiangMeida 公司的法定代表人 夏兰 注册地址 海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60km） 注册地址的邮政编码 314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60km） 办公地址的邮政编码 314416 公司网址 电子信箱 meida@
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 徐红 - 海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大- 道60km） 0573-87812298 - 0573-87816199 - xh@ -
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 证券时报董事会办公室 002677证券事务代表
5 四、注册变更情况 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 组织机构代码 358 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路
1366号华润大厦B座30楼 签字会计师姓名 徐晋波、吴长木 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2019年 营业收入（元） 1,684,475,726.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 460,012,869.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 455,340,455.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 543,387,260.62 基本每股收益（元/股） 0.71 稀释每股收益（元/股） 0.71 加权平均净资产收益率 33.05% 2019年末 总资产（元） 1,986,804,431.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,519,248,074.58 2018年1,400,899,590.33 本年比上年增减20.24% 377,525,099.40 21.85% 369,260,616.92 23.31% 441,885,730.17 22.97% 0.59 20.34% 0.59 20.34% 29.28% 3.77% 2018
年末 本年末比上年末增减 1,780,577,615.37 11.58% 1,365,076,241.34 11.29% 2017年1,026,358,726.69 305,192,052.27 277,021,227.22 448,664,177.530.480.48 25.73%2017年末1,675,684,054.701,308,412,512.29
6 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 289,564,131.13 414,790,514.27 437,801,030.74 归属于上市公司股东的净利润 75,347,950.08 106,952,999.81 122,202,525.83 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 72,148,750.78 105,275,733.02 121,961,566.56 经营活动产生的现金流量净额 41,717,813.30 133,557,860.74 248,433,747.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度542,320,050.41155,509,393.76 155,954,405.55 119,677,839.06
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2019年金额300,021.03 1,464,224.88 787,458.96 2018年金额-295,194.44 905,398.02 2017年金额264,212.08 1,045,709.00 单位：元说明
7 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,506,849.32 10,864,891.49 32,004,949.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -558,526.53 -1,517,264.43 -166,185.95 减：所得税影响额 827,614.09 1,693,348.16 4,977,859.70 合计 4,672,413.57 8,264,482.48 28,170,825.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务概述公司专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售，是国内集成灶行业的首创者和领军企 业。
集成灶产品将吸油烟机、燃气灶与消毒柜/蒸箱/烤箱等不同功能的产品集成一体，通过下排油烟技术和模块化产品设计，
实现吸排距离最小化，达到99.6%以上的油烟吸除率，有效解决厨房油烟污染和对人体健康危害。
同时为消费者节省厨房空间，改善提升居室环境及空气质量。
公司目前拥有集成灶产品核心专利154项，其中国际专利9项，发明专利31项，实用新型专利68项。
公司致力于打造健康整体智能厨房，围绕集成灶主业，相继开发了橱柜、净水器、集成水槽、电蒸箱、电烤箱和洗碗机等新型厨电产品，实现了厨房领域的多元化发展。
（二）经营模式 公司实行“以销定产”的生产模式，以自主生产为主。
销售模式采取线上与线下相结合的“双轮驱动”方式。
线上，电商以公司自营为主，已在天猫、京东、苏宁易购等大型电商平台开设官方旗舰店，并开展了新零售、无界零售业务。
2020年电商在自营的基础上，将对线下经销商实施线上开放，引导经销商线上线下共赢发展，提高美大品牌在线上的曝光率和品牌知名度，提升公司在线上的份额占比。
线下，以经销模式为主，按县级、地市级、省会城市划分经销商，通过扁平化的经销商体系，实现对渠道的有力管控。
经销模式主要采用先款后货的交易方式，能够保持公司良好的经营活动现金流。
公司已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系，拥有1400多家一级经销商（区域经销商）和3000个营销终端。
渠道方面，公司加快对主销渠道以及KA、工程、电商等新兴销售渠道的开发和建设，已进入了红星美凯龙、居然之家等知名建材KA卖场，国美、苏宁等知名家电KA卖场。
（三）行业发展情况 奥维云网数据显示，2019年我国厨电行业市场规模达597亿元，比上年同期下降6.7%。
虽然受宏观经济和地产调控趋紧政策的持续影响，但是根据国家统计局数据，截至2018年底，我国城镇每百户油烟机保有量79台，农村每百户油烟机保有量26台，而我国城镇每百户冰箱的保有量已达101台，农村每百户冰箱的保有量已达96台，对比目前冰箱的每百户保有量水平，未来随着我国城镇化率的提高、居民人均收入水平的提升、消费升级观念的转变，我国油烟机、燃气灶等厨房产品仍有较大发展空间。
集成灶作为厨电市场的新兴品类，近几年发展迅猛，2016年至2018年集成灶产品零售规模同比分别增长25%、48%和44%，增速明显高于同期吸油烟机和燃气灶等传统厨电产品的增速。
根据中怡康推总数据，预计2019年集成灶行业零售量将达到209.8万台，零售额达到161.5亿元，零售规模同比增长25%。
根据中怡康测算数据，2016年至2018年我国集成灶销量占烟灶产品总销量的比例分别为3%、5%和9%，集成灶产品在烟灶市场中的占比逐年提升，但仍处于较低水平。
从产品关联性看，集成灶对传统烟灶产品具有直接替代性，由于集成灶在油烟吸排、噪音降低、空间节省、集成设计等方面拥有传统产品所无法比拟的优势，能够更好地满足消费者对高品质厨房生活的要求，其未来渗透率有望不断提高，市场规模将继续稳步增长。
报告期内，公司通过新产品的研发、渠道的多元化拓展、营销的大力投入及品牌的推广建设，实现营业总收入168,447.57万元，比上年同期增长20.24%，继续大幅领先于行业第二梯队企业，并在销售量及销售额两方面都保持集成灶行业市场占有率第
一，处行业领军地位。
9 二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 主要资产 固定资产无形资产在建工程预付款项其他应收款递延所得税资产其他非流动资产 重大变化说明 比期初增加125.30%，系投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目转入固定资产。
比期初减少0.34%。
比期初减少66.12%，系投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目转入固定资产。
比期初减少55.11%，主要系预付广告费减少。
比期初减少91.83%，系退回美大人才公寓土地保证金。
比期初增加69.37%，主要系本期确认递延收益增加，相应递延所得税资产增加。
比期初减少65.80%，系预付软件款减少。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下六个方面：
1、多元化销售渠道和服务体系优势公司已形成线上与线下相结合的多元化营销渠道，线上，建立了公司官方网上商城，在天猫、京东、苏宁易购等大型电商平台开设官方旗舰店，同时开展新零售、无界零售业务；线下，以经销模式为主，已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系，在全国拥有1400多家一级经销商（区域经销商）和3000多个营销终端，已进入红星美凯龙、居然之家、国美、苏宁等知名建材、家电KA卖场；同时在工程渠道，与多家知名地产商、建材商建立了良好的合作关系。
公司的终端门店数量远超集成灶行业第二梯队企业，历年来公司的销量和市场占有率始终保持行业内第
一。
公司培养了一支稳定高效的营销精英团队，对市场进行统一管理和督导；区域经销商均配备了专业的安装售后服务人员、维修工程师及客户服务代表。
公司建立了CRM营销管理系统、DRP分销平台、ERP用户信息反馈系统，建立400客服中心，制定了完善的服务管理制度，为经销商和消费者提供专业、及时、完善的全程无忧服务。
2、行业领军品牌优势公司积极倡导“绿色环保的厨房生活”理念，致力于成为现代健康厨房生活的引领者和中国厨电行业领军品牌。
在清晰的品牌定位及领先的品牌策略下，大力推进品牌宣传工作，持续不断地在传统媒体（央视、地方性电视媒体、全国专业性杂志、报纸）、户外媒体（全国高铁媒体、户外高炮）和新媒体（抖音、今日头条）等多渠道进行广告投放。
与此同时，公司通过各地终端门店的形象建设，精湛的工业设计，优良的产品质量和服务，使得“美大”品牌在集成灶行业形成了良好的口碑和很高的知名度，获得中国集成灶行业第一品牌和领军品牌。
未来公司将加大在新媒体渠道的宣传推广力度，进一步提升公司在厨电行业的领头品牌地位。
3、规模化和智能化生产优势 10 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 作为集成灶行业的龙头企业，公司目前拥有3个生产基地，拥有集成灶行业最为高端的生产装备，建立了集成灶行业内首条冲压机械手自动线、自动连续模生产线、自动部装流水线和自动总装流水线，引入了台湾先进的集成化物流管理系统，建造了行业内顶级水平的全自动高智能化立体仓库，是目前集成灶行业中最具规模和高度智能化的厨电生产制造企业。
公司被评为浙江省机器换人示范企业、浙江制造认证企业、浙江省燃气具和厨电厨具行业优秀智能制造企业、浙江省绿色企业、全国五金制品行业优秀企业等。
2019年度，公司荣获省级数字化车间/智能工厂市和市级数字化车间/智能工厂标杆企业、中国燃气用具行业优秀企业。
2017年末公司启动了新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目，2019年该智能化新基地建设已基本完成，一期项目已投入生产试运行。
该110万台套智能制造新基地响应“中国制造2025”倡导，落实工业4.0和智慧工厂，应用了行业乃至世界领先的智能化装备，ABB激光焊接机器人、智能冲压生产线，以及全自动智能化立体仓库等智能化装备，实现了全流程的智能化、自动化和可视化，在大幅提升生产效率的同时带来产品品质的跃升。
4、技术创新和产品研发优势公司作为集成灶行业的创始人和领军者，掌握集成灶产品的核心和前沿技术，累计研发和拥有各类专利160多项，其中国际专利9项，发明专利30多项，实用新型专利80多项。
公司拥有一支强劲的技术创新团队，建立了省级高新技术企业研究开发中心、省级重点企业研究院、省级企业技术中心和国家CNAS检测中心，开展集成灶主业产品及其技术的研发，以及智能厨电、智能厨房领域前瞻性技术的研发和储备，为公司持续引领行业奠定基础。
产品被列入国家火炬计划项目、浙江省重点科技计划项目、浙江省新产品试制计划项目等，并多次获得国家、省、市级科技发明进步奖、技术与产品创新奖、设计奖等。
报告期内，公司推出2019年度重磅战略新品A系列，美大A系列集成灶产品应用了全新模具、全新工艺、全新结构、全新技术，拥有高效燃烧技术（1级能效）、大风量技术、大火力技术、创新蝶翼烟道技术和智能操控技术等前沿科技，具备全新外形、全新性能和功能。
5、产品质量管理优势公司建立了完备的质量管理机构和管理控制体系，建有国家认可的CNAS检测中心，建立环境实验、材料实验室、电磁兼容实验室、机械性能、热工实验室、电气安全性能实验室、空气性能实验室等20多个行业一流的专业试验室，拥有200多台套国内一流和国际先进的专业检测和测试设备，公司依据国家标准GB16410-2007、GB30720-2014开展集成灶产品性能、安全等全项目的检测工作，是集成灶行业内检测项目最多的国家级权威检测机构，为美大集成灶提供了全方位的质量保障。
公司采用国际先进的卓越绩效质量管理标准，从领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进、经营结果等七方面进行质量管控，同时将品质管理从内向外延伸，对供应商产品研发、材料进货、生产制造、品质管理等各环节进行全面控制管理，真正从源头上保障产品品质，确保产品质量保持行业领先。
公司先后获得了海宁市“市长质量奖”和嘉兴市“市长质量奖”。
2019年度，美大集成灶产品再次荣获艾普兰奖，蝉联6届艾普兰奖，并获得由中国家用电器研究院颁发的“嘉电”证书，获得行业权威认可。
6、稳健的财务模式、多元化的融资渠道优势公司与经销商采取“先款后货”的交易方式，来有效地控制交易风险，控制渠道存货规模，降低因经销商拖欠货款而引发坏账的风险，保障公司持续充沛的现金流。
在当前不少企业面临现金流紧张局面、陷于财务困境的情况下，美大仍然保持着充沛的现金流和显著的财务优势，为公司长远发展提供了充足的资金保障。
公司于2012年在中小板首次公开发行上市，成为目前集成灶行业内唯一上市的龙头企业。
在目前全球流动性趋紧、国际国内形势错综复杂及集成灶行业快速发展的大环境下，美大相对集成灶行业其他竞争者，拥有更加多元化的融资渠道，这将为公司在新品研发、渠道建设、业务扩展、品牌宣传等方面的投入，提供强有力的资本支撑。
11 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 在国内外错综复杂的宏观经济环境及房地产调控政策趋紧的持续影响，2019年厨电行业依旧低迷。
根据奥维云网全渠道推总数据，2019年厨电行业市场规模597亿元，同比下滑6.7%，其中油烟机零售额352.4亿元，同比下滑7.5%，燃气灶零售额200.2亿元，同比下滑4.1%。
但集成灶作为厨电行业的新品类，仍保持快速增长。
2019年，公司在董事会、管理层的带领下和全体员工的努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，通过优化营销网
络体系、建设多元化营销渠道，加大品牌宣传力度、提升美大品牌影响力，加快技术创新、新品研发，扩充产品矩阵，加强企业内部管理、降本增效等多项举措，较好地完成了公司年度目标任务。
报告期内，公司实现营业总收入168,447.57万元，较上年同期增长20.24%，实现利润总额53,429.56万元，较上年同期增20.31%，实现归属于上市公司股东的净利润46,001.29万元，较上年同期增长21.85%，实现了良好的经营业绩。
(一)主要经营工作如下：
1、加速多元化渠道建设，优化经销网络体系，提升渠道效率公司继续推进多元化销售渠道建设，完善线上线下业务布局，优化升级主销渠道，实现各渠道优势互补。
线下经销商 渠道，2019年公司共开发一级经销商150多家，终端门店400多个，截止2019年12月底，公司拥有一级经销商累计1400多家，
营销终端累计3000多个；KA渠道，公司大力开拓KA渠道，在与红星美凯龙、居然之家、苏宁易购的战略合作协议下，近两年公司在红星美凯龙和居然之家的进店率从原来的40%提升到60%，2019公司在国美、苏宁、居然KA卖场新增200多家门店，同时将继续推进与国美战略合作的事宜；工程渠道，公司积极开拓工程渠道，2019年签署了10多个精装工程合同，主要分布在河北邯郸、海南白沙县、江西、山东、浙江、江苏、安徽等地，并已开始分期进行实施和安装。
目前工程渠道发展总体趋势较好，未来公司将继续加强与房地产商的主动联系，开发知名房地产商的合作意向，推进工程渠道快速发展；线上电商渠道，公司持续加大发展电商渠道，加强电商团队建设和人才培养，同时积极开展新零售、无界零售业务，2019年电商业务收入快速增长，取得了较好的成绩；同时，公司加大与新兴家装渠道互联网家装平台齐家网的合作，依托齐家网的旺铺体系和齐家网全国范围内的线下装修门店网点，提升美大的品牌影响力。
2、加速推进品牌建设，提升品牌知名度、夯实领军品牌地位2019年是美大品牌和市场大发展的一年，公司进一步加大广告宣传投入力度，扩大美大品牌影响力。
公司以美大40周年为契机，在全年贯穿主题活动、事件营销和终端促销，掀起了新一轮美大宣传高潮,展现了公司的深厚积淀和源远流长的美大品牌文化，起到了良好的宣传效果。
同时，公司持续在传统媒体-CCTV-13《东方时空》、《新闻1+1》、《新闻调查》、《面对面》，CCTV-4《国家记忆》、《走遍中国》、《中国舆论场》等央视权威高端媒体、重点城市地方电视媒体和户外高炮等媒体投放全年性广告；持续冠名全国高铁专列线路20多条，并在上海、江苏、安徽、广东、吉林、黑龙江、辽宁、广西等地高铁站投放大型LED广告。
同时，公司加大在新媒体平台的推广，如百度、门户网站、视频网站、行业网站等新媒体平台的广告投放；积极参加国内外大型家电、厨卫和建材产品展览会。
此外，公司继续加强营销终端建设，终端门店形象改造升级；规范工作流程和程序，加强售后服务工作，加强用户回访服务，提升售后服务水平和质量。
通过一系列的措施，有力的提升了美大品牌知名度和美誉度，进一步巩固了美大行业领军品牌地位。
3、推进技术升级，加速新品研发，扩大产品矩阵2019年，公司积极探索、研究开发厨房智能化、一体化等前瞻性技术，在新品研发、品类拓展和技术升级改造方面都取得了较好的成果，全年共申请专利9项，专利授权6项；累计获得专利授权154项，其中发明专利31项。
公司秉持“绿色环保的厨房生活”理念，以市场需求为导向，2019年度推出重磅战略新品A系列，美大A系列集成灶产品应用了全新模具、全新工艺、全新结构、全新技术，拥有高效燃烧技术（1级能效）、大风量技术、大火力技术、创新蝶翼烟道技术和智能操控技术等前沿科技，具备全新外形、全新性能和功能，获得了2019年度行业发明奖、2019年度行业优秀原创技术成果；同时，公司针对电商渠道和工程渠道的市场特征和消费需求，开发了专供电商渠道和工程渠道的系列新产品，通过差异化产品满足不同 12 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 消费群体的需求。
另一方面，公司以“提供健康智能整体厨房解决方案”为目标，进一步丰富产品品类，扩大产品矩阵，相继开发了集成水槽、蒸箱、烤箱、洗碗机等系列厨电产品。
2019年度，美大集成灶产品再次荣获艾普兰奖，蝉联6届艾普兰奖，并获得由中国家用电器研究院颁发的“嘉电”证书，获行业权威认可。
公司也相继获得浙江省创新企业百强、全国五金制品行业标准化先进单位等殊荣。
4、扩产项目稳步推进，为实现智能制造、产业升级奠定坚实基础2019年度，“新增110万台集成灶及高端厨房电器产品”项目新基地建设已基本完成，一期项目已投入生产试运行。
该110万台套智能制造新基地响应“中国制造2025”倡导，落实工业4.0和智慧工厂，应用了行业乃至世界领先的智能化装备，ABB激光焊接机器人、智能冲压生产线，以及全自动智能化立体仓库等智能化装备，实现了全流程的智能化、自动化和可视化。
自动化生产车间与智能化零部件立体仓库、智能化成品立体仓库实现无缝对接，大幅提升了生产效率；与此同时大量高精尖的智能装备的应用，提高了全流程作业精度，带来产品品质的跃升。
2019年，公司获得了省级数字化车间/智能工厂市和市级数字化车间/智能工厂标杆企业。
5、提升企业管理水平，加强人才培养建设2019年，公司继续实施卓越绩效管理模式，强化经营管理工作，提高企业整体管理素质和水平。
持续推进目标管理和部门责任制、岗位责任制，完善考核激励机制，对公司年度确定的经营指标分解落实到各个部门，确保各部门按目标和计划开展各项工作，完成年度目标任务。
同时，进一步优化管理体系和内部工作流程，提升工作效率。
另一方面，公司根据企业的战略目标和发展需要，通过内部培养外部引进方式，加大专业人才的培养力度，先后开展各类实训班，选拔优秀高潜人员进行重点培养，完善企业发展的人才梯队，为公司未来发展奠定坚实的基础。
公司先后荣获了全国五金制品行业优秀企业、浙江省家电行业标准示范企业、浙江省专利示范企业、嘉兴市上市公司十大优秀企业。
2019年，公司荣获中国五金制品协会颁发的中国燃气用具行业优秀企业、海宁市政府颁发的“2019年度制造业税收贡献十强企业”、荣获“中国中小板上市公司价值五十强前十强”“中国中小板上市公司十佳管理团队”、浙江省成长性最快百强企业等奖项。
（二）经营情况分析如下： 项目 2019年度 2018年度 变动率 变动原因 单位：元 营业收入 1,684,475,726.55 1,400,899,590.33 20.24% 主要系厨电细分行业快速增长，公司进一步发挥行业领军优势，加快产品研发，加大多元化销售渠道建设。
营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用其他收益 782,854,847.73256,658,480.56 65,784,440.9850,926,202.16-13,092,440.37 2,156,203.84 678,855,977.67154,464,128.76 80,703,576.6740,767,761.84-3,989,841.12 905,398.02 15.32%66.16%-18.49%24.92%228.14%138.15% 系销量提升，成本相应增加。
主要系本报告期增加广告宣传促销投入力度。
主要系本报告期限制性股票股份支付计提减少。
主要系本报告期加大研发投入力度。
主要系本报告期银行活期协定存款利息收入增加。
主要系本报告期收到社保费返还。
投资收益 投资活动产生的现金流量净额 3,506,849.32 -274,100,160.37 10,864,891.49 -171,272,048.65 -67.72%60.04% 系报告期暂时闲置资金用于购买银行理财产品减少。
主要系报告期内投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目。
13 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述 2019年厨电行业整体依旧低迷，但集成灶作为厨电行业新兴品类，保持了较快的发展。
报告期内，公司在董事会、管理层的带领和全体员工的努力下，通过多元化渠道建设，营销网络的优化升级、品牌宣传力度的加大、技术创新、新品研发等多项举措，实现了较好的经营业绩和较快的发展。
2019年，公司实现营业收入168,447.57万元，较上年同期上升了20.24%。
其中，集成灶产品收入151,092.43万元，占营业收入89.70%，橱柜产品收入5,604.15万元，占营业收入3.33%，其他产品收入11,750.99万元，占营业收入6.97%。
公司产品结构构成不断优化，对单一品类的依赖程度不断降低。
2019年，公司毛利率53.53%，同比上升1.99个百分点；2019年，公司销售费用25,665.85万元，较上年同期增长66.16%，销售费用率15.24%，同比增长4.21个百分点；管理费用6,578.44万元，较上年同期下降18.49%，管理费用率3.91%，同比下降1.86个百分点；研发投入5,092.62万元，较上年同期增长24.92%，研发费用率3.02%，同比上升0.11个百分点。
2019年，公司实现利润总额53,429.56万元，较上年同期增长20.31%，实现归属于上市公司股东的净利润46,001.29万元，较上年同期增长21.85%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业集成灶行业分产品集成灶橱柜其他分地区境内 2019年 金额 占营业收入比重 1,684,475,726.55 100% 2018年 金额 占营业收入比重 1,400,899,590.33 100% 单位：元同比增减 20.24% 1,684,475,726.55 100.00%1,400,899,590.33 100.00% 20.24% 1,510,924,284.4556,041,545.76117,509,896.34 89.70%3.33%6.97% 1,266,166,418.9641,250,784.6993,482,386.68 90.38%2.94%6.68% 19.33%35.86%25.70% 1,684,475,726.55 100.00%1,400,899,590.33 100.00% 20.24%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 分行业集成灶行业 营业收入 营业成本 1,684,475,726.55782,854,847.73 毛利率 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 53.53% 20.24% 15.32% 1.99% 14 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 分产品 集成灶 1,510,924,284.45642,891,122.02 57.45% 19.33% 13.22% 分地区 境内 1,684,475,726.55782,854,847.73 53.53% 20.24% 15.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 2.30%1.99%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 元 1,684,475,726.551,400,899,590.33 20.24% 集成灶行业 生产量 元 723,542,568.26 604,595,371.7 19.67% 库存量 元 33,034,459.57 19,556,259.11 68.92% 相关数据同比发生变动
30%以上的原因说明√适用□不适用报告期末库存量比上年增加30%以上，主要系年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目投入使用，产能扩张；销量增加备库量相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 集成灶行业集成灶行业集成灶行业集成灶行业 直接材料直接人工制造费用合计 产品分类 项目 集成灶集成灶 直接材料直接人工 2019年 金额 占营业成本比重 2018年 金额 占营业成本比重 694,659,650.29 88.73%595,603,286.31 87.74% 57,377,921.05 7.33%51,887,040.97 7.64% 30,817,276.39 3.94%31,365,650.39 4.62% 782,854,847.73 100.00%678,855,977.67 100.00% 2019年 金额 占营业成本比重 2018年 金额 占营业成本比重 570,257,507.65 72.84%498,126,321.67 73.38% 47,628,176.24 6.08%43,446,836.76 6.40% 单位：元 同比增减 16.63%10.58%-1.75%15.32%单位：元 同比增减 14.48%9.62% 15 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 集成灶集成灶橱柜橱柜橱柜橱柜其他说明无 制造费用合计直接材料直接人工制造费用合计合计 25,005,438.13642,891,122.0237,787,622.49 2,865,979.812,251,883.1542,905,485.4597,058,240.26 3.19%26,263,557.6682.11%567,836,716.094.83%27,504,350.390.37%1,180,345.670.29%2,232,858.125.49%30,917,554.1812.40%80,101,707.40 3.87%83.65%4.05% 0.17%0.33%4.55%11.80% -4.79%13.22%37.39%142.81%0.85%38.77%21.17%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
1 2 客户
2 3 客户
3 4 客户
4 5 客户
5 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 销售额（元）26,624,415.9022,650,709.1121,402,497.0116,261,541.5914,648,459.49101,587,623.10 101,587,623.106.06%0.00% 占年度销售总额比例 1.59%1.35%1.28%0.97%0.87%6.06% 288,211,779.2638.80% 16 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
1 2 供应商
2 3 供应商
3 4 供应商
4 5 供应商
5 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 采购额（元）185,464,776.5331,026,178.7626,534,729.0823,852,060.1121,334,034.78288,211,779.26 0.00% 占年度采购总额比例24.97%4.18%3.57%3.21%2.87%38.80%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2019年256,658,480.5665,784,440.98-13,092,440.37 50,926,202.16 2018年154,464,128.7680,703,576.67 -3,989,841.1240,767,761.84 单位：元 同比增减 重大变动说明 主要系本报告期增加广告宣传促销66.16% 投入力度。
主要系本报告期限制性股票股份支-18.49% 付计提减少。
主要系本报告期银行活期协定存款228.14% 利息收入增加。
24.92%主要系本报告期加大研发投入力度。
4、研发投入 √适用□不适用报告期内，公司进一步加大研发投入，2019年度发生研发费用投入5,092.62万元，占营业收入的3.02%,占期末净资产的3.35%。
公司为响应当前环保和智能化理念，进一步加大技术创新和产品的开发力度，围绕主业对现有技术（产品）和前瞻性技术的研发和储备，以及上下游产业链的研究和开发，目前在产品的环保性能、智能化开发、以及中高端延伸等方面初有成效，进一步提升了产品和市场认可度。
未来公司将继续以打造整体健康厨房为目标，不断进行技术创新，以核心技术为支撑，加快新产品研发，创造新的利润增长点。
公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量（人） 139 125 11.20% 研发人员数量占比 10.95% 10.87% 0.08% 研发投入金额（元） 50,926,202.16 40,767,761.84 24.92% 17 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 3.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 2.91%0.00 0.00% 0.11%0.00%0.00%
5、现金流 单位：元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,070,562,960.45 1,641,616,383.53 26.13% 经营活动现金流出小计 1,527,175,699.83 1,199,730,653.36 27.29% 经营活动产生的现金流量净
额 543,387,260.62 441,885,730.17 22.97% 投资活动现金流入小计 455,500,704.26 961,570,059.05 -52.63% 投资活动现金流出小计 729,600,864.63 1,132,842,107.70 -35.60% 投资活动产生的现金流量净
额 -274,100,160.37 -171,272,048.65 60.04% 筹资活动现金流入小计 0.00% 筹资活动现金流出小计 303,667,670.61 299,122,986.04 1.52% 筹资活动产生的现金流量净
额 -303,667,670.61 -299,122,986.04 1.52% 现金及现金等价物净增加额 -34,380,570.36 -28,509,304.52 20.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加60.04%，主要系报告期内投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目、美大人才公寓项目。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析 □适用√不适用 18 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目√适用□不适用 单位：元 2019年末占总资产比 金额例 2019年初占总资产比比重增减 金额例 重大变动说明 货币资金应收账款存货 固定资产 799,127,127.08 17,727,759.6779,640,781.25 728,869,570.11 40.22%839,378,641.120.89%14,827,731.594.01%64,125,610.28 36.69%323,517,464.34 47.14%-6.92% 0.83%0.06% 3.60%0.41% 18.17% 比期初增加125.30%，系本报告期新18.52%增110万台集成灶及高端厨房电器产 品项目转入固定资产。
在建工程 80,713,622.48 4.06%238,247,007.98 13.38% 比期初减少66.12%，系本报告期新增-9.32%110万台集成灶及高端厨房电器产品 项目转入固定资产。
预付款项 13,716,772.09 0.69%30,558,933.33 1.72% 比期初减少55.11%，主要系预付广告-1.03% 费减少。
其他应收款 337,350.42 0.02%4,128,758.83 0.23% 比期初减少91.83%，系退回美大人才-0.21% 公寓土地保证金。
递延所得税资产13,583,391.99 0.68%8,020,149.18 0.45% 比期初增加69.37%，主要系本期确认0.23%递延收益增加，相应递延所得税资产 增加。
其他非流动资产287,610.63 0.01%841,034.50 0.05% 比期初减少65.80%，系预付软件款减-0.04% 少。
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价 值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产
4.其他权益工 -47,120,388.4 79,596,197.89-7,531,948.96 具投资
1 72,064,248.93 19 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 上述合计 -47,120,388.479,596,197.89-7,531,948.96
1 金融负债 0.00 其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，其他货币资金中5,550,000.00元系银行承兑汇票保证金。
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）732,930,118.43 上年同期投资额（元）1,062,100,217.45 72,064,248.93 0.00 变动幅度 -30.99%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收 益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年新增 110万台 集成灶 163,898,442,094, 及高端自建是 集成灶 自筹 注
1 583.41301.93 厨房电 器产品 项目 未全部投产 巨潮资 讯网 2017年09月22日 i公告编号 2017-03
6 20 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 美大人自建是 才公寓 集成灶 119,031,155,256,自筹 535.02535.02 282,930,597,350, 合计 -- -- -- -- 118.43836.95 27.09% 不直接产生收益 巨潮资 讯网 2018年12月25日 i公告编号 2018-06
5 -- 0.000.00-- -- -- 注1：该项目主体厂房均已转固，后续将添置生产线所需生产设备。
4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累 报告期内购入报告期内售累计投资收 计公允价值变 金额 出金额 益 动 期末金额 资金来源 信托产品 127,500,00-7,531,948.96-47,120,388.41 0.00 72,064,248.自有资金 93 127,500,00 72,064,248. 合计 -7,531,948.96-47,120,388.41 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 93
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用 21 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析 □适用√不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局与趋势在国内外错综复杂的宏观经济环境及房地产调控政策趋紧的持续影响，2019年厨电行业依旧低迷，但2019年4季度开始 有所回暖。
根据奥维云网全渠道推总数据，2019年厨电行业市场规模597亿元，同比下滑6.7%，其中油烟机零售额352.4亿元，
同比下滑7.5%，燃气灶零售额200.2亿元，同比下滑4.1%。
但集成灶作为厨电行业的新品类，仍保持快速增长。
2019年9月开始地产竣工数据逐月改善，商品住宅竣工面积连续4个月持续正增长。
但由于新冠疫情的影响，2020春节
后返工推迟将延迟地产竣工交付，根据奥维云网的预测，考虑各地复工赶工的情况下，2020年商品住宅竣工面积将同比增长6.8%。
竣工交付周期的到来，位于房地产后周期的厨电行业需求将回暖。
根据中怡康测算数据，2016年至2018年我国集成灶销量占烟灶产品总销量的比例分别为3%、5%和9%，虽然集成灶产品在烟灶市场中的渗透率逐年提升，但仍处于较低水平。
过去几年，随着传统厨电品牌进入集成灶行业，以及各集成灶企业纷纷加大集成灶产品的营销推广力度，终端消费者对于集成灶品类的认知度不断提升。
随着厨电行业需求的回暖以及集成灶品类在传统烟灶市场渗透率的不断提高，未来集成灶行业将保持快速发展。
2020年国内经济面临着国际贸易摩擦、新冠疫情、房地产市场调控政策的影响，企业发展的外部环境困难，但随着相关风险的逐步控制与释放，我国经济长期将保持稳定发展，2020年将是挑战与机遇并存的一年。
公司作为集成灶行业龙头，将继续加大科技创新力度，拓展多元化渠道，提高品牌知名度，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。
2、公司发展战略 2019年公司将继续为“以健康环保科技造福全人类”而努力，秉承“创百亿收入、做百年企业”的奋斗愿景，紧紧围绕“以集成灶为核心，打造领先的整体厨房、健康厨房、智能厨房的解决方案”的战略思路。
通过加大研发投入实现技术创新和产品升级，通过战略合作和优胜劣汰实现销售渠道的多元化和优化，通过增加营销投入和精准定位实现品牌知名度的提升。
同时提高生产效率、管理效率和资本效率，关注协同产业项目的并购机会，以实现发展愿景。
3、2020年重点经营计划
（1）持续拓展线上线下多元化销售渠道，完善优化营销网络体系。
线上电商渠道：2020年，建立全新的网络销售模式，提高美大品牌在线上的曝光度、知名度，提高公司在线上的份额。
在电商自营的基础上，对网络经销商实施开放，引导经销商线上线下共赢发展。
同时成立专门的管理部门，制定相应的管理规定和价格等管控措施；线下经销商渠道：继续实施全国范围内空白销售网点的覆盖，优化现有经销商网络体系，保持渠道扁平化、提升渠道效率。
一二线城市继续鼓励经销商勇于开店、进驻卖场；三四线城市鼓励经销商新增门店、小店换大店。
KA渠道：继续与国美战略合作的谈判，在已签订的与苏宁战略合作的大盘协议下，鼓励、支持经销商进入当地优质的国美、苏宁卖场或强势的地方性KA家电卖场。
工程渠道：重点推进与家装公司渠道、全装工程渠道、品牌联盟渠道等的合作。
（2）持续推进技术创新，加快新品研发，提升产品质量。
以市场需求为导向，加大研发资源投入，引入高端领先的设备仪器，强化厨电行业前沿技术、产品的研究储备，引领行业发展方向。
2020年继续对现有产品的技术升级改进，实现提质增效，确保美大产品品质行业领先；同时加大新功能、新材料、新技术的产品开发，满足当前消费者对环保、智能化等需求；继续丰富产品品类，扩充产品矩阵，实现厨房的配套产品满足工程等渠道的需求。
（3）加大品牌宣传投入，提升品牌知名度，探索多品牌运作体系。
公司将继续加大和加强品牌宣传力度，调整优化宣传 22 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文 投放结构，除了在央视等高端视频媒体、高铁、户外等传统媒体进行广告投放外，加大对新媒体平台的投入，包括抖音、快手视频、微信公众号等。
同时，继续参加国际性、全国性大型专业展览会，提升美大品牌终端门店形象，进一步提升公司的行业影响力和品牌知名度。
为了顺应集成灶行业的快速发展，抢占更多的市场份额，公司将通过培育子品牌等方式，探索多品牌运营体系。
（4）持续加强企业内部管理，促进公司高质量发展。
秉持卓越绩效管理理念，强化目标管理和部门责任制、岗位责任制，完善考核激励机制，提升管理水平和工作质量，实现企业和员工的共同进步。
同时坚持自主培养人才，加大专业人才的培养力度，完善企业发展的人才梯队，为公司未来发展奠定坚实的基础。
（5）稳步推进资本运作。
公司将继续以开放、审慎的态度，在确保主业增长的同时，关注与主业相关和适合企业发展需求的优质项目的投资机会，为未来发挥协同效应、增厚公司业绩打下基础。
4、可能面对的风险
（1）房地产市场波动的风险集成灶产品的需求产生于购买房屋后的厨房装修环节，属于地产后周期行业，加之集成灶产品当前的主要需求是来自于 新房需求，因此受房地产市场波动影响较大。
虽然集成灶产品在传统烟灶市场的渗透率在不断快速提高，但房地产市场的波
动，仍将对公司的业绩提升产生一定影响。
（2）主要原材料价格波动的风险公司产品的主要原材料为不锈钢板、冷轧板等，且原材料成本占公司主营业务成本比例较高，若主要原材料供求关系发 生变化引起原材料价格上涨，可能导致公司主营业务成本上升，进而对公司经营业绩产生一定压力。
（3）产品市场竞争加剧的风险集成灶行业的市场竞争主要体现在渠道、产品力和品牌力的综合能力竞争，近几年，受房地产调控政策的影响，传统厨 电市场持续下滑，而集成灶作为厨电行业的新品类，保持着高速增长的态势，从而引起知名白电企业、互联网品牌企业、传
统厨电企业陆续进入集成灶行业，将导致市场竞争加剧。
虽然公司作为集成灶行业的龙头企业，掌握集成灶产品的核心技术，具备研发创新优势、生产规模优势、渠道优势、品牌优势，公司经营业绩仍将受到市场竞争加剧的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用接待时间 2019年02月21日2019年04月25日2019年07月16日2019年08月27日2019年12月04日 接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研 接待对象类型机构机构机构机构机构 调研的基本情况索引 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 23 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司分红回报规划（2018-2020）》等相关要求进行利润分配。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2017年度，以公司2017年度末总股本64607.6564万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元（含 税），共计派发30042.56万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
（2）2018年度，以公司2018年度末总股本64605.1647万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元（含 税），共计派发30041.40万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
（3）2019年度，拟以公司2019年度末总股本64605.1647万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.42元（含 税），共计派发35016.00万元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分红 的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 2019年 350,159,992.67460,012,869.48 76.12% 0.00 0.00%350,159,992.67 76.12% 2018年 300,414,015.86377,525,099.40 79.57% 0.00 0.00%300,414,015.86 79.57% 2017年 300,425,602.26305,192,052.27 98.44% 0.00 0.00%300,425,602.26 98.44% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用 24 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 5.42 每10股转增数（股）
0 分配预案的股本基数（股） 646051647 现金分红金额（元）（含税） 350,159,992.67 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 350,159,992.67 可分配利润（元） 622,411,675.78 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，确认2019年度公司实现营业总收入1,684,475,726.55元，归属于母公司所有者的净利润460,012,869.48元，根据《公司章程》规定，按照2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积50,830,860.17元，余下可供分配的净利润为409,182,009.31元，加上上年度末未分配利润513,635,958.04元，减去2018年度股利分配300,406,291.57元，本年度可供分配利润622,411,675.78元。
公司2020年4月14日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，对2019年度利润分配预案为：以公司2019年度末总股本646,051,647股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.42元（含税），共计派发350,159,992.67元人民币，剩余未分配利润滚存入下一年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用承诺事由 股改承诺资产重组时所作承诺 承诺方无无 承诺类型无无 承诺内容无无 承诺时间 承诺期限无无 履行情况无无 25 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 美大集团、夏志生、鲍逸 同业竞争承鸿、夏鼎、夏 诺兰、王培飞、徐建龙 首次公开发行或再融资时所作承诺 美大集团、夏志生、鲍逸资金占用承鸿、夏鼎、夏诺兰 公司董事会分红承诺 股权激励承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺无 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及不适用下一步的工作计划 不从事与美大实业有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其它任何方式参与与美大实业相竞争的业务；不向业务与美大实业相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其它组织2012年02月 长期提供专有技术、销01日售渠道、客户信息等商业秘密。
如本公司（本人）违反上述承诺，美大实业有权要求本公司对美大实业因此遭受的损失承担赔偿责任，同时本公司违反上述承诺所取得的收益归美大实业所有。
不以借款、代偿债务、代垫款项或者2012年02月 长期其他方式占用美01日大实业资金。
公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
2012年03月长期 19日 无 无 无 无 严格履行承诺 严格履行承诺严格履行承诺无无 26 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 17,457,731.59应收款项融资 2,630,000.00 应收账款 14,827,731.59 应付票据及应付账款 160,803,792.65应付票据 50,004,718.40 应付账款 110,799,074.25
2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23
号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。
根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。
公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下： 资产负债表 项目 2018年12月31日 新金融工具准则调整影响 2019年1月1日 应收票据 2,630,000.00 -2,630,000.00 应收款项融资 2,630,000.00 2,630,000.00 27 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文 可供出售金融资产 79,596,197.89 -79,596,197.89 其他权益工具投资 79,596,197.89 79,596,197.89
(2)
2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表： 项目 原金融工具准则 计量类别 账面价值 新金融工具准则 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 839,378,641.12摊余成本 839,378,641.12 应收账款 贷款和应收款项 14,827,731.59摊余成本 14,827,731.59 应收票据 贷款和应收款项 2,630,000.00 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 2,630,000.00 金融资产 其他应收款 贷款和应收款项 4,128,758.83摊余成本 4,128,758.83 其他权益工具投资 可供出售金融资产 79,596,197.89以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 79,596,197.89 金融资产 应付票据 其他金融负债 50,004,718.40摊余成本 50,004,718.40 应付账款 其他金融负债 110,799,074.25摊余成本 110,799,074.25 其他应付款 其他金融负债 46,460,073.52摊余成本 46,460,073.52 (3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下： 项目 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31 日） 重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A.金融资产 a.摊余成本 货币资金 839,378,641.12 839,378,641.12 应收账款 14,827,731.59 14,827,731.59 应收票据 2,630,000.00 -2,630,000.00 其他应收款 4,128,758.83 4,128,758.83 以摊余成本计量的总金
融资产 860,965,131.54 -2,630,000.00 858,335,131.54 b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 应收款项融资 2,630,000.00 2,630,000.00 可供出售金融资产 79,596,197.89 -79,596,197.89 其他权益工具投资 79,596,197.89 79,596,197.89 以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的 79,596,197.89 2,630,000.00 82,226,197.89 总金融资产
B.金融负债 a.摊余成本 28 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 应付票据 50,004,718.40 50,004,718.40 应付账款 110,799,074.25 110,799,074.25 其他应付款 46,460,073.52 46,460,073.52 以摊余成本计量的总金
融负债 207,263,866.17 207,263,866.17 (4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下： 项目 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负 债（2018年12月31日） 重分类 重新计量 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） 应收账款 1,290,237.40 1,290,237.40 其他应收款 331,514.16 331,514.16
3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经
修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
该项会计政策变更采用未来适用法处理。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 徐晋波、吴长木 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 徐晋波
1年、吴长木1年 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）
无 当期是否改聘会计师事务所□是√否 29 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用本年度，公司聘请的内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），期间共支付内部控制审计费10万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用公司于2017年9月22日向4名激励对象授予20.4462万股预留限制性股票，自授予日起的12个月为锁定期。
2019年11月15日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期可解锁的议案》，同意公司为预留授予的4名激励对象办理第二期解锁手续，合计解锁的股票数量为10.2231万股，占公司总股本的0.0158%。
解锁的限制性股票上市流通日为2019年11月28日。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
30
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文31 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 银行理财产品 自有资金 45,000 合计 45,000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 单位：万元 逾期未收回的金额
0 0
0 0
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用 十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 （一）股东权益维护 公司通过加强内部管理，提升风险防范能力，提高公司经营效率和红营成果，促进公司按照战略目标稳健规范发展，努力维护和提升股东利益。
同时公司以积极开放的态度，与股东保持良好的沟通交流，及时、全面、客观地传递公司发展情况、经营业绩、业务亮点及投资价值等。
通过业绩说明会、业绩快报等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过投资者调研、电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开交流互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解。
报告期内，通过电话、电子邮件、业绩说明会、投资者关系互动平台等方式接待了公司的投资者达数百次咨询，有效保障了全体股东的合法权益。
（二）职工权益保护 公司严格遵守相关法律法规，积极推行综合治理，改进员工职业健康与工作条件，创造良好和安全的工作环境和生活环境；大力推进和实施作业自动化及智能化，减轻员工劳动强度，保障员工人身安全；尊重和维护员工的权益，与全员签订劳动合同，按规定缴纳五险一金，发放福利奖励，享有法定节假日、员工体检等，切实关注员工健康和满意度；培养员工主人翁思想，鼓励员工积极提合理化建议，充分挖掘员工的潜能；同时重视员工培养，加强员工培训和教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。
32 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 （三）供应商、经销商和消费者权益保护公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商、经销商建立良好的合作关系，正确及时履行合同。
同时以“市场、顾客、 消费者需求和社会责任”为中心，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、经销商、
对消费者的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。
（四）环境保护和可持续发展 公司严格遵守国家环境保护和节能减排相关法律法规，坚持环保与节能优先的原则，持续开展绿色管理和清洁生产工作，通过技术改造和新技术、新设备及新工艺的应用，持续改善和提升“三废”的产生、控制和处理水平，控制和消除生产过程中对环境的影响；不断挖掘节能潜力，在对设备、供配电、照明等系统采用节能设施的基础上，推行生产消耗定额制、无纸化办公等多种措施，实现全员节能，杜绝浪费，不断提高资源的利用率、降低能源耗用；在此基础上，公司持续推行办公环境绿化和美化建设，保持企业和企业周边环境优美和空气质量良好，连续获得嘉兴市最具社会责任感环保企业和海宁市最具社会责任感企业等称号。
（五）安全生产 公司严格按照安全生产标准化的要求，采取安全生产目标管理和安全生产责任制，层层分解安全生产控制指标，逐级签订安全责任书，加大安全生产教育力度，加强安全消防设备设施的检查维修保养，制订了应急预案、定期开展应急演练，认真进行安全隐患排查治理工作，控制各类事故发生，无安全生产事故，公司被连续认定为国家安全生产标准化二级企业。
（六）社会公益事业 公司热心于社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和福利事业，持续开展爱心捐款、结对助学、扶贫帮困等活动，报告期内公司向浙江省残疾人福利基金会、海宁市慈善总会等捐助，并提供虚拟岗位、资助困难家庭等。
2020年2月4日，公司向海宁市慈善总会爱心捐款100万元抗击疫情，同时公司董事、高管均纷纷捐款，为社会公益事业献上一份真情，较好的履行了企业的社会责任。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
十
九、其他重大事项的说明 √适用□不适用公司于2018年2月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于2018年3月22日召开2017年度股东 大会，审议通过了公司《拟公开发行可转换公司债券的议案》，拟公开发行总额不超过人民币45,000万元（含45,000万元）
A股可转换公司债券，募集资金用于公司年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目。
2018年10月16日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江美大实业股份 33 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞1536号）（以下简称“批复”），核准公司向社会公开发行面值总额45,000万元可转换公司债券。
该批复自核准发行之日（2018年9月25日）起6个月内有效。
公司在取得批复后，由于资本市场环境发生了诸多变化，同时公司业务发展快速，公司经营性净现金流良好，预计公
司以自有资金为主和银行借款等方式筹措的资金能满足本次投资项目的投资需要，因此公司董事会根据实际情况，与中介机构等各方充分沟通并做了审慎研究后，决定终止本次发行可转债事项。
并于2019年3月8日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止本次发行可转债事项。
公司已于2019年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 34 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例发行新股送股 其他 小计 数量 比例 股 360,102,
2 -27,389,1-27,389,1332,713,
1 一、有限售条件股份 55.74%
0 0
0 51.50% 31 06 06 25
1、国家持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
2、国有法人持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
3、其他内资持股 360,102,
2 -27,389,1-27,389,1332,713,
1 55.74%
0 0
0 51.50% 31 06 06 25 其中：境内法人持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 360,102,
2 -27,389,1-27,389,1332,713,
1 境内自然人持股 55.74%
0 0
0 51.50% 31 06 06 25
4、外资持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 其中：境外法人持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 境外自然人持股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 285,949,
4 27,389,1027,389,10313,338,
5 二、无限售条件股份 44.26%
0 0
0 48.50% 16
6 6 22
1、人民币普通股 285,949,
4 27,389,10
27,389,10313,338,
5 44.26%
0 0
0 48.50% 16
6 6 22
2、境内上市的外资股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
3、境外上市的外资股 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
4、其他 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
三、股份总数 646,051,
6 646,051,
6 100.00%
0 0
0 0
0 100.00% 47 47 股份变动的原因 √适用□不适用1、2018年度高管累计减持股份3638.2499万股，2019年高管锁定股作相应变动。
2、根据股东大会的授权，经公司2019年11月15日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，同意公司为预留授予的4名激励对象办理第二期解锁手续，合计解锁的股票数量为10.2231万股，占公司总股本的0.0158%。
于2019年11月26日办理完成解除限售登记，于2019年11月28日上市流通。
公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分 35 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 公司出具的股份明细表对股份进行调整。
股份变动的批准情况√适用□不适用本次实施股权激励计划所致的股份变动，经公司2017年度股东大会、第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核批准。
股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称夏志生 期初限售股数 本期增加限售股本期解除限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 116,688,000
0 4,261,875 112,426,125高管锁定 夏鼎 101,712,000
0 0 101,712,000高管锁定 夏兰 49,500,000
0 0 49,500,000高管锁定 王培飞 39,860,026
0 9,965,007 29,895,019高管锁定 徐建龙 26,987,358
0 6,746,840 20,240,518高管锁定 钟传良 25,252,616
0 6,313,153 18,939,463高管锁定 章量等4人合计 102,231360,102,231
0 102,231 0股权激励限售
0 27,389,106 332,713,125 -- 单位：股 解除限售日期 根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行根据相关规定执行 -- 36 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 股东名称夏志生夏鼎夏兰王培飞徐建龙钟传良 单位：股 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露 日前上一月末 权恢复的优先 日前上一月末 表决权恢复的 26,398 26,227股股东总数
0 0 普通股股东总 优先股股东总 （如有）（参见 数 数（如有）（参 注8） 见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东性质 报告期内持有有限持有无限 报告期末 持股比例 增减变动售条件的售条件的 持股数量 情况股份数量股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 境内自然人 149,901,
5 23.20%
0 00 112,426,137,475,37 25
5 境内自然人 135,616,
0 20.99%
0 00 101,712,033,904,00质押 00
0 53,420,000 境内自然人 66,000,00 10.22%
0 0 49,500,0016,500,00
0 0 境内自然人 39,860,02 6.17%
0 6 29,895,019,965,007
9 境内自然人 26,987,35 4.18%
0 8 20,240,516,746,840
8 境内自然人 25,252,61 3.91%
0 7 18,939,466,313,154
3 37 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 香港中央结算有限公司 境外法人 15,999,76+14,055,72.48% 618 15,999,760
6 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.89%5,717,9200 05,717,920 杭州纯阳资产管理有限公司－纯 其他阳十号私募证券投资基金 0.57%3,704,1520 03,704,152 全国社保基金四其他 零三组合 0.55%3,571,704-677,700 03,571,704 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 夏志生、夏鼎、夏兰存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；王培飞、徐建龙、钟传良之间不存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 夏志生 37,475,375人民币普通股 37,475,375 夏鼎 33,904,000人民币普通股 33,904,000 夏兰 16,500,000人民币普通股 16,500,000 香港中央结算有限公司 15,999,766人民币普通股 15,999,766 王培飞 9,965,007人民币普通股 9,965,007 徐建龙 6,746,840人民币普通股 6,746,840 钟传良 6,313,154人民币普通股 6,313,154 中央汇金资产管理有限责任公司 5,717,920人民币普通股 5,717,920 杭州纯阳资产管理有限公司－纯阳十号私募证券投资基金 3,704,152人民币普通股 3,704,152 全国社保基金四零三组合 3,571,704人民币普通股 3,571,704 前10名无限售流通股股东之间，以夏志生、夏鼎、夏兰存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动 及前10名无限售流通股股东和前10人；王培飞、徐建龙、钟传良之间不存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也 名股东之间关联关系或一致行动的不属于一致行动人；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 说明 人。
前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 38 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 □是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 夏志生 中国 否 夏鼎 中国 否 夏兰 中国 否 鲍逸鸿 中国 否 主要职业及职务 夏志生现任公司副董事长；夏兰现任公司董事长、总经理；鲍逸鸿现任江苏公
司监事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公无 司的股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 是否取得其他国家或地区居国籍 留权 一致行动（含协议、亲属、同 夏志生 中国 否 一控制） 一致行动（含协议、亲属、同 夏鼎 中国 否 一控制） 一致行动（含协议、亲属、同 夏兰 中国 否 一控制） 一致行动（含协议、亲属、同 鲍逸鸿 中国 否 一控制） 主要职业及职务 夏志生现任公司副董事长；夏兰现任公司董事长、总经理；鲍逸鸿现任江苏公司监事。
过去
10年曾控股的境内外上无 市公司情况 实际控制人报告期内变更□适用√不适用 39 公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 夏志生23.20% 夏鼎20.99% 54.41%%浙江美大实业股份有限公司 夏兰10.22% 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 40 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第七节优先股相关情况 41 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第八节可转换公司债券相关情况 □适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
42 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别 董事长、 夏鼎 离任男 总经理 夏志生董事现任男 董事、副 总经理、 王培飞 现任男 财务负责 人 董事、副 徐建龙 现任男 总经理 董事、副 钟传良 现任男 总经理 副总经夏兰理、董事离任女 会秘书 合计 -- -- -- 年龄 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股 其他增减期末持股 股份数量股份数量 日期日期数（股） 变动（股）数（股） （股）（股） 2017年2019年 135,616,
0 135,616,
0 4307月1512月31
0 0
0 00 00 日 日 2017年2019年 149,901,
5 149,901,
5 7907月1512月31
0 0
0 00 00 日 日 2016年2019年 39,860,02 39,860,02 5611月0112月31
0 0
0 6
6 日 日 2016年2019年 26,987,35 26,987,35 5611月0112月31
0 0
0 8
8 日 日 2016年2019年 25,252,61 25,252,61 5511月0112月31
0 0
0 7
7 日 日 2016年2019年 66,000,00 66,000,00 4211月0112月31
0 0
0 0
0 日 日 443,617,
5 443,617,
5 -- -- --
0 0
0 01 01
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √
适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 2019年12月31 夏鼎 董事长、总经理任期满离任 换届选举 日 张红英 独立董事 任期满离任 2019年12月31换届选举 日 43 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事：夏兰，女，中国国籍，硕士学历，曾任职于申银万国证券股份有限公司，历任美大集团董事、江苏美大、美大新能源、 上海巨哥监事；2010年9月进入公司，任公司董事会秘书、副总经理。
现任公司董事长、总经理。
夏志生，男，中国国籍，大学学历，高级工程师，历任美大集团、美大新能源、美大实业、美大销售、美大电器董事长、 总经理等职；现任公司副董事长、美大销售、美大电器董事长、总经理。
钟传良，男，中国国籍，浙江大学工商硕士，工程师。
历任美大实业、美大销售副总经理、美大电器监事等，现任公司 董事、副总经理；兼任美大销售副总经理，美大电器监事。
王培飞，男，中国国籍，浙江大学工商硕士，会计师、助理经济师。
历任美大集团董事、副总经理、财务部长，美大新 能源、美大实业、美大电器、美大销售董事、财务负责人等，现任公司董事、副总经理、财务总监；兼任美大电器董事。
徐建龙，男，中国国籍，浙江大学工商硕士，经济师。
历任美大集团董事、副总经理、美大实业副总经理、美大电器董 事、副总经理、美大新能源董事等，现任公司董事、副总经理；兼任美大电器董事。
夏新明，男，中国国籍，中专学历。
历任美大新能源财务经理、美大电器监事、美大集团财务负责人等，现任公司董事； 兼任美大电器监事。
张美华，女，中国国籍，研究生，副教授，高级会计师，中共党员。
历任浙江财经学院财政系教师、财务教研室副主任、 主任；浙江财经大学财务处副处长、处长；浙江财经大学资产管理处处长；2013年4月至2019年11月担任浙江财经大学审计
处处长；现任浙江财经大学会计学院专业教师，2019年12月31日起任公司独立董事。
靳明，男，中国国籍，博士研究生、教授。
历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长等职；现任浙江财经大学上市公司研究所所长，兼任杭州中亚机械股份有限公司、浙江瀚镪自动化设备股份有限公司、杭州品茗安控信息技术股份有限公司独立董事。
2016年11月1日起任公司独立董事。
张律伦，男，中国国籍，大学学历，二级律师，1985年12月至今任职于浙江海威特律师事务所(原海盐县律师事务所)，现任律师事务所律师、书记。
2016年11月1日起任公司独立董事。
2、现任监事： 周欢，男，女，中国国籍，大专学历。
2006年7月至今就职于美大销售公司；2016年11月1日起任公司监事；2018年3月5日起任公司监事会主席。
柳万敏，男，中国国籍，本科学历，工程师。
历任美大新能源供应科长、美大集团、美大新能源总经理、美大实业董事；2013年10月起任公司监事。
王建锋，男，中国国籍，高中学历。
2012年1月至今就职于美大销售公司；2018年2月26日起任公司监事。
3、现任高级管理人员： 夏兰，女，公司总经理，简历参见本节
1.董事会成员部分的相关内容。
钟传良，男，公司副总经理，简历参见本节
1.董事会成员部分的相关内容。
王培飞，男，公司副总经理、财务总监，简历参见本节
1.董事会成员部分的相关内容。
徐建龙，男，公司副总经理，简历参见本节
1.董事会成员部分的相关内容。
在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用 44 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 美大集团有限公司 董事长、总经2016年02月022022年02月02 否 理 日 日 夏志生 海宁花溪投资有限公司海宁三新市场开发有限公司 董事长、总经2014年03月142020年03月14 否 理 日 日 董事长 2014年03月202020年03月20 否 日 日 海宁兰鼎投资管理有限公司 执行董事、经2015年05月212021年05月21 否 理 日 日 钟传良 美大集团有限公司 2016年02月022022年02月02 董事 否 日 日 王培飞 美大集团有限公司 2016年02月022022年02月02 监事 否 日 日 徐建龙 美大集团有限公司 2016年02月022022年02月02 董事 否 日 日 夏新明 美大集团有限公司 2013年10月122022年10月12 财务负责人 否 日 日 柳万敏 浙江创新科技电器有限公司 供应科副科2015年12月262022年12月26 是 长 日 日 张美华 浙江财经（学院）大学 2013年04月012019年12月01 审计处处长 是 日 日 2016年01月01 浙江财经大学上市公司研究所 所长 是 日 靳明 杭州中亚机械股份有限公司浙江瀚镪自动化设备股份有限公司 独立董事独立董事 2018年05月012021年04月30 是 日 日 2017年09月012020年09月01 是 日 日 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 独立董事 2018年01月012021年01月01 是 日 日 张律伦 浙江海威特律师事务所 1985年12月25 律师、书记 是 日 在其他单位任无 职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用 45 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事的薪酬标准由公司股东大会批准后实施。
高管人员薪酬由董事会薪酬考核委员会审议后提交董事会确定。
在公司
任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及生产发展状况，考虑岗位责任及工作业绩等因素，依照公司有关薪酬管理制度等规定确定。
2019年度实际支付报酬共580.24万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 夏鼎夏兰夏志生钟传良 王培飞 董事长、总经理男 董事长、总经理女 副董事长 男 董事、副总经理男 董事、副总经理、男 财务负责人 43离任42现任79现任55现任 56现任 106.03否80.79否106.19否84.63否 73.75否 徐建龙 董事、副总经理男 夏新明 董事 男 张红英 独立董事 女 靳明 独立董事 男 张律伦 独立董事 男 张美华 独立董事 女 周欢 监事会主席 女 柳万敏 监事 男 王建锋 监事 男 徐红 董事会秘书 女 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 56现任51现任54离任59现任55现任56现任36现任57现任48现任47现任 -- 73.48否 0否 9.46否 9.58否 9.58否 1.6否 10.79否 0否 9.38否 4.98否 580.24 --
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人） 9223471,269 46 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 硕士 本科 大专 高中及以下 合计 专业构成人数（人） 1,269
0 8781371491838491,269 17992199431,269
2、薪酬政策 为激励和发挥全体员工的专业、特长、优点和业务水平，发现优秀人才，调动全体员工的工作积极性和责任性，促进公司及员工的双向发展，公司根据企业发展规划以及经营目标，结合国家相关法律法规，本着“企业效益与员工效益相结合”的原则，以岗位职责为基础，以工作绩效为尺度，制定了科学、合理、公正以及行业内具有竞争力的薪酬政策。
同时公司根据国家政策、物价水平、地区消费水平、行业及地区薪酬水平、企业效益等情况进行不定期整体薪资调整。
3、培训计划 公司根据不同的管理层级、业务职能、学历层次，制定了适合管理人员、技术人员、生产员工等不同员工的培训计划，并采
用内外部相结合的方式，通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种有效形式，全面提升员工的综合素质，为实施公司发展战略提供了坚实的人力资源保障。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 47 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第十节公司治理
一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规、规范性文件的规定和要求，持续完善公司治理结构，健全公司内部各项制度，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平。
报告期内，公司共召开了2次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议，会议的召集召开均符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等规定，公司董事、监事、高级管理人均能够勤勉尽责。
公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东公平地获得信息。
公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司的经营管理均严格按照各项制度
要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完
整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力。
1、资产独立情况公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。
公司资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东和实际控制人控制的其他生产经营场所进行生产经营的情况。
公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人及其关联方占用的情况。
2、业务独立情况公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
3、人员独立情况公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。
4、机构独立情况公司设立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了与生产经营相适应的内部职能机构，管理体系健全。
公司职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。
5、财务独立情况公司设有独立的财务部门，具备独立、完整的会计核算体系和符合企业会计准则的财务管理制度。
公司独立开设银行账户，独立申报纳税，独立作出财务决策，自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形。
48 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2018年度股东大会年度股东大会 2019年第一次临时临时股东大会 股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《巨潮资讯网》（info0.10%2019年04月12日2019年04月12日），公告编号2019-015 《巨潮资讯网》（info1.17%2019年12月31日2019年12月31日），公告编号2019-045
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 张红英
7 2
5 0 0否
1 靳明
8 3
5 0 0否
2 张律伦
8 3
5 0 0否
2 张美华
1 1
0 0 0否
1 连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
49 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事认真行使职责权利，充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等现场会议以及出差的机会到公司调研，了解公司情况，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，掌握公司生产经营动态，参与探讨公司经营策略，并就防范内幕交易等提出了宝贵意见，公司诚恳予以采纳。
另外，独立认真审议董事会各项议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，有效履行独立董事职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
各专门委员会依据《公司
法》、《证券法》的相关规定和公司制定的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
1、战略委员会报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资、主营业务多元化发展等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。
2、审计委员会报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，审议公司定期报告、日常审计和专项审计等事项。
了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部2019年度内审工作报告，并对公司财务人员配置、岗位职责、财务核算流程等方面提出相关建议，以提高公司规范化运作水平。
3、提名委员会报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，胜任各自的工作；同时，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才。
4、薪酬与考核委员会报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和激励制度提出了专业性意见和建议，对公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及考核进行了审查。
对预留授予限制性股票的4名公司关键管理人员和核心业务（技术）人员进行了业绩考评和审查。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办 50 浙江美大实业股份有限公司
2019年年度报告全文 法。
报告期内，公司不断优化激励约束机制,完善高级箮理人员的绩效考评办法，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了经营业绩的稳步提升。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020年04月16日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（）《浙江美大实业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 注册会计师发现的却未被公司内部控制识
别的当期财务报告中的重大错报；已发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立防止反舞弊程序和控制措施；非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3） 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。
51 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 定量标准 财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）
（1）一般缺陷：营业收入存在错报，错报金额＜营业收入总额1%；利润总额存在错报，错报金额＜利润总额3%；资产总额存在错报，错报金额＜资产总额0.5%。
（2）重要缺陷：营业收入存在错报，营业收入总额1%≤错报金额＜营业收入总额非财务报告内部控制缺陷评价的定量2%；利润总额存在错报，利润总额3%≤标准参照财务报告内部控制缺陷评价错报金额＜利润总额5%；资产总额存在错的定量标准执行。
报，资产总额0.5%≤错报金额＜资产总额1%。
（3）重大缺陷：营业收入存在错报，错报金额≥营业收入总额2%；利润总额存在错报，错报金额≥利润总额5%；资产总额存在错报，错报金额≥资产总额1%。
0 0 0
0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期2020年04月16日 内部控制鉴证报告全文披露索引天健审〔2020〕1969号 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否 52 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 53 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文 第十二节财务报告
一、审计报告 审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号注册会计师姓名 标准的无保留意见2020年04月15日天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2020〕1968号徐晋波、吴长木审计报告正文 审计报告天健审〔2020〕1968号 浙江美大实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了浙江美大实业股份有限公司（以下简称浙江美大公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江美大公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江美大公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、重要会计政策和会计估计”（二十四）所述的会计政策及“
五、合并财务报表项目附注”(二)合并利润表项目注释
1。
浙江美大公司的营业收入主要来自于集成灶及厨房配套设施的销售，销售的主要模式为经销方式。
2019年度，浙江美大财务报表所示营业收入为168,447.57万元，其中经销模式下的营业收入156,582.53万元，占营业收入总额的92.96%。
通常，经销模式分为买断和代理。
这两种模式收入确认的时点存在差别。
区分两种经销模式的标准是根据经销协议的约定来判断商品所有权上的主要风险及报酬何时转移。
在买断模式下，由于公司对经销商控制程度的不同，可能通过经销商囤积不合理存货、从而使公司提前确认甚至虚增收入。
在经销商模式下，收入确认存在重大错报的固有风险。
54 浙江美大实业股份有限公司2019年年度报告全文
2.审计应对针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)我们获取了公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款
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